资本运作☆ ◇002614 奥佳华 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-31│ 52.00│ 14.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-09│ 7.37│ 7112.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-08│ 4.85│ 145.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-04│ 6.01│ 288.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-13│ 8.54│ 5524.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-30│ 11.46│ 1029.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-02-25│ 100.00│ 11.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他权益工具投资 │ 2969.67│ ---│ ---│ 2973.28│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 176.99│ ---│ ---│ 96.18│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦门奥佳华智能健康│ 7.41亿│ 0.00│ 4.88亿│ 65.79│ 636.48万│ ---│
│设备工业4.0项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州奥佳华智能健康│ 4.45亿│ 0.00│ 3.83亿│ 86.20│ ---│ ---│
│产业园区 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邹剑寒 3200.00万 5.13 25.07 2025-06-03
李五令 1800.00万 2.85 16.01 2021-07-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 5000.00万 7.98
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.67 │质押占总股本(%) │3.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月23日邹剑寒质押了2000.0万股给华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-03 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.57 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月01日邹剑寒质押了200.0万股给厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│奥佳华智能│马德保康贸│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 2366.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 2362.34万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│厦门呼博仕│ 2301.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 1646.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港呼博仕│ 823.24万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│HWL │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│深圳蒙发利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│漳州奥佳华│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│厦门眠创 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-30│对外担保
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一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
审议通过了《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包
括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2026年经营周转、融资、外汇和金融衍生品
交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、
资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保
额度共计89200.00万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司2025年第二次临时股东会审
议。
上述担保额度使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，且任一时点的担保余额
不超过股东会审议通过的额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在
担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以
上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
担保协议的主要内容
本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担
保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协
商确定，以正式签署的担保文件为准。
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2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》，同意公司20
26年度拟开展不超过36000.00万美元的外汇套期保值业务，该额度自2026年1月1日至2026年12
月31日内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项需提交公司2025年第二
次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
收汇日周期一般为1~4个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为
了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，拟根据公司2026年的生产经营计划及投资融
资计划，对涉及外汇风险的生产经营活动进行套期保值。公司不进行以投机为目的的外汇交易
，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以经营相关业务为依托，以具体经营业务为依
托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。
（二）交易品种：外汇远期、外汇期权、外汇期权组合、低风险收益锁定型
存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）、外汇掉期等套期保值产品。
（三）交易场所：公司进行的外汇套期保值业务只与经国家外汇管理局和中
国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有外汇金融衍生品经营资格的
金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、审议程序
公司于2025年10月23日召开的第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年10月28
日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》，
本次事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交公司2025年第二
次临时股东会审议。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大
影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，公司根据外销业务的实际情
况，开展与公司实际业务规模相匹配的外汇套期保值业务相当有必要。公司已制定了《金融衍
生品交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行
有效；同时，公司拟开展外汇套期保值业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展
。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性
。
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2025-10-30│银行授信
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
2026年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为555000.00万元人民币，公司授权董
事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文
件。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-28│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通
知以电话、传真及电子邮件等方式于2025年8月21日发出。会议于2025年8月26日上午11:00在
厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次
会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备概述
1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计
政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，
公司对截至2025年6月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值
迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2025年半年度计提各项资产减值准备1,572.
87万元。
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2025-06-03│股权质押
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、
实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生将其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押
业务。
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2025-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为健全和完善奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、
持续的分红决策和监督机制，合理、有效地回报股东，增加利润分配的透明度及可操作性，引
导投资者树立长期价值投资和理性投资的理念，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3
号——上市公司现金分红》等文件规定以及《公司章程》，并综合公司未来的经营发展规划、
盈利能力、现金流量状况等因素，制订了《公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，
具体如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、发展阶段、投资资金需
求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公
司未来发展的资金需要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的合理性及连
续性。
二、制定原则
本规划的制定符合相关法律法规和《公司章程》的规定，公司重视对投资者的合理投资回
报，同时兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司
的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配的连续性和稳定
性。
三、公司未来三年（2025-2027年）的具体股东回报规划
1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。其中
优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用
股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
2、利润分配期间间隔：公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据具体情
况提议在中期进行利润分配。
3、公司现金分红的具体条件、比例：
在公司当年盈利且累计未分配利润为正并能保证公司持续经营和长期发展的前提下，如公
司无重大投资计划或重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，公司每年以现
金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的
利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分
红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款第（3）项规定处理。
上述重大投资计划或重大资金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产
或购买资产累计支出达到或者超过公司最近一次经审计净资产的20%。
4、公司发放股票股利的具体条件：
公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票
价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述
现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。
公司如采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合
理因素。
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2025-04-29│对外担保
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一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于为公司子公司提供2025年度融资担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（
包括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2025年经营周转、融资、外汇和金融衍生
品交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押
、资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担
保额度共计65500.00万元人民币（或等值外币）。上述担保额度使用期限自公司2024年第一次
临时股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加为子公司提供2025年度担保额度的议
案》，为确保公司全资子公司OGAWAWELLNESSVIETNAMCO.,LTD（以下简称“OWVN”）2025年的
经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，公司拟通过保证担保、银行授信
额度、存单质押及资产抵押等方式，为OWVN公司向境内外金融机构申请融资等业务提供担保。
本事项需提交公司2024年年度股东大会审议。
上述新增担保额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起至2025年11月14日有效，并授
权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部
可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资
产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
担保协议的主要内容
本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担
保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协
商确定，以正式签署的担保文件为准。
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2025-04-29│其他事项
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