资本运作☆ ◇002578 闽发铝业 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-04-20│ 15.18│ 5.95亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-09-27│ 7.22│ 4.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│福建省闽发智铝科技│ 300.00│ ---│ 100.00│ ---│ 242.64│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江西省闽发新材料有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 825.26│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖北闽发铝业有限公│ ---│ ---│ 70.00│ ---│ -11.29│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产40万平方米节能│ 2.66亿│ 2007.73万│ 1.63亿│ 61.08│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目建设投资） │ │ │ │ │ │ │
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│年产40万平方米节能│ 9067.92万│ 750.00万│ 5336.00万│ 58.84│ 0.00│ 2019-06-30│
│环保高性能铝合金建│ │ │ │ │ │ │
│筑模板生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
│（项目铺底流动资金│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充公司流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-12 │转让比例(%) │31.57 │
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│交易金额(元)│0.0000 │转让价格(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│2.96亿 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │上饶市城市建设投资开发集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │上饶市产业投资发展集团有限公司 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人销售的产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │泉州市十上铝业发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理的亲属为其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上饶市产业投资发展集团有 1.48亿 15.79 50.00 2025-05-24
限公司
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合计 1.48亿 15.79
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-05-24 │质押股数(万股) │14816.46 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │15.79 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │上饶市产业投资发展集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国工商银行股份有限公司上饶信州支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-05-21 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年05月21日上饶市产业投资发展集团有限公司质押了14816.4589万股给中国工商银│
│ │行股份有限公司上饶信州支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建省闽发│江西省闽发│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│铝业股份有│新材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-25│对外投资
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会
第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：
一、对外投资概述
基于公司战略规划和业务发展的需要，公司拟使用自有资金、设备或者知识产权等资产评
估作价出资5,000万元对外投资设立全资子公司福建闽发新材料科技有限公司（暂定名，以市
场监督管理部门的最终登记为准），拟使用自有资金500万元对外投资设立全资子公司福建闽
发发展有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时董事会授权公司管理
层全权负责办理本次对外投资相关事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）福建闽发发展有限公司
1、公司名称：福建闽发发展有限公司（暂定名）
2、公司组织形式：有限责任公司
3、注册资本：500万元
4、注册地：福建省泉州南安市美林街道南洪路
5、出资方式：货币出资
6、持股比例：公司持有100%股权
7、经营范围：资产管理；物业管理和租赁服务；房屋修缮；停车场服务；商务信息咨询
；企业管理咨询；房地产开发与经营（需取得相应资质后方可开展具体业务）。
以上信息最终以工商部门核准登记为准。
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2025-10-25│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定于2025
年11月12日召开公司2025年第一次临时股东会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间：2025年11月12日10:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（六）会议的股权登记日：2025年11月6日
（七）会议出席对象
1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街228号公司研发楼三楼会议室。
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2025-10-25│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开了第六届董事
会第九次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，由于公司全体董事均为被保险人，基
于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。现将相关事项公布如下
：
一、董高责任险方案
1.投保人：福建省闽发铝业股份有限公司
2.被保险人：公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员
3.赔偿限额：任一赔偿请求及所有赔偿请求累计5,000万元/年
4.保费支出：不超过25万元/年（最终保费以保险合同为准）
5.保险期限：1年（后续每年可续保或重新投保）
为了提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东会在上述权限内授权管理层办理公司董高
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；如市场发生变
化，则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任险
保险合同期满时（或之前）办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2025-10-25│对外担保
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一、担保情况概述
为满足经营发展需要，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“闽发铝业”
）全资子公司江西省闽发新材料有限责任公司（以下简称“江西闽发”）拟向银行申请综合授
信额度，并由公司为江西闽发授信提供担保，担保业务总额不超过人民币3,000万元，担保额
度有效期为自董事会审议通过之日起1年，最终担保金额及具体起止日期等事宜以实际签署的
担保协议内容为准。公司于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，以9票赞成，0票反
对，0票弃权审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案经董事会审议通过后生效，无须提交公司股东
会审议。
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2025-10-25│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）担
任2025年报审计机构和内部控制审计机构，该所已连续6年为本公司提供年报审计服务，不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为
完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购
买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1549人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对闽发铝
业所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。
79名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施6次、纪律处分7次、自律处分1
次。
三、项目信息
1.人员信息
项目合伙人：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：钟心怡，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：林鹏展，2019年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人（拟）：潘汝彬，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市
公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计
报告。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知以微信
及短信的方式于2025年8月12日向各监事发出。本次监事会会议于2025年8月22日以现场和通讯
相结合的方式在公司东田研发楼三楼会议室召开。本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。
本次监事会会议由监事会主席吴新胜先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-26│对外投资
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一、原对外投资概述
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月24日召开第六届董事会
第五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案，同意公司以自有资金与甘肃
中盛铝业有限公司共同出资设立甘肃闽发铝业有限公司(暂定，最终以工商部门核准登记为准
，以下简称“甘肃闽发”)。甘肃闽发注册资本为500万元人民币，其中，公司出资350万元，
持有其70%的股份；甘肃中盛铝业有限公司出资150万元，持有其30%的股份。具体内容详见公
司于2024年10月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立
控股子公司的公告》（公告编号2024-036）。
二、本次终止对外投资原因及审议程序
经与投资相关方积极沟通和协商，并进行充分细致地分析认证后，综合考虑各种相关因素
，经慎重考虑，公司于2025年8月22日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于终止对
外投资设立控股子公司的议案》，决定终止设立控股子公司甘肃闽发。
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2025-07-08│其他事项
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月19日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-0
02），持有公司股份53566804股（占公司总股本比例5.71%）的股东黄天火计划自上述公告披
露之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份累计不超过9386302股（
占本公司总股本比例1%）。
公司于2025年7月7日收到持股5%以上股东黄天火出具的《关于减持股份触及1%整数倍的告
知函》，获悉黄天火于2025年7月1日至7月7日通过集中竞价方式合计减持公司股份6670200股
，持股比例从5.7069%下降至4.9963%，此次股份减持后黄天火及其一致行动人黄文乐、黄长远
和黄印电合计持有公司150180767股股份，其合计持有公司股份比例由16.71%下降至15.999993
%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-05-24│股权质押
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福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东上饶市产业
投资发展集团有限公司（以下简称“上饶产投”）办理股份质押的通知。
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2025-05-12│其他事项
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一、本次控股股东变更概述
2025年4月11日，福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）收
到控股股东上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“上饶城投”）出具的《关于将
上饶城投持有的闽发铝业全部股份无偿划转至上饶产投的通知》，上饶城投拟将持有的全部29
6329179股公司股份（占公司总股本的31.57%）无偿划转至全资子公司上饶市产业投资发展集
团有限公司（以下简称“上饶产投”）。本次股份转让属于国有股份无偿划转，待股份无偿转
让完成后，公司控股股东将由上饶城投变更为上饶产投，公司实际控制人未发生变更，仍为上
饶市国有资产监督管理委员会（以下简称“上
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