资本运作☆ ◇002581 ST未名 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-05-05│ 19.00│ 4.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-20│ 7.76│ 29.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2018-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│合肥北大未名生物制│ 30000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│药有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 6089.53万│ 100.00│ 1800.00│ 2021-03-16│
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ ---│ ---│ 1897.86万│ 75.67│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目(追│ │ │ │ │ │ │
│加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│利用齐鲁丙烯腈废气│ 9600.00万│ ---│ 9600.00万│ 100.00│ ---│ 2014-06-30│
│氢氰酸扩建原甲酸三│ │ │ │ │ │ │
│甲酯/三乙酯项目 │ │ │ │ │ │ │
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│利用丙烯腈废气氢氰│ 8800.00万│ ---│ 2710.47万│ 100.00│ ---│ ---│
│酸生产苯并二醇项目│ │ │ │ │ │ │
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│技术中心升级改造项│ ---│ ---│ 2136.28万│ 92.88│ ---│ 2017-12-31│
│目(追加投资) │ │ │ │ │ │ │
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│CMO项目 │ ---│ ---│ 2.43亿│ 91.69│ ---│ 2021-03-16│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心升级改造项│ 3500.00万│ ---│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ 2017-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 3208.58万│ 3208.58万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-28 │交易金额(元)│4500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │四川固康药业有限责任公司51.00%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │北大未名（上海）生物制药有限公司 │
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│卖方 │四川固康药业有限责任公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第六届董事 │
│ │会第二次会议、第六届董事会战略决策委员会第一次会议，审议通过了《关于增资取得四川│
│ │固康药业有限责任公司51%股权的议案》,同意公司全资子公司北大未名（上海）生物制药有│
│ │限公司（以下简称“上海未名”）向四川固康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）│
│ │增资人民币4500万元，取得固康药业51%股权。交易完成后，固康药业将成为上海未名控股 │
│ │子公司，纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了固康药业相关工商变更登记与备案手续，并取得│
│ │了由都江堰市行政审批局换发的营业执照。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│2.90亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东衍渡生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东衍渡生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第五届董事会第│
│ │三十二次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全│
│ │资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“山东衍渡”）增资2.9亿元，其中2.9亿元│
│ │计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成后山东衍渡注册资本将增至人民币3亿元，仍为│
│ │公司全资子公司。同时，公司董事会授权公司管理层办理增资相关具体手续。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简│
│ │称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登│
│ │记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-27 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东未名天安生物科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东未名生物医药股份有限公司 │
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│卖方 │山东未名天安生物科技有限公司 │
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│交易概述 │山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第五届董事会第 │
│ │三十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资暨变更全资子公司章程的议案》，因经│
│ │营发展需要，同意公司使用自有资金对全资子公司山东未名天安生物科技有限公司（以下简│
│ │称“未名天安”）增资700万元，其中700万元计入注册资本，0元计入资本公积，增资完成 │
│ │后未名天安注册资本将增至人民币1000万元，仍为公司全资子公司。 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司办理完成了全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简│
│ │称“山东衍渡”）及山东未名天安医药有限公司（以下简称“未名天安”）相关工商变更登│
│ │记与备案手续，并取得了由淄博市张店区行政审批服务局换发的营业执照。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京北大未名生物工程集团 1.77亿 26.88 --- 2018-08-10
有限公司
王和平 4275.00万 6.48 --- 2016-01-23
厦门恒兴集团有限公司 3922.00万 5.95 79.39 2024-09-27
深圳三道投资管理企业(有 1990.00万 3.02 --- 2018-01-12
限合伙)
绍兴金晖越商投资合伙企业 335.00万 0.51 --- 2016-01-08
(有限合伙)
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合计 2.83亿 42.84
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-27 │质押股数(万股) │2372.00 │
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│质押占所持股(%) │48.02 │质押占总股本(%) │3.60 │
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│股东名称 │厦门恒兴集团有限公司 │
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│质押方 │中国建设银行股份有限公司厦门市分行 │
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│质押起始日 │2024-09-25 │质押截止日 │2029-09-19 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月25日厦门恒兴集团有限公司质押了2372万股给中国建设银行股份有限公司厦│
│ │门市分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东未名生│天津未名生│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│物医药股份│物医药有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-06│企业借贷
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重要内容提示：
1、借款对象：山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股孙公司四川固
康药业有限责任公司（以下简称“固康药业”）
2、借款金额：不超过4500万元人民币。
3、借款期限：自董事会审议通过之日起12个月之内。
4、借款利率：借款年利率为1.3%。
5、履行的审议程序：2025年12月4日，公司召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关
于拟对控股孙公司新增财务资助的议案》，同意公司向控股孙公司固康药业新增财务资助事宜
。
6、固康药业的其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助及担保，公司作为固
康药业的控股股东，能够对固康药业实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安
全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
公司于2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司
新增财务资助的议案》。根据公司控股孙公司固康药业的经营发展需求，依据公司相关规定，
公司董事会同意公司向固康药业新增年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，借款
期限为自董事会审议通过之日起12个月之内，且不超过4500万元人民币。具体财务资助情况如
下：
一、财务资助事宜概述
公司于2025年12月4日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟对控股孙公司
新增财务资助的议案》。固康药业为公司控股孙公司，公司全资子公司北大未名（上海）生物
制药有限公司（以下简称“上海未名”）持有其51%股权。根据固康药业的经营发展需求，在
保障公司后续建设、运营所需资金的基础上，依据公司相关规定，公司董事会同意公司以闲置
自有资金向固康药业新增年利率为1.3%（参照一年期存款利率）的财务资助，按季付息，可分
期或一次性提款，到期一次性还本，借款期限为自董事会审议通过之日起12个月之内，且不超
过4500万元人民币。
同时，公司董事会授权公司管理层及相关人员负责后续与公司控股孙公司固康药业签署《
借款协议》等相关事宜，授权范围不超过本次董事会审议通过的财务资助相关金额、期限、利
率等。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次
财务资助不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不属于规定的不得提供财务资助的情形。
财务资助对象及金额在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东会进行审议。
二、拟被资助对象的基本情况
1、公司名称：四川固康药业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91510181057490557M
3、注册资本:4081.6327万元
4、成立日期：2012年11月27日
5、法定代表人：徐小玲
6、地址：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区龙翔路7号附1号
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；药品
互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进
出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；食用农产品初加工；普通货物仓
储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司全资子公司上海未名持有固康药业51%股权，自然人韩学贞与自然人周
芳容分别持有固康药业29.4%、19.6%股权。
9、失信情况：经查询，固康药业不属于失信被执行人。
10、最近一年又一期主要财务指标：
11、履约情况：截至目前，固康药业经营情况良好，且公司上一会计年度未向固康药业提
供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
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2025-12-04│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月3日下午2:30
（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2025年12月3日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：20
25年12月3日9:15-15:00。
2.现场会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦
27层
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2025-11-29│其他事项
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持有山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股份73822800股（占公司总股
本比例11.19%）的股东高宝林先生及其持有公司股份800000股（占公司总股本比例0.12%）的
一致行动人王明贤先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式、
大宗交易方式或两种方式相结合减持公司股份不超过19792067股（占公司总股本比例3%）。
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2025-11-18│其他事项
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山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东未名天安医药有限
公司（以下简称“未名天安”）于近日取得了由山东省药品监督管理局颁发的《药品经营许可
证》，现将有关信息公告如下：
一、基本情况
企业名称：山东未名天安医药有限公司
社会信用代码：91370303MAC6B1LN9W
许可证编号：鲁AA533000653
经营方式：批发（法人）
许可范围：中药饮片，中成药，化学药，生物制品（除疫苗），以上经营范围含冷藏冷冻
药品。
注册地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层27
11房间
法定代表人：常为民
主要负责人：常为民
质量负责人：贾静
有效期至：2030年11月14日
二、公司简介
全资子公司未名天安为符合山东省药品现代物流企业实施标准的药品流通企业，未名天安
仓库规划有常温库、阴凉库、冷库，其中阴凉库面积超6000平米，高架货位超1500个，两个独
立冷库总容积超600立方，拆零拣选采用手持终端搭配自动分拣设备；拥有与物流规模相适应
的装卸、搬运、输送系统，覆盖收货验收、储存拣选、分拣复核、集货配送等作业区域，实现
仓储各作业环节自动、连线、闭合的物流传送，确保药品物流作业流畅连贯，降低混淆、差错
风险。同时具有独立的计算机信息管理系统，能覆盖企业药品的购进、储存、销售、配送各环
节以及经营全过程的质量控制和信息追溯。
未名天安目前经营范围包括中药饮片，中成药，化学药，生物制品（除疫苗），以上经营
范围含冷藏冷冻药品。服务客户可覆盖各商业公司、医疗机构及基层终端等，后期在成熟运营
基础上可承接三方代储代运业务，丰富业务形态及服务范围。
三、对公司的影响
全资子公司未名天安取得《药品经营许可证》，标志着其具备了依法从事药品批发与流通
业务的资格，有助于完善公司在医药产业链的布局，为公司拓展药品销售渠道、提升供应链协
同效率提供积极支持，对公司整体经营发展具有一定的促进作用，但短期内不会对公司业绩产
生重大影响。
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2025-11-18│其他事项
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1、山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务审计报告的审计意
见类型为带强调事项段保留意见。
2、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信
会计师事务所”）。
3、原聘任的会计师事务所名称：深圳广深会计师事务所（普通合伙）。
4、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：根据公司业务现状及发展需要，
公司拟聘请和信会计师事务所为公司2025年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事
宜与前后任会计师事务所进行了沟通说明，前后任会计师事务所均已知悉本事项且对本次更换
无异议。
5、本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
6、公司审计委员会、董事会对本次拟更换会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公
司股东会审议。
公司于2025年11月17日召开第六届董事会第九次会议、第六届董事会审计委员会第四次会
议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告和内部控制审计工作。现将有关事
项公告如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：913701000611889323
成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）
组织形式：特殊普通合伙企业
主要经营场所：济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层
首席合伙人：王晖
历史沿革：
和信会计师事务所(特殊普通合伙)是2013年4月，经财政部批准，由山东正源和信会计师
事务所联合山东汇德会计师事务所总部有关业务部及其烟台分所,山东天恒信会计师事务所济
宁分所、济南分所转制设立的。总部设在山东省济南市，注册资本1575万元。总部设有质量技
术委员会、办公室、财务部、质量技术部、标准培训部、审计业务部等部门，下设北京分所、
上海分所、河南分所、广西分所、济南分所、青岛分所、潍坊分所、烟台分所、烟台芝罘分所
、济宁分所、临沂分所等分支机构。2017年加入了HLB浩信国际，成为成员所之一。
和信会计师事务所2024年度末合伙人数量为45位，上年度末注册会计师人数为254人，其
中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人。
和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30165万元，其中审计业务收入21688万元
，证券业务收入9238万元。2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、
农林牧渔业、批发和零售业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应
业等，审计收费共计7171.70万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户
为36家。
2、投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元，职业险购买符合相关
规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、行政处罚
1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管
理措施5次，自律监管措施1次，行政处罚1次，涉及人员13名，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
拟项目合伙人：刘学伟先生，1997年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计
，2002年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或
复核了上市公司审计报告26份。
拟签字注册会计师：于晓言先生，2018年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司
审计，2018年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签
署或复核了上市公司审计报告共6份。
拟项目质量复核人：王丽敏女士，2001年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司
审计，2004年开始在和信会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年共签
署或复核了上市公司审计报告共14份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
拟聘任和信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等均不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
上期审计费用人民币232.2万元，本期审计费用将按照和信会计师事务所提供审计服务所
需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简
程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请
股东会授权公司经营管理层根据2025年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计
费用、办理并签署相关服务协议等事项。
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2025-11-18│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2025年第三次临时股东会会议的召集、召开符合《公
司法》等法律、法规、规范性文件和《公
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