资本运作☆ ◇002423 中粮资本 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│黄金保理3期信托计 │ 41563.95│ ---│ ---│ 7938.07│ 0.00│ 人民币│
│划 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信银行 │ 25264.30│ ---│ ---│ 33710.36│ 3389.72│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建设银行 │ 24104.73│ ---│ ---│ 31462.06│ 3180.04│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银行 │ 20290.53│ ---│ ---│ 25472.21│ 2514.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兖矿能源 │ 13793.76│ ---│ ---│ 10056.15│ 2109.23│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│工商银行 │ 11042.27│ ---│ ---│ 13864.70│ 1309.10│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│丰衍1号信托计划 │ 10789.19│ ---│ ---│ 8863.13│ -8712.68│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 9374.80│ ---│ ---│ 11724.11│ 1118.85│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│农业银行 │ 7645.45│ ---│ ---│ 11356.41│ 972.37│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国海洋石油 │ 7076.28│ ---│ ---│ 10427.29│ 672.14│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中粮期货有限公司 │ ---│ ---│ 70.42│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2017-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│综合技术改造一期工│ 3.69亿│ 165.94万│ 2.81亿│ 97.60│ 1582.03万│ 2013-10-31│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增RF70型1800吨精│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ 440.69万│ 2012-06-30│
│锻机生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合技术改造一期工│ 2.88亿│ 165.94万│ 2.81亿│ 97.60│ 1582.03万│ 2013-10-31│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新增RF70型1800吨精│ 1.90亿│ ---│ 1.90亿│ 100.00│ 440.69万│ 2012-06-30│
│锻机生产线技术改造│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合节能技术改造工│ 1.14亿│ ---│ 5920.59万│ 97.88│ 1204.44万│ 2014-06-30│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合节能技术改造工│ 6048.88万│ ---│ 5920.59万│ 97.88│ 1204.44万│ 2014-06-30│
│程 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-02 │交易金额(元)│9.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │中粮期货有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │中粮资本投资有限公司 │
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│卖方 │中粮期货有限公司 │
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│交易概述 │中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十│
│ │六次会议，审议通过了《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》，为进一步增强│
│ │中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）的资本实力，提升其风险抵御能力和市场竞争│
│ │力，以更好地服务实体经济，公司全资子公司中粮资本投资有限公司拟以自有资金9.5亿元 │
│ │向中粮期货增资。 │
│ │ 中粮期货有限公司完成增资工商变更登记的公告。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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弘毅弘量(深圳)股权投资基 1.48亿 6.41 81.65 2021-11-25
金合伙企业(有限合伙)
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合计 1.48亿 6.41
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【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2022-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中粮资本控│中粮资本（│ 1.29亿│人民币 │2021-09-30│--- │--- │是 │否 │
│股股份有限│天津）商业│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │保理有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开公司第五届董事
会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》
。根据《中国企业会计准则》及国家金融监督管理总局的相关规定，以及截至2024年12月31日
可获取的精算假设信息，公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）拟
对会计估计中的精算假设进行变更。现将有关事项公告如下：
一、本次会计估计变更概述
中英人寿以截至2024年12月31日可获取的当前信息为基础确定包括折现率、死亡率和发病
率、费用假设、保单失效率、保单红利假设等精算假设，用以计量资产负债表日的各项保险合
同准备金。
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2025-04-26│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
十七次会议审议通过了《关于公司计提资产减值的议案》，为了公允反映公司及下属子公司各
类资产的价值，根据企业会计准则的相关要求，公司采用预期信用损失法，对截至2024年12月
31日划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产及应收款项进行减值测试，并计提减值准备。
（一）本次计提资产减值准备的依据及方法
根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策
，采用预期信用损失法，对划分为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入
其他综合收益的金融资产及应收款项进行减值会计处理并确认减值损失。
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2025-04-26│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事会第
十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。
上述利润分配方案尚需提交公司2024年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配方案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
（一）公司2024年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币1209897986.23元。
（二）公司母公司净利润为人民币379944210.08元，减去提取法定盈余公积人民币379944
21.01元后，年末母公司未分配利润为545613910.44元。
为认真履行上市公司分红责任，积极回报投资者，并且综合考虑公司经营情况，在保证公
司健康持续发展的情况下，兼顾公司未来业务发展需求，公司拟定的2024年度利润分配方案为
：以公司2024年12月31日的总股本2304105575股为基数向全体股东每10股派发现金1.58元（含
税），合计派发现金红利人民币364048680.85元。
公司本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润全部结转至2025年
度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记
日的公司总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。
除上述年度分红外，公司2024年度未进行过其他分红，亦未进行过股份回购。公司2024年
度现金分红总额占公司2024年度归属于母公司股东的净利润的比例为30.09%。
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2025-01-09│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》。根据公司
战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营发展需
要，中英人寿拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币15亿元（含）的资本补充债券。
根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿保险有限公司发行资本补充
债券的批复》（京金复〔2024〕728号），中英人寿已获准在全国银行间债券市场发行不超过
人民币15亿元的10年期可赎回资本补充债券。
2025年1月8日，中英人寿完成了本次资本补充债券的发行。本期债券简称为“25中英人寿
资本补充债01”，债券代码为“272500013”，发行规模为人民币15亿元，期限为10年期固定
利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权，票面利率为2.18%。
公司及中英人寿后续将依据相关法律法规履行报备及信息披露义务。
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2025-01-02│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》，中粮资本投资
有限公司以自有资金9.5亿元向中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）进行增资，相关
内容详见公司于2024年12月27日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于全资子
公司向中粮期货有限公司增资的公告》。
本次增资完成后，中粮期货注册资本由84620万元增加至100145.32万元。
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2024-12-27│对外投资
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金证券投资的议案
》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日
最高余额不超过20亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下
：
一、证券投资概述
（一）投资目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
（三）投资方式
包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售
、存托凭证投资、债券投资等投资行为。
（四）投资期限
2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。
（五）资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公
司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
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2024-12-27│委托理财
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2025年度利用临时闲置资金委托理财的议案
》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日
最高余额不超过20亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。
现将有关事项公告如下：
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。
（二）投资金额
单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。
（三）投资方式
境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品
、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。
（四）投资期限
2025年1月1日至2025年12月31日，不超过12个月。
（五）资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。
二、审议程序
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公
司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东会审议，亦不构成关联交易。
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2024-12-27│增资
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》，为进一步增强
中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）的资本实力，提升其风险抵御能力和市场竞争力
，以更好地服务实体经济，公司全资子公司中粮资本投资有限公司拟以自有资金9.5亿元向中
粮期货增资，现将相关事项公告如下：
一、本次增资概况
（一）中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》，约定单方面以现金通过非公
开协议方式向中粮期货缴付增资款人民币9.5亿元，对中粮期货进行增资。
（二）本次增资按照北京中企华资产评估有限责任公司以2023年12月31日为评估基准日出
具的《评估报告》确定的评估值折算，中粮期货注册资本相应增加人民币15525.32万元，其余
部分人民币79474.68万元计入中粮期货资本公积科目。
（三）中粮期货其他出资人中国人寿保险股份有限公司放弃对本次新增注册资本的优先认
购权。本次增资完成后，中粮期货注册资本由84620万元增加至100145.32万元。
（四）本次增资已于2024年12月26日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。根据《
深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资无需提交公司股东会审议。
（五）本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构
成关联交易或导致同业竞争。
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2024-11-01│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月27日在巨潮资讯网披露了
《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-037）。股东弘毅弘量（深
圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘毅弘量”）计划在公告披露之日起15
个交易日后的六个月内通过集中竞价方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过69123166股
（占公司总股本比例为3.0000%）。
公司于2024年10月31日收到弘毅弘量出具的《关于持股5%以上股东减持公司股份达到1%的
告知函》，获悉弘毅弘量按本次预披露的减持计划，以集中竞价方式合计减持其持有的公司股
份22259907股，占公司总股本的比例为0.9661%，累加根据2022年12月14日披露的减持计划减
持的公司股份6744700股（详见公司于2023年7月6日披露的《关于持股5%以上股东减持计划时
间届满的公告》，公告编号为2023-028），合计减持股份占公司总股本的比例为1.2588%。权
益变动后持有公司股份124393586股，占公司总股本的比例为5.3988%。
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2024-10-30│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第五届董事会第
十五次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行资本补充债券的议案》。根据公司
战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营发展需
要，中英人寿于2024年拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币15亿元（含）的资本补充债
券。现将有关事项公告如下：
（一）本次债券的面值及发行规模
本次债券面值为人民币100元，发行规模不超过人民币15亿元（含）。具体发行规模由中
英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。
（二）本次债券的期限及品种
本次债券为10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。
（三）本次债券的利率
本次债券票面利率采用分段计息方式；单利按年计息，不计复利。本次债券第1年至第5年
的年利率（即初始发行利率）将通过簿记建档集中配售的方式确定，在前5个计息年度内固定
不变；如果发行人不行使赎回权，则从第6个计息年度开始到本次债券到期为止，后5个计息年
度内的票面利率为原前5个计息年度票面利率加100个基点（1%）。
（四）本次债券的发行方式
本次债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式，以一次或分期形式在
全国银行间债券市场公开发行。
（五）本次债券的发行对象
本次债券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规及监管部门相关
规定禁止购买者除外）。
（六）本次债券的增信机制
本次债券的发行无担保等增信机制。
（七）本次债券的募集资金用途
本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于补充中英人寿实际资本，提高中
英人寿偿付能力，为中英人寿业务的良性发展创造条件，支持业务持续稳健发展。
（八）本次债券的承销方式及上市安排
由主承销商以余额包销方式组建承销团承销本次债券。后续根据中英人寿实际情况、市场
情况及监管审批进度等确定申请上市相关事宜。
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2024-09-13│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席（非职工代表监事）崔捷先
生、非职工代表监事胡焱鑫先生、职工代表监事王兵先生因工作安排调整原因不再担任公司监
事。崔捷先生、胡焱鑫先生离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务，王兵先生将继续担
任中粮资本（香港）有限公司财务总监等职务。截至本公告日，崔捷先生、胡焱鑫先生、王兵
先生未持有公司股票，且其不存在未履行或尚未履行完毕的承诺事项。公司及监事会对上述原
监事在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）和《中粮资本控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司
2024年第二次临时股东大会选举，徐谦先生、王孜圆女士任公司第五届监事会非职工代表监事
，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止，经公司职工代表大会选
举，张雪女士任公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至
公司第五届监事会届满为止。经公司第五届监事会第十三次会议选举，徐谦先生任公司第五届
监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。监事简历详见本公
告附件。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二
分之一，公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
附件1：
徐谦先生简历
徐谦，男，1975年3月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任中国建设银
行股份有限公司四川省分行办公室副主任、中国建设银行股份有限公司成都第五支行副行长、
建信信托有限责任公司投行业务中心总经理、建信信托有限责任公司业务评审总监兼业务评审
及管理部总经理、中粮信托有限责任公司副总经理、首席风险官等职务。现任公司法律风控部
总经理（首席风险官）、第五届监事会主席。
截至目前，徐谦先生不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。徐谦先生不存在《中华人民共和国公司法》
第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公
开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。任职资
格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经
在最高人民法院“中国执行信息公开网”查询，徐谦先生不属于失信被执行人。
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2024-07-24│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第五届董事会第
十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根
据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营
发展需要，中英人寿于2024年拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币30亿元（含）的
无固定期限资本债券。
根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期限资本债券的
批复》（京金复〔2024〕364号），中英人寿已获准在全国银行间债券市场发行无固定期限资
本债券，发行规模不超过人民币30亿元。
2024年7月23日，中英人寿完成了2024年无固定期限资本债券（第二期）的发行。本期债
券简称为“24中英人寿永续债02”，债券代码为“282480003”，发行规模为人民币15亿元，
票面利率为2.36%。
公司及中英人寿后续将依据相关法律法规履行报备及信息披露义务。
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2024-06-26│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第五届董事会第
十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根
据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营
发展需要，中英人寿于2024年拟在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币30亿元（含）的
无固定期限资本债券。
根据国家金融监督管理总局北京监管局出具的《关于中英人寿发行无固定期限资本债券的
批复》（京金复〔2024〕364号），中英人寿已获准在全国银行间债券市场发行无固定期限资
本债券，发行规模不超过人民币30亿元。
2024年6月25日，中英人寿完成了2024年无固定期限资本债券（第一期）的发行。本期债
券简称为“24中英人寿永续债01”，债券代码为“282480001”，发行规模为人民币15亿元，
票面利率为2.50%。
公司及中英人寿后续将依据相关法律法规履行报备及信息披露义务。
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2024-06-12│其他事项
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中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第五届董事会第
十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿发行无固定期限资本债券的议案》。根
据公司战略规划布局及公司控股子公司中英人寿保险有限公司（以下简称“中英人寿”）经营
发展需要，中英人寿于2024年拟在银行间债券市场发行总额不超过人民币30亿元（含）的无固
定期限资本债券。
现将有关事项公告如下：
一、本次发行概况
（一）本次债券的票面金额及发行规模
本次债券面值为人民币100元，发行规模不超过人民币30亿元（含）。具体发行规模由中
英人寿在发行前根据资金需求及市场情况确定。
（二）本次债券的期限及品种
本次债券为无固定期限资本债券，存续期与中英人寿持续经营存续期一致，在中英人寿行
使赎回权前无固定到期日。
（三）本次债券的利率
本次债券采用分阶段调整的票面利率，自发行缴款截
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