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雷柏科技(002577)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇002577 雷柏科技 更新日期:2026-05-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2011-04-20│ 38.00│ 11.36亿│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │股权激励和授予 │ 2015-03-20│ 14.50│ 1590.65万│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 截止日期:2015-12-31 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │零度智控(北京)智│ 5000.00│ ---│ 10.00│ ---│ ---│ 人民币│ │能科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │深圳零度智能飞行器│ 1800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【3.项目投资】 截止日期:2017-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │键鼠产品建设项目 │ 2.59亿│ ---│ 2.18亿│ 84.00│ 1050.28万│ 2012-03-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │增资上海琥智数码科│ 1050.00万│ ---│ 1050.00万│ 100.00│ ---│ ---│ │技有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金(2013│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│ │年) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │音频(无线音箱与耳│ 7450.00万│ ---│ 4489.76万│ 60.27│ -46.32万│ 2012-03-31│ │机)产业化项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │无线游戏手柄产业化│ 5020.00万│ ---│ 3791.27万│ 75.52│ 2.75万│ 2012-03-31│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │支付乐汇天下收购款│ 4.55亿│ ---│ 2.65亿│ 100.00│ ---│ ---│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金(2016│ ---│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│ │年) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │技术中心建设项目 │ 5820.00万│ ---│ 1777.14万│ 30.54│ ---│ 2012-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │营销总部及信息平台│ 3765.00万│ ---│ 1482.97万│ 39.39│ ---│ 2012-12-31│ │建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金(2017│ ---│ 8038.15万│ 8038.15万│ 100.00│ ---│ ---│ │年) │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ ---│ ---│ 1.47亿│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-05-21│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1.深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金通过集中竞价交易回 购公司股份,用于注销以减少注册资本。拟回购股份的资金总额不低于人民币600万元(含)且 不超过人民币800万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准;回购价格不超过 人民币22.5元/股(含);按回购资金总额上限800万元(含)和回购价格上限22.5元/股测算,预 计本次回购约355555股,约占公司总股本的0.13%;按回购资金总额下限600万元(含)和回购价 格上限22.5元/股测算,预计本次回购约266667股,约占公司总股本的0.10%。具体回购股份的 数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 2.截至2025年12月31日(最近一期经审计),公司总资产为人民币132652.17万元,归属 于上市公司股东的净资产为人民币115823.03万元,货币资金为人民币24273.99万元,资产负 债率为12.69%。若按回购金额总额上限800万元测算,本次回购金额占公司总资产的0.60%、占 公司归属于上市公司股东净资产的0.69%、占公司货币资金总额的3.30%,占比均不大。本次回 购不会对公司的债务履行能力及未来发展产生重大不利影响。 一、通知债权人的原因 公司于2026年4月24日召开第六届董事会第五次会议,于2026年5月19日召开2025年年度股 东会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体内容详见2026年4月28日、2026年5 月20日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http ://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 根据公司本次回购方案,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易回购公司股份,用于注销 以减少注册资本。拟回购股份的资金总额不低于人民币600万元(含)且不超过人民币800万元( 含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准;回购价格不超过人民币22.5元/股(含); 按回购资金总额上限800万元(含)和回购价格上限22.5元/股测算,预计本次回购约355555股, 约占公司总股本的0.13%;按回购资金总额下限600万元(含)和回购价格上限22.5元/股测算, 预计本次回购约266667股,约占公司总股本的0.10%,具体回购股份注销的数量以回购期满时 实际回购的股份数量为准。 二、需债权人知晓的相关信息 公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,特此通知债权人:公司债 权人自本通知公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应担保。债权人如未在规定期限内向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效 性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规的有关规定向公司提出书面要求,并随附相关证明文件,具体如下: (一)债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及与原件核对 无误的复印件到公司申报债权。 债权人为法人的,需同时提供法人营业执照副本原件及营业执照复印件(盖公章)、法定 代表人身份证明文件(盖公章);委托他人申报的,除上述文件外,还需提供授权委托书(法 定代表人签字并盖公章)和代理人有效身份证件原件及复印件。 债权人为自然人的,需同时提供有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文 件外,还需提供授权委托书(委托人签字)和代理人有效身份证件原件及复印件。 (二)债权申报具体方式 债权人可采用现场或邮寄的方式申报。具体如下: 1.申报时间:自本通知公告之日起45日内(工作日9:00-12:00;13:30-17:30)。 2.申报地点及申报材料送达地点:广东省深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56层 深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。 3.联系方式: 联系人:张媛媛、林秀雯 联系电话:0755-28588566 联系邮箱:board@rapoo.com 4.其他:以邮寄方式申报的,申报日以寄出日/邮戳日为准,请注明“申报债权”字样。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-05-20│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 现场会议:2026年05月19日(星期二)下午15:00;网络投票:通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间:2026年05月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过 深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间:2 026年05月19日9:15—15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼 3.会议表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式; 4.会议召集人:公司董事会; 5.会议主持人:公司董事长兼总经理曾浩先生; 6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7.会议出席情况: (1)总体出席情况:出席会议的股东及股东授权委托代表共计79人,代表股份165054984 股,占公司有表决权股份总数280688000股的58.8037%。其中:参加本次股东会表决的中小股 东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 及股东授权委托代表77人,代表股份1282106股,占公司有表决权股份总数280688000股的0.45 68%。 (2)现场出席股东和网络投票股东情况: 现场出席股东会的股东及股东授权委托代表2人,代表股份163772878股,占公司有表决权 股份总数280688000股的58.3469%;参加本次股东会网络投票的股东77人,代表股份1282106股 ,占公司有表决权股份总数280688000股的0.4568%。 (3)公司的董事、高级管理人员及见证律师出席或列席本次股东会。广东信达律师事务 所律师对本次股东会进行见证,并出具了法律意见书。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-30│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第六届董事会第 五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,此议案尚需提交公司2025年年度股东会 审议,具体内容详见2026年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》 (公告编号:2026-012)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购 股份》等相关规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1.公司2025年年度审计报告的审计意见为标准无保留意见; 2.本次聘任不涉及变更会计师事务所; 3.公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议; 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“雷柏科技”、“公司”)于2026年4月24日召开 的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,拟续聘容诚会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)为公司2026年度审计机构, 并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等与审计机构协商确定审计 费用。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将有关情况公告如下。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券 服务业务。审计人员具有较强的专业胜任能力。在2025年度的审计工作中,容诚会计师事务所 遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司2025年度审计工作,表现出良好的职业 操守和业务素质。 为保持审计工作的连续性,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构,本议 案尚需提交公司2025年年度股东会审议,并提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业 务和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。 (一)机构信息 2.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿 元,职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视 网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健咨询(北京) 有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日(含)之 后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华 普天健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中 。 3.诚信记录 容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次 、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。 101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次,行 政处罚4次(共2个项目),监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1 次。 (二)项目信息 2.诚信记录 项目合伙人崔永强、签字注册会计师贺志雄近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政 处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 项目质量复核人周文亮于2026年1月受到中国证券监督管理委员会安徽监管局出具的警示 函监管措施1次,除此之外,近三年未受到刑事处罚、行政处罚及其他监督管理措施,未受到 证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册 会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。 4.审计收费 审计收费定价原则主要是基于公司业务规模、所处行业及会计处理复杂程度等多方面因素 ,需提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务、年报审计需配备的审计人员数量和 审计人员投入的工作量等情况与会计师事务所最终确定审计费用。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”、“雷柏科技”)于2026年4月24日召开 的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度及2026年第一季度计提信用减值损失及 资产减值损失的议案》。公司2025年度计提应收账款、其他应收款坏账准备,计提存货跌价准 备合计确认信用减值损失及资产减值损失2692.85万元,减少公司2025年利润总额2692.85万元 。2026年第一季度计提应收账款、其他应收款坏账准备,计提存货跌价准备合计确认信用减值 损失及资产减值损失161.96万元,减少公司2026年1-3月利润总额161.96万元。现将具体情况 公告如下:(一)2025年度计提信用减值损失及资产减值损失情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为 了能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产情况,公司对截至2025年12 月31日公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查,依据谨慎性原则,对公司截至2025年12 月31日合并报表范围内可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备,对部 分确认无法收回的款项进行核销处理,并对部分出售处置的资产已计提的减值准备进行了转销 处理。 1.2025年1月1日至2025年12月31日计提信用减值损失及资产减值损失总金额为2692.85万 元。 2.报告期内,公司对部分无法回收的应收款项予以核销;以领用、出售等方式予以处理的 库存商品、原材料等,对其已计提的存货跌价准备予以转销,本次核销应收账款42.38万元, 转销存货跌价准备181.12万元。 3.单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30% 以上且绝对金额超过一千万元的具体说明: (1)资产概览 注①:根据单一客户经营情况对其应收账款按单项计提坏账准备的具体情况说明如下: 概览:该客户为我司前期长期合作客户,其应收账款情况为:截至2024年期末的应收账款 余额为20007506.90元(2782127.49美元),期初按账龄计提坏账准备1000375.34元;截止202 5年12月31日此客户应收账款余额为19931629.13元(2835211.63美元),账龄分别为1年以内5 314621.90元(755988.27美元),1-2年14617007.23元(2079223.36美元),该客户应收账款 余额占比公司期末总余额的12.14%。截至报告期末,公司按单项计提坏账准备19931629.13元 ,应收账款坏账准备计提比例为100%,2025年度新增计提此客户应收款项坏账准备18931253.7 9元。 本报告期对该客户的应收账款按照单项计提坏账准备的原因: 报告期内,该客户出现流动性问题。公司初期基于长期合作,积极协助客户推进流动性改 善工作,同时持续强化对应收账款的精细化管控,督促客户制定并落实应收账款余额压降的明 确整改方案。后续,因该客户引入外部投资者的计划推进不及预期,自身经营状况持续下滑, 现金流难以支撑日常经营周转,已向法院正式提交破产清算申请;同时,截至公告日,公司已 获悉中国出口信用保险公司对前述应收账款不予理赔。鉴于上述情况,公司对该客户的应收账 款按单项计提坏账准备。报告期末,该客户全部应收账款已全额计提坏账准备。 为保障公司在该客户原代理区域的经营连续性、避免出现业务空档期,公司已于报告期内 完成新优质合作代理商的对接与合作签约工作,目前该区域业务衔接顺利,公司已持续获取订 单并开展产品交付。 (二)2026年第一季度计提信用减值损失及资产减值损失情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定,为 了能够更加公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况和资产情况,公司对截至2026年3月 31日公司及下属子公司的各类资产进行了全面清查,依据谨慎性原则,对公司截至2026年3月3 1日合并报表范围内可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提减值准备,对部分 确认无法收回的款项进行核销处理,并对部分出售处置的资产已计提的减值准备进行了转销处 理。 1.2026年1月1日至2026年3月31日计提信用减值损失及资产减值损失总金额为 161.96万元。 2.报告期内,公司对部分无法回收的应收款项予以核销;以领用、出售等方式予以处理的 库存商品、原材料等,对其已计提的存货跌价准备予以转销,本次转销存货跌价准备87.67万 元。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-28│股权回购 ──────┴────────────────────────────────── 一、回购方案的内容 (一)回购股份目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,为更好的回报股东,增强投资者信 心,促进公司长远稳定发展,公司综合考虑经营状况、财务状况、发展前景等因素,拟使用公 司自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份注销用以减少注册资本。 (二)回购股份符合相关条件 公司本次回购符合《回购指引》第十条之相关规定: 1.公司股票上市已满六个月。 2.公司最近一年无重大违法行为。 3.回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力。 4.回购股份后,公司的股权分布符合上市条件。 5.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。 (三)拟回购股份的方式及价格区间 1.拟回购股份的方式:采用集中竞价交易的方式回购股份; 2.价格区间:本次回购价格不超过人民币22.5元/股(含),未超过公司董事会审议通过回 购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%;具体回购股份价格由公司管理层在回购实 施期间,结合公司二级市场股票价格、财务状况等情况确定。 若公司在回购期内发生实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、 配股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限,并履行信息披露义务。 (四)拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 1.拟回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A股); 2.用途:减少注册资本; 3.拟回购股份的资金总额:不低于人民币600万元(含)且不超过人民币800万元(含),具 体回购资金总额以实际使用的资金总额为准; 4.拟回购股份的数量及占公司总股本的比例:按回购资金总额上限800万元(含)和回购价 格上限测算,预计本次回购约355555股,约占公司总股本的0.13%;按回购资金总额下限600万 元(含)和回购价格上限22.5元/股测算,预计本次回购约266667股,约占公司总股本的0.10%。 具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 (五)回购股份的资金来源 本次公司回购股份的资金来源为公司自有资金。 (六)回购股份的实施期限及相关要求 1.本次回购股份实施期限为自股东会审议通过之日起12个月内。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-28│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 1.现金管理购买产品类型:购买商业银行、证券公司等金融机构发行的大额存单、定期存 款、结构性存款、通知存款、协定存款、收益凭证等低风险产品。 2.现金管理金额:不超过人民币9亿元。 3.风险提示:本次投资产品虽属较低风险品种,但仍存在市场波动、收益不确定性、操作 等风险。公司将遵循审慎投资原则,加强内部风险控制,保障资金安全。 一、投资情况概述 1.现金管理目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自有 闲置资金,购买商业银行、证券公司等金融机构发行的大额存单、定期存款、结构性存款、通 知存款、协定存款、收益凭证等低风险产品。 2.现金管理金额:拟使用自有闲置资金进行现金管理的总额度不超过人民币9亿元。在上 述额度内,资金可滚动使用,且授权期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投 资的相关金额)不应超过该总额度。 3.现金管理方式:在确保安全性、流动性的前提下,合理进行现金管理,购买商业银行、 证券公司等金融机构发行的大额存单、定期存款、结构性存款、通知存款、协定存款、收益凭 证等低风险产品。 4.现金管理期限:自2025年年度股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日。 5.资金来源:公司自有闲置资金。 二、审批程序 公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项业经公司第六届董事会审计委员会第五次 会议、第六届董事会第五次会议审议通过。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审批。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年年度股东会 2.股东会的召集人:董事会《关于召开2025年年度股东会的议案》业经公司第六届董事会 第五次会议审议通过。 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2026年05月19日15:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权登记日:2026年05月13日 7.出席对象: (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见 附件2); (2)公司董事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点:深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼会议室 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度利润分配预案为:不派发现 金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 2.公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实 施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2026年4月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度拟不进 行利润分配的议案》,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。 二、基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《审计报告》确认,截至2025年12月31 日,合并报表未分配利润总额为-67019427.99元,母公司报表未分

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