资本运作☆ ◇002614 奥佳华 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-31│ 52.00│ 14.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-03-09│ 7.37│ 7112.05万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-06-08│ 4.85│ 145.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-04│ 6.01│ 288.48万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-07-13│ 8.54│ 5524.53万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-05-30│ 11.46│ 1029.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2020-02-25│ 100.00│ 11.86亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他权益工具投资 │ 2969.67│ ---│ ---│ 2973.28│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交易性金融资产 │ 176.99│ ---│ ---│ 96.18│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│厦门奥佳华智能健康│ 7.41亿│ 0.00│ 4.88亿│ 65.79│ 1070.63万│ ---│
│设备工业4.0项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│漳州奥佳华智能健康│ 4.45亿│ 71.23万│ 3.84亿│ 86.36│ ---│ ---│
│产业园区 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
邹剑寒 4200.00万 6.73 32.91 2026-07-07
李五令 1800.00万 2.85 16.01 2021-07-20
─────────────────────────────────────────────────
合计 6000.00万 9.58
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │300.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.35 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月03日邹剑寒质押了300.0万股给厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-07-07 │质押股数(万股) │350.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.74 │质押占总股本(%) │0.56 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-07-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年07月03日邹剑寒质押了350.0万股给华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-09 │质押股数(万股) │450.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.53 │质押占总股本(%) │0.72 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月05日邹剑寒质押了450.0万股给华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │质押股数(万股) │1100.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.62 │质押占总股本(%) │1.76 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月10日邹剑寒质押了1100.0万股给厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-03 │质押股数(万股) │2000.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.67 │质押占总股本(%) │3.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月23日邹剑寒质押了2000.0万股给华夏银行股份有限公司厦门分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-03 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.57 │质押占总股本(%) │0.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │邹剑寒 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-08-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-16 │解押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月01日邹剑寒质押了200.0万股给厦门农村商业银行股份有限公司湖里支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月16日邹剑寒解除质押200.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ 1.45亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ 4500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 2366.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 2319.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│厦门呼博仕│ 2301.90万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 1616.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ 1616.63万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康科│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│技 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港呼博仕│ 808.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港呼博仕│ 808.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ 316.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│漳州蒙发利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│医疗 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│马德保康贸│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│易 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│漳州奥佳华│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港蒙发利│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│OWVN │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│HWL │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│厦门呼博仕│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│进出口贸易│ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│厦门呼博仕│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│设备 │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥佳华智能│香港呼博仕│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│健康科技集│ │ │ │ │ │ │ │ │
│团股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-07│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、
实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生将其所持有公司的部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-09│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、
实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生将其所持有公司的部分股份办理了质押业务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简
称“本次股东会”）通知于2026年4月29日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东会召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
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2026-04-29│对外担保
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一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
审议通过了《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包
括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2026年经营周转、融资、外汇和金融衍生品
交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、
资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保
额度共计89200.00万元人民币（或等值外币）。上述担保额度使用期限自公司2025年第二次临
时股东会审议通过之日起一年内有效。
公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于增加为子公司提供2026年度担保额度的
议案》，为确保公司全资子公司漳州奥佳华健康科技有限公司（以下简称“漳州奥佳华”）、
漳州蒙发利医疗科技有限公司（以下简称“漳州蒙发利医疗”）2026年的经营周转、融资、外
汇和金融衍生品交易等需求，同意公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押及资产抵押
等方式，为漳州奥佳华、漳州蒙发利医疗经营周转需求提供担保，新增年度担保额度9100.00
万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司2025年年度股东会审议。
上述新增担保额度使用期限自公司股东会审议通过之日起至2026年11月17日有效，且任一
时点的担保余额不超过股东会审议通过的额度，并提请股东会授权公司董事长兼总经理邹剑寒
先生签署相关法律文件；在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂
发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获
得担保额度。
二、担保协议的主要内容
本次担保事项为增加提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次增加担保签订相关
协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度
内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│税项等政策变动
──────┴──────────────────────────────────
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）位于德国的全资子公司MEDI
SANAGmbH及其子公司（以下统称“MEDISANA”）于近日收到德国税务机关的税务检查意见，现
将有关事项公告如下：
一、基本情况
近日，德国税务机关对MEDISANA2019年至2021年期间税务进行审计，根据税务检查结果，
MEDISANA被认定需补缴税款约226.72万欧元，滞纳金11.83万欧元，合计238.55万欧元，约合
人民币1962.91万元。此次补税系德国税务机关对MEDISANA税务情况进行全面检查后作出，为
公司与德国税务机关在具体税务认定事项上存在理解差异，不存在主观故意漏税的行为。目前
，公司正积极与德国税务机关沟通及反映情况，希望通过双方的沟通减少税企理解偏差。
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述事
项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整，公司补缴上述税款及滞纳金已计入20
25年当期损益，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润约1962.91万元。目前，公
司正在就补缴金额及履行期限与德国税务机关进行沟通，具体金额以及偿还期限以最终税务机
关裁定结果为准。公司将持续关注上述事项的进展情况，并将按照相关法律法规的要求及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第
六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构
，该议案尚需提交公司股东会审议。本次拟续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会
印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。具
体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，
具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，
能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2025年度的审计工作中，立
信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公
司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司
董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘
立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期自2025年年度股东会通过本事项之日
起至2026年年度股东会召开之日止。审计费用由公司股东会授权管理层与立信根据公司2026年
度具体审计要求和审计范围协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付
。
（一）立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度，立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上
市公司审计客户28家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
（二）项目信息
1、人员基本信息
拟签字项目合伙人：张琦先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公
司审计，2004年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年署或复核6家上
市公司审计报告。
拟签字注册会计师：白露女士，2020年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公
司审计，2020年开始在立信执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公
司审计报告。
拟担任项目质量控制复核人：包梅庭先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始
从事上市公司审计，2004年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
或复核17家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业
行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用共计138万元，其中财务报告审计100万元，内部控制审计38万元。2026
年度审计费用由公司董事会提请股东会授权董事会授权公司管理层根据公司2026年度具体审计
要求和审计范围与立信协商确定，届时按照公司与立信签订的业务约定书约定的条款支付。
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2026-04-29│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议
审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需
提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》以及公司会计政策
的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截
至2025年12月31日及2026年3月31日合并报表范围内各类资产进行了全面清查及减值测试，对
存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2025年度计提各项资产减值准备24
29.45万元，2026年第一季度计提各项资产减值准备902.57万元。
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2026-04-29│其他事项
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根据奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的
第六届董事会第十四次会议决议，公司董事会定于2026年5月19日下午14:30在厦门市湖里区安
岭二路31-37号公司八楼会议室召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现
将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
经公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》，
决定召开本次股东会。
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2026-04-29│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》及《关于高级管理
人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事回避表决，上述董事薪酬方案尚需提交公司2025年
度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
二、适用对象
公司的董事、高级管理人员
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六
届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配；
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润12274556.16元，母公司2025年实现净利润6764325.63元。根据《公司法》
及《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积676432.56元，截至2025年12月31日，公司合并
报表累计未分配利润为1908276555.68元，母公司累计未分配利润为137772474.63元。
根据制定利润分配方案的有关规则，应以合并报表、母公司报表中未分配利润孰低为基数
进行利润分配，因此实际可供股东分配的利润为137772474.63元。
根据《公司章程》等相关规定，综合考虑公司目前经营状况以及对公司未来发展的预期，
结合公司《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，为了积极回报股东，公司拟定2025年
度利润分配预案为：以公司未来实施2025年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向
全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），预计派发现金股利人民币62373920.40
元（含税），具体金额以实际派发情况为准。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在利润分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，则以未来实施利润分配方案
时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配方案将于股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。
3、如本项议案最终获得股东会审议通过，公司2025年度现金分红总额预计为62373920.40
元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的508.16%。
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2026-04-18│股权质押
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、
实际控制人邹剑寒先生的通知，邹剑寒先生将其所持有公司的部分股份办理了质押及解除质押
业务。
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2026-02-27│其他事项
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1、“奥佳转债”到期兑付数量：4558151张
2、“奥佳转债”到期兑付总金额：501396610.00元（含税及最后一期利息）3、“奥佳转
债”到期兑付资金发放日：2026年2月26日
4、“奥佳转债”摘牌日：2026年2月26日
一、“奥佳转债”基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，奥佳华智能健康科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日公开发行了1200万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额120000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司120000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市
交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”
）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的
第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年9月2日至2026年2月25日。
“奥佳转债”于2026年2月13日开始停止交易，2026年2月25日为最后转股日。自2026年2
月26日起，“奥佳转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“奥佳转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发
行可转债的票面面值110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
“奥佳转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“奥佳转债”到期兑付情况
具体如下：
1、“奥佳转债”到期兑付数量：4558151张
2、“奥佳转债”到期兑付金额：501396610.00元（含税及最后一期利息）
3、“奥佳转债”到期兑付资金发放日：2026年2月26日
4、“奥佳转债”摘牌日：2026年2月26日
“奥佳转债”自2020年9月2日起进入转股期，截至2026年2月25日（最后转股日），累计
共有7441849张可转债已转为公司股票，累计转股数量为69800452股。本次到期未转股的剩余
“奥佳转债”张数为4558151张，到期兑付总金额为501396610.00元（含税及最后一期利息）
，已于2026年2月26日兑付完毕。
三、“奥佳转债”摘牌情况
“奥佳转债”摘牌日为2026年2月26日。自2026年2月26日起，“奥佳转债”将在深圳证券
交易所摘牌。
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2026-02-11│其他事项
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1、“奥佳转债”到期日和兑付登记日：2026年2月25日
2、“奥佳转债”到期兑付价格：110元人民币/张（含税及最后一期利息）
3、“奥佳转债”兑付资金发放日：2026年2月26日
4、“奥佳转债”最后交易日：2026年2月12日
5、“奥佳转债”停止交易日：2026年2月13日
6、“奥佳转债”最后转股日：2026年2月25日
7、“奥佳转债”摘牌日：2026年2月26日
8、根据安排，截至2026年2月25日收市后仍未转股的“奥佳转债”将被强制赎回；本次赎
回完成后，“奥佳转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“奥佳转债”持有人注意在转股
期内转股。
9、在“奥佳转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年2月13日至2026年2月25日），
“奥佳转债”持有人仍可以依据约定的条件，将“奥佳转债”转换为公司股票，目前转股价格
为9.35元/股。
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，奥佳华智能健康科技集团股
份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日公开发行了1200万张可转换公司债券，每
张面值100元，发行总额120000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司120000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市
交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。
（三）可转债转股期限
根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”
）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的
第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年9月2日至2026年2月25日。
二、“奥佳转债”到期赎回及兑付方案
根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发
行可转债的票面面值110%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
“奥佳转债”到期合计兑付110元人民币/张（含税及最后一期利息）。
三、“奥佳转债”停止交易相关事项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》规定，上市公
司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在
转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。
“奥佳转债”到期日为2026年2月25日，根据规定，最后一个交易日为2026年2月12日，最
后一个交易日可转债简称为“Z佳转债”。“奥佳转债”将于2026年2月13日开始停止交易。
在“奥佳转债”停止交易后、转股期结束前（即2026年2月13日至2026年2月25日），“奥
佳转债”持有人仍可以依据约定的条件将“奥佳转债”转换为公司股票，目前转股价格为9.35
元/股。
四、“奥佳转债”到期日及兑付登记日
“奥佳转债”到期日和兑付登记日为2026年2月25日，到期兑付对象为截至2026年2月25日
下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“
奥佳转债”持有人。
五、“奥佳转债”到期兑付金额及资金发放日
“奥佳转债”到期兑付金额为110元/张（含税及最后一期利息），到期兑付资金发放日为
2026年2月26日。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计。
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，并与会计师事务所在业绩预告方面不
存在分歧。
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2026-01-29│对外投资
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合伙企业尚未完成工商变更登记及中国证券投资基金业协会登记备案手续，具体实施情况
和进度尚存在不确定性。合伙企业投资方向为单一投资标的，投资标的所处行业竞争者较多，
未来研发成果转化及市场开拓存在一定不确定性，且公司可能面临较长的投资回报期、投资收
益不达预期、决策失误及亏损等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
公司全资子公司厦门奥佳华机器人科技有限公司（以下简称“奥佳华机器人”）近日与普
通合伙人厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）及其他有限合伙人共
同签署了《共青城青耕创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）
。奥佳华机器人拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资1060万元人民币，占共青城青耕创业投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）认缴出资总额的14.2761%，对
合伙企业不构成重大影响。合伙企业的主营业务以股权投资为主，拟对星海图（北京）人工智
能科技股份有限公司（以下简称“星海图”）或其未来实际上市主体进行投资，增资后对其不
构成重大影响。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—
—交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交董事会和股东会审议
批准。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资
产重组情况。
（一）普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人的基本情况名称：厦门纵横金鼎私募基金
管理有限公司
成立时间：2014年6月9日
统一社会信用代码：911101013973687349
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）注册地址：厦门市翔安区民安
街道莲亭路805号308-44号注册资本：2000万元人民币
法定代表人：何富昌
股权结构：北京同创金鼎投资管理有限公司持股100%，纵横金鼎的实际控制人为何富昌。
经营范围：许可项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自有资
金投资的资产管理服务；财务咨询；经济贸易咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人
，并取得管理人登记编号P1009988。
四、其他说明
1、截至本公告日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人
员不参与合伙企业的份额认购，不在合伙企业中任职。
2、在本次投资前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。
3、公司本次投资事项不会导致同业竞争或关联交易。
4、公司对基金拟投资标的不具有一票否决权。
5、公司对基金的会计处理方法：公司将根据财政部《企业会计准则》及相关规定进行会
计核算，在公司对合伙企业不形成控制的情况下，合伙企业不纳入公司合并报表范围，会计核
算方式以公司审计机构审计确认意见为准。
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2025-11-18│其他事项
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1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（
以下简称“本次股东会”）通知于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东会召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路31-37号8楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
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2025-10-30│对外担保
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一、本次担保概述
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议
审议通过了《关于为公司子公司提供2026年度担保额度的议案》，为确保公司下属子公司（包
括下属全资、合并报表范围内控股子公司，下同）2026年经营周转、融资、外汇和金融衍生品
交易及履约担保等需求，同意公司及下属子公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、
资产抵押等方式，为公司下属子公司向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保，上述担保
额度共计89200.00万元人民币（或等值外币）。本事项需提交公司2025年第二次临时股东会审
议。
上述担保额度使用期限自公司股东会审议通过之日起一年内有效，且任一时点的担保余额
不超过股东会审议通过的额度，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件；在
担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以
上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
担保协议的主要内容
本次担保事项为提供年度担保额度，公司及下属子公司尚未就本次担保签订相关协议，担
保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及下属子公司与合同对象在以上担保额度内共同协
商确定，以正式签署的担保文件为准。
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2025-10-30│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》，同意公司20
26年度拟开展不超过36000.00万美元的外汇套期保值业务，该额度自2026年1月1日至2026年12
月31日内有效，资金在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项需提交公司2025年第二
次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、外汇套期保值业务情况概述
收汇日周期一般为1~4个月，人民币对美元汇率波动对公司生产经营会产生一定影响。为
了应对汇率波动风险，锁定成本，实现稳健经营，拟根据公司2026年的生产经营计划及投资融
资计划，对涉及外汇风险的生产经营活动进行套期保值。公司不进行以投机为目的的外汇交易
，所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以经营相关业务为依托，以具体经营业务为依
托，以套期保值，规避和防范汇率风险为目的。
（二）交易品种：外汇远期、外汇期权、外汇期权组合、低风险收益锁定型
存贷款和汇率产品组合（包含互换交易）、外汇掉期等套期保值产品。
（三）交易场所：公司进行的外汇套期保值业务只与经国家外汇管理局和中
国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有外汇金融衍生品经营资格的
金融机构进行交易，不与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
二、审议程序
公司于2025年10月23日召开的第六届董事会审计委员会2025年第四次会议及2025年10月28
日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度外汇套期保值计划的议案》，
本次事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，本事项尚需提交公司2025年第二
次临时股东会审议。
三、外汇套期保值业务的可行性分析
公司外销业务主要以美元计价。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司造成较大
影响。为有效防范和降低外汇汇率波动给公司经营业绩带来影响，公司根据外销业务的实际情
况，开展与公司实际业务规模相匹配的外汇套期保值业务相当有必要。公司已制定了《金融衍
生品交易业务内部控制制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行
有效；同时，公司拟开展外汇套期保值业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展
。因此，公司开展外汇套期保值业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性
。
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2025-10-30│银行授信
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，
本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
2026年公司向上述银行申请的综合授信额度总额度为555000.00万元人民币，公司授权董
事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文
件。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-28│其他事项
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奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通
知以电话、传真及电子邮件等方式于2025年8月21日发出。会议于2025年8月26日上午11:00在
厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次
会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
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2025-08-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备概述
1、根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计
政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，基于谨慎性原则，
公司对截至2025年6月30日合并报表范围内各类资产进行了全面清查及减值测试，对存在减值
迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2025年半年度计提各项资产减值准备1,572.
87万元。
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