资本运作☆ ◇002406 远东传动 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-05-04│ 26.60│ 12.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2019-09-23│ 100.00│ 8.78亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│千里科技 │ 12.37│ ---│ ---│ 46.77│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产200万套高端驱 │ 7.98亿│ 5304.79万│ 4.77亿│ 59.75│ 0.00│ 2027-02-28│
│动轴智能制造生产线│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 0.00│ 8018.99万│ 100.24│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-28│委托理财
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1．投资种类：使用闲置自有资金投资稳健型低风险银行理财产品（包括结构性存款产品
）。
2．投资金额：拟投资总额不超过人民币4亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用，投
资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿元。
3．特别风险提示：公司购买的是稳健型低风险理财产品，但金融市场受宏观经济影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
一、投资情况概述
1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影
响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。在进
行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经
营活动。
2．投资金额：公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过总额度。实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。
3．投资方式：公司将委托资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构对闲置自有资
金进行委托理财业务，并按照相关委托理财专项制度的规定把控投资风险，对投资产品进行严
格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、稳健的金融机构理财产品。
4．投资期限：本次授权在投资额度范围内进行的委托理财自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
5．资金来源：公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。不涉及使
用募集资金和银行信贷资金。
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2026-03-28│其他事项
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会即将届满，根据《公司
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《上市公司
章程指引》等法律法规、规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等相关规定，公司于2026年3月26日召开职工代表大会，经与会职工代表选举
并审议表决，同意选举付东安先生为公司第七届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职
工代表大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
付东安先生将与公司2025年度股东会选举产生的五名非独立董事和三名独立董事共同组成
公司第七届董事会，第七董事会任期为自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。
上述职工代表董事符合相关法律法规有关董事任职的资格和条件。本次选举职工董事工作
完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
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2026-03-28│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为真实、准确地反映公
司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股
票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对合并报表范围内各类资产进行了全面检查，对
存在减值迹象的资产进行减值测试。基于谨慎性原则，公司根据减值测试结果对发生减值损失
的相关资产计提减值准备。
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2026-03-28│其他事项
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一、审议程序
2026年3月26日许昌远东传动轴股份有限公司召开了第六届董事会第十八次会议，会议审
议通过了《公司2025年度利润分配预案》。该议案尚须提交公司2025年度股东会审议批准。
二、利润分配预案的基本情况
按照《公司法》和《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2026】00
11004115号审计报告确认，公司2025年度实现的净利润137116254.50元（母公司），按10%提
取法定公积金13711625.45元，可供分配的净利润123404629.50元（母公司）；公司2024年末
累计可分配净利润1073295481.32元（母公司），2025年度公司分配净利润109533762.30元，2
025年末累计未分配利润1087166348.07元（母公司）。
为回报股东，保障股东的投资收益，同时兼顾公司生产经营、对外投资、长远发展等对资
金的需求，增强公司的可持续发展能力，按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3
号—上市公司现金分红》《公司章程》的规定，提议公司拟按照以下方案实施利润分配：
本次以截止到2025年12月31日公司总股本730225082股为基数，拟向全体股东按每10股派
发现金红利3元（含税），分配总额219067524.60元（含税）。占公司2025年度归属于上市公
司股东的净利润的140.23%。本次股利分配后未分配利润结转以后年度分配。本次不以资本公
积金转增股本，不送红股。
此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》《公司章程》规定的利润分配政策。
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2026-03-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-03-28│银行授信
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第六届董事会
第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为满足公司生产经营和
业务发展的流动资金需要，增强公司未来的可持续发展能力，同意公司拟向各家银行申请不超
过人民币20亿元的综合授信额度。本次申请授信事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将
相关情况公告如下：
一、申请综合授信的基本情况
根据公司经营及资金使用计划的潜在需求，公司2026年度拟向各家银行申请总计不超过人
民币20亿元的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、
信用证、票据贴现等。本次综合授信额度公司不提供担保物。授信期限自股东会审议通过之日
起12个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。为提高工作效率，及时办理融资业务，
董事会同意授权公司董事长在上述授权额度及期限范围内审核，并签署相关融资合同文件（包
括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资、信托、租赁、银行承兑汇票、国内信用证等），
不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。
综合授信额度不等于公司的实际融资金额，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金
额将视公司的实际经营情况需求决定。融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等
以合同约定为准。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司快速发展、实现战略布局的需要。合理使用银行融
资，有利于公司获得稳定的信用评价，提高未来融资的效率、降低融资成本，促进公司发展。
同时，有利于建立和巩固与银行的战略合作关系。目前，公司经营状况良好，具备较好的偿债
能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
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2026-01-20│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟
通，双方不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司取得良好的经营业绩，主要原因是，一方面2025年国内商用车市场增长态
势显著，新能源商用车、出口细分市场稳健攀升，拉动整体市场向好。根据第一商用车网数据
统计，2025年我国重卡市场总销量113.7万辆，同比增长26%，实现近四年来的新高。另一方面
公司始终专注主业，以技术创新强实体、提质量、拓市场，市场份额继续扩大，产品销量持续
增长；以智能制造加速助力新工艺、新产品、新项目转化，产品和技术竞争力持续增强；通过
延链补链强链，构建了完善的自主可控的产业链条，尤其是万向节产品实现自研自制，而且产
品一致性和质量得到快速提升，不断提高成本控制能力，持续巩固公司传动轴产品在商用车、
工程机械领域的行业龙头地位，进一步提高了公司的市场竞争力和持续盈利能力。
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2026-01-15│其他事项
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许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第六届董事会第
十三次会议、2025年5月16日召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司20
25年度审计机构。具体内容详见公司2025年4月9日、2025年5月17日在《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的议案》（公告编号：2025
-018）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。
一、签字注册会计师变更情况
公司近日收到大华《关于变更公司签字注册会计师的函》，大华作为公司2025年度财务报
表和内部控制的审计机构，原委派王红帅为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字
注册会计师王红帅内部工作调整，根据大华《执业质量控制制度》相关规定，现指派马珊珊为
签字注册会计师，负责公司2025年度财务报表及内部控制审计，继续完成相关工作。
二、本次变更签字注册会计师情况介绍
本次变更签字注册会计师马珊珊，2025年1月成为注册会计师，自2022年11月开始在大华
执业，2023年3月开始为公司提供审计服务，从事证券服务业务年限3年。马珊珊不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚
、行政监管措施和自律处分。符合定期轮换的规定，无不良诚信记录。
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2025-09-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的情况
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2025年9月12日上午9:00时；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:
30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9:15，
结束时间为2025年9月12日下午3:00。
（2）会议召开的地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。
（3）会议召开的方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长刘延生先生。
本次股东会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
2、会议出席的情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东614人，代表股份226420108股，占公司有表决权股份总数的31
.0069％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份220662013股，占公司有表决权股份总数的30.
2184％。
通过网络投票的股东602人，代表股份5758095股，占公司有表决权股份总数的
0.7885％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东610人，代表股份57242095股，占公司有表决权股份总数
的7.8390％。
其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份51484000股，占公司有表决权股份总数的7
.0504％。
通过网络投票的中小股东602人，代表股份5758095股，占公司有表决权股份总数的0.7885
％。
3、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市
嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式，会议审议并通过了如下议案
：
1、经审议，与会股东通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》
表决结果：同意225086108股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4108％；反对
1113300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4917％；弃权220700股（其中，因未
投票默认弃权22100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0975％。
中小股东总表决情况：同意55908095股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的97.6695％；反对1113300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9449％；
弃权220700股（其中，因未投票默认弃权22100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的0.3856％。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月22日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十
六次会议以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2025年8月11日以
书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7
名（其中：委托出席的监事0名，以通讯表决方式出席会议的监事0名），缺席会议的监事0名
。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-08-26│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作
》及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件和《许昌远东传动轴股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司
”）于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表选举并审议，同意选举齐建锋先生
为公司第六届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司
第六届董事会任期届满之日止。
齐建锋原为公司第六届董事会非职工董事，本次选举完成后，其变更为公司第六届董事会
职工董事，公司第六届董事会构成人员不变。
本次选举职工董事工作完成后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《
公司章程》的规定。
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2025-08-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况：
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议审议通过《召开2025年
第二次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深交所业务规则和公司章程的规定。（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议时间：2025年9月12日上午9:00时2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9:15-9:2
5，9:30-11:30，下午1:00-3:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日上午9:
15，结束时间为2025年9月12日下午3:00。（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决和
网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统
或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议股权登记日：2025年9月3日
（七）出席对象：
1、截至2025年9月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决
。以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人可不必是本公司股东。2、公司董事、监事和
高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议召开地点：河南省许昌市建安区魏武大道北段1699号公司三楼会议室。
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2025-06-07│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年6月5日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五
次会议以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2025年5月25日以书面、电子邮件等方式送
达公司监事。本次会议应出席的监事7名，实际出席本次会议的监事7名（其中：委托出席的监
事0名，以通讯表决方式出席会议的监事0名），缺席会议的监事0名。本次监事会会议由监事
会主席周建喜先生召集并主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于新增募集资金专项账户的议案》
监事会认为：此次新增募集资金专项账户事项有利于提高公司募集资金业务办理及使用效
率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司和全体
股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范
性文件的规定，因此，监事会同意本次新增募集资金账户事项。
报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司
关于新增募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-031）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；表决通过。
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2025-04-09│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
2．投资金额：拟投资总额不超过人民币4亿元，在上述额度内资金可以循环滚动使用，投
资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿元。
3．特别风险提示：公司购买的投资产品属于中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的购买理财产品，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
一、投资情况概述
1．投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在不影
响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委托理财。在进
行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常生产经
营活动。
2．投资金额：公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度
内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过总额度。实际投资金额将根据公司资金实际情况调整。
3．投资方式：公司将委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资
产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对闲置自有资金进行投资和管理或者购买相关理
财产品，并按照相关委托理财专项制度的规定把控投资风险，对投资产品进行严格评估、筛选
，选择安全性高、流动性好、中低风险、稳健的金融机构理财产品。
4．投资期限：本次授权在投资额度范围内进行的委托理财自董事会审议通过之日起12个
月内有效。
5．资金来源：公司用于委托理财的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。不涉及使
用募集资金和银行信贷资金。
二、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》及《公司章程》
等有关规定，公司本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的额度不超过人民币4亿元，在公司
董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司于2025年4月7日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十三次会议，审议
通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产
收益，在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，董事会同意公司拟使用不超过人
民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。
监事会认为，公司本次拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财，有利于
提高公司资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司使用闲置自
有资金进行委托理财。
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2025-04-09│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第六届董事会第
十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2025年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审
议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2024年12月31日合伙人数量：150人。
截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师人数：404人。
2023年度收入总额为325333.63万元，其中审计业务收入294885.10万元，证券业务收入14
8905.87万元。
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2025-04-09│其他事项
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一、审议程序
许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第六届董事会
第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该
议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配的基本内容
按照《公司法》《公司章程》的规定，经大华会计师事务所出具的大华审字【2025】0011
005234号审计报告确认，公司2024年度实现的净利润132204339.3
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