资本运作☆ ◇002397 梦洁股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-04-19│ 51.00│ 7.64亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-20│ 7.48│ 5.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-06-06│ 3.11│ 5131.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-06-29│ 1.98│ 1037.52万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-02-22│ 1.98│ 158.40万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南梦洁永创创业投│ 9980.00│ ---│ 99.90│ ---│ -108.23│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产60万床被芯、80│ 1.39亿│ ---│ 1.39亿│ 100.12│ 1337.22万│ 2019-12-31│
│万个枕芯、10万床日│ │ │ │ │ │ │
│式床垫项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产20万张床垫项目│ 6743.00万│ 2.40万│ 5431.90万│ 80.56│ 369.07万│ 2024-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│物流基地建设项目 │ 5495.00万│ ---│ 5673.69万│ 103.25│ ---│ 2024-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工厂信息化项目│ 2159.92万│ ---│ 2369.23万│ 109.69│ ---│ 2023-09-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧门店项目 │ 2.68亿│ ---│ 2.68亿│ 99.98│ 2019.95万│ 2018-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│大管家服务项目 │ 500.00万│ ---│ 500.00万│ 100.00│ ---│ 2020-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
李军 3200.00万 4.22 74.65 2020-12-12
长沙金森新能源有限公司 1683.30万 2.23 21.86 2023-05-19
李菁 800.00万 1.06 18.66 2022-08-04
李建伟 320.00万 0.43 8.05 2024-05-28
─────────────────────────────────────────────────
合计 6003.30万 7.94
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南梦洁家│福建大方睡│ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│福建大方睡│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│福建大方睡│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技股份│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁宝│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│贝家居科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 950.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁睡│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│眠科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁宝│ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│贝家居科技│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南梦洁新│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南梦洁家│湖南寐家居│ 499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│纺股份有限│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-23│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日在公司选定的信息披
露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《持股5%以
上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-009）。公司持股5%以上股东李建伟先生因个
人资金需求，计划在减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司
股份数量不超过3200000股（占本公司总股本比例不超过0.43%）。
2026年5月9日，公司在选定的信息披露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告》（公
告编号：2026-027）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《简式权益变动报告书
》。李建伟先生于2026年3月20日至2026年5月7日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份2
370010股。本次减持后，李建伟先生持有公司股份37388972股，占总股本的4.99999%，李建伟
先生不再是公司5%以上的股东。
公司于近日收到李建伟先生出具的《减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，截至本公
告披露日，李建伟先生本次减持计划实施期限已届满，通过集中竞价交易方式合计减持公司股
份2700010股。
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2026-05-23│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月22日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月22日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月22日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共110人，代表有表决权的股份194406068股，占公司股份
总数的26.00%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份
167497244股，占公司股份总数的22.40%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共102人，代表有表决权的
股份26908824股，占公司股份总数的3.60%。
7、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议听取了独立董事述职报告，以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，
审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果：同意194272868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对133200票，
占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《2025年年度报告及其摘要》
表决结果：同意194272868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对133200票，
占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果：同意194270868票，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对135200票，
占出席会议有表决权股份总数的0.07%；弃权0票，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意33409051票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的99.60%；反对135200票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.40%；弃权0票，占出席
会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意194228048票，占出席会议有表决权股份总数的99.91%；反对150420票，
占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权27600票，占出席会议有表决权股份总数的0.01%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意33366231票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的99.47%；反对150420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权27600票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。
5、审议通过《2026年董事薪酬方案》
表决结果：同意70425103票，占出席会议有表决权股份总数的99.75%；反对150520票，占
出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权27600票，占出席会议有表决权股份总数的0.04%。
其中，中小投资者表决情况为：同意33366131票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的99.47%；反对150520票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权27600票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对
本议案回避表决，合计回避表决票数123802845票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意194196468票，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对149800票，
占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权59800票，占出席会议有表决权股份总数的0.03%
。
其中，中小投资者表决情况为：同意33334651票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的99.38%；反对149800票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权59800票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的0.18%。
7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果：同意70420503票，占出席会议有表决权股份总数的99.74%；反对150420票，占
出席会议有表决权股份总数的0.21%；弃权32300票，占出席会议有表决权股份总数的0.05%。
其中，中小投资者表决情况为：同意33361531票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的99.46%；反对150420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.45%；弃权32300票，占
出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对
本议案回避表决，合计回避表决票数123802845票。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
本次湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。
公司于2026年4月23日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为
公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。上述事项尚需股东会审议通过。现将相关事项说
明如下：
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1306人、签署过证券服务业务审计报告
的注册会计师人数723人。
（7）2025年经审计总收入221574.80万元、审计业务收入184341.73万元、证券业务收入5
6912.18万元。
（8）2025年度上市公司审计客户家数253家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费33868.63万元。本公司同行业上市公司审
计客户家数163家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，
纪律处分5次，监督管理措施11次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名
从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分14人次、监管措施42人次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，20
15年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计
报告。
签字注册会计师：张凯，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2015年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上
市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核1
5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人罗跃龙及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯最近3年均未
受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人肖明明、签字注册会计师张凯、项目质量控制复核人罗跃龙不存在
可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用共计160万元（其中：财务报告审计费用130万元，内部控制审计费用30
万元）。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度的具体审计要求和审计范围与中
审众环协商确定财务报告及内部控制审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第
四次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，全体董事回避表决并将本
议案直接提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项说明如下：
一、基本情况概述
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及相
关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险
。
二、责任险的具体方案
1、投保人：湖南梦洁家纺股份有限公司
2、被保险人：公司董事、高级管理人员，子公司董事、监事、高级管理人员及相关责任
人员（具体以保险合同约定为准）
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以保险合同约定为准）
4、保险费总额：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同约定为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
6、授权事项：公司董事会提请股东会在上述权限范围内授权公司管理层办理董事、高级
管理人员责任险购买以及在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前办理续保
或者重新投保等相关事宜（包括但不限于确定被保险人；确定保险公司；确定保险责任限额、
保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项）。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。
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2026-04-25│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第八届董事会第
四次会议，审议通过了《2026年董事薪酬方案》《2026年高级管理人员薪酬方案》，《2026年
董事薪酬方案》需经2025年年度股东会审议通过。现将具体内容说明如下：
一、适用范围
公司全体董事、高级管理人员。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共188人，代表有表决权的股份203419376股，占公司股份
总数的27.20%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份
170767754股，占公司股份总数的22.84%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共180人，代表有表决权的
股份32651622股，占公司股份总数的4.37%。
7、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召
集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件及《
公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2026年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意203081876票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对票为174500
票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为163000票，占出席会议有表决权股份总
数的0.08%。
2、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意202931756票，占出席会议有表决权股份总数的99.76%；反对票为280220
票，占出席会议有表决权股份总数的0.14%；弃权票为207400票，占出席会议有表决权股份总
数的0.10%。
其中，中小投资者表决情况为：同意39639929票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的98.78%；反对280220票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.70%；弃权207400票，
占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.52%。
3、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》
表决结果：同意203070856票，占出席会议有表决权股份总数的99.83%；反对票为177420
票，占出席会议有表决权股份总数的0.09%；弃权票为171100票，占出席会议有表决权股份总
数的0.08%。
其中，中小投资者表决情况为：同意39779029票，占出席会议中小投资者有效表决股份数
的99.13%；反对177420票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.44%；弃权171100票，
占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.43%。
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2026-04-11│其他事项
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一、通知债权人的原因
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开2026年第二次临
时股东会审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会计差错更正事项的专项鉴证报告》[众
环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至2024年12月31日，公司经审计的母公司
报表口径未分配利润为-377510592.43元，盈余公积106727588.75元，资本公积666360546.10
元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
公司拟使用母公司盈余公积106727588.75元和资本公积270783003.68元，两项合计377510592.
43元用以弥补母公司累计亏损。母公司本次用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币
方式出资形成的资本（股本）溢价。
具体内容详见公司于2026年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-012）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资[2025]10
1号）中“使用资本公积金弥补亏损的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三
十日内通知债权人或向社会公告”之规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日
起30日内、未接到通知的自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求
公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的
有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求
公司清偿债务或者提供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，
向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
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2026-03-19│对外担保
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特别提示：
本次被担保对象中的福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）、湖南梦
洁睡眠科技有限公司（以下简称“梦洁睡眠”）、湖南梦洁宝贝家居科技有限公司（以下简称
“梦洁宝贝”）、湖南梦洁家居有限公司（以下简称“梦洁家居”）资产负债率超过70%，请
投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）部分子公司因日常经营
和业务发展需要，需向银行申请办理综合授信业务。为了促进子公司经营业务的顺利开展，提
高融资效率，降低资金成本，公司拟为其申请银行综合授信业务提供担保，提供担保的额度不
超过28000万元。具体的分配情况如下：
本次担保额度生效前，公司为上述子公司已提供的担保包含在本次新增担保额度内。
2026年3月18日公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行
综合授信提供担保的议案》。
上述担保事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。公司董事会拟提请股东会
授权公司管理层根据实际经营情况需要，在总额度内办理担保事宜，上述总额度内的单笔担保
不再上报董事会进行审议表决，由董事长确定并执行。本次担保额度自公司2026年第二次临时
股东会审议通过之日起一年内有效。
二、被担保人基本情况
1、湖南寐家居科技有限公司（以下简称“寐家居”）
成立日期：2005年03月11日
注册地址：湖南湘江新区麓谷街道谷苑路168号梦洁工业园注册资本：2000万人民币
法定代表人：姜天武
经营范围：家居技术开发；床上用品研发；家居用品、服装、床上用品设计；室内装饰、
灯饰、家具的设计服务；家居用品的生产（限分支机构）；床上用品制造（限分支机构）；窗
帘、布艺类产品制造（限分支机构）；窗帘、布艺制品安装；家居用品、家具、床上用品、服
装、鞋帽、婴儿用品、箱包、钟表、工艺品、化妆品、卫生用品、一类医疗器械、二类医疗器
械、预包装食品、日用家电、电子产品的销售；皮革及皮革制品批发；灯具零售；厨具、设备
、餐具及日用器皿百货零售服务；食品的销售；洗染服务；建筑工程后期装饰、装修和清理；
企业管理咨询服务；互联网信息技术咨询；软件技术服务。
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2026-03-19│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月18日召开第八届董事会第
三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。现将相关事项说明如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖南梦洁家纺股份有限公司会
计差错更正事项的专项鉴证报告》[众环专字（2026）1100030号]，经会计差错更正后，截至2
024年12月31日，公司经审计的母公司报表口径未分配利润为-377,510,592.43元，盈余公积10
6,727,588.75元，资本公积666,360,546.10元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积270,783,003.68元，两项合计377,51
0,592.43元用以弥补母公司累计亏损。母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股
东以货币方式出资形成的资本（股本）溢价。
二、导致亏损的主要原因
公司亏损主要源于近年来实施的“高端战略”未能达到预期。2021至2022年，线下渠道持
续承压，导致市场投入回报不及预期。公司营业收入下降，毛利率降低，并因此大额冲回了以
前年度计提的递延所得税资产。此外，基于经营状况与资产质量，公司相应计提了存货跌价与
信用减值准备。上述多重因素的共同作用，最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。
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2026-03-19│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）于2026年4月3日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
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2026-02-27│其他事项
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：持
有湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）股份39,758,982股（占公司总股本比例5.
32%）的股东李建伟先生计划在本次减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价
方式减持本公司股份数量不超过3,200,000股（占本公司总股本比例不超过0.43%）。
(一)股东的名称
公司持股5%以上股东李建伟先生。
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2026-01-09│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况：
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
2、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
3、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况：
出席本次会议的股东及股东代表共135人，代表有表决权的股份210652534股，占公司股份
总数的28.17%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份
170197254股，占公司股份总数的22.76%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共127人，代表有表决权的
股份40455280股，占公司股份总数的5.41%。
7、公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性
文件及《公司章程》的规定。
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2026-01-09│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件以及《公司章程》等相关规定，湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
1月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议表决，同意选举张萍女士（简历详见附件）
为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成
公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止
。
张萍女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》等相关规定有关董事任职资格和条件。
本次选举职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
张萍，女，1981年出生，本科学历，曾任职于远大空调有限公司营销中心，公司人力资源
部招聘经理、人力资源经理等职，现任公司人力资源副总监。
截至目前，张萍女士未持有公司股票；与公司其他董事、高级管理人员及与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人等
单位任职；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、高级管理人员；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员
的市场禁入措施，期限尚未届满；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六
个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确意见；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-12-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月8日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月8日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月8日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月31日
7、出席对象：
（1）于2025年12月31日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3
楼综合会议室。
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2025-12-02│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日在公司指定的信息披
露媒体《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《高级管理
人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-030）。公司总经理涂云华女士因个人资金需求
，计划在减持计划公告之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价方式减持本公司股份数量不
超过801100股（占本公司总股本比例不超过0.11%）。
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2025-10-27│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第七届董事会第
十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》。根据《关于对湖南梦
洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政
监管措施决定书[2025]39号）（以下简称“《行政监管决定书》”）的要求，公司需对相关事
项进行整改，存在对母公司报表口径未分配利润调整的可能性，因此，弥补亏损的具体金额存
在不确定性。为了保证公积金弥补亏损的准确性，此议案暂不提交股东大会审议，将根据相关
事项整改完成情况再履行董事会以及股东大会的审议程序。现将相关事项说明如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》[众环审字（2025）110
0032号]，截至2024年12月31日，公司母公司报表口径未分配利润为-368,560,163.76元，盈余
公积106,727,588.75元，资本公积666,360,546.10元。
根据《中华人民共和国公司法》，财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理
问题的通知》（财资[2025]101号）等法律规则及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，
公司拟使用母公司盈余公积106,727,588.75元和资本公积261,832,575.01元，两项合计368,56
0,163.76元（公司将根据《行政监管决定书》的要求进行整改，上述金额存在不确定性）用以
弥补母公司累计亏损。母公司本次拟用于弥补亏损的资本公积金全部来源于股东以货币方式出
资形成的资本（股本）溢价。
二、导致亏损的主要原因
公司亏损主要源于近年来实施的“高端战略”未能达到预期。2021至2022年，线下渠道持
续承压，导致市场投入回报不及预期。公司营业收入下降，毛利率降低，并因此大额冲回了以
前年度计提的递延所得税资产。此外，基于经营状况与资产质量，公司相应计提了存货跌价与
信用减值准备。上述多重因素的共同作用，最终导致公司2021年、2022年连续两年出现亏损。
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2025-10-27│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第七届董事会第
十四次（临时）会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务报告及内部控制审
计机构。上述事项尚需股东大会审议通过。现将相关事项说明如下：
(一)机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货
相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事
证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格
。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,304人、签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数723人。
（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收
入58,365.07万元。
（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地
产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术
服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次
，纪律处分2次，监督管理措施13次。
（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业执业人员受
到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、监管措施42人次。
(二)项目信息
1、基本信息
项目合伙人：肖明明，2016年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，20
15年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署7家上市公司审计
报告。
签字注册会计师：张凯，2019年成为中国注册会计师，2011年起开始从事上市公司审计，
2015年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审
计报告。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人
为罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上
市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年起为本公司提供审计服务。最近3年复核1
5家上市公司审计报告。
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2025-10-21│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会湖
南监管局（以下简称“湖南证监局”）出具的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司采取责令改
正并对相关人员采取出具警示函监督管理措施的决定》（行政监管措施决定书[2025]39号）（
以下简称“《行政监管措施决定书》”），现将相关内容公告如下：
一、行政监管措施决定书的具体内容
湖南梦洁家纺股份有限公司，姜天武、涂云华、李云龙：
经查，湖南证监局发现公司存在以下违规事项：
一是2022年至2024年度，公司直营专柜、子公司福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简
称“大方睡眠”）直销业务收入和成本存在跨期确认情形，公司销售返利存在跨期冲减营业收
入情形，职工薪酬及社保存在跨期计提情形。二是大方睡眠通过往来款的方式向叶某峰提供财
务资助。截至2021年12月31日，对叶某峰拆借资金余额合计为6,602.73万元；截至2025年9月3
0日，对叶某峰拆借资金余额为6,337.63万元。公司及子公司财务管理和内控建设不完善，且
怠于向叶某峰追偿拆借资金。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(2021年修订)(证监会令第182号)第三条
第一款和《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)(2018年修订)第四条、第九十四条第
一款的规定。公司董事长姜天武、总经理涂云华、财务总监李云龙对上述违法违规行为负有主
要责任。根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款和《上市公司信息披露管理办法
》第五十一条第三款、第五十二条的规定，湖南证监局决定对公司采取责令改正监督管理措施
，对姜天武、涂云华、李云龙采取出具警示函监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
公司应当在收到本决定书之日起3个月内完成整改，并在整改完毕后15个工作日内，向湖南证
监局提交书面整改报告。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会提出行政
复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉
讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、其他说明
公司及相关人员高度重视《行政监管措施决定书》中指出的问题，将按照湖南证监局的要
求及时进行整改。同时，公司及相关人员以此为鉴，持续加强对证券法律法规的学习，进一步
提升公司规范运作水平和信息披露质量，维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、高
质量发展。
本次行政监管措施不会影响公司正常的经营管理活动，公司将严格按照有关法律法规、规
范性文件的规定和相关监管要求及时履行信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者,《证券
时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2025-08-27│其他事项
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湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2025年8月2
5日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号公司综合楼3楼会议室以现场表决与通讯表决相结
合的方式举行。会议通知于2025年8月15日以通讯方式发出，公司应出席监事3人，实际出席监
事3人，其中监事林可可女士以通讯方式出席。会议由全体监事推荐向绮云女士主持，会议召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
一、审议并通过了《2025年半年度报告及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。
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2025-08-01│股权转让
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、本次协议转让的基本情况
公司持股5%以上股东伍静女士与共青城青云数科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“
青云数科”）签署了《股份转让协议》，伍静女士将其持有的79632732股公司股份（占公司总
股本的10.65%）转让给青云数科。具体内容详见公司于2025年1月7日在《证券时报》《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于5%以上股东拟协议转让暨权益变动
的提示性公告》（公告编号：2025-002）及《简式权益变动报告书（一）》《简式权益变动报
告书（二）》。
二、本次协议转让的进展情况
2025年7月30日，伍静女士与青云数科签署了《股份转让协议之补充协议》（以下简称“
《补充协议》”）。《补充协议》的主要内容为：
1、青云数科承诺，本次股份转让过户登记完成后，青云数科18个月内不对外转让通过本
次股份转让受让的上市公司股份。由于上市公司派股、资本公积转增股本等原因增持的上市公
司股份，亦遵守前述安排。
2、各方同意，除本补充协议上述条款外，与本次交易有关的其他约定事项仍按《股份转
让协议》执行。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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