资本运作☆ ◇002429 兆驰股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-31│ 30.00│ 16.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2012-11-21│ 5.97│ 1873.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-10-30│ 7.37│ 290.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-10-28│ 12.28│ 25.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MTC科技（越南）有 │ 17227.68│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MTC科技（新加坡） │ 717.82│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│搭建智能超级电视硬│ 10.08亿│ 0.00│ 16.38亿│ 104.91│ ---│ 2019-12-31│
│件平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED外延芯片生产项 │ 10.29亿│ 2.16亿│ 10.79亿│ 104.93│ ---│ 2020-12-31│
│目--设备购置费、材│ │ │ │ │ │ │
│料成本、生产耗材等│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│搭建包括视频、游戏│ 11.52亿│ 0.00│ 30.34万│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│医疗、教育、电商等│ │ │ │ │ │ │
│在内的内容云平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│搭建全渠道覆盖的自│ 4.02亿│ 0.00│ 0.00│ 100.00│ ---│ 2019-12-31│
│有品牌销售平台 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│LED外延芯片生产项 │ 0.00│ 2.16亿│ 10.79亿│ 104.93│ ---│ 2020-12-31│
│目--设备购置费、材│ │ │ │ │ │ │
│料成本、生产耗材等│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市兆驰供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的法人股东及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的法人股东及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的法人股东及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市兆驰供应链管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长为其实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的法人股东及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的法人股东及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │东方明珠新媒体股份有限公司及其控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的法人股东及其控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
南昌兆驰投资合伙企业(有 7.58亿 16.74 85.26 2022-09-30
限合伙)
─────────────────────────────────────────────────
合计 7.58亿 16.74
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰光│ 6.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│元科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 6.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰光│ 5.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│元科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西省兆驰│ 5.76亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│中山市兆驰│ 5.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 3.80亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 3.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西省兆驰│ 2.83亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 2.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西省兆驰│ 2.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│深圳市兆驰│ 1.98亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│数码科技股│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西省兆驰│ 1.77亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西省兆驰│ 1.77亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 1.70亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰晶│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│显有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│广东兆驰瑞│ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│谷通信有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西省兆驰│ 9729.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│深圳市兆驰│ 7650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│晶显技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│深圳市兆驰│ 7553.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光元科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│中山市兆驰│ 6435.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰晶│ 5100.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│显有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│深圳市兆驰│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│照明股份有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│深圳市兆驰│ 2832.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光元科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│中山市兆驰│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│股份有限公│光电有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰半│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│导体有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│深圳市兆驰│ 1530.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│股份有限公│晶显技术有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│MTC科技（ │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│越南）有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│江西兆驰光│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│联科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│深圳市兆驰│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│数码科技股│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳市兆驰│深圳市兆驰│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│股份有限公│照明股份有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．股东会届次：2025年年度股东会2．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
3．会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团大厦B座5楼会议室。
4．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
本次担保是公司及合并报表范围内的子公司为下属子公司提供的担保，本次担保总额度不
超过人民币772000万元、美元1000万元，占公司最近一期经审计净资产的46.63%，本次担保存
在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，该议案尚需提交公
司股东会审议。
一、担保情况概述
为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司及合并报表范围内的子公司拟为下属子公
司向银行/金融机构等申请综合授信提供担保，2026年度预计提供不超过人民币772000万元、
美元1000万元的担保，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可
在子公司之间按照实际情况调剂使用。其中资产负债率超过70%的子公司之间的担保额度可以
调剂使用，资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率超过70%的
子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度不可互相调剂。
本次担保额度的有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召
开之日止。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度
使用期限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭
证等文件。
本次担保事项已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项不构成关联交易，但由于顾伟先生、欧军先生在
部分子公司担任董事等职务，从谨慎原则出发，董事顾伟先生、欧军先生回避表决。本次担保
事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署，担保的具体期限和金额依据被担保方与业务
相关方最终协商后确定。具体以正式签署的担保文件为准，最终实际担保总额不超过本次审批
的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文
件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关内容公告如下：
为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属子公司拟向各金融机构
申请不超过人民币175亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的授信额度，最终授信
额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东会授权公司董
事长在上述授信期限内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同
、协议、凭证等文件。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度范围内，具体融
资金额以公司及纳入合并报表范围内的下属子公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际
融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。
根据《公司章程》等相关规定，本次向金融机构申请授信额度事项尚需提交公司2025年年
度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-24│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要提示：
1、投资种类：投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（
国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的
理财对象及理财方式。
2、投资额度：投资额度不超过人民币90000万元，在该额度范围内，投资主体的投资金额
可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
3、特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确
定性。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及纳入合并报
表范围内的下属公司合计使用任一时点不超过人民币90000万元的闲置自有资金投资风险可控
的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券
等）、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金
安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现将具体情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金投
资理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资
回报。
2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司（以下简称“投资主体”）的
资金状况，拟使用任一时点合计不超过人民币90000万元的闲置自有资金投资理财，该额度包
括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进
行单次或累计循环滚动使用。
3、投资方式：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的产
品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）
、货币型基金等以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内
外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率
、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
4、投资期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。单
个产品期限由公司根据资金情况选择。
5、资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟投资理财产品的资
金来源为闲置自有资金。
6、实施方式：公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。在上述额度及决议有
效期内，授权公司财务负责人审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协
议或合同，公司管理层负责组织实施。
二、审议程序
此项议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
在投资理财项目实施前，公司资金部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风
险评估等，经公司财务负责人审批，并上报公司董事长及管理层；投资项目开始实施后，资金
部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司董事长及管理层报告投资盈亏情况。公司董事
长为投资理财事项的第一责任人，在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公
司管理层负责组织实施。公司审计部负责对投资理财项目的审计与监督。
公司独立董事可以对投资理财资金使用情况进行检查。
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2026-04-24│其他事项
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1、公司2025年度利润分配预案为：以公司2025年12月31日的总股本4526940607股为基数
，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.87元（含税），不送红股，不以公积金转增资本
，合计分配现金股利人民币393843832.81元（含税），占2025年度公司合并层面实现归属于上
市公司股东净利润的30.22%。
2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第七届董事会第二
次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年
年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并层面实现归属于上市
公司股东的净利润为1303300688.25元，母公司实现净利润1188061983.80元。根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，提取母公司法定公积金118806198.38元，加上母公司年初未分配利
润6309620087.30元，减去本年度已分配股利484382638.39元（即2024年度利润分配已分配股
利），本年度末母公司可供股东分配的利润为6894493234.33元。根据相关规定，上市公司利
润分配按照合并报表、母公司可供分配利润低原则执行。
鉴于对公司未来发展的信心，并结合公司2025年度经营业绩、盈利状况及未来战略规划，
在符合公司利润分配政策，同时不影响公司正常运营和长远发展的前提下，为积极回馈广大股
东，与股东共享公司经营成果，公司特拟定2025年度利润分配预案：以2025年12月31日总股本
4526940607股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.87元（含税），不送红股，
不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币393843832.81元（含税），占2025年度公司合
并层面实现归属于上市公司股东净利润的30.22%。
若在本预案实施前公司总股本发生变化，公司则以未来实施本预案时股权登记日的总股本
为基数，按照现金分红总额不变的原则，对分配比例进行相应调整。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截至2025年12月31日的资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对2
025年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收
的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计
提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间
本着谨慎性原则，公司对2025年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包括存货、应
收账款等，进行全面清查和资产减值测试后，计提资产减值准备36813.64万元，计入的报告期
为2025年1月1日至2025年12月31日。
（三）本次计提资产减值准备的审批程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司
章程》等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东会审议。
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2026-03-06│其他事项
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1．本次股东会未出现否决提案的情形。
2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会2．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月5日10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月5日9:15至15:00的任意时间。3．会议地点：深圳市龙岗区布澜路128号兆驰集团
大厦B座5楼会议室。4．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-02-07│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象广东兆驰瑞谷通信有限公司（以下简称“兆驰瑞谷”）为公司下属子公司
，由于兆驰瑞谷最近一期的资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议，敬
请投资者关注担保风险。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”或“兆驰股份”）于2026年2月5日召开第六
届董事会第二十五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对下属子公司提
供日常经营担保的议案》，具体内容公告如下：
一、担保情况概述
公司分别于2024年1月12日、2024年4月18日召开第六届董事会第九次会议、2024年第一次
临时股东大会，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为兆驰瑞谷与下
游客户开展业务过程中下游客户对兆驰瑞谷形成的全部债权按持股比例提供最高额保证担保，
保证最高限额为不超过人民币10000万元，保证期限为不超过3年。2024年5月，公司向下游客
户出具《担保函》，最高保证限额为不超过人民币10000万元。具体内容详见公司于2024年1月
16日、2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
鉴于兆驰瑞谷与下游客户已建立长期稳定的合作关系，双方拟加强在光模块业务的合作，
公司拟对兆驰瑞谷增加日常经营担保额度，具体方案为：公司拟为下游客户在与兆驰瑞谷业务
往来中对其形成的全部债权，按持股比例提供最高额保证担保，保证最高限额为不超过人民币
200000万元（含截至目前尚未到期的10000万元担保）。在新的担保合同签署生效后，原担保
合同将自动终止。保证范围包括但不限于主债权、利息、违约金、损害赔偿金、实现权利救济
所产生的费用等，保证期限为不超过3年。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保事项最
终以公司向下游客户出具的实际担保函为准。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度使用期
限内代表公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文
件。
2026年2月5日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对下属子公司提供日
常经营担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述
事项不构成关联交易，由于兆驰瑞谷最近一期的资产负债率超过70%。
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2026-02-07│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月05日10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年03月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东可以选择现场投票、交易系
统投票、互联网系统投票中的一种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
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2025-12-31│其他事项
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深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第六届董事会第二
十四次会议，审议通过了《关于开展外汇资金衍生品业务的议案》。根据公司业务发展需要，
为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，公司及控股子公司拟使用
自有资金开展总额度不超过50,000万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。如单笔交易的存续
期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。现就相关公告如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易
业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投
机和套利交易。
2、交易方式
公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中
使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外
汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。
3、交易金额及资金来源
公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额度不超过50,000万美元的外汇衍生品交易业务
，在此额度内，可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的
担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过4,000万
美元。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金
。
4、交易期限及授权
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易
终止时止。公司董事会授权董事长及其授权人士根据公司相关制度的规定具体实施外汇衍生品
交易方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单
笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构，交易对方与
公司不存在关联关系。
6、流动性安排
衍生品交易以公司及控股子公司正常的外汇收支业务为基础，交易金额和交易期限与实际
业务需求进行匹配。
二、审议程序
公司于2025年12月29日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展外汇衍
生品交易业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次外汇衍生品
交易业务事项无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-12-13│其他事项
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1、拟聘任的会计师事务所：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“深圳
久安会计师事务所”）
2、原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）
3、变更会计师事务所原因：鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为
更好地保证审计工作的独立性与客观性，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》（财会〔2023〕4号）等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司2025年度拟变更会计师
事务所，聘任深圳久安会计师事务所担任公司2025年度财务和内控审计机构。公司已就变更会
计师事务所的相关事宜与天健会计师事务所进行了沟通，天健会计师事务所对此无异议。
4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市兆驰股份有限公司（
以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十
七次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘深圳久安会计师事务所为公
司2025年度财务和内部控制审计机构，公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事
项无异议，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所天健会计师事务所已连续13年向公司提供审计服务，其对公司2024
年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部
分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于天健会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为进一步提升公司审计工作的独
立性和客观性，充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则
以及公司对审计服务的需求，公司拟聘任深圳久安会计师事务所为公司2025年度财务审计机构
和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与深圳久安会计师事务所、天健会计师事务所进行充
分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按
照有关规定，积极做好沟通及配合工作。
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2025-08-26│股权冻结
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1、本次股份冻结事项系因持股5%以上股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“南昌兆投”）对他人提起诉讼。为防止对方在诉讼过程中转移财产等，南昌兆投向法院申
请对对方财产进行查封、冻结。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零三条等法律法规
的规定及法院要求，南昌兆投需提供相应数额的财产担保，本次被冻结的股票即为南昌兆投为
查封、冻结对方财产提供的担保措施。
2、本次股份冻结事项不会对公司的生产经营、公司治理产生不利影响，不涉及业绩补偿
义务履行等情形。公司将持续关注本次股份冻结事项的进展情况，并按照相关法律法规的要求
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。深圳市兆驰股份有限公司（以下简称
“公司”）于近日收到南昌兆投的通知，并通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获
悉其所持公司的部分股份被司法冻结。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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