资本运作☆ ◇002469 三维化学 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-08-25│ 33.93│ 5.23亿│
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│股权激励和授予 │ 2013-11-06│ 12.05│ 1545.41万│
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│股权激励和授予 │ 2014-09-17│ 9.19│ 1532.20万│
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│股权激励和授予 │ 2014-09-17│ 11.79│ 321.87万│
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│股权激励和授予 │ 2015-09-01│ 11.64│ 325.34万│
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│股权激励和授予 │ 2015-09-01│ 9.04│ 2009.59万│
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│增发 │ 2020-11-18│ 3.80│ 3.08亿│
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│增发 │ 2020-12-03│ 4.78│ 2.94亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东三维隆邦新材料│ 1100.00│ ---│ 60.00│ ---│ -75.94│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东三维新能源科技│ 51.00│ ---│ 100.00│ ---│ -0.01│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付淄博诺奥化工有│ 2.96亿│ 1.04亿│ 2.96亿│ 100.01│ 0.00│ ---│
│限公司72.53%股份现│ │ │ │ │ │ │
│金对价及相关中介费│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│山东三维化│青岛联信催│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│学集团股份│化材料有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│山东三维化│山东三维隆│ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│学集团股份│邦新材料科│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-28│其他事项
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2023年11月10日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）与北方华锦联合
石化有限公司签署了《建设项目工程总承包合同》（工程名称：精细化工及原料工程项目硫磺
回收装置、酸性水汽提装置、溶剂再生装置工程总承包（EPC）），具体内容详见公司于2023
年11月14日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-036）。
北方华锦联合石化有限公司精细化工及原料工程项目硫磺回收装置、酸性水汽提装置、溶
剂再生装置工程总承包项目是公司承建的最大EPC总承包项目，该项目于2023年12月24日开工
建设，2026年3月27日顺利完成中间交接。
自项目开工建设以来，公司始终秉持“安全第一、质量至上”的理念，全力以赴推进设计
、物资采购、现场施工等各项建设工作，保证工程质量、安全管理、项目进度得到全面有效控
制，展现了公司工程技术优势和大型工程总承包能力。项目中间交接后，公司将持续做好项目
后续建设、现场服务、装置开车试运行、后期维护等各项工作，为客户提供一站式、全生命周
期的工程技术服务。
公司承接的北方华锦联合石化有限公司上述项目从中间交接到全面竣工投产尚需一定时间
，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-01-16│其他事项
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日在《中国证券报
》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于高级管理人员减
持股份的预披露公告》（公告编号：2025-031），公司高级管理人员王文旭先生计划自上述公
告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年10月16日至2026年1月15日，窗口期内不得减持
）以集中竞价交易方式减持其持有的本公司股份不超过120656股（占本公司总股本的比例不超
过0.0186%）。
近日，公司收到王文旭先生发来的《股份减持计划实施结果的告知函》，截至本公告披露
日，王文旭先生本次股份减持计划期限已届满。
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2025-09-10│其他事项
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一、董事离任情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事
赵飞先生的书面辞职报告。因公司内部工作调整，赵飞先生申请辞去公司第六届董事会非独立
董事职务，原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，辞去非独立董事职务后其继续在公
司担任其他职务。赵飞先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响
公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，其
辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告披露日，赵飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份，辞
职后将继续遵守《公司法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份
》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
公司及董事会对赵飞先生在非独立董事任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工代表董事情况
为促进公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2025
年9月9日召开了全体职工大会。会议经讨论和表决，选举赵飞先生（简历详见附件）为公司第
六届董事会职工代表董事，任期自本次职工大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日
止。
上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公
司董事总数的二分之一。
截至本公告日，赵飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
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2025-08-21│对外担保
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山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开的第六届董
事会2025年第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“青岛
联信”）日常生产经营及业务拓展的资金需求，青岛联信2025年向银行申请综合授信时，公司
拟为其提供最高不超过人民币3000万元的担保额度。授信品种包括但不限于流动资金贷款、保
函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关
金融机构审批为准），实际担保金额、担保期限及担保方式等相关担保内容由公司及青岛联信
与银行共同协商确定，具体以后续实际签订的担保合同为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项属于董
事会权限范围，无需提请股东大会审议，相关担保合同授权公司董事长决策签署。
被担保人基本情况
1、被担保人：青岛联信催化材料有限公司
2、统一社会信用代码：91370281595285227X
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：李清刚
5、注册资本：人民币3000万元
6、成立日期：2012年6月5日
7、住所：山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路2号联东U谷21#102
8、经营范围：一般经营项目：生产、销售催化剂、脱毒剂、助剂、吸附剂、脱硫剂（以
上均不含危险化学品等限制或禁止生产经营的产品）；催化剂的技术咨询服务；催化剂专用设
备销售。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）
9、股权结构：
青岛联信为公司控股子公司，公司持有其60%股权，陈永柱持有其18%股权，纵秋云持有其
10%股权，马勇持有其10%股权，魏海持有其2%股权。
10、主要财务指标：
11、青岛联信信用状况良好，不属于失信被执行人。
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2025-08-21│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2025年第三次会议（
以下简称“会议”）于2025年8月8日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2025年8
月20日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议
监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。
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2025-08-21│其他事项
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一、审议程序
山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开的第六届董
事会2025年第一次会议审议通过了《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》，该议
案后经公司于2025年4月17日召开的2024年度股东大会审议通过，同意授权董事会制定2025年
中期分红方案。
本次2025年半年度利润分配方案在2024年度股东大会决议授权董事会的范围内，已经公司
第六届董事会2025年第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、2025年半年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年半年度
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据公司《2025年半年度报告》（未经审计
）确认，2025年半年度，公司母公司实现净利润人民币59520994.15元，支付2024年度股利人
民币194658789.00元，提取法定盈余公积金人民币0.00元，加年初未分配利润人民币27038833
7.03元，报告期末母公司未分配利润为人民币135250542.18元。合并后期末公司未分配利润为
人民币1189286787.51元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末
可供分配利润为人民币135250542.18元。截至报告期末，公司总股本为648862630股。
3、公司2025年半年度利润分配方案为：以2025年6月30日的总股本648862630股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计人民币64886263.00元，不送红
股，不以公积金转增股本。若在利润分配方案披露后至实施前公司总股本发生变化，将按照“
现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例并在权益分派实施公告中披露。
4、2025年半年度公司未进行股份回购事宜。
综上，公司2025年半年度累计现金分红和股份回购总额为人民币64886263.00元，占公司2
025年半年度归属于上市公司股东的净利润的53.91%，现金分红金额占本次利润分配总额的100
%。
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