资本运作☆ ◇002581 ST未名 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-05│ 19.00│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-20│ 7.76│ 29.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川固康药业有限责任公司51.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北大未名（上海）生物制药有限公司 │
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│卖方 │四川固康药业有限责任公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届董事 │
│ │会第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会议，审议通过了《关于增资取得四川│
│ │固康药业有限责任公司51%股权的议案》,同意公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有│
│ │限公司（以下简称“上海未名”）向四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）│
│ │增资人民币4500万元，取得固康药业51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股 │
│ │子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了固康药业相关工商变更登记与备案手续，并取得│
│ │了由都江堰市行政审批局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│2.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东衍渡生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东衍渡生物科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全│
│ │资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）增资2.9亿元，其中2.9亿元│
│ │计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币3亿元，仍为│
│ │公司全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简│
│ │称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登│
│ │记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东未名天安生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天安生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第五届董事会第 │
│ │三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的议案》，因经│
│ │营发展需要，同意公司使用自有资金对全资子公司山东未名天安生物科技有限公司（以下简│
│ │称“未名天安”）增资700万元，其中700万元计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成 │
│ │后未名天安注册资本将增至人民币1000万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简│
│ │称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登│
│ │记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-12-07 │交易金额(元)│7402.54万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │营口营新化工科技有限公司26.8380%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │营口盛海投资有限公司、广东美联新材料股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天源生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月31日召开第五届董事会 │
│ │第二十五次会议，审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让参股公司股权的议案》。为进一│
│ │步优化资源配置、提升资产质量、提高运营效率，公司拟在山东产权交易中心通过公开挂牌│
│ │方式出售公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）持有的│
│ │营口营新化工科技有限公司（以下简称“营口化工”）26.8380%股权。 │
│ │ 截止未名天源所持有的营口化工26.8380%股权第四次挂牌日期届满，公司收到山东产权│
│ │交易中心通知，本次挂牌转让共征集到1个符合受让条件的意向受让方。经山东产权交易中 │
│ │心审核及公司对受让方资格确认，营口盛海投资有限公司（以下简称“营口盛海”）与广东│
│ │美联新材料股份有限公司（以下简称“美联新材”）组成的联合购买体符合受让条件要求。│
│ │ 未名天源与营口盛海、美联新材、营口化工就本次转让参股公司股权事项签署了《关于│
│ │营口营新化工科技有限公司之股权转让协议》，未名天源以人民币74,025,350.40元转让持 │
│ │有的营口化工股权。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2024-09-27
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.83亿 42.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-31 │质押股数(万股) │1550.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.38 │质押占总股本(%) │2.35 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-10-25 │质押截止日 │2025-12-31 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月25日厦门恒兴集团有限公司质押了1550万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第一次临时股东会会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月15日下午2:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年8月15日上午9:15-9:25，9:30-1
1:30，下午1:00-3:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2025年8月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年8月12日
7、出席对象：
（1）截止2025年8月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27
层。
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2025-07-26│企业借贷
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重要内容提示：
1、借款对象：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司四川固
康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）
2、借款金额：不超过5500万元人民币。
3、借款期限：不超过1年。
4、借款利率：借款年利率为1.3%。
5、履行的审议程序：2025年7月25日，公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关
于拟对控股孙公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股孙公司固康药业提供财务资助事宜
。
6、固康药业的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为固
康药业的控股股东，能够对固康药业实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安
全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司于2025年7月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司
提供财务资助的议案》。根据公司控股孙公司固康药业的经营发展需求，依据公司相关规定，
公司董事会同意公司向固康药业提供年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，借款
期限不超过1年，且不超过5500万元人民币。具体财务资助情况如下：
一、财务资助事宜概述
公司于2025年7月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司
提供财务资助的议案》。固康药业为公司控股孙公司，公司全资子公司北大未名（上海）生物
制药有限公司（以下简称“上海未名”）持有其51%股权。根据固康药业的经营发展需求，在
保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置
自有资金向固康药业提供年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，可分
期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限不超过1年，且不超过5500万元人民币。
同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《
借款协议》等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利
率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次
财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。
财务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
二、拟被资助对象的基本情况
1、公司名称：四川固康药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510181057490557M
3、注册资本:4081.6327万元
4、成立日期：2012年11月27日
5、法定代表人：徐小玲
6、地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区龙翔路7号附1号
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品
互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进
出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；食用农产品初加工；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司上海未名持有固康药业51%股权，自然人韩学贞与自然人周
芳容分别持有固康药业29.4%、19.6%股权。
9、失信情况：经查询，固康药业不属于失信被执行人。
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2025-07-26│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于增加全资子公司经营范围的议案》。
根据公司全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）实际经营情况
和公司相关规定，公司董事会同意公司全资子公司山东衍渡增加经营范围，增加后，山东衍渡
的经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
生物化工产品技术研发；药品生产；药品批发；药品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。同时，公司董事会同意山东衍渡根据上述增加经营范围情况
，修订《公司章程》相应内容。
本次山东衍渡增加经营范围事项无需提交公司股东大会审议，增加内容和章程条款等的修
订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
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2025-07-26│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开第六届董事
会第三次会议，审议通过了《关于调整全资子公司董事会及相关高级管理人员的议案》。
为优化公司管理结构，依据公司相关规定，公司董事会同意将公司全资子公司未名生物医
药有限公司（以下简称“厦门未名”）的法定代表人由岳家霖先生变更为陈星女士，总经理由
徐隽雄先生变更为陈星女士；执行董事制度变更为董事会制度，由徐隽雄先生、陈星女士、周
婷女士担任董事会成员，组成厦门未名董事会，并由徐隽雄先生担任董事长。同时，公司董事
会同意厦门未名根据上述调整情况修订其《公司章程》相应内容。
本次厦门未名调整董事会及相关高级管理人员事项无需提交公司股东大会审议，变更内容
和章程条款等的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
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2025-07-24│重要合同
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1、针对杭州强新生物科技有限公司（以下简称“杭州强新”）入股山东未名生物医药股
份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司未名生物医药有限公司（以下简称“厦门未名”
）事项，2022年8月12日公司向淄博市公安局张店分局报案，2024年4月，公司收到山东省淄博
市张店区人民法院出具的《刑事判决书》（[2023]鲁0303刑初576号）。现公司与杭州强新协
商签署《和解协议》（以下简称“和解事项”），杭州强新将厦门未名工商登记上杭州强新持
有的34%股权无偿转让给公司，并协助公司办理将厦门未名34%股权变更至公司名下的工商变更
登记手续。
2、公司已办理完成了全资子公司厦门未名相关工商变更登记与备案手续，并取得了由厦
门市市场监督管理局换发的营业执照，厦门未名在工商登记的股权关系100%属于公司。公司于
2022年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于变更子公司相关执行董事、法
定代表人、总经理和监事的议案》，本次工商变更同时将厦门未名董事会改为执行董事，变更
岳家霖先生为厦门未名执行董事和法定代表人、徐隽雄先生为厦门未名总经理。
3、杭州强新入股厦门未名事项目前在二审阶段，《和解协议》的签署仅代表双方就34%股
份的返还达成和解，但是相关主体涉及刑事责任的仍将依据刑事法律规定，由有权司法机关独
立进行审查、认定与追究。
一、和解事项及工商变更概述
针对杭州强新入股公司全资子公司厦门未名事项，2022年8月12日公司向淄博市公安局张
店分局报案，2024年4月，公司收到山东省淄博市张店区人民法院出具的《刑事判决书》（[20
23]鲁0303刑初576号）。具体内容详见公司于2022年11月24日、2023年5月30日、2024年2月20
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<立案告知书>的公告》（公告编号
：2022-096）、《关于收到淄博市公安局张店分局<起诉意见书>的公告》（公告编号：2023-0
41）、《关于收到<刑事判决书>暨诉讼进展的公告》（公告编号：2024-007）。
为了保障公司的利益，尽快收回杭州强新持有厦门未名的34%股权，现双方协商签署《和
解协议》，杭州强新将厦门未名工商登记上杭州强新持有的34%股权无偿转让给公司，并签订
《股权转让协议》，杭州强新协助办理将厦门未名34%股权变更至公司名下的工商变更登记手
续。双方共同确认，本次办理的“股权转让”系将厦门未名工商登记的股权结构进行还原，不
构成新的股权转让交易，不涉及任何股权转让价款支付及税费事项。
2025年7月22日，公司已办理完成了全资子公司厦门未名相关工商变更登记与备案手续，
并取得了由厦门市市场监督管理局换发的营业执照，厦门未名在工商登记的股权关系100%属于
公司。公司于2022年8月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于变更子公司相关
执行董事、法定代表人、总经理和监事的议案》，本次工商变更同时将厦门未名董事会改为执
行董事，变更岳家霖先生为厦门未名执行董事和法定代表人、徐隽雄先生为厦门未名总经理。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次签署《和解协议》事
项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，且无需提交董事会及股东大会进行审议。
二、《和解协议》主要内容
甲方：山东未名生物医药股份有限公司
乙方：杭州强新生物科技有限公司
鉴于未名生物医药有限公司工商登记上乙方持有34%的股权。因甲方时任董事会及管理层
未向乙方提供关于该交易
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