资本运作☆ ◇002617 露笑科技 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-09-08│ 18.00│ 4.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-24│ 18.25│ 12.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-05-05│ 4.00│ 14.85亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2019-07-24│ 4.45│ 1.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-21│ 6.91│ 6.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-06-24│ 8.04│ 25.13亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│博时凤凰领航混合 │ 500.00│ ---│ ---│ 448.21│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第三代功率半导体（│ 19.40亿│ 2496.17万│ 1.28亿│ 6.58│ ---│ ---│
│碳化硅）产业园项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大尺寸碳化硅衬底片│ 5.00亿│ 1255.97万│ 6788.63万│ 15.25│ ---│ ---│
│研发中心项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.27亿│ ---│ 1.27亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江露通机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江露通机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江露通机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江露通机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江露通机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江露通机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江露通机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江露通机电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人关系密切的家庭成员为其执行董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
露笑集团有限公司 7520.00万 3.91 56.22 2025-12-16
鲁小均 5355.00万 2.78 99.83 2024-01-16
鲁永 3400.00万 1.77 80.82 2024-12-24
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.63亿 8.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-16 │质押股数(万股) │6400.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │47.85 │质押占总股本(%) │3.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │露笑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月12日露笑集团有限公司质押了6400.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-10-15 │质押股数(万股) │1120.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.74 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │露笑集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │农业银行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-10-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年10月11日露笑集团有限公司质押了1120.0万股给农业银行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│丰宁满族自│ 4.60亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│治县顺新太│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │阳能发电有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│蔚县香岛光│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│伏科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│蔚县香岛光│ 4.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│伏科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│唐县科创新│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能源开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司、北│ │ │ │ │ │ │ │
│ │京建新鸿远│ │ │ │ │ │ │ │
│ │光伏科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、内│ │ │ │ │ │ │ │
│ │蒙古圣田大│ │ │ │ │ │ │ │
│ │河新能源有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│唐县科创新│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能源开发有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司、北│ │ │ │ │ │ │ │
│ │京建新鸿远│ │ │ │ │ │ │ │
│ │光伏科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、内│ │ │ │ │ │ │ │
│ │蒙古圣田大│ │ │ │ │ │ │ │
│ │河新能源有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│安升重工有│ 1.91亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│通辽市阳光│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│动力光电科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│海城爱康电│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│力有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│隰县昌盛东│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方太阳能科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│繁峙县润宏│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电力有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│隰县昌盛东│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│方太阳能科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│繁峙县润宏│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电力有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│丹东国润麦│ 8500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│隆新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│丹东国润麦│ 8500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│隆新能源有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│岢岚县上元│ 7200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│岢岚县上元│ 7200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│新能源有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│通辽聚能光│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│伏有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│通辽聚能光│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│伏有限责任│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│滨州天昊发│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│滨州天昊发│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│电有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 5986.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 5804.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│安升重工有│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│寿光中辉能│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│寿光中辉能│ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 4355.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│寿光科合能│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│寿光科合能│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│源有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 3996.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│安升重工有│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│客户A │ 2999.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│淄博贝铃光│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│伏太阳能科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│淄博贝铃光│ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│伏太阳能科│ │ │ │ │保证 │ │ │
│子公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│露笑科技股│露笑重工有│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2026年7月23日（星期四）下午14:30②网络投票时间：2026年7月23日
。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月23日上午9：15-9
：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年7月23日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日披露了《关于子公司对参股
公司提供担保的公告》，公司子公司露笑重工有限公司（以下简称“露笑重工”）拟对黑蚂蚁
设备租赁有限公司（以下简称“黑蚂蚁公司”）在兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机
构申请综合授信等业务提供总额不超过10000万元的连带责任保证担保（担保方式包括但不限
于保证、保证金等），担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。具体内容详见公
司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2026
-045）。
二、参股公司其他股东未按出资比例提供同等担保的说明
本次授信由露笑重工为黑蚂蚁公司提供连带责任保证担保，黑蚂蚁公司其他股东（深圳市
华佳宏程装备有限公司、孟淑姣）未按出资比例提供同等担保等风险控制措施，主要原因如下
：
（一）本次融资具有明确的商业用途
黑蚂蚁公司本次向兴业银行申请的综合授信主要用于补充其经营性流动资金及支付其向露
笑重工采购登高设备的货款。授信资金形成后，将通过黑蚂蚁公司采购付款的方式回流至露笑
重工，最终服务于公司登高机设备的销售回款。因此，本次担保的实质是公司为自身主营产品
（登高机设备）的销售提供信用支持，公司是本次融资的直接受益方。
（二）其他股东基于自身商业判断未参与本次担保
深圳市华佳宏程装备有限公司及孟淑姣作为黑蚂蚁公司的参股股东，其投资黑蚂蚁公司主
要基于对高空作业设备租赁行业的长期看好，而非从事登高机设备的制造或供应业务。本次融
资与露笑重工的产品销售直接相关，其他股东未参与本次具体融资交易，亦未从中获取直接商
业利益，因此未按出资比例提供同等担保。该安排符合商业实质，各股东基于自身风险承担能
力和商业利益的独立判断。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日披露了《关于对参股公司
提供担保的进展公告》（公告编号：2026-038）。公司的参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司（
以下简称“黑蚂蚁公司”）拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等
业务，授信总额10000万元，公司为此提供担保，公司本次的担保金额在公司年度担保额度内
。本次黑蚂蚁公司在兴业银行申请的综合授信等业务尚需公司的子公司露笑重工有限公司（以
下简称“露笑重工”）提供连带责任保证担保（担保方式包括但不限于保证、保证金等）。
公司于2026年7月7日召开了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司对参股
公司提供担保的议案》，同意露笑重工对黑蚂蚁公司在兴业银行股份有限公司杭州分行及其下
属机构申请综合授信等业务提供总额不超过10000万元的连带责任保证担保（担保方式包括但
不限于保证、保证金等），担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。本次对外担
保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内
发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保
协议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司对参股公司提供担保的公
告》（公告编号：2026-045）。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路500号801a
成立日期：2023年10月9日
法定代表人：汪婷
注册资本：人民币10000万元
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；电子元器件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运
；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。
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2026-07-08│对外担保
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一、担保情况概述
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日披露了《关于对参股公司
提供担保的进展公告》（公告编号：2026-038）。公司的参股公司黑蚂蚁设备租赁有限公司（
以下简称“黑蚂蚁公司”）拟向兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构申请综合授信等
业务，授信总额10000万元，公司为此提供担保，公司本次的担保金额在公司年度担保额度内
。本次黑蚂蚁公司在兴业银行申请的综合授信等业务尚需公司的子公司露笑重工有限公司（以
下简称“露笑重工”）提供连带责任保证担保（担保方式包括但不限于保证、保证金等）。公
司于2026年7月7日召开了第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于子公司对参股公司提
供担保的议案》，同意露笑重工对黑蚂蚁公司在兴业银行股份有限公司杭州分行及其下属机构
申请综合授信等业务提供总额不超过10000万元的连带责任保证担保（担保方式包括但不限于
保证、保证金等），担保额度在公司股东大会审议通过后十二个月内有效。本次对外担保不构
成关联交易，尚需提交股东大会审议。经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的
具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：黑蚂蚁设备租赁有限公司
注册地址：浙江省宁波市江北区大闸南路500号801a
成立日期：2023年10月9日
法定代表人：汪婷
注册资本：人民币10000万元
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；特种设备销售；租赁服
务（不含许可类租赁服务）；电子元器件与机电组件设备销售；国内货物运输代理；装卸搬运
；通用设备修理；机械设备销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
审批结果为准）。与担保人关系：公司持有浙江露超投资管理有限公司100%股权，浙江露超投
资管理有限公司持有黑蚂蚁设备租赁有限公司10%的股权，黑蚂蚁设备租赁有限公司为公司参
股公司。
被担保人股权结构：浙江露超投资管理有限公司持有10%股权，深圳市华佳宏程装备有限
公司持有60%股权，自然人孟淑姣持有30%股权。被担保人财务状况（未经审计）：截至2025年
12月31日，黑蚂蚁公司资产总额为181372.27万元，负债总额为169007.46万元，净资产为1236
4.81万元；2025年度，黑蚂蚁公司实现营业收入29399.91万元。
被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
露笑重工担保协议尚未签署，担保协议主要内容由公司、露笑重工、黑蚂蚁公司与兴业银
行股份有限公司杭州分行及其下属机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保额
度期限内任一时点的担保余额不超过已审议的担保额度。为确保黑蚂蚁公司融资需求，授权公
司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。
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2026-07-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-01│其他事项
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日召开2026年第二次临时股
东会审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，高志先生当选为公司第六届董事会非
独立董事，任期自上述议案获得股东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
高志先生简历请见公司于2026年6月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于提名非独立董事候选人的公告》（公告编号：2026-033）。上述任职生效后，公司第
六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2026-07-01│其他事项
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1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30②网络投票时间：2026年6月30日
。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9：15-9
：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年6月30日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-06-15│其他事项
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开第六届董事会第二十
五次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》、《关于确认审计委
员会成员及召集人的议案》。
一、选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人
根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“代表公司执行公司事
务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生”，董事会同意选举鲁永先生为代表公司执
行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。本
次选举后，公司法定代表人未发生变更。
二、审计委员会成员及召集人
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董
事会审计委员会行使，公司对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认，公司第六届董
事会审计委员会仍由余建军先生、周冰冰女士、张新华先生组成，余建军先生担任召集人，任
期至第六届董事会任期届满之日止。
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2026-06-15│其他事项
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事余飞先生递交的
书面辞职报告。余飞先生因工作调整原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再
担任公司其他任何职务。
为保证公司治理结构完善，公司于2026年6月12日召开第六届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》，同意董事会提名委员会提名高志先生（简历
详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六董事
会届满之日止。公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为高志先
生具备担任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳
证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩
戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
高志先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次提名将提交公司2026年第二次临时股东会审
议。特此公告。
附件：第六届董事会非独立董事候选人高志先生简历
高志，男，1979年11月11日出生，籍贯黑龙江省泰来县。毕业于黑龙江八一农垦大学。20
03.7-2009.6，佳木斯市佳联收获机械有限公司任职工程技术部综合组组长。2009.6-2024.6，
沈阳北方交通重工集团任职研发中心主任、生产综合管理部部长、总裁助理、生产副总裁、营
销副总裁、常务副总裁、执行总裁。2024.6至今，露笑重工有限公司总经理、露笑科技重工事
业部总经理。高志先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的
情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2
.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒
对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
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2026-06-15│其他事项
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一、非独立董事辞任情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事石剑刚先
生的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整，石剑刚先生申请辞去公司第六届董事会非独立
董事职务，辞职后石剑刚先生仍在公司担任其他职务。根据《公司法》等有关规定，石剑刚先
生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效
。
截至本公告披露日，石剑刚先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
二、选举职工代表董事情况
公司于2026年6月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议并表决通过，一致同
意选举石剑刚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。石剑刚先生与公司第
六届董事会七名非职工代表董事共同组成第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之
日起至公司第六届董事会届满之日止。石剑刚先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事
会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
石剑刚：中国国籍，男，1981年12月生。2008年6月至2013年12月在露笑科技股份有限公
司任职浙江区域销售经理；2014年1月至今在露笑科技股份有限公司任职漆包线事业部副总经
理，2019年11月至2026年6月担任公司非独立董事，2026年6月12日起任公司董事会职工代表董
事。石剑刚先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联
关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；截止本公告披露日，石剑刚先生未持
有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信
被执行人名单的情形；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
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2026-06-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-03│其他事项
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本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：自身资金需求，降低露笑集团资产负债率，用于补充露笑集团流动资金
；
2、股份来源：系公司首次公开发行前持有的股份（含该等股份上市后资本公积金转增股
本所取得股份）及公司向特定对象发行的股份；
3、减持数量及比例：露笑集团及其一致行动人凯信投资管理有限公司－凯信露笑1号私募
证券投资基金、凯信投资管理有限公司－凯信露笑2号私募证券
投资基金、鲁小均先生、李伯英女士、鲁永先生计划通过集中竞价、大宗交易方式合计减
持公司股份不超过33410500股，不超过公司总股本1.75%；注：通过集中竞价交易方式进行减
持的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的1%；通过大宗交易方式进行减持的
，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司总股本的2%。
4、减持方式：集中竞价和大宗交易方式；
5、减持期间：自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内；具体减持时间将遵守内幕信
息管理相关规定及股份相关承诺的要求。在减持期间如遇法律、法规规定的窗口期则不实施减
持。
6、减持价格：根据市场价格及交易方式确定。
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2026-05-22│其他事项
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特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:30
②网络投票时间：2026年5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年5月21日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日上午9:15—下午15:00期间的
任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为解决公司下属子公司、参股公司资金需求
的问题，促进其主业的持续稳定发展，解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营
效率和盈利能力，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟为下属子
公司、参股公司提供不超过人民币410000万元的担保额度（含贷款、保函、信用证开证、银行
承兑汇票、信托融资和融资租赁、抵押等各融资品种），该担保额度包括现有担保、新增担保
及原有担保的展期或者续保。公司在上述额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期
间由具体合同约定。具体事项如下：
1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过10000万元担保，主要用于金融机构
融资授信及其项下的相关业务；
2、拟对露笑重工有限公司，提供总额不超过20000万元担保，主要用于金融机构融资授信
及其项下的相关业务；
3、拟对安升重工有限公司，提供总额不超过40000万元担保，主要用于金融机构融资授信
及其项下的相关业务；
4、拟对浙江中科正方电子技术有限公司，提供总额不超过10000万元担保，主要用于金融
机构融资授信及其项下的相关业务；
5、拟对黑蚂蚁设备租赁有限公司，提供总额不超过100000万元担保，主要用于金融机构
融资授信及其项下的相关业务；
6、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过230000万元担保，主
要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务。
（二）董事会表决情况
2026年4月28日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2026年
度对下属子公司、参股公司提供担保的议案》。担保额度范围包括现有担保、新增担保及原有
担保的展期或者续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保。本次对外担保不构成关联交
易，尚需提交股东大会审议。
经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体
负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。
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2026-04-29│其他事项
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在2026年度进行
铜期货套期保值业务，自董事会生效起12个月，具体内容如下：
一、套期保值目的和必要性
本公司主营业务之一漆包线，铜材占原材料成本约80%以上，其价格波动对公司经营业绩
影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成“铜价+加工费”的结算体系，较好
规避了铜价波动风险。
随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大
幅波动，公司除“铜价+加工费”锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部分风险也不断
增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原
材料部分风险套期保值业务。
二、套期保值基本情况
依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2026年度拟进行不超过1,000吨
铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额不超过10
,000万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规定对该业务进行相应的会计核算。根据《公
司授权管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。
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2026-04-29│其他事项
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，
为真实、准确反映露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务状况和经营成果
，公司及子公司对存在减值风险迹象的各类资产进行清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截
至2025年12月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。计提
资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司对2025年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收票据、应收账款、其他应
收款、合同资产、存货、一年内到期的非流动资产、长期应收款、固定资产、无形资产和商誉
等）进行全面盘点、清查、分析和评估，基于谨慎性原则，在2025年度对上述各项资产计提减
值准备共计7055.57万元，其中信用减值准备5082.07万元，资产减值准备1973.50万元
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│银行授信
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第六届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于2026年度向银行申请授信额度的议案》。
根据公司2026年度经营计划，为满足公司及子公司业务发展对资金的需求，公司及子公司
2026年度拟向银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币肆拾捌亿玖仟叁佰万元整（￥4893
00万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金
额将视公司运营资金的实际需求来确定，授信额度有效期自本议案经公司股东大会批准后一年
内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际
融资金额应在授信额度内以公司在银行实际发生的融资金额为准。
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2026-04-29│对外担保
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第六届董事会第二
十四次会议，会议审议通过了《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》，该议案尚需提交
公司2025年年度股东大会审议批准后实施。
具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
为进一步促进公司及子公司业务的发展，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，
公司拟在销售过程中向采用融资租赁模式结算的客户提供回购担保，拟与具有相应业务资质的
融资租赁公司或银行（统称“金融机构”）合作，客户通过金融机构向公司或子公司采购设备
时，客户以融资租赁方式向金融机构租赁机器设备并支付租金，公司拟为此承担回购保证（该
回购保证为不见物回购保证，公司承担回购保证责任不以公司或子公司取回机器设备为前提）
：即一旦客户不能如期履约付款或发生其他回购情形时，公司将向金融机构承担回购责任，且
回购金额足以覆盖回购情形发生时客户到期应付而未付的租金（含租赁本金及租息）、延迟罚
息、未到期的租赁本金及其他实现债权的费用。
为进一步促进公司业务的发展，拓宽公司销售渠道，强化应收账款风险管控，公司及子公
司对买方融资租赁回购担保业务实行余额额度控制。通过融资租赁模式为客户提供回购担保总
额度合计不超过人民币100000万元，担保额度期限自2025年年度股东大会审议通过之日起12个
月内所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用，每笔担保金额及
担保期间由具体合同约定。
在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授
权代理人在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关的合同、法律文件。超出上述额度和
情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施。
（二）董事会表决情况
2026年4月28日，公司召开了第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于向客
户提供融资租赁回购担保的议案》。本次对外担保不构成关联交易，尚需提交股东大会审议。
经股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责
与金融机构签订（或逐笔签订）相关租赁物回购合同。
二、被担保人基本情况
公司及子公司开展融资租赁担保业务存在客户还款逾期的风险。为加强对融资租赁担保业
务的风险控制，公司及子公司明确了被担保人的条件，并在内部严格评审、谨慎选择。
目前，公司及子公司对买方融资租赁担保模式下客户筛选的具体标准如下：（1）主体要
求：要求为在中国境内注册成立并有效存续的公司。具备借款人资格，符合融资租赁方贷款条
件。
（2）客户类型要求：公司及子公司主营下游五大客户。
（3）商业信用要求：商业信誉良好，有履约能力。
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2026-04-29│其他事项
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1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配方案为：拟不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其
他风险警示情形。
一、审议程序
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第六届董事会第二十
四次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》，并同意将该项议案提交公司2025年
年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年合并报表反映当年归属于母公司
的净利润21203.22万元，2025年期末累计未分配利润-2759.74万元；2025年母公司报表反映当
年净利润1413.43万元，2025年年末累计未分配利润-88.06万元。
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，鉴于2
025年合并报表中未分配利润为负值，不满足现金分红条件。综合考虑公司当前业务发展情况
，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本
公积金转增股本。
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2026-03-28│股权回购
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特别提示：
1、露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为13831950股
，占公司本次回购股份注销前总股本的0.72%，本次注销完成后，公司总股本由1923005903股
变更为1909173953股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办
理完成本次回购股份注销事宜。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、公司回购股份方案及实施情况
1、回购情况
根据公司2019年4月4日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，2019年2月
至4月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份5210055股，最高成交价
为4.93元/股，最低成交价为4.70元/股，支付总金额为25094789.86元，回购均价为4.82元/股
。
根据公司2025年4月11日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》2023年4月至2025
年4月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份37563615股，回购的最
高成交价为8.92元/股，最低成交价为
4.52元/股，支付总金额为250005473.81元，回购均价为6.66元/股。两次回购合计回购公
司股份42773670股，支付总金额275100263.67元，股份用途均为用于实施股权激励计划或员工
持股计划。
2、员工持股计划使用情况
2021年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中的2000000股股票已于2021年12月14日非交易过户至
公司开立的员工持股计划相关账户“露笑科技股份有限公司－2021年员工持股计划”，该等股
份占公司总股本的0.12%。2024年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的26941720股股票已于2024年6
月27日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露笑科技股份有限公司－2024年员工
持股计划”，该等股份占公司总股本的1.40%。
3、回购账户留存情况
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份合计13831950股，占公司总股份
的0.72%，其中2019年回购的为3210055股，2023年4月至2025年4月回购的为10621895股。
二、变更回购股份用途并注销的情况
公司于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议，2026年2月2日召开了2026年第
一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订<公司章
程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户中留存13831950股股份，由原计划“用于实施股
权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销”，并对回购专用证券账户中的13831950股股
份进行注销并相应减少公司注册资本。具体内容详见公司于2026年1月20日在巨潮资讯网披露
的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-006）、《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-007）。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司已通知债权人，于2026年1
月20日在巨潮资讯网披露了《关于注销回购股份暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-009
）
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2026-03-23│其他事项
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开了第六届董事会第二
十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》
，同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司20
25年度财务审计机构，并于2025年12月15日召开的2025年第四次临时股东会审议通过了上述议
案。具体内容详见公司于2025年11月29日在巨潮资讯网上披露的《关于聘任2025年度审计机构
的公告》（公告编号：2025-069）。
近日，公司收到中审众环出具的《关于变更露笑科技股份有限公司2025年度审计项目合伙
人的函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更项目合伙人的基本情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构
，原指派胡永波为项目合伙人为公司提供审计服务。鉴于工作调整，现指派钱星一为项目合伙
人，继续完成公司2025年度审计相关工作,其他事项不变。
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2026-02-03│其他事项
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1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，本
次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2026年2月2日（星期一）下午14:30
②网络投票时间：2026年2月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年2月2日上午9：15-9：25，上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月2日上午9:15—下午15:00期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号办公大楼五楼会议室（3）会议召开
方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1507人（代表股东1508人），代
表有表决权股份208994690股，占公司有表决权股份总数的10.9469%。（截至本次股东会股权
登记日公司总股本为1923005903股，其中公司回购专用账户的股份数量为13831950股，该等回
购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1909173953股，下同）。其中
：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共2人（代表股东3人），代表有表决权股份93
352910股，占公司有表决权股份总数的4.8897%；通过网络投票的股东1505人，代表股份11564
1780股，占公司有表决权股份总数的6.0572%。
3、本次股东会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事和高级管理人员出
席了本次股东会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见
书。
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2026-01-27│其他事项
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一、获取补贴资金的基本情况
2025年1月1日至2025年12月31日，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属光伏
发电项目公司共收到国家可再生能源补贴资金25946.19万元，较去年同期增加57.26%。
二、对公司的影响
上述可再生能源补贴资金的回收将改善公司的现金流，对公司整体经营发展及电站项目再
投资产生积极影响。可再生能源补贴资金已于电量销售时确认至对应年度的电费收入，因此对
公司2025年度损益不会产生重大影响，具体以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投
资者注意投资风险。
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2026-01-20│其他事项
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重要提示：
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年1月17日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2
026-003）。
公司定于2026年2月2日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会
。
2026年1月19日，公司收到控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）递交的
《关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的函》，经与部分主要股东沟通后，为提高决策
效率其提议将《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》作
为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公司于2026年1月19日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份
用途并注销的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。经董事会核查，截至本公告披露日
，露笑集团有限公司现持有公司96166210股股份，占公司总股本的5.00%，其提出临时提案的
资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东会规则》等相关法律法规、规范性文件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
除上述调整外，公司《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003
）中列明的各项股东会事项未发生变更。
现将补充后的召开2026年第一次临时股东会的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省诸暨市陶朱北路67号公司办公大楼
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2026-01-20│股权回购
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一、公司变更回购股份用途并注销的情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）于2026年1月19日召开第六
届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，为维护
全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远稳健发展，公司拟变更13831950股回购股份用
途并用于注销。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更
回购股份用途并注销的公告》。本次注销完成后，公司总股本将减少13831950股，注册资本将
相应减少13831950元。
二、依法通知债权人相关情况
公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，
债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者
提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务将由
公司根据原债权文件的约定继续履行，同时公司将按法定程序继续实施本次回购注销和减少注
册资本事宜。
债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律、法规的
规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2026-01-20│股权回购
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目前公司回购专用证券账户中留存13831950股，用途为用于实施股权激励计划或员工持股
计划，公司拟变更全部股份用途用于注销，本议案尚需公司股东会审议。
一、回购股份的基本情况
1、回购情况
根据公司2019年4月4日披露的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》，2019年2月
至4月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份5210055股，支付总金额
为25094789.86元。
根据公司2025年4月11日披露的《关于股份回购完成暨股份变动的公告》2023年4月至2025
年4月，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式合计回购股份37563615股，支付总金
额为250005473.81元。两次回购合计回购公司股份42773670股，支付总金额275100263.67元，
股份用途均为用于实施股权激励计划或员工持股计划。
2、员工持股计划使用情况
2021年12月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中的2000000股股票已于2021年12月14日非交易过户至
公司开立的员工持股计划相关账户“露笑科技股份有限公司－2021年员工持股计划”，该等股
份占公司总股本的0.12%。2024年6月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的26941720股股票已于2024年6
月27日非交易过户至公司开立的员工持股计划相关账户“露笑科技股份有限公司－2024年员工
持股计划”，该等股份占公司总股本的1.40%。
3、回购账户留存情况
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份合计13831950股，占公司总股份
的0.72%。
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2026-01-20│其他事项
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近日，公司接到公司股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）的《关于股份减持
计划实施完毕的告知函》。
相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股
东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规及公司规章制
度的要求。
2、本次减持股份事项已按照有关规定进行了预先披露，截至本公告披露日，本次减持与
此前已披露的减持计划相一致。
3、本次减持股份计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产
生影响。
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2026-01-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月02日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月02
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月02日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月26日
7、出席对象：
（1）公司股东：截至2026年1月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决
（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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2025-12-24│其他事项
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露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东露笑集团有限公司（以
下简称“露笑集团”）通知，露笑集团及其一致行动人凯信投资管理有限公司－凯信露笑1号
私募证券投资基金（以下简称“凯信露笑1号”）、凯信投资管理有限公司－凯信露笑2号私募
证券投资基金（以下简称“凯信露笑2号”）于2025年12月22日-23日通过大宗交易、集中交易
共减持16229600股，减持比例达到公司总股本0.84%。现将有关情况公告如下：
一、本次股东减持情况
1、露笑集团于2025年12月22日-23日通过大宗交易减持8510000股，减持比例达到公司总
股本0.44%。
2、露笑集团及其一致行动人凯信投资管理有限公司－凯信露笑1号私募证券投资基金（以
下简称“凯信露笑1号”）、凯信投资管理有限公司－凯信露笑2号私募证券投资基金（以下简
称“凯信露笑2号”）于12月22日-23日通过集中交易减持7719600股，减持比例达到公司总股
本0.40%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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