资本运作☆ ◇002606 大连电瓷 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-07-28│ 17.00│ 3.94亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-11-04│ 5.67│ 2252.43万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-27│ 3.88│ 1396.08万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-02-01│ 4.72│ 1.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-09│ 3.66│ 329.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│东亚药业 │ 4914.00│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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│杭州启真大瓷创业投│ 2350.00│ ---│ ---│ 2350.00│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│绍兴柯桥隆真企业管│ 1111.11│ ---│ ---│ 1111.11│ ---│ 人民币│
│理合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│天堂硅谷领新2D私募│ 500.00│ ---│ ---│ 481.39│ ---│ 人民币│
│基 │ │ │ │ │ │ │
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│嘉兴初者博通创业投│ 400.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
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│电瓷科技创新基金 │ 35.00│ ---│ ---│ 35.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.25亿│ 1.25亿│ 1.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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阜宁稀土意隆磁材有限公司 9383.00万 23.03 --- 2018-01-31
杭州锐奇信息技术合伙企业 3957.61万 9.01 46.52 2026-04-17
(有限合伙)
应坚 675.00万 1.54 38.89 2025-10-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 1.40亿 33.58
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-04-17 │质押股数(万股) │960.00 │
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│质押占所持股(%) │11.28 │质押占总股本(%) │2.19 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-04-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年04月14日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了960.0万股给华能贵诚 │
│ │信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │质押股数(万股) │675.00 │
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│质押占所持股(%) │38.89 │质押占总股本(%) │1.54 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │应坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月24日应坚质押了675.0万股给兴业银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-10-10 │质押股数(万股) │460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.41 │质押占总股本(%) │1.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国光大银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-29 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月29日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了460.0万股给中国光大 │
│ │银行股份有限公司宁波分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-19 │质押股数(万股) │1002.23 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.78 │质押占总股本(%) │2.28 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月17日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了1002.23万股给华能贵 │
│ │诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-11 │质押股数(万股) │1186.63 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │13.95 │质押占总股本(%) │2.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-09 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2026-04-14 │解押股数(万股) │1186.63 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月09日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了1186.63万股给华能贵 │
│ │诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2026年04月14日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押1186.63万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │436.21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │5.13 │质押占总股本(%) │0.99 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了436.21万股给华能贵诚│
│ │信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │540.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.35 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华夏银行股份有限公司杭州武林支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-04-07 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了540.0万股给华夏银行 │
│ │股份有限公司杭州武林支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │质押股数(万股) │381.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.48 │质押占总股本(%) │0.87 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-17 │解押股数(万股) │381.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年04月07日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押204.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月17日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押381.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │654.31 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │7.69 │质押占总股本(%) │1.49 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华能贵诚信托有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-03-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了654.31万股给华能贵诚│
│ │信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-03-29 │质押股数(万股) │730.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.58 │质押占总股本(%) │1.66 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-07 │解押股数(万股) │730.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年03月26日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押730.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月07日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押730.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │1389.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.33 │质押占总股本(%) │3.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-17 │解押股数(万股) │1389.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了1389.0万股给山东省国│
│ │际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月17日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押1389.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │1389.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │60.03 │质押占总股本(%) │3.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │应坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-18 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-24 │解押股数(万股) │1389.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月18日应坚质押了1389.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月24日应坚解除质押1389.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-25 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州领见企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-19 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-23 │解押股数(万股) │124.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月23日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押124.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │585.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.88 │质押占总股本(%) │1.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-10 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-07 │解押股数(万股) │585.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了585.0万股给山东省国 │
│ │际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月07日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押204.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │1398.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │16.43 │质押占总股本(%) │3.18 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-12 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-08 │解押股数(万股) │1398.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了1398.0万股给山东省国│
│ │际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月08日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押1398.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │206.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.42 │质押占总股本(%) │0.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州领见企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-23 │解押股数(万股) │206.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月10日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押720.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月23日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押206.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-14 │质押股数(万股) │2336.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │27.46 │质押占总股本(%) │5.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州领见企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-20 │解押股数(万股) │2336.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月12日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押774.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月20日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │1460.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │17.16 │质押占总股本(%) │3.33 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-26 │解押股数(万股) │1460.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月05日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）质押了1460.0万股给山东省国│
│ │际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年03月26日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押730.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-07 │质押股数(万股) │926.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.88 │质押占总股本(%) │2.11 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │杭州锐奇信息技术合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州领见企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-10 │解押股数(万股) │926.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东杭州锐奇信息技术│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐奇技术”）通知，获悉其所持有本公司的部分股│
│ │份办理了解质押及再质押业务 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月10日杭州锐奇信息技术合伙企业（有限合伙）解除质押720.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-29 │质押股数(万股) │610.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │26.36 │质押占总股本(%) │1.39 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │应坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │杭州领见企业管理合伙企业(有限合伙) │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-09-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-09-10 │解押股数(万股) │610.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月27日应坚解除质押590.0万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年09月10日应坚解除质押610.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连电瓷集│大连电瓷集│ 2.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│团输变电材│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │料有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连电瓷集│大莲电瓷（│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│江西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连电瓷集│大莲电瓷（│ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│江西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连电瓷集│大莲电瓷（│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│江西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连电瓷集│大莲电瓷（│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│江西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连电瓷集│大莲电瓷（│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│江西）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│大连电瓷集│超创数能科│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│技有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-07-30│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、与专业投资机构合作设立投资基金情况概述
根据大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划的需要，公司全资子公司
超创数能科技有限公司（以下简称“超创数能”）近日与管理人华民股权投资基金管理（深圳
）有限公司（以下简称“华民投”）及其他有限合伙人签署了《简越智科（青岛）股权投资合
伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），共同投资设立简越智科（青岛）
股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“简越智科基金”，暂定名，最终以市场监督管理
部门最终登记注册为准）。简越智科基金规模为120000.00万元，其中超创数能作为有限合伙
人以自有资金认缴出资1000万元，约持有合伙企业0.8333%的合伙份额。
本次投资事项在总经理办公会审批权限内，无需提交公司董事会及股东会审议。本次对外
投资构成与专业投资机构共同投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不参与所投资基
金份额认购，也不在基金中任职。
二、合作方基本情况
（一）基金管理人/执行事务合伙人/普通合伙人
企业名称：华民股权投资基金管理（深圳）有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5FU9LR2T
类型：有限责任公司
住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区彩田路7006号深科技城A座塔楼研发3801-03
法定代表人：崔斌
成立日期：2019年9月30日
注册资本：1000.00万元人民币
经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相
关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得
以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得
从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询；投资顾问。
股权结构：深圳怀新企业投资顾问股份有限公司持有45.00%的股权，长城科文资本管理有
限公司持有40.00%的股权，深圳中广科文投资中心（有限合伙）持有15.00%的股权。
华民投已在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人登记备案（登记备案号：P107
0834）。
（二）关联关系或其他利益关系说明
华民投与公司及公司的控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员
不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、也不以
直接或间接形式持有公司股份。
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2026-07-25│其他事项
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限制性股票授予日：2026年7月20日限制性股票上市日期：2026年7月24日限制性股票授予
登记人数：27人限制性股票登记数量：427.94万股限制性股票授予价格：7.51元/股股票来源
：公司从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票根据中国证监会《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司的有关规定，截至本公告披露日，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）完成了2026年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记
工作。
一、本次激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2026年6月24日，公司召开第六届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《公司<2
026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董
事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项进行了核查并发表意见，律师出具了法律意见书
。
2、2026年6月25日至2026年7月4日，公司将本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部
进行公示。公示期满，董事会薪酬与考核委员会未收到员工对本次激励计划激励名单提出的异
议。公司于2026年7月7日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划授
予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2026年7月7日，公司在对激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划草案公告前6
个月内买卖公司股票的情况进行自查的基础上，披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，经自查，在本次激励计划草案公开披
露前6个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象利用本次激励计划有关内幕
信息买卖公司股票的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，符合相关法律法规规定，
不存在内幕交易行为。
4、2026年7月13日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了本次激励计划相关议
案，本次激励计划获得股东会批准。
5、2026年7月20日，公司召开了第六届董事会2026年第二次临时会议，审议通过了《关于
向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，关联董事已回避表决。会议
确定本次激励计划限制性股票的授予日为2026年7月20日，向27名激励对象授予427.94万股限
制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会就向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票相关事项发表了核查意见，律师出具了法律意见书。
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2026-07-21│其他事项
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限制性股票授予日：2026年7月20日
限制性股票授予人数：27人
限制性股票授予数量：427.94万股
限制性股票授予价格：7.51元/股
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开第六届董事会202
6年第二次临时会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。董事会认为公司2026年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的授
予条件已经成就。根据激励计划的规定及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会同意确
定限制性股票的授予日为2026年7月20日，并向符合授予条件的27名激励对象授予427.94万股
限制性股票，限制性股票的授予价格为7.51元/股。
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2026-07-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案情况；
2、本次股东会不涉及变更以往已通过的股东会决议情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月13日（星期一）下午15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月13日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：20
26年7月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会
议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：以现场会议及网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
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2026-07-10│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月24日召开了第六届董事会2
026年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。现将
相关情况公告如下：
一、选举情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公
司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名李明明女士(简历详
见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满。
公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为李明明女士具备担
任上市公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易
所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职
资格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
该议案尚需提交股东会审议。李明明女士当选董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-15│其他事项
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1、本次股东会无否决提案情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月14日（星期四）下午14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月14日上午9:15—9:2
5，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：20
26年5月14日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会
议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东269人，代表股份104459247股，占公司有表决权股份总数的24
.0250%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份102871857股，占公司有表决权股份总数的
23.6599%；通过网络投票的股东263人，代表股份1587390股,占公司有表决权股份总数的0.365
1%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东265人，代表股份1587590股，占公司有表决权股份总数的0.36
51%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票的股东263人，代表股份1587390股,占公司有表决权股份总数的0.3651%。
3、公司董事及高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会
议。
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2026-04-23│对外担保
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特别提示：
本次担保为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）、合并报表范围内的子公司
之间的相互担保，本次提供担保额度总计为不超过人民币137000万元，占公司最近一期经审计
的归属于上市公司股东净资产的71.73%，其中向最近一期经审计资产负债率超过70%的子公司
超创数能科技有限公司（以下简称“超创数能”）提供的担保额度合计不超过1000万元。本次
预计担保总额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署发生的担保合同为准。敬请投资
者注意投资风险。
公司于2026年4月21日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向
银行等机构申请担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程
》的规定，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高公司融资决策效率，公司、合并报表
范围内的子公司拟于2026年度向银行等机构申请不超过人民币137000万元的担保额度，用于公
司、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，担保额度占公司最近一期经审计的归属于上市
公司股东净资产的71.73%。其中向最近一期经审计资产负债率超过70%的子公司超创数能提供
的担保额度合计不超过1000万元。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展
其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保、差额补足
、融资租赁等，具体担保期限根据签订的担保合同为准。担保对象为公司、合并报表范围内的
子公司，公司及各子公司生产经营正常、资信情况良好；同时，公司将通过完善担保管理、加
强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风
险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额以银行等机构与公司、子公司签
订的合同为准。在审议通过的额度期限内，公司管理层可根据实际经营情况对公司、合并报表
范围内的子公司之间的担保方向、担保金额进行调剂。在调剂发生时，对于资产负债率为70%
以上（含）的担保对象，仅能从资产负债率为70%以上（含）的担保对象处获得担保额度。具
体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司
2025年年度股东会审议批准后方可实施，担保额度有效期自2025年年度股东会决议审议通过之
日起至下一年度审议对外担保额度的股东会决议通过之日止。
公司董事会提请股东会授权公司管理层、合并报表范围内的子公司管理层在担保额度范围
内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下
，无需再逐项提请公司董事会、股东会审议批准（除非涉及关联担保事项）。
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2026-04-23│其他事项
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根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、
法规、规范性文件的规定，为保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者,特制定
《大连电瓷集团股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，具体内容如下：
第一条公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司所处行业特点、经营
发展实际情况、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前
及未来经营情况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环
境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而在平衡股东的短期利益和长期利
益的基础上对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中
利润分配相关条款的规定，重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需
要和公司可持续发展，优先考虑现金分红，同时充分听取股东特别是中小股东、独立董事的意
见，合理平衡公司自身经营发展需求和股东合理投资回报的关系，实施科学、持续、稳定的利
润分配政策。
第三条公司未来三年股东回报规划
（一）利润分配形式
公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者其他法律、法规允许的方式分配利润。公司
具备现金分红条件的，应当采取现金分红方式分配利润。采用股票股利进行利润分配的，应当
考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累计可供分配的利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）现金分红的条件和比例
1、未来三年，公司在当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，公
司现金流充裕且实施现金分红不会影响后续持续经营的情况下，公司原则上每年度进行一次现
金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、当公司最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的
无保留意见、公司当年度未实现盈利或公司存在其他特殊情形的，如有重大投资计划或重大现
金支出等，可以不进行利润分配。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是
否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现
金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金
支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之四十
；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应当达到百分之二十；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排
的，可以按照前款第三项规定处理。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（三）现金分红的期间间隔
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回
报并兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况；在符合分红条件的情况下，公司原则上每年
度分配一次利润，根据公司盈利情况及资金需求情况也可以进行中期分红。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、套期保值的目的和必要性
（一）外汇套期保值业务
随着公司外汇业务的不断扩大，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造
成一定影响。为有效规避外汇业务所面临的汇率风险，公司及控股子公司拟在不影响公司主营
业务的发展，资金使用安排合理的情况下开展外汇套期保值业务。
（二）商品套期保值业务
公司开展商品套期保值业务，是为了充分利用期货市场的套期保值功能实现期现市场对冲
，以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避经营活动中的价格波动风险。公司及
控股子公司拟在不影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理的情况下开展商品套期保值业
务。
二、套期保值的基本情况
（一）交易品种及交易工具：
1.公司拟开展的外汇套期保值业务的交易品种主要包括远期、互换、期权等产品或上述产
品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合；2.公司拟开展的商品套期
保值业务仅限于与公司生产经营相关的原材料、产品品种，主要为氧化铝、螺纹钢等。
（二）交易金额及业务期间：
1.外汇套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万美元（或等值外币）
，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过600万美元（或等值外币）；
2.商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万元人民币，预计动用
的交易保证金和权利金上限不超过300万元人民币。
在授权期限内，该额度可以循环使用，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交
易的相关金额）不得超过已审议额度，业务期间自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（三）资金来源
资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金，不涉及募集资金。
（四）交易场所
公司及控股子公司在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经
营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务；公司及控股子公司主要在国内期货交易所开展商
品套期保值业务，仅限于在境内期货交易所进行场内交易，不进行场外和境外交易。
三、审议程序
本次《关于开展外汇及商品套期保值业务的议案》已获得公司第六届董事会第二次会议审
议通过。本次事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，本次套期保值事项无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，公司对2025年度末
资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提减值准备3002.6
9万元，对账龄时间较长、确认无法支付的部分历年应付款项进行核销，总计人民币182.05万
元。
一、本次计提资产减值准备及核销部分资产情况概述
1、本次计提资产减值准备、信用减值准备及核销部分资产的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求和公司相关会计
政策的规定，为准确地反映公司截至2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司对截至2025
年12月31日的公司及下属控股子公司各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货
的可变现净值、应收款项回收可能性、投资性房地产及商誉可变现性进行了充分的分析和评估
，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
同时，根据《企业会计准则》中关于负债确认的相关原则，公司对长期挂账的应付款项进
行了清理。经核实，因公司对部分应付账款已不再承担现时支付义务，相关经济利益很可能不
会流出企业。为准确反映公司的实际负债状况，公司依据会计准则及内部管理制度，对截至20
25年12月31日已无需支付的部分长账龄应付款项进行了财务核销处理。
本次计提资产减值准备及核销部分负债事项按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关
规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。
2、本次计提资产减值准备和信用减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属控股子公司对2025年度末可能发生减值的资产进行全面清查和减值测试后，
公司2025年度计提各项减值准备3002.69万元，具体明细如下：
注：各分项数之和与合计数存在的差异系四舍五入所致。
3、本次核销部分负债的范围、总金额和计入的报告期间
本次核销的应付账款总金额为人民币1820485.53元。该款项将计入公司2025年度财务报表
的“营业外收入”科目，预计将增加公司2025年度的利润总额。
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2026-04-23│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开了
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意拟续聘中汇
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”或“中汇会计师事务所”）作为公司20
26年度审计机构（包括财务报告审计和内部控制审计，下同），该议案尚需提交公司股东会审
议。现将有关事项公告如下：一、拟续聘会计师事务所的基本情况
中汇所系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务
，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力
，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
中汇所在担任公司2025年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则
，较好地完成了公司2025年度审计工作。为保持审计工作连续性和稳定性，根据中国证监会和
《公司章程》关于聘任会计师事务所的规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的
意见，公司董事会拟续聘中汇所为公司2026年度审计机构，期限一年。
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：278人
最近一年(2025年度)经审计的收入总额:100457万元最近一年(2025年度)审计业务收入:87
229万元最近一年(2025年度)证券业务收入:47291万元上年度（2024年度）上市公司审计客户
家数：205家上年度（2024年度）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年度）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年度）本公司同行业
上市公司审计客户家数：21家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目组成员信息
2、诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（三）审计收费
本期审计收费110万元，其中年报审计收费105万元，内控审计收费5万元。
上期审计收费110万元，其中年报审计收费105万元，内控审计收费5万元。
本期审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定，较
上一期审计费用增加0万元。
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2026-04-23│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：金融机构及非金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于
银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的收益凭证等。
投资金额：在本次授权期限内使用闲置自有资金购买理财产品的金额最高不超过人民币
4.8亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内，资金可以滚动使
用。
特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资
收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》，具体情
况如下：
1．投资目的：为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司及子公司正常经营
且保证资金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收
益率，实现公司和股东收益最大化。
2．投资金额：公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的金额最高不超过人民
币4.8亿元，该额度自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金
可滚动使用，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过前述
额度。同时，授权经营管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
3．投资方式：在有效控制风险的前提下，适当投资于金融机构及非金融机构发行的安全
性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产品、货币市场基金、证券公司发行的收
益凭证等。
4．投资期限：自第六届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。5．资金来源：
公司及子公司进行委托理财所使用的资金全部为公司及子公司各自的自有资金，不涉及使用募
集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本次《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》已获得第六届董事会第
二次会议审议通过。本次事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第二
次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。为满足
公司潜在可能战略布局及项目投资需求，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称
“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易
所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决
定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期
限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括
以下内容：1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资
”）的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程
序向特定对象发行股票的条件。2、发行证券的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的中国境
内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发
行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安
排
本次小额快速融资采用以简易程序向特定对象非公开发行股票的方式，发行对象为符合监
管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产
品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对
象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次小额快速融资的所有发行对象均以现金方式认购。
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2026-04-23│其他事项
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一、审议程序
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第
二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配规划的议案》
，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于上市公司股东的净
利润211860603.31元，母公司实现净利润150308299.28元，加上母公司期初未分配利润494327
321.82元，其他综合收益结转留存收益3435795.02元，母公司可供分配的利润648071416.12元
，提取法定盈余公积金15030829.93元，扣减已分配股利13478608.42元，母公司实际可供股东
分配利润为619561977.77元。合并报表可供股东分配利润为1159201246.63元。根据合并报表
和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为619561977.77元。
鉴于公司经营和现金情况良好，在符合公司利润分配政策，兼顾股东合理投资回报与公司
中远期发展规划的基础上，公司拟定2025年度利润分配预案如下：拟以公司截至2025年12月31
日总股本439073220股，扣除公司回购账户内的4279400股，即434793820股为基数，向全体股
东每10股派发现金股利人民币0.38元（含税），合计派发现金股利16522165.16元，不送红股
，不进行资本公积转增股本，以上预案实施后,剩余未分配利润603039812.61元留待以后年度
分配。
（二）利润分配调整原则
如在本次利润分配预案公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司出现股份回购
、再融资新增股份上市等股本总额发生变动的情形，拟以未来实施利润分配方案的股权登记日
的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
（三）2025年度累计分红情况
公司2025年半年度已向全体股东每10股派发现金股利人民币0.11元（含税），合计派发现
金股利4782732.02元，如本次利润分配议案获得股东会审议通过，则累加本次拟每10股派发的
现金股利人民币0.38元（含税）后，公司将累计每10股派发现金股利人民币0.49元（含税），
将累计派发现金股利21304897.18元，本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的
股份回购金额为0元，现金分红和股份回购总额占2025年度公司合并报表归属于上市公司股东
的净利润的10.06%。
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2026-04-23│其他事项
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为进一步完善大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，降低运营
风险，促进公司董事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履
行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司（含子公司）和全体董事、高级管理人
员及相关责任人员购买责任保险，公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第二次会议，审
议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事在审议本议案时回避表决
，该事项需直接提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
投保人：大连电瓷集团股份有限公司
被保险人：公司（含子公司）及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
赔偿限额：任一赔偿请求以及所有赔偿请求累计不超过人民币5000万元/年
保险费用：不超过22万元人民币/年
保险期限：12个月（可续保或重新投保）
以上要素以最终具体签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营层办理全体董事、高级管理人员及
相关责任人员购买责任保险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确
定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法
律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后公司（含子公司）及董事、高级
管理人员及相关责任人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-23│其他事项
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现将相关情况公告如下：
一、薪酬方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事、高级管理人员。
二、薪酬方案适用期限
2026年1月1日—2026年12月31日。
三、薪酬方案
1、公司董事薪酬方案
（1）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币15万元（税前）的独立董事津贴，并不
再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇，独立董事津贴按月发放。公司独立董事行使职责
所需的合理费用由公司承担。
（2）未在公司任职的董事不发放津贴，其按《公司法》和《公司章程》等相关规定行使
其职责所需的合理费用由公司承担。
（3）在公司或子公司任职的董事，依据其与公司或子公司签署的相关合同、在公司担任
的职务和实际负责的工作以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司或子公司各项社会保险
及其它福利待遇，公司或子公司不再另行支付董事津贴。
2、公司高级管理人员薪酬方案
在公司或子公司任职的高级管理人员按其职务，依据其与公司签署的相关合同、在公司担
任的职务和实际负责的工作,以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其
它福利待遇。
3、薪酬具体内容：
公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬体系由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、
专项奖励及其他福利组成。薪酬根据其所任职岗位市场薪酬水平、风险因素、经营业绩、履职
情况和责任目标完成情况等确定。绩效薪酬将绩效考评结果作为确定薪酬的依据。高级管理人
员任双重职务的，按最高职务计算薪酬，不发放兼任职务薪酬。
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2026-04-17│股权质押
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大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东杭州锐奇信息技术合
伙企业（有限合伙）（以下简称“锐奇技术”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理
了解质押及再质押业务。
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2025-11-14│其他事项
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1、本次股东会无否决提案情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日上午9:15—9:
25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2
025年11月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会
议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。
5、会议主持人：董事长应坚先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东170人，代表股份105,997,720股，占上市公司有表决权总数的
24.3788%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份103,015,920股，占上市公司有表决权总
数的23.6931%；通过网络投票的股东164人，代表股份2,981,800股,占上市公司有表决权总数
的0.6858%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东166人，代表股份2,982,000股，占上市公司有表决权总数的0.
6858%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份200股，占上市公司有表决权总数的0.0000%
；通过网络投票的股东164人，代表股份2,981,800股,占上市公司有表决权总数的0.6858%。
3、公司董事和高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师以现场方式出席了本次会
议。
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2025-10-29│其他事项
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一、关于独立董事辞职的事项
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事沈一开先生于2019年11月15日
起担任公司独立董事，因在公司连续担任独立董事期限将满6年，根据《上市公司独立董事管
理办法》《公司章程》等有关规定，沈一开先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务；并
同时辞去董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员
职务。沈一开先生辞职后将不再在公司及控股子公司担任任何职务。
鉴于沈一开先生离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，且公司独
立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，为确保董事会
正常运行，在公司股东会补选出新任独立董事之前，沈一开先生将继续履行独立董事及其在董
事会专门委员会的相应职责。
截至本公告披露日，沈一开先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
沈一开先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发展发挥
了积极作用。公司董事会对沈一开先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
二、关于补选独立董事的事项
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规
定，公司董事会提名委员会对独立董事候选人黄平先生的任职资格进行了审核，认为候选人符
合上市公司独立董事的任职条件，同意提名为公司第六届董事会独立董事候选人并提交董事会
审议。公司于2025年10月28日召开第六届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于补
选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名黄平先生为公司第六届董事会独立董事候选
人（简历附后），并在其当选独立董事后，担任董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员
会委员、董事会薪酬与考核委员会委员；届时公司董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。其任期自股东会选举通过之
日起至公司第六届董事会届满之日止。
公司独立董事候选人黄平先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，符合《上市公
司独立董事管理办法》所规定的独立董事的任职条件。黄平先生作为公司第六届董事会独立董
事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方能提交公司股东会审议。
黄平简历
黄平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年2月出生，博士研究生学历。1992年8月
至1999年12月，任浙江财经大学人事处副科长；2000年1月至今，任浙江财经大学会计学院副
教授；历任汉嘉设计股份有限公司、得邦照明股份有限公司、永安期货股份有限公司、元创科
技股份有限公司、浙江国祥股份有限公司独立董事；2019年10月至今，任上海金标文化创意股
份有限公司（未上市）独立董事；2022年7月至今，任杭州中威电子股份有限公司独立董事；2
023年7月至今，任杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事。
黄平先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，不存在《公
司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
，经查询核实黄平先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。其具备担任公司董事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责
要求。
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2025-10-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）在2025年11月7日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年11月7日股权登
记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼大连电瓷集团股份有限公司会议室。
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2025-10-10│股权质押
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大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别接到控股股东杭州锐奇信息技
术合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐奇技术”）和实际控制人应坚先生的通知，获悉其所
持有本公司的部分股份办理了解质押及再质押业务。
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2025-09-19│股权质押
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大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东杭州锐奇信息技术合
伙企业（有限合伙）（以下简称“锐奇技术”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
解质押及再质押业务。
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2025-09-11│股权质押
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大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东杭州锐奇信息技术合
伙企业（有限合伙）（以下简称“锐奇技术”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了
解质押及再质押业务。
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2025-08-27│对外担保
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一、担保情况概述
公司于2025年4月23日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，2025年5
月15日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预
计的公告》。同意公司、合并报表范围内的子公司于2025年度向银行等机构申请不超过人民币
184000万元的担保额度，用于公司、合并报表范围内的子公司之间的相互担保，担保额度占公
司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的107.23%。担保额度有效期自2024年年度股
东会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东会决议通过之日止。同时授予管
理层在审议通过的额度期限内，可根据实际经营情况对公司、合并报表范围内的子公司之间的
担保方向、担保金额进行调剂。
上述内容详见2025年4月25日和2025年5月16日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。公司本次调剂担保额度事项属于在股
东会授权范围内，无需董事会及股东会审议。
二、担保额度调剂情况
为满足公司及子公司业务发展和实际经营情况需要，公司拟在不改变2024年年度股东会审
议通过的担保额度前提下，对已预计的担保额度进行内部调剂。调剂前的担保额度如下表所示
：
调剂后的担保额度如下表所示：
“截至目前担保余额”为公司截至本公告披露日的担保余额；
“担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例”为担保额度占公司截至2024年12月31
日的经审计归母净资产比例。
除上述调剂事项外，其他担保事项与2024年年度股东会审议通过的情况保持一致，调剂后
的总担保额度未超过2024年年度股东会审议通过的总担保额度。
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2025-08-27│其他事项
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一、审议程序
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”或“大连电瓷”）于2025年8月26日召开了
第六届董事会第一次会议，审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，鉴于公
司2024年年度股东会已审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划
的议案》，同意授权董事会在满足现金分红的条件下，制定并实施2025年中期利润分配事宜，
本次利润分配预案在股东会的授权范围内，无需提交股东会审议。
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