资本运作☆ ◇002470 金正大 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-08-25│ 15.00│ 14.03亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-10-31│ 25.30│ 20.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2018-08-01│ 7.29│ 9.68亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│贵州正磷化工有限公│ 156867.00│ ---│ 100.00│ ---│ -15095.28│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│金正大诺泰尔化学有│ 12.30亿│ 0.00│ 12.69亿│ 103.16│ -2.16亿│ 2018-12-01│
│限公司年产60万吨硝│ │ │ │ │ │ │
│基复合肥及40万吨水│ │ │ │ │ │ │
│溶性肥料工程项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.68亿│ 824.50万│ 4.69亿│ 100.15│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│农化服务中心项目 │ 4.30亿│ ---│ 652.57万│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.69亿│ 0.00│ 3.70亿│ 100.36│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│永久补充流动资金 │ 4.68亿│ 824.50万│ 4.69亿│ 100.15│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │交易金额(元)│2.10亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │临沂金朗化工有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │金正大生态工程集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │临沂金朗化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、2026年4月28日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董│
│ │事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，根据子公司的经营发│
│ │展需要，公司决定以自有资金21000万元人民币对临沂金朗化工有限公司（以下简称“金朗 │
│ │化工”）进行增资。本次增资完成后，金朗化工注册资本将从5000万元人民币增至26000万 │
│ │元人民币，金朗化工仍为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金丰农业服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事担任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金丰农业服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事担任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金丰农业服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事担任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │金丰农业服务有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原董事担任董事的公司及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
临沂金正大投资控股有限公 8.76亿 26.65 89.11 2025-04-08
司
万连步 3.84亿 11.69 64.80 2020-04-10
─────────────────────────────────────────────────
合计 12.60亿 38.34
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-04-08 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │临沂金正大投资控股有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海光大证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2016-06-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-04-03 │解押股数(万股) │2498.95 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年04月03日临沂金正大投资控股有限公司解除质押2498.9516万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│金正大生态│贵州正磷化│ 4.95亿│人民币 │2026-05-20│2030-05-20│抵押 │否 │否 │
│工程集团股│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│菏泽金正大│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 5000.00万│人民币 │2025-09-29│2026-09-28│抵押 │否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 4455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 4455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 4455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 4300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 4300.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│临沂金朗化│ 2500.00万│人民币 │2026-05-25│2029-05-24│抵押 │否 │否 │
│工程集团股│工有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│康朴(中国)│ 2000.00万│人民币 │2025-05-20│2028-05-19│抵押 │否 │否 │
│工程集团股│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│康朴(中国)│ 2000.00万│人民币 │2025-05-20│2026-05-26│抵押 │是 │否 │
│工程集团股│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│金正大生态│辽宁金正大│ 1588.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│辽宁金正大│ 1412.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│金正大生态│沃夫特复合│ 1000.00万│人民币 │2026-03-18│2031-03-18│抵押 │否 │否 │
│工程集团股│肥有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│金正大生态│金正大（青│ 1000.00万│人民币 │2025-12-22│2026-07-10│质押 │否 │否 │
│工程集团股│岛）国际贸│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│易有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│金正大生态│康朴(中国)│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│工程集团股│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 700.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│贵州金正大│ 700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│金正大生态│菏泽金正大│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工程集团股│生态工程有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-09-16│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年09月15日15:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月1
5日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2026年09月15日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
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2026-08-28│其他事项
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第六届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提减值准备及核销坏账的议案》。根
据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、整体情况
为更加真实、准确地反映公司截至2026年6月30日的资产状况和财务状况，根据《企业会
计准则》和公司财务规章制度等相关规定的要求，公司及下属子公司于2026年半年度对应收款
项、存货、固定资产等各类资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性及各类资产减值的
可能性进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
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2026-08-28│对外担保
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一、概述
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金正大”）于2026年8月26日
召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于下属子公司向银行申请项目贷款暨新增
对外提供担保的议案》，下属子公司贵州金兴矿业有限公司（以下简称“金兴矿业”）因马路
槽磷矿项目建设拟向银行申请项目贷款不超过人民币10亿元，贷款用途为马路槽磷矿项目建设
投入，期限不超过10年（以银行实际审批的贷款额度及期限为准），并以其名下采矿权许可证
进行抵押担保。同时，公司拟为上述项目贷款提供连带责任保证担保。
公司及贵州正磷新能源投资有限公司（以下简称“正磷投资”）拟为贵州正磷化工有限公
司（以下简称“正磷化工”）融资增加担保。融资业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款
、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业
务。
其中，为最近一期资产负债率70%以上的公司提供新增担保的额度不超过人民币4.95亿元
；为最近一期资产负债率低于70%的公司提供新增担保的额度不超过人民币10亿元。
备注：1、正磷化工、金兴矿业、正磷投资均为公司的全资子公司或孙公司。金正大为金
兴矿业、正磷化工提供担保是公司为子公司提供担保；正磷投资为正磷化工提供担保是子公司
为子公司提供担保。
2、本次新增担保中，金正大、正磷投资为正磷化工在云南国际信托有限公司4.95亿元的
担保额度与2026年第二次临时股东会审议的金兴矿业为正磷化工在云南国际信托有限公司的担
保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保额度为4.95亿元。
2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项需要提交公司股东会
审议。
四、董事会意见
此次子公司项目贷款及新增对外提供担保的财务风险可控，有利于满足子公司日常生产经
营所需资金,保证子公司的业务顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的
情况。
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2026-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
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2026-08-01│其他事项
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月24日召开第四届董
事会第一次会议，会议审议通过了《关于参与认购集合信托计划并对控股子公司进行增资的议
案》，同意参与认购北京信托锦程理财24号集合资金信托计划（以下简称“集合信托计划”）
，受托人北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）以该信托项下的信托资金用于对公
司参股子公司金丰农业服务有限公司增资，具体内容详见《关于参与认购集合资金信托计划并
对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-043）及《关于参与认购集合信托计划的补
充公告》（公告编号：2017-080）。2024年6月，集合信托计划到期后，北京信托根据委托人
的指令延长集合信托计划到期时间两年，至2026年6月30日，具体内容详见《关于公司参与认
购集合信托计划延长期限的公告》（公告编号：2025-023）。
近日，公司收到北京信托发出的《告知函》，集合信托计划于2026年6月30日到期终止，
按照集合信托计划合同约定，北京信托拟将集合信托计划持有的非现金类信托财产，采取维持
集合信托计划终止时财产现状方式分配给各委托人。
截至目前，集合信托计划暂未进行分配，公司将继续关注集合信托计划的后续进展情况，
严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
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2026-07-18│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年6月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2026年7月17日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月17日9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年7月17日9:15至15:00的任意时
间。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、2026年半年度预计的经营业绩： 预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-06-30│其他事项
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2026年6月29日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵
州金兴矿业有限公司（以下简称“金兴矿业”）收到了由国家矿山安全监察局下发的矿安非煤
项目审字（2026）26号《贵州金兴矿业有限公司马路槽磷矿200万吨/年地采项目安全设施设计
审查意见书》（以下简称《安全设施设计审查意见书》），现将有关情况公告如下：
一、《安全设施设计审查意见书》主要内容
依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安全监管总局令第36号)有关规
定，国家矿山安全监察局组织对《贵州金兴矿业有限公司马路槽磷矿200万吨/年地采项目安全
设施设计》（以下简称《安全设施设计》）进行了审查。经研究，现批复如下：
1、《安全设施设计》的内容基本符合《金属非金属矿山建设项目安全设施目录(试行)》(
国家安全监管总局令第75号)和《非煤矿山建设项目安全设施设计编写提纲第1部分：金属非金
属地下矿山建设项目安全设施设计编写提纲》(KA/T20.1—2024),以及国家和行业相关标准的
要求，原则同意《安全设施设计》通过审查。
2、建设项目安全设施设计主要内容：
（1）采用地下开采方式，生产规模200万吨/年，服务年限为25年(不含基建期5年),开采
标高+871米至+200米。
（2）采用竖井+盲斜坡道开拓，主要开拓工程包括主井、副井、回风井、1#南盲斜坡道、
北盲斜坡道、2#南盲斜坡道、+325米至+745米辅助斜坡道；中段采用无轨运输。
（3）采用大直径深孔阶段空场嗣后充填法、上向水平分层进路充填采矿法。
（4）采用单翼对角抽出式通风方式，主井、副井进风，回风井回风。
（5）采用集中一段排水方式，在+205米中段副井井底车场附近建设排水泵房，将井下涌
水沿副井一段排至地表。
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2026-06-27│其他事项
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月25日召开第六届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于公司所属企业综合治理项目计提预计负债并提请股东会
逐层授权至管理层办理具体事宜的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，现
将具体情况公告如下：
一、本次公司所属企业综合治理项目计提预计负债情况概述
1、公司所属企业综合治理项目情况
公司子公司云南中正化学有限公司（以下简称“云南中正”）于近日收到《昆明市晋宁区
人民政府关于加快推进2座高风险磷石膏库综合治理工作的函（晋政函［2026］8号）》,要求
云南中正须于2027年6月底之前完成其2座磷石膏库的异位清空、改性后回填用于矿坑生态修复
的整治。
云南中正收到上述文件后，正在积极推进综合治理项目，并将在公司股东会审议通过本事
项后根据项目进展情况签署相应的项目协议。公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关法律法规的
规定，基于谨慎性原则，结合上述文件内容，拟计提预计负债。
2、本次计提预计负债的具体情况
（1）预计负债的确认标准
根据《企业会计准则第13号——或有事项》和相关规定，如果与或有事项相关的义务同时
符合以下条件，将其确认为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
根据《企业会计准则第13号——或有事项》和相关规定，预计负债应当按照履行相关现时
义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果
发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。企业在确定最佳估计数时
，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。
（3）计提预计负债详情
根据政府文件，此次磷石膏库整治项目总投入约4.3亿元，资金来源为：申请国家补助30%
，昆明市、晋宁区两级补助10%，企业自筹60%。公司根据磷石膏库整治的情况，并结合预计负
债的判断条件，确认预计负债4.3亿元并计入当期损益。
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2026-06-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-22│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年6月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2026年6月18日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年6月18日9:15—9:259:30—1
1:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年6月18日9:1
5至15:00的任意时间。
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2026-06-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年06月18日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年06月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2026年6月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-06-03│对外担保
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一、担保情况
1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）于2026年6月2
日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增对外提供担保的议案》。为满足
公司及公司全资子公司贵州正磷化工有限公司（以下简称“正磷化工”）、山东金茂森科技有
限公司（以下简称“金茂森”）、临沂金朗化工有限公司（以下简称“金朗化工”）的生产经
营资金需求，公司及公司全资子公司菏泽金正大生态工程有限公司（以下简称“菏泽金正大”
）、沃夫特复合肥有限公司（以下简称“沃夫特”）、山东力康农生态科技有限公司（以下简
称“力康农”）、山东丰倍得生物科技有限公司（以下简称“丰倍得”）、贵州金兴矿业有限
公司（以下简称“金兴矿业”）拟为金正大、正磷化工、金茂森、金朗化工融资提供担保。融
资业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、法人
账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。其中，为最近一期资产负债率70%以上的公
司提供新增担保的额度不超过人民币11.2亿元；为最近一期资产负债率低于70%的公司提供新
增担保的额度不超过人民币0.1亿元。
2、本次新增担保中，菏泽金正大、沃夫特、力康农、丰倍得为金正大在中国农业银行股
份有限公司临沭县支行5亿元的担保额度与2026年第一次临时股东会审议的贵州金正大生态工
程有限公司、正磷化工、辽宁金正大生态工程有限公司、安徽金正大生态工程有限公司为金正
大在中国农业银行股份有限公司临沭县支行的担保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保
额度为5亿元；金正大为正磷化工在贵州银行股份有限公司瓮安支行1亿元的担保额度与2026年
第一次临时股东会审议的金兴矿业为正磷化工在贵州银行股份有限公司瓮安支行的担保额度为
同一融资额度项下的担保，最高担保额度为1亿元；丰倍得为金朗化工在临商银行股份有限公
司临沭支行0.25亿元的担保额度与2026年第一次临时股东会审议的丰倍得为金朗化工在临商银
行股份有限公司临沭支行的担保额度为同一融资额度项下的担保，最高担保额度为0.34亿元。
2、根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本事项需要提交公司股东会审议。
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2026-05-19│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月18日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日9:15—9:259:30—1
1:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月18日9:1
5至15:00的任意时间。
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2026-04-30│对外投资
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重要内容提示：
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州正磷化工有限公
司（以下简称“正磷化工”）拟建设热电联产改造项目及磷酸车间选矿装置扩能改造项目，两
个项目预计投资总额9712万元人民币。
特别风险提示：
1、本次投资涉及的项目投资金额是在目前条件下结合市场情况的预估，并不代表公司对
未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。
2、项目建设过程中会面临各种不确定因素，具体的实施进度与实施效果存在不确定性，
未来市场情况的变化也会对项目进展造成不确定性影响。
一、对外投资概述
1、公司于2026年4月28日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司新
增项目建设暨累计对外投资的议案》，同意全资子公司正磷化工建设热电联产改造项目及磷酸
车间选矿装置扩能改造项目，两个项目预计投资总额9712万元人民币。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《对外投资管理
制度》的相关规定，按照连续十二个月累计计算原则，本次事项已经公司第六届董事会第
十八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、企业名称：贵州正磷化工有限公司
2、企业代码：91522725MADARM3T3D
3、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县银盏镇工业园区金正大沿街办公楼
4、法定代表人：蹇民
5、注册资本：156867万人民币
6、经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定
规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院
决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品生产（不含许可类化工产
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；模具制造
；模具销售；选矿；化肥销售；肥料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；五金产品制
造；货物进出口涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2026-04-30│增资
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一、对外投资概述
1、2026年4月28日，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，根据子公司的经营发展需
要，公司决定以自有资金21000万元人民币对临沂金朗化工有限公司（以下简称“金朗化工”
）进行增资。本次增资完成后，金朗化工注册资本将从5000万元人民币增至26000万元人民币
，金朗化工仍为公司的全资子公司。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关
规定，本次事项无需提交公司股东会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组行为。
二、投资主体的基本情况
1、企业基本情况
企业名称：临沂金朗化工有限公司
统一社会信用代码：91371329MA3NYX0Q1M
注册地址：山东省临沂市临沭县工业园区1号楼
法定代表人：冯全龙
注册资本：5000万人民币
经营范围：功夫酸（三氟氯菊酸）、贲亭酸甲酯、叔丁醇钠、苯并呋喃酮、甲醇、叔丁醇
、氯化铵、醋酸钠、氯化钾、氯化钠的生产、销售；农药及医药中间体、精细化工产品的销售
。(不含危险化学品销售)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：增资前后，股权结构不变，公司持股100%。
2、主要财务数据：
截至2025年12月31日，金朗化工总资产40613.13万元，净资产-2412.12万元，负债43025.
26万元，资产负债率105.94%。（上述数据业经审计）
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2026-04-24│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2026年4月3日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯
网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2026年4月23日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日9:15—9:25,9:30—
11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月23日9:15至15:00的任意时
间。
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2026-04-23│其他事项
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1、为防范和降低汇率波动风险，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”
）及子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务。拟开展的外汇衍生品交易业务包括
但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。公
司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为1000万美元或等额其他货币，额度使用期限自
公司第六届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。
2、公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展外汇
衍生品交易业务的议案》，本事项无须提交公司股东会审议。3、公司及子公司进行外汇衍生
品交易业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外
汇衍生品交易业务也会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险、内部控制风险及其他可
能的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、交易业务情况概述
1、交易目的：目前,公司及子公司日常经营中进出口业务主要以外币计价，为应对经营活
动中的外汇汇率波动风险，降低外汇汇率波动对公司及子公司的影响，以提高外汇资金使用效
率，合理降低财务费用，公司及子公司拟实施与国际业务规模、期限和币种相匹配的外汇衍生
品交易业务。
公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务是以套期保值、规避和防范汇率风险为前提，交
易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种
、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。
2、拟持有合约金额及资金来源：公司及子公司拟开展的外汇衍生品任一交易日持有的最
高合约价值不超过1000万美元或等额其他货币，在持有最高合约价值的范围内，可循环使用。
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金。有效期内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
3、交易方式：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售
汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等外汇衍生品业务。
4、业务期限：本次业务有效期自公司第六届董事会第十七次会议决议通过之日起一年内
有效。
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2026-04-23│其他事项
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根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，金正大生态工程集团股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于提
请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司董事会提请
股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%
的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日止，现将有关情
况公告如下：
一、具体内容
（一）拟发行证券的种类和数量
发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股票的
种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额
除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式及发行时间
本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，公司将在通过深圳证券交易所审核，
并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后十个工作
日内完成发行并缴款。
（三）发行对象及认购方式
发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、
自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个
发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情
况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发
行对象均须以现金方式认购。
（四）定价基准日、发行价格和定价原则
发行股票的定价基准日为发行期首日。
发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日
前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日
股票交易总量）。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次
发行的保荐人（主承销商）协商确定。
（五）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。
发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式
所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的
股票须遵守证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。本次授权董事会向特定对象发行
股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（六）募集资金用途
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。本次向
特定对象发行股份募集资金用途应当符合下列规定：1、符合国家产业政策和有关环境保护、
土地管理等法律、行政法规规定；2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或
者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；3、募集资金项目实施后，不会与控股股东
、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，
或者严重影响公司生产经营的独立性。
（七）决议的有效期
自公司2025年年度股东会通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
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2026-04-23│其他事项
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议
通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》。具体内容公告如下：
一、情况概述
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，截至2025年12月31日，公司合并
报表累计未分配利润为-3,306,237,716.96元，公司实收股本为3,286,027,742元，公司未弥补
亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本事项需
提交公司股东会审议。
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2026-04-23│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、2025年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计意见为标准无保留
意见。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，有关情况如下：
（一）机构信息
1、基本情况
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会
计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会
计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20
号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
2025年度末合伙人数量212人、注册会计师人数1084人、签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数532人。
2025年收入总额（未经审计）219612.23万元，审计业务收入（未经审计）155067.53万元
，证券业务收入（未经审计）33164.18万元；2025年度上市公司年报审计197家，上市公司涉
及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业
等，审计收费总额24918.51万元。中兴华在公司所属制造业行业中审计上市公司客户118家。
2、投资者保护能力
中兴华计提职业风险基金10450万元，购买的职业保险累计赔偿限额10000万元，计提职业
风险基金和购买职业保险符合相关规定。
近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中
，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。上
述案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决，不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到行政处罚7次、行政监管措施17次、自律监管措施4次、纪律
处分3次。中兴华从业人员中有43名从业人员因执业行为受到行政处罚15人次、行政监管措施3
4人次、自律监管措施11人次、纪律处分6人次。
（二）项目成员情况
1、项目组人员
拟签字项目合伙人：刘孟。
中兴华合伙人，从业12年，从事证券服务业务12年；2018年取得中国注册会计师资质，并
在中兴华执业，2015年开始从事上市公司审计，近三年来为华丽家族(600503.SH)、吉鑫科技(
601218.SH)、金正大（002470.SZ）等上市公司签署审计报告，有着丰富的证券服务业务经验
，具备相应的专业胜任能力。拟签字注册会计师：周龙飞。
中国注册会计师，从业11年，从事证券服务业务11年；2018年取得中国注册会计师资质，
2019年开始在中兴华执业，近三年来为汇鸿集团(600981.SH)、金正大(002470.SZ)、苏能股份
（600925.SH）等上市公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜
任能力。
2、质量控制复核人员
质量控制复核人员:姜云峰。
中国注册会计师，2015年取得中国注册会计师执业资质，2013年开始从事上市公司审计，
2021年12月起在中兴华所执业，近三年复核上市公司审计报告10家，有着丰富的证券服务业务
经验，具备相应的专业胜任能力。
3、独立性和诚信情况
中兴华及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
拟签字注册会计师（项目合伙人）刘孟先生、拟签字注册会计师周龙飞女士、质量控制复
核人姜云峰先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管
措施、纪律处分。
（三）审计收费情况
2025年度审计费用200万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年
度审计的具体要求、审计范围及市场价格水平与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-23│委托理财
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一、概述
（一）金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开了
第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的议
案》。根据经营计划和闲置资金情况，在满足公司日常经营所需资金和有效控制资金风险的前
提下，公司及子公司（含控股子公司，以下同）拟使用闲置自有资金购买不超过3亿元银行等
金融机构发行的中低风险等级的理财产品或存款类产品（以下简称“中低风险理财产品”）。
购买期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开期间，在期限
和额度内可以滚动使用，单笔期限不超过12个月。
（二）根据相关规定，本次公司使用闲置自有资金购买中低风险理财产品无需提交公司股
东会审议。
（三）本次公司使用闲置自有资金购买银行等金融机构发行的存款类或理财类产品不构成
关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的基本情况
（一）使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的目的
在满足公司及子公司日常经营所需资金和有效控制资金风险的前提下，合理利用闲置自有
资金购买中低风险理财产品，可以提高资金使用效率和增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报。
（二）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
（三）使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的额度及期限
公司及子公司拟使用合计不超过3亿元人民币闲置自有资金购买中低风险理财产品，购买
期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起至2026年年度股东会召开期间，在上述额度
和期限内，可以循环滚动使用。
（四）使用闲置自有资金购买中低风险理财产品的种类
为控制风险，投资的品种为中低风险理财产品，该类型的理财产品主要投资国债、逆回购
、保险理财、大额存单、银行理财、货币基金、信托等低风险、中低风险的产品。拟投资的产
品安全性高、流动性好，不会影响公司及子公司正常经营所需资金的使用，单笔投资期限不超
过12个月。
（五）决策及实施
公司及子公司在上述有效期及额度范围内使用闲置自有资金购买中低风险理财产品，需提
请公司董事会审议。公司资金管理部负责组织实施，经财务负责人审批后，各子公司财务部具
体操作。
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2026-04-23│其他事项
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重要内容提示：
1、为避免尿素原料的价格剧烈波动带来的不利影响，金正大生态工程集团股份有限公司
（以下简称“公司”）及子公司拟开展尿素期货套期保值业务，交易品种为仅限于郑州商品交
易所的尿素期货品种的套保业务。投入保证金最高余额不超过人民币1000万元（不含期货标的
实物交割款项），期限自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起一年，期限内任一时点的
保证金余额不超过该额度。
2、公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展尿素
期货套期保值业务的议案》，本事项无须提交公司股东会审议。
3、公司及子公司进行商品套期保值业务不以投机、套利为目的，均以正常生产经营为基
础，主要为有效规避原材料价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但进行套期保值交易仍存在
一定的风险。敬请投资者注意投资风险。
一、开展套期保值业务的概况
1、投资目的：公司的主营业务为常规复合肥、新型肥料、磷肥等，尿素为公司及子公司
的主要原材料之一。近年来，随着国内外经济形势的重大转变及行业政策等因素的影响，导致
尿素的供求发生了剧烈变化，尿素的价格大幅度来回波动，给公司及子公司的生产经营带来了
诸多不确定性和较大风险。
为避免尿素原料的价格剧烈波动给公司及子公司生产经营带来的不确定性和风险，保证日
常生产能够平稳有序地进行，保障主营业务稳健发展，公司及子公司拟开展尿素期货套期保值
业务,以降低原材料价格波动对公司及子公司正常经营活动产生的影响。
2、投资金额和期限：投入保证金最高余额不超过人民币1000万元（不含期货标的实物交
割款项），期限自董事会审议通过之日起一年，期限内任一时点的保证金余额不超过该额度。
3、投资方式：通过郑州商品交易所挂牌交易的尿素期货合约进行套期保值。
4、资金来源：自有资金。
二、期货套期保值的风险分析及风控措施
1、公司及子公司开展尿素期货套期保值业务可以降低原材料价格波动对公司及子公司生
产经营的不利影响，但也存在一定的风险。套期保值业务主要风险有：
（1）基差风险：指期货与现货之间价格波动不同步所带来的风险。套期保值交易的效果
经常受基差变动影响，理论上随着到期日的接近，现货价格与期货价格将趋于一致，但如果套
保期与期货合约到期日不完全一致，或到期日时，期货与现货价格不完全一致，则存在基差风
险，从而影响套期保值的效果。
（2）逐日结算风险：由于期货交易实行保证金交易和逐日结算制度，如果出现不利变动
，可能被要求补足保证金到规定的额度。如资金周转不足，可能出现无法补足保证金而被强行
平仓的风险。
（3）投机风险：期货交易有时可以带来相当的收益，在开展套期保值业务过程中，可能
会发生不严格执行套期保值方案，而进行投机交易的风险。
（4）内控风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，会有因内控体系不完善而产生的
风险。
（5）系统性风险：由于政治、经济、社会、环境、技术等因素对期货交易造成的不利影
响。
2、公司采取的风险控制措施：
（1）公司及子公司开展尿素期货套期保值业务将与公司及子公司生产经营情况相匹配，
开展尿素期货套期保值业务仅以规避生产经营中所需原材料的价格波动为目的，不涉及投机和
套利交易，同时公司及子公司尿素期货套期保值品种只限于在郑州商品交易所交易的公司及子
公司生产经营中所需要的尿素产品，套期保值头寸数量不超过实际现货交易的数量，期货持仓
量不超过套期保值现货量。
（2）公司及子公司严格控制套期保值的资金规模，合理使用保证金，严格按照公司《期
货套期保值业务管理制度》的规定开展期货套期保值业务。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等有关规定，保证本次尿素期
货套期保值业务以公司或子公司的名义设立套期保值交易账户，严格控制套期保值的资金规模
，合理计划和使用保证金。
（4）公司已制定了《期货套期保值业务管理制度》和具体的管理细则，公司及子公司将
严格按照规定，安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业
道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，形成高效
的风险处理程序。
（5）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，
及时采取相应的处理措施以减少损失。
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2026-04-23│其他事项
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金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）披露《关于2025年度利润分配方
案的公告》后不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险
警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月21日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《2025年度利润分
配方案》，公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告（中兴华审字（
2026）第00008345号），2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润34595438.67元。其中
：母公司实现净利润13622978.73元，根据公司章程的有关规定，在提取法定盈余公积金0元后
，本次可供股东分配的净利润为-1282863703.06元，截至2025年12月31日，母公司资本公积金
余额1986075548.22元。
因公司2025年度的可分配利润不为正值，根据《公司章程》利润分配条件的规定，2025年
度不符合现金分红条件，公司董事会提出2025年度利润分配方案为：2025年度不派发现金红利
，不送红股，不以公积金转增股本。
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2026-04-03│对外担保
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一、担保概述
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）于2026年4月2日召
开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》。为满足
2026年度公司及全资子公司日常经营及业务发展资金需求，公司拟为全资子公司、全资子公司
拟为公司以及全资子公司拟为其他全资子公司的融资提供担保。上述担保总额合计不超过34.6
2亿元。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、商
业承兑汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。其中，为最近一
期资产负债率70%以上的公司提供新增担保的额度不超过人民币7.11亿元；为最近一期资产负
债率低于70%的公司提供新增担保的额度不超过人民币2.25亿元。
二、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证、抵押担保、质押担保。
2、担保额度：合计不超过34.62亿元人民币，担保额度可以滚动计算。
上述新增担保尚未签署协议，待公司2026年第一次临时股东会审议通过本事项后，公司或
子公司将根据股东会决议和相关授权，与金融机构签署具体担保协议，具体担保金额、期限以
实际发生金额和期限为准。
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2026-04-03│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2025-12-31│其他事项
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一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次会议没有新提案提交表决。
3、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（一）会议的通知：金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于2025年12月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资
讯网刊登了会议通知。
（二）会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月30日15:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月30日9:15—9:25,9:30
—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月30日9:15至15:00的任意
时间。
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2025-12-13│对外担保
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一、担保情况
1、金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”或“公司”）于2025年12月1
2日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增对子公司融资提供担保的议案
》。为满足全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“贵州金正大”）的生产经营资
金需求，公司及公司全资子公司贵州正磷化工有限公司（以下简称“正磷化工”）拟为贵州金
正大融资提供担保。融资业务包括但不限于综合授信或单笔授信项下的流动资金贷款、银行承
兑汇票、商业承兑汇票、信用证、法人账户透支、供应链融资、现金池、票据池等业务。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月30日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2025年12月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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