资本运作☆ ◇002536 飞龙股份 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-12-29│ 36.00│ 8.17亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-05-12│ 36.02│ 5.34亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-29│ 10.53│ 7.69亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│郑州飞龙汽车部件有│ 2.71亿│ 1794.64万│ 1.98亿│ 73.05│ -413.23万│ 2026-06-30│
│限公司年产560万只 │ │ │ │ │ │ │
│新能源热管理部件系│ │ │ │ │ │ │
│列产品项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河南飞龙（芜湖）汽│ 2.86亿│ 1289.89万│ 2.17亿│ 75.72│ 131.74万│ 2026-06-30│
│车零部件有限公司年│ │ │ │ │ │ │
│产600万只新能源电 │ │ │ │ │ │ │
│子水泵项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.23亿│ ---│ 2.11亿│ 100.00│ 0.00│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-21 │交易金额(元)│1.00亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │飞龙国际私营有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │飞龙汽车部件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │飞龙国际私营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为深化公司全球化布局，扩大业务覆盖范围，提升产品国际竞争力，实现从“中国制造”向│
│ │“全球运营”战略转型。飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于│
│ │2025年10月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了│
│ │《关于向境外全资子公司增加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际│
│ │私营有限公司（以下简称“飞龙国际”）增加投资不超过3亿元人民币，增加投资后总投资 │
│ │金额不超过9亿元人民币，后续主要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下 │
│ │简称“龙泰公司”）投资。 │
│ │ 根据当前飞龙国际子公司龙泰公司的发展需要，公司近日已完成对飞龙国际增资1亿元 │
│ │人民币（认缴方式），并办理完毕相应的注册资本变更及工商变更手续，已领取当地行政主│
│ │管部门签发的变更登记证明文件。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南阳市张仲景医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西峡宛西制药物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽张仲景中医药科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南张仲景医疗卫生材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海月月舒妇女用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南张仲景大药房股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南阳市张仲景医院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │上市公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │西峡宛西制药物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海月月舒妇女用品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景食品股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一母公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │仲景宛西制药股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南张仲景大药房股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │董事长控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南省宛西控股股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为满足飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务拓展│
│ │所需资金，推动公司持续发展，控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控│
│ │股”）拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）│
│ │人民币40,000万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保│
│ │具体金额以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限│
│ │一致。上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。 │
│ │ 二、关联交易的审议程序 │
│ │ 公司于2026年3月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于接受关联方 │
│ │担保暨关联交易的议案》。关联董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江均已回避表决。│
│ │ 宛西控股系公司的控股股东，目前持有公司股份181,431,164股，占公司总股本的31.56│
│ │%，为公司关联方。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-│
│ │-交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，公司接受宛西控股提供的担保构成关联交 │
│ │易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门│
│ │批准。 │
│ │ 公司接受关联方提供的担保，免于支付担保费用，公司不提供反担保，属于公司董事会│
│ │审议决策事项，无需提交公司股东会批准。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第九届董事会第
三次会议，审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》。
经公司第九届董事会推荐，并听取第九届董事会提名委员会的审议意见，董事会提名武龙
为公司独立董事候选人。具体内容详见登载于2026年8月21日《证券时报》《中国证券报》《
上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第九届董事会
独立董事的公告》（公告编号：2026-055）。
武龙的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，公司于2026年9月15日召开202
6年第四次临时股东会审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，公司本次独立董
事补选工作相关程序已履行完毕，武龙当选独立董事，接任由边泓担任的第九届审计委员会主
任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与第九届董事会任期一致，选举情况详见公
司同日披露的《2026年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-060）。
武龙当选公司独立董事后，第九届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事总数的三分之一。
附件：
独立董事简历
武龙同志，男，1982年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，
博士生导师，毕业于华中科技大学。2009年12月至今任教于河南大学商学院会计系，入选财政
部高层次财会人才素质提升工程（中青年人才-学术班），河南省政府特殊津贴获得者，中原
青年拔尖人才、河南省高层次人才、河南省会计领军人才；2011年9月至2012年9月任河南省政
府研究室经济发展研究处副处长（挂职）；2020年4月至2026年4月任新乡化纤（000949）独立
董事；2020年8月至2021年8月任河南省开封市商务局副局长（挂职）；2021年11月至2026年8
月任新乡市花溪科技股份有限公司（872895）独立董事；2021年12月至2022年3月任广州博芳
环保科技股份有限公司独立董事；2022年9月至2024年12月任河南光远新材料股份有限公司独
立董事；2024年5月至今任北京合众思壮科技股份有限公司（002383）独立董事；2024年5月至
2025年8月任杞县农村商业银行股份有限公司独立董事；2025年7月至今任开封市发展投资集团
有限公司、开封国有资产投资经营集团有限公司外部董事；2026年9月起任公司独立董事。
截至公告日，武龙未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以
及其他董事、高级管理人员无关联关系。武龙已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情
形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日披露《关于公司控股
股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-036）。自公告之日起十五个
交易日后的三个月内，宛西控股以集中竞价方式减持公司股份不超过344.8700万股；以大宗交
易方式减持公司股份不超过278.5800万股。合计不超过623.4500万股，减持比例不超过公司总
股本的1.0847%。孙耀忠以集中竞价、大宗交易方式减持股份合计不超过415.6100万股，减持
比例不超过公司总股本的0.7231%。
公司于2026年7月31日披露《关于实际控制人未减持公司股份暨提前终止减持计划的公告
》（公告编号：2026-048）。孙耀忠尚未实施任何减持操作，同时不存在其他已披露但尚未履
行完毕的股份变动承诺，并决定提前终止本次已披露的股份减持计划。
公司于2026年9月3日披露《关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告》
（公告编号：2026-058）。宛西控股于2026年7月23日—9月2日通过集中竞价方式减持公司股
份285.0000万股，占总股本比例0.4958%；通过大宗交易方式减持公司股份172.0724万股，占
总股本比例0.2994%。合计减持457.0724万股，占总股本比例0.7952%。
公司今日收到宛西控股出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，宛西控股于2026
年9月3日—9月15日通过集中竞价方式减持公司股份59.0000万股，占总股本比例0.1026%；通
过大宗交易方式减持公司股份105.0440万股，占总股本比例0.1828%；合计减持164.0440万股
，占总股本比例0.2854%。
截至本公告披露日，宛西控股通过集中竞价方式减持公司股份344.0000万股，占总股本比
例0.5985%；通过大宗交易方式减持公司股份277.1164万股，占总股本比例0.4821%；合计减持
621.1164万股，占总股本比例1.0806%。本次权益变动后，宛西控股及其一致行动人持股比例
由36.6735%减少至35.5929%。
本次股份减持计划已实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年09月15日15:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为2026年09月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（
河南省西峡县工业大道299号）。
5.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于召
开2026年第四次临时股东会的议案》。
6.会议主持人：董事长孙锋。
7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》等的规定。
8.会议的通知：公司于2026年8月21日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2026年第四次临时股东会
的通知》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日披露《关于公司控股
股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-036）。
公司于2026年7月31日披露《关于实际控制人未减持公司股份暨提前终止减持计划的公告
》（公告编号：2026-048）。宛西控股及其一致行动人持股比例由36.67%减少至35.88%，股份
变动触及1%整数倍。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月19日召开第九届董事会第
三次会议审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，现将相关情况公告如下：
公司独立董事边泓因个人原因申请辞去第九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会
专门委员会相关职务。具体内容详见登载于2026年8月4日《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告
》（公告编号：2026-051）。
为保障公司董事会规范运行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》及《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会推荐，并听取了第九届董事会提名委
员会审议意见，现提名武龙（简历详见附件）为公司独立董事候选人。武龙当选独立董事后，
将接任由边泓担任的第九届审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期与
第九届董事会任期一致。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司20
26年第四次临时股东会。
相关补选事项完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之
一。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第三次会
议决议，现定于2026年9月15日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第四次临时股
东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
2026年7月29日，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事边泓通
知，其收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北监管局”）出具的《行政处
罚事先告知书》（鄂处罚字〔2026〕11号）。现具体情况公告如下：
边泓此前在高升控股股份有限公司（以下简称“高升控股”，目前已退市）担任独立董事
期间，因高升控股涉嫌信息披露违法行为，湖北监管局拟对边泓给予警告，并处以罚款50万元
。
边泓自2026年5月至今担任公司独立董事，上述行政处罚事项与公司无关，不会对公司的
日常经营活动产生影响。公司将持续关注后续相关事项进展，并积极履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月31日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
7月31日9:15－9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年7月31日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（
河南省西峡县工业大道299号）。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于召
开2026年第三次临时股东会的议案》。
5.会议主持人：董事长孙锋因线上参会不便主持会议，本次会议由副董事长孙耀忠主持。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2026年7月11日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2026年第三次临时股东会
的通知》。
8.会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计486人，代表有表决权的股份总数24,472.8148
万股，占公司有表决权股份总数的42.5773%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代
表共计12人，代表有表决权的股份数21,518.8924万股，占公司有表决权股份总数的37.4381%
；通过网络投票的股东474人，代表有表决权的股份数2,953.9224万股，占公司有表决权股份
总数的5.1392%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东480人，代表有表决权股份2,973.0024万股，占公司有表
决权股份总数的5.1724%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份19.0800万股，占公
司有表决权股份总数的0.0332%；通过网络投票的中小股东474人，代表股份2,953.9224万股，
占公司有表决权股份总数的5.1392%。
9.公司全体董事、董事会秘书及部分高级管理人员通过现场或通讯方式出席或列席本次会
议，北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日在指定信息披露媒体
披露的《关于公司控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-036）
。孙耀忠为公司实际控制人、控股股东宛西控股一致行动人，持有公司股份29362835股，占公
司总股本比例5.1085%。
自上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，孙耀忠计划以集中竞价方式减持公司
股份不超过2299100股（减持比例不超过公司总股本的0.4000%）；以大宗交易方式减持公司股
份不超过1857000股（减持比例不超过公司总股本的0.3231%）。合计不超过4156100股（若计
划减持期间公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述减持数量将相应进
行调整），减持比例不超过公司总股本的0.7231%。
今日，公司收到孙耀忠出具的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。截至本公告披露
日，孙耀忠尚未实施任何减持操作，同时不存在其他已披露但尚未履行完毕的股份变动承诺，
并决定提前终止本次已披露的股份减持计划。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于2025年10月20日召开第
八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于向境外全资子公司增
加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下简称“飞
龙国际”）增加投资不超过3亿元人民币，增加投资后总投资金额不超过9亿元人民币，后续主
要用于飞龙国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）投资。投资金额
根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞龙国际注册资本也将适时进行变更。公司于2026年1
月21日发布《关于对境外全资子公司增加注册资本并完成工商变更的公告》（公告编号：2026
-004），飞龙国际注册资本变更为100万新加坡元和6.95亿元人民币（金额系四舍五入，按202
6年1月20日官方汇率中间价折算约7亿元人民币）；2026年2月12日发布《关于对境外孙公司增
加注册资本并完成工商变更的公告》（公告编号：2026-007），龙泰公司注册资本变更为33亿
泰铢（按2026年2月11日官方汇率中间价折算约7.32亿元人民币）。
上述增资及工商变更相关手续已经完成。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、增资概述
公司近期分别收到飞龙国际与龙泰公司完成注册资本增加的通知：
公司对飞龙国际增资1亿元人民币（部分认缴），变更后注册资本100万新加坡元（按2026
年7月14日官方汇率中间价折算约525万元人民币）和7.95亿元人民币（金额系四舍五入，合计
约8亿元人民币）。
飞龙国际对龙泰公司增资7亿泰铢（部分认缴，按2026年7月14日官方汇率中间价折算约1.
42亿元人民币），变更后注册资本40亿泰铢（投资期间泰铢对人民币总体升值，按2026年7月1
4日官方汇率中间价折算约8.11亿元人民币）。
截至本公告日，上述增资及工商变更相关手续已经完成，并领取了当地行政主管部门签发
的变更登记证明文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第九届董事会第
二次会议，审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及全体董事薪酬
，全体董事对该议案回避表决，该议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。
为切实落实《上市公司治理准则》及公司新修订的《薪酬管理制度》等相关规定，充分调
动董事、高级管理人员的积极性与创造性，推动公司长远健康发展，持续提升经营业绩，维护
股东利益，结合公司实际情况，公司制定《董事、高级管理人员薪酬方案》，现将具体情况公
告如下：
一、适用对象
公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案经审议通过之日终止。
（一）薪酬、津贴标准
1、独立董事津贴
独立董事实行年度固定津贴制，津贴为税前10.8万元/年。
2、非独立董事薪酬
（1）外部董事
外部董事不在公司领取薪酬津贴，其行使董事职责所需的合理费用由公司承担。
（2）内部董事
内部董事（含职工代表董事）不领取津贴，按照高级管理人员的薪酬方案执行。
3、高级管理人员薪酬
高级管理人员按照岗位责任、价值、能力并结合行业薪资水平等因素制定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、交易情况
（1）商品期货套期保值业务
为减少镍、铜、铝、铁等主要原材料价格波动对飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“
公司”）及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）带来的不利影响，有效
降低原材料市场价格波动风险，保障主营业务稳步发展，公司及子公司拟以自有资金开展保证
金、权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预
留保证金等）上限不超过人民币1000万元的商品期货套期保值业务。该额度在审批期限内可循
环滚动使用。
交易品种仅限于在境内正规交易场所挂牌交易的期货及期权合约，标的品种严格限定为与
公司生产经营密切相关的镍、铜、铝、铁等原材料，用于锁定采购成本、对冲价格波动风险。
（2）金融衍生品套期保值业务
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性
，同意公司及子公司以自有资金开展预计动用的保证金、权利金（包括为交易而提供的担保物
价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所预留保证金等）上限不超过1000万美元或等
值货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过1亿美元或等值货币的金融衍生品套期保
值业务（包括但不限于美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、
货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务）。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：该事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需通过股东会审议
。
3、风险提示：公司开展商品期货和金融衍生品套期保值业务，遵循合法合规、审慎稳健
、安全高效原则，不以投机、套利为目的，但进行交易仍可能存在市场风险、政策风险、流动
性风险、资金风险、操作风险和技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2026年7月10日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于开展商品期货和金
融衍生品套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交
易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规规定，公司商品期货和金融衍生品套期保值业务额度在董事会审议范围内，无
需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、交易情况概述
1、交易目的
公司是一家致力于多场景、多领域热管理方案解决商，主要从事热管理部件产品的研发、
生产和销售。公司及全资子公司、控股子公司、孙公司（以下统称“子公司”）大宗原材料需
求量大但上游供货资源集中，市场现货流通量不足，导致采购周期较长，公司长期需要现货储
备，近年来公司及子公司镍、铜、铝、铁等主要原材料年消耗额7.8亿元左右，占用公司大量
流动资金，对公司日常经营活动现金流形成一定压力，且原材料价格波动也直接影响公司经营
成果。
同时，公司全球化业务稳步推进，产品远销欧美、东南亚等国际市场，出口业务主要以外
币进行结算。公司及子公司外币回款占年回款总额40%左右，受近年来国际政治、经济形势等
因素影响，汇率波动较大，外汇风险显著增加。
为有效规避原材料价格及汇率波动对公司正常经营的影响，公司及子公司拟开展以生产经
营为基础的商品期货和金融衍生品套期保值业务，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易
，不影响公司主营业务发展。
2、交易品种及类型
（1）商品期货套期保值业务
仅限于在境内正规交易场所挂牌交易的期货及期权合约，标的品种严格限定为与公司生产
经营密切相关的镍、铜、铝、铁等原材料，用于锁定采购成本、对冲价格波动风险。
（2）金融衍生品套期保值业务
包括但不限于美元或其他货币的远期结售汇、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、货币
掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务。
3、交易规模
（1）商品期货套期保值业务
公司及子公司拟以自有资金开展保证金、权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计
占用金融机构授信额度、为应急措施所预留保证金等）合计不超过人民币1000万元的商品期货
套期保值业务。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（2）金融衍生品套期保值业务
根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的金融衍生品套期保值业务预计动用的保
证金、权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度、为应急措施所
预留保证金等）上限不超过1000万美元或等值货币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过1亿美元或等值货币。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
4、资金来源
公司及子公司的自有资金，不涉及募集资金。
5、交易期限
公司及子公司拟开展的商品期货和金融衍生品套期保值业务授权期限为自该事项获董事会
审议通过之日起12个月内，交易额度在期限内可循环滚动使用。
6、交易场所
仅限于经监管机构批准具有商品期货和金融衍生品套期保值业务经营资格的期货公司和金
融机构。
7、授权事项
为提高商品期货和金融衍生品套期保值业务办理效率，公司拟组织建立商品期货和金融衍
生品套期保值业务管理委员会（以下简称“管理委员会”），由公司总经理、销售部、采购部
、财务部、证券部、审计部等相关负责人组成。同时董事会授权管理委员会负责商品期货和金
融衍生品套期保值业务的具体交易方案，公司总经理负责签署商品期货套期保值业务的相关文
件，财务部负责人（财务总监）负责签署金融衍生品套期保值业务的相关文件。授权期限自公
司董事会审议通过之日起12个月。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九届董事会第二次会
议决议，现定于2026年7月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第三次临时股
东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月22日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
5月22日9:15－9:25，9:30—11:30，13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（
河南省西峡县工业大道299号）。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。
5.会议主持人：董事长孙锋。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2026年4月23日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第二次临时股东
会的通知》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第八届董事会第
二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，公司董事会提名胡战超
先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
截至本公告日，胡战超先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参
加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，胡战超先生承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）10:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
4月22日9:15－9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（
河南省西峡县工业大道299号）。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关
于召开2025年年度股东会的议案》。
5.会议主持人：董事长孙锋。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2026年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通
知》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十一
次会议决议，现定于2026年5月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临
时股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月18日
7、出席对象：
（1）于2026年05月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年3月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、关联交易概述
为满足飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务拓展所
需资金，推动公司持续发展，控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”
）拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币
40000万元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额
以与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。上述
关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。
关联交易的主要内容和定价原则
为支持公司发展，公司控股股东宛西控股为公司向金融机构提供担保，具体以公司、宛西
控股与银行签订的协议为准。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，控股股东无偿为公
司融资提供担保，不存在损害公司非关联股东尤其是中小股东利益的情况。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开了第八届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司20
25年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：为满足生产经营和发展需要，结合自身实际情
况，公司及子公司拟在2026年度内向中国进出口银行河南省分行、中国银行股份有限公司西峡
支行、中国工商银行股份有限公司西峡支行、上海浦东发展银行股份有限公司南阳分行、平安
银行股份有限公司郑州分行等18家银行申请综合授信额度总金额不超过人民币29.80亿元，以
随时满足公司及子公司未来经营发展需求。
上述授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类业务。授信
额度不等于融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以银行
与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司总经理全权代表公司办理上述授信额度相关事宜及签署相关法律文件。授
权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开了第八届董事会
第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机
构。本事项尚需提交公司股东会审议通过，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册
会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰
富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求
。在2025年度的审计工作中，容诚会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完
成了公司2025年度财务报告审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为保持审计工作的
连续性，拟续聘容诚会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“飞龙股份”）第八届董
事会第二十次会议决议，现定于2026年4月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025
年年度股东会，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第八届董事会独
立董事专门会议第七次会议，2026年3月18日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了公
司《关于2025年年度利润分配预案的议案》。该议案尚需通过2025年年度股东会审议。
1、独立董事专门会议审议情况
2026年3月13日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议第七次会议审议了该议案，独
立董事认为：公司2025年年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2025-2027年）股
东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体现了公司对股东
的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该预案提
交公司董事会审议。
2、董事会审议情况
2026年3月18日，公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年年度利
润分配预案的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年年度实现合并净利润3.02亿
元，归属于母公司股东的净利润3.17亿元；2025年末，公司合并报表累计可供投资者分配利润
为10.85亿元。
2025年年度，母公司实现净利润3.75亿元，根据相关规定，按母公司当年实现净利润10%
提取法定盈余公积金0.38亿元，本年度可供股东分配的利润为3.37亿元，加上年初可供分配利
润余额4.11亿元，减去本年度已分配股利1.72亿元，2025年末母公司累计可分配利润为5.76亿
元。根据规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行。因此，
2025年年末可分配利润为5.76亿元。
2、鉴于对公司持续稳健经营的信心，在保障经营和长远发展的前提下，为积极回报股东
，公司制定2025年年度利润分配预案为：以2025年12月31日总股本574785888股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案实施后，公司2025年度累计现金分红总额为172435766.40元，占2025年
度归属于母公司所有者净利润的比例为54.41%。2025年度公司未进行股份回购事宜。
因此公司2025年度现金分红和股份回购总额为172435766.40元，占本年度归属于公司股东
净利润的比例为54.41%。
3、如在本公告披露之日起至权益分派股权登记日期间，因股权激励行权、可转债转股、
股份回购等致使公司股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日总股本为基数，公司将
按照“现金分红分配总额固定不变”原则对现金分红比例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月22日披露《关于公司控股
股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-087），控股股东河南省宛西控股股份有限公
司（以下简称“宛西控股”）计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内，以大宗交易方式
减持公司股份不超过11495700股（减持比例不超过公司总股本的2.0000%）。
公司于近日收到宛西控股出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披
露日，本次股份减持计划期限已届满。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
投资金额根据龙泰公司建设进展情况逐步到位，飞龙国际注册资本也将适时进行变更。
公司于2026年1月21日发布《关于对境外全资子公司增加注册资本并完成工商变更的公告
》，已完成对飞龙国际增资1亿元人民币（认缴方式），并办理完毕相应的注册资本变更及工
商变更手续。变更后，飞龙国际注册资本为100万新加坡元（按2026年1月20日官方汇率中间价
折算约542.79万元人民币）和6.95亿元人民币，合计约7亿元人民币。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、增资概述
为深化全球战略布局，强化国际市场的竞争力，飞龙国际对龙泰公司实施战略增资（部分
为认缴），完成增资后，龙泰公司的注册资本将从26亿泰铢增至33亿泰铢（由于投资期间泰铢
对人民币总体升值，按2026年2月11日官方汇率中间价折算约7.32亿元人民币），资本实力与
业务发展空间将得到同步增强。截至本公告日，龙泰公司增资及工商变更相关手续已经完成，
并领取了当地行政主管部门签发的变更登记证明文件。
1、公司名称：龙泰汽车部件（泰国）有限公司；
英文名称：LONGTAIAUTOCOMPONENTS(THAILAND)CO.,LTD.
2、注册登记编号：0215566014036；
3、注册资本：3,300,000,000泰铢；
4、注册地址：299Moo.4,NongLalokSubdistrict,BanKhaiDistrict,RayongProvince21120
,Thailand；
5、经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零部件研发；摩托车零
配件制造；模具制造；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
、技术推广等；
6、股权结构：飞龙国际持股99%，公司全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司持股1%。
二、对公司的影响
本次飞龙国际对龙泰公司增加注册资本，是公司深化国际化产业布局、构筑全球资本平台
战略的关键举措。此举将进一步提升公司的持续盈利水平与综合竞争优势，加速国际化发展步
伐，有力推动公司战略目标的实现。
本次增资行为契合公司长远发展需求，不会对当期财务状况及经营成果构成重大影响，不
存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-03│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高资金使用效益，增加股东回报，在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，公司
及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过3亿元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）等相关公告。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2026年1月7日，公司使用闲置自有资金2000万元购买浦发银行郑州支行的结构性存款。具
体内容详见公司于2026年1月8日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的进展公告》（公告编号：2026-001）。近日上述现金管理产品已到期赎回。公司收回本
金2000万元，取得收益2万余元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“飞龙股份”）于2025年10月20日召开第
八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于向境外全资子公司增
加投资的议案》，公司拟以自有资金向境外全资子公司飞龙国际私营有限公司（以下简称“飞
龙国际”）增加投资不超过3亿元人民币，总投资金额不超过9亿元人民币，后续主要用于飞龙
国际对龙泰汽车部件（泰国）有限公司（以下简称“龙泰公司”）投资。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、飞龙国际增加注册资本概述
根据当前飞龙国际子公司龙泰公司的发展需要，公司近日已完成对飞龙国际增资1亿元人
民币（认缴方式），并办理完毕相应的注册资本变更及工商变更手续，已领取当地行政主管部
门签发的变更登记证明文件。变更后，飞龙国际注册资本为100万新加坡元（按2026年1月20日
官方汇率中间价折算约542.79万元人民币）和6.95亿元人民币，合计约7亿元人民币。具体情
况如下：
1、公司名称：飞龙国际私营有限公司；
英文名称：FEILONGINTERNATIONALPTE.LTD.
2、注册资本：100万新加坡元和6.95亿元人民币（合计约7亿元人民币）；
3、注册地址：21MERCHANTROAD,#07-02,ROYALMERUKHS.E.A,SINGAPORE058267；
4、经营范围：汽车配件、机电产品及相关技术的进出口业务；通讯、电子配件的进出口
业务；
5、股权结构：飞龙股份持有该公司100%股权。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
1月16日9:15－9:25，9:30—11:30和13:00－15:00。
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00期间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（
河南省西峡县工业大道299号）。
3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关
于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
5.会议主持人：董事长孙锋。
6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则
和《公司章程》等的规定。
7.会议的通知：公司于2025年12月31日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2026年第一次临时股东
会的通知》。
8.会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
本次股东会的股东及股东授权委托代表共计513人，代表有表决权的股份总数21930.2883
万股，占公司有表决权股份总数的38.1538%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代
表共计7人，代表有表决权的股份数21306.0981万股，占公司有表决权股份总数的37.0679%；
通过网络投票的股东506人，代表有表决权的股份数624.1902万股，占公司有表决权股份总数
的1.0860%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东510人，代表有表决权股份658.1402万股，占公司有表决
权股份总数的1.1450%。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份33.9500万股，占公司
有表决权股份总数的0.0591%；通过网络投票的中小股东506人，代表股份624.1902万股，占公
司有表决权股份总数的1.0860%。
9.通过现场结合通讯方式出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、
赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书谢国楼；公司部分高管列席了本次会议。北京
德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。
二、提案审议表决情况
1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
2.本次股东会审议提案的表决结果如下：
（1）审议通过了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》根据《公司章程》及相
关法律法规的规定，公司控股股东以及担任董事、高级管理人员的股东，需对本议案回避表决
。
表决结果：同意631.0402万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的95.8823%；反对18
.3700万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的2.7912%；弃权8.7300万股，占出席股东所
持有效表决权股份总数的1.3265%。该项提案获得通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意631.0402万股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的95.8823%；反对18.3700万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的2.7912%；弃权8.7300万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3265%。
（2）审议通过了《关于修订公司<董事、中高层薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意2
1903.6383万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.8785%；反对17.2700万股，占出席
股东所持有效表决权股份总数的0.0787%；弃权9.3800万股，占出席股东所持有效表决权股份
总数的0.0428%。该项提案获得通过。
其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意631.4902万股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的95.9507%；反对17.2700万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的2.6241%；弃权9.3800万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4252%。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-15│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
为提高资金使用效益，增加股东回报，在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，公司
及子公司拟使用不超过人民币2.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过3亿元（含本数
）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专
户。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用暂时闲置募集资金及闲
置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-082）等相关公告。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2026年1月7日，公司使用闲置自有资金5,000万元购买招商银行南阳分行的结构性存款。
具体内容详见公司于2026年1月8日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2026-001）。今日上述现金管理产品已到期赎回。公司收回
本金5,000万元，取得收益1万余元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|