资本运作☆ ◇002526 山东矿机 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-12-08│ 20.00│ 12.50亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-15│ 6.49│ 5.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-03-14│ 5.04│ 2.96万│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京麟游互动科技有│ 51771.96│ ---│ 100.00│ ---│ 412.51│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│薄煤层采煤工作面综│ 3.11亿│ 838.24万│ 2.58亿│ 100.00│-2567.41万│ 2014-12-30│
│采成套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购内蒙古准格尔旗│ ---│ ---│ 1.66亿│ ---│ ---│ ---│
│柏树坡煤炭有限责任│ │ │ │ │ │ │
│公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│收购并增资山东信川│ 6467.50万│ ---│ 6467.50万│ 100.00│ 270.47万│ ---│
│机械有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│增资昌乐县五图煤矿│ 6900.00万│ 6900.00万│ 6900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│有限责任公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 2.76亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│细粒煤分选及脱水成│ 2.24亿│ 4236.04万│ 1.51亿│ 100.00│ -404.45万│ 2014-12-31│
│套设备项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ ---│ 1.59亿│ 4.12亿│ ---│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-05-13 │交易金额(元)│3100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │山东成通锻造有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │山东矿机华能装备制造有限公司 │
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│卖方 │山东成通锻造有限公司 │
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│交易概述 │山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东矿机华能装备制造有限公│
│ │司（以下简称“华能装备”）为促进下属控股子公司山东成通锻造有限公司（以下简称“成│
│ │通锻造”）业务发展，经成通锻造股东讨论一致决定对成通锻造进行增资，注册资本由2,00│
│ │0万增加至6,000万元人民币，由成通锻造各股东按持股比例同比例增加出资金额，各股东持│
│ │股比例保持不变。华能装备认缴新增出资额3,100万元，认缴出资时间为2030年4月18日，华│
│ │能装备仍持有其77.5%的股权。 │
│ │ 成通锻造已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了莱芜高新技术产业开发区审批服│
│ │务局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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周利飞 6260.00万 3.51 --- 2019-03-27
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合计 6260.00万 3.51
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东矿机集│山东信川机│ 1000.00万│人民币 │2020-10-23│2021-10-22│连带责任│是 │是 │
│团股份有限│械有限责任│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于2025年12月12日召开
的第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过了《关于部分控股子公司减少注册资本的议案
》。
一、减资情况概述
为进一步优化公司资源配置及子公司股权结构，提升资金使用效率，公司决定对100%持股
的控股子公司山东长空雁航空科技有限责任公司（以下简称“长空雁”）减资5000万元，对公
司控制100%股权的控股子公司上海谛麟实业有限公司（以下简称“上海谛麟”）减资4300万元
，对公司控制90%股权的控股子公司青岛德道投资有限公司（以下简称“青岛德道”）减资950
0万元，青岛德道本次减资为全部股东同比例减资。
本次减资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次减资事项在董事会决策权限范
围内，无需提交股东会审议。提请董事会授权管理层办理本次减资相关事宜。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:40。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
025年12月23日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室
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2025-12-13│其他事项
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1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）此前年度聘任的会计师事务所为永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓所”），现拟聘任中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度审计机构。
2、鉴于前任会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立
性和客观性，同时综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请中审众环担任公司20
25年度财务报告和内部控制审计机构。
3、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
4、公司董事会及董事会审计委员会已审议通过拟变更会计师事务所的议案。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开了第六届董事会
2025年第六次临时会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意改聘中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年第三次
临时股东会审议。具体情况如下：
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）、机构信息
1、基本信息
机构名称：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期：1987年
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业
合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（
结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计
培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、人员信息
截至2024年末，中审众环合伙人216名，注册会计师1304名，签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师超过723人。
3、业务规模
中审众环经审计的2024年度业务收入总额为217185.57万元，其中审计业务收入183471.71
万元，证券业务收入58365.07万元。
2024年年报上市公司审计客户244家，收费总额35961.69万元。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，职业风险基
金2024年度年末数为12619.30万元，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可
以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施4次，
纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行
政处罚9人次、自律监管措施6人次、纪律处分6人次、监管管理措施42人次。
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2025-11-14│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次临时会议、
2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据《中
华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过
渡期安排》等相关规定，公司取消监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审
计委员会履行，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
因监事会取消，监事郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生担任的第六届监事会监事职务自
然免除。离任后，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生仍在公司任职。
本次取消监事会符合《公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监
督机制的正常运行。截至本公告披露日，郭龙先生、潘军伟先生、朱延博先生均未直接持有公
司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。离任监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范
运作与健康发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
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2025-10-28│对外担保
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一、担保情况概述
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）于2025年10月27日召开
的第六届董事会2025年第五次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。根
据公司全资子公司山东华运装备科技有限公司（以下简称“华运装备”）开拓市场情况，华运
装备在与部分重要客户签订设备销售合同时，客户要求由公司为华运装备订立的销售合同项下
卖方义务提供履约担保。
根据上述业务发展需要，公司拟为全资子公司华运装备提供担保，担保总额度为不超过人
民币25000万元，该担保额度主要用于子公司的销售合同履约。
上述担保额度在担保有效期内可循环使用。本次担保有效期限为董事会审议通过之日起一
年，即公司为上述期限内发生的卖方义务承担担保责任。本议案自公司董事会审议通过之日起
生效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本事项在董事会审议
范围内，无需提交公司股东会审议。
二、担保额度预计情况
说明：1、预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据业务实际开展需要,
与客户协商确定。担保额度有效期限为董事会审议通过之日起一年，在有效期内签订的担保合
同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。
2、上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需
要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会授权
董事长及公司管理层根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
三、被担保人基本情况
1、被担保方名称：山东华运装备科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370725MADP3KT17R
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：山东省潍坊市昌乐县宝城街道首阳山路2600号1幢
5、法定代表人：王子刚
6、注册资本：人民币10000万元
7、成立日期：2024年6月11日
8、经营范围：一般项目:人工智能应用软件开发；智能物料搬运装备销售；
物料搬运装备制造；智能基础制造装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机
械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；电气设备销售；机械电气设备制造
；机械电气设备销售；机械设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；
智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装
、维修；软件开发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；电子产品销售；机械设备研发；
电子、机械设备维护(不含特种设备)；通用设备修理；互联网数据服务；物联网技术服务；信
息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进
出口；技术进出口；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工业工程设计服务；
工程造价咨询业务；招投标代理服务；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；轨道
交通专用设备、关键系统及部件销售；对外承包工程；工程管理服务；工程和技术研究和试验
发展。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程勘
察；建设工程设计；建设工程监理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，其体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)9、股权结构：华运装备为公司的全资
子公司，公司持有其100%股权。
10、截至2025年9月30日，华运装备总资产为5206.69万元，净资产为2709.33万元，营业
收入为197.37万元，营业利润为-222.08万元，净利润为-222.09万元。资产负债率为47.96%。
11、经查询，截至本公告披露日，华运装备未被登记为失信被执行人，信
用状况良好。
三、担保协议的主要内容
公司为华运装备与客户订立的销售合同项下卖方义务提供履约担保。本次担保额度有效期
限为董事会审议通过之日起一年，即公司为上述期限内华运装备与客户订立的销售合同项下卖
方义务承担担保责任。
截至本公告披露日，公司尚未签订具体担保协议或担保函，具体担保金额、担保期限以及
签约时间等事宜以实际签署的担保协议或担保函为准，公司董事会授权董事长及公司管理层将
根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资子公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展
，符合公司的整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且被担保人为公司
合并报表范围内的全资子公司，对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其
资信状况，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》相违背的情况,也不属于失信被执行人。不存在损害公司及全体股东合法权益的
情形。
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2025-10-28│其他事项
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本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司
计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。公司对合并报表
范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计
提减值准备。
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2025-10-18│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日召开第六届董事会20
25年第四次临时会议，审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条
件成就的议案》，公司2022年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁
定期于2025年10月17日届满，根据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况及持有人2024年
度个人绩效考核情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
1、公司于2022年9月13日召开了第五届董事会2022年第四次临时会议和第五届监事会2022
年第三次临时会议，于2022年9月29日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<
山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山
东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2022年第二
期员工持股计划，具体内容详见公司于2022年9月14日、2022年9月29日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
2、公司于2022年10月18日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券
过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的515万股公司股票已通过非交易过户方式
过户至“山东矿机集团股份有限公司-2022年第二期员工持股计划”证券账户。
3、2023年10月17日，本员工持股计划第一个锁定期届满，公司第五届董事会2023年第四
次临时会议审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议
案》，第一个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计
划的权益。
4、2024年10月17日，本员工持股计划第二个锁定期届满，公司第六届董事会2024年第三
次临时会议审议通过《关于2022年第二期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议
案》，第二个锁定期解锁之后，员工持股计划管理委员会根据持有人会议授权处置员工持股计
划的权益。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
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2025-09-18│其他事项
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一、本次对外投资概述
为满足未来业务发展需要，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金
出资650万元人民币，与山西恒汇液压高科有限公司（以下简称“山西恒汇”）共同设立控股
子公司大同华信恒汇科技有限公司（以下简称“华信恒汇”）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资额度在董
事长审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
二、交易对手方情况
名称：山西恒汇液压高科有限公司
统一社会信用代码：91140303779570727X
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：山西省阳泉市矿区五矿聂家庄
法定代表人：王卫英
注册资本：壹仟壹佰贰拾贰万贰仟叁佰圆整
成立日期：2005年08月30日
经营范围：一般项目:液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;工业自动控制
系统装置制造;工业自动控制系统装置销售液气密元件及系统制造:液气密元件及系统销售;液
力动力机械及元件制造;机械电气设备销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;仪器仪表销售;矿山
机械销售;电气设备销售;环境保护专用设备销售;办公设备销售;技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广;专用设备修理;由会设备修理:通信设备制造;通信设备销
售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;阀门和旋塞销售;人工智能行业应用系统集
成服务;采矿行业高效节能技术研发;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准)关联关系或其他利益关系说明:山西恒汇液压高科有限公司为公司供应商之一，除此之外，
与公司无关联关系或其他利益关系，本次交易不构成关联交易。经查询，山西恒汇不属于失信
被执行人。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于202
5年8月11日以电子邮件形式送达公司全体监事，于2025年8月21日上午在公司会议室召开。
2、本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，本次会议的召开合法有效。会议由
郭龙先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
3、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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2025-08-22│其他事项
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本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无
需提交公司董事会审议。
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，上市公司
计提资产减值准备或者核销资产，对公司当期损益的影响占上市公司最近一个会计年度经审计
净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元的，应当及时披露。公司对合并报表
范围内各公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计
提减值准备。公司对相关资产计提减值准备。
二、计提资产减值准备的情况说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求
，上市公司计提资产减值准备或者核销资产对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经
审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元人民币的，应及时履行信息披露义
务。
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2025-07-02│其他事项
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山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月1日召开第六届董事会2025
年第二次临时会议，审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件
成就的议案》，公司2022年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第三个锁定
期于2025年6月30日届满，根据本员工持股计划2024年度公司业绩完成情况及持有人2024年度
个人绩效考核情况，第三个解锁期解锁条件已成就。现将相关情况公告如下：
一、本员工持股计划批准及实施情况
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