资本运作☆ ◇002605 姚记科技 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-07-26│ 21.00│ 4.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-09│ 14.43│ 1.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-26│ 18.86│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-07-05│ 4.55│ 273.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-03-14│ 5.01│ 220.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-27│ 17.40│ 348.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-08-31│ 8.70│ 1498.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-14│ 9.63│ 77.04万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-08-15│ 9.63│ 801.12万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-21│ 7.46│ 2984.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-01-25│ 100.00│ 5.75亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海璐到粗企业咨询│ 10791.67│ ---│ 38.14│ ---│ 176.81│ 人民币│
│管理有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产6亿副扑克牌生 │ 5.75亿│ 5161.72万│ 3.37亿│ 58.62│ 4988.36万│ ---│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │启东世融置业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其控股股东是公司实际控制人之一的配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │上海姚记科技股份有限公司（以下简称“姚记科技”或“公司”）于2025年10月29日召开第│
│ │六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司向│
│ │关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为改善员工住宿条件，妥善解决员工家庭住房需求，公司全资子公司启东姚记扑克实业│
│ │有限公司（以下简称“启东姚记”）拟向启东世融置业有限公司（以下简称“启东世融”）│
│ │租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北240米荟萃苑2幢共计76套房屋，用于员│
│ │工住宿使用，租赁面积合计8,352.02平方米，租赁单价为13万元/月，租赁期间为协议签署 │
│ │生效后10年，免租期合计10个月，租赁总价1,430万元。 │
│ │ 本次交易方案中，交易对方为启东世融置业有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市│
│ │规则》的有关规定，启东世融是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于全资子公司│
│ │向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》，关联董事姚朔斌、姚硕榆回避表决。在提交第│
│ │六届董事会第二十四次会议审议前已经独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所│
│ │股票上市规则》等规定，本次关联交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次关│
│ │联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关│
│ │部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：启东世融置业有限公司 │
│ │ 启东世融公司的控股股东吴建钢先生是公司实际控制人之一姚晓丽女士的配偶，根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，启东世融公司为公司关联法人，本次交易构成│
│ │关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。启东世融公│
│ │司履约能力良好，不是失信被执行人，能履行合同约定。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海姚记科│启东姚记扑│ 9600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│克实业有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│上海芦鸣网│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司、上海│ │ │ │ │ │ │ │
│ │洽尔网络科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、上海圣达│ │ │ │ │ │ │ │
│ │际网络科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │嘉兴芦剧网│ │ │ │ │ │ │ │
│ │络科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海姚记科│上海芦鸣网│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司、上海│ │ │ │ │ │ │ │
│ │洽尔网络科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、上海圣达│ │ │ │ │ │ │ │
│ │际网络科技│ │ │ │ │ │ │ │
│ │有限公司、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │嘉兴芦剧网│ │ │ │ │ │ │ │
│ │络科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│上海芦鸣网│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│上海芦鸣网│ 4300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司、嘉兴│ │ │ │ │ │ │ │
│ │芦剧网络科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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│上海姚记科│上海芦鸣网│ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│上海芦鸣网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│上海芦鸣网│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│启东万盛达│ 2620.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│上海芦鸣网│ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│技股份有限│络科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│启东万盛达│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│实业有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海姚记科│上海成蹊信│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│息科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司、上海│ │ │ │ │ │ │ │
│ │姚际信息科│ │ │ │ │ │ │ │
│ │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│ │、上海愉游│ │ │ │ │ │ │ │
│ │网络科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司、上│ │ │ │ │ │ │ │
│ │海愉趣网络│ │ │ │ │ │ │ │
│ │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-08│其他事项
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重要内容提示：
1、本次利润分配方案不变，仅对参数进行调整。调整参数后的分配方案如下：公司以总
股本417788262剔除回购专户持有1181500股后的总股本416606762股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利2元（含税），向全体股东合计派发现金83321352.40元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
2、本次调整参数原因：自上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
）向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请办理2026年中
期分红派息业务至股权登记日期间，公司实施的2022年股权激励计划中部分激励对象新增自主
行权21000股，导致本次实际参与分配的股份数发生变动，公司维持分配比例不变对分配总额
进行相应调整。
3、公司自2026年中期利润分配方案披露至今，公司总股本因股权激励计划的激励对象行
权累计增加28500股，导致公司总股本由417759762变更为417788262股。同时，公司证券回购
专用账户新增回购股份115700股，截至本公告披露日共计持有1181500股。
4、本次权益分派实施后，按公司总股本折算的每股除权除息参考价计算公式如下：按公
司现有总股本折算的每10股现金红利（含税）=现金分红总额/总股本×10=83321352.40/41778
8262×10=1.994344元，本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-按公司现有
总股本折算的每股现金红利=股权登记日收盘价-0.1994344元/股。
一、调整参数前权益分派方案
本公司2026年半年度权益分配方案为：公司以总股本417767262剔除回购专户持有1181500
股后的总股本416585762股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税；扣税后，通过
深股通持有股份的香港市场投资者、A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有首发前
限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限
售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额。【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无
限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。），不送红股，不以公积金转增股本。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个
月）以内，每10股补缴税款0.4元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.2元
；持股超过1年的，不需补缴税款。】公司存在通过回购专用账户持有本公司股份，根据《公
司法》的规定，该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
上述具体内容详见公司于2026年9月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《202
6年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-073）。
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2026-09-05│价格调整
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1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币24.50元/股
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币24.30元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年9月14日（除权除息日）
一、回购股份方案概述
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年4月29日召开
第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
，并于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3
,000万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不
超过12个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司2026年5月22日刊登于巨潮
资讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。
二、权益分派实施情况
经公司2025年年度股东会授权，2026年8月26日公司召开第七届董事会第四次会议，审议
通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》。公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民
币2.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次权益分派股权登记日为2026年9月11日，除权除息日为2026年9月14日，公司每股
派送现金0.2元（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《2026年中期权益分派实施公告》（公告编号：2026-069）。
（一）历次调整回购价格上限的情况
公司实施2025年年度权益分派方案后，对股份回购价格上限予以调整，由不超过人民币25
.00元/股调整为不超过人民币24.50元/股。
具体内容详见公司2026年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
关于调整回购价格上限的公告》（公告编号：2026-052）。
（二）本次调整回购价格上限的情况
根据公司《回购股份报告书》的规定，若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积
转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券
交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。即公司回购股份价格上限由24.50元/股调整为
24.30元/股。具体计算过程如下：
1、计算公式
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利每股现金红利=实际现金分
红总额/总股本
2、具体测算
每股现金红利=83,317,152.40元/417,767,262股=0.199434元/股；调整后的回购价格上限
=调整前的回购价格上限-每股现金红利=24.50元/股-0.199434元/股≈24.30元/股。在回购股
份价格上限调整为不超过人民币24.30元/股的条件下，按回购金额上限人民币5,000万元测算
，预计回购股份数量约为205.76万股，约占公司当前总股本的0.49%；按回购金额下限人民币3
,000万元测算，预计回购股份数量约为123.46万股，约占公司当前总股本的0.30%。具体回购
股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
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2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第七届董事会第
四次会议，审议通过了《关于2026年中期利润分配预案的议案》。根据公司2025年度股东会授
权，公司2026年中期利润分配预案经公司第七届董事会第四次会议审议通过后即可实施，有关
本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润216133877.30元，母公司2026年半年
度净利润为321576372.61元。截至2026年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为292621933
9.76元，母公司累计未分配利润为2255071517.20元（以上财务数据均未经审计）。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和业务
发展的前提下，公司根据《中华人民共和国公司法》及公司《未来三年（2024-2026）股东回
报规划》和《公司章程》的规定，公司拟定的2026年中期利润分配预案如下：拟向全体股东每
10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方
案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。截至本公告披露日，公司总股本剔除已回购
股份后为416693962股，以此为基数进行测算，预计派发现金红利人民币83338792.40元（含税
）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年7月2日召开第
七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担
保的议案》，现将相关内容公告如下：
一、本次担保事项概述
公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）为解决其日常经营
资金的需求，拟向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）申请人民币2000
万元的综合授信额度，包括国内信用证融资、商票保贴、流动资金贷款等，业务发生期间为合
同签订之日起1年。公司为支持全资子公司的经营发展，拟为本次芦鸣科技向平安银行申请的
授信额度提供连带责任保证，保证金额不超过人民币2000万元，保证期间为授信协议约定的债
务履行期限届满之日起三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签
署，公司将在董事会审议通过后与相关银行签署。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司
成立日期：2017-12-15
注册地点：上海市嘉定区银翔路655号1幢1层J318室法定代表人：郑隆腾
注册资本：13691100元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房
地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联
网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司
主要财务指标：
资信情况：芦鸣科技不是失信被执行人，履约信用良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：保证合同的签署时间
2、担保方（保证人）名称：上海姚记科技股份有限公司
被担保方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司债权人名称：平安银行股份有限公
司上海分行
3、保证范围：最高债权额为债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务（包
括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中
债务最高本金余额为等值（折合）人民币（大写）贰仟万元整；利息、罚息、复利、违约金、
损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公
告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行
费等。
4、保证方式：连带责任保证。
5、保证期间：（1）保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具
体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行授信品种，以下同）项下的债务履
行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同
项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。（2）为免疑义，若主合
同为贷款类合同的，其约定的贷款（或融资）期限到期（包括提前到期的情形）之日视为债务
履行期限届满；主合同为银行承兑类合同的，甲方实际对外付款之日视为债务履行期限届满；
主合同为开立担保类协议的，甲方对外履行担保义务之日视为债务履行期限届满；主合同为开
立信用证类协议的，则甲方支付信用证项下款项之日视为债务履行期限届满；若主合同为其他
融资文件的，自主合同确定的债权到期（包括提前到期的情形）之日视为债务履行期限届满。
（3）保证期间，甲方依法将其债权转让给第三人的，乙方谨此同意在原保证的范围内继续承
担保证责任且前述转让无需通知保证人。
四、董事会意见
董事会认为公司本次为全资子公司提供担保，是为了支持子公司的持续发展，解决其日常
经营所需资金的需求，有利于满足其经营发展需要。子公司信用状况良好，故本次为全资子公
司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益。
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2026-06-11│价格调整
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月10日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价
格的议案》，现将相关内容公告如下：
1、2022年12月2日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司<2
022年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
同日，公司独立董事就公司《2022年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022年12月2日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》以及《关于核实2022年股权激励计划授予激励对象名单的议案》。
3、2022年12月3日到2022年12月13日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年12
月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2022年股权激励计划中激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》和《监事会关于2022年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。
4、2022年12月19日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露
了《关于2022年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2026-06-04│价格调整
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特别提示：
1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币25.00元/股
2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币24.50元/股
3、回购股份价格上限调整生效日期：2026年6月10日（除权除息日）
一、回购股份方案概述
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年4月29日召开
第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
，并于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3
000万元，不超过人民币5000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超
过12个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司2026年5月22日刊登于巨潮资
讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。
二、2025年度权益分派实施情况
2026年4月29日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，并经过公司2025年年度股东会审议通过。公司拟向全体股东每10股派发现
金股利人民币5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司本次权益分派股权登记日为2026年6月9日，除权除息日为2026年6月10日，公司每股
派送现金0.5元（含税）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上披露的《2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-051）。
三、本次回购股份价格上限的调整情况
根据公司《回购股份报告书》的规定，本次回购股份的价格上限不超过人民币25.00元/股
，若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积转增股本、配股及其他除权除息事项，自
股价除权、除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格
上限。即公司回购股份价格上限由
25.00元/股调整为24.50元/股。具体计算过程如下：
1、计算公式
调整后的回购价格上限=调整前的回购价格上限-每股现金红利每股现金红利=实际现金分
红总额/总股本
2、具体测算
每股现金红利=208670553元/417553206股=0.499746元/股；调整后的回购价格上限=调整
前的回购价格上限-每股现金红利=25.00元/股-0.499746元/股=24.50元/股。在回购股份价格
上限调整为不超过人民币24.50元/股的条件下，按回购金额上限人民币5000万元测算，预计回
购股份数量约为
204.08万股，约占公司当前总股本的0.49%；按回购金额下限人民币3000万元测算，预计
回购股份数量约为122.44万股，约占公司当前总股本的0.29%。具体回购股份的数量以回购期
限届满时实际回购的股份数量为准。
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2026-06-03│股权回购
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1、回购注销原因及数量
根据公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因与公
司解除劳动关系的、未满足业绩考核目标的根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，
由公司按调整后的授予价格回购注销。第三个解除限售期有6名激励对象未满足解除限售条件
，已获授尚未解除限售的限制性股票72.50万股由公司进行回购注销。具体如下：
（1）不具备激励资格
1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的20.00万
股限制性股票，由公司按调整后的授予价格回购注销。
（2）未满足业绩考核目标
公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司2025年的业绩未达到本次激励计划中子公司层
面业绩考核目标的要求，5名激励对象已获授但尚未解除限售的52.50万股限制性股票，由公司
按调整后的授予价格回购注销。
2、回购价格
根据2025年6月5日公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议
通过的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，本
次回购价格为5.81元/股。
3、回购的资金来源
本次回购事项，公司应支付的回购价款总额为人民币4212250元，所需资金来源于公司自
有资金。
4、验资报告
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2026）第ZA14627号的验资
报告，截至2026年5月25日止，公司已经向回购对象支付限制性股票72.50万股回购款4212250
元。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述回购注销限制性股票72.50
万股事宜已办理完成
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2026-05-27│股权回购
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年4月29日召开
第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》
，并于2026年5月21日经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方
式回购部分人民币普通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3
000万元，不超过人民币5000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回购
期满时实际回购的股份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超
过12个月（以下简称“本次回购股份方案”）。详细内容见公司2026年5月22日刊登于巨潮资
讯网《回购股份报告书》（公告编号：2026-046）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号—回购股份》相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露
，公司现将首次回购股份的具体情况公告如下：一、首次回购公司股份的具体情况
2026年5月26日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份5
2300股，约占公司总股本的0.0125%。此次回购股份最高成交价为18.92元/股，最低成交价为1
8.44元/股，成交总金额为980314元（不含交易费用）。
本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，具体说明如下：
1、公司未在下列期间回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案，并按照相关法律法规的规
定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-05-22│其他事项
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一、回购股份注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第
二十七次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，上述议案
已经2025年年度股东会审议通过。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普
通股（A股）股份，用于注销并减少注册资本。回购总金额不低于人民币3000万元，不超过人
民币5000万元，回购价格不超过人民币25.00元/股，具体回购数量以回购期满时实际回购的股
份数量为准，回购股份期限为自股东会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容
详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回
购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-032）。
二、通知债权人
公司本次回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日（2026年5月22日）起四十五日内
向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求
本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如逾
期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原
债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路4218号
2、申报时间：2026年5月22日起45天内，每日9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的
，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件
日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：檀毅飞、左雪薇
5、联系电话：021-69595008、021-53308852
6、传真号码：021-69595008
7、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
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2026-05-22│其他事项
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一、限制性股票回购注销情况
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第
二十七次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案已经2025
年年度股东会审议通过。公司将在规定时间内向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请回购该部分股份并实施注销，本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司股份总数减少72
.5万股，公司注册资本减少人民币72.5万元。具体内容详见公司2026年4月30日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-02
3）。
二、通知债权人
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司
法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日（2026年5月22日
）起四十五日内向本公司申报债权，并可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务
之义务或者要求本公司为该等债权提供相应担保，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担
保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）
将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原
件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、
法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书
和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复
印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及
复印件。债权申报具体方式如下：
1、申报登记地点：上海市嘉定区曹安公路4218号
2、申报时间：2026年5月22日起45天内，每日9:00--17:00
3、申报方式：债权人可通过现场、传真、邮寄、电子邮件方式申报。以邮寄方式申报的
，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件
日为准，请注明“申报债权”字样。
4、联系人：檀毅飞、左雪薇
5、联系电话：021-69595008、021-53308852
6、传真号码：021-69595008
7、电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com
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2026-05-22│其他事项
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特别提示
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2026年5月21日下午14:00
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安公路4218号一楼会议室
3）会议方式：本次年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4）会议召集人：公司董事会
5）会议主持人：董事长姚朔斌先生
6）本次年度股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
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2026-05-11│其他事项
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1、公司2022年股权激励计划股票期权分四期行权，第三个行权期的33名激励对象合计可
行权的股票数量为110.25万份，行权价格为每股13.26元。
2、本次行权的期权代码：037324，期权简称：姚记JLC7。
3、公司2022年股权激励计划股票期权共4个行权期，第三个行权期可行权期限为2026年1
月15日至2027年1月13日，实际可行权期为2026年5月12日至2027年1月13日。
4、本次行权采取自主行权模式，公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择
达成一致，并明确约定了各方权利及责任。
5、第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
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2026-05-08│其他事项
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》。具体内容
详见公司2026年4月30日披露于巨潮资讯网上的《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权
的公告》（公告编号：2026-022）。
近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申
请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成
合计223.25万份股票期权的注销业务。本次注销股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》
等法律法规及《公司章程》《2022年股权激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。
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2026-04-30│对外担保
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年4月29日召开
第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其
提供担保的议案》。公司为全资孙公司启东万盛达实业有限公司（以下简称“启东万盛达”）
向上海浦东发展银行南通分行启东支行（以下简称“浦发银行”）申请5000万元人民币的授信
额度提供连带责任担保。现将相关内容公告如下：
一、本次授信和担保事项的概述
公司于2023年4月7日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于全资孙公司向
银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，公司为启东万盛达向浦发银行申请5000万元
人民币的授信额度提供连带责任担保，授信期限3年。具体内容详见2023年4月8日披露的《关
于全资孙公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2023-015）。
鉴于上述担保已经到期，为满足启东万盛达运营发展周转所需流动资金，拟继续向浦发银
行申请人民币5000万元的授信额度，授信期限3年。公司为支持全资孙公司的经营发展，拟继
续为启东万盛达本次向浦发银行申请的授信额度提供连带责任的保证担保，担保期限为债务履
行期起始日至履行期届满之日起三年。
本次公司为全资孙公司启东万盛达提供担保的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《公司章程》等相关规定，担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议，
本次担保不构成关联交易。本次担保合同尚未签署，公司将在履行审议程序后与相关银行签署
。
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2026-04-30│对外担保
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特别提示：本次被担保对象中，嘉兴芦剧网络科技有限公司最近一年又一期的资产负债率
超过70%，敬请投资者注意投资风险。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年4月29日召开
第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于子公司之间提供担保的议案》。现将相关内
容公告如下：
一、担保事项概述
公司于2026年3月25日披露了《关于孙公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-
015）。鉴于公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）与海南字
跳商业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）签署了《保理业务合同（适用于非商业性坏账
担保）》，保理业务的履行期限截至2026年12月31日。公司全资孙公司上海圣达际网络科技有
限公司（以下简称“圣达际网络”）、上海洽尔网络科技有限公司（以下简称“洽尔网络”）
和芦鸣科技的法定代表人郑隆腾先生及其夫人孙姗姗女士就芦鸣科技在保理合同项下义务的履
行向字跳保理提供连带责任保证担保，合计金额不超过人民币10,000万元。
现由于控股孙公司嘉兴芦剧网络科技有限公司（以下简称“芦剧网络”）与字跳保理也签
署了《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保）》，保理业务的履行期限截至2026年12月31
日。为了支持控股孙公司芦剧网络的经营发展，拟在上述担保的基础上新增被担保方芦剧网络
，新增担保方上海商策信息科技有限公司（以下简称“商策信息”）、芦鸣科技和芦剧网络，
担保金额和担保期限保持不变。变更后的担保内容为：
公司全资孙公司圣达际网络、洽尔网络、商策信息和芦鸣科技的法定代表人郑隆腾先生及
其夫人孙姗姗女士就芦鸣科技和芦剧网络在保理合同项下义务的履行向字跳保理提供连带责任
保证担保，同时，芦鸣科技与芦剧网络互为担保，担保金额合计不超过人民币10,000万元。
芦剧网络的少数股东嘉兴九州文化传媒有限公司的实际控制人汪家城，对本次为芦剧网络
提供的担保，提供全额连带责任保证。芦剧网络是公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对
其日常经营、财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效的监督和管理，公司
为其担保的风险处于可控范围之内。本次担保事项不涉及关联交易，控股孙公司芦剧网络的资
产负债率超过70%，根据《公司章程》及相关规定，此次担保尚需提交上市公司股东会审议。
本次担保尚未签署协议，公司将在履行审议程序后签署担保协议。
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2026-04-30│股权回购
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一、本次回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心
，并结合公司经营状况、主营业务发展前景、财务状况等因素，公司拟通过集中竟价交易方式
回购部分A股股份，回购的股份将用于减少注册资本，优化公司资本结构，切实维护投资者利
益和资本市场的稳定。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第9号—回购股份》第十条相关规定，具体包括：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件。
（三）回购股份的方式及价格区间
1、回购股份的方式
本次回购股份将通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式实施。
2、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格上限为不超过人民币25.00元/股，未超过董事会通过本次回购股份方
案的决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司
二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事宜，自公
司股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调
整回购股份价格上限。
（四）回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类、用途
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）。本次回购公司股份将用于注
销并减少注册资本。
2、拟回购股份的数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额拟回购的资金总额不低
于人民币3000万元，不超过人民币5000万元。按照回购价格上限25.00元/股测算，预计本次回
购股份数量约为120万股—200万股，约占公司于本公告日已发行总股本的0.29%—0.48%。具体
回购股份的数量和占公司总股本的比例以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
自股东会批准本次回购股份方案之日起不超过12个月。如在此期限内回购资金使用金额达
到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。如公司董事会决议终止本
回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（七）预计回购完成后公司股权结构的变动情况
1、按照本次回购资金总额上限人民币5000万元、回购价格上限人民币25.00元/股测算，
预计本次回购股份数量约为200万股，约占公司总股本的0.48%。
2、按照本次回购资金总额下限人民币3000万元、回购价格上限人民币25.00元/股测算，
预计本次回购股份数量约为120万股，约占公司总股本的0.29%。
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2026-04-30│股权回购
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1、回购注销原因及数量
根据公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，激励对象辞职、因个人原因与公
司解除劳动关系的、未满足业绩考核目标的根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，
由公司按调整后的授予价格回购注销。第三个解除限售期有6名激励对象未满足解除限售条件
，已获授尚未解除限售的限制性股票72.50万股由公司进行回购注销。具体如下：
（1）不具备激励资格
1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的20.00万
股限制性股票，由公司按调整后的授予价格回购注销。
（2）未满足业绩考核目标
公司全资子公司上海成蹊信息科技有限公司和上海芦鸣网络科技有限公司2025年的业绩未
达到本次激励计划中子公司层面业绩考核目标的要求，5名激励对象已获授但尚未解除限售的5
2.50万股限制性股票，由公司按调整后的授予价格回购注销。
2、回购价格
根据2025年6月5日公司召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议审议
通过的《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，本
次回购价格为5.81元/股。
3、回购的资金来源
本次回购事项，公司应支付的回购价款总额为人民币4212250元，所需资金来源于公司自
有资金。
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2026-04-30│其他事项
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上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第
二十七次会议审议通过了《关于注销2022年股权激励计划部分股票期权的议案》，现将相关调
整内容公告如下：
一、2022年股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年12月2日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<20
22年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
同日，公司独立董事就公司《2022年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022年12月2日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实2022年股权激励计划授予激励对象名单的议案》。
3、2022年12月3日到2022年12月13日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年12
月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2022年股权激励计划中激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》和《监事会关于2022年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。
4、2022年12月19日，公司2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022年股
权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法
>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，并披露
了《关于2022年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2022年12月21日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第三十六
次会议。公司董事会对2022年股权激励计划股票期权进行了授予，股票期权授予人数129人，
授予总数量1,400.00万份。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次激励计划中规定的授
予条件已经成就，授予的激励对象主体资格合法有效且确定的授予日符合相关规定，公司监事
会对授予条件进行了审核。
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2026-04-30│其他事项
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1、2022年股权激励计划（以下简称“本激励计划”）的股票期权第三个行权期符合行权
条件的激励对象为33人，可行权的股票期权数量共计110.25万份，占公司总股本比例为0.26%
，行权价格为13.26元/股。第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条
件；本次股票期权行权采用自主行权模式。
2、本次激励计划的限制性股票第三个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为4人，可
解除限售股份数量为32.50万股，占目前公司总股本的0.08%。
3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除限售，届时将
另行公告，敬请投资者注意。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第
二十七次会议审议通过了《关于2022年股权激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售
期解除限售条件成就的议案》。
一、2022年股权激励计划已履行的审批程序
1、2022年12月2日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<20
22年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
同日，公司独立董事就公司《2022年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022年12月2日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实2022年股权激励计划授予激励对象名单的议案》。
3、2022年12月3日到2022年12月13日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司网站进行
了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022年12
月14日，公司监事会发表了《监事会关于公司2022年股权激励计划中激励对象名单的审核意见
及公示情况说明》和《监事会关于2022年股权激励计划授予激励对象名单更正的情况说明》。
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2026-04-30│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。2026年4月29日，上海姚记科技股
份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘
2026年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”
）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所事项的基本情况
公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度审计机构，公司董事会
提请股东会授权公司总经理根据审计业务的实际情况与立信协商确定2026年度相关审计费用。
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，审计人员具有较强的
专业胜任能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其出具的2025年度审计报告客观
、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此拟继续聘任该审计机构为本公司提供2026年
报审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户4家（按附表填写）。
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2026-04-30│其他事项
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一、审议程序
2026年4月29日，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第
二十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》和《关于2026年中期利润分
配的议案》。
上述议案尚需提交2025年度股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-30│其他事项
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根据公司2025年制定的《关于2025年公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》，
公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；公
司高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。公司董事和高级
管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照人事部制定的《2025年集团高级管理人员薪酬考
核标准》进行绩效考核，2025年公司董事、高级管理人员的绩效年薪全部按照中档标准发放。
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2026-04-30│其他事项
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一、适用对象
2026年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、独立董事
实行固定津贴制度，津贴标准为12万元/年（含税）。
2、非独立董事和高级管理人员
其薪酬结构为基本薪酬+绩效薪酬，其中基本薪酬依据任职岗位职位、责任、能力结合市
场行情确定；绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%，根据公司当年的年度经
营业绩、结合个人年度绩效评价等综合确定。
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2026-03-25│对外担保
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（一）基本情况
鉴于公司全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣科技”）与海南字跳商
业保理有限公司（以下简称“字跳保理”）签署了《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保
）》，保理业务的履行期限截至2026年12月31日。公司全资孙公司上海圣达际网络科技有限公
司（以下简称“圣达际网络”）、上海洽尔网络科技有限公司（以下简称“洽尔网络”）和芦
鸣科技的法定代表人郑隆腾先生及其夫人孙姗姗女士就芦鸣科技在保理合同项下义务的履行向
字跳保理提供连带责任保证担保，合计金额不超过人民币10000万元，（二）所必需的审批程
序
本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。本次担保事项涉及的主体均为公司合并报表范围内的法人主体，该事项已经履行相关
主体的内部决策程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项无需提交公司董事会及股东
会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方名称：上海芦鸣网络科技有限公司
成立日期：2017-12-15
注册地点：上海市嘉定区银翔路655号1幢1层J318室法定代表人：郑隆腾
注册资本：13691100元人民币
主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；企业形象策划；办公服务；互联网销售（除销
售需要许可的商品）；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房
地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联
网直播技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与上市公司存在的关联关系：上市公司的全资子公司
主要财务指标：
资信情况：芦鸣科技不是失信被执行人，履约信用良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保事项的发生时间：协议签署日
2、甲方（债权人）名称：海南字跳商业保理有限公司
乙方（债务人）名称：上海芦鸣网络科技有限公司
丙方1（保证人）：上海圣达际网络科技有限公司
丙方2（保证人）：上海洽尔网络科技有限公司
丙方3（保证人）：郑隆腾
丙方4（保证人）：孙姗姗
3、保证范围：本合同项下的保证范围除了保理合同项下欠付的应收账款金额、罚息及其
它应付款项外，还及于由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而
发生的费用、以及甲方实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、财
产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)，以及乙方应当向甲方支
付的所有其他费用和款项（统称“被担保债务”）。
4、保证方式：丙方自愿为乙方在保理合同项下义务的履行向甲方提供不可撤销的连带责
任保证担保。丙方确认，当乙方未按保理合同约定按时足额偿付欠付的应收账款金额、罚息或
其它应付款项时，应根据甲方的要求立即将乙方在保理合同项下欠付的金额一次性全额支付至
甲方的指定账户。
5、丙方所承担的保证责任以人民币【100000000】元（大写：【人民币【壹亿】圆整】）
为上限，保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三(3)年止。
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2026-03-25│其他事项
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一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2026年3月24日下午14:30
2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路4218号一楼会议室
3）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式4）会议召集人：公司董
事会
5）会议主持人：董事卢聪女士
6）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《
深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东代表514名，代表有表决权股份107802996股，占公司有表决
权股份总数的25.810870%，其中：参加现场会议的股东及代表3名，代表有表决权股份1045720
04股，占公司有表决权股份总数的25.037285%；参加网络投票的股东511人，代表有表决权股
份3230992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东511人，代表股份3230992股，占公司有表决权股份总数的0.77
3584%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0%。通
过网络投票的股东511人，代表股份3230992股，占公司有表决权股份总数的0.773584%。
公司部分董事、高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
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2026-03-06│对外担保
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特别提示：本次被担保对象中，嘉兴芦剧网络科技有限公司最近一期（2024年12月31日）
的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”或“姚记科技”）于2026年3月5日召开第
六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司提供担保的议案
》，公司拟为全资子公司上海芦鸣网络科技有限公司（以下简称“芦鸣网络”）及其下属全资
子公司上海圣达际网络科技有限公司（以下简称“圣达际”）和上海洽尔网络科技有限公司（
以下简称“恰尔网络”）以及控股子公司嘉兴芦剧网络科技有限公司（以下简称“芦剧网络”
）提供总额不超过6000万元人民币的连带责任担保。现将相关内容公告如下：
一、本次担保事项概述
鉴于芦鸣网络及其下属子公司圣达际、恰尔网络和芦剧网络与北京巨量引擎信息技术有限
公司（以下简称“巨量引擎”）、重庆懂车族科技有限公司（以下简称“懂车族”）和武汉星
图新视界科技有限公司（以下简称“新视界”）分别签署了《巨量营销代理商商务合作协议》
、《巨量本地推代理商商务合作协议》、《电商营销服务商商务合作协议》和《巨量星图平台
代理商合作协议》。公司为支持子公司的发展经营，拟为上述子公司的业务提供不可撤销的连
带责任保证担保，担保总金额不超过人民币6000万元。保证期间为《合作协议》中的主债务履
行期届满之日起三年。
芦剧网络的少数股东嘉兴九州文化传媒有限公司的实际控制人汪家城，对全资子公司芦鸣
网络本次为芦剧网络提供的担保，提供全额连带责任保证。芦剧网络是公司合并报表范围内的
控股子公司，公司对其日常经营、财务管理、重大事项决策具有控制权，能对其经营进行有效
的监督和管理，公司为其担保的风险处于可控范围之内。
本次担保事项不涉及关联交易，控股子公司芦剧网络的资产负债率超过70%，根据《公司
章程》及相关规定，此次担保尚需提交上市公司股东会审议。本次担保尚未签署协议，上市公
司将在履行审议程序后签署担保协议。
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2026-03-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-02-10│其他事项
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1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年12月26日至2026
年2月9日，已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即20.06元/股）的130%（即26.0
8元/股）。根据《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“姚记转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年2月9日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不提前赎
回“姚记转债”的议案》。公司董事会决定本次不行使“姚记转债”的提前赎回权利，且在未
来三个月内（自2026年2月10日至2026年5月9日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条款时，
公司均不行使提前赎回权利。
自2026年5月9日后首个交易日重新计算，若“姚记转债”再次触发上述有条件赎回条款，
届时董事会将另行召开会议决定是否行使“姚记转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如
下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1120号）同意注册，公司于2024年1月25日向不特
定对象发行可转换公司债券5831273张，每张面值为人民币100元，共募集资金人民币58312.73
万元。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于2024年2月26日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“姚记转债”，债券代码“127104”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六个月后的第一个
交易日（2024年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24日）止。（如遇法定节假日或休息
日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
1、初始转股价格
“姚记转债”初始转股价格为21.53元/股。
2、可转换公司债券历次转股价格调整情况
（1）因股权激励行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，“姚记转债”的转股价由2
1.53元/股调整为20.61元/股。具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-051）
（2）因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.61元/股调整为20.60元/股。具体内
容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2025-002）（3）因股权激励行权、权益分派实施，“姚记转债
”的转股价由20.60元/股调整为20.08元/股。具体内容详见公司于2025年5月27日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038
）。
（4）因股权激励行权，“姚记转债”的转股价由20.08元/股调整为20.06元/股。具体内
容详见公司于2026年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2026-002）。
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2026-01-30│股权回购
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1、上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）本次回购注销2022年
股权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的限制性股票数量为5万股，涉及激励对象1名，
占回购注销前公司总股本的0.0120%，本次限制性股票合计回购注销金额为人民币290500元。
2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限
制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销完成后，公司总股本减少5万股。
公司于2025年10月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二
次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《2022年股权激励计划（
草案）》和《2022年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励对象辞职、因个人原
因与公司解除劳动关系的，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司按
调整后的授予价格回购注销。鉴于1名激励对象梁美锋女士因个人原因已离职，不再具备激励
资格，由公司回购注销已获授但尚未解除限售的5万股限制性股票。具体内容见巨潮资讯网202
5年10月30日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-063）。
截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述
限制性股票的回购注销手续。
一、2022年股权激励计划已履行的审批程序
1、2022年12月2日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司<20
22年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。
同日，公司独立董事就公司《2022年股权激励计划（草案）》发表了独立意见。
2、2022年12月2日，公司召开第五届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司<202
2年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管
理办法>的议案》以及《关于核实2022年股权激励计划授予激励对象名单的议案》。
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