资本运作☆ ◇002474 榕基软件 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 32082.00│ ---│ ---│ 36055.00│ ---│ 人民币│
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│其他 │ 5540.00│ ---│ ---│ 9590.64│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代电子政务应用│ 8224.43万│ ---│ 9435.06万│ 114.72│ 1069.06万│ 2012-09-01│
│平台 │ │ │ │ │ │ │
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│投资设立子公司 │ 1.85亿│ 1947.27万│ 1.46亿│ 78.89│ ---│ ---│
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│榕基“易贸”商务平│ 3500.00万│ ---│ 3001.68万│ 85.76│ ---│ ---│
│台 │ │ │ │ │ │ │
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│信息安全风险综合管│ 7799.08万│ ---│ 7980.17万│ 102.32│ 3.47万│ 2012-09-01│
│理系统 │ │ │ │ │ │ │
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│质检三电工程企业端│ 1.09亿│ ---│ 1.26亿│ 115.17│ 160.01万│ 2012-09-01│
│软件运维服务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│VR体验馆项目 │ 1500.00万│ ---│ 1689.23万│ 112.62│ ---│ ---│
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│新一代智慧政务大数│ 5000.00万│ 3003.97万│ 5996.75万│ 119.94│ ---│ ---│
│据基础服务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│协同管理软件平台 │ 8938.89万│ ---│ 9036.28万│ 101.09│ 374.03万│ 2012-09-01│
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│技术研发与创新中心│ 4288.62万│ ---│ 4357.22万│ 101.60│ ---│ ---│
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│榕基技术能力支撑服│ 3980.36万│ 1185.45万│ 4587.84万│ 115.26│ ---│ ---│
│务平台 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.21亿│ ---│ 3.21亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │王烽权 │
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│关联关系 │原副总裁之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人委托代为销售其产品、商│
│ │ │ │品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-18 │
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│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │王烽权 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │原副总裁之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建闽光软件股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建亿榕信息技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司全资子公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会
审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪
尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了
双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构
，聘期为一年。
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师
事务所”）
（2）成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
（5）首席合伙人：李惠琦
（6）执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469
（7）历史沿革：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于1981年成立
的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政
局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
（8）截至2024年12月31日，致同会计师事务所从业人员近6,000人，其中合伙人239名，
注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
（9）致同会计师事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证
券业务收入5.02亿元。2023年度上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业、信息传输、
软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储
和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司审计收费3,529.17万元；本公司同行业上
市公司审计客户25家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2
023年末职业风险基金815.09万元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次
、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
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2025-04-18│其他事项
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福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十八次会议，审议通过《关于计提2024年度各项资产减值准备的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为真实、准确反映公司截止至2024年12月31日的资产状况和财务状况，根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对各项资产进行了全面
清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值损失情况概述
公司2024年度计提20,388,201.54元。
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2025-04-18│其他事项
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1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为26573.18万元，母公司累计滚存未
分配利润52994.51万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资
本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第
十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资
金需求。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-18│银行授信
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