资本运作☆ ◇002559 亚威股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-02-23│ 40.00│ 8.31亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-28│ 9.89│ 1.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-09-11│ 10.15│ 2727.62万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-06-15│ 5.85│ 3782.03万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-19│ 5.85│ 824.85万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-05-16│ 5.83│ 69.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LISCo.,Ltd │ 30800.00│ ---│ 21.84│ ---│ -213.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│数控转塔冲床技术改│ 9920.00万│ ---│ 9948.18万│ 100.28│ 1471.39万│ 2011-12-31│
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高速精密卷板校平剪│ 5620.00万│ ---│ 5354.97万│ 95.28│ ---│ 2013-12-31│
│切生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目二期 │ │ │ │ │ │ │
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│数控折弯机技术改造│ 1.25亿│ ---│ 1.28亿│ 101.87│ 1954.06万│ 2013-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高速精密卷板校平剪│ 8196.00万│ ---│ 8164.37万│ 99.61│ 1216.41万│ 2012-06-30│
│切生产线技术改造项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大型数控板料折弯机│ 7244.00万│ 3200.00│ 7165.86万│ 98.92│ 996.44万│ 2012-06-30│
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 7020.00万│ 514.67万│ 7005.41万│ 99.79│ ---│ 2016-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│机器人业务合资经营│ 7250.00万│ ---│ 6575.07万│ 90.69│ ---│ 2016-12-31│
│及技术许可合作项目│ │ │ │ │ │ │
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│收购朱正强等5名交 │ 2727.62万│ ---│ 2727.62万│ 100.00│ -846.33万│ 2015-08-28│
│易对象持有的无锡创│ │ │ │ │ │ │
│科源激光装备有限公│ │ │ │ │ │ │
│司94.52%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│企业实验室 │ 7040.00万│ 391.29万│ 7037.99万│ 99.97│ ---│ 2017-05-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ 1.30亿│ 0.00│ 1.30亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ 6000.00万│ 2619.77万│ 8619.77万│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-31 │交易金额(元)│462.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司38│标的类型 │股权 │
│ │.50%股权 │ │ │
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│买方 │江苏亚威机床股份有限公司 │
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│卖方 │韩国SM HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）于2025年12月30日召│
│ │开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于受让控股孙公司股权的议案》。公司为│
│ │坚守精密激光加工设备业务的发展，以自有资金出资人民币4620000元，受让韩国SMHEAVYIN│
│ │DUSTRIESCO.,LTD（以下简称“SM重工”）持有的江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下 │
│ │简称“亚威艾欧斯”）38.50%股权，并签订《股权买卖合同》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-29 │
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│关联方 │扬州产业投资发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“亚威股份”）拟向 │
│ │扬州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬州产发集团”）发行股票，经公司第六│
│ │届董事会第二十一次会议审议通过，公司与扬州产发集团签署了《附条件生效的股份认购协│
│ │议之补充协议书》（以下简称“《补充协议》”）；鉴于公司对本次发行方案再次进行了调│
│ │整，公司与扬州产发集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议书二》（以下简称│
│ │“《补充协议二》”）。 │
│ │ 2、扬州产发集团拟通过认购本次发行的股票成为公司的控股股东，根据《深圳证券交 │
│ │易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联方，因此扬州产发集团拟认购│
│ │本次发行股票的交易构成关联交易。 │
│ │ 3、本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督 │
│ │管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，敬│
│ │请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 2026年1月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调减202│
│ │5年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象│
│ │签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的议案》等议案，公司对本│
│ │次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为66,403.0│
│ │9万元，发行股票数量为9,098,593股，其他内容保持不变。公司于2026年1月28日就前述变 │
│ │更事项与扬州产发集团签署了《补充协议二》。扬州产发集团拟通过认购本次发行成为公司│
│ │的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关│
│ │联方，因此扬州产发集团拟认购本次发行股票的交易构成关联交易。 │
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│公告日期 │2025-09-24 │
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│关联方 │扬州产业投资发展集团有限责任公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 2025年9月23日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调减202│
│ │5年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象│
│ │签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的议案》等议案，公司对本│
│ │次向特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为71,903.0│
│ │9万元，发行股票数量为99,726,887股，其他内容保持不变。公司于2025年9月23日就前述变│
│ │更事项与扬州产发集团签署了《补充协议》。扬州产发集团拟通过认购本次发行成为公司的│
│ │控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联│
│ │方，因此扬州产发集团拟认购本次发行股票的交易构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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苏州沣盈印月投资中心(有 1457.48万 2.62 52.36 2020-05-06
限合伙)
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合计 1457.48万 2.62
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-07│其他事项
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一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年2月6日下午15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6日
上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年2月6日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长施金霞女士
本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
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2026-01-29│重要合同
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特别提示：
1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“亚威股份”）拟向扬
州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬州产发集团”）发行股票，经公司第六届董
事会第二十一次会议审议通过，公司与扬州产发集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补
充协议书》（以下简称“《补充协议》”）；鉴于公司对本次发行方案再次进行了调整，公司
与扬州产发集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议书二》（以下简称“《补充协
议二》”）。2、扬州产发集团拟通过认购本次发行的股票成为公司的控股股东，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联方，因此扬州产发集团拟
认购本次发行股票的交易构成关联交易。
3、本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，敬请投
资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2026年1月28日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调减2025
年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的议案》等议案，公司对本次向
特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为66403.09万元，
发行股票数量为92098593股，其他内容保持不变。公司于2026年1月28日就前述变更事项与扬
州产发集团签署了《补充协议二》。扬州产发集团拟通过认购本次发行成为公司的控股股东，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联方，因此扬州
产发集团拟认购本次发行股票的交易构成关联交易。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日。本
次向特定对象发行价格为7.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公
司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中：P0为调整前发行价格，D
为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案
》，以2025年4月24日的总股本扣除回购专用账户持有的公司股份后543558024股为基数，向股
权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税）。截至本公告披露日，上
市公司本次利润分配已实施完毕，本次发行价格相应除息调整为7.21元/股。
最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后
，以中国证监会同意注册的方案为准。
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2026-01-21│其他事项
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2025年2月10日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年度第一次
临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的
议案》等与向特定对象发行A股股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对
象发行A股股票决议的有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对
象发行A股股票相关事宜的有效期为上述2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起十二个
月内有效，即有效期为2025年2月10日至2026年2月9日。
鉴于上述有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利推进，公司于2026
年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对
象发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权
办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意向特定对象发行A股股
票决议的有效期和股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票
相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2027年2月9日。除延
长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容不变。公司第六届董事会独立董事
专门会议2026年第一次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上述议
案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
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2026-01-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月6日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月6日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月2日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月2日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席本次股东会的股东可以委托代理人出席
，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络
投票的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室
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2025-12-31│收购兼并
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一、交易概述
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”或“亚威股份”）于2025年12月30日召开
第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于受让控股孙公司股权的议案》。公司为坚守
精密激光加工设备业务的发展，以自有资金出资人民币4620000元，受让韩国SMHEAVYINDUSTRI
ESCO.,LTD（以下简称“SM重工”）持有的江苏亚威艾欧斯激光科技有限公司（以下简称“亚
威艾欧斯”）38.50%股权，并签订《股权买卖合同》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序
和规则》、《公司章程》等规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定
的重大资产重组，无须提交公司股东会审议。
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2025-12-23│其他事项
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开第六届董事会第
二十三次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》，并于2025年12月22日召开的2025年第三次临时股东大会审议通
过。
根据公司新修订的《公司章程》第一百条规定，“公司董事会设职工董事，职工董事由公
司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。”为
保证公司董事会的合规运作，公司于2025年12月22日在公司会议室召开职工代表大会，经全体
与会职工代表民主讨论，审议并通过了《关于选举公司第六届董事会职工董事的议案》，现将
有关情况公告如下：经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举潘恩海先生（简历见附件）为
公司职工董事，职工董事任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之
日止。
鉴于潘恩海先生原担任公司非独立董事，本次选举生效后，调整为公司第六届董事会职工
董事，公司第六届董事会成员及各专门委员会成员保持不变。
潘恩海先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。
潘恩海先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：潘恩海先生简历
潘恩海先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，研究生学历，研究员级高级工程
师。曾任江苏亚威机床股份有限公司副总经理兼卷板事业部总经理。现任江苏亚威机床股份有
限公司职工董事、副总经理，江苏亚威赛力玛锻压机械有限公司董事长。
截至本公告披露日，潘恩海先生直接持有公司股份3789836股，占公司总股本0.69%；通过
江苏亚威科技投资有限公司间接持有公司0.16%股份；通过公司2024年员工持股计划间接持有
公司股份28928股。潘恩海先生与公司其他持股5%以上股东，董事、高级管理人员皆不存在关
联关系。潘恩海先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事和高级管理人员的情形；潘恩海先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求，经在最
高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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2025-10-22│其他事项
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江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日在巨潮资讯网披露了
《关于董事长计划减持公司股份的预披露公告》（2025-046）。公司董事长冷志斌先生计划在
减持计划公告起15个交易日后的3个月内（2025年10月13日-2026年1月12日），以集中竞价交
易或大宗交易方式减持本人持有的部分公司股份。本次拟减持股份不超过3462330股，即不超
过截至公告日公司总股本比例的0.64%（计算占总股本比例时，总股本已剔除公司回购专用账
户中的股份数量，下同）。
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2025-09-24│重要合同
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特别提示：
1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“亚威股份”）拟向扬
州产业投资发展集团有限责任公司（以下简称“扬州产发集团”）发行股票，鉴于公司对本次
发行方案进行了调整，公司与扬州产发集团签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议书》
（以下简称“《补充协议》”）。2、扬州产发集团拟通过认购本次发行的股票成为公司的控
股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联方，
因此扬州产发集团拟认购本次发行股票的交易构成关联交易。
3、本次交易尚需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核通过并经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，敬请投
资者注意投资风险。
一、关联交易概述
2025年9月23日，公司召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调减2025
年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司与特定对象签
署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨涉及关联交易事项的议案》等议案，公司对本次向
特定对象发行募集资金总额及发行股票数量进行调整，调整后募集资金总额为71903.09万元，
发行股票数量为99726887股，其他内容保持不变。公司于2025年9月23日就前述变更事项与扬
州产发集团签署了《补充协议》。扬州产发集团拟通过认购本次发行成为公司的控股股东，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，扬州产发集团为公司的关联方，因此扬州产
发集团拟认购本次发行股票的交易构成关联交易。
关联交易的定价政策及定价依据
本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第六届董事会第十七次会议决议公告日。本
次向特定对象发行价格为7.28元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公
司A股股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间，发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权除息事项的，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
派发现金股利：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
派发现金股利同时送股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）其中：P0为调整前发行价格，D
为每股派发现金股利，N为每股送股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配的预案
》，以2025年4月24日的总股本扣除回购专用账户持有的公司股份后543558024股为基数，向股
权登记日登记在册的股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税）。截至本公告披露日，上
市公司本次利润分配已实施完毕，本次发行价格相应除息调整为7.21元/股。
最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后
，以中国证监会同意注册的方案为准。
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2025-08-28│银行借贷
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一、基本情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于继续以自有资
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