资本运作☆ ◇002537 海联金汇 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-29│ 40.00│ 9.40亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-05-28│ 5.42│ 1344.16万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-07-12│ 15.53│ 30.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-25│ 25.58│ 18.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│HASHKE YHLDGS │ 4246.53│ ---│ ---│ 1308.58│ -2937.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永励精密 │ 3.47│ ---│ ---│ 3.47│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│吉和昌 │ 1.53│ ---│ ---│ 1.53│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│移动互联网智能融合│ 8.50亿│ ---│ 2.54亿│ 29.85│ 995.75万│ ---│
│支付云平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│跨境电商综合服务平│ 2.02亿│ ---│ 6007.15万│ 29.68│ -296.39万│ ---│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│联动优势支付中国移│ 2.80亿│ ---│ 2.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
│动减资款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上市公司补充流动资│ 4.89亿│ ---│ 4.91亿│ 100.39│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付中介机构相关费│ 4890.00万│ ---│ 4326.55万│ 88.48│ ---│ ---│
│用 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│回购公司股份 │ ---│ ---│ 1.98亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│本公司手续费支出 │ ---│ 2700.00│ 1.22万│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目结余补充流动资│ ---│ 6.37亿│ 6.37亿│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│5600.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │位于青岛市即墨区青岛服装工业园恒│标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │山路150号地块及坐落于该土地上的 │ │ │
│ │厂房和地上建筑物 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛丰锦科技材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │青岛海联金汇电机有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为盘活存量资产、优化公司资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业汽车零部件业务的发展│
│ │，近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛海联金汇电机有│
│ │限公司（以下简称“青岛电机”）与青岛丰锦科技材料有限公司（以下简称“丰锦科技”）│
│ │签署《房地产转让合同》，青岛电机拟向丰锦科技转让位于青岛市即墨区青岛服装工业园恒│
│ │山路150号地块及坐落于该土地上的厂房和地上建筑物（以下简称“目标房地产”），经双 │
│ │方确认目标房地产交易价款为5,600万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
深圳市华美达一号投资中心 2700.00万 4.75 --- 2016-12-28
(有限合伙)
北京博升优势科技发展有限 300.00万 0.26 4.98 2022-09-20
公司
─────────────────────────────────────────────────
合计 3000.00万 5.01
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-01-15 │质押股数(万股) │567.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.81 │质押占总股本(%) │0.48 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛天晨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-01-13 │质押截止日 │2026-01-12 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-14 │解押股数(万股) │567.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年01月13日青岛天晨投资有限公司质押了567.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月14日青岛天晨投资有限公司解除质押567.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-26 │质押股数(万股) │464.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.85 │质押占总股本(%) │0.40 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │青岛天晨投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-22 │质押截止日 │2025-11-21 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-05-14 │解押股数(万股) │464.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月22日青岛天晨投资有限公司质押了464.0万股给中国银河证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年05月14日青岛天晨投资有限公司解除质押464.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│上海和达汽│ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车配件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│上海和达汽│ 1.08亿│人民币 │--- │2026-06-12│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车配件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│上海和达汽│ 1.08亿│人民币 │--- │2027-06-26│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车配件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│上海和达汽│ 1.00亿│人民币 │--- │2026-12-03│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车配件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 6500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│上海和达汽│ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车配件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│上海和达汽│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│车配件有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇精密机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-05-15│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 5000.00万│人民币 │--- │2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│浙江海联金│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│宁波泰鸿冲│ 4400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│压件有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│浙江海联金│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│宁波海立美│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│达汽车部件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│宁波泰鸿冲│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│压件有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 3000.00万│人民币 │--- │2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇精密机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 3000.00万│人民币 │--- │2027-04-16│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│宁波泰鸿冲│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│压件有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│柳州市海联│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│金汇汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│浙江海联金│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│宁波海立美│ 1100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│达汽车部件│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│柳州市海联│ 1000.00万│人民币 │--- │2027-08-24│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│金汇汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇电机有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇电机有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │2025-12-25│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇电机有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇精密机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │2026-05-15│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇精密机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇精密机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇精密机械│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│柳州市海联│ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│金汇汽车零│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│汇电机有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│宁波海立美│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│达汽车部件│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│联动优势科│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│宁波海立美│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│达汽车部件│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│柳州市海联│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│金汇汽车零│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │部件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│浙江海联金│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│汇精密机械│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │制造有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│上海和达汽│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│车配件有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│宁波泰鸿冲│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│压件有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│海联金汇科│青岛海联金│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │否 │
│技股份有限│汇汽车零部│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │件有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│其他事项
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2026年8月28日，中国人民银行于其官方网站公布了《非银行支付机构<支付业务许可证>
续展（换证）公示信息（2026年8月批次）》。根据《中国人民银行行政许可实施办法》第二
十四条规定的情形，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资三级子公司联动优
势支付有限公司《支付业务许可证》现处于中止续展审查阶段。在此阶段，联动优势支付有限
公司业务可以正常开展。联动优势支付有限公司2025年、2026年1-6月营业收入占公司营业收
入的比重分别是12.96%、13.14%，净利润占公司净利润的比重分别是-1.46%、-6.54%，不会影
响公司主营业务的稳定发展。公司会密切和监管部门沟通中止情形涉及事项，待中止情形消失
后，会立即发起续展事项。后续如有相关进展情况公司将及时履行信息披露义务。目前，公司
经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-29│股权回购
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开的第六届董事会
第九次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》。
为进一步优化公司股本结构，维护资本市场稳定与投资者信心，公司结合当前人才梯队建设规
划、后续股权激励覆盖人员规模和授予额度测算，拟将回购专用证券账户内7000万股原计划用
于股权激励的回购股份用途变更为注销并减少注册资本，同时授权公司管理层办理注销的相关
手续；剩余1893.3298万股继续留存于回购专户，根据公司人才激励战略需要择机继续用于实
施公司员工持股计划或者股权激励计划，保持中长期激励体系的连续性与灵活性。本次调整公
司回购股份用途暨注销已回购股份事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将有关
情况说明如下：
一、回购公司股份事项的概况
公司于2023年9月19日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回
购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额
不低于人民币30000万元（含）且不超过人民币60000万元（含），回购股份的价格不超过人民
币9.00元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，
该部分回购的股份将作为公司用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划之标的股份，公司
按照相关规则编制了《回购股份报告书》。截至2024年9月18日，公司回购股份期限届满。公
司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份93750298股，占公司目前
总股本的7.99%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为4.22元/股，成交总金额为547774083
.90元（不含交易费用）。
二、股权激励计划的实施情况
公司于2025年3月18日召开第五届董事会第二十五次（临时）会议，并于2025年4月7日召
开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公
司计划向109名激励对象授予限制性股票数量502.7万股，股票来源为公司从二级市场回购的本
公司A股普通股股票。
公司于2025年5月22日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调整2
025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司2025年限制性股票激励计划中8名激励
对象在公司授予限制性股票前因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计
放弃认购的股份数为21万股。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及
公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划中限制性股票的激励对象名单
及授予数量进行相应调整。调整后，公司本次激励计划的授予激励对象人数由109人调整为101
人，授予限制性股票数量由502.7万股调整为481.7万股。公司于2026年6月5日召开第六届董事
会第六次（临时）会议，并于2026年6月29日召开2025年度股东会，审议通过了《关于回购注
销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司制定的《2025年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》，3名离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票、24
名激励对象因子公司业绩考核未达标及4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的
第一个限售期计划解除限售的限制性股票合计468200股进行回购注销。
三、本次调整部分回购股份用途的内容
根据公司实际情况，结合长远发展及战略规划，根据《公司法》、《上市公司股份回购规
则》等法律法规及《公司章程》等规定，拟对公司回购股份方案进行调整，将回购专用证券账
户内7000万股回购股份用途由“用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划”调整为“用于
注销并减少注册资本”。除此以外，原回购方案中其他要求均不作变更。
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2026-08-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公
司”）《章程》的有关规定，公司第六届董事会第九次（临时）会议审议的部分议案涉及股东
会职权，需提交股东会审议通过，故公司董事会提议召开公司2026年第一次临时股东会，有关
事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2026年第一次临时股东会
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2026-08-25│其他事项
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月24日召开的
第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于2026年第二季度计提资产减值准备的议案》，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明
如下：
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况
、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司2026年6月30日的各类资产进行了全面检查
和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2026年6月30日合
并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对2026年6月30日相关资产包括应收款项、存货等进行全面清查和减值
测试后，2026年第二季度计提各项资产减值准备共计1419.43万元。
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2026-07-29│其他事项
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月5日召开第六
届董事会第六次（临时）会议，于2026年6月29日召开2025年度股东会，审议通过了《关于回
购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性
股票激励计划（草案）》及相关规定，公司董事会决定对3名离职激励对象已获授但尚未解除
限售的限制性股票、24名激励对象因子公司业绩考核未达标及4名激励对象因个人层面业绩考
核指标未达标所对应的第一个限售期计划解除限售的限制性股票进行回购注销，共计468200股
，具体内容详见公司2026年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票的公告》（公告编号：2026-029）。
上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由117401.6745万股变更为117354.8545
万股，注册资本将由人民币117401.6745万元变更为117354.8545万元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自
接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或
者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本
次注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《
中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。债权人如逾期
未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债
权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
本公告披露之日起45日内，每日9:00-12:0013:30-17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：青岛市崂山区半岛国际大厦18楼联系人：崔振
邮政编码：266200
联系电话：0532-89066166
传真号码：0532-89066196
电子邮箱：cuizhen@hyunion.com.cn
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件
；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的
原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述
文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
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2026-06-30│其他事项
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一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
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2026-06-06│股权回购
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根据海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月5日召开
第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解
除限售的限制性股票的议案》，根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关规定
，公司董事会决定对3名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票、24名激励对象因
子公司业绩考核未达标及4名激励对象因个人层面业绩考核指标未达标所对应的第一个限售期
计划解除限售的限制性股票进行回购注销，共计468,200股。该议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年3月15日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议及第五届
董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（
草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》。
2、2025年3月18日，公司召开第五届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公
司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励
计划相关事宜的议案》，监事会对公司本次激励计划的激励对象名单进行了核查，并发表了核
查意见，上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
3、2025年4月2日，公司披露了《监事会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。
4、2025年4月7日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
5、2025年5月20日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过
了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》。
6、2025年5月22日，公司召开第五届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于调
整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
，公司第五届监事会第二十四次（临时）会议就调整后激励对象资格等事项发表了核查意见，
上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
7、2026年6月5日，公司召开第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议及第六届
董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票的议案》，上海仁盈律师事务所出具了法律意见书。
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2026-06-06│其他事项
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特别提示：
1、海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条
件已经成就，本期可解除限售的限制性股票激励对象为70名，可解除限售的限制性股票数量为
1518000股，占目前公司股本总额的0.13%。
2、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届时公司将发布
相关提示性公告，敬请投资者注意。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月5日召开第六
届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《海联金汇科技股份有限
公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”或“2025年限制性股票
激励计划”）《海联金汇科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定以及公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为2025年限制性股票
激励计划规定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，限售期已经届满，同意公司按照本
激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对象共计70人，
可解除限售的限制性股票数量为1518000股，占目前公司总股本的0.13%。
四、本次限制性股票解除限售的具体情况
本次符合解除限售条件的激励对象共计70人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数
量为1518000股，占目前公司总股本的0.13%。
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2026-06-06│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公
司”）《章程》的有关规定，公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会第六次（临时）会
议审议的部分议案涉及股东会职权，需提交股东会审议通过，故公司董事会提议召开公司2025
年度股东会，有关事项具体如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合法律、法规、深圳证券交易所业
务规则和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2026年6月29日（星期一）下午14:00
网络投票时间为：2026年6月29日上午9:15至下午15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月29日上午9:15
－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年6月29日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系
统投票三种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东会的股权登记日为2026年6月24日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人
不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）会议见证律师。
7、会议地点：公司会议室（青岛市崂山区半岛国际大厦18楼）。
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2026-05-30│对外投资
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1、本次投资的合伙企业尚未完成工商变更登记手续，实施过程存在不确定性。
2、本次投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周
期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预
期收益的风险。
3、合伙企业对最终目标公司增资完成后，预计合伙企业对其持股比例低于0.5%，公司对
其持股比例低于0.1%，不会对其产生重大影响。本次投资对公司当期经营业绩和财务指标亦不
会产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步推动海联金汇科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）在相关产业的长期布局和稳健发展，公司于2026年5月29日与
专业投资机构广东树山私募基金管理有限公司（以下简称“广东树山”）以及上海尚池投资管
理有限公司、孟驰、张燕、钱进、符风雷、夏宽云、王诗尧、赵达峰、邸元、曹阳、夏明亮共
同签署合伙协议，参与投资宁波树腾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”
或“基金”），重点投资于数字科技领域中国境内外的高成长性的未上市企业股权和普通合伙
人认为符合合伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。合伙企业拟认缴出资额为人民
币5310万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币1000万元，认缴出资占比
为18.83%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——交易与关联交易》等规章规则及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，
本次对外投资无需提交公司董事会和股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月29日召开的
第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议
案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关
情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况
、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司2026年3月31日的各类资产进行了全面检查
和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2026年3月31日合
并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对2026年3月31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面
清查和减值测试后，2026年第一季度计提各项资产减值准备共计1086.52万元。
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2026-04-24│对外担保
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海联金汇”）于2026年4月23日召开
的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》，此议
案尚需提交公司2025年度股东会审议批准。
一、担保计划概述
为保证公司2026年度融资计划的实施以及满足子公司的经营需求，公司拟为合并范围内子
公司在该年度综合授信额度内的融资或其他履约义务提供不超过人民币181600万元的担保额度
。
备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
2、公司担保用途分为融资性担保和非融资性担保，融资担保主要用于合并范围内子公司
在银行及其他金融机构的授信融资业务，授信融资品种及用途内容包括但不限于银行贷款、银
行承兑汇票、信用证、保函、设备贷、并购贷款、远期结售汇、票据质押、在建工程项目贷、
保理融资、汇票贴现、法人续贷、结算前风险等业务。非融资性担保主要用于不直接与货币资
金有关的经济担保活动，主要包括项目履约等业务的担保等。对子公司提供的担保方式包括但
不限于保证、抵押、质押等，担保额度有效期为2026年7月1日至2027年6月30日止。担保额181
600万元为最高担保额，公司管理层根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，
亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率70%的标准进行调剂，并
在上述总额度范围内办理相关手续，该额度在有效期内可循环使用。
（一）被担保人情况简介
1、上海和达汽车配件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：913100006072612077
公司类型：有限责任公司
法定代表人：林聪
成立时间：1993年11月16日
注册资本：3598.7344万人民币
住所：上海市青浦区大盈青赵公路5458号
经营范围：设计、生产汽车的装饰件、玻璃槽、滑槽、门框及其它汽车配件，销售公司自
产产品，提供产品技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。公司持有上海和达汽车配件
有限公司100%股权，上海和达汽车配件有限公司不属于失信被执行人。
2、浙江海联金汇汽车零部件有限公司（公司全资子公司）
统一社会信用代码：91330201MA2H8MXT73
公司类型：有限责任公司
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2026-04-24│其他事项
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根据海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则
》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》等
公司相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪资水平，确定公司董事
及高级管理人员的薪酬方案。公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议审议通过了
《关于2026年度董事薪酬方案的议案》及《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，其
中《关于2026年度董事薪酬方案的议案》所有董事均已回避表决，直接提交公司2025年度股东
会审议批准，并将在2025年度股东会说明高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案经公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案经公司股东会审议通过后自动失效
。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、在公司兼任其他职务的非独立董事，按照所担任的具体职务领取薪酬，不再另行发放
董事津贴。
3、未在公司兼任其他职务的非独立董事，公司不发放薪酬及董事津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和公司经营业绩挂钩。年度薪酬主要包括
基本（固定）薪酬、绩效（浮动）薪酬和中长期激励收入。
1、基本（固定）薪酬：根据职级、岗位价值等确定，不超过基本（固定）薪酬与绩效（
浮动）薪酬总额的50%。
2、绩效（浮动）薪酬：根据岗位目标责任书完成情况、公司总体业绩目标完成情况等综
合考核的结果确定，不低于基本（固定）薪酬与绩效（浮动）薪酬总额的50%。绩效（浮动）
薪酬的确定和支付应当以当年度绩效考核为重要依据，其中一定比例的绩效（浮动）薪酬应当
在年度报告披露和年度绩效考核后支付，年度绩效考核应当依据经审计的财务数据开展。
3、中长期激励收入：中长期激励收入的确定和支付应当以绩效考核为重要依据，由公司
根据实际经营需要制定激励方案，依相关激励方案确定。
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2026-04-24│其他事项
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1、交易目的：为进一步提高海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）应对外汇波动风险和产品市场价格风险的能力，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公
司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2、交易品种：外汇套期保值业务交易品种为远期结售汇、外汇掉期等产品；商品期货期
权套期保值业务交易品种为与公司生产经营有直接关系的产品、原材料期货、期权和其他衍生
品种，主要为铝、热卷等有色金属。
3、交易额度：公司开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20000万元（或等值外币，
含前述投资的收益进行再投资的相关金额），开展商品期货期权和衍生品套期保值业务的保证
金和权利金金额合计不超过人民币20000万元，且商品期货期权和衍生品套期保值业务任一交
易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元。
4、已履行的审议程序：本次公司开展外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保
值业务已经公司第六届董事会第四次会议和第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通
过。本事项尚需提交2025年度股东会审议，公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会
进一步授权经营管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要运作和管理外汇套期保值业
务、商品期货期权和衍生品套期保值业务，包括确定和调整交易主体及交易对手方，负责签署
相关协议及文件等。
5、特别风险提示：外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务均存在市场
风险、内部控制风险、流动性风险、技术风险等，公司将积极落实管控制度和风险防范措施，
审慎执行外汇套期保值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的操作，提醒投资者充分关
注投资风险。
公司于2026年4月23日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务、商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2026年度拟开展外
汇套期保值业务的额度不超过人民币20000万元，商品期货、期权和衍生品套期保值业务的保
证金和权利金金额合计不超过人民币20000万元，且商品期货、期权和衍生品套期保值业务任
一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使
用。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议批准，业务授权有效期自2026年7月1日起至2027
年6月30日止。
一、投资情况概述
（一）公司开展外汇套期保值业务的基本情况
1、交易目的
受国际政治形势与全球经济复杂多变影响，外汇市场价格波动明显。为合理降低外汇市场
价格波动对公司业绩产生的影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟在境内
外金融机构开展外汇套期保值业务。公司所开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，主
要是以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的，不会影响公司主营业务正常开展。该业务的开
展进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率
波动风险，增强公司财务稳健性。
2、交易额度
公司及子公司开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币20000万元，上述额度在有效期
限内可循环滚动使用。
3、交易方式
公司及子公司将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营
资格的境内金融机构，以及经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的境外金
融机构进行交易。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期
、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品相关组合产品等业务。
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2026-04-24│其他事项
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于2025年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下：
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况
、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司2025年12月31日的各类资产进行了全面检查
和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2025年12月31日合
并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对2025年12月31日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面
清查和减值测试后，2025年第四季度计提各项资产减值准备共计7,358.19万元。
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2026-04-24│其他事项
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司聘任信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度审计机构。该议案
尚需提交公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出
一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票的
原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，截
至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作
出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余
万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审
判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余
万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：刘玉显先生，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司审计，2009年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复
核的上市公司数量超过5家。
拟担任项目质量复核人：崔西福先生，2005年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事
上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署
和复核的上市公司数量超过10家。拟签字注册会计师：李庆余先生，2021年获得中国注册会计
师资质，2017年开始从事上市公司审计，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提
供审计服务，近三年签署的上市公司数量为3家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管
措施、纪律处分等情况。
项目合伙人在执行某上市公司2023年度年报审计项目时，因部分程序执行不够充分等问题
，于2025年8月15日收到深圳证券交易所给予的通报纪律处分；在执行某客户2024年年报审计
时，存在部分程序执行不到位等问题，于2026年1月30日收到中国证券监督管理委员会北京监
管局出具的警示函监督管理措施。签字注册会计师在执行某上市公司2023年度年报审计项目时
，因部分程序执行不够充分等问题，于2025年8月15日收到深圳证券交易所给予的通报纪律处
分。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门
的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪
律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号——财务
报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
本期审计费用198万元，其中：年报审计费用168万元，内控审计费用30万元。系按照会计
师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人数、日数和
每个工作人员日收费标准确定。收费较上期下降14万元。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第六届董事会
第四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2025年
度股东会审议批准。
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2026-03-18│对外投资
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特别提示：
1、本次投资的合伙企业尚未完成工商变更登记手续，实施过程存在不确定性。
2、本次投资存在投资回收期长、流动性低的特点，投资过程可能面临宏观经济、行业周
期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实现预
期收益的风险。
3、合伙企业对最终目标公司增资完成后，预计合伙企业对其持股比例低于2%，公司对其
持股比例低于0.34%，不会对其产生重大影响。本次投资对公司当期经营业绩和财务指标亦不
会产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步推动海联金汇科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）在智能制造产业的长期布局和稳健发展，公司于2026年3月17
日与专业投资机构吉利（天津）私募基金管理有限公司（以下简称“天津吉利”）以及成都交
子中赢创新发展基金合伙企业（有限合伙）、金力永磁（宁波）投资有限公司、申万宏源集团
股份有限公司、张志强共同签署合伙协议，公司拟作为有限合伙人以自有资金参与认购天津创
能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额，合伙企业
投资目标和范围为对公司产业链相关战略领域的特定目标公司进行股权投资。合伙企业拟认缴
出资额为人民币6250万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币1040万元，
认缴出资占比为16.64%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等规章规则及公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，
本次对外投资无需提交公司董事会和股东会审议。
三、合伙企业的基本情况
1、名称：天津创能创业投资合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、主要经营场所：天津自贸试验区（中心商务区）新华路3678号宝风大厦（新金融大厦
）滨海基金小镇-20层-R8房间（天津融信商务秘书有限公司托管第0403号）。
4、合伙企业规模：
本次认缴前各合伙人认缴出资份额情况：
本次认缴后各合伙人认缴出资份额情况（最终以实际认缴到位情况为准）：
5、执行事务合伙人：吉利（天津）私募基金管理有限公司
6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商最终核准经营范围
为准）
7、备案情况：合伙企业已在中国证券投资基金业协会登记为股权投资基金，登记编号为S
BQJ89。
8、出资进度：各合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人缴资通知的要求一次性缴付。
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2026-01-29│对外投资
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特别提示：
1、本次投资的合伙企业尚未完成工商变更登记手续及中国证券投资基金业协会备案，实
施过程存在不确定性。
2、合伙企业投资方向为单一投资标的，存在单一投资标的风险且具有投资周期长、流动
性低等特点。公司本次对外投资将面临较长的投资回收期，且投资过程可能面临宏观经济、行
业周期、市场竞争、政策环境、拟投资项目经营管理等多种因素影响，可能存在投资后无法实
现预期收益的风险。
3、合伙企业对最终目标公司增资完成后，预计合伙企业对其持股比例低于1%，不会对其
产生重大影响。本次投资对公司当期经营业绩和财务指标亦不会产生重大影响。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步推动海联金汇科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）在智能制造产业的长期布局和稳健发展，公司于2026年1月28
日与专业投资机构厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）以及江苏博
俊工业科技股份有限公司、深圳市奋达科技股份有限公司、厦门奥佳华机器人科技有限公司、
共青城超凡探索创业投资合伙企业（有限合伙）共同签署合伙协议，参与投资共青城青耕创业
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”），合伙企业投资方向为对星
海图（北京）人工智能科技股份有限公司或其未来实际上市主体进行投资。合伙企业拟认缴出
资额为人民币7,425万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币1,060万元，
认缴出资占比为14.2761%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等规章规则及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，
本次对外投资无需提交公司董事会和股东会审议。
三、合伙企业的基本情况
1、名称：共青城青耕创业投资合伙企业（有限合伙）
2、组织形式：有限合伙企业
3、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内
4、合伙企业规模：人民币7,425万元，各合伙人以货币人民币方式认缴出资。
5、执行事务合伙人：厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司
6、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在
中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业
）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关事项与负责
公司年报审计的会计师事务所进行了预沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-24│股权转让
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一、本次交易概述
为盘活存量资产、优化公司资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业汽车零部件业务的发
展，近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛海联金汇电机有
限公司（以下简称“青岛电机”）与青岛丰锦科技材料有限公司（以下简称“丰锦科技”）签
署《房地产转让合同》，青岛电机拟向丰锦科技转让位于青岛市即墨区青岛服装工业园恒山路
150号地块及坐落于该土地上的厂房和地上建筑物（以下简称“目标房地产”），经双方确认
目标房地产交易价款为5600万元。
公司于2026年1月23日召开第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于全资子公
司转让土地使用权及地上建筑物所有权的议案》。公司2024年度每股收益0.04元，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》规定，本次交易免于提交股东会审议，在董事会审批范围内。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：青岛丰锦科技材料有限公司
统一社会信用代码：91370282MAK4AY0X4B
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址：山东省青岛市即墨区通济街道流浩河二路333号法定代表人：徐振文
注册资本：6000万元
成立日期：2025年12月29日
经营范围：一般项目：新材料技术研发；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售
；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防
水卷材产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材
料销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股东：徐子苹持股比例为70%，徐振文持股比
例为30%丰锦科技与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理
人员均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司
对其利益倾斜的其他关系，也不存在关联关系。经查询，丰锦科技不属于失信被执行人。
三、交易标的的基本情况
1、交易标的：青岛电机名下位于青岛市即墨区青岛服装工业园恒山路150号地块及坐落于
该土地上的厂房和地上建筑物，不动产权证号鲁（2016）即墨市不动产权第0008785号、鲁（2
016）即墨市不动产权第0008887号，土地面积26185㎡，登记用途工业，土地使用结束日期为2
052年12月25日，宗地内建筑物17340.58㎡。
2、目标房地产账面原值为3370.70万元，截至2025年12月31日，已计提折旧与摊销1826.2
3万元，账面净值为1544.47万元。
3、本次出售的标的资产不存在抵押、质押或者其他第三方权利，也不存在涉及有关资产
的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
4、评估情况
公司委托上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”）对本次拟出售的目标房地
产价值进行评估，并出具了评估报告（东洲评报字[2026]第0149号）。于评估基准日2025年12
月31日，上述土地评估值为不含税5136.43万元。本次交易参照该评估结果作为青岛电机转让
目标房地产的定价依据。经核实，东洲评估在中国证监会发布的最新从事证券服务业务资产评
估机构名录中。
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2026-01-05│增资
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一、增资情况的概述
为改善海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，剥离亏损资产，优化
资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展，公司与北京智科星原科
技发展有限公司（以下简称“智科星原”）、公司控股子公司湖北海立美达新能源装备有限公
司（以下简称“湖北新能源”）、新余复能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余复能
”）及新余业能企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余业能”）签署增资合作协议，具
体情况如下：
1、公司与智科星原、湖北新能源、新余复能签署了《关于新余复能企业管理中心（有限
合伙）之合伙企业增资合作协议》，智科星原拟向新余复能现金增资2200万元，公司控股子公
司湖北新能源以对新余复能子公司湖北福智汽车有限公司（以下简称“湖北福智”）的债权10
38.02万元，增资至新余复能，公司放弃对新余复能本次增资的优先认缴增资权。本次增资完
成后，智科星原对新余复能持股比例将由0.20%上升至57.16%，公司对新余复能持股比例将由9
9.80%下降至15.89%，湖北新能源对新余复能持股比例将由0%上升至26.95%，新余复能将不再
纳入公司合并报表范围内。
2、公司与智科星原、新余业能签署了《关于新余业能企业管理中心（有限
合伙）之合伙企业增资合作协议》，智科星原拟向新余业能增资300万元，公司放弃对新
余业能本次增资的优先认缴增资权。本次增资完成后，智科星原对新余业能持股比例将由0.71
%上升至62.21%，公司对新余业能持股比例由99.29%下降至37.79%，新余业能将不再纳入公司
合并报表范围内。
3、由于公司对新余复能、新余业能持股下降，新余复能、新余业能将不再
纳入公司合并报表范围内，公司对新余复能、新余业能持股的湖北福智的合计持股比例穿
透后由93.36%下降为37.82%，智科星原对湖北福智合计持股比例穿透后将由6.64%上升至62.18
%，湖北福智将不再纳入公司合并报表范围内。
鉴于新余复能、新余业能、湖北福智2024年度净利润分别为-3143.68万元、-519.54万元
、-3911.10万元（说明：新余复能、新余业能的亏损主要因持有湖北福智的股份所致，在公司
合并报表层面与湖北福智的亏损不重复计算），公司2024年度每股收益0.04元，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》规定，本次交易免于提交股东会审议，已经2025年12月30日召开的第
六届董事会第二次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次
交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2026-01-05│对外投资
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一、对外投资概述
为充分借助专业投资机构的力量及资源优势，进一步推动海联金汇科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）在智能制造产业的长期布局和稳健发展，公司于2025年12月31
日与专业投资机构厦门纵横金鼎私募基金管理有限公司（以下简称“纵横金鼎”）、江苏博俊
工业科技股份有限公司、共青城鼎盛征程创业投资合伙企业（有限合伙）、杨凯共同签署合伙
协议，参与投资共青城银栾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金
”），重点投资于科技领域中国境内外的高成长性的未上市企业股权和普通合伙人认为符合合
伙企业利益及法律规定允许投资的其他投资机会。合伙企业拟认缴出资额为人民币2000万元，
其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币630万元，认缴出资占比为31.5%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——交易与关联交易》等规章规则及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，
本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。
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2026-01-05│对外投资
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一、对外投资概述
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）在保证正常经营和项目投资资金运营需
求的前提下，拟作为有限合伙人以自有资金参与认购吉利海河共创投资（天津）合伙企业（有
限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）基金份额，依托专业投资机构的资源优势，立
足于公司长期战略和长远目标，通过投资基金布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域
，进一步挖掘产业链上下游及横向优质企业，提升公司核心竞争力，完善公司整体战略布局。
合伙企业拟认缴出资额为人民币240200万元，其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资
人民币4000万元，认缴出资占比为1.67%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第9号——交易与关联交易》等规章规则及公司《章程》、《董事会议事规则》的规定，
本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。
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2026-01-05│委托理财
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开的第六届董事会
第二次（临时）会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公
司及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：
一、公司2026年度现金管理的基本情况
（一）投资目的
在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，海联金汇科技股份有
限公司（以下简称“公司”）及各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，
从而提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。
（二）投资额度
按照公司2026年度资金使用预算，为提高资金使用效率，增加公司收益，公司计划使用部
分自有资金进行现金管理，公司拟在授权期间投资现金管理额度及情况说明如下：
授权公司总裁行使该项投资决策权并办理相关事项，公司及各全资、控股子公司在授权期
限内单次投资金额不超过50000万元，合计在授权时间内任意时点投资余额不超过200000万元
，以上资金额度在授权有效期内可滚动使用。
（三）投资品种
公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理的产品进行严格评
估、筛选，选择中短期安全性高、流动性好、中等及以下风险、稳健型金融机构产品。
（四）投资期限
授权时间自2026年1月1日起至2026年12月31日。
（五）资金来源
公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金。
（六）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权公司总裁行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
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2025-10-29│其他事项
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海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第五届董事会
第三十一次（临时）会议和第五届监事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于2025年
第三季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现
将本次计提资产减值准备的相关情况说明如下：
（一）本次计提资产减值准备的依据和原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映公司财务状况
、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司2025年9月30日的各类资产进行了全面检查
和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对截至2025年9月30日合
并报表范围内有关资产计提了相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的情况
公司及下属子公司对2025年9月30日相关资产包括应收款项、存货、固定资产等进行全面
清查和减值测试后，2025年第三季度计提各项资产减值准备共计1028.58万元。
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2025-10-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、品种、金额：为防范汇率、利率风险，海联金汇科技股份有限公司（以下
简称“公司”）及控股子公司拟根据具体情况，公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和
权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）为人民币2000
万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60000万元，额度使用期限为自经公司董
事会审议通过之日起十二个月内，有效期内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的最高合约
价值不超过上述额度。
2、已履行的审议程序：公司第五届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于开
展衍生品套期保值业务的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
3、风险提示：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有
效的原则，所有外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司
正常生产经营，不进行投机和套利交易。但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险、
内部控制风险、客户及供应商违约风险及其他风险。
一、投资情况概述
1、投资目的：受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇
市场风险显著增加。为防范汇率、利率风险，公司及控股子公司拟根据具体情况，通过外汇衍
生品交易适度开展外汇套期保值。公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经
营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况，匹配敞口风险的管
理需求，具体开展风险对冲交易。公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高公司积极应对
外汇波动风险的能力，更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有
外汇衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生产经营，
不进行投机和套利交易。
2、交易金额：公司及子公司拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括
为交易而提供的担保物价值、为应急措施所预留的保证金等）为人民币2000万元，任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币60000万元。
3、交易方式：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远期外汇合约、外汇掉期交
易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品的结构性商品等。本次开展套期保值业
务的交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格的
金融机构，主要为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行。
4、交易期限：本次开展套期保值业务的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。上
述交易额度可在开展期限内循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则该单笔交
易授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。在开展期限内，由董事会授权经营管理层在上述额
度范围内制定日常套期保值业务的具体操作方案并签署相关协议及文件。
5、资金来源：本次开展套期保值业务的资金为自有资金、银行信贷资金，不涉及募集资
金。
二、审议程序
公司于2025年10月28日召开的第五届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于
开展衍生品套期保值业务的议案》。本次交易不构成关联交易，本次交易无需提交公司股东大
会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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