资本运作☆ ◇002611 东方精工 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-08-17│ 15.50│ 4.92亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-07-01│ 4.38│ 1819.89万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-05-09│ 3.83│ 390.66万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-01-29│ 8.16│ 4.87亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-30│ 14.79│ 28.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-04-07│ 9.20│ 29.45亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│梦网科技 │ 6576.49│ ---│ ---│ 18763.89│ 2811.79│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付现金对价 │ 18.05亿│ ---│ 18.05亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│支付中介机构费用 │ 9500.00万│ ---│ 7402.15万│ 77.92│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│普莱德溧阳基地新能│ 10.00亿│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│源汽车电池研发及产│ │ │ │ │ │ │
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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余文芳 9144.00万 4.97 --- 2018-07-17
北大先行科技产业有限公司 7681.01万 4.18 --- 2019-12-23
青海普仁智能科技研发中心 2211.02万 1.20 53.53 2019-06-21
(有限合伙)
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合计 1.90亿 10.35
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-25 │质押股数(万股) │9000.00 │
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│质押占所持股(%) │34.77 │质押占总股本(%) │7.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-22 │质押截止日 │2026-01-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月22日唐灼林质押了9000.0万股给西藏信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-27 │质押股数(万股) │62.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.23 │质押占总股本(%) │0.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-23 │质押截止日 │2025-02-23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │62.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月23日唐灼林质押了62.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押62万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-23 │质押股数(万股) │202.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.75 │质押占总股本(%) │0.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-20 │质押截止日 │2025-02-20 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │202.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月20日唐灼林质押了202.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押202万股 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-23 │质押股数(万股) │209.00 │
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│质押占所持股(%) │0.77 │质押占总股本(%) │0.17 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼林 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-21 │质押截止日 │2025-02-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │209.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月21日唐灼林质押了209.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼林解除质押209万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-22 │质押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.71 │质押占总股本(%) │0.13 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │唐灼棉 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-19 │质押截止日 │2025-02-17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-01-24 │解押股数(万股) │166.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年02月19日唐灼棉质押了166.0万股给安信证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年01月24日唐灼棉解除质押4166.0万股 │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方精│百胜科技、│ 7000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│佰昇国际贸│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司子│易 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广东东方精│Tiruna亚洲│ 6194.27万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-18│其他事项
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年10月17日召开
第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2024年员工持股计划第一个锁定期即
将届满暨解锁条件成就的议案》。公司2024年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）
第一个锁定期将于2025年10月25日届满，第一个锁定期的解锁条件已成就，符合解锁条件的股
份为8532000股，占公司目前总股本的0.70%。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划的实施情况
（一）实施情况
截至本公告披露日，公司2024年员工持股计划所持有的公司股票总数为21330000股，占上
市公司总股本的比例为1.75%，参与对象为对公司整体业绩和中长期发展有重要作用和影响的
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员，以及在公司或公司下属控股子公司任职的核心管
理人员、核心业务（技术）人员。
（二）审批程序
1、2024年9月20日公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于<2024
年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案
》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，
2024年10月9日公司召开2024年第四次临时股东大会审议通过了上述议案。
2、2024年10月29日，公司披露了《关于2024年员工持股计划完成股票非交易过户的公告
》，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，确
认公司回购专用证券账户所持公司股票已于2024年10月25日非交易过户至“广东东方精工科技
股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为21330000股，占公司当前股
本总额的1.75%，过户价格为2.64元/股。本员工持股计划实际过户股份情况与股东大会审议通
过的方案不存在差异。
3、2025年10月17日，公司召开第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届董事会薪酬
与考核委员会2025年第二次（临时）会议，审议通过了《关于公司2024年度员工持股计划第一
个锁定期即将届满暨解锁条件成就的议案》，本员工持股计划第一个锁定期将于2025年10月25
日届满，第一个锁定期的解锁条件已成就，符合解锁条件的股份为8532000股，占公司目前总
股本的0.70%。
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2025-09-30│其他事项
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一、董事辞任情况
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事谢威炜先生递
交的书面辞职报告，因公司内部工作调整，谢威炜先生申请辞去公司第五届董事会董事、副总
经理职务，辞职后仍继续担任子公司东方合智总经理等职务。根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，谢威炜先生的辞职不会导致公司董事会成员数量低于法定最低人数，其辞职报告
自送达公司董事会时起生效。截至本公告日，谢威炜先生直接持有公司股票564000股，占公司
股份总数的0.05%，其所持股份将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件进行管理。公司董事会对谢威炜先生担任公司
董事、副总经理期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！
二、关于选举职工代表董事情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司于近日召开了职工
代表大会，会议选举陈惠仪女士（简历详见附件）担任公司第五届董事会职工代表董事，任期
自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
陈惠仪女士符合《公司法》及《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。陈
惠仪女士当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
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2025-09-30│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年9月29日（星期一）下午3:00。
（2）网络投票日期和时间：2025年9月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15-15:00。
（3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。
（4）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：董事长唐灼林先生。
（7）本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的规定。
2．会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权委托代表共2,04
3人，代表有表决权的股份数为392,867,704股，占公司有表决权股份总数的32.8497%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表有表决权的股份数
为379,944,890股，占公司有表决权股份总数的31.7691%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共2,037人，代表有表决权的股份数12,922,8
14股，占公司有表决权股份总数的1.0805%。
出席本次股东会的中小投资者（除单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以及公司董
事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东授权委托代表共2,038人，代表有表决权的
股份数13,058,614股，占公司有表决权股份总数的1.0919%。其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共1人，代表有表决权的股份数
135,800股，占公司有表决权股份总数的0.0114%；
（2）通过网络投票方式参加本次会议的股东共2,037人，代表有表决权的股份数12,922,8
14股，占公司有表决权股份总数的1.0805%。
出席或列席本次会议的人员为：公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师。
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2025-09-13│其他事项
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广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）第五届董事会第十
七次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证
券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东东
方精工科技股份有限公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开日期和时间：2025年9月29日（星期一）下午3:00网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25
，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月29日9:15～15:00
。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种
；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月24日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年9月24日收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，均有权以本通
知公布的方式出席股东会现场会议并行使表决权，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是本公司股东），或者在网络投票时间参加网络投
票行使表决权。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼三楼会议室。
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2025-07-22│战略合作
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1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）
与乐聚（深圳）机器人技术有限公司（以下简称“乐聚机器人”）签订《战略合作协议》
（以下简称《协议》），属双方就《协议》商定事宜达成合作意愿的意向性约定，并以此作为
双方进一步合作的基础。除与知识产权、保密、对外宣传以及反商业贿赂相关的条款外，《协
议》其他条款对双方没有强制约束力，战略合作相关的后续落地措施（包括时间、金额等）亦
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、《协议》为双方开展战略合作的意向性约定，不涉及金额。《协议》的
签署对公司2025年及以后会计年度经营业绩的影响目前无法确定，具体取决于双方后续进
一步具体的合作协议和实施情况。公司将严格按照相关法律法规、部门规章和规范性文件的要
求，对合作后续事项的落地实施履行信息披露义务。
一、协议签署概况
东方精工于2025年7月21日与乐聚机器人签署了《战略合作协议》。双方本着友好合作、
互利互惠、共同发展的原则，建立战略合作伙伴关系，聚焦具身智能机器人方向，在生产制造
、场景拓展、业务推广等方面开展战略合作。本次签署的《协议》为双方开展战略合作的意向
性约定，不涉及具体金额。根据相关部门规章、规范性文件和东方精工《公司章程》，《协议
》的签署无需提交东方精工董事会和股东大会审议。《协议》的后续落地实施过程中，如发生
需签署涉及具体金额的生产经营方面合同的事项，公司将严格按照相关部门规章、规范性文件
和东方精工《公司章程》以及公司内部相关管理制度、流程规范，履行相应的内部决策和审批
程序。
公司无需对《协议》的签署履行相关部门备案审批程序。
二、协议对方基本情况
公司名称：乐聚（深圳）机器人技术有限公司
法定代表人：冷晓琨
注册资本：190.2350万人民币
注册地址：深圳市龙华区观湖街道松元厦社区虎地排117号锦绣大地7号楼405
经营范围：一般经营项目是：玩具、智能机器人及相关领域的技术研发与咨询；智能机器
人、机器人配件、实验室设备、教学仪器及设备、教学用具、玩具、礼品、电子产品、通讯产
品、计算机、数码产品的销售与批发；通讯产品、网络产品的技术咨询；信息技术咨询;软件
开发;室内装饰设计；系统应用管理和上门维护；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外），许可经营项目是:机器人及配件的制
造。
截至本公告披露日，东方精工持有乐聚机器人股权的比例为2.83%。东方精工与乐聚机器
人不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则所规定的关联
关系。
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2025-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日～2025年6月30日
2．预计的业绩：同向上升
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与为公司
提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通。
三、业绩变动原因说明
1.报告期内，公司瓦楞纸包装装备业务整体营收利润保持稳健；水上动力设备业务板块整
体营收延续了自2020年以来的良好增势，营收增速超20%，对公司合并报表营收利润的贡献持
续增长。
2.2025年上半年，公司开展金融资产投资所确认的投资收益相较于去年同期大幅增长，预
计非经常性损益金额对净利润的影响金额约为10852万元~15116万元（2024年上半年非经常性
损益金额为-6522.72万元）。
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2025-05-28│股权回购
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特别提示：
1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次完成回购注销部分股权激
励限制性股票数量480000股，占回购注销前公司总股本的比例约为0.04%，回购价款共计48000
0元，注销涉及激励对象4人。
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于2025年5月26日办理完成公司本次
部分限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本从1217766340股变更为12172863
40股。
3、本次部分限制性股票回购注销的回购注销符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》、《2022年限制性股票激励计划》等的相关规定。
公司于2025年5月12日召开2025年第一次临时股东大会审议并通过了《关于2022年限制性
股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票
的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划》及《2022年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司决定回购注销限制性股票480000股,
占回购注销前公司总股本的比例约为0.04%，回购价格为1元/股。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于2025年
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