资本运作☆ ◇002551 尚荣医疗 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2011-02-16│ 46.00│ 8.77亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-11-03│ 11.71│ 3475.41万│
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│股权激励和授予 │ 2015-05-08│ 15.70│ 408.20万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-05-26│ 23.47│ 1.98亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-01│ 9.01│ 3.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-02-14│ 100.00│ 7.33亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-06-25│ 4.61│ 1.09亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市荣健医疗科技│ 2400.00│ ---│ 100.00│ ---│ -31.41│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端医疗耗材产业化│ 7.50亿│ 407.86万│ 4.15亿│ 56.69│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│暂时补充流动资金 │ ---│ 1.50亿│ 1.50亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市尚荣│江西省南丰│ 1.30亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗股份有│县人民医院│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│深圳市尚荣│渭南市第二│ 5600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗股份有│医院 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市尚荣│福安市佳荣│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│医疗股份有│建设投资有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市尚荣│江西尚荣投│ 2880.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│医疗股份有│资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市尚荣│深圳市尚荣│ 2775.26万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│医疗股份有│医用工程有│ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市尚荣│渭南市第二│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗股份有│医院 │ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │押 │ │ │
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│深圳市尚荣│财务状况良│ 119.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│医疗股份有│好的公立医│ │ │ │ │担保、质│ │ │
│限公司 │院和符合杭│ │ │ │ │押 │ │ │
│ │州银行固定│ │ │ │ │ │ │ │
│ │资产贷款管│ │ │ │ │ │ │ │
│ │理办法有关│ │ │ │ │ │ │ │
│ │规定的借款│ │ │ │ │ │ │ │
│ │人 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-12│其他事项
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第一条为维护深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《
公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）以及其他有
关法律规定，制订本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由深圳市尚荣
医疗设备有限公司整体变更并采用发起方式设立的股份有限公司。公司在深圳市市场监督管理
局注册登记，统一社会信用代码为91440300279534922P。
第三条公司于2011年1月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可[2011]24号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股20500000股；并经深圳证券交易
所深证上[2011]61号文批准，公司股票于2011年2月25日在深圳证券交易所挂牌上市
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2025-12-12│其他事项
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为了完善和健全深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）持续、稳定、科学的
分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员
会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》文件要求，结合公司盈利能力、经营发展
规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会特制定《深圳市尚荣医
疗股份有限公司未来三年（2023－2025年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。第一条
制定目的制定本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公
司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳
定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。第二条制定考虑因素
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持
续发展，本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排，
健全公司利润分配的制度化建设，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条制定原则
公司的未来三年股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）和
独立董事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。
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2025-12-12│其他事项
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本次续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”
）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）的规定。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开第八届董事会
第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘中审众
环会计师事务所为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会
审议，具体情况如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，公司同行业上市公司审
计客户家数9家。
2、投资者保护能力
中审众环会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金
，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责
任。
近三年中审众环会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事
责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环会计师事务所近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律
监管措施2次，纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环会计师事务所执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从
业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次，纪律处分6人次、监管措施42人次。
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2025-12-12│委托理财
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一、本次追加投资情况的概述
（一）投资目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利
用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业
绩回报。
（二）投资金额
公司本次在原30000万元(含30000万元)自有资金管理额度的基础上，追加使用自有资金20
000万元(含20000万元)进行现金管理，追加后公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金
进行现金管理的额度合计不超过50000万元（含50000万元），在上述额度内，资金可以循环滚
动使用。
（三）投资方式
公司及其全资子公司和控股子公司使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理
财产品或进行结构性存款,该产品必须选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的
上述产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
所规定的风险投资品种。在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公
司签署上述额度内的与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责
任全部由本公司承担。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务
部负责具体实施该事项。
（四）投资期限
自公司本次董事会审议通过之日起至2026年4月25日止。
（五）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（六）关联关系
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或
进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和
控股子公司不存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关
规定，上述关于公司使用部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无
须提交公司股东大会审议。
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2025-09-13│公司分立
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第八届董事会
第九次临时会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》，同意公司全资子公司江西
尚荣投资有限公司（以下简称“江西尚荣”）实施存续分立。现将相关情况公告如下:
一、分立情况概述
江西尚荣为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。基于合理配置公司资源，公司决
定对江西尚荣进行存续分立。分立完成后江西尚荣继续存续，其原有业务经营保持不变，同时
公司将新设立2家全资子公司承接江西尚荣投资有限公司原持有的部分土地使用权等资产及相
关债务。
本次存续分立事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且该事项
不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议，于2025年
8月13日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2025年8月23日在公司
会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄雪莹女士
主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
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2025-04-29│其他事项
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第八届董事会
第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》
。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
—主板上市公司规范运作》等有关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因:
为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则
，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司及下属子公司对2024年末各类资产进行了
全面清查及评估，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。
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2025-04-29│其他事项
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公司本次现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被
实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第八届董事会
第二次会议，会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2024年度财务报告，公司2
024年度合并归属于母公司股东的净利润为22281952.68元，母公司净利润为1584758.66元。
3、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024年度提取法定盈余公积金（母公司
）0.00元，减去2024年内已实施的2023年度利润分配0.00元，截至2024年12月31日，公司可供
分配利润为452089220.41元，其中母公司可供分配利润为-12568616.26元，公司年末资本公积
余额1420989262.01元，其中资本溢价1399146069.47元。
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2025-04-29│委托理财
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深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日召开第八届董事会
第二次会议审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司及其下属子
公司自有资金的使用效率和效益,在保障日常运营资金需求的前提下,同意公司及其下属子公司
使用不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的自有资金进行现金管理，具体内容如下：
（一）目的
根据公司经营计划和资金使用情况，在不影响正常经营活动及风险可控的前提下,合理利
用公司自有资金进行现金管理,提高自有资金使用效率,提高资产回报率,为股东谋取较好的业
绩回报。
（二）额度
自有资金现金管理额度为人民币30,000万元(含公司及其全资子公司和控股子公司，合计
人民币30,000万元），在上述额度内资金可循环滚动使用。公司及其全资子公司和控股子公司
使用自有资金购买安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或进行结构性存款,该产品必须
选择具有合法经营资格的金融机构进行交易,公司购买的上述产品不涉及《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的风险投资品种。
（三）有效期
本项授权自本次董事会通过之日起1年内有效。
（四）方式
在上述额度范围和有效期内，公司授权董事长梁桂秋先生全权代表公司签署上述额度内的
与现金管理相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担
。由于公司现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务部负责具体实施该事
项。
（五）管理期限
根据本项授权购买的各项产品期限不超过1年。
（六）资金来源
公司及其全资子公司和控股子公司自有资金。
（七）关联关系
公司及其全资子公司和控股子公司拟购买的安全性高、流动性强、风险较低的理财产品或
进行结构性存款的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司及其全资子公司和
控股子公司不存在关联关系。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用
部分自有资金进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议
。
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2025-03-25│对外担保
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因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年3月24日召开
的第八届董事会第七次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银
行申请授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下
简称“医用工程公司”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银
行”）申请授信额度人民币10500万元，公司为该额度提供连带责任保证担保，并由公司大股
东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。具体内容如下：
一、担保情况概述
（一）授信方：中国工商银行股份有限公司深圳东门支行
(二)额度金额：人民币10500万元。
（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司
（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司
（五）授信核定方式：公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任
保证担保。
（六）担保责任：公司为该额度提供不超过人民币12600万元提供连带责任保证担保，并
由公司大股东梁桂秋先生承担个人无限连带责任保证。
（七）担保额度有效期：12个月
（八）担保期限：具体以合同约定为准
（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签
署上述业务的所有文书并办理相关事宜。
（十）其他：1、在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例
不低于15%；2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事
项以具体业务合同的约定为准；3、本次公司担保承接原医用工程公司在工商银行申请的授信
额度，本次增加公司担保金额人民币4000万元（上年担保额度为人民币8600万元整）。
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2025-02-18│其他事项
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1、“尚荣转债”到期兑付数量：1862612张
2、“尚荣转债”到期兑付总金额：204887320元（含税及最后一期利息）3、“尚荣转债
”到期兑付资金发放日：2025年2月17日
4、“尚荣转债”摘牌日：2025年2月17日
一、“尚荣转债”基本情况
（一）发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1843号”文核准，深圳市尚荣医疗股份有限
公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券（以下简称“
可转债”），每张面值100元，发行总额75000万元。
（二）上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]93号”文同意，公司75000万
元可转换公司债券于2019年3月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“尚荣转债”，债券代码“
128053”。
（三）转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《深圳市尚荣医疗股份有限公司2018
年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发
行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止（即2019年8月21日至2025年2月14日）。
“尚荣转债”于2025年2月12日开始停止交易，2025年2月14日为最后转股日。自2025年2
月17日起，“尚荣转债”在深圳证券交易所摘牌。
二、“尚荣转债”到期兑付情况
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以
本次发行的可转债的票面面值的110%（含最后一期利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部
未转股的可转换公司债券。“尚荣转债”到期合计兑付110元/张（含税及最后一期利息）。
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，“尚荣转债”到期兑付情况具体
如下：
1、“尚荣转债”到期兑付数量：1862612张
2、“尚荣转债”到期兑付总金额：204887320元（含税及最后一期利息）
3、“尚荣转债”到期兑付资金发放日：2025年2月17日
4、“尚荣转债”摘牌日：2025年2月17日
“尚荣转债”自2019年8月21日起进入转股期，截至2025年2月14日（最后转股日），累计
共有5637368张可转债已转为公司股票，累计转股数为115281660股。本次到期未转股的剩余“
尚荣转债”张数为1862612张，到期兑付总金额为204887320元（含税及最后一期利息），已于
2025年2月17日兑付完毕。
备注：2024年第二季度，“尚荣转债”因回售减少20张，具体内容详见公司于2024年4月1
0日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于尚荣转债回
售结果的公告》（公告编号：2024-030）。
三、“尚荣转债”摘牌情况
“尚荣转债”摘牌日为2025年2月17日。自2025年2月17日起，“尚荣转债”将停止转股并
在深圳证券交易所摘牌。
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2025-02-07│其他事项
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证券代码：002551，证券简称：尚荣医疗
债券代码：128053，债券简称：尚荣转债
1、“尚荣转债”到期日和兑付登记日：2025年2月14日
2、“尚荣转债”到期兑付金额：110元/张（含税及最后一期利息）
3、“尚荣转债”到期兑付资金发放日：2025年2月17日
4、“尚荣转债”摘牌日：2025年2月17日
5、“尚荣转债”最后交易日：2025年2月11日
6、“尚荣转债”停止交易日：2025年2月12日
7、“尚荣转债”最后转股日：2025年2月14日
8、根据安排，截至2025年2月14日收市后仍未转股的“尚荣转债”将被强制赎回；本次赎
回完成后，“尚荣转债”将在深圳证券交易所摘牌。特此提醒“尚荣转债”持有人注意在转股
期内转股。
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