资本运作☆ ◇002445 中南文化 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-06-30│ 18.80│ 5.47亿│
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│增发 │ 2014-12-31│ 8.53│ 9.88亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-04-26│ 8.56│ 7849.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-28│ 17.50│ 4.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-06-23│ 22.80│ 8.59亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-22│ 18.58│ 4.01亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│极米科技 │ 4475.49│ ---│ ---│ 9064.08│ -2437.29│ 人民币│
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│芒果超媒 │ 5.09│ ---│ ---│ ---│ 0.56│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2021-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购值尚互动10│ 4.35亿│ 0.00│ 4.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
│0%股权现金对价 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 4.24亿│ 4.53万│ 4.25亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-11 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江阴澄邦企业管理发展中心（有限合│标的类型 │股权 │
│ │伙）10%的财产份额 │ │ │
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│买方 │江阴市新国联集团有限公司 │
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│卖方 │江苏新扬船投资有限公司 │
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│交易概述 │1、本次控股股东的股权结构变动未导致其所持有的公司股份数量和持股比例发生变化，不 │
│ │触及要约收购，本次股权结构变动事项尚需履行工商变更相关程序。 │
│ │ 2、本次控股股东股权结构变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影 │
│ │响公司治理结构和持续经营。 │
│ │ 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于近日获悉，公司│
│ │间接控股股东江阴市新国联集团有限公司（以下简称“新国联集团”）与江苏新扬船投资有│
│ │限公司就公司控股股东江阴澄邦企业管理发展中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或│
│ │“澄邦企管”）的部分财产份额签订了《合伙企业财产份额转让协议》，相关事项具体如下│
│ │： │
│ │ 一、本次权益变动的基本情况 │
│ │ （一）合伙企业财产份额转让协议内容 │
│ │ 转让方：甲方：江苏新扬船投资有限公司 │
│ │ 受让方：乙方：江阴市新国联集团有限公司 │
│ │ 甲方同意向乙方转让其所持有的合伙企业10%的财产份额，乙方同意受让该等财产份额 │
│ │。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-19 │
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│关联方 │江阴金港新能源有限公司 │
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│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况： │
│ │ 中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴国联新能源有限公│
│ │司（以下简称“国联新能源”）拟与关联方江阴金港新能源有限公司（以下简称“金港新能│
│ │源”）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“│
│ │临港国联新能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中金港新 │
│ │能源拟以现金出资1,530万元，占注册资本51%；国联新能源拟以现金出资1,470万元，占注 │
│ │册资本49%。 │
│ │ （二）关联关系介绍 │
│ │ 国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限公司（以下│
│ │简称“临港创新投资”）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事。因│
│ │此本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）关联交易履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议 │
│ │审议通过了以上事项。董事会表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事│
│ │王效南先生回避了表决；监事会表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权；独立董事专门会 │
│ │议对该项议案发表了同意的审议意见。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产│
│ │重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。 │
│ │ 公司对外投资设立合资公司事项属公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议│
│ │。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1、基本信息 │
│ │ 公司名称：江阴金港新能源有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91320281MAEFCRN444 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 3、关联关系：公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事，本次交易构成关联交易 │
│ │。 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │江阴市华西新法兰管件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及加工服务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任董事的企业的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │江阴市华西新法兰管件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │江阴市华西新法兰管件有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品及加工服务│
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │江苏华西售电有限公司、江阴市华西热电有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任董事的企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购燃料和动力 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-04 │
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│关联方 │江阴市华西新法兰管件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
江阴中南重工集团有限公司 2.25亿 27.11 --- 2018-03-01
铜陵志方企业管理中心(有 7197.54万 3.01 52.30 2022-01-20
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.97亿 30.12
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中南红文化│江阴中南重│ 1.00亿│人民币 │2023-01-06│2023-07-06│连带责任│是 │否 │
│集团股份有│工有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-01│股权回购
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特别提示：
1、公司本次注销的股份数量为15060800股，占本次注销前公司总股本的0.63%。本次注销
完成后，公司总股本由2391668331股变更为2376607531股，注册资本由人民币2391668331元减
少至人民币2376607531元。
2、公司已于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回
购股份的注销手续。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月24日召开第六届董事会
第九次会议和第六届监事会第八次会议、2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购
公司部分股份，回购资金总额不低于人民币3000万元（含），不超过人民币6000万元（含），
回购股份的价格不超过人民币2.66元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回
购股份方案之日起12个月内，具体回购股份的金额和数量以回购结束时实际回购的金额和股份
数量为准，所回购的股份将用于注销以减少公司注册资本。公司已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司开立股份回购专用证券账户，并披露了《中南红文化集团股份有限公司回购
报告书》，具体内容详见公司分别于2024年6月25日、2024年7月11日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn，下同）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-029）、《中
南红文化集团股份有限公司回购报告书》（公告编号：2024-036）。
公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人
民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含），回购股份方案的其他内容不变。
具体内容详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公
告》（公告编号：2025-004）。
公司已于2025年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算
公司”）办理完毕上述回购股份的注销手续。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份注销完成情况
公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2024年7月18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份69
0000股，占回购注销前公司总股本的0.0289%，最高成交价1.63元/股，最低成交价1.63元/股
，成交总金额112.47万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月19日披露于巨潮
资讯网的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-038）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具
体内容详见公司于2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月2日、2024年12
月3日、2025年1月4日、2025年2月6日、2025年3月4日、2025年4月2日、2025年5月7日、2025
年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-039、2024
-044、2024-045、2024-049、2024-050、2025-008、2025-013、2025-015、2025-017、2025-0
37、2025-039）。
3、公司本次股份回购的实际回购时间区间为2024年7月18日至2025年6月18日，公司通过
股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1506.08万股，占回购注销前公司总股本
的0.63%，最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额3054.15万元（不含交易
费用）。截至2025年6月18日，公司本次回购股份方案已实施完毕，符合法律法规的规定及公
司回购股份方案。具体内容详见公司于2025年6月20日披露于巨潮资讯网的《关于公司股份回
购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-042）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-20│股权回购
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公司于2025年1月2日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，审议
通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意公司将回购股份价格上限由不超过人
民币2.66元/股（含）调整为不超过人民币3.6元/股（含），回购股份方案的其他内容不变。
具体内容详见公司于2025年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于调整回购公司股份价格上限的公
告》（公告编号：2025-004）。
截至2025年6月18日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期届满或
者回购股份已实施完毕的，上市公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份
变动公告。
一、回购公司股份情况
1、2024年7月18日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份69
0,000股，占公司目前总股本的0.0289%，最高成交价1.63元/股，最低成交价1.63元/股，成交
总金额112.47万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年7月19日披露于巨潮资讯网
的《关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告》（公告编号：2024-038）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，具
体内容详见公司于2024年8月2日、2024年9月3日、2024年10月9日、2024年11月2日、2024年12
月3日、2025年1月4日、2025年2月6日、2025年3月4日、2025年4月2日、2025年5月7日、2025
年6月4日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-039、2024
-044、2024-045、2024-049、2024-050、2025-008、2025-013、2025-015、2025-017、2025-0
37、2025-039）。
公司本次股份回购的实际回购时间区间为2024年7月18日至2025年6月18日，公司通过股份
回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,506.08万股，占公司目前总股本的0.63%，
最高成交价2.48元/股，最低成交价1.61元/股，成交总金额3,054.15万元（不含交易费用）。
公司本次回购股份方案已实施完成，实际支付金额已达到回购方案中回购的资金总额下限，且
未超过资金总额上限。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。
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2025-06-17│企业借贷
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重要内容提示：
1、中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向控股子公司江阴
国联新能源有限公司（以下简称“国联新能源”）提供不超过人民币2000万元（含，下同）的
财务资助，在上述额度内可循环使用。该资金主要用于满足控股子公司国联新能源日常经营的
资金需求。本次借款利率根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的
合同为准)，根据实际需求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起3
6个月内，每一笔款项的期限自放款之日起不超过12个月。
2、公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为控股子公
司提供财务资助的议案》，本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
3、特别风险提示：公司将密切关注国联新能源未来的经营情况及财务状况，持续做好风
险管控工作，积极采取措施收回借款。公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施
，敬请投资者注意投资风险。
一、对外提供财务资助事项概述
公司于2025年6月16日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司提
供财务资助的议案》，为满足控股子公司国联新能源日常经营的资金需求，董事会同意公司为
国联新能源提供不超过人民币2000万元的财务资助，在上述额度内可循环使用。本次借款利率
根据市场行情参照贷款市场报价利率（LPR）执行(具体以实际签订的合同为准)，根据实际需
求按批次放款，本次财务资助额度有效期为自董事会审议通过之日起36个月内，每一笔款项的
期限自放款之日起不超过12个月。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并
签署相关法律文件。本次财务资助不会影响公司的正常经营和资金使用。
本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-30│其他事项
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中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第六届董事
会第十四次会议审议通过了《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的议案》，现将有关
情况公告如下：
一、独立董事任期届满离任情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规定，独立董事在同一家上
市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事蔡建先生连续任职时间将达到六年，届满离
任后将不再担任公司任何职务。截至目前，蔡建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。为确保公司独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，蔡建先生
离任将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蔡建先生仍将继续履行独立
董事及董事会审计委员会主任委员相关职责。
蔡建先生在担任本公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和发展发挥了
积极作用。公司董事会对蔡建先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名金剑先
生为第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），并在当选后担任公司第六届董事
会审计委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止
。
独立董事候选人金剑先生已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
本次补选完成后，第六届董事会独立董事人数未少于董事会成员的三分之一，兼任高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│对外投资
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（一）关联交易基本情况：
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江阴国联新能源有限公司
（以下简称“国联新能源”）拟与关联方江阴金港新能源有限公司（以下简称“金港新能源”
）合资设立江阴临港国联新能源有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“临港国
联新能源”或“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币3000万元，其中金港新能源拟以现
金出资1530万元，占注册资本51%；国联新能源拟以现金出资1470万元，占注册资本49%。
（二）关联关系介绍
国联新能源是公司的控股子公司，金港新能源是江阴临港创新产业投资有限公司（以下简
称“临港创新投资”）的全资子公司，公司董事王效南先生在临港创新投资担任董事。因此本
次交易构成关联交易。
（三）关联交易履行的审议程序
公司于2025年4月17日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议审
议通过了以上事项。董事会表决情况为8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，关联董事王效
南先生回避了表决；监事会表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权；独立董事专门会议对该
项议案发表了同意
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