资本运作☆ ◇002465 海格通信 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-08-18│ 38.00│ 31.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-10│ 15.56│ 11.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-05-22│ 10.36│ 9.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-06-19│ 10.36│ 6.74亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-10-09│ 10.46│ 18.42亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广州海格防务技术有│ 580.00│ ---│ 58.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│陕西无人装备科技有│ ---│ ---│ 12.45│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金其利信息科│ ---│ ---│ 5.30│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│“北斗+5G”通导融 │ 7.86亿│ 2.71亿│ 3.69亿│ 55.35│ 0.00│ 2026-10-31│
│合研发产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│“北斗+5G”通导融 │ 6.66亿│ 2.71亿│ 3.69亿│ 55.35│ 0.00│ 2026-10-31│
│合研发产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│天枢研发中心建设暨│ 6.75亿│ 9187.74万│ 3.50亿│ 51.87│ 0.00│ 2027-10-31│
│卫星互联网研发项目│ │ │ │ │ │ │
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│无人信息产业基地项│ 5.00亿│ 7207.85万│ 2.07亿│ 41.33│ 0.00│ 2026-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│天枢研发中心建设暨│ 5.55亿│ 9187.74万│ 3.50亿│ 51.87│ 0.00│ 2027-10-31│
│卫星互联网研发项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州海格通│北京海淀科│ 805.05万│人民币 │2023-05-19│2024-05-18│抵押 │是 │否 │
│信集团股份│技企业融资│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州海格通│北京海淀科│ 563.54万│人民币 │2023-02-10│2024-02-05│抵押 │是 │否 │
│信集团股份│技企业融资│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │担保有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-28│资产出售
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一、交易概述
1、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董
事会第二次会议审议通过了《关于出售公司部分房产的议案》，为进一步优化公司资产结构，
提高资产运营效率，公司拟通过在产权交易中心公开挂牌出售的方式，对外出售位于广州、南
京共计11套房产，依据资产评估公司出具的评估报告，确定首次挂牌出售价格为2760.926万元
，最终交易价格以产权交易中心确认的实际成交价为准。
2、本次交易以公开挂牌出售的方式进行，交易对方尚未确定，目前无法判断是否构成关
联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
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2026-03-28│其他事项
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。现
将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的规定，于2025
年12月对合并报表范围内各类金融资产、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等
资产进行了全面清查和减值测试，对各类应收款项的预期信用损失、存货的可变现净值、固定
资产及无形资产的可变现性、长期股权投资和商誉的可收回金额等进行了充分的分析和评估后
认为，上述资产中部分资产在2025年度末存在减值损失迹象。
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2026-03-28│其他事项
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第七届董事
会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审
计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（一）机构信息
2．投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力产生任何不利影响。
3．诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴志辉，2010年起成为注册会计师，2012年开始从事上市
公司审计，2012年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署
或复核超过10家上市公司审计报告。签字注册会计师：罗静吉，2018年起成为注册会计师，20
14年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计
服务；近三年签署1家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：曹博，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，
2024年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核21家
上市公司审计报告。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3．独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4．审计费用
2025年度审计费用130万元（含下属成员企业年度审计费用），年度内控审计费用22万元
。
公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围
与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第七届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》等有
关规定，本次利润分配预案需提交股东会审议。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2025年实现净利润-545
647147.30元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，母公司未提取法定盈余公积金，可供
股东分配利润为1783810210.82元（含以前年度未分配利润2329457358.12元）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》及《公司章程》等规定，结合公司2025年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2025年
度利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，每
10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
公司于2025年4月26日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》，并于2025年9月5日实施完毕，总共回购公司股份19503864股，成交总金额为
250791164.24元（不含交易费用），根据《上市公司股份回购规则》等规定，该部分股份不享
有利润分配、公积金转增股本等权利。
公司现有总股本2481833948股，剔除回购专用证券账户持有公司股份19503864股，享有利
润分配权的股份数量为2462330084股，本次利润分配预计派发现金红利147739805.04元，剩余
未分配利润1636070405.78元结转至下一年度。
在本次利润分配预案披露之日至权益分派股权登记日，若公司享有利润分配权的股本总额
发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情
况为准。
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2026-03-28│其他事项
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公司应实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得
损害公司持续经营能力。公司的利润分配政策应当遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公
司长远发展的原则。公司董事会在有关利润分配预案的论证和决策过程中，可以通过多种方式
与股东尤其中小股东进行沟通和交流（如电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式）
，充分听取股东尤其中小股东的意见和诉求。公司采取现金、股票、现金与股票相结合或法律
法规允许的其他方式分配股利，在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红
进行利润分配。1、利润分配的方式
公司可以采取现金方式、股票方式和现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现
金流能满足正常经营和长期发展的前提下，优先采用现金分红的方式分配股利。2、利润分配
的期间间隔
原则上公司利润分配的期间间隔为每年进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金
需求状况提议进行中期分红。1、现金分红的具体条件
（1）公司该年度未分配利润为正且公司现金充裕，可以满足公司正常经营和发展的需求
；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。2、现金分
红比例
未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及《公司章程》和本规划
有关规定和条件，公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，利润分配充分考虑和听取股东
（特别是公众投资者）和独立董事的意见。利润分配应当坚持现金分红为主这一基本原则，每
年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，任何三个连续年度内，公司以
现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考
虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
区分下列情形，制定以下差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本
次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可
以参照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股
利之和。如公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润可少于当
年实现的可分配利润的10%。若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模
不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东利益时，可以在满足现金股利分配之余，提出实施
股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定
、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东会批准。2
、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和
最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。3、独立董事认为现金分红具体方案可能损
害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未
完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。3、公
司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东会决议的要求；（2）分红标准和比例是否明确和
清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟
采取的举措等；
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进
行详细说明。公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定
的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定
三年股东回报规划。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境
的变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所
的有关规定。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面
论证报告并经董事会审议通过后提交股东会特别决议通过。为充分听取中小股东意见，公司应
通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东会提供便利。未来三年（2026-2028年）股
东回报规划由公司董事会制定并报股东会批准后实施，修订时亦同。本规划未尽事宜，按照相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
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2026-03-28│委托理财
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为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第七届董事会第二次
会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司（
含全资子公司和控股子公司）使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安
全性高、流动性好，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，期限不超过36个月的低
风险现金管理产品（包括结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等），并不得用于股票及
其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。在上述额度内资金可滚动使用，同时授权公
司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司2025年
度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。具体情况公告如下：
一、投资情况
（一）投资目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理利用公司闲置自有资金，提高闲置自有资金
使用效率，增加公司收益，为公司与股东创造价值。
（二）投资额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度
内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种及期限
闲置资金投资的品种仅限于投资安全性高、流动性好，符合保本需求的低风险现金管理产
品（包括人民币结构性存款、银行理财产品、券商收益凭证等）。单笔保本型现金管理产品的
投资期限不超过36个月。
（四）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为公司和子公司闲置自有资金。
（五）相关授权
提请公司股东会授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权及与相关方签署相关合同文
件及其它相关法律文件，同时由公司财务部负责具体实施，授权期限自公司2025年度股东会审
议通过之日起至下一年度股东会召开之日内有效。
（六）决策程序
本事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-19│其他事项
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事
会第三十二次会议和2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟注
册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”
）申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据。
根据交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN127号），交易商协会
同意接受公司本次中期票据（科技创新债券）注册，注册金额为30亿元，注册额度自通知书落
款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司和中国光大银行股份有限公司联席主承销。具体内容详见公司于2026年2月26日在《
中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于发行中期票据获准注册的公告》（公告编号：2026-013号）。
近日，公司完成发行了2026年度第一期中期票据（科技创新债券）。
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2026-02-26│其他事项
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事
会第三十二次会议和2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟注
册发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”
）申请注册发行总额不超过（含）30亿元的中期票据。详见公司于2025年10月30日和2025年11
月19日登刊在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）的《关于拟注册发行中期票据的公告》（2025-052号）和《2025年第三次临
时股东大会决议公告》（2025-057号）。
近日，公司收到交易商协会关于公司注册发行中期票据的《接受注册通知书》（中市协注
〔2026〕MTN127号），同意接受公司本次中期票据（科技创新债券）注册。具体情况如下：
公司本次注册基础品种为中期票据，注册金额为30亿元，注册额度自该通知书落款之日起
2年内有效，由中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
和中国光大银行股份有限公司联席主承销；公司在注册有效期内可分期发行，接受注册后如需
备案发行，应事先向交易商协会备案。
发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按照《非金融企业债务融资工具注
册发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露
规则》及有关规则指引规定，及时履行信息披露义务。
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2026-02-11│其他事项
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广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事
会第二十五次会议，2025年4月25日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公
司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年3月29日、2025年4
月26日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015号）、《2024年年度股东大会决议公告
》（公告编号：2025-022号）。
近日，公司收到天健所出具的《关于变更项目质量复核人的函》，现将具体情况公告如下
：
一、项目质量复核人变更情况
天健所作为公司2025年度财务报表和2025年末财务报告内部控制审计机构，原委派王建甫
作为公司2025年度财务报表审计报告和2025年末财务报告内部控制审计报告的项目质量复核人
。由于天健所内部工作调整，现委派曹博接替王建甫作为项目质量复核人。变更后的项目质量
复核人为曹博。
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2026-01-31│重要合同
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一、合同签署概况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到与特殊机构客户签订的订
货合同（以下简称“合同”），合同总金额约3.35亿元人民币。
二、交易对手方介绍
合同交易对方为特殊机构客户，公司在按行业管理规定履行了必要的审批程序，并得到行
业主管部门的批准下，豁免披露交易对方的具体情况。
特殊机构客户与公司不存在关联关系，且具有良好的信用，合同款项一般为专款，具备履
约能力。
三、合同的主要内容
1.合同标的：主要为无线通信、北斗导航及配套产品等。
2.合同金额：约3.35亿元人民币。
3.合同生效条件和时间：合同经双方签字、加盖公章后生效。
4.合同的履行期限：合同供货时间为2026年相应月份，具体时间按照合同规定执行。
5.其他：合同条款中已对支付方式、质量保证、质量监督与检验验收、技术服务、合同变
更与解除、违约责任和合同纠纷的处理等条款作出了明确的规定。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。2．业绩预告情况：预计净利润为负
值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会
计师事务所进行了预沟通，双方在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-13│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2025年12月26日
在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-062号）
。
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2026年1月12日（星期一）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月
12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2026年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。
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2026-01-05│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广州海格通信
集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日在《中国
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