资本运作☆ ◇002410 广联达 更新日期：2026-09-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-11│ 58.00│ 13.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-01-28│ 7.85│ 6358.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2013-11-14│ 14.22│ 739.44万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-10-29│ 13.61│ 9785.59万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-09-06│ 18.79│ 1879.00万│
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│增发 │ 2020-05-27│ 50.48│ 26.63亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-12-16│ 54.84│ 486.40万│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│非象（北京）科技有│ 1942.18│ ---│ 5.45│ ---│ -136.74│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│北京数码大方科技股│ ---│ ---│ 1.75│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│BIM设计专业软件项 │ 2.13亿│ 5014.72万│ 2.17亿│ 102.29│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│造价大数据及AI应用│ 2.50亿│ ---│ 2.47亿│ 100.13│ 1.01亿│ 2023-02-28│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字项目集成管理平│ 4.95亿│ ---│ 4.92亿│ 100.81│ 4872.02万│ 2023-02-28│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│BIMDeco装饰一体化 │ 2.40亿│ ---│ 3275.50万│ 100.00│ ---│ 2024-05-31│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│BIM设计专业软件项 │ ---│ 5014.72万│ 2.17亿│ 102.29│ ---│ 2024-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│BIM三维图形平台项 │ 1.75亿│ ---│ 1.75亿│ 101.26│ ---│ 2020-11-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│广联达数字建筑产品│ 7.55亿│ 66.14万│ 7.04亿│ 94.53│ ---│ 2023-06-30│
│研发及产业化基地 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司债券 │ 7.85亿│ ---│ 7.74亿│ 100.00│ ---│ 2020-08-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-24 │
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│关联方 │刁志中 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第七届董事会第一次 │
│ │会议，会议审议通过《关于聘任公司战略发展顾问暨关联交易的议案》，同意聘任刁志中先│
│ │生为公司战略发展顾问并向其支付薪酬。本次事项构成关联交易，现将相关情况公告如下：│
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 刁志中先生是公司创始人，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和│
│ │独到的见解，为继续发挥其在上述方面的经验和作用，公司拟聘请刁志中先生担任公司战略│
│ │发展顾问，任期与第七届董事会一致。在其担任战略发展顾问期间，公司向其支付薪酬150 │
│ │万元/年（税前）；其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公 │
│ │司承担。 │
│ │ 刁志中先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相│
│ │关规定，刁志中先生为公司关联方，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年4月23日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任战略发展顾问 │
│ │暨关联交易的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。│
│ │ 本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的│
│ │重大资产重组，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 刁志中先生：1963年出生，大学学历，工程师。公司创始人、控股股东、实际控制人，│
│ │曾任公司董事长，现任公司战略发展顾问。截至目前，刁志中先生直接持有公司股份255,09│
│ │0,810股，其一致行动人北京健妍兴业企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,000,0│
│ │00股，合计持有公司股份257,090,810股，占公司总股本的比例为15.56%。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │上海同是科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │北京云建信科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京迈思发展科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │上海同是科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │上海同是科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
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│关联方 │北京云建信科技有限公司 │
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│关联关系 │公司高级副总裁担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京迈思发展科技有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的亲属担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海同是科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
刁志中 7460.00万 4.52 29.24 2026-06-30
─────────────────────────────────────────────────
合计 7460.00万 4.52
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │1205.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.72 │质押占总股本(%) │0.73 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │2027-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日刁志中质押了1205.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │955.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │3.74 │质押占总股本(%) │0.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │2026-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日刁志中质押了955.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │质押股数(万股) │605.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │2.37 │质押占总股本(%) │0.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-18 │质押截止日 │2027-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月18日刁志中质押了605.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-05-20 │质押股数(万股) │445.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │1.74 │质押占总股本(%) │0.27 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-05-18 │质押截止日 │2026-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年05月18日刁志中质押了445.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-26 │质押股数(万股) │200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │0.78 │质押占总股本(%) │0.12 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-24 │质押截止日 │2027-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月24日刁志中质押了200.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-10 │质押股数(万股) │2350.00 │
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│质押占所持股(%) │9.21 │质押占总股本(%) │1.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-05 │质押截止日 │2027-03-04 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月05日刁志中质押了2350.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-09-26 │质押股数(万股) │1700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.39 │质押占总股本(%) │1.03 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-09-23 │质押截止日 │2026-09-22 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年09月23日刁志中质押了1700.0万股给招商证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-12 │质押股数(万股) │2616.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │9.83 │质押占总股本(%) │1.58 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │2025-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-09-25 │解押股数(万股) │2616.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其│
│ │于近期将持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年09月25日刁志中解除质押2616.9万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │质押股数(万股) │5226.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │19.64 │质押占总股本(%) │3.16 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │2025-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-06-10 │解押股数(万股) │5226.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其│
│ │于近期将持有本公司的部分股份解除质押 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年06月10日刁志中解除质押2610.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-09-28 │质押股数(万股) │6686.90 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │25.13 │质押占总股本(%) │4.05 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刁志中 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-09-26 │质押截止日 │2025-09-25 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-12-27 │解押股数(万股) │6686.90 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年09月26日刁志中质押了6686.9万股给财通证券资产管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年12月27日刁志中解除质押1460.0万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2022-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│广联达科技│深圳数科推│ 2524.00万│人民币 │2021-07-14│--- │质押 │是 │否 │
│股份有限公│荐的个人经│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │营贷申贷客│ │ │ │ │ │ │ │
│ │户 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
董事王爱华先生持有公司股份5713435股（占本公司总股本比例0.35%）计划在本公告披露
之日起15个交易日后的3个月内（2026年10月12日至2027年1月11日）以集中竞价/大宗交易方
式减持公司股份不超过140万股（占本公司总股本比例0.08%）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京鸿鹄云图科技股份有限公
司（以下简称“云图科技”）于2026年7月30日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司
出具的《受理通知书》（编号：GP2026070001），内容如下：
贵公司报送的挂牌申请文件已收悉，经审查符合《全国中小企业股份转让系统股票挂牌规
则》中受理的相关要求，现予以受理。本次云图科技筹备并申请全国中小企业股份转让系统挂
牌事项，尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核，申请结果和审核时间存在不确
定性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-10│其他事项
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本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第二次临时股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年7月9日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦10
1会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月9日9:15
—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年7月9日9:15-15:00的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东700人，代表股份656128599股，占公司
有表决权股份总数的40.0391%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份498499471股，占
公司有表决权股份总数的30.4200%。通过网络投票的股东682人，代表股份157629128股，占公
司有表决权股份总数的9.6190%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东693人，代表股份387603185股
，占公司有表决权股份总数的23.6528%。
公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议
的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
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2026-06-30│股权质押
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于
近期将持有本公司的部分股份补充质押。
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2026-06-24│其他事项
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本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度第一次临时股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2026年6月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦1
01会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月23日9:1
5—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年6月23日9:15-15:00的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东864人，代表股份657472511股，占公司有
表决权股份总数的40.1211%。其中：通过现场投票的股东20人，代表股份498953431股，占公
司有表决权股份总数的30.4477%。通过网络投票的股东844人，代表股份158519080股，占公司
有表决权股份总数的9.6733%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东853人，代表股份387677157股，
占公司有表决权股份总数23.6573％。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
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2026-06-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-06-13│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二
十二次会议，审议通过《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于：（
1）10名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，已获授但尚未行权的全部股票期权48.90万
份由公司注销；（2）本激励计划第一个行权期的公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标
值，公司层面行权比例为82.6575%，463名激励对象已获授但不得行权的220.3890万份股票期
权由公司注销；（3）9名激励对象2025年考核结果为不合格（C/D），行权比例为0%，第一个
行权期不得行权的股票期权26.70万份由公司注销。综上，共计295.9890万份已获授但尚未行
权的股票期权将由公司注销。
具体详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（
公告编号：2026-008）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述295.9890万份股票期权
的注销事宜已于近日完成。本次股票期权注销符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规及激励计划的规定，不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的持
续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
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2026-06-02│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月23日09:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2026-05-20│股权质押
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于
近期将持有本公司的部分股份补充质押。
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2026-04-24│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第七届董事会第一次
会议，会议审议通过《关于聘任公司战略发展顾问暨关联交易的议案》，同意聘任刁志中先生
为公司战略发展顾问并向其支付薪酬。本次事项构成关联交易，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述
刁志中先生是公司创始人，在公司治理、战略管理、经营管理等方面拥有丰富的经验和独
到的见解，为继续发挥其在上述方面的经验和作用，公司拟聘请刁志中先生担任公司战略发展
顾问，任期与第七届董事会一致。在其担任战略发展顾问期间，公司向其支付薪酬150万元/年
（税前）；其因列席公司会议、代表公司参加社会活动等实际发生的相关费用由公司承担。
刁志中先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关
规定，刁志中先生为公司关联方，本次事项构成关联交易。
公司于2026年4月23日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于聘任战略发展顾问暨
关联交易的议案》，本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易无需提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
刁志中先生：1963年出生，大学学历，工程师。公司创始人、控股股东、实际控制人，曾
任公司董事长，现任公司战略发展顾问。截至目前，刁志中先生直接持有公司股份255,090,81
0股，其一致行动人北京健妍兴业企业管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份2,000,000股，
合计持有公司股份257,090,810股，占公司总股本的比例为15.56%。
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2026-04-24│价格调整
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年4月23
日召开，会议审议通过《关于调整2025年股票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》，现
将具体情况公告如下：
一、激励计划履行的相关审批程序
1、2025年3月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关
事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。同日，公司召开第六届
监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实广联达
科技股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。
2、2025年3月15日至2025年3月25日，公司对本次激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025
年3月27日，公司披露了《广联达科技股份有限公司监事会关于2025年股票期权激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年3月31日，公司召开2025年度第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关
事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在
激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
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2026-04-24│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等相关规定，公司于2026年4月22日召开职工代表大会，会议通过如下决议：选举李静女士担
任公司第七届董事会职工董事。（简历附后）
李静女士将与公司2025年度股东会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会，任期三年
，与第七届董事会任期一致。李静女士符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的任职
资格与条件。第七届董事会选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。附件：职工董事
简历
李静女士：中国国籍，1980年出生，工商管理硕士，高级经济师。李静女士持有本公司股
份28100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间
无关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形
；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；（4）最近三十六个月内受到
中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最
高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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2026-04-24│其他事项
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本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会采取现场投票和网络投票
相结合的方式召开。
现场会议于2026年4月23日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦1
01会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月23日9:1
5—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2026年4月23日9:15-15:00的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东616人，代表股份672129252股，占公司有
表决权股份总数的41.0155%。其中：通过现场投票的股东24人，代表股份500366024股，占公
司有表决权股份总数的30.5340%。通过网络投票的股东592人，代表股份171763228股，占公司
有表决权股份总数的10.4815%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东607人，代表股份402448798股，
占公司有表决权股份总数24.5587％。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
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2026-04-24│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“广联达”）于2026年4月23日召开第
七届董事会第一次会议，审议通过《关于控股子公司拟申请新三板挂牌的议案》，同意控股子
公司北京鸿鹄云图科技股份有限公司（以下简称“云图科技”）申请在全国中小企业股份转让
系统（以下简称“新三板”）挂牌并公开转让，并授权公司及云图科技管理层具体办理相关事
宜。本议案无需提交公司股东会审议。
主要业务情况
云图科技主要从事跨平台轻量级CAD应用软件研发、销售及相关技术服务，提供数字化图
纸工具产品。云图科技拥有多年产品自主设计、研发和运营经验，核心采用SaaS订阅模式，为
用户提供CAD快速看图、PDF快速看图、鸿鹄CAD、PlanFormAI图纸翻译、建工计算器等系列软
件产品与专业服务。
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2026-03-26│股权质押
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于
近期将持有本公司的部分股份补充质押。
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2026-03-24│其他事项
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公司2025年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的激励对象共463名，可行权的
股票期权数量共计1050.4160万份，行权价格为10.58元/份。
本次行权采用集中行权模式。
本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市条件。
本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可行权，届时公司将另行公告。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第六
次会议，审议通过了《关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根
据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广联达科技股份有限公
司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“本激励计划”、《激励计
划》）相关规定及公司2025年度第一次临时股东大会授权，董事会认为公司2025年股票期权激
励计划第一个行权期行权条件已经成就。
一、激励计划的已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年3月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相
关事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于核实广联达科技股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案
》。
2、2025年3月15日至2025年3月25日，公司对本次激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025
年3月27日，公司披露了《广联达科技股份有限公司监事会关于2025年股票期权激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年3月31日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
5年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划
相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予
日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，
公司披露了《广联达科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票的自查报告》。
4、2025年3月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2025年股
票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》，同意将2025年股票期权激励计划中股票期权的
行权价格由10.73元/股调整为10.58元/股，期权数量不变。
6、2026年3月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2025年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了意见。
二、本激励计划第一个行权期行权条件成就的说明
1、等待期届满的说明
根据《激励计划》的规定，本激励计划授予股票期权的等待期分别为自授予之日起12个月
、24个月。本激励计划第一个行权期为自授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24
个月内的最后一个交易日当日止，可行权比例获授股票期权总量的50%。本激励计划股票期权
授予日为2025年3月31日，公司本激励计划股票期权的第一个等待期将于2026年3月31日届满。
综上，本激励计划第一个行权期行权条件均已满足，结合激励对象的个人考核结果，公司
463名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计1050.4160万份。根据激励计划的规定及公
司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会同意为满足行权条件的激励对象办理股
票期权行权所需的相关事宜。
五、不符合条件的股票期权处理方式
公司对于部分未达到行权条件的股票期权注销处理。股票期权各行权期结束后，激励对象
未行权的当期股票期权应当终止行权，公司将予以注销。
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2026-03-24│委托理财
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二
十二次会议，审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公
司在不影响正常经营活动的情况下，本着安全、谨慎、效益性的投资原则，公司及控股子公司
拟使用不超过人民币28亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及投资有效期内可循环滚
动使用，具体如下：（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在保证资金安全和公司正常经营情况下，公司及控股子公司拟
合理利用自有闲置资金进行委托理财，增加公司资金收益，助力公司利润提升，为公司及股东
获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过28亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度
及投资有效期内可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司及控股子公司拟通过商业银行、证券公司等稳健型金融机构购买安全性
较高、流动性好、风险可控的低风险理财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、理财产
品、国债逆回购等无风险及低风险理财产品。公司及控股子公司投资的委托理财产品，不得用
于股票及其衍生产品和以证券投资为目的的高风险投资。
（四）投资有效期
自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司暂时闲置的自有资金,不影响公司正常经营所需
资金，资金来源合法合规。
（六）与受托方之间的关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
（七）实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权董事长在额度范围内行使该项投
资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托
理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同协议等。公司财务总监负责组织实施，公
司财经管理中心负责具体操作，前述授权有效期与上述额度有效期一致。
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2026-03-24│其他事项
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一、审议程序
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》。本次利润分配方案尚需提交
股东会审议。
二、其他说明
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配
和资本公积金转增股本的权利。因此，分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的
总股本为分配基数。截至目前，公司回购账户存在部分股份，公司将在权益分派股权登记日时
，对回购账户股份予以剔除，具体剔除数量以届时回购账户股数为准。
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2026-03-24│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二
十二次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构，现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年
为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格
遵循相关法律法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工
作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了
审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
经公司慎重评估和考察，提议续聘立信为公司2026年度的审计机构。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，在新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已
向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户53家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。（注：最近三年完整自然年度）
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：徐继凯，中国注册会计师协会执业会员，2001年起成为注
册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2012年起开始在立信执业，近三年已签署或复核7
家A股上市公司审计报告。
签字注册会计师：苏建国，中国注册会计师协会执业会员，2022年起成为注册会计师，20
13年开始从事上市公司审计，2022年起开始在立信执业，近三年已签署2家A股上市公司审计报
告。
项目质量复核合伙人：李永江，中国注册会计师协会执业会员，2017年起成为注册会计师
，2013年开始从事上市公司审计，2017年起开始在立信执业，近三年已签署或复核18家A股上
市公司审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人徐继凯、项目签字注册会计师苏建国、近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚
、行政处罚和纪律处分，受到一次监督管理措施；项目质量控制复核人李永江近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
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2026-03-24│其他事项
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（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产和
财务状况，本着谨慎性原则，公司对应收账款、其他应收款、发放贷款和垫款、存货、合同资
产、长期股权投资、商誉、固定资产、无形资产等各项资产进行了减值测试，对可能发生减值
损失的各项资产计提或冲回相应的减值准备。2025年度计提的信用减值准备和资产减值准备共
计217,349,703.43元。
（二）计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间
本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12
月31日。
（三）计提减值准备的审批程序
本次计提减值准备事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。根据相关规定，
本次计提减值准备事项无需提交股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第二
十二次会议，审议通过了《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有
关事项公告如下：
一、激励计划的已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2025年3月14日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考
核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相
关事宜的议案》，相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2025年股票期权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》及《关于核实广联达科技股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案
》。
2、2025年3月15日至2025年3月25日，公司对本次激励对象名单的姓名和职务在公司内部
进行了公示。截至公示期满，公司监事会未接到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2025
年3月27日，公司披露了《广联达科技股份有限公司监事会关于2025年股票期权激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2025年3月31日，公司召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<202
5年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施
考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划
相关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予
日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。同日，
公司披露了《广联达科技股份有限公司关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票的自查报告》。
4、2025年3月31日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对
激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
5、2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整2025年股
票期权激励计划中股票期权行权价格的议案》，同意将2025年股票期权激励计划中股票期权的
行权价格由10.73元/股调整为10.58元/股，期权数量不变。
6、2026年3月20日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年股
票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2025年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项发表了意见。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
1、激励对象离职
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025年股票
期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）的有关规定，10名
激励对象因离职已不再具备激励对象资格，前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权
48.90万份由公司注销。
2、公司层面业绩考核未全部达标
根据《激励计划》的规定，2025年业绩考核目标如下表所示：
按照以上业绩目标，各期行权比例与考核期考核指标完成率相挂钩，对应的行权比例如下
：
注：上述“净利润”指标以经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本期及其他股
权激励计划及员工持股计划实施所产生的股份支付费用的影响作为计算依据。
鉴于本激励计划第一个行权期的公司层面业绩考核达到触发值但未达到目标值，公司层面
行权比例为82.6575%，463名激励对象已获授但不得行权的220.3890万份股票期权由公司注销
。
3、个人层面绩效考核未达标
9名激励对象2025年考核结果为不合格（C/D），行权比例为0%，第一个行权期不得行权的
股票期权26.70万份由公司注销。
综上，共计295.9890万份已获授但尚未行权的股票期权将由公司注销。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述注销部分股票期权经董事会审议通过后
生效，无需提交股东会审议。
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2026-03-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月23日09:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月23日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月16日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室
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2026-03-10│股权质押
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于
近期将持有本公司的部分股份进行质押及解除质押。
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2026-01-27│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形以区间数进行业绩预告
的
二、与会计师事务所沟通情况
公司2025年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关的
重大事项与年报审计的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了预沟通，因2025年度审计工
作尚在进行中，截至目前双方在本次业绩预告方面不存在分歧，具体数据以审计结果为准。
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2025-12-12│股权质押
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东刁志中先生通知，获悉其于
近期将持有本公司的部分股份解除质押。
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2025-11-18│其他事项
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本次股东会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2025年11月17日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦
101会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025
年11月17日9:15至15:00的任意时间。
本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东566人，代表股份730271793股，占公司有
表决权股份总数的44.5635％。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份505524245股，占公
司有表决权股份总数的30.8487％。通过网络投票的股东549人，代表股份224747548股，占公
司有表决权股份总数的13.7148％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的中小股东558人，代表股份391319544股，
占公司有表决权股份总数23.8796％。
公司董事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
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2025-11-15│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月23日披露《关
于控股股东、部分董事减持股份预披露公告》（2025-050），控股股东刁志中先生、董事刘谦
先生、云浪生先生、王爱华先生计划在减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集
中竞价/大宗交易方式减持公司部分股份。其中，刁志中先生拟减持不超过3280万股；刘谦先
生拟减持不超过60万股；董事云浪生拟减持不超过15万股；王爱华先生拟减持不超过50万股。
截至目前，上述减持计划期限届满，刁志中先生已提前终止减持计划。具体详见公司于20
25年11月1日发布的《关于控股股东提前终止减持计划暨减持实施结果的公告》（2025-062）
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2025-11-01│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称“广联达”或“公司”）于2025年7月23日发布《关
于控股股东、部分董事减持股份预披露公告》（公告编号：2025-050），其中控股股东刁志中
先生计划在减持预披露公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价/大宗交易方式减持
公司股份不超过3280万股。截至目前，刁志中先生已完成减持并提前终止减持计划。
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2025-10-24│其他事项
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广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
等法律法规，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生减值的资产计提了减值准备。本
次计提资产减值准备事项无需提交董事会、股东会审议。现将公司本次计提减值准备的具体情
况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律法规的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2025年9月30日的资产和
财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内可能发生减值损失的各项资产计提减值准
备。2025年前三季度计提的信用减值准备和资产减值准备共计34943834.86元。
（二）计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间
本次计提或转回信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9
月30日。
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2025-10-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月17日09:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦101会议室
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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