资本运作☆ ◇002437 誉衡药业 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-06-07│ 50.00│ 16.69亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-10-31│ 10.53│ 3.36亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-10-29│ 12.30│ 1376.23万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-02-05│ 1.25│ 9048.88万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-03│ 1.25│ 1272.50万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 26107.21│ ---│ ---│ 20549.83│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款 │ 9200.00万│ 0.00│ 9200.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│GMP 技改项目 │ 1.84亿│ 0.00│ 1.83亿│ 100.00│ 9757.91万│ 2013-01-18│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海华拓医药科技发│ 3.31亿│ 3.31亿│ 3.31亿│ 100.00│ 1.62亿│ ---│
│展有限公司部分股权│ │ │ │ │ │ │
│转让款 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│异地扩建 │ 2.45亿│ 0.00│ 1.38亿│ 100.00│ ---│ 2014-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资哈尔滨誉衡经纬│ 9820.00万│ 0.00│ 9820.00万│ 100.00│ 548.12万│ 2010-09-17│
│医药发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买空港Max企业园 │ 1.38亿│ 0.00│ 1.29亿│ 100.00│ ---│ 2013-12-31│
│区房产 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海华拓医药科│ 1.21亿│ 1.21亿│ 1.21亿│ 100.00│ 1.62亿│ ---│
│技发展有限公司股权│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买美迪替尼专利 │ 6500.00万│ 0.00│ 5460.00万│ 100.00│ ---│ 2011-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购广州市新花城生│ 3380.00万│ 0.00│ 3380.00万│ 100.00│ -441.25万│ 2012-09-30│
│物科技有限公司20的│ │ │ │ │ │ │
│股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资菏泽市牡丹区竣│ 1000.00万│ 0.00│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ 2011-06-30│
│博医药公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资山东誉衡药业有│ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ -437.99万│ 2011-06-30│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购哈尔滨蒲公英药│ 2.10亿│ 0.00│ 1.98亿│ 100.00│ 4247.01万│ 2013-03-03│
│业有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购澳诺（中国）制│ 4.20亿│ 0.00│ 4.20亿│ 100.00│ 4861.70万│ ---│
│药有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购上海华拓医药科│ 2.10亿│ 2.10亿│ 2.10亿│ 100.00│ 1.62亿│ ---│
│技发展有限公司股权│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-20 │转让比例(%) │2.24 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│5000.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │--- │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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哈尔滨誉衡集团有限公司 9.37亿 42.62 --- 2018-05-08
YuHeng International Inv 4.27亿 19.43 --- 2017-12-14
estments Corporation
Yu Heng International In 1.37亿 6.24 55.12 2020-03-25
vestments Corporation
─────────────────────────────────────────────────
合计 15.01亿 68.29
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨誉衡│莱博通 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│药业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│哈尔滨誉衡│广州誉东 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│药业股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年5月18日15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长沈臻宇女士；
6、股权登记日：2026年5月11日；
其中：参加本次会议的中小投资者共424人，代表有表决权的股份60333269股，占公司总
股本的2.7057%。
8、公司部分董事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东会的召开符合《公司法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王
龙海律师、方洪全律师列席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东均通过网络投票方式对下列议案进行表决。
1、以普通决议审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
2、以普通决议审议通过了《关于确认2025年度董事薪酬的议案》。
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－
东方6号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资
基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金、上海方圆达
创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号私募投资基金合计持股227974900股，占公司
总股本的10.22%；公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管
理合伙企业（有限合伙）合计持股46980000股，占公司总股本的2.11%；公司董事、副总经理
、董事会秘书刘月寅女士持股778875股，占公司总股本的0.03%；上述股东为本议案关联股东
，已对本议案回避表决。
3、以普通决议审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。
公司董事长沈臻宇女士及其一致行动人上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－
东方6号私募投资基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方12号私募投资
基金、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金、上海方圆达
创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方27号私募投资基金合计持股227974900股，占公司
总股本的10.22%；公司董事、总经理、财务负责人国磊峰先生及其一致行动人西藏誉磐企业管
理合伙企业（有限合伙）合计持股46980000股，占公司总股本的2.11%；公司董事、副总经理
、董事会秘书刘月寅女士持股778875股，占公司总股本的0.03%；上述股东为本议案关联股东
，已对本议案回避表决。
4、以普通决议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。
5、以普通决议审议通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》。
6、以普通决议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
7、以普通决议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
》。
8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告，具体内容详见2026年4月28日披露于中
国证监会指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年度独立董事述职
报告》。
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2026-05-19│其他事项
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一、通知债权人的原因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第七届董事
会第九次会议及2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏
损的议案》。
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公
司母公司会计报表未分配利润为-254980100.25元，盈余公积为0元，资本公积为755423598.76
元；公司合并报表未分配利润为-304535582.82元，盈余公积为0元，资本公积为413293060.26
元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司的资本公积
254980100.25元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损；具体内容详见2026年4月28
日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于使用
公积金弥补亏损的公告》。
二、通知债权人相关情况
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》中
“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通
知债权人或向社会公告”之规定，公司现通知债权人：公司债权人自接到通知之日起30日内、
未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清
偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效
性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。具体债权申报方式如下：㈠
申报时间
2026年5月19日-2026年7月2日（工作日9:00-12:00、13:00-17:00）。㈡债权申报所需材
料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件（加盖公章）、法定代
表人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授
权委托书（法定代表人、代理人均需亲笔签名，并加盖公章）和代理人有效身份证件的原件及
复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带本人有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的
，除上述文件外，还需携带授权委托书（委托人、代理人均需亲笔签名）和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
㈢债权申报具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，进行债权申报的债权人
请先致电公司相关联系人进行确认，债权申报联系方式如下：地址：北京市顺义区空港开发区
B区裕华路融慧园28号楼；
联系人：刘月寅、白雪龙；
联系电话：010-80479607、010-68002437-8018；
传真号码：010-68002438-607；
邮政编码：101318；
联系邮箱地址：irm@gloria.cc。
㈣其他
以现场递交方式申报的，申报日期以公司收到相关资料为准；以邮寄方式申报的，申报日
期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；以传真或电子邮件方式申报的，
申报日期以公司传真、邮箱收到相应文件日为准，文件标题请注明“申报债权”字样。
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2026-04-28│其他事项
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开的第七届董事
会第九次会议审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，
提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定
使用公积金弥补亏损，该议案尚需公司2025年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公
司母公司会计报表未分配利润为-254980100.25元，盈余公积为0元，资本公积为755423598.76
元；公司合并报表未分配利润为-304535582.82元，盈余公积为0元，资本公积为413293060.26
元。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等
法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司的资本公积
254980100.25元用于弥补母公司截至2025年12月31日的累计亏损。
本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。
二、公司累计亏损的主要原因
公司母公司亏损的主要原因系以前年度对收购子公司的长期股权投资计提减值准备等影响
所致。
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2026-04-28│对外担保
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一、担保情况概述
2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议审议通过了《关于为全资下属公司申请银行综合授信提供担保的议案》。具体内容详见
同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第七
届董事会第九次会议决议公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相
关规定，本担保事项不构成关联交易，无需提交股东会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
㈠哈尔滨誉衡制药有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨誉衡制药有限公司（以下简称“誉衡制药”）
2、成立时间：2016年9月9日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路29号
4、法定代表人：何利群
5、注册资本：40208.92万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目药品生产；药品零售；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类
医疗器械生产；第三类医疗器械经营。一般项目第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出
口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8、与公司关系：誉衡制药为公司的全资下属公司
截至2025年12月31日，誉衡制药资产总额52714.46万元、负债总额5790.73万元、净资产4
6923.72万元；2025年度实现营业收入22121.20万元、利润总额718.62万元、净利润664.67万
元。
截至2026年3月31日，誉衡制药资产总额52508.31万元、负债总额5401.71万元、净资产47
106.61万元；2026年1-3月实现营业收入4434.62万元、利润总额196.75万元、净利润196.75万
元。
注：上述财务数据为誉衡制药单体财务数据，其中2025年财务数据已经上会会计师事务所
（特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
㈡哈尔滨莱博通药业有限公司
1、被担保人名称：哈尔滨莱博通药业有限公司（以下简称“莱博通”）
2、成立时间：2010年12月24日
3、住所：哈尔滨市利民开发区北京路13号
4、法定代表人：冯大民
5、注册资本：8500万元
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；第二类医疗器械生产；检验检测服务；
药品批发；药品零售；食品销售。一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售。
8、与公司关系：莱博通为公司的全资下属公司
9、被担保人财务情况
截至2025年12月31日，莱博通资产总额10531.27万元、负债总额6816.10万元、净资产371
5.17万元；2025年度实现营业收入6736.69万元、利润总额-163.34万元、净利润-163.34万元
。
截至2026年3月31日，莱博通资产总额11454.43万元、负债总额7639.41万元、净资产3815
.03万元；2026年1-3月实现营业收入1827.63万元、利润总额99.32万元、净利润99.32万元。
注：上述财务数据为莱博通单体财务数据，其中2025年财务数据已经上会会计师事务所（
特殊普通合伙）审计。
10、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。
11、是否为失信被执行人：否。
四、董事会意见
㈠誉衡制药、莱博通为公司的全资下属公司，信用状况良好，公司对誉衡制药、莱博通的
经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
㈡本次担保行为不会对公司、誉衡制药及莱博通的正常运作和业务发展造成不良影响，不
会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
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2026-04-28│其他事项
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推动公司建立科学、持续、
稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者形成稳定的投资回报预期，根据《
公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法
规及《公司章程》的规定，特制定公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划。具体内容如
下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司未来三年股东分红回报规划是在综合分析企业经营发展现状、社会资金成本、外部融
资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、
项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益的基础
上做出的安排。
二、规划的制定原则
本规划的制定应符合《公司章程》中有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资
回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的
短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政
策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、股东回报规划制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并结合股东特别是中小股东、独立董事
的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红
回报规划。
公司董事会在制定规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量
状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益并兼顾公司长期可持续发展
为基础进行详细论证，充分听取股东特别是中小股东和独立董事的意见，经董事会审议通过并
提交公司股东会审议通过后实施。
因外部经营环境或公司自身经营情况发生重大变化，确有必要对公司既定的三年回报规划
进行调整的，由董事会制订有关议案；相关议案经董事会审议后提交股东会，并经股东会以特
别决议审议通过。
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2026-04-28│其他事项
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1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年限制性股票激励计划首次
授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计92人，
可解除限售的限制性股票数量为14267400股，约占公司目前总股本的0.6398%。
2、本次限制性股票办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将披露限制性股票上市流
通的提示性公告，敬请投资者注意。
公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年限制性股
票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励
管理办法》、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《20
24年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等的规定，
公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个限售期解除
限售条件已经成就。
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2026-04-28│其他事项
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哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》及《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定
，为切实维护公司价值与全体股东权益，提升投资者回报水平，在确保公司持续稳健经营及长
远发展的前提下，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年度
中期分红方案，具体情况如下：
一、2026年中期分红安排
㈠中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营；
3、2025年度股东会审议并批准《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
㈡中期分红的金额
公司2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的50%。具体的现
金分红比例由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定。
㈢中期分红的授权
为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合前述条件下制定2026年度中期
分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金
额和实施时间等；授权期限自2025年度股东会审议通过该事项之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
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2026-04-28│委托理财
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2026年4月24日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九
次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为进一步提高公司及控股
子公司在不同时点的自有闲置资金的使用效率和收益，降低公司资金成本，为公司及股东谋取
更
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