资本运作☆ ◇002544 普天科技 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2011-01-19│ 28.00│ 5.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-08-24│ 30.21│ 17.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-05-07│ 6.44│ 3644.07万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-11-25│ 8.08│ 1036.10万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-10│ 13.06│ 13.63亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州杰赛电子科技有│ 5124.13│ ---│ 100.00│ ---│ 655.46│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│下一代移动通信产业│ 3.90亿│ 1.15亿│ 3.58亿│ 91.89│ 0.00│ 2025-12-31│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金1 │ 2.82亿│ 0.00│ 2.82亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金2 │ 27.55万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-01-05│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│5G高端通信振荡器的│ 5012.00万│ 91.60万│ 5034.42万│ 100.00│ 1796.70万│ 2023-06-30│
│研发与产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泛在智能公共安全专│ 3.02亿│ 0.00│ 2788.48万│ 100.00│ 0.00│ 2022-12-31│
│网装备研发及产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金3 │ 5513.54万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2026-01-05│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息技术服务基地建│ 4.07亿│ 5697.37万│ 2.32亿│ 65.96│ 0.00│ 2025-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.14亿│ 0.00│ 2.15亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 2.82亿│ 102.83│ 0.00│ ---│
│1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久性补充流动资金│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│3 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款（年末余额│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其他下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其他下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其他下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司贷款及其他授信│
│ │ │ │业务（年末余额） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │在关联人的财务公司存款（年末余额│
│ │ │ │） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其他下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其他下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品和接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其他下属单位 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │实际控制人及其他下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中电网络通信集团有限公司及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及相关研究所股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电科普天│北京中网华│ 2000.00万│人民币 │2021-07-26│2022-07-26│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│通设计咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电科普天│北京中网华│ 1000.00万│人民币 │2021-06-28│2022-06-28│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│通设计咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中电科普天│北京中网华│ 1000.00万│人民币 │2021-12-20│2022-12-20│连带责任│是 │否 │
│科技股份有│通设计咨询│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司广州杰赛通信规划设
计院有限公司的通知，其近日收到广州市海珠区市场监督管理局2026年7月15日核发的《准予
变更登记(备案)通知书》（穗海市监内变字【2026】第05202607150015号），并取得了广州市
海珠区市场监督管理局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440101321058721C。
该全资子公司进行了名称变更、工商登记联络员备案、住所（经营场所）变更、章程备案，工
商登记（备案）其它内容未变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告有关事项未与会计师事务所进行预沟通，未经注册会计师预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司
大楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长周忠国先生。
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计370名，代表股份250948907股，占上市
公司总股份的36.8753%。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份217
777879股，占上市公司总股份的32.0010%。通过网络投票的股东362名，代表股份33171028股
，占上市公司总股份的4.8743%。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）共363名，代表股份33185218股，占上市公司总股
份的4.8764%。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14190股，占上市公司总股份的0.002
1%。通过网络投票的股东362名，代表股份33171028股，占上市公司总股份的4.8743%。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其
中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、董事兼总裁沈文明先生、职工董事许锦力先生
、独立董事李光女士、李震东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、财务
总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁何兆龙先生、副总裁齐幸辉先生。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.2025年度财务审计及内部控制审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准
无保留意见的审计报告[大信审字[2026]第1-02031号]。2.根据《国有企业、上市公司选聘会
计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不
超过8年。大信会计师事务所（特殊普通合伙）自2018年至2025年为公司提供审计服务已满8年
，2026年度不再符合续聘条件。公司拟变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘任一年。
3.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。经中电科普天科技股份有限公
司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）2026年4月23日召开第七届董事会第十
五次会议，审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，
公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度
财务审计及内部控制审计机构，聘任一年。并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并
根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东会审议。具体
情况如下：（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首
席合伙人李尊农。2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数532人。
2025年收入总额（经审计）219612.23万元，审计业务收入（经审计）155067.53万元，证
券业务收入（经审计）33164.18万元。2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉及的行
业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等
，审计收费总额24918.51万元。
本公司属于软件与信息技术服务业，中兴华所在该行业上市公司审计客户20家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职
业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股
份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任
部分承担连带赔偿责任。上述案件已完结，且中兴华所已按期履行终审判决，不会对中兴华所
履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监
管措施4次、纪律处分4次。43名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行
政监管措施34人次、自律监管措施11人次、纪律处分8人次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：赵明，53岁，中兴华合伙人，2002年成为注册会计师，2025年开始在中
兴华执业，2021年开始从事上市公司审计。近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有
限公司2024年度、2023年度审计报告、新三板公司武汉大洋义天科技股份有限公司2024年度、
2023年度审计报告等。未在其他单位兼职。签字注册会计师：赵永华，52岁，拥有注册会计师
执业资质。2001年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在中兴华所执
业。近三年签署审计报告的上市公司和挂牌公司主要有中国国检测试控股集团股份有限公司、
岳阳峰岭菁华生态科技股份有限公司、北京黑油数字展览股份有限公司等。未在其他单位兼职
。
质量复核人：李晓思，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，从2003年起从
事审计工作，从事证券服务业务超过20年，2015年至今任职中兴华所项目质量复核岗位，负责
过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、股转系统挂牌企业审计
等，具备相应的专业胜任能力，无兼职情况。
2.诚信记录
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业
协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，
定期轮换符合规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为真实反映公司财务状况和资产价值，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科
技”或“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于计提信用
减值损失及资产减值损失的议案》，根据客观情况的变化，基于谨慎性原则，公司对2025年年
末公司各项资产计提减值准备合计人民币12,693.60万元。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1.本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
为更加真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，公司根据《企业会计准则》以
及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的
要求，公司对合并报表中截至2025年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查
,并依据《企业会计准则第8号—资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》对
各项资产是否存在减值进行评估和分析，对可能发生减值的资产计提信用减值损失或资产减值
损失。
2.本次计提信用减值损失及资产减值损失的计入的报告期间、资产范围及总金额
本次计提信用减值损失及资产减值损失计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日
。资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款（含一年内到期部分）、合同
资产、存货等，经进行清查和减值测试后，拟计提2025年度信用减值损失及资产减值损失金额
为12,693.60万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议
于2026年4月23日召开，会议决定于2026年5月18日（星期一）下午14:30在广州市花都区凤凰
南路33号公司大楼会议室召开公司2025年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“普天科技”或“公司”）于2026年4月23日召
开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬
方案的议案》，其中《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事
，全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会进行审议。根据《上市公司治理准则》《
公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司
董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将具体情况公告如下：
一、2025年度薪酬情况
2025年度，按照公司董事会《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定以及薪酬管
理体系，独立董事领取固定津贴人民币8万元/年；非独立董事不单独领取董事津贴；在公司兼
任董事以外岗位的非独立董事，按照所担任的工作岗位领取薪酬。公司高级管理人员薪酬由基
本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，其中一定比例
的绩效薪酬，在年度报告披露和绩效评价后支付。
公司董事、高级管理人员2025年度薪酬具体明细详见《公司2025年年度报告》相应章节披
露内容。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：拟以公
司权益分派股权登记日总股本（预计为680533890股）为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.185元（含税），预计派发现金红利共计12589876.97元，不送红股，不以公积金转增股本
，剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若公司总股本因股份回购等原因发
生变化，为不影响投资者分配比例，本次分红基数以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
为准，按照分配比例不变的原则，分派总额届时将相应进行调整。
2.公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月23日召开的第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年度
股东会审议。（一）董事会意见
公司拟定的2025年度利润分配预案综合考虑了公司长期发展的需要和股东的利益，符合公
司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利
益。符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2
023年—2025年）》等的规定和要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
近日公司收到广州市市场监督管理局2026年4月21日核发的《准予变更登记（备案）通知
书》（穗市监(市局)内变字【2026】第01202604210005号），并取得了广州市市场监督管理局
同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司进行了住所（经营
场所）、章程备案，工商登记（备案）其它内容未变。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年4月10日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司
大楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长周忠国先生。
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计517名，代表股份249442797股，占上市
公司总股份的36.6540％。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共8名，代表股份21
7777879股，占上市公司总股份的
32.0010％。通过网络投票的股东509名，代表股份31664918股，占上市公司总股份的4.65
30％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共510名，代表股份31679108股，占上市公司总股份
的4.6550％。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14190股，占上市公司总股份的0.0021
％。通过网络投票的股东509名，代表股份31664918股，占上市公司总股份的4.6530％。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其
中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、董事兼总裁沈文明先生、职工董事许锦力先生
、董事会秘书兼副总裁周震先生、财务总监兼副总裁蒋仕宝先生、副总裁齐幸辉先生。其他的
董事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1.审议通过了《关于变更注册地址的议案》。
表决结果：同意249087597股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8576%；反对3
12700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1254%；弃权42500股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0170%。该项议案获得出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意31323908股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8788%；反对312700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9871%；弃权4
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1341%。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意249093497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8600%；反对3
12900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1254%；弃权36400股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%。该项议案获得出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权（有效表决权）的三分之二以上通过。
中小股东表决情况：同意31329808股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.8974%；反对312900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9877%；弃权3
6400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.1149%。
3.审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：同意245057768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2421%；反对4
344929股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7419%；弃权40100股（其中，因未投票
默认弃权1000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160%。
中小股东表决情况：同意27294079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
86.1580%；反对4344929股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7154%；弃
权40100股（其中，因未投票默认弃权1000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的0.1266%。
4.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意245616768股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4662%；反对3
788729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5189%；弃权37300股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。
中小股东表决情况：同意27853079股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
87.9226%；反对3788729股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9597%；弃
权37300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的0.1177%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）披露了《关于公司银
行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2026-005）、《关于公司银行账户部分资金被冻
结的进展公告》（公告编号：2026-006），对公司银行账户部分资金被冻结情况进行了披露。
近日通过查询银行账户获悉，该部分被冻结资金已解冻。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十四次
会议于2026年3月23日召开，会议决定于2026年4月10日（星期五）下午14:45在广州市花
都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2026年第一次临
时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年04月10日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年04月10日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年04月07日
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-04│股权冻结
──────┴──────────────────────────────────
部分资金被冻结的原因
经了解，本次公司银行账户部分资金被冻结的原因系合同纠纷。截至本公告披露日，公司
仅通过自我核查的形式获悉上述银行账户被冻结事宜，未收到有关冻结的法院民事裁定书等法
律文书。
对公司的影响、应对措施及风险提示
公司本次被冻结资金金额为21543731.10元，占公司最近一期经审计净资产的0.56%，最近
一期经审计货币资金总额的1.04%。公司本次被冻结资金金额占公司最近一期经审计净资产的
比例较小，仅涉及公司该银行账户内的部分资金，其他账户及其余资金不受影响，不会对公司
资金周转和日常生产经营活动造成实质性影响。
本次银行账户内部分资金被冻结不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定
的情形。
关于本次银行账户内部分资金被冻结事项，公司将采取法律手段维护自身合法权益，同时
积极与相关各方进行沟通，争取尽快妥善解决上述银行账户部分资金被冻结事宜。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形以区间进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。中电科普天科技股份有限公司（以下
简称“公司”）就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，因2025年度审计工作尚在
进行中，截至目前公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大分歧，具体数据以审计结果
为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为保证投资者交流渠道通畅，进一步做好投资者关系管理工作，中电科普天科技股份有限
公司（简称“本公司”或“公司”）启用新的投资者关系热线电话，原联系电话不再使用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司
大楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长周忠国先生。
6.会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。
7.会议出席情况
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共计413名，代表股份270460927股，占上市
公司总股份的39.7425％。其中出席现场会议的股东和股东授权委托代表人共6名，代表股份21
7732669股，占上市公司总股份的31.9944％。通过网络投票的股东407名，代表股份52728258
股，占上市公司总股份的7.7481％。
出席本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、高级管理人员；
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)共407名，代表股份28809834股，占上市公司总股份
的4.2334％。其中：通过现场投票的股东1名，代表股份14190股，占上市公司总股份的0.0021
％。通过网络投票的股东406名，代表股份28795644股，占上市公司总股份的4.2313％。
公司董事、高级管理人员和见证律师通过现场结合视频形式出席或列席了本次股东会。其
中现场出席或列席的人员有董事长周忠国先生、董事马飞先生、贾岳先生、独立董事李光女士
、韩国强先生、李震东先生、董事会秘书兼副总裁周震先生、副总裁牛景昌先生、何兆龙先生
、齐幸辉先生。其他的董事、高级管理人员通过视频会议等网络方式出席或列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议
于2025年12月12日召开，会议决定于2025年12月29日（星期一）下午14:45在广州市花都区新
雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股份有限公司大楼会议室召开公司2025年第四次临时股东
会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月24日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年12月24日下午15:00收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：现场会议召开地点为广州市花都区新雅街道凤凰南路33号中电科普天科技股
份有限公司大楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于近日迁入新办公地址，现
将公司办公地址和邮政编码变更情况公告如下：
变更前：
办公地址：广州市新港中路381号普天科技大楼邮政编码：510310
变更后：
办公地址：广州市花都区新雅街道凤凰南路33号邮政编码：510806
除上述变更内容外，公司的注册地址、投资者联系电话、公司邮箱等其他联系方式保持不
变，以上变更将自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十二次会议
于2025年11月11日召开，会议决定于2025年11月28日（星期五）下午14:45在广州市海珠区新
港中路381号公司大楼1510会议室召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月25日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至2025年11月25日下午15:00收市时，在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书样本见附件）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号公司大楼1510会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“普天科技”）2024
年第三次临时股东会审议批准，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大
信”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。大信会计师事务所自担任本公司审计机
构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，如期完
成了公司2024年度审计工作。
公司于2025年11月11日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于续聘公司2025年
度会计师事务所的议案》，经公司董事会审计委员会提名，公司拟续聘请大信为本公司2025年
度财务报告及内部控制审计机构，聘任一年，并提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议
并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。该事项尚需提交公司股东会审议。具
体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址
为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并
于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英
国、新加坡等39家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批
获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3945人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。本公司同行业上市公司审计客户20家。
2.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业
保险购买符合相关规定。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼
金额共计426.31万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3.诚信记录
截至2024年12月31日，近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施
14次、自律监管措施及纪律处分9次。41名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚9人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分19人次。
（二）项目信息
1.基本信息
许宗谅，2002年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业
，2024年开始从事复核工作。近三年签署的上市公司审计报告有凤凰光学股份有限公司（证券
代码：600071）2022年、2023年、2024年度审计报告，中国船舶重工集团动力股份有限公司（
证券代码：600482）2022年、2023年、2024年度审计报告，中国船舶重工集团应急预警与救援
装备股份有限公司（证券代码：300527）2023年、2024年度审计报告，中电科网络安全科技股
份有限公司（证券代码：002268）2023年、2024年度审计报告，南京普天通信股份有限公司（
证券代码：200468）2023年年度审计报告等；近三年复核的上市公司审计报告有观典防务技术
股份有限公司（证券代码：688287）2024年度审计报告、湖南景峰医药股份有限公司（证券代
码：000908）2024年度审计报告，未在其他单位兼职。
肖祖光，2006年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业
，近三年签署的上市公司审计报告有中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（证
券代码：300527）2022年、2023年、2024年度审计报告，中电科网络安全科技股份有限公司（
证券代码：002268）2022年、2023年、2024年度审计报告，未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：石晨起，2010年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，20
13年开始在大信执业，具有证券业务服务经验10余年。近三年签署或复核过的上市公司审计报
告有：国电电力、中铝国际、天佑德、金科环境、同有科技、中矿资源、电科网安。
2.诚信记录
拟签字项目合伙人许宗谅、签字注册会计师肖祖光近三年除受到中国注册会计师协会一次
通报批评的行业惩戒外，不存在其它受到刑事处罚，受到证监会及派出机构的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所自律监管措施、纪律处分的情况。
质量复核人石晨起近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施
、纪律处分的情况。
3.独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
4.审计收费
公司2024年度财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为18万元。本期审计费用系
按具体工作量并参照市场价格确定。2025年度审计费用将由公司董事会提请股东会授权公司经
营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场公允合理价格水平确定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月8日、2025年9月25日召
开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议、2025年第二次临时股东大会，审议
通过了《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意根据相关法律法规及规范性文件
的规定修订《公司章程》。公司结合实际经营情况，董事会设职工代表的董事一人，变更经营
范围并修订《公司章程》相应条款。
近日公司收到广州市市场监督管理局2025年9月30日核发的《准予变更登记（备案）通知
书》（穗市监（市局）内变字【2025】第01202509300013号），并取得了广州市市场监督管理
局同日核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914401012312130384，公司进行了董事备案
，经营范围，章程备案，监事备案等的变更登记（备案），工商登记（备案）其它内容未变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事调整情况
中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事许锦力先生
的书面辞职报告，许锦力先生申请辞去公司董事职务，辞去职务后将继续在公司担任其他职务
。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，许锦力先生辞职不会导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公司董事会时生效。
许锦力先生原定任期至第七届董事会届满之日止。截至本公告披露日，许锦力先生未持有
公司股票，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级
管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规及相关承诺。二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
公司于2025年9月25日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举许锦力先生为公
司第七届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第七届董事会任期
届满之日止。
许锦力先生当选职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
三、备查文件
1.辞职报告；
2.职工代表大会的相关决议。
特此公告。
中电科普天科技股份有限公司董事会2025年9月26日附件：许锦力先生简历
许锦力先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970年6月生，中国人民大学劳动人事学院
、中欧国际工商管理学院（CEIBS）EMBA，高级工程师。曾任华北计算技术研究所人事处副处
长，华民智能卡（摩托罗拉智能卡部）人力资源部经理，太极计算机股份有限公司人力资源部
总经理、管理研究中心总经理、楼宇科技事业本部总经理助理，北京太极信息系统技术有限公
司董事、副总经理。2021年12月起任公司党委副书记。2022年1月起任公司董事，2025年8月12
日起任公司工会主席。与公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员
不存在关联关系。未持有本公司股份。不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得
担任董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单
，不存在《规范运作指引》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、权益变动触及1%整数倍的情况说明
近日，中电科普天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普天科技”）收到持股5%以
上股东产业投资基金有限责任公司（以下简称“产业投资基金”）出具的《关于减持股份触及
1%的整数倍的告知函》，产业投资基金于2025年8月23日至2025年9月1日通过证券交易所集中
竞价的方式合计减持公司股份5965600股，占公司当前总股本的0.8766%。本次权益变动后，产
业投资基金持有公司股份40625490股，占公司总股本的5.9696%，权益变动触及1%的整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
中电科普天科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议于
2025年8月25日（星期一）下午以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2025年8月14日以
专人送达或电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事7名，实际参与表决监事7
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|