资本运作☆ ◇002613 北玻股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-23│ 13.50│ 8.21亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2024-10-25│ 3.06│ 4.94亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 35481.70│ ---│ ---│ 41131.09│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 1819.87│ ---│ ---│ 1819.87│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能钢化装备及节能│ 3.44亿│ 3369.32万│ 1.58亿│ 45.91│ 0.00│ 2026-11-30│
│风机生产基地建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 9942.80万│ 2680.04万│ 5714.68万│ 57.48│ 0.00│ 2027-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端幕墙玻璃生产基│ 5000.00万│ 0.00│ 57.20万│ 100.00│ 0.00│ 2026-11-30│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 5000.00万│ 2680.04万│ 5714.68万│ 57.48│ 0.00│ 2027-11-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 3492.65万│ 5007.07万│ 100.14│ 0.00│ 2027-11-30│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立的企业的的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立的企业的的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及厂房租赁│
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │公司向关联人出租厂房等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供出租厂房、设备等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │洛阳北玻轻晶石技术有限公司、洛阳北玻轻晶石新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司与本公司大股东共同投资设立、公司间接持股 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│洛阳北方玻│天津北玻 │ 1563.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│洛阳北方玻│天津北玻 │ 1468.61万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│洛阳北方玻│天津北玻 │ 463.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│璃技术股份│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董
事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》《关于公司
注销下属公司的议案》；并于2026年6月8日召开的2025年度股东会审议通过《关于变更公司注
册地址及修订<公司章程>的议案》；具体内容详见公司于2026年4月29日和6月9日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
公司于近日完成了上述相关事项的变更及注销登记手续，具体如下：
1、公司完成工商变更登记
根据经营发展需要，公司已完成注册地址由“河南省洛阳市高新区滨河路20号”变更至“
河南省洛阳市涧西区滨河北路58号1幢101”的工商变更登记手续。同时，根据相关法律法规及
规范性文件要求，对《公司章程》相应条款进行了修订。取得了洛阳市市场监督管理局核发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司
统一社会信用代码：91410300171125094X
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：河南省洛阳市涧西区滨河北路58号1幢101
法定代表人：高学明
注册资本：壹拾壹亿零伍拾陆万捌仟陆佰玖拾贰圆整
成立日期：1995年05月18日
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备及产品；从事货物及技术的进出口业
务。
2、完成下属公司注销
公司全资子公司洛阳北玻技术装备有限公司以及全资三级子公司上海北玻智能技术发展有
限公司（以下合称“下属公司”），已收到相应市场监督管理局出具的注销登记文件，完成注
销登记。
上述下属公司自成立以来未开展实际经营业务，无实质性资产及负债。注销完成后，不再
纳入公司合并报表范围，不会对公司合并财务报表、整体业务发展及盈利水平产生实质不利影
响。
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2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。但公司已就业绩预告相关事项与年报会计师事务所
进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-07-07│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、对外投资概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”），为优化各业务板块布局与管理水
平，提高整体运营与资源配置效率，拟将部分深加工玻璃业务管理架构进行整合调整。由控股
子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”）使用自有或自筹分别出资
5,670万元、6,475万元，投资设立其下属两家全资子公司，分别为：上海北玻玻璃技术有限公
司、洛阳北玻玻璃有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“
新公司”），用于整合管理运营公司原分别位于洛阳及上海生产基地的部分深加工玻璃相关业
务。新公司注册登记完成后纳入公司合并报表范围。
公司于2026年7月6日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司对外
投资设立子公司的议案》。天津北玻系公司合并范围内的控股子公司，上述交易不构成关联交
易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，上述事项，属于
公司董事会审批权限，无需提交股东会审议。
二、投资主体基本情况
公司名称：天津北玻玻璃工业技术有限公司
成立日期：2012年7月25日
注册地址：天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧
法定代表人：高学明
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售
；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许
可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
股权结构：公司持股90%，自然人高琦先生（公司副总经理）持股10%。
是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。
主要财务状况：截止2025年12月31日（经审计），总资产54,138.27万元，净资产37,678.
45万元，资产负债率30.40%，营业收入46,559.65万元，净利润2,355.79万元；截止2026年3月
31日（未经审计），总资产56,549.97万元，净资产38,878.74万元，资产负债率31.25%，营业
收入12,819.10万元，净利润1,200.29万元。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：上海北玻玻璃技术有限公司（暂定名）
公司组织形式：有限责任公司
注册资本：5,670人民币
股权结构：天津北玻持股100%：
出资方式：货币资金
住所：上海市松江区光华路328号
经营期限：长期
经营范围：玻璃制造；技术玻璃制品制造；真空镀膜加工；技术玻璃制品销售；建筑装饰
材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；
货物进出口。
2、公司名称：洛阳北玻玻璃有限公司（暂定名）
公司组织形式：有限责任公司
注册资本：6,475人民币
股权结构：天津北玻持股100%：
出资方式：货币资金
住所：河南省洛阳市自由贸易区滨河路58号
经营期限：长期
经营范围：玻璃制造；技术玻璃制品制造；真空镀膜加工；技术玻璃制品销售；建筑装饰
材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；
货物进出口。
以上信息以市场监督管理部门核定为准。
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2026-07-03│其他事项
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特别提示：
持有本公司股份31642659股（占本公司总股本比例2.88%）的实际控制人一致行动人高学
林先生，计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份
不超过2000000股（占本公司总股本比例不超过0.18%）。本次减持计划实施不会导致公司控制
权发生变更。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东的一致行
动人高学林先生提交给公司的《股份减持计划告知函》，现将有关事项公告如下：
一、减持主体基本情况
主体名称：高学林
截止本公告披露之日，高学林先生持本公司股份31642659股，占本公司总股本比例2.88%
。
高学林先生与公司实际控制人高学明先生构成一致行动关系。截至本公告披露日，公司实
际控制人及其一致行动人合计持有公司股份512433559股，占公司总股本比例为46.56%。本次
减持计划实施不会导致公司控制权发生变更。
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2026-06-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30
网络投票时间：2026年6月8日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月8日的交易时间，即9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为2026年6
月8日上午9:15，结束时间为2026年6月8日下午3:00。
2、现场会议召开地点：洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
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2026-04-29│对外投资
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一、对外投资概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董
事会第六次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》，同意控股子公
司上海北玻真空镀膜技术有限公司（以下简称“真空镀膜”）使用自有资金出资120万美元，
与外资公司VDSInvestmentsFZCO（以下简称“VDS”）共同投资设立子公司上海北玻威迪施技
术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“新公司”），新
公司注册资本200万美元。
根据《公司章程》等有关规定，上述投资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大
会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易不构成关联交易，也未
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资各方主体
1、上海北玻真空镀膜技术有限公司
注册地址：上海市松江区小昆山镇光华路328号1幢四层C区
法定代表人：高学明
注册资本：1000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；建筑材料生产专用机械制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；机械设备销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
真空镀膜系公司持股75.61%的控股子公司，不属于失信被执行人。
2、VDSInvestmentsFZCO
国家注册号码：57749
注册地址：阿拉伯联合酋长国迪拜市迪拜硅绿洲迪拜数字园
设立日期：2025年3月24日
法定代表人：弗拉基米尔什加耶夫（VLADIMIRDMITRIEVICHSHIGAEV）
注册资本：AED100000
VDS与上市公司不构成关联关系。
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2026-04-29│对外担保
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第九届董事
会第六次会议审议通过了《关于预计2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》,同意公司
对全资子公司洛阳北玻高端装备产业有限公司（以下简称：“高端装备”）以及控股子公司天
津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称：“天津北玻”），2026年提供担保额度不超过1720
0万元（额度内可滚动使用）,担保范围包括但不限于申请银行综合授信用于办理银行承兑、保
函等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等，以实际业务发生时正式签署并执行的担保
文件为准。
一、担保情况概述
本次担保额度无需提交公司股东会审议。本次担保额度有效期为自本次董事会审议通过之
日起12月内有效，任一时点提供的担保余额不得超过本次董事会审议通过的担保额度。具体情
况如下：
公司及自然人高琦先生将分别以连带责任保证等方式为天津北玻上述信贷事项提供担保，
即公司担保不超过7200万元，高琦先生不超过800万元。
二、被担保人基本情况
1、洛阳北玻高端装备产业有限公司
注册资本：叁亿元人民币
股权结构：公司持有其100%股权
法定代表人：高学明
注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号统一社会信用代码
：91410323MA9FBJ9G7E
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备和产品，货物及技术进出口。产业园
区管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与上市公司关
系：全资子公司
是否属于失信被执行人：高端装备不属于失信被执行人
主要财务状况：
截止2025年12月31日（经审计），总资产61943.91万元，净资产29509.74万元，资产负债
率52.36%，营业收入31486.99万元，净利润422.21万元；截止2026年3月31日（未经审计），
总资产67662.69万元，净资产29525.82万元，资产负债率56.36%，营业收入9459.17万元，净
利润16.08万元。
2、天津北玻玻璃工业技术有限公司
注册资本：8000万元人民币
股权结构：公司持有天津北玻90%的股权，自然人高琦先生持有天津北玻10%的股权。
法定代表人：高学明
注册地址：天津宝坻经济开发区宝中道20号
统一社会信用代码：91120224598738607D
成立时间：2012年7月25日
经营范围：玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售
；货物及技术进出口；玻璃安装；玻璃幕墙工程及其它玻璃工程。（以上经营范围涉及行业许
可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。
与上市公司的关联关系：公司持股90%，自然人高琦先生持股10%。
是否属于失信被执行人：天津北玻不属于失信被执行人。
主要财务状况：
截止2025年12月31日（经审计），总资产54138.27万元，净资产37678.45万元，资产负债
率30.40%，营业收入46559.65万元，净利润2355.79万元；截止2026年3月31日（未经审计），
总资产56549.97万元，净资产38878.74万元，资产负债率31.25%，营业收入12819.10万元，净
利润1200.29万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以本次担保额度
授权为限，以高端装备及天津北玻实际发生的业务为依据，确定担保金额、担保期限、担保方
式等，具体内容并以最终签署执行的担保文件为准，公司董事会授权董事长签署本次新增担保
额度范围内的信贷申请以及担保业务有关的法律文件。
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2026-04-29│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月27日召开的第九届
董事会第六次会议审议通过了《关于变更全资子公司部分注册登记信息的议案》，同意全资子
公司洛阳北玻三元流风机技术有限公司（以下简称“三元流风机”），根据经营发展需要，变
更部分注册登记信息，并对其《章程》的有关内容进行同步修订。
本次变更是基于子公司的业务发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公
司财务及经营状况产生重大不利影响。相关变更内容最终以市场监督管理部门核准登记注册内
容为准。
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2026-04-29│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”），董事会审计委员会提议拟续聘信
永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构，公
司于2026年4月27日召开的第九届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计
机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院
国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4
号）的规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月27日召开的第九届
董事会第六次会议审议通过了《关于公司注销下属公司的议案》，鉴于公司全资子公司洛阳北
玻技术装备有限公司（以下简称“洛阳技术装备”）、全资三级子公司上海北玻智能技术发展
有限公司（以下简称“上海智能”），自成立以来未开展实际经营业务，注册资本尚未实缴，
无实质性资产及负债。为进一步优化资源配置，同意注销洛阳技术装备及上海智能。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次注销事项无需提交
股东会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2026年6月8日（周一）14:30。
网络投票时间为：2026年6月8日，其中：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2026年6
月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2
026年6月8日上午9∶15至下午15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票
）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。
7、会议的股权登记日：2026年5月28日（星期四）
8、出席对象：
（1）截至2026年5月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代
理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、现场会议召开地点：洛阳北玻高端装备产业有限公司会议室（河南省洛阳市新安县经
济技术开发区洛新园区经开大道30号）
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2026-04-29│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月27日召开的第九届董事
会第六次会议审议通过了《关于计提2025年年度资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，对截至2025年12月31日合并
财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将报告期内计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定
，公司对合并报表范围内2025年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，
对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至2025年12月31日合并报表范围内有关资产计提
相应的减值准备。
经过公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、应收款项、应
收票据、合同资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉），进行全面清查
和资产减值测试后，2025年度计提各项资产减值准备共1665.33万元。
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2026-04-29│银行授信
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第九届董
事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》。相关事宜公告如下：
为更好的满足公司生产经营需要，公司及子公司计划2026年向银行等金融机构申请不超过
人民币15亿元的综合授信额度，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年
年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。
本次综合授信内容包括但不限于各类贷款、开立银行承兑汇票、保函、信用证、票据贴现
、融资租赁等。最终授信额度和品种以银行实际审批为准，实际融资金额在授信额度内根据公
司实际经营情况需求决定，融资期限以实际签署的合同为准，授权经营层在银行综合授信额度
范围内签署相关协议等有关法律文件、办理授信相关手续。
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2026-04-29│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”），于2026年4月27日召开第九届
董事会第六次会议审议了《关于董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事对
本议案回避表决，提交公司年度股东会审议；审议通过了《关于非董事高级管理人员2025年度
薪酬及2026年度薪酬方案的议案》将有关事项公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况
关于2025年度，公司董事、高级管理人员薪酬的具体情况，可详见《公司2025年年度报告
》相应章节的披露内容。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案情况
1、适用对象
公司的董事、高级管理人员。
2、适用期限
董事的薪酬方案经股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效
。
高级管理人员的薪酬方案已经董事会审议通过，经股东会审议通过《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》之日起生效，至新的薪酬方案审议通过之日起自动失效。
公司担任其他管理职务的董事、高级管理人员按照所担任的管理职务领取薪酬，
3、薪酬方案
（1）董事薪酬方案
①独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，享有固定津贴8万元/年，按月发放。
②非独立董事薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员相关规定执行。同时非独立董事享有
董事津贴3万元/年（按月发放），董事长基本薪酬为30万元/年（按月发放）。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日召开第九届董
事会第六次会议审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚须提交公司2025年
年度股东大会审议。
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2026-04-04│委托理财
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开了第九届董事
会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用不超过40,000万元的闲置自有资金进行
现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内
有效，单笔理财产品期限不超过3年，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过40,000万元额度，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下：
（一）现金管理的目的
在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利用
部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东谋取更多投资回报。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）现金管理投资的品种
公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、中低风险的金融机构理财产品（包括但不限于
结构性存款、固定收益凭证以及理财产品）。
（四）现金管理金额
公司拟使用不超过40,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再
投资的相关金额）不超过40,000万元额度。
（五）投资额度使用期限及理财产品期限
上述投资额度的使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，单笔理财产品期限不
超过3年。
（六）实施方式
在额度及期限范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。
包括但不限于：选择合格的产品发行主体、明确金额、选择产品品种、签署合同及协议等
。
三、对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品是在确保公司日常运营
和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的
正常开展；公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公
司股东获取更多的投资回报。
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2026-03-12│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”），全资子公司洛阳北玻高端玻璃产
业有限公司（以下简称“高端玻璃”）以及洛阳北玻高端装备产业有限公司（以下简称“高端
装备”），分别于近日完成了注册资本、住所地址的工商登记变更手续，并取得了市场监督管
理局换发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
一、高端玻璃完成注册资本变更的情况
公司于2025年8月27日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减
资的议案》，同意高端玻璃的注册资本由20000万元减少至5000万元。具体内容详见公司于202
5年8月29日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于全资子公司减资的公告》（公告编号：2025064）。
近日，高端玻璃已完成了上述注册资本工商登记变更手续，并取得了市场监督管理局换发
的《营业执照》，除注册资本变更，其他工商登记事项未发生变更。变更完成后其基本信息如
下：
名称：洛阳北玻高端玻璃产业有限公司
统一社会信用代码：91410326MA9LLM71XB
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省洛阳市汝阳县内埠镇汝阳产业集聚区东环路与洛玻南路交叉口东200米
法定代表人：高学明
注册资本：伍仟万元
营业期限：长期
经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；轻质建筑材料
制造；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；货物进出
口；技术进出口；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
二、高端装备完成住所变更的情况
经相关主管部门确认，高端装备所在位置地址为河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新
园区经开大道30号（所处位置未发生实质变化）。高端装备就相关事项办理了工商登记变更手
续，其住所地址由：河南省洛阳市新安县洛新产业集聚区广深路3号，变更为：河南省洛阳市
新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号，并于近日取得了市场监督管理局换发的《营业
执照》。除住所地址变更，其他工商登记事项未发生变更，变更完成后其基本信息如下：名称
：洛阳北玻高端装备产业有限公司统一社会信用代码：91410323MA9FBJ9G7E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号
法定代表人：高学明
注册资本：叁亿元
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备和产品，货物及技术进出口。产业园
区管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计。公
司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在重大分歧。
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2025-12-23│对外投资
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月22日召开了第九届董
事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，现将有关情况公
告如下：
一、对外投资概述
为把握相关工业装备制造领域绿色转型与智能化升级的市场机遇，根据公司发展战略规划
，公司拟与洛阳北玻电窑技术合伙企业（有限合伙）（以下简称：员工持股平台）共同投资，
设立控股子公司洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司（以下简称：新公司），聚焦建筑行业以
外的陶瓷等工业装备制造领域，专注用于前述领域的电热高温工业电窑、电炉、电烘炉、电熔
炉等设备技术的研发、生产经营与技术支持服务。
新公司注册资本1000万元，其中公司使用自有资金以货币方式出资750万元，占注册资本
的75%，员工持股平台以货币方式出资250万元，占注册资本的25%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审
议。本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、交易对手方情况
1、企业名称：洛阳北玻电窑技术合伙企业（有限合伙）
2、注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新）洛宜路166号
3、执行事务合伙人：冯明月
4、出资额：250万元人民币
5、企业类型：有限合伙企业
6、经营范围：一般项目:工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发，余热发电关键技
术研发；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械零件、零部件加工；金属加工机械制造；烘
炉、熔炉及电炉制造；日用品生产专用设备制造；非金属矿物材料成型机械制造；建筑工程用
机械制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、合伙人情况：执行事务/普通合伙人冯明月女士,认缴出资50万元，占总出资额的20%；
有限合伙人为冯明松先生等13名自然人，有限合伙人合计认缴出资额200万元，占总出资额的8
0%。
8、经查询，截至本公告披露日，员工持股平台不属于失信被执行人。
三、新公司/投资标的基本情况
1、公司名称：洛阳北玻高温电窑智能装备有限公司
2、组织形式：有限责任公司
3、注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区经开大道30号
4、经营期限：长期
5、注册资本：1000万元
6、经营范围：烘炉、熔炉及电炉制造，烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械电气设备销售；专用设备制造(不含许可类
专业设备制造)，计算机软硬件及辅助设备零售，信息技术咨询服务，计算机软硬件及辅助设
备批发，技术进出口；货物进出口，工程和技术研究和试验发展，机械设备销售；电子、机械
设备维护(不含特种设备)，机械设备研发，机械电气设备制造；普通机械设备安装服务，通用
设备制造(不含特种设备制造)。
截至本公告披露日，新公司尚未成立，其名称、注册地址、经营范围、营业期限等基本情
况，均以当地行政审批服务部门最终登记的信息为准。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易遵循公平、公正和公开的基本原则，交易各方将按照各自持股比例以货币方式出
资，以每一元注册资本作价一元的价格定价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
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2025-11-15│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：2025年11月14日14:30
2、会议召开地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司会议室（上海市松江区科技园区光华
路328号）
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2025年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2025年11月6日
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2025-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月27日召开的第九届董事
会第三次会议审议通过了《关于公司新增为全资子公司担保额度预计的议案》，同意公司新增
对全资子公司洛阳北玻高端装备产业有限公司（以下简称：“高端装备”）提供担保额度不超
过6000万元（额度内可滚动使用），担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款等融资或
开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于连带责任保证担保等，以实际业务发生时正
式签署并执行的担保文件为准。
本次新增担保额度无需提交公司股东会审议。本次新增担保额度有效期为自本次董事会审
议通过之日起至2025年度股东会召开之日止，任一时点公司对高端装备提供的担保余额不得超
过本次董事会审议通过的担保额度。
二、被担保人基本情况
公司名称：洛阳北玻高端装备产业有限公司
注册资本：叁亿元人民币
股权结构：公司持有其100%股权
法定代表人：高学明
注册地址：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区广深路3号统一社会信用代码：9
1410323MA9FBJ9G7E
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备和产品，货物及技术进出口。产业园
区管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与上市公司关
系：全资子公司
是否属于失信被执行人：高端装备不属于失信被执行人
主要财务状况：
截止2024年12月31日，高端装备最近一期经审计总资产51347.80万元，净资产29087.52万
元，资产负债率43.35%，营业收入4593.24万元，净利润134.60万元。
担保协议的主要内容
本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署。实际担保金额以本次担保额度
授权为限、以高端装备实际发生的业务为依据，确定担保金额、担保期限、担保方式等具体内
容并以最终签署执行的担保文件为准，公司董事会授权董事长签署本次新增担保额度范围内的
信贷申请以及担保业务有关的法律文件。
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2025-10-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2025
年第一次临时股东会的通知》，本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种
方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年11月6日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2025年11月6日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东会并参加表决，并可以书面形式委托代
理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司会议室（上海市松江区科技园区
光华路328号）
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2025-09-29│其他事项
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洛阳北方玻璃技术股份有限公司因经营发展管理需求，将全资子公司洛阳北玻高端装备产
业园有限公司名称变更为“洛阳北玻高端装备产业有限公司”。并于2025年9月26日完成工商
登记手续，取得了洛阳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。除名称变更，其他工商登记事
项未发生变更，基本信息如下：
名称：洛阳北玻高端装备产业有限公司
统一社会信用代码：91410323MA9FBJ9G7E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：河南省洛阳市新安县经济技术开发区洛新园区广深路3号
法定代表人：高学明
注册资本：叁亿元
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、制造、销售玻璃深加工设备和产品，货物及技术进出口。产业园
区管理服务业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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2025-08-29│其他事项
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一、本次减资概述
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第九届董
事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。全资子公司洛阳北玻高端玻璃
产业有限公司（以下简称“高端玻璃”）注册资本20000万元，已实缴出资4600万元。为进一
步合理利用公司资源，公司拟减少高端玻璃尚未实缴部分的注册资本15000万元，减资完成后
，其注册资本减少至5000万元。本次事项不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易事项
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提
交股东大会审议，董事会授权公司管理层按照有关规定办理本次减资相关事宜。
〖免责条款〗
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