资本运作☆ ◇002622 皓宸医疗 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-10-10│ 20.00│ 7.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│新科技新制造新动能│ 10000.00│ ---│ ---│ 0.00│ -1884.13│ 人民币│
│产业投资并购私募基│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产8000台12kV永 │ 6986.45万│ ---│ 2382.69万│ 34.10│ -226.68万│ 2015-07-31│
│磁高压真空断路器技│ │ │ │ │ │ │
│术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买土地使用权 │ 3843.54万│ ---│ 3843.54万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立全资子公司│ 6000.00万│ ---│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产1200台40.5kV永│ 2.15亿│ ---│ 1.60亿│ 74.52│ -90.65万│ 2015-07-31│
│磁高压真空断路器、│ │ │ │ │ │ │
│8000台万能式永磁低│ │ │ │ │ │ │
│压真空断路器建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│企业营销网络建设项│ 1546.40万│ ---│ 1112.91万│ 71.97│ ---│ 2014-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付全资子公司融钰│ 2.20亿│ 2022.48万│ 2.20亿│ 100.00│ ---│ ---│
│华通/融钰信通股权 │ │ │ │ │ │ │
│投 │ │ │ │ │ │ │
│资款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付智容科技投资款│ 2022.48万│ ---│ 2022.48万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 2020.00万│ ---│ 2020.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 1.28亿│ ---│ 1.28亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
青岛鑫汇合投资管理有限公 1506.10万 1.79 100.00 2020-06-11
司
─────────────────────────────────────────────────
合计 1506.10万 1.79
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皓宸医疗科│吉林永大电│ 7790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│气开关有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│皓宸医疗科│吉林永大电│ 7790.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│气开关有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、案件所处的诉讼阶段：收到传票，尚未开庭审理。
2、上市公司所处的当事人地位：皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全
资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）及其控股子公司广东德伦医疗集团
有限公司（以下简称“德伦医疗”）为被告。
3、涉案的金额：植钰医疗持有的德伦医疗股权，持股比例为51%，对应出资额为2652万元
。
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼所涉及为债权人转让撤销权纠纷，其判决结果
预计不会对公司本期利润或期后利润造成直接影响。若法院对该案采取进一步措施，则可能存
在被司法处置的风险，可能对公司及子公司的生产经营产生一定的影响。
公司于2025年10月30日收到控股孙公司德伦医疗转发的吉林市船营区人民法院出具的案号
（2025）吉0204民初4757号《传票》《民事裁定书》《民事起诉状》等相关法律文书。德伦医
疗2024年度营业收入为773486896.92元，占公司2024年度经审计营业收入的89.78%。根据收到
的相关法律文书，吉林市船营区人民法院已受理浙江浙捌仙女湖企业管理合伙企业(有限合伙)
起诉公司、公司全资子公司植钰医疗及其控股子公司德伦医疗债权人撤销权纠纷一案，并裁定
冻结公司子公司植钰医疗持有的德伦医疗股权，冻结持股比例为51%，对应出资额为2652万元
，冻结期限二年。具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人基本情况
原告：浙江浙捌仙女湖企业管理合伙企业(有限合伙)
被告一：皓宸医疗科技股份有限公司
被告二：植钰医疗投资有限公司
被告三：广东德伦医疗集团有限公司
（二）原告诉讼请求
1、撤销被告一将所持有的被告三51%股权（对应注册资本2652万）无偿转让给被告二的行
为；
2、三名被告配合将被告三51%股权从被告二变更回被告一名下；
3、本案诉讼费、保全费、保全保险费，由三被告承担。
（三）《民事起诉状》事实与理由
2020年10月30日，被告一与温州银行股份有限公司（“温州银行”）签订《温州银行非自
然人借款合同》，温州银行发放本金为人民币18849万元（“标的债权”）给被告一，贷款期
限为2020年10月16日至2021年10月14日。2020年12月29日，浙江省浙商资产管理有限公司（“
浙商资产”）与温州银行签署的《资产转让合同》，从温州银行受让标的债权，成为标的债权
的合法权利人。其后，浙商资产、温州银行、被告一及标的债权相关的案外担保人签署《债务
确认及分期还款协议》，对上述债权转让事宜进行确认，并约定标的债权展期后的最后还款期
限为2023年12月20日。
2025年9月，原告与浙商资产签署《债权转让协议》，约定原告自浙商资产受让标的债权
，依法对被告一享有要求归还借款本金并支付利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金的权利
，以及相关质押权、抵押权、保证债权。同月，原告向被告一及标的债权相关的案外担保人发
送《债权转让通知暨债务催收函》，要求履行偿付义务或相应的担保责任，并登报公告。原告
受让债权后发现，被告一曾于2021年9月以24600万元现金购买被告三51%股权；又于2022年9月
将其持有的被告三51%股权无偿转给被告二，严重影响标的债权的实现，因此原告向吉林市船
营区人民法院发起撤销权诉讼。
二、本次收到的《民事裁定书》主要内容
申请人浙江浙捌仙女湖企业管理合伙企业与被申请人公司、植钰医疗、德伦医疗债权人撤
销权纠纷一案，申请人浙江浙捌仙女湖企业管理合伙企业向吉林市船营区人民法院提出诉讼财
产保全申请，要求冻结植钰医疗持有的德伦医疗51%股权（对应出资额为2652万元），并以担
保人阳光财产保险股份有限公司吉林省分公司提供的保单保函为申请人浙江浙捌仙女湖企业管
理合伙企业提供诉讼保全担保。
吉林市船营区人民法院经审查，裁定如下：冻结公司子公司植钰医疗持有的德伦医疗股权
，冻结持股比例为51%，对应出资额为2652万元，冻结期限二年。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼事项外，公司暂不存在其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年8
月17日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2025年8月28日上午11:00以现场结合通讯表决
方式召开。本次会议由监事会主席刘月先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监
事3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
与会监事经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于2025年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2025年半年度报告全文》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）2025年8月29日公告；公司《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》2025年8月29日公告。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-09│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
为满足皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，补充公司日常运
营所需流动资金，公司拟向山西银行股份有限公司申请期限为一年的续贷业务，金额不超过人
民币1.132亿元，由公司全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其
合法持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限
公司20%股权进行质押为本次续贷业务提供担保，公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北
京陆陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证。
公司已于2025年7月7日召开第五届董事会第二十四次临时会议审议通过上述事项，董事会
授权董事长或其授权代表签署相关协议及办理续贷有关事项。根据相关法律法规及《公司章程
》的有关规定，上述事项不属于关联交易，在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
公司名称：山西银行股份有限公司
统一社会信用代码：91149900MA0MUW8J4R
类型：其他股份有限公司(非上市)
法定代表人：高计亮
注册资本：2589418.7392万(元)
注册地址：山西转型综合改革示范区学府产业园高新街15号成立日期：2021年04月27日
经营范围：许可项目：银行业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
担保协议的主要内容
1、担保方：吉林永大电气开关有限公司、北京融钰科技有限公司、植钰医
疗投资有限公司、北京陆陆捌科技有限公司
2、被担保方：皓宸医疗科技股份有限公司
3、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止
4、担保金额：不超过1.132亿元
5、担保方式：全资子公司吉林永大电气开关有限公司及北京融钰科技有限公司以其合法
持有的房屋所有权及土地使用权提供抵押担保，公司以持有的北京万泰中联科技股份有限公司
20%股权进行质押为本次续贷业务提供担保，公司全资子公司植钰医疗投资有限公司及北京陆
陆捌科技有限公司为本次续贷业务提供连带责任保证。
截至本公告披露日，尚未签署相关贷款及担保合同，具体条款以最终签署的合同为准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、事项概述
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司吉林永大电气开关有限公司
（以下简称“永大电气”）贷款即将到期，为满足经营发展需要，永大电气拟向由吉林磐石农
村商业银行股份有限公司作为牵头行和代理行的银团申请期限为一年的贷款展期业务，展期金
额为人民币7790万元，由公司及全资子公司植钰医疗投资有限公司（以下简称“植钰医疗”）
为本次贷款展期事项提供连带责任担保。
《关于全资子公司拟申请银行贷款展期并由公司及子公司为其提供担保的议案》已经公司
第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、被担保方基本情况
吉林永大电气开关有限公司
1、统一社会信用代码：912202017952298281
2、类型：有限责任公司
3、住所：吉林省吉林市船营区迎宾大路98号
4、法定代表人：陆璐
5、注册资本：30000万人民币
6、成立日期：2007年01月11日
7、经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造及销售；电控设备及母线槽、电缆桥
架制造及销售；自动化仪表、设备成套制造及销售；自动控制、计算机系统工程及其安装；高
速公路设施制造安装及销售；电子式电能表制造及销售（具体项目详见《制造计量器具许可证
》）；高压线路架空设施的铁塔制造；楼宇对讲安全门制造；化工产品（不含化学危险品）、
建筑机械、装卸机械、建筑材料（不含木材）、装饰材料（不含危险化学品）、通讯设备（不
含手机）、五金交电、机械设备、汽车（不含品牌汽车）以上产品制造及销售；电力设备、仪
表检测检验服务及相关技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）8、被担保方与公司关系：永大电气系公司全资子公司。永大电气不属于失信被执行
人。
9、被担保方主要财务指标：
截至2024年12月31日，永大电气经审计的资产总额524469318.57元、负债总额130076591.
66元、营业收入86032001.18元、净资产394392726.91元，利润总额3768922.68元、净利润183
4280.09元（以上数据已经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方：皓宸医疗科技股份有限公司、植钰医疗投资有限公司
2、被担保方：吉林永大电气开关有限公司
3、保证方式：连带责任保证
4、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止
5、担保金额：公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次拟申请银行贷款
展期事项提供连带责任保证。
担保合同的具体条款，以最终签署的合同为准。
四、董事会意见
公司全资子公司永大电气申请银行贷款展期并由公司及全资子公司植钰医疗为其提供担保
事项符合公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险可控
，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经营的良性发展。董
事会同意公司全资子公司永大电气申请期限为一年的贷款展期业务，展期金额为人民币7790万
元，由公司及全资子公司植钰医疗为永大电气本次贷款展期事项提供连带责任担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第五届董事会第
十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三
分之一的议案》。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，该事项需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司合并财务报表未分
配利润为-455808714.88元，未弥补亏损金额为455808714.88元，实收股本总额为840000000.0
0元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
2024年度，公司围绕既定发展战略与经营管理目标有序推进各项工作，稳步推进市场拓展
，口腔医疗服务及永磁开关业务营业收入规模持续增长，同时不断优化内部管控，公司整体经
营质量得到提升。但由于受市场经济环境等因素影响，公司联营企业抚顺银行股份有限公司为
增强抵御风险能力，计提相关减值准备，导致公司投资收益下降较多；且基于谨慎性原则，公
司根据目前涉诉事项，拟依据相关会计准则计提逾期利息。
据此，截至2024年12月31日，公司累计未弥补亏损金额为455808714.88元，超过公司实收
股本总额的三分之一。
三、公司拟采取的措施
1、口腔医疗服务领域
公司将持续加强对口腔业务的医疗服务质量管理和控制，不断完善现有医疗质量管理体系
，规范诊疗服务流程。通过分级管控、规则管控、技术管控、人员管控、不良事件管控及投诉
管控等多种管控措施，保证口腔医疗质量管理工作的规范化、标准化实施。持续加强品牌运营
、渠道建设、供应链管理等核心能力的建设,同时，将充分利用上市公司的平台优势，重点推
进公司在口腔医疗服务领域的发展，搜寻行业内与上市公司具有协同效应的优质资产并积极推
动并购整合，为上市公司口腔医疗服务业务的内生外延发展提供助力。
2、永磁开关领域
在永磁开关业务方面，2025年公司将持续加大新产品新工艺开发，优化产品设计，提升产
品质量和性能，按期保质实施年度研发立项计划，同时预计新增5项实用新型专利的申请，增
加自主知识产权持有数量；完成强制性认证产品（CQC）自愿认证以及能源、测量、质量、环
境、职业健康安全五体系认证审核。
另外在市场营销方面，公司在原有区域布局和行业布局相结合的基础上，成立重点项目办
，集中优势资源，对重点项目和行业发展方向进行深入研究与预判，对项目进行跟踪、布局和
规划。在深化公司永磁断路器产品营销的前提下，加大成套开关柜产品营销力度，拓宽盈利空
间；同时密切关注行业动态和市场需求变化，关注国家智能制造政策动态和技术发展趋势，及
时调整产品和市场策略，站稳行业升级风口，把存量市场做到更完善和更广泛，适时加快产品
向新能源、风电、氢能等行业布局的前进步伐。同时继续紧跟东北振兴的步伐，在巩固存量、
拓展增量、延伸产业链、提高附加值上下功夫。与我省、我市“大校、大院、大所、大企”勤
沟通、多交流，围绕前沿领域和关键共性技术联合攻关，以市场为导向，形成产学研协同创新
模式，携手突破发展中的断点、堵点，充分发挥区位优势、行业优势和资源优势，拓宽企业的
发展环境，以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措让企业的发展和管理登上新的台
阶。
未来，公司将进一步优化公司治理架构，通过业务流程和业务规则、信息化平台和工具的
完善及公司管理体系的规范管理，提升运营效率，控制费用开支，盘活低效资产，支持公司业
务的规模化发展和公司战略目标的全面实现。同时加强人才梯队培养与组织建设，强化组织管
理、激活团队潜能，优化具备市场竞争力的考核激励体系，使公司的竞争力和可持续发展能力
不断增强。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|