资本运作☆ ◇002587 奥拓电子 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-06-01│ 16.00│ 3.10亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-20│ 6.85│ 924.75万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-04-28│ 12.41│ 372.30万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-02-29│ 5.20│ 2589.60万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-12-16│ 11.25│ 2.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-30│ 5.17│ 248.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-01-18│ 13.14│ 1.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-31│ 2.70│ 2160.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-06-06│ 2.94│ 294.00万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-18│ 5.20│ 2.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2026-03-26│ 3.40│ 1006.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│同辉信息 │ 298.00│ ---│ ---│ 0.00│ -407.45│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧网点智能化集成│ 7000.00万│ 78.32万│ 2613.51万│ ---│ ---│ ---│
│能力提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│Mini LED智能制造基│ 4000.00万│ 0.00│ 3132.93万│ ---│ 3164.15万│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧灯杆系统研发项│ 409.68万│ 0.00│ 410.47万│ 100.19│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充营运资金 │ 8600.00万│ 0.00│ 8600.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市奥拓│深圳市千百│ 1.00亿│人民币 │2021-06-23│--- │--- │是 │否 │
│电子股份有│辉智能工程│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司；│ │ │ │ │ │ │ │
│ │惠州市奥拓│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市奥拓│深圳市千百│ 4000.00万│人民币 │2022-07-11│--- │--- │否 │否 │
│电子股份有│辉智能工程│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │有限公司；│ │ │ │ │ │ │ │
│ │惠州市奥拓│ │ │ │ │ │ │ │
│ │电子科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（公告编号：2026-033
）；
1、现场会议时间：2026年5月18日（星期一）下午14:30
2、公司全体董事、高级管理人员出席或列席（含视频网络方式出席或列席）
了会议。广东信达律师事务所丛启路律师、江曼妮律师出席本次股东会进行了见证，并出
具法律意见书。本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意223756248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9286%；反对1
59400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。2、《关于<2025年年度报告
>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意223758348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9295%；反对1
57300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0702%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。3、《关于<公司2025年度利
润分配预案>的议案》
表决结果：同意223755648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9283%；反对1
60000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0715%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。4、《关于<公司2025年度募
集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意223778348股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9385%；反对1
37300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0613%；弃权500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。5、《关于董事2025年度薪
酬情况及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意55291558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7118%；反对15
7300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2837%；弃权2500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。本议案属于利益相关的事项
，关联股东吴涵渠先生、赵旭峰先生、杨四化先生回避表决。6、《关于使用自有闲置资金购
买理财产品的议案》
表决结果：同意223745048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9236%；反对1
66100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0742%；弃权5000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。表决结果：同意2237738
48股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364%；反对137300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0613%；弃权5000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。
8、《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意223772248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9357%；反对1
36900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0611%；弃权7000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。9、《关于开展外汇衍生
品套期保值交易业务的议案》
表决结果：同意223773648股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364%；反对1
37500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0614%；弃权5000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。表决结果：同意2237495
48股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9256%；反对159600股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.0713%；弃权7000股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。11、《关于公司<未来三年（2026年-2028年）股东
回报规划>的议案》
表决结果：同意223779948股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9392%；反对1
31200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%；弃权5000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。12、《关于提请股东会
授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意223774448股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9367%；反对1
36700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权5000股（其中，因未投票默
认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022%。本次股东会经广东信达
律师事务所丛启路律师、江曼妮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会
的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范
性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法
、有效；本次股东会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司2025年年度
股东会决议》合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、限制性股票授予日：2026年3月26日。
2、限制性股票上市日：2026年5月12日。
3、限制性股票授予数量：296.00万股。
4、限制性股票授予价格：3.40元/股。
5、限制性股票授予人数：42人。
6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成2026年限制性
股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的授予登记工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易情况概述
为促进公司二级控股子公司深圳市创想数维科技有限公司（以下简称“创想数维”）独立
自主的长远健康发展，根据公司战略规划及经营发展需要，创想数维拟以增资扩股的方式引进
战略投资者深圳市领航兴产数字创意装备产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“深圳领航”）及珠海横琴旌荣信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海旌荣”
）。深圳领航与珠海旌荣本次投资金额合计人民币2010.00万元，其中，143.9259万元计入注
册资本，剩余1866.0741万元计入资本公积；本次增资完成后，创想数维注册资本将由2148.14
82万元增加至2292.0741万元。
创想数维的现有股东，包括公司全资子公司深圳前海奥拓投资有限公司（以下简称“前海
奥拓”）及创想数维其他股东深圳卡冈图雅投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卡冈图雅
”）、吴未先生、深圳市高新投创业投资有限公司、深圳市罗湖高新投聚能私募股权投资基金
合伙企业（有限合伙）以及深圳市创科乾裕投资合伙企业（有限合伙）均放弃本次增资的优先
认购权。
本次增资完成后，公司通过前海奥拓持有创想数维的股权比例从47.4828%下降至44.5012%
，虽然公司对创想数维持有的股权比例小于51%，但创想数维的董事会成员及经营管理层均由
公司委派，公司能对创想数维实施控制，创想数维仍为公司控制的企业，公司合并报表范围不
会发生变更。
本次增资经公司第六届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳市奥拓电子股
份有限公司章程》等相关规定，本次增资在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。董事会
授权公司经营管理层办理与本次增资相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关
的工商变更登记等。授权有效期自董事会审议通过之日起至本次增资相关事项全部办理完毕止
。
本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）为认真践行中央政治局会议提出的“
要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投
资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交
易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合
自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动议案已经公司于
2026年4月23日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。具体举措如下：一、锚定高质量发
展目标，深耕主业提质增效
公司致力于成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商，以人工智能技术及视讯产品为基础
，持续深化“硬件+软件+内容+服务”的一站式解决方案能力，专注技术及应用创新，持续提
升用户体验，为客户创造长期价值，积极推动专业化的“AI+”视讯信息管理、发布、交互解
决方案创新以服务更多专业客户。
公司坚持深耕行业策略，聚焦优势及蓝海市场，积极建立行业合作生态，夯实核心解决方
案在细分市场的领先地位，打造单项冠军。目前，公司智能视讯解决方案已广泛覆盖影视、金
融及通讯、租赁及体育、广告、新零售、数字内容等多个细分行业，以客户为导向，构建多元
化产品矩阵，精准匹配客户差异化需求，为各行业客户提供专业、高效、协同的智能视讯解决
方案。
展望未来，公司将围绕“AI+视讯”战略，聚焦优势及蓝海行业，进一步加大虚拟直播及
新零售等新业务开拓力度；持续强化技术及产品竞争力，夯实细分市场领先地位，打造单项冠
军；优化人才结构，完善考核激励体系，加强精细化管理，进一步推动降本增效；提升资产质
量，推动公司的可持续健康发展。
二、持续保持技术创新，打造竞争壁垒及行业口碑
公司成立三十多年来，始终坚持技术创新，研制出包括MiniLED显示、LED影院系统、LED
虚拟拍摄系统、智能会议一体机、64KLED图像控制阵列、银行远场语音识别、5G+智慧银行、
智慧零售系统、区块链及智慧城市视觉一体化控制平台等行业领先的产品与技术成果。
近年来，公司积极把握“AI+”、数字中国建设和发展新质生产力等重要产业发展机遇，
在推进“AI+视讯”战略的过程中，通过不断地技术迭代及项目积累，形成了多维度的核心竞
争力。截至2025年12月31日，公司拥有有效授权专利及软件著作权920项，其中发明专利193项
（其中包含海外发明专利33项），占比20.98%。
未来，公司将持续加大人工智能技术的研发，推动视讯产品迭代升级，继续实行大客户及
大项目策略，深耕优势细分市场，朝着成为享誉世界的智能视讯解决方案提供商的愿景稳步前
行。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、担保情况概述
为满足深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“奥拓电子”）及其控股子公
司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2026年度，公司拟在全资子公司深
圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）、深圳前海奥拓投资有限公司（以下简
称“前海奥拓”）及惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）申请银行授信或
日常经营需要时为其提供担保，担保总金额上限不超过2亿元。
2026年4月23日，公司第六届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了
《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《深圳市奥拓电子股份有限
公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东会决策权限，尚需提交2025年年度股
东会审议，本事项不构成关联交易。董事会提请股东会在2026年度预计担保总额度及期限内，
授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营
需要在总对外担保额度范围内适度调整子公司间的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟
根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易业务。
2、交易品种及交易工具：主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、
利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。
3、交易场所：公司拟与具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国
际性金融机构开展外汇衍生品交易业务。
4、交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3000万美元或其他
等值货币，上述额度在授权期限内可以循环使用。
5、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，本
议案尚需提交股东会审议。
6、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、内部控制风险、延期交割风险、操
作风险及合同条款等引起的法律风险等，敬请投资者注意投资风险。2026年4月23日，深圳市
奥拓电子股份有限公司(以下简称“奥拓电子”或“公司”)第六届董事会第七次会议审议通过
了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额度不超
过3000万美元或其他等值货币的外汇衍生品投资，上述投资额度可以在公司2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内循环使用。
（一）投资目的
公司及控股子公司国际订单使用美元、欧元等外币结算，由于国际业务占公司整体经营一
定比例，汇率波动给公司经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公
司应当进行合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避外汇市场风险，提
高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的
外汇衍生品交易业务。公司采用远期合约等外汇衍生品，对冲出口合同预期收汇及手持外币资
金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生品是套期工具，出口合同预期收汇及手持外币
资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目
公允价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为3000万美元或其他等值货币，额度
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日内循环滚动使用，但期限内
任一时点的交易余额不超过3000万美元或其他等值货币。公司及控股子公司开展外汇衍生品交
易业务，除与银行签订的协议占用授信额度或缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金
，缴纳的保证金比例根据与银行签订的协议内容确定。
（三）交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用的主要结算货币
相同的币种，交易品种包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利
率掉期、利率期权及其他组合产品等。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交
易对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
（四）交易期限
自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，交易额度在有效期
内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时
止。
（五）资金来源
用于交易的资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
（六）授权实施
董事会提请股东会授权董事长或其授权人在上述金额及期限范围内开展外汇衍生品套期保
值交易业务和签署相关交易协议等具体事宜。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品套
期保值交易业务的议案》，本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。根据
《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公司股东会决策权限
，尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善和健全深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透
明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实
保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市
公司现金分红》等法律法规，以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回
报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远利益和可持续发展，在综合分析所处行业特点、公司经营发展实际情况、
发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段
、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益
，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证
公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定，重视对股东的合
理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理
公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润
分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事
会第七次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为贯彻落实《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，进一步优化公司治理结构
，提升规范运作水平，公司结合实际情况对组织架构进行了调整，并授权公司经营管理层负责
组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月23日召开的第六届董事会
第七次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议
案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核
规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提
请2025年年度股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元
且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限为公司2025年年度股东会通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是
否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行股票的种类、面值和数量
本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面
值为人民币1.00元。本次发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股
票，发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的30
%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致
本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行数量的上限将进行相
应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的数
量为准，并根据询价结果由董事会根据股东会授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
（三）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后
十个工作日内完成发行缴款。
（四）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定
条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格
境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品
认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将由公司董事会根据2025年年度股东会的授权，与保荐机构（主承销商）按
照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况确定。若国家法律、法规对本次发行的
发行对象确定方式有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（五）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整
。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权
和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
|