资本运作☆ ◇002368 太极股份 更新日期：2025-05-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│陕西智禹信息科技有│ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ -31.82│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2022-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太极自主可控关键技│ 7208.31万│ 0.00│ 7474.31万│ 103.69│ 4800.93万│ 2021-12-31│
│术和产品研发及产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│太极云计算中心和云│ 3.00亿│ 0.00│ 3.00亿│ 100.15│ 6790.56万│ 2021-12-31│
│服务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购慧点科技少数股│ 4800.00万│ 0.00│ 4800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│东持有的9%股权 │ │ │ │ │ │ │
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│工业互联网服务平台│ 1.76亿│ 4438.75万│ 5676.14万│ 90.82│ ---│ 2022-12-31│
│建设项目（北京） │ │ │ │ │ │ │
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│太极工业互联网服务│ 2.55亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│平台建设项目（西安│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
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│收购北京人大金仓信│ 0.00│ 2.94亿│ 2.94亿│ 100.00│ ---│ ---│
│息技术股份有限公司│ │ │ │ │ │ │
│股权并对人大金仓增│ │ │ │ │ │ │
│资 │ │ │ │ │ │ │
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│收购中电太极（集团│ 0.00│ 7465.81万│ 7465.81万│ 100.00│ ---│ ---│
│）有限公司持有的部│ │ │ │ │ │ │
│分普华基础软件股份│ │ │ │ │ │ │
│有限公司股权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.36亿│ 0.00│ 1.36亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │北京融极技术有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品，提供服务、出租│
│ │ │ │场地 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受服务、租赁│
│ │ │ │场地 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │北京融极技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任该公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务、出租│
│ │ │ │场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司以及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其直接或间接控制的法人及其他组织 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、接受服务、租赁│
│ │ │ │场地 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-02 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技财务有限公司、北京太极信息系统技术有限公司、重庆太极信息系统技术有限│
│ │公司、江苏太极信息系统技术有限公司等 │
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│关联关系 │同一实际控制人、公司直接持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年4月1日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议│
│ │审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交│
│ │易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生回避表决。为保证公司2025年资金│
│ │流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财│
│ │务公司”）申请总额度不超过593,600万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额 │
│ │度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为九家子公司申│
│ │请上述授信提供总额度不超过170,760万元的担保。 │
│ │ 一、关联交易及担保情况概述 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据《深圳证券交│
│ │易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公 │
│ │司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一│
│ │年度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股│
│ │东大会上对该议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合│
│ │同及文件。 │
│ │ 二、关联方介绍 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层 │
│ │ 法定代表人：杨志军 │
│ │ 注册资本：580,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717834993R │
│ │ 金融许可证机构编码：L0167H211000001 │
│ │ 主要股东：中国电子科技集团有限公司及部分成员单位。 │
│ │ 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理│
│ │成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、│
│ │信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方│
│ │信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上│
│ │市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 三、被担保人基本情况 │
│ │ （一）北京太极信息系统技术有限公司 │
│ │ 7、关联关系：公司直接持有北京太极信息系统技术有限公司100%股权 │
│ │ （二）重庆太极信息系统技术有限公司 │
│ │ 7、关联关系：公司直接持有重庆太极信息系统技术有限公司100%股权 │
│ │ （三）江苏太极信息系统技术有限公司 │
│ │ 7、关联关系：公司直接持有江苏太极信息系统技术有限公司100%股权 │
│ │ （四）江西太极信息系统技术有限公司 │
│ │ 7、关联关系：公司直接持有江西太极信息系统技术有限公司100%股权 │
│ │ （五）北京太极法智易科技有限公司 │
│ │ 7、关联关系：公司直接持有北京太极法智易科技有限公司100%股权 │
│ │ （六）北京太极网络科技有限公司 │
│ │ 7、关联关系：公司直接持有北京太极网络科技有限公司100%股权 │
│ │ （七）北京慧点科技有限公司 │
│ │ 7、关联关系；公司直接持有北京慧点科技有限公司100%股权 │
│ │ （八）中电科太极西安产业园有限公司 │
│ │ 7、关联关系；公司直接持有中电科太极西安产业园有限公司60%股权 │
│ │ （九）太极计算机（陕西）有限公司 │
│ │ 7、关联关系；公司直接持有太极计算机（陕西）有限公司100%股权。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│中电科太极│ 2.26亿│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│西安产业园│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 7500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 4499.11万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京慧点科│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│技有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京太极法│ 1158.44万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│智易科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│重庆太极信│ 56.50万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│江西太极信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│江苏太极信│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│息系统技术│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│太极计算机│北京太极网│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │是 │是 │
│股份有限公│络科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-02│对外担保
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2025年4月1日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议审议通过了《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信并为子公司提供担保暨关联交
易的议案》，关联董事吕翊先生、李竹梅女士、原鑫先生回避表决。为保证公司2025年资金流
动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公
司”）申请总额度不超过593600万元的综合授信，最终以财务公司实际审批的授信额度和用途
为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为九家子公司申请上述授信
提供总额度不超过170760万元的担保。
一、关联交易及担保情况概述
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易及担保情况详见下表：
上述授信及担保事项尚需提交公司股东大会审议，有效期自股东大会决议之日起至下一年
度审议年度授信额度的股东大会召开之日止。与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东大
会上对该议案回避表决。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同及文
件。
二、关联方介绍
1、基本情况
企业名称：中国电子科技财务有限公司
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层法定代表人：杨志军
注册资本：580000万元人民币
统一社会信用代码：91110000717834993R
金融许可证机构编码：L0167H211000001
主要股东：中国电子科技集团有限公司及部分成员单位。
经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成
员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用
鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和
消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。
2、关联关系
鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上市
规则》6.3.3条第（二）款规定，本次交易构成公司的关联交易。3、财务公司不是失信被执行
人。
4、财务状况：截至2024年12月31日，财务公司总资产规模1123.60亿元，负债1006.51亿
元，所有者权益共117.09亿元；2024年1-12月实现营业收入22.32亿元，净利润12.24亿元。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：西安产业园担保期限至2034年12月26日止；其余子公司担保事项自融资事
项发生之日起一年。
3、担保金额：170760万元
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2025-04-02│其他事项
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太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第六届董事会第十九
次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减
值损失的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述
根据《企业会计准则》以及会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年
12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面检
查和减值测试，对可能存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
报告期内，公司计提的信用减值损失及资产减值损失合计为213388242.39元。
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2025-04-02│对外担保
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2025年4月1日，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会
议审议通过了《关于向商业银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》。为保证公司2025
年资金流动性，支持公司业务发展，公司及子公司拟向商业银行申请总额度不超过877500万元
的综合授信，最终以商业银行实际审批的授信额度和用途为准，具体融资金额将视公司资金的
实际需求来确定。同时由公司为北京慧点科技有限公司、北京太极法智易科技有限公司两家子
公司申请上述授信提供总额度不超过9500万元的担保。
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2025-04-02│其他事项
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特别提示：
1、太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以2024年1
2月31日总股本623,231,286为基数，按每10股分配现金股利0.925元（含税）进行分配，共计
分配57,648,893.95元，不以公积金转增股本，不送红股。在本分配预案实施前，若公司总股
本因股份回购等原因发生变化，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，以分红派息股权登
记日的总股本为基数调整分配比例。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定
的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月1日召开的第六届董事会第十九次次会议、第六届监事会第十六次会议，
审议通过《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司2024年年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定。本预案有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东
的利益。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会拟定的《2024年度利润分配预案》符合《公司章程》规定，不存在损
害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规，监事会一致同意2024年
度利润分配预案。
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2024-10-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2024年
10月18日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年10月30日下午14:00在北京市朝阳
区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡雷先生主持，会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
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2024-08-31│其他事项
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一、基本情况
经中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）授权同意，太极计算机股份有限
公司（以下简称“公司”）控股子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司于近日更名为中电
科金仓（北京）科技股份有限公司，并办理完成工商变更登记手续，取得了北京市朝阳区市场
监督管理局换发的《营业执照》。
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2024-08-31│其他事项
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一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2024年
8月19日以当面、电话或电子邮件的方式发出，并于2024年8月30日下午14:00在北京市朝阳区
容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场结合通讯方式召开。
会议应到监事5位，实到监事5位。会议由监事会召集人胡
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