资本运作☆ ◇002405 四维图新 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-05-04│ 25.60│ 13.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-07-24│ 11.28│ 2.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2015-09-25│ 13.87│ 2819.77万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-03-02│ 17.02│ 36.58亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-11│ 12.15│ 3.29亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2019-04-24│ 12.80│ 1888.38万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-01-28│ 12.50│ 39.75亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-07-23│ 7.15│ 7.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-05-24│ 6.45│ 7071.78万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PhiGent Robotics L│ ---│ ---│ 39.14│ ---│ -503.54│ 人民币│
│imited │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│支付收购合肥杰发科│ 33.27亿│ 0.00│ 29.29亿│ 100.00│ 6.65亿│ 2017-03-02│
│技有限公司股权现金│ │ │ │ │ │ │
│对价 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能网联汽车芯片研│ 12.40亿│ 1.60亿│ 7.63亿│ 61.55│ 645.16万│ 2028-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│第二代导航电子地图│ 1.15亿│ 0.00│ 1.15亿│ 100.00│ 0.00│ 2012-12-01│
│生产平台开发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购Mapscape B.V. │ 6164.00万│ 0.00│ 6069.55万│ 98.47│ 6780.08万│ 2011-04-07│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中交宇科（北京│ 1.38亿│ 0.00│ 1.35亿│ 97.89│ 720.44万│ 2012-03-28│
│）空间信息技术有限│ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高现势性、高精度、│ 3.18亿│ 0.00│ 3.16亿│ 99.48│ 0.00│ 2013-06-01│
│精细化车载导航电子│ │ │ │ │ │ │
│地图开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动驾驶地图更新及│ 10.18亿│ 4325.34万│ 9.99亿│ 98.17│ 1.14亿│ 2024-12-31│
│应用开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│自动驾驶专属云平台│ 7.24亿│ 1.33亿│ 5.52亿│ 76.25│ 1.43亿│ 2026-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│行人导航数据产品开│ 1.53亿│ 0.00│ 1.45亿│ 94.86│ 0.00│ 2013-06-01│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│收购中寰卫星导航通│ 6224.08万│ 0.00│ 6224.08万│ 100.00│ 7898.59万│ 2013-03-11│
│信有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 9.93亿│ 0.00│ 9.93亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│北京中关村永丰高新│ 5.32亿│ 0.00│ 5.32亿│ 100.00│ 0.00│ 2017-02-06│
│技术产业基地建设 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鱼快创领智能科技（南京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京六分科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四维智联（南京）科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京万兔思睿科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国家新能源汽车技术创新中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳十月芯企业咨询有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京图新数聚科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市海图科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司职工代表董事在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四维图新智驾（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国汽智图（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛华通图新信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳佑驾创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鱼快创领智能科技（南京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京六分科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四维智联（南京）科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国四维测绘技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中再巨灾风险管理股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鱼快创领智能科技（南京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国汽智图（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛华通图新信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳佑驾创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京六分科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四维智联（南京）科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国四维测绘技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司原第一大股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │PhiGent Robotics Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长兼总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │国汽智图（北京）科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │青岛华通图新信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳佑驾创新科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事兼副总经理在其担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │鱼快创领智能科技（南京）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京四维图│合肥四维图│ 8140.62万│人民币 │2021-11-23│2034-11-23│连带责任│否 │是 │
│新科技股份│新科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京四维图│合肥四维图│ 1521.17万│人民币 │2022-08-18│2033-08-18│连带责任│否 │是 │
│新科技股份│新科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次解锁员工持股计划13825000股，实际可上市流通股份为7262500股。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月1日召开第六届董事会
第二十次会议，审议通过《关于2025年员工持股计划首次授予第一个锁定期届满暨解锁条件成
就的议案》，根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，董
事会认为本员工持股计划首次授予第一个锁定期已届满，解锁条件已经成就。
一、本员工持股计划概述
1、公司于2025年3月13日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议和于
2025年3月31日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划
（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2025年员工持股计划。具体内容详见
公司于2025年3月14日及2025年4月1日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、2025年7月2日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的28350000股股票
，已于2025年7月2日以非交易过户形式过户至公司开立的2025年员工持股计划专户，过户价格
为4.88元/股，过户股数为28350000股，过户股份数量占公司届时总股本的1.20%。具体内容详
见公司于2025年7月3日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninf
o.com.cn）上的相关公告。
3、2025年8月22日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设
立北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举北京四
维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权北京四维图
新科技股份有限公司2025年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
，具体内容详见公司于2025年8月26日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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2026-06-17│股权回购
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特别提示：
1、本次回购注销限制性股票涉及对象2名，回购注销已获授但不
能解除限售的限制性股票共计513000股，占回购注销前公司总股本的比例为0.0216%。首
次授予限制性股票回购价格为7.144元/股。回购资金总金额为3664872.00元。
回购注销完成后，公司总股本由2370648814股减少至2370135814股。
2、公司于2026年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的
回购注销手续。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、回购注销原因
公司2021年限制性股票激励计划3名原激励对象因离职不符合激励对象条件，根据公司《2
021年限制性股票激励计划（草案）》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”、“第十
三章公司/激励对象发生异动的处理”和“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，
公司应对其所持有的已获授但不能解除限售的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销数量
公司本次拟回购注销其中2名原激励对象的2021年限制性股票激励计划之首次授予限制性
股票513000股，占公司目前总股本比例为0.0216%。
3、回购价格及定价依据
2022年6月，公司实施了2021年度权益分派方案，以权益分派实施股权登记日公司股份总
数为基数，每10股派发现金0.06元（含税）。
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息
等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格
做相应的调整。
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制
性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
2021年首次授予限制性股票的回购价格：P＝（P0-V）=（7.15-0.006）=7.144元/股。
4、验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销限制性股票并减少注册资本的事
宜进行审验，并出具了“XYZH/2026BJAA7B0377”验资报告。
5、其他说明
本次回购注销完成后，公司将根据相关情况对剩余1名原激励对象持有的尚未解除限售的
限制性股票300000股进行处理。
四、对公司的影响
公司本次部分限制性股票的回购注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响
，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造
价值。
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2026-05-22│其他事项
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026年5月21日（星期四）下午14:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年5月21日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年5月21日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投
票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，经过半数董事选举由董事姜晓明主持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2026-04-29│企业借贷
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1、公司下属公司合肥杰发科技有限公司向武汉杰开科技有限公司提供额度不超过人民币4
000万元（含4000万元）的财务资助将于2026年6月30日到期，上述财务资助拟展期至2027年6
月30日，年借款利率按照3.00%执行。
2、本次财务资助展期事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请公司
股东会审议。
3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内公司，整体风险处于公司可控范围内，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过《关于下属公司为武汉杰开科技有限公司提供财务资助展期的议案
》，同意将下属公司合肥杰发科技有限公司为武汉杰开科技有限公司提供的财务资助展期至20
27年6月30日。
一、财务资助事项概述
为支持武汉杰开科技有限公司（以下简称“杰开科技”）的经营与发展，降低其融资成本
，公司于2025年4月25日召开第六届董事会第九次会议，于2025年5月19日召开2024年度股东大
会，审议通过《关于下属公司为其子公司提供财务资助展期的议案》，同意合肥杰发科技有限
公司（以下简称“杰发科技”）以自有资金向杰开科技提供额度不超过人民币4000万元（含40
00万元）的财务资助展期至2026年6月30日，年借款利率按照3.10%执行。
上述财务资助事项将于2026年6月30日到期，公司拟将其展期至2027年6月30日，年借款利
率按照3.00%执行。在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过4000
万元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。该事项不会影响公
司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。鉴于
杰开科技最近一期资产负债率超过70%，该事项尚需提请公司股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十九次会议,审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026
年度外部审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和
”）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有丰富的上市公司审计工作经验。在公
司2025年度财务报告审计工作中，信永中和严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正
地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。审计人员具有上市公司
年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。董事会建议2026年继续聘请信永
中和为公司外部审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层首席合伙人：谭小青先生
截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中审计业务收入为25.87亿元
，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.7
1亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和
邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，
建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审
计客户家数为32家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
（1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作
出一审判决（（2021）京74民初111号），判决信永中和就相应日期之后曾买入过乐视网股票
的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。信永中和已提起上诉，
截至目前，信永中和尚在二审诉讼程序中。
（2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院
作出一审判决（（2023）苏05民初1736号），判决信永中和承担5%的连带赔偿责任，金额为0.
07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
（3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一
审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决信永中和承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15
余万元。本案已结案。
除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况
。
3、诚信记录
信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次
。
（二）项目信息
项目合伙人、拟担任项目质量复核合伙人、拟签字注册会计师均具有相应资质和专业胜任
能力。具体如下：
拟签字项目合伙人：季晟先生，2001年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公
司审计，2000年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
的上市公司超过5家。
拟担任质量复核合伙人：唐嵩先生，2017年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上
市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核的上市公司7家。
拟签字注册会计师：金红伟女士，2022年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市
公司和挂牌公司审计，2022年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三
年签署的上市公司和挂牌公司1家。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、项目质量复核合伙人、签字注册会计师等从业人员
不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号—财务报表
审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用合计240万元（含税），其中年报审计费用189万元（含税），内部控制
审计费用51万元（含税）。该审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工
作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。公司董事会提请
股东会授权公司管理层根据公司的业务规模、行业标准以及公司年报审计需配备的审计人员数
量和投入的工作量等实际情况确定2026年最终的审计收费，合计不超过240万元（含税）。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：公司第六届董事会。2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十九
次会议，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月21日（星期四）下午14:00
网络投票时间：2026年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15—9:2
5，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2026年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同
一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于2026年5月14日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师以及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
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2026-04-29│其他事项
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。该议
案尚需提交股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
公司根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（XY
ZH/2026BJAA7B0290），截至2025年12月31日，公司2025年度合并财务报表中未分配利润金额
为-869,209,344.29元，股本为2,370,648,814.00元。公司未弥补亏损金额超过股本总额三分
之一。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司未弥补的亏损达到股本总额三分之一
时，需提交公司股东会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司传统优势的地图及数据服务业务受行业“无图化”趋势、车企降本压价，业务规模与
毛利率双双下行。智能驾驶为公司重点转型方向，相关业务研发投入大、客户拓展周期长，且
受汽车行业价格战传导影响，产品毛利率偏低，收入规模暂不足以覆盖固定成本，整体尚未形
成稳定盈利贡献。为保障在智能驾驶地图和导航、智能驾驶、车载芯片等领域的技术竞争力，
公司持续保持较高规模的研发投入，研发费用占营业收入比重较高，大额研发支出在短期内无
法转化为收入与利润，直接对当期经营业绩形成显著拖累。
三、应对措施
针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和
财务状况，以弥补前期亏损，推动企业稳健发展。公司为改善业绩采取以下应对措施：
1、聚焦主业：深化核心业务，推动产品创新
公司坚定锚定在“汽车智能化”主赛道，坚持以智能驾驶为龙头，短期聚焦收入及盈利质
量提升，长期以“提供全球化、极致性价比的汽车智能化软硬一体解决方案的新型Tier1”为
定位，并通过AI赋能业务创新及组织升级，为全球车企客户提供差异化解决方案，助力客户实
现全栈可控、量产领先。
2、降本增效：优化资源，提升效率
公司积极推行降本增效策略，近两年通过结构调优、用工模式转换及人员汰换等策略，集
团整体人数呈下降趋势，在有效控制人工成本的同时，实现了人均营收的显著提升。
在研发投入方面，合理控制研发投入，实现研发投入的连续适当降低，强化投入产出比评
估，资源向高潜力产品线及关键技术倾斜。
3、技术人才：强化实力，激发活力
公司构筑技术-人才协同生态，通过私有化部署人工智能大模型，提高算法开发效率，并
推动AI工具在数据标注与生产中的应用，为产品创新和业务发展提供有力技术支持。在人才管
理方面，实施员工持股计划，设置阶梯式增长目标，锁定核心人才，激发员工积极性与组织创
造力，形成“创新-转化-激励”发展闭环。
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2026-04-29│银行授信
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司及子公司向兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行等18家
银行申请最高综合授信共计52亿元融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行
短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、付款保函、预付款保函、质量
保函、投标保函等）等融资业务。上述额度自股东会审议通过之日起一年内循环使用。该议案
尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、本次授信基本情况
为满足公司快速发展和生产经营的需要，进一步优化资产负债结构，提高资金使用效率，
公司及子公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行等18家银
行申请最高综合授信共计52亿元融资额度，在此额度范围内，公司将根据实际资金需求进行短
期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函（履约保函、付款保函、预付款保函、质量保
函、投标保函等）等融资业务。上述额度自股东会审议通过之日起一年内循环使用。
为提高授信工作办理效率，由股东会授权董事会根据经营需要在额度范围内向18家银行申
请授信及债权融资，同时在上述授信额度内，拟授权公司法定代表人/董事/总经理程鹏在下列
银行的最高综合授信额度内签署相关的融资申请、合同、协议等文书。公司管理层将根据经营
及资金需求情况使用授信额度。
各家银行申请综合授信额度如下：
1、向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5.9亿元整。其中北京四维
图新科技股份有限公司申请综合授信额度人民币5亿元整，业务品种包括但不限于：流动资金
贷款、银行承兑汇票、信用证、境内人民币非融资性保函、无追索权国内保理等，授信期限为
一年，担保方式为信用；子公司北京世纪高通科技有限公司申请综合授信额度人民币0.3亿元
整，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、境内人民币非融资性保
函、无追索权国内保理等，授信期限为一年；子公司中寰卫星导航通信有限公司申请综合授信
0.3亿元整，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、境内人民币非
融资性保函、无追索权国内保理等，授信期限为一年；公司武汉杰开科技有限公司申请综合授
信0.3亿元整，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、境内人民币
非融资性保函、无追索权国内保理等，授信期限为一年；
2、向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5亿元整，业务品种包括但
不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、国内保理、国内信用证等
等，控股子公司可占用额度，授信期限为一年；
3、向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币5亿元整，其中：
北京四维图新科技股份有限公司申请综合授信额度人民币4亿元整，授信期限为一年；子公司
北京世纪高通科技有限公司申请综合授信额度人民币1亿元整，授信期限为一年；
4、向中国工商银行北京宣武支行申请集团综合授信额度人民币5亿元整，授信期限为一年
（其中项目贷款授信不超过2.2亿元整，授信期限为十年）；
5、向建设银行股份有限公司北京市分行申请集团综合授信额度人民币4.2亿元整，授信期
限为一年（其中项目贷款授信不超过2.2亿元整，授信期限为八年）；
6、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币4.2亿元整，其中，北
京四维图新科技股份有限公司申请综合授信额度人民币4亿元整，授信期限为二年；子公司北
京世纪高通科技有限公司申请综合授信0.2亿元整，业务品种包括但不限于：流动资金贷款、
非融资性保函、银行承兑汇票、国内无追卖方保理一信融e、国内信用证等，授信期限为二年
；
7、向华夏银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币4亿元整（业务品种包括但
不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函等，其中流动资金贷款可用
于母公司及下属子公司），授信期限为一年；
8、向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度人民币3.5亿元整。其中北京四
维图新科技股份有限公司申请综合授信额度人民币3亿元整，业务品种包括但不限于：流动资
金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、无追索权国内保理等，授信期限为二年，
担保方式为信用；子公司北京世纪高通科技有限公司申请综合授信额度人民币0.5亿元整，业
务品种包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、境内人民币非融资性保函、无追索权国
内保理等，授信期限为二年，担保方式为信用；
9、向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元整，授信期限为二年
；
10、向中国光大银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币3亿元整，授信期限
以银行实际审批为准；
11、向交通银行股份有限公司北京三元支行申请综合授信额度人民币3亿元整，控股子公
司可占用授信额度，授信期限为一年；12、向上海银行股份有限公司北京分行申请综合授信额
度人民币2亿元整，授信期限为一年。
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2026-04-29│其他事项
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资的议案》，本议
案尚需提交公司2025年度股东会审议。公司现将有关情况公告如下：
根据证监会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《
深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销
业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额
不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之
日起至公司2026年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权具体内容
1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条
件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论
证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2.发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3.发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发行股票采用以简易程序向特定对象发
行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名
的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构
投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能
以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐
机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
4.定价方式或者价格区间
（1）发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基
准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交
易日股票交易总量）；若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生派发股利、送红股或公积
金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。
（2）向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让
。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增
等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事
项不会导致公司控制权发生变化。
最终发行价格、发行数量将根据竞价结果由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销
商）协商确定。
5.募集资金用途
（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证
券为主要业务的公司；
（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成
重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
6.决议有效期
决议有效期为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
7.对董事会办理本次发行具体事宜的授权授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《
公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及
其他法律文件；
（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有关部门
的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确
定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜
，决定本次小额快速融资的发行时机等；
（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本
次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监
管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同
和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、
公告及其他披露文件等）；（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决
议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应
条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜
；
（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根
据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即
期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给
公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资
方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据
此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
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2026-04-29│其他事项
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1、适用对象
公司领取薪酬（津贴）的董事及高级管理人员。
2、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过后生效实施，至新薪酬方案经有权机构审议通过后失效；
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效实施，至新薪酬方案经有权机构审议通过后失
效。
3、薪酬标准
3.1董事薪酬
公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），不以董事职务领取津贴，依据其在
公司担任的具体管理职务对应的薪酬标准领取薪酬，并按照公司相关考核制度及实际履职情况
进行考核。
未在公司担任职务的独立董事，津贴标准为15万元/年（税前），按月平均发放。
3.2高级管理人员薪酬
公司高级管理人员依据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬制度领取薪金。
4、薪酬构成
在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪
酬及中长期激励构成。
（一）基本薪酬：依据其担任职务的岗位责任等级及能力等级确定，按月发放。
（二）绩效薪酬：根据公司经营业绩目标完成情况以及个人业绩贡献确定，占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，按照绩效考核周期及考核结果予以发放。
（三）中长期激励：公司将根据经营发展需要及资本市场情况，适时采取股票期权、限制
性股票、员工持股计划等符合监管要求的中长期激励方式，具体方案依据国家相关法律法规另
行制定并履行相应审批程序。
上述绩效薪酬及中长期激励的确定与发放应以绩效考核评价结果作为重要依据。
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2026-03-21│其他事项
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年3月19日召
开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》
，同意将第一期员工持股计划的存续期继续延长至2026年9月23日。现将相关情况公告如下。
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司第一期员工持股计划委托上银瑞金资本管理有限公司设立上银瑞金—四维图新1号资
产管理计划并进行管理。第一期员工持股计划股票来源为：认购本公司为重大资产重组募集配
套资金而非公开发行的股票。上述“重大资产重组”是指本公司以发行股份及支付现金的方式
购买杰发科技（合肥）有限公司100%股权并同时募集配套资金。该计划认购公司非公开发行股
票21071092股，认购价格为17.02元/股，上述认购股份已于2017年3月23日在深圳证券交易所
上市，锁定期为自股份发行上市之日起36个月。
2019年6月10日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司以总股本1308310460
股为基数，向全体股东每10股派0.14元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10股转增5股。权益分派完成后，第一期员工持股计划所持有的公司股份总数调整为31606638
股。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份2881725股，占公司目前总股
本的0.12%。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况
第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021年3月23日。公司于2021
年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期
的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日
召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案
》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2022年3月23日；公司于2022年3月21日召开第
五届董事会第十四次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同
意将第一期员工持股计划的存续期延长至2022年9月23日；公司于2022年8月15日召开第五届董
事会第十八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第
一期员工持股计划的存续期延长至2023年3月23日；公司于2023年3月8日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期
员工持股计划的存续期延长至2023年9月23日；公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工
持股计划的存续期延长至2024年3月23日；公司于2024年1月29日召开第六届董事会第二次会议
，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划
的存续期延长至2024年9月23日；公司于2024年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通
过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期
延长至2025年3月23日；公司于2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于
第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至20
25年9月23日；公司于2025年8月8日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期
员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2026年3
月23日。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2026年3月23日届满，目前所持有公司股票尚未
全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行
方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，拟将本计划存续期继续延长至2026年9月2
3日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
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2026-02-04│其他事项
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（一）账户开立情况
截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司2025
年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为“北京四维图新科技股份有限公司-2025年员
工持股计划”，证券账户号码为“0899472341”。
（二）员工持股计划认购情况
根据《北京四维图新科技股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称“《公
司2025年员工持股计划（草案）》”），本员工持股计划的购买回购股份的价格为4.88元/股
，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，本员工持股计划的份额上限为16798.5587万份
。
公司2025年员工持股计划管理委员会第三次会议审议通过了《关于2025年员工持股计划预
留份额分配的议案》，本次预留部分授予员工持股计划的份额为2963.76万份，对应股票为607
3276股。
本员工持股计划预留授予部分的实际认购资金总额为2963.76万元，实际认购的份额为296
3.76万份，首次授予和预留授予的合计实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上
限。本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式，不
存在公司向员工垫资、担保、借贷等提供财务资助的情况。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金的到位情况进行了审验，并出具了编
号为XYZH/2026BJAA7B0185的《验资报告》。
（三）员工持股计划非交易过户情况
2026年2月3日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确
认书》，公司回购专用证券账户中所持有的6073276股股票，已于2026年2月3日以非交易过户
形式过户至公司开立的2025年员工持股计划专户，过户价格为4.88元/股，过户股数为6073276
股，过户股份数量占公司目前总股本的0.26%。
本员工持股计划实施后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司
股本总额的10%，单个员工通过全部有效的员工持股计划所获股份权益对应的股票总数累计不
超过公司股本总额的1%。
根据《公司2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期不超过120个月，
自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次授予部分标的股票过户至本员
工持股计划名下之日起计算。
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2026-02-03│对外担保
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一、担保情况概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第五届董
事会第六次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司合肥四维图新科技
有限公司的银行授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司合肥四维图新科技有限公司（
以下简称“合肥四维”）因“四维图新合肥大厦项目”向银行申请总额不超过人民币2.2亿元
的项目贷款授信提供全额连带责任担保。借款期限为10年，保证期间为自主合同项下的借款期
限届满之次日起三年。具体内容详见公司分别于2021年4月30日、2021年11月16日刊载于《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子
公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-033）、《关
于为全资子公司合肥四维图新科技有限公司的银行授信提供担保的进展公告》（公告编号：20
21-102）。
二、取消担保及合肥四维房产抵押情况概述
根据合肥四维与中国工商银行股份有限公司合肥科技支行签署的《借款合同》中“本项目
资产取得产权证后三个月内在贷款人办妥资产及土地使用权抵押登记手续，同时解除北京四维
图新科技股份有限公司保证担保”，合肥四维拟将“四维图新合肥大厦项目”房产抵押至中国
工商银行股份有限公司合肥科技支行，同时公司取消为上述项目申请的2.2亿元人民币贷款授
信提供的保证担保。
本次取消担保及全资子公司房产抵押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司于2026年2月2日召开第六届董事会第十七次会
议，审议通过了《关于取消为全资子公司合肥四维图新科技有限公司提供担保暨变更为以子公
司房产抵押向银行申请贷款的议案》，同意本次取消担保及合肥四维房产抵押事项。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次取消担保及全资子公司房产抵
押事项无需提交公司股东会审议。
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2026-01-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2026年1月12日（星期一）下午15:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2026年1月12日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2026年1月12日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司董事长张鹏先生已辞去董事/董事长职务，副董事长程鹏先
生因工作原因不能到会，经过半数董事选举由董事姜晓明先生主持本次股东会。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场投票和网络投票的股东1750人，代表公司有表决权股份301222474股，占上市公
司有表决权总股本的12.7390%。其中：
1.现场出席会议情况
通过现场投票的股东9人，代表公司有表决权股份194143765股，占上市公司有表决权总股
本的8.2105%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东1741人，代表公司有表决权股份107078709股，占上市公司有表决权
总股本的4.5285%。
3.中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东1746人，代表公司有表决权股份69793565股，占上市
公司有表决权总股本的2.9516%。
二、提案审议表决情况
本次股东会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
议案1.00关于增补张盈女士为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：
同意298258191股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0159%；反对2195608股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.7289%；弃权768675股（其中，因未投票默认弃权2
200股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2552%。
中小股东总表决情况：
同意66829282股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的95.7528%；反对2195608股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的3.1459%；弃权768675股（其中，因未投票默认弃220
0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.1014%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
议案2.00关于部分募集资金投资项目延期及子项目调整的议案总表决情况：
同意295866324股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.2219%；反对4135375股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.3729%；弃权1220775股（其中，因未投票默认弃权
214900股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4053%。
中小股东总表决情况：
同意64437415股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的92.3257%；反对4135375股，
占出席会议中小股东所持有表决权股份的5.9252%；弃权1220775股（其中，因未投票默认弃权
214900股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.7491%。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
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2025-12-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现
场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的
以第一次有效投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）于2026年1月7日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室
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2025-12-11│对外投资
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一、本次交易概述
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）分别于2025年9月2
8日、2025年10月15日召开第六届董事会第十二次会议和2025年第三次临时股东大会，审议通
过《关于对外投资及财务资助的关联交易议案》，同意公司以2.5亿元人民币认购PhiGentRobo
ticsLimited（以下简称“鉴智开曼”）发行的138423368股C+类优先股（以下简称“现金增资
”），并通过向鉴智开曼间接全资子公司北京鉴智科技有限公司（以下简称“北京鉴智”）转
让公司所持四维图新智驾（北京）科技有限公司（以下简称“图新智驾”）100%股权，以认购
鉴智开曼发行的1092383785股普通股（以下简称“资产注入”，与“现金增资”合称为“本次
投资”）。
本次投资完成后，公司将合计持有鉴智开曼39.14%股份，成为鉴智开曼第一大股东，但不
是控股股东。因本次投资涉及认购境外企业股份，公司须在完成境外投资备案手续（以下简称
“ODI备案手续”）后方可投资，作为一项过渡性安排，公司同意在完成ODI备案手续、认购鉴
智开曼上述股份之前向北京鉴智提供与现金增资等额的借款（即2.5亿元人民币），无偿获得
鉴智开曼签发的购股权证，该购股权证使公司或其指定境外全资子公司有权在ODI备案手续办
理完成之后按约定价格行权认购鉴智开曼138423368股C+类优先股和1092383785股普通股（以
下简称“财务资助”，与“本次投资”合称为“本次交易”）。
具体内容详见公司分别于2025年9月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资及财务资助的关联交易公告》（公告
编号：2025-061）。
二、本次交易进展及完成情况
截至本公告披露日，本次交易的进展及完成情况如下：
1、境外投资备案手续（ODI）办理情况
截至2025年12月9日，公司已办理完成本次交易涉及的北京市发展和改革委员会、北京市
商务局、国家外汇管理局北京市分局的境外投资备案手续，并领取到相关的证书和批复。详见
公司于2025年12月2日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上的《关于对外投资及财务资助的关联交易的进展公告》（公告编号：2025-082
）。
2、协议签署情况
截至2025年12月9日，本次交易涉及的《购股权证购买协议》《股份转让协议》《贷款协
议》等全部交易文件均已完成签署。《购股权证购买协议》《股份转让协议》《贷款协议》核
心内容详见公司于2025年9月30日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资及财务资助的关联交易公告》（公告编号：2025-
061）。
3、购股权证签发及财务资助情况
公司已获得鉴智开曼签发的购股权证，并按照《贷款协议》约定，于2025年11月28日向北
京鉴智提供了与现金增资等额的2.5亿元人民币借款。详见公司于2025年12月2日刊载于《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资及
财务资助的关联交易的进展公告》（公告编号：2025-082）。
4、交割完成情况
（1）公司香港子公司香港四维科技有限公司已向鉴智开曼支付现金增资款，现金增资所
涉鉴智开曼股权交割完成，香港四维科技有限公司持有鉴智开曼138423368股C+类优先股，本
次投资的现金增资部分已完成。
（2）截至2025年12月9日，公司已完成将图新智驾100%股东变更为北京鉴智之工商变更手
续并取得北京经济技术开发区市场监督管理局核发的新版《营业执照》，北京鉴智持有图新智
驾100%股权，资产注入所涉鉴智开曼股权交割完成，香港四维科技有限公司持有鉴智开曼1092
383785股普通股，本次投资的资产注入部分已完成。
有鉴于此，公司本次对外投资及财务资助关联交易已完成。
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2025-12-02│其他事项
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四维图新”）于2025年12月1日
召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了《关于变更英文名称、调整治理结构并修订<公
司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司
于2025年12月1日召开了职工代表大会，选举霍敬宇先生（简历附后）担任公司第六届董事会
职工代表董事。霍敬宇先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期
届满之日止。公司本次职工代表大会选举产生的职工代表董事将与公司2023年第三次临时股东
大会选举产生的董事组成公司第六届董事会。本次选举完成后，公司第六届董事会中兼任公司
高级管理人员及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。
附件：职工代表董事简历
霍敬宇，男，1983年4月出生，无境外永久居留权。2003年9月至2007年7月就读于哈尔滨
理工大学通信工程专业，获本科学历。
自2013年2月加入公司以来，曾任四维图新总裁办部门总经理，公司东区总经理，负责东
区的运营与发展。现负责公司行政运营。
截至本公告披露日，霍敬宇先生持有公司股票348501股，与持有公司5%以上股份的股东、
公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修
订）》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任
上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
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2025-12-02│其他事项
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1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议：2025年12月1日（星期一）下午15:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年12月1日上午9:15至下午15:00期间的任
意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年12月1日9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.现场会议召开地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室。
3.投票方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.会议召集人和主持人：公司第六届董事会召集，经过半数董事选举由董事姜晓明先生主
持。
5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
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2025-11-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月01日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式
。
6、会议的股权登记日：2025年11月26日
7、出席对象：
（1）于2025年11月26日15:00下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（授权委托书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区永旭南路1号四维图新大厦A座1303会议室
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2025-11-05│其他事项
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开2024年度股
东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册地址及注册资本相关条款
进行修订。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。近日，公司已
完成上述工商变更登记手续，并取得由北京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照
》。主要信息如下：
1．名称：北京四维图新科技股份有限公司
2．统一社会信用代码：91110000745467123H
3．类型：其他股份有限公司(上市)
4．住所：北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层606室
5．法定代表人：程鹏
6．注册资本：237064.8814万元
7．经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术指
广:智能车载设备制造;智能车载设备销售:信息系统集成服务:人工智能行业应用系统集成服务
导航终端制造:导航终端销售:电子产品销售:汽车等配件零售:汽车等部件研发:汽车零部件及
配件制造:卫星遥感应用系线集成:卫星通信服务:卫星遥感数据处理:卫星导航多模增强应用服
务系统集成:卫星技术综合应用系统集成:卫星导航果务:地理遗感信息服务:人工智能基础资源
与技术平台:数字文化创意内容应用服务:数字内容制作服务(不含出版发行):人工智能公共数
据平台:信息安全设备制造:信息安全设备销售:集成电路销售:集成电路芯片及产品销售:导航
、测绘、气象及海洋专用仅器制造;导航、测绘、气象及海洋专用位器销售:数据处理和存储支
持服务:数据处理服务:云计算装备技术服务:工业互联网数据服务:广告发布;卫星移动通信终
端销售:软件开发发:软件销售:人工智能应用软件开发:计算机软硬件及辅助设备零售:计算机
软硬件及外围设备制造:信息系统运行维护服务:智能控制系统集成:计算机系统服务:信息技术
咨询服务:单用途商业业预付卡代理销售:技术进出口:货物进出口:电动汽车充电基础设施运营
:充电桩销售:集中式快速充电站:机动车充电销售:智能输配电及控制设备销售:互联网数据服
务:物联网应用服务:物联网技术服务:网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭音业执照
依法自主开展经营活动)许可攻目:测绘服务:第一类增值电信业务:第二类增值电信业务:互联
网直播技术服务:互联网信息服务:在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务):呼叫中心
。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,其体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制英项目的经营活动。)
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2025-10-29│其他事项
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通
过《关于调整公司第一期员工持股计划相关事项的议案》，同意对公司第一期员工持股计划涉
及的不得买卖公司股票的期间、存续期限延长内容进行相应调整。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
2016年5月13日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事
会第二十一次会议，审议通过了《关于制定<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》《关于<北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理北京四维图
新科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案》等与第一期员工持股计划相关的议案。同日
，公司召开第三届监事会第十七次会议审议通过了上述相关议案。
2016年6月7日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于制定<北京四维图新科技
股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于<北京四维图新科技股份有限公司
第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》《关于提请股东大
会授权董事会办理北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划的议案》等与本次员工
持股计划相关的议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计
划的相关事宜。具体内容详见公司2016年5月17日、2016年6月8日刊登于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的相关公告。
公司第一期员工持股计划委托上银瑞金资本管理有限公司设立上银瑞金—四维图新1号资
产管理计划并进行管理。
二、公司第一期员工持股计划的调整情况
中国证监会于2024年5月24日发布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕9号），第十三条对上市公司董
事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的期间进行调整，有关内容调整为：上市公司董
事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：（一）上市公司年度报告、半年度
报告公告前十五日内；（二）上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；（三）
自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日起或者在决策过
程中，至依法披露之日止；（四）证券交易所规定的其他期间。
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2025-10-16│股权回购
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2025年9月28
日召开第六届董事会第十二次会议、2025年10月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销剩余限制性股票的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对离
职已不符合激励条件的原激励对象共计3人持有的已获授但不能解除限售的限制性股票共计813
000股进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将由2370648814股减少至2369835814股，
注册资本相应由人民币2370648814元变更为人民币2369835814元。公司股本总数以在中国证券
登记结算有限责任公司最终登记结果为准。公司减资后的注册资本不低于法定的最低限额。
具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）的《关于回购注销剩余限制性股票的公告》（公告编号：2025-062）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法
》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自本公告披露之日起45日内，
有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回
购注销将按法定程序继续实施。
公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》
等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
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2025-09-30│对外投资
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重要提示：
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“四维图新”、“公司”、“本公司”）拟以
现金及资产形式出资对PhiGentRoboticsLimited（以下简称“鉴智开曼”）投资及提供财务资
助。鉴智开曼是大规模中高阶智驾量产的软件算法公司，为车企提供基于地平线平台的高阶智
驾产品。本次交易完成后，公司持有鉴智开曼39.14%股份，为其第一大股东，但不是控股股东
。
公司于2025年9月28日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资及财务
资助的关联交易议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下：
（一）主要交易内容
本次交易包含现金增资、资产注入两部分。
公司拟对鉴智开曼增资2.5亿元人民币，认购鉴智开曼发行的138423368股C+类优先股，增
资价格取鉴智开曼最近一轮（即C+轮）融资价格0.2538美元/股，按2025年8月25日银行间外汇
市场人民币汇率中间价1美元对7.1161元人民币（下同）计算，发行价为1.8061元人民币/股，
投前估值为29.59亿元人民币。
2、资产注入
公司拟向鉴智开曼间接全资子公司北京鉴智科技有限公司（以下简称“北京鉴智”）转让
公司所持四维图新智驾（北京）科技有限公司（以下简称“图新智驾”）100%股权，认购鉴智
开曼发行的1092383785股普通股。
根据北京中同华资产评估有限公司出具的估值报告，于估值基准日（2025年6月30日），
收益法下，图新智驾的估值结果为15.53亿元，鉴智开曼的估值结果为23.27亿元。经协商，本
次交易图新智驾作价15.50亿元，鉴智开曼作价23.25亿元，鉴智开曼将发行1092383785股普通
股，用于支付图新智驾100%股权的转让对价。对应鉴智开曼每股普通股的发行价为0.1994美元
/股，或1.4189元人民币/股。
上述交易完成后，四维图新将合计持有鉴智开曼39.14%股份，成为第一大股东，但不是控
股股东。
（二）境外投资备案手续完成前的过渡性安排
本次投资涉及认购境外企业股份，公司须在完成境外投资备案手续（以下简称“ODI备案
手续”）后方可投资。在完成境外投资备案手续之前，作为一项过渡性安排，公司同意向北京
鉴智提供与现金增资等额的借款，即2.5亿元人民币，在提供前述借款的同时，公司将无偿获
得鉴智开曼签发的购股权证，该购股权证使四维图新或其指定境外全资子公司有权在办理完成
境外投资备案手续之后，按前文约定价格行权认购鉴智开曼138423368股C+类优先股和1092383
785股普通股。
鉴于在上述安排中，公司与北京鉴智公司客观上形成了一定期间的债权债务关系，基于谨
慎性原则认定为对外提供财务资助。本次因对外投资事项付款的过渡性安排导致的财务资助事
项不会对公司的正常业务开展及资金使用产生重大影响，不属于《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不
得提供财务资助的情形。（三）关联关系说明
本次交易前，公司第一大股东北京屹唐新程科技合伙企业（有限合伙）（截至2025年6月3
0日持有公司6.23%股份）、第二大股东北京屹唐同舟股权投资中心（有限合伙）（截至2025年
6月30日持有公司3.37%股份）的实际控制人北京亦庄国际投资发展有限公司（以下简称“亦庄
国投”）通过北京智能网联汽车产业创业投资基金（有限合伙）、北京经济技术开发区产业升
级股权投资基金（有限合伙）合计已持有鉴智开曼5.26%股份。本次交易构成与关联方共同投
资之关联交易。
（四）审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交股
东大会审议。
（五）其他说明
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-09-30│股权回购
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特别提示：
本次拟回购注销限制性股票数量共计813000股，占公司目前总股本比例为0.0343%。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月28日召开第六届董事
会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销剩余限制性股票的议案
》。鉴于3名原激励对象因离职不符合激励对象条件，同意对其持有的已获授但不能解除限售
的限制性股票合计813000股进行回购注销。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说明如下：
回购注销原因
公司2021年限制性股票激励计划3名原激励对象因离职不符合激励对象条件，根据公司《2
021年限制性股票激励计划（草案）》“第八章限制性股票的授予与解除限售条件”、“第十
三章公司/激励对象发生异动的处理”和“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，
公司应对其所持有的已获授但不能解除限售的限制性股票进行回购注销。
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2025-08-22│其他事项
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北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十一
次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持
股计划的存续期继续延长至2026年3月23日。现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划的基本情况
公司第一期员工持股计划委托上银瑞金资本管理有限公司设立上银瑞金—四维图新1号资
产管理计划并进行管理。第一期员工持股计划股票来源为：认购本公司为重大资产重组募集配
套资金而非公开发行的股票。
上述“重大资产重组”是指本公司以发行股份及支付现金的方式购买杰发科技（合肥）有
限公司100%股权并同时募集配套资金。该计划认购公司非公开发行股票21071092股，认购价格
为17.02元/股，上述认购股份已于2017年3月23日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发
行上市之日起36个月。
2019年6月10日，公司披露《2018年年度权益分派实施公告》，公司以总股本1308310460
股为基数，向全体股东每10股派0.14元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每
10股转增5股。权益分派完成后，第一期员工持股计划所持有的公司股份总数调整为31606638
股。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划持有公司股份3620381股，占公司目前总股
本的0.15%。
二、公司第一期员工持股计划存续期展期情况
第一期员工持股计划存续期为48个月，即自2017年3月23日至2021年3月23日。公司于2021
年3月2日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期
的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2021年9月23日；公司于2021年8月30日
召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案
》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2022年3月23日；公司于2022年3月21日召开第
五届董事会第十四次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同
意将第一期员工持股计划的存续期延长至2022年9月23日；公司于2022年8月15日召开第五届董
事会第十八次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第
一期员工持股计划的存续期延长至2023年3月23日；公司于2023年3月8日召开第五届董事会第
二十一次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期
员工持股计划的存续期延长至2023年9月23日；公司于2023年8月21日召开第五届董事会第二十
四次会议，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工
持股计划的存续期延长至2024年3月23日；公司于2024年1月29日召开第六届董事会第二次会议
，审议通过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划
的存续期延长至2024年9月23日；公司于2024年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通
过《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期
延长至2025年3月23日；公司于2025年3月13日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于
第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至20
25年9月23日。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期将于2025年9月23日届满，目前所持有公司股票尚未
全部出售。根据《北京四维图新科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行
方式认购）》以及深圳证券交易所的相关管理规定，将本计划存续期继续延长至2026年3月23
日。除此之外，公司第一期员工持股计划其他内容均未发生变化。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简
称“本次会议”）于2025年8月20日以非现场会议方式召开。本次会议通知于2025年8月8日以
电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张栩娜女士主持，董事会秘书孟庆昕女士列席了本
次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限
公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-12│股权回购
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1、本次回购注销限制性股票涉及对象39名，回购注销已获授但不能解除限售的限制性股
票共计1168500股，占回购注销前公司总股本的比例为0.0493%。首次授予限制性股票回购价格
为7.144元/股。
回购资金总金额为8347764.00元。
回购注销完成后，公司总股本由2371817314股减少至2370648814股。
2、公司于2025年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的
回购注销手续。
一、2021年限制性股票激励计划简述及实施情况
1、2021年7月8日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<2021年限制性股
票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立
董事发表了独立意见。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了2021年限制性股票激励
计划相关议案。
2、公司于2021年7月10日披露《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并
于2021年7月10日在公司内部OA系统对激励对象姓名及职务进行了公示。公司于2021年7月20日
披露了《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。
3、公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在激励计划（草案）公开披露前6个月内
（即2021年1月8日至2021年7月9日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于2021年7月24日披
露了《关于2021年限制性股票激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
4、2021年7月23日，公司2021年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2021年限
制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2021年7月23日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了
《关于调整2021年限制性股票激励计划授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见。
6、2021年10月19日，公司实际完成764名首次授予激励对象共计105792000股限制性股票
登记工作，上市日为2021年10月20日。
〖免责条款〗
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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