资本运作☆ ◇002627 三峡旅游 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-10-21│ 13.00│ 4.06亿│
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│增发 │ 2017-09-20│ 19.37│ 9.84亿│
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│增发 │ 2019-08-16│ 7.03│ 9079.81万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-08-23│ 6.59│ 3698.18万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-25│ 4.79│ 8.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南京长江行游轮有限│ 940.00│ ---│ 47.00│ ---│ -141.54│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│宜昌交运三峡人家专│ 220.00│ ---│ 55.00│ ---│ -0.05│ 人民币│
│线船有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│三峡九凤谷三期建设│ 1500.00万│ 0.00│ 1190.25万│ 79.35│ -17.21万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│标的公司补充流动资│ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
│金和偿还有息负债 │ │ │ │ │ │ │
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│支付本次交易税费及│ 700.00万│ 0.00│ 617.00万│ 88.14│ 0.00│ 2024-12-31│
│中介机构费用 │ │ │ │ │ │ │
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│两坝一峡新型游轮旅│ 8000.00万│ 111.78万│ 8204.99万│ 102.56│ 2281.66万│ 2024-12-31│
│游运力补充项目 │ │ │ │ │ │ │
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│长江三峡省际度假型│ 7.21亿│ 1.54亿│ 2.25亿│ 31.22│ 0.00│ 2028-06-30│
│游轮旅游项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-10 │交易金额(元)│4576.11万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │湖北三峡文化旅游集团有限公司 │
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│卖方 │湖北三峡旅游集团股份有限公司 │
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│交易概述 │湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“三峡旅游”）于2026年│
│ │7月9日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交│
│ │易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 结合公司战略发展规划，为进一步聚焦游轮旅游主业发展，优化资源配置，公司计划将│
│ │持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”“标的公司”）100%股│
│ │权以4576.11万元的价格出售给控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北 │
│ │三峡文旅”），本次股权交易对价以具有证券服务业务资产评估资格的评估机构出具的评估│
│ │报告为依据。本次交易完成后，公司将不再持有九凤谷公司股权，九凤谷公司将不再纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │交易金额(元)│1.36亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │三峡游轮中心航站楼部分房产 │标的类型 │固定资产 │
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│买方 │湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司 │
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│卖方 │宜昌交旅绿劲置业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司游轮旅游业务的日常运营及未来战略发展需要，公司控股子公司湖北宜昌长│
│ │江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“游轮中心公司”）拟购买宜昌交旅绿劲置业有限│
│ │公司（以下简称“绿劲置业”）开发预售的三峡游轮中心航站楼部分房产（以下简称“标的│
│ │房产”）。标的房产于不动产交易登记平台登记的预测建筑面积为13561.85平方米，备案单│
│ │价为10000元/平。游轮中心公司与绿劲置业拟以标的房产的备案单价为基础先行签订商品房│
│ │买卖合同，合同金额为13561.85万元（含增值税）。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│58.80万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆巅峰双峡旅游有限公司5%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖北三峡旅游集团股份有限公司 │
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│卖方 │重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于2022年参与设│
│ │立重庆巅峰双峡旅游有限公司（以下简称“巅峰双峡公司”），拟经营奉节至巫山水路旅游│
│ │船线路及相关配套服务。截至目前，巅峰双峡公司股权结构为：三峡旅游持股35%，重庆市 │
│ │万州汽车运输（集团）有限责任公司（以下简称“万州汽运”）持股35%，重庆市赤甲旅游 │
│ │文化创意开发集团有限责任公司（以下简称“赤甲文旅”）持股30%。 │
│ │ 近日，公司与重庆巫山文旅集团有限公司（以下简称“巫山文旅”）组成联合体，通过│
│ │公开摘牌方式受让万州汽运所持重庆巅峰双峡旅游有限公司（以下简称“巅峰双峡公司”）│
│ │35%股权（以下简称“本次交易”），受让价格合计411.572万元，其中公司受让5%股权，受│
│ │让价格58.796万元；巫山文旅受让30%股权，受让价格352.776万元。本次交易完成后，巅峰│
│ │双峡公司的股东构成及股权比例变更为：三峡旅游40%，巫山文旅30%，赤甲文旅30%。 │
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│公告日期 │2025-10-11 │交易金额(元)│352.78万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆巅峰双峡旅游有限公司30%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆巫山文旅集团有限公司 │
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│卖方 │重庆市万州汽车运输（集团）有限责任公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于2022年参与设│
│ │立重庆巅峰双峡旅游有限公司（以下简称“巅峰双峡公司”），拟经营奉节至巫山水路旅游│
│ │船线路及相关配套服务。截至目前，巅峰双峡公司股权结构为：三峡旅游持股35%，重庆市 │
│ │万州汽车运输（集团）有限责任公司（以下简称“万州汽运”）持股35%，重庆市赤甲旅游 │
│ │文化创意开发集团有限责任公司（以下简称“赤甲文旅”）持股30%。 │
│ │ 近日，公司与重庆巫山文旅集团有限公司（以下简称“巫山文旅”）组成联合体，通过│
│ │公开摘牌方式受让万州汽运所持重庆巅峰双峡旅游有限公司（以下简称“巅峰双峡公司”）│
│ │35%股权（以下简称“本次交易”），受让价格合计411.572万元，其中公司受让5%股权，受│
│ │让价格58.796万元；巫山文旅受让30%股权，受让价格352.776万元。本次交易完成后，巅峰│
│ │双峡公司的股东构成及股权比例变更为：三峡旅游40%，巫山文旅30%，赤甲文旅30%。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-10 │
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│关联方 │湖北三峡文化旅游集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │股权转让 │
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│交易详情 │湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“三峡旅游”）于2026年│
│ │7月9日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交│
│ │易的议案》。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 结合公司战略发展规划，为进一步聚焦游轮旅游主业发展，优化资源配置，公司计划将│
│ │持有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”“标的公司”）100%股│
│ │权以4,576.11万元的价格出售给控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北│
│ │三峡文旅”），本次股权交易对价以具有证券服务业务资产评估资格的评估机构出具的评估│
│ │报告为依据。本次交易完成后，公司将不再持有九凤谷公司股权，九凤谷公司将不再纳入公│
│ │司合并报表范围。 │
│ │ 湖北三峡文旅为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，│
│ │无需相关部门审批。 │
│ │ 2026年7月9日，公司召开第七届董事会第二次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的 │
│ │表决结果审议并通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事王精复│
│ │、章乐、陈佰涛回避表决。本事项提交董事会审议前，已经第七届董事会独立董事专门会议│
│ │2026年第一次会议一致审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相│
│ │关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：湖北三峡文化旅游集团有限公司 │
│ │ 湖北三峡文旅为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次│
│ │交易构成关联交易。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宜昌城市停车投资运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东一致行动人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东一致行动人及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三峡人才科技发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其分子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供商品及劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东一致行动人及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │宜昌城市停车投资运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东一致行动人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行社有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三峡文化旅游集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宜昌城发控股集团有限公司及其分子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东一致行动人及其分子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │湖北三峡人才科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东一致行动人的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的商品及劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-14 │
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│关联方 │宜昌鑫汇船舶修造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的一致行动人的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 近日，根据公司“长江三峡省际度假型游轮旅游项目”实施计划，湖北三峡旅游集团股│
│ │份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（│
│ │以下简称“长江游轮”）就第二批长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目，在秭归县公共资│
│ │源交易中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称“鑫汇船舶”）为本│
│ │项目中标人，中标金额为36,931.09万元。 │
│ │ 鑫汇船舶为控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”）的│
│ │一致行动人宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”）的全资股东宜昌城发│
│ │控股集团有限公司（以下简称“宜昌城控”）的控股子公司，为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经公司申请，深圳证│
│ │券交易所已同意本次交易豁免履行股东会审议程序，本次交易已经公司第六届董事会独立董│
│ │事专门会议2026年第一次会议、第六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会审议本次交│
│ │易涉及的议案时，关联董事已回避表决。 │
│ │ 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部│
│ │门审批。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：宜昌鑫汇船舶修造有限公司 │
│ │ 与上市公司的关联关系说明 │
│ │ 宜昌城发为上市公司控股股东湖北三峡文旅的一致行动人，宜昌城控持有宜昌城发100%│
│ │股权，鑫汇船舶为宜昌城控的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关│
│ │联关系情形。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-30 │
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│关联方 │宜昌交旅绿劲置业有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东全资子公司的子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司游轮旅游业务的日常运营及未来战略发展需要，公司控股子公司湖北宜昌长│
│ │江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“游轮中心公司”）拟购买宜昌交旅绿劲置业有限│
│ │公司（以下简称“绿劲置业”）开发预售的三峡游轮中心航站楼部分房产（以下简称“标的│
│ │房产”）。标的房产于不动产交易登记平台登记的预测建筑面积为13,561.85平方米，备案 │
│ │单价为10,000元/平。游轮中心公司与绿劲置业拟以标的房产的备案单价为基础先行签订商 │
│ │品房买卖合同，合同金额为13,561.85万元（含增值税）。 │
│ │ 因标的房产尚未竣工，游轮中心公司已聘请具有证券服务业务资产评估资格的评估机构│
│ │对标的房产按在建工程进行价值评估，拟以该评估价值作为购买标的房产的预付款依据，待│
│ │标的房产竣工交付后再进行整体评估，并以该评估价值作为购买标的房产交易价格的最终依│
│ │据。 │
│ │ 绿劲置业为公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”│
│ │）全资子公司宜昌文旅投资开发有限公司（以下简称“文旅开发”）的全资子公司，为公司│
│ │关联方，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，│
│ │无需相关部门审批。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易已经公司独│
│ │立董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。董事会审议本│
│ │次交易涉及的议案时，关联董事已回避表决。本次交易无需提交股东会审议。 │
│ │ 截至目前，标的房产尚未完成竣工验收备案。交易双方已于2025年12月29日签署《宜昌│
│ │市商品房买卖合同》，本次交易尚需交易双方确认最终交易对价、完成交付，并按照相关法│
│ │律法规规定办理完毕产权登记等全部手续。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称：宜昌交旅绿劲置业有限公司 │
│ │ 湖北三峡文旅为公司控股股东，绿劲置业为湖北三峡文旅全资子公司文旅开发的子公司│
│ │，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，绿劲置业为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北三峡旅│宜昌交运三│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│游集团股份│峡游轮有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北三峡旅│宜昌长江三│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│游集团股份│峡旅游客运│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北三峡旅│宜昌交运三│ 1925.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│游集团股份│峡人家专线│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司子│船有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北三峡旅│宜昌交运集│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│游集团股份│团旅游客运│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖北三峡旅│宜昌茅坪港│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│游集团股份│旅游客运有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-11│股权回购
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1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）本次注销的回购股
份数量为18921900股，占注销前公司总股本的2.61%。本次注销完成后，公司总股本将由72460
1378股变更为705679478股。
2.截至2026年7月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上
述回购股份的注销手续。
一、回购股份的实施情况
公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第二十六次会议、于2022年11月14日召开的20
22年第二次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回
购”），本次回购价格不超过人民币7.00元/股，本次回购总金额不低于人民币1亿元，不超过
人民币2亿元。本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，实
施期限为自股东会审议通过之日起12个月内。《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公
告编号：2022-085）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
22-088）、《2022年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-098）》详见2022年10月
28日、2022年11月15日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》。
2023年11月14日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量18921900股，占当时公司总股本的2.56%，
最高成交价为5.70元/股，最低成交价为4.89元/股，回购总金额为10003.79万元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。《关于回购股份实施结果暨股
份变动的公告》（公告编号：2023-099）详见2023年11月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、变更回购股份用途的情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及公司回购股份方案等相关规定，本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股
计划或减少注册资本，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将
履行相关程序予以注销。
公司前述已回购股份存续期间未实施股权激励计划或员工持股计划，且三年期限即将届满
，为积极回报投资者，增强投资者信心，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十五次
会议、于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于注销部分已回购股份的议
案》，同意公司将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的18921900股股份用途由“实施股权
激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进
行注销。《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2026-013）、《关于注销部
分已回购股份的公告》（公告编号：2026-023）、《2025年年度股东会决议公告》（公告编号
：2026-034）详见2026年4月28日、2026年5月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
三、本次回购股份的注销情况
公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定就本次已回购股份注销事项履行
了通知债权人程序，《关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：20
26-048）详见2026年5月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》。截至申报期满，公司未收到债权人对本次回购股份注销事项
提出异议，也未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
截至2026年7月10日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述
回购股份的注销手续。本次注销的回购股份数量为18921900股，占注销前公司总股本的2.61%
。本次回购股份的注销数量、完成日期、注销期限符合相关法律法规的要求。
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2026-07-10│股权转让
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“三峡旅游”）于2026
年7月9日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于出售全资子公司100%股权暨关联交
易的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关联交易概述
结合公司战略发展规划，为进一步聚焦游轮旅游主业发展，优化资源配置，公司计划将持
有的湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”“标的公司”）100%股权以
4,576.11万元的价格出售给控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文
旅”），本次股权交易对价以具有证券服务业务资产评估资格的评估机构出具的评估报告为依
据。本次交易完成后，公司将不再持有九凤谷公司股权，九凤谷公司将不再纳入公司合并报表
范围。
湖北三峡文旅为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无
需相关部门审批。
2026年7月9日，公司召开第七届董事会第二次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表
决结果审议并通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事王精复、章
乐、陈佰涛回避表决。本事项提交董事会审议前，已经第七届董事会独立董事专门会议2026年
第一次会议一致审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，
本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：湖北三峡文化旅游集团有限公司
湖北三峡文旅为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交
易构成关联交易。
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2026-06-05│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2026年6月4日14:30网络投票时间：2026年6月4日其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月4日9:15至15:00期间的任意时间。
2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十六次会议决议召开本次股东会）。
5.会议主持人：董事长王精复。
6.本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计54名，代表股份277452827股，占公司有
表决权股份总数695431844股的39.8965％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份240068943股，占公司有表
决权股份总数的34.5208%。根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投
票出席会议的股东共44名，代表股份37383884股，占公司有表决权股份总数的5.3756%。
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东）共46名，代表股份37528884股，占公司有表决权股份总数的5.3965％。公司董事、董
事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
湖北民基律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
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2026-06-03│其他事项
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一、关于选举职工代表董事的情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司按法
定程序进行董事会换届选举。公司第七届董事会由11名董事组成，其中包括职工代表董事1名
。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
公司于2026年6月1日召开第四届职工代表大会第二十次全体会议，经全体与会职工代表投
票表决，选举康莉娟女士为公司第七届董事会职工代表董事。康莉娟女士将与公司2026年第一
次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期自公司股东会审议通过董事会
换届选举相关事项之日起至第七届董事会届满之日止。
康莉娟女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的关于董事任职的资格和条件。康莉娟女士当选公司职工代表董事后，公司董事会中兼任
高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关
法律法规的要求。
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2026-05-22│股权回购
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一、通知债权人原因
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董
事会第二十五次会议、2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于注销部分已
回购股份的议案》《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意将回购专用证券账户
中已回购但尚未使用的18921900股股份用途由“实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册
资本”明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。本次股份注销完成后，公司
总股本将由724601378股变更为705679478股，公司注册资本由724601378元变更为705679478元
。《关于注销部分已回购股份的公告》（公告编号2026-023）《关于变更注册资本并修订<公
司章程>的公告》（公告编号2026-024）详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起
45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出
权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约
定继续履行。
（一）债权申报具体方式
债权人可采取现场、电子邮件、邮寄等方式进行申报：
1.申报时间：2026年5月22日至2026年7月5日工作日8:00-11:30及14:00-17:30。
2.通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号三峡旅游集团证券事务部
3.电子邮箱：zqsw@hbsxly.com
4.联系电话：0717-6443860
5.联系部门：三峡旅游证券事务部
6.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面
注明“债权申报”字样；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标
题注明“债权申报”字样。
（二）债权申报所需资料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委
托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证原件及复
印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示：
本次股东会未出现否决提案的情形；本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2026年5月19日14:30网络投票时间：2026年5月19日其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月19日9:15至15:00期间的任意时
间。
2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第六届董事会第二十五次会议决议召开本次股东会）。
5.会议主持人：董事长王精复。
6.本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易
所业务规则和《公司章程》的规定。7.会议出席情况：
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共计134名，代表股份255587682股，占公司有
表决权股份总数695431844股的
36.7524％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共10名，代表股份240068943股，占公司有表
决权股份总数的34.5208%。根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投
票出席会议的股东共124名，代表股份15518739股，占公司有表决权股份总数的2.2315%。
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：1.上市公司的董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份
的股东）共126名，代表股份15663739股，占公司有表决权股份总数的2.2524％。公司董事、
董事会秘书及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
北京大成（宜昌）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东会通知中列明的提案进行了审
议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《2025年度报告及其摘要》。表决结果：同意251877410股，占出席本
次股东会有效表决权股份总数的98.5483%；反对3701672股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的1.4483%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0034%。其中，中小投资者表决情况为：同意11953467股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的76.3130%；反对3701672股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的23.6321%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.0549%。
（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》。表决结果：同意251877410股，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的98.5483%；反对3701672股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的1.4483%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0034%。其中，中小投资者表决情况为：同意11953467股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的76.3130%；反对3701672股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的23.6321%；弃权8600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0549%。
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2026-05-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十六次会议决议召开本次股东会）
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》等的规定。
4.现场会议时间：2026年6月4日14:30网络投票时间：2026年6月4日通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月4日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月4日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2026年6月1日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2026年6月1日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意未
来十二个月内公司及子公司为合并报表范围内的6家子公司向金融机构申请敞口额度的授信提
供连带责任保证担保，担保额度不超过30,625.00万元，担保额度有效期自2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。本次对子公司担保额度可在担保额度有效期
内循环使用。
担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，最终每笔担保的期限和金额依据公司及子
公司与有关金融机构协商后签署的合同确定，且任一时点累计担保金额不超过股东会最终审议
通过的担保额度。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括银行综合授信
、借款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等）以及开展日常经营业务发生的履约类担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事
会审议后，尚需提交公司股东会审议。
二、担保协议的主要内容
公司为三峡旅游客运公司和茅坪港公司，长江游轮为专线船公司提供的担保已签订担保协
议，公司将根据担保额度预计及融资实施进度继续履行担保协议。
上述其他相关主体尚未签署担保协议，待股东会审议通过相关担保事宜后，公司将根据股
东会决议内容及实际融资需求签订担保协议，并及时履行信息披露义务。
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2026-04-28│其他事项
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如
下：公司董事会已于2026年1月13日收到董事宋鹏程先生提交的书面辞职报告。因工作变动，
宋鹏程先生辞去公司第六届董事会董事及相关专门委员会委员职务，宋鹏程先生辞职后不再担
任公司及控股子公司任何职务。
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会规范运作、科学决策，根据《公司法》《上
市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司选举职工代表董事康
莉娟女士为公司第六届董事会审计与风险管理委员会委员，选举董事陈佰涛先生为公司第六届
董事会薪酬与考核管理委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
调整后的各专门委员会的组成人选名单如下：
1.董事会审计与风险管理委员会（3人）：胡伟（主任委员）、黄玉烨、康莉娟；
2.董事会战略发展委员会（5人）：王精复（主任委员）、章乐、李根、陈佰涛、舒伯阳
；
3.董事会薪酬与考核委员会（3人）：舒伯阳（主任委员）、胡伟、陈佰涛；
4.董事会提名委员会（3人）：王洁（主任委员）、黄玉烨、李炜。
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2026-04-28│其他事项
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计
机构。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2011年1月24日
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号首席合伙人：朱建弟
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐
；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定
的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘
序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制
会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成
员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资
格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50亿元，其中审计业务收入
36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费
9.16亿元，同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：崔松
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：陈刚
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：汪平平
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人（最近三个完整自然年度及当年）不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。针对独立性要求采取的防范措施
包括制定有关独立性的政策和程序，建立了必要的监督及惩戒机制以促使有关政策和程序得到
遵循。
4.审计收费
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。
公司2026年度审计费用预计为105万元（其中财务报告审计费用93万元，内部控制审计费
用12万元），与公司2025年度审计费用一致。
二、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有证券、期货等相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力。立信在担任公司2025年审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审
计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。立信信
用状况良好，不属于失信被执行人，具备良好的投资者保护能力。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2026年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构，负责公司2026年度财务报表及内部控制审计工作。
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2026-04-28│股权回购
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分已回购股份的议案》，同意将回购专用证券账
户中已回购但尚未使用的18921900股股份用途由“实施股权激励计划、员工持股计划或减少注
册资本”明确为“减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销。该事项尚需提交公司股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第二十六次会议、于2022年11月14日召开的20
22年第二次临时股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同
意公司以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次回
购”），本次回购价格不超过人民币7.00元/股，本次回购总金额不低于人民币1亿元，不超过
人民币2亿元。本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本，实
施期限为自股东会审议通过之日起12个月内。《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》（公告编号：2022-088）详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《
证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2023年11月14日，公司回购股份实施期限届满，回购方案实施完毕。公司通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量18921900股，占当时公司总股本的2.56%，
最高成交价为5.70元/股，最低成交价为4.89元/股，回购总金额为10003.79万元（不含交易费
用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定回购方案。
截至目前，公司上述已回购的股份18921900股尚未使用，存放于公司回购专用证券账户。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》及公司回购股份方案等相关规定，本次回购的股份将用于实施股权激励计划、员工持股
计划或减少注册资本，如公司未能在股份回购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将
履行相关程序予以注销。
公司前述已回购股份存续期间未实施股权激励计划或员工持股计划，且三年期限即将届满
，为积极回报投资者，增强投资者信心，公司拟将回购专用证券账户中已回购但尚未使用的18
921900股股份用途由“实施股权激励计划、员工持股计划或减少注册资本”明确为“减少注册
资本”，并将该部分回购股份进行注销。
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2026-04-28│其他事项
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司财务状况及
经营成果，公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据测试结
果计提相关资产减值准备，具体如下：
（一）信用减值准备
公司按类似信用风险特征（账龄）将应收款项划分为若干组合，在组合基础上按账龄计提
减值准备。对有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值的，单独计提减值准备。公司20
25年度因坏账准备计提及转回事项，合并层面增加应收款项坏账准备243.24万元。
（二）资产减值准备
公司对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于
其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司2025年度计提固定资产减值准备
995.19万元。
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2026-04-28│银行授信
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事
会第二十五次会议审议通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如
下：
一、基本情况
为满足湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司正常生产经营周转
及项目建设的资金需求，保障公司稳健运营，2026年度，公司及子公司拟向银行申请不超过24
2,100.00万元的综合授信额度，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。授信额度并不等于
公司的融资金额，最终融资金额以授信额度内公司运营资金的实际需求与银行实际发生的金额
为准，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。上述授信
额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。
授信额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止，该
授信额度在授信范围和授权有效期内可以循环使用。在授信额度范围内，公司董事会将不再逐
笔形成董事会决议。上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东会审议通过后，由公
司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的授信（包括但不限于授信、借款
、保证担保、抵押、融资）等具体事宜，并在上述授信额度内签署一切授信及用信有关的合同
、协议、凭证等相关法律文件。
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2026-04-28│其他事项
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1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：以未
来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（剔除公司回购专户中的股份及负有业绩补偿义务
的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不以未分配利润派送红股
，不以公积金转增股本，剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。
2.公司2025年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规
定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃
权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配方案》。公司本次利润分配方案符合有关法律
法规、规范性文件以及公司利润分配政策，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符
合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该方案提交公司2025年年度股东会
审议。
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2026-04-28│其他事项
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董
事会第二十五次会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年
度薪酬方案的议案》。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
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2026-01-31│其他事项
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第六届董事
会第十七次会议，于2025年5月12日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司20
25年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月22日、2025年5
月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）、《2024年
度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。公司于近日收到立信发来的《关于变更湖北
三峡旅游集团股份有限公司签字会计师的函》，具体情况公告如下：一、签字会计师变更的情
况
本次变更前，立信指派崔松先生及黄芬女士作为签字注册会计师，鉴于原签字注册会计师
黄芬女士工作调整，立信现指派陈刚先生作为签字注册会计师接替黄芬女士完成相关审计工作
。本次变更后，公司2025年度审计项目的签字注册会计师为崔松先生、陈刚先生。
二、变更后签字会计师基本情况
陈刚先生，2017年3月开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）工作，2017年开始从事
上市公司审计工作，2019年获得中国注册会计师资质，具备相应专业胜任能力。
陈刚先生近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况，不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。
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2026-01-30│其他事项
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近期，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宜昌交运集团客
运有限公司（以下简称“客运公司”）原持股20%股东宜昌城市发展投资集团有限公司（以下
简称“宜昌城发”）与原持股10%股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡
文旅”）签订《股权转让协议》，宜昌城发将其持有的20%股权有偿转让给湖北三峡文旅。本
次交易完成后，宜昌城发不再持有客运公司股权，湖北三峡文旅持有的客运公司股权由10%增
至30%。本次交易不涉及上市公司持有的客运公司的股权变动。除上述变更之外，客运公司《
营业执照》的其他登记信息未发生变化。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告与会计师事
务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本期业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果
为准。
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2026-01-14│其他事项
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一、关联交易概述
近日，根据公司“长江三峡省际度假型游轮旅游项目”实施计划，湖北三峡旅游集团股份
有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下
简称“长江游轮”）就第二批长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目，在秭归县公共资源交易
中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称“鑫汇船舶”）为本项目中标
人，中标金额为36931.09万元。鑫汇船舶为控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简
称“湖北三峡文旅”）的一致行动人宜昌城市发展投资集团有限公司（以下简称“宜昌城发”
）的全资股东宜昌城发控股集团有限公司（以下简称“宜昌城控”）的控股子公司，为公司关
联方，本次交易构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，经公司申请，深圳证券
交易所已同意本次交易豁免履行股东会审议程序，本次交易已经公司第六届董事会独立董事专
门会议2026年第一次会议、第六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会审议本次交易涉及
的议案时，关联董事已回避表决。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门
审批。
（一）基本情况
公司名称：宜昌鑫汇船舶修造有限公司
统一社会信用代码：91420583582473536M企业性质：其他有限责任公司法定代表人：刘军
注册资本：5200万人民币住所：枝江市七星台船舶工业园经营范围：许可项目:船舶制造;船舶
修理;船舶拆除;船舶设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:船舶销售;船舶改装;船用配套设
备制造;金属船舶制造;金属结构制造;金属结构销售;土地使用权租赁;租赁服务（不含许可类
租赁服务）;国内船舶代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理。（除许可业务外，可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
主要股东：宜昌城发实业投资有限公司持有鑫汇船舶80%股权，覃启胜持有鑫汇船舶20%股
权，宜昌城发实业投资有限公司为宜昌城控全资子公司，宜昌市人民政府国有资产监督管理委
员会为鑫汇船舶实际控制人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易事项是公司通过公开招标方式确定，关联交易定价是按照中标价格作为定价
依据，交易定价严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，招标程序及结果公开透明，交易的
决策严格按照公司的相关制度进行，不存在定价不公允或因关联交易所导致利益转移的情形，
不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。
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2025-12-30│购销商品或劳务
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一、关联交易概述
为满足公司游轮旅游业务的日常运营及未来战略发展需要，公司控股子公司湖北宜昌长江
三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“游轮中心公司”）拟购买宜昌交旅绿劲置业有限公司
（以下简称“绿劲置业”）开发预售的三峡游轮中心航站楼部分房产（以下简称“标的房产”
）。标的房产于不动产交易登记平台登记的预测建筑面积为13561.85平方米，备案单价为1000
0元/平。游轮中心公司与绿劲置业拟以标的房产的备案单价为基础先行签订商品房买卖合同，
合同金额为13561.85万元（含增值税）。
因标的房产尚未竣工，游轮中心公司已聘请具有证券服务业务资产评估资格的评估机构对
标的房产按在建工程进行价值评估，拟以该评估价值作为购买标的房产的预付款依据，待标的
房产竣工交付后再进行整体评估，并以该评估价值作为购买标的房产交易价格的最终依据。
绿劲置业为公司控股股东湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”）
全资子公司宜昌文旅投资开发有限公司（以下简称“文旅开发”）的全资子公司，为公司关联
方，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成重大资产重组，无
需相关部门审批。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次交易已经公司独立
董事专门会议2025年第二次会议、第六届董事会第二十三次会议审议通过。董事会审议本次交
易涉及的议案时，关联董事已回避表决。本次交易无需提交股东会审议。
截至目前，标的房产尚未完成竣工验收备案。交易双方已于2025年12月29日签署《宜昌市
商品房买卖合同》，本次交易尚需交易双方确认最终交易对价、完成交付，并按照相关法律法
规规定办理完毕产权登记等全部手续。
（一）基本情况
公司名称：宜昌交旅绿劲置业有限公司
统一社会信用代码：91420506MA49KUQQ1L
公司住所：宜昌市夷陵区小溪塔夷兴大道8号企业类型：有限责任公司（非自然人投资或
控股的法人独资）法定代表人：赵云
注册资本：5100万元人民币
成立日期：2020年10月12日
经营范围：房地产开发、经营；房屋销售；物业管理；企业管理咨询（不含证券、期货、
保险、金融及民间借贷管理咨询）；工程管理服务；市场营销策划；全过程工程咨询服务；建
筑材料批发、零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）主要股东
和实际控制人：湖北三峡文旅持有文旅开发100%的股权，文旅开发持有绿劲置业100%股权，宜
昌市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜昌市国资委”）为绿劲置业实际控制人
。
（三）关联关系说明
湖北三峡文旅为公司控股股东，绿劲置业为湖北三峡文旅全资子公司文旅开发的子公司，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，绿劲置业为公司关联方，本次交易构成关联
交易。
五、关联交易协议的主要内容
游轮中心公司与绿劲置业已于2025年12月29日签署《宜昌市商品房买卖合同》。
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2025-12-23│重要合同
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一、交易情况概述
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宜昌长江三峡旅游客运
有限公司（以下简称“旅客公司”）于近日收到《西陵区人民政府房屋征收决定书》（西房征
决字〔2025〕4号），主要内容如下：因实施西陵区重大项目施工准备工程项目（企事业单位
）建设需要，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《宜昌市城区国有土地上房屋征收与
补偿工作规程》的相关规定，决定对位于上导堤路3号、镇平路14号等房屋进行征收，并按《
西陵区重大项目施工准备工程项目（企事业单位）征收安置补偿方案》进行补偿。旅客公司所
属黄柏河码头及相关附属物属于本次征收范围。
2025年12月19日，旅客公司与宜昌市住房和城市更新局、宜昌市西陵区住房保障服务中心
签订《黄柏河旅游码头迁建补偿协议》，公司所属黄柏河旅游码头将被征迁，征迁补偿金额合
计494.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次交易无须
提交公司董事会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（二）宜昌市西陵区住房保障服务中心
统一社会信用代码：12420502588247070B负责人：李正松
注册资本：20万元人民币
住所：宜昌市西陵二路50号经营范围：组织实施本区域内房屋征收与补偿工作。宜昌市西
陵区住房保障服务中心与公司及控股股东、实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，且具备履约能力。
四、征收协议的主要内容
甲方：宜昌市住房和城市更新局
乙方：宜昌市西陵区住房保障服务中心
丙方：宜昌长江三峡旅游客运有限公司
因葛洲坝航运扩能工程建设需要，经协商同意，宜昌市住房和城市更新局负责码头及附属
设施征迁安置工作，西陵区人民政府负责协调和付款相关工作（乙方具体实施）。根据三峡水
运新通道项目征迁相关规定，经甲、乙、丙三方协商，现就该项目涉及丙方所属码头迁建补偿
事项达成如下协议：
第一条码头基本情况
丙方所属黄柏河旅游码头1处，位于宜昌市西陵区夜明珠街道上导堤路1号。
第二条补偿方式
经三方协商，以一次性补偿方式进行补偿。
头迁建至上游约800米处的三峡国际游轮中心码头（已建成，利用其中1个泊位），同时，
在该码头后方陆域建设完善游客服务中心等配套基础设施。
（三）补偿费用
1.码头过渡费用：70万元。
2.码头一次性补偿费用：暂列424万元，最终以初设报告批复为准。
上述补偿金额合计494万元，产生的税费由丙方自行承担。第三条补偿费用支付期限及方
式
乙方在迁建补偿协议签订后3个工作日内，向丙方支付码头迁建费用400万元、过渡费用70
万元，共计470万元。待葛洲坝航运扩能工程初设报告批复后7个工作日内，乙方向丙方拨付剩
余资金。丙方根据补偿金额开具相应票据交予乙方。
第四条各方承诺
（一）甲方承诺
甲方负责协助丙方协调三峡通航管理局、长航公安消防等单位同意利用其码头进行临时过
渡运营。
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2025-10-28│企业借贷
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1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）拟将对控股子公
司宜昌交运集团客运有限公司（以下简称“交运客运公司”）提供的5310万元的财务资助展期
三年，资金占用费以公司对外融资实际成本为参考，费率不高于公司在银行机构的同期流动资
金贷款利率，按季度浮动；2.本次财务资助展期事项已经公司于2025年10月27日召开的第六届
董事会第二十二次会议审议通过；
3.交运客运公司为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于可控
范围之内，本次财务资助展期不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
一、财务资助展期事项概述
为满足交运客运公司资金周转及日常生产经营需要，降低其融资成本，在不影响公司自身
正常经营的情况下，公司拟将对其提供的5310万元的财务资助展期三年，资金占用费以公司对
外融资实际成本为参考，费率不高于公司在银行机构的同期流动资金贷款利率，按季度浮动。
本次财务资助展期不会对公司正常业务开展及资金使用产生影响。本次财务资助不属于《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助事项经公司第六届董事会审计与风险管理委员会2025年第五次会议全体委员
审议通过并同意提交董事会审议，公司于2025年10月27日召开的第六届董事会第二十二次会议
以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助展期
的议案》。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《深圳证券交易所股票交易规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本次交易无需提交股东会审议。
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2025-10-11│收购兼并
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一、交易概述
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡旅游”）于2022年参与设立
重庆巅峰双峡旅游有限公司（以下简称“巅峰双峡公司”），拟经营奉节至巫山水路旅游船线
路及相关配套服务。截至目前，巅峰双峡公司股权结构为：三峡旅游持股35%，重庆市万州汽
车运输（集团）有限责任公司（以下简称“万州汽运”）持股35%，重庆市赤甲旅游文化创意
开发集团有限责任公司（以下简称“赤甲文旅”）持股30%。
近日，公司与重庆巫山文旅集团有限公司（以下简称“巫山文旅”）组成联合体，通过公
开摘牌方式受让万州汽运所持重庆巅峰双峡旅游有限公司（以下简称“巅峰双峡公司”）35%
股权（以下简称“本次交易”），受让价格合计411.572万元，其中公司受让5%股权，受让价
格58.796万元；巫山文旅受让30%股权，受让价格352.776万元。本次交易完成后，巅峰双峡公
司的股东构成及股权比例变更为：三峡旅游40%，巫山文旅30%，赤甲文旅30%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次交易无须提交公司董
事会审议。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
本次受让股权事宜已按照重庆联合产权交易所的交易流程履行签约。
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2025-09-30│其他事项
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期按税务部门风险提示对公司及
子公司涉税业务开展了自查，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
经自查，公司控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮
中心”）需补缴税款及滞纳金54940382.10元，其中增值税及附加24232104.26元（含滞纳金）
，土地增值税30708277.84元（含滞纳金）。
截至本公告披露日，上述税款及滞纳金已全部缴纳完毕，主管税务部门未对该事项给予处
罚。
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2025-09-20│其他事项
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开的第六届董
事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告
如下：
一、内部审计部门负责人离任情况
肖春玲女士因公司内部工作岗位调动，不再担任公司风控审计部副部长职务，仍在公司担
任其他职务。
二、聘任内部审计部门负责人的情况
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《内部审计制度》的相关规定，经
公司董事会审计与风险管理委员会提名，公司董事会同意聘任程美芹女士为公司风控审计部部
长，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于
2025年8月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2025年8月22日在公司
六楼会议室召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。出席会议的监事同意推举鄢淏先生
主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
。
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2025-08-26│其他事项
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湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到董事陈少
斌先生、胡晗先生提交的书面辞职报告。根据公司内部治理结构调整及相关工作安排，陈少斌
先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务；因其他个人原因，胡
晗先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务。《关于董事、监事
辞职的公告》（公告编号：2025-037）详见2025年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
公司于2025年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选第六届董
事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖北三峡文化旅游集团
有限公司（以下简称“湖北三峡文旅”）推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名李根
先生、陈佰涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会战略发展委员会委员候选人
（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事
项尚需提交公司股东大会审议。
此次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
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2025-08-22│其他事项
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特别提示：
1.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系宜昌市人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“宜昌市国资委”）将宜昌城发控股集团有限公司（以下简称“宜昌城控”）持
有的湖北三峡文旅控股集团有限公司（以下简称“湖北三峡文控”）100%股权调整至宜昌市国
资委直接持有。
2.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少不会导致公司直接控股股东及实际控制人
发生变化。公司直接控股股东仍为湖北三峡文化旅游集团有限公司（以下简称“湖北三峡文旅
”），实际控制人仍为宜昌市国资委。
3.本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少不涉及要约收购。
一、本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少的基本情况
近日，公司收到间接控股股东湖北三峡文控转发的宜昌市国资委《关于湖北三峡文旅控股
集团有限公司章程修订的批复》，湖北三峡文控出资人由宜昌城控变更为宜昌市国资委。
本次变更前，湖北三峡文旅直接及通过全资子公司宜昌文旅投资开发有限公司间接持有公
司股份194885060股，占公司当前总股本的26.90%，为公司控股股东；湖北三峡文控通过湖北
三峡文旅间接持有公司股份194885060股，占公司当前总股本的26.90%，为公司间接控股股东
；宜昌城控通过湖北三峡文控及宜昌城市发展投资集团有限公司间接持有公司股份218500519
股，占公司当前总股本的30.15%，为公司间接控股股东的股东；宜昌市国资委间接持有公司股
份248340476股，占公司当前总股本的34.27%，为公司实际控制人。
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