资本运作☆ ◇002426 胜利精密 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-26│ 13.99│ 5.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-06-30│ 8.12│ 14.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-07│ 9.00│ 13.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-08-17│ 16.28│ 4.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-11-25│ 6.60│ 33.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-01-25│ 3.05│ 6174.01万│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏金视传奇科技有│ 28600.00│ ---│ 20.58│ ---│ 0.00│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│舒城胜利产业园建设│ 9.85亿│ ---│ 7.92亿│ 100.93│ 637.00万│ 2016-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│昆山显示模组及配件│ 2.00亿│ ---│ 1.72亿│ 85.80│ -730.11万│ 2019-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│3D盖板玻璃研发生产│ 9.44亿│ ---│ 9.44亿│ 100.00│ -838.86万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│苏州中大尺寸触摸屏│ 2.65亿│ ---│ 2.04亿│ 77.16│ 1703.12万│ ---│
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆山显示模组及配件│ ---│ ---│ 1.72亿│ 85.80│ -730.11万│ 2019-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│购买JOT公司100%股 │ 3.00亿│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.07│ ---│ ---│
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│智能终端大部件整合│ 19.00亿│ ---│ 9.18亿│ 96.04│-1957.56万│ ---│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│3D盖板玻璃研发生产│ ---│ ---│ 9.44亿│ 100.00│ -838.86万│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智慧工厂制造平台项│ 5.00亿│ -40.35万│ 2.18亿│ 109.01│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购JOT │ ---│ ---│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 10.00亿│ ---│ 9.62亿│ 96.21│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-24 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽胜利精密制造科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │苏州胜利精密制造科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽胜利精密制造科技有限公司 │
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│交易概述 │苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董 │
│ │事会第十六次会议，审议通过了《关于以债权转股权的方式向全资子公司增资的议案》，为│
│ │优化公司全资子公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司（以下简称“安徽胜利”）│
│ │的资产负债结构，拟以债权转股权的方式对安徽胜利增加注册资本50,000万元人民币（币种│
│ │下同）。本次增资完成后，安徽胜利注册资本由204,750万元增加至254,750万元，仍为公司│
│ │全资子公司。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │苏州普强电子科技有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │苏州普强电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州普强电子科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │购买产品、提供或者接受劳务和销售│
│ │ │ │产品等 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-26 │
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│关联方 │高玉根 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 公司于2024年12月25日召开了第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议│
│ │，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2024年度 │
│ │向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨 │
│ │关联交易的议案》等议案。公司本次发行的发行对象为包括公司控股股东、实际控制人高玉│
│ │根在内的不超过35名（含35名）特定投资者，高玉根以现金方式认购数量不低于公司本次发│
│ │行数量的8.26%（含本数）。如本次发行未能通过竞价方式产生发行价格，高玉根承诺继续 │
│ │参与认购，认购完成后，高玉根最终直接或间接持有公司的股份数量比例不超过8.26%。最 │
│ │终认购股票数量及金额根据公司本次发行的实际发行数量和发行价格确定。 │
│ │ 2024年12月25日，公司与高玉根签署了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司与高玉根│
│ │之附条件生效的股份认购协议》。 │
│ │ 鉴于公司关联方参与本次发行的认购，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证│
│ │券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定│
│ │，本次发行构成关联交易，本次发行涉及关联交易事项经董事会、公司独立董事专门会议审│
│ │议通过。后续相关议案将提交股东会审议，关联股东将回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司股本总额为3,402,625,916股，高玉根先生直接持有公司股 │
│ │份277,725,941股，持股比例为8.16%，为公司控股股东；其一致行动人苏州富乐成股权投资│
│ │合伙企业（有限合伙）直接持有公司股份3,289,133股，高玉根先生合计控制公司8.26%的表│
│ │决权，为公司实际控制人。高玉根先生符合《深圳证券交易所股票上市规则》中“直接或者│
│ │间接持有上市公司5%以上股份的自然人”之关联关系的认定，为公司关联方，本次交易构成│
│ │关联交易。 │
│ │ （二）关联人情况说明 │
│ │ 高玉根先生，男，1966年出生，中国国籍，无国外永久居留权，EMBA学历，住所：江苏│
│ │省苏州市；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份 │
│ │有限公司）董事长、总经理；2011年8月起至2017年6月任公司董事长；2017年6月起至2023 │
│ │年7月任公司董事长、总经理；2023年7月起至今在公司子公司任职，负责业务相关事宜。 │
│ │ 截至本公告披露日，高玉根先生不是失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
陈铸 1.02亿 2.97 --- 2018-11-28
陈铸 1.02亿 2.97 57.43 2018-11-28
高玉根 7800.00万 2.27 28.09 2023-07-11
陈延良 727.00万 0.25 --- 2016-11-21
─────────────────────────────────────────────────
合计 2.89亿 8.46
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│胜利科技（│ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│密制造科技│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│胜利科技（│ 1.04亿│人民币 │2025-06-23│2025-10-21│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│安徽胜利精│ 1.00亿│人民币 │2023-05-30│2027-03-26│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│密制造科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│安徽胜利精│ 8000.00万│人民币 │2023-09-21│2025-09-21│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│密制造科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│胜利科技（│ 5719.72万│人民币 │2025-04-24│2025-08-19│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│安徽飞拓新│ 4980.00万│人民币 │2023-05-12│2028-05-12│一般担保│否 │是 │
│密制造科技│材料科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│安徽飞拓新│ 4980.00万│人民币 │2024-10-31│2026-10-31│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│胜利科技（│ 4896.48万│人民币 │2025-05-20│2025-10-23│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│苏州中晟精│ 1500.00万│人民币 │2023-09-13│2026-09-13│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│密制造有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│胜利科技（│ 1381.61万│人民币 │2025-04-28│2025-07-22│连带责任│是 │是 │
│密制造科技│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│安徽胜利精│ 1350.00万│人民币 │2023-09-21│2025-09-21│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│密制造科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│苏州胜利精│胜利科技（│ 944.94万│人民币 │2025-05-20│2025-09-18│连带责任│否 │是 │
│密制造科技│香港）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-06│其他事项
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重要内容提示：
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“胜利精密”）及子公
司拟开展的产品主要为与日常生产经营相关的外汇套期保值产品。
2、自公司董事会审议通过之日起12个月内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行
再投资的相关金额）不超过2.5亿元人民币或其他等值货币，在上述额度和时间范围内，可循
环滚动使用。
公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保
值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务，
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不超过2.5亿元人民币或其他等值货币，在上述额度范围内，可
循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、概述
1、投资目的
为了有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风
险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保
值业务。
本次拟开展的外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
根据相关会计准则，本次拟开展的外汇套期保值业务符合套期保值相关规定。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货
币相同的币种，主要外币币种有美元、港币及欧元等。公司拟进行的外汇套期保值业务包括远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，与日常业务在品种、规模、方向
、期限等方面相互匹配，风险等级较低。
3、交易额度
根据日常经营业务需要，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，在有效期内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2.5亿元人民币或其他等值货币
，占公司最近一期经审计净资产的10.11%，在上述额度范围内，可循环滚动使用。
4、时间期限
有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。
5、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
6、交易场所
经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金
融机构。
7、业务授权
董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保
值业务相关协议及文件。
二、审议程序
2025年12月5日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期
保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与日常经营相关的外汇套期保值业务
，在有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过2.5亿
元人民币或其他等值货币，在额度范围内，可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限，无需提交至股东会审议
，不构成关联交易。
三、风险分析
公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循谨慎、稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交
易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，均以正常经营业务为基础，以规避和防
范汇率风险为目的，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险。
1、市场风险：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务，存在因标的汇率、利率等市场
价格波动导致外汇套期保值产品价格变动而造成汇兑损失的市场风险。
2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，以公司外币资产、
负债状况以及外汇收支业务情况为基础，实质未占用可用资金，但存在因流动性不足而产生平
仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险。
3、信用风险：公司及子公司进行的外汇套期保值业务交易对手方均为信用良好且与公司
已建立业务往来的金融机构，但也可能存在一定的履约风险。
4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善而
造成风险，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确及时、完整地记录外汇套期保
值业务信息。
5、法律风险：存在因外汇市场法律法规等发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易
而带来的风险，或因交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息而造成的法律风险及交易
损失。
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2025-12-06│对外担保
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因被担保对象苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密”或“公司”）
全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司、胜利科技（香港）有限公司和苏州中晟精密制造
有限公司资产负债率超过70%以及2026年度预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，
请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为支持公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，满足公司的日常运营资金需求，优化
授信担保结构，推动业务开展和经济效益提升，公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十
九次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度对外担保额度预计的
议案》，同意在2026年度公司为合并报表范围内的部分子公司提供担保、子公司为公司合并报
表范围内的子公司提供担保。前述担保累计总额度预计不超过19.15亿元人民币，担保累计额
度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不
限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等品种或开展其他日常经营业务需要时，
担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相关协议为准。
上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起12个月，在该担保额度有效期内，担保累计
额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过
19.15亿元人民币，在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东
会审议，同时董事会授权管理层具体办理相关事宜。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上
市，无需经有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作指引》（以下简称“上
市公司规范运作指引”）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东会审议
。
担保事项的主要内容
本次为公司2026年度担保额度预计事项，担保累计额度最高不超过19.15亿元人民币，相
关担保协议尚未签订，担保方在被担保方申请银行授信、承兑汇票、信用证或开展其他日常经
营业务需要时为其提供担保，具体的担保方式、期限、金额等条款由担保方、被担保
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