资本运作☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2026-04-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-19│ 51.00│ 7.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-20│ 7.48│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-06│ 3.11│ 5131.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-29│ 1.98│ 1037.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-22│ 1.98│ 158.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南梦洁永创创业投│ 9980.00│ ---│ 99.90│ ---│ -108.23│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产60万床被芯、80│ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.12│ 671.29万│ ---│
│万个枕芯、10万床日│ │ │ │ │ │ │
│式床垫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万张床垫项目│ 6743.00万│ 2.40万│ 5431.90万│ 80.56│ 111.12万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流基地建设项目 │ 5495.00万│ ---│ 5673.69万│ 103.25│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工厂信息化项目│ 2159.92万│ ---│ 2369.23万│ 109.69│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧门店项目 │ 2.68亿│ ---│ 2.68亿│ 99.98│ 609.94万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大管家服务项目 │ 500.00万│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李军 3200.00万 4.22 74.65 2020-12-12
长沙金森新能源有限公司 1683.30万 2.23 21.86 2023-05-19
李菁 800.00万 1.06 18.66 2022-08-04
李建伟 320.00万 0.43 8.05 2024-05-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 6003.30万 7.94
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-05-28 │质押股数(万股) │320.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │8.05 │质押占总股本(%) │0.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │李建伟 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │张爱纯 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-05-23 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年05月23日李建伟质押了320.0万股给张爱纯 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│福建大方睡│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│福建大方睡│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│福建大方睡│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁宝│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│贝家居科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁宝│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│贝家居科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-03-19│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象中的福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）、湖南梦
洁睡眠科技有限公司（以下简称“梦洁睡眠”）、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司（以下简称
“梦洁宝贝”）、湖南梦洁家居有限公司（以下简称“梦洁家居”）资产负债率超过70%，请
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）部分子公司因日常经营
和业务发展需要，需向银行申请办理综合授信业务。为了促进子公司经营业务的顺利开展，提
高融资效率，降低资金成本，公司拟为其申请银行综合授信业务提供担保，提供担保的额度不
超过28000万元。具体的分配情况如下：
本次担保额度生效前，公司为上述子公司已提供的担保包含在本次新增担保额度内。
2026年3月18日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行
综合授信提供担保的议案》。
上述担保事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。公司董事会拟提请股东会
授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜，上述总额度内的单笔担保
不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。本次担保额度自公司2026年第二次临时
股东会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
1、湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）
成立日期：2005年03月11日
注册地址：湖南湘江新区麓谷街道谷苑路168号梦洁工业园注册资本：2000万人民币
法定代表人：姜天武
经营范围：家居技术开发；床上用品研发；家居用品、服装、床上用品设计；室内装饰、
灯饰、家具的设计服务；家居用品的生产（限分支机构）；床上用品制造（限分支机构）；窗
帘、布艺类产品制造（限分支机构）；窗帘、布艺制品安装；家居用品、家具、床上用品、服
装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器
械、预包装食品、日用家电、电子产品的销售；皮革及皮革制品批发；灯具零售；厨具、设备
、餐具及日用器皿百货零售服务；食品的销售；洗染服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；
企业管理咨询服务；互联网信息技术咨询；软件技术服务。
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2026-03-19│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第八届董事会第
三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。现将相关事项说明如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会
计差错更正事项的专项鉴证报告》[众环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至2
024年12月31日，公司经审计的母公司报表口径未分配利润为-377,510,592.43元，盈余公积10
6,727,588.75元，资本公积666,360,546.10元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积270,783,003.68元，两项合计377,51
0,592.43元用以弥补母公司累计亏损。母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股
东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、导致亏损的主要原因
公司亏损主要源于近年来实施的“高端战略”未能达到预期。2021至2022年，线下渠道持
续承压，导致市场投入回报不及预期。公司营业收入下降，毛利率降低，并因此大额冲回了以
前年度计提的递延所得税资产。此外，基于经营状况与资产质量，公司相应计提了存货跌价与
信用减值准备。上述多重因素的共同作用，最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）于2026年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持
有湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）股份39,758,982股（占公司总股本比例5.
32%）的股东李建伟先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价
方式减持本公司股份数量不超过3,200,000股（占本公司总股本比例不超过0.43%）。
(一)股东的名称
公司持股5%以上股东李建伟先生。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共135人，代表有表决权的股份210652534股，占公司股份
总数的28.17%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份
170197254股，占公司股份总数的22.76%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共127人，代表有表决权的
股份40455280股，占公司股份总数的5.41%。
7、公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性
文件及《公司章程》的规定。
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2026-01-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等相关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
1月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举张萍女士（简历详见附件）
为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成
公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止
。
张萍女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等相关规定有关董事任职资格和条件。
本次选举职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
张萍，女，1981年出生，本科学历，曾任职于远大空调有限公司营销中心，公司人力资源
部招聘经理、人力资源经理等职，现任公司人力资源副总监。
截至目前，张萍女士未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等
单位任职；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）于2025年12月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
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2025-12-02│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日在公司指定的信息披
露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《高级管理
人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-030）。公司总经理涂云华女士因个人资金需求
，计划在减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不
超过801100股（占本公司总股本比例不超过0.11%）。
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2025-10-27│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第七届董事会第
十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据《关于对湖南梦
洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政
监管措施决定书[2025]39号）（以下简称“《行政监管决定书》”）的要求，公司需对相关事
项进行整改，存在对母公司报表口径未分配利润调整的可能性，因此，弥补亏损的具体金额存
在不确定性。为了保证公积金弥补亏损的准确性，此议案暂不提交股东大会审议，将根据相关
事项整改完成情况再履行董事会以及股东大会的审议程序。现将相关事项说明如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审字（2025）110
0032号]，截至2024年12月31日，公司母公司报表口径未分配利润为-368,560,163.76元，盈余
公积106,727,588.75元，资本公积666,360,546.10元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积261,832,575.01元，两项合计368,56
0,163.76元（公司将根据《行政监管决定书》的要求进行整改，上述金额存在不确定性）用以
弥补母公司累计亏损。母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出
资形成的资本（股本）溢价。
二、导致亏损的主要原因
公司亏损主要源于近年来实施的“高端战略”未能达到预期。2021至2022年，线下渠道持
续承压，导致市场投入回报不及预期。公司营业收入下降，毛利率降低，并因此大额冲回了以
前年度计提的递延所得税资产。此外，基于经营状况与资产质量，公司相应计提了存货跌价与
信用减值准备。上述多重因素的共同作用，最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。
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2025-10-27│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第七届董事会第
十四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告及内部控制审
计机构。上述事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项说明如下：
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