资本运作☆ ◇002362 汉王科技 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-09│ 41.90│ 10.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-22│ 12.88│ 3860.14万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2020-12-15│ 20.73│ 5.61亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2019-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│股票 │ 2.25│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新一代自然语言认知│ 2.34亿│ 6846.02万│ 1.74亿│ 74.40│ 2371.41万│ 2025-12-31│
│技术与文本大数据开│ │ │ │ │ │ │
│放平台及应用系统 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代神经网络图像│ 7947.18万│ 2876.19万│ 7710.38万│ 97.02│ 165.82万│ 2024-12-31│
│视频与人形行为分析│ │ │ │ │ │ │
│平台及企业端应用项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│升级笔触控技术的核│ 1.26亿│ 2839.86万│ 1.26亿│ 99.86│ 3061.22万│ 2024-09-30│
│心芯片及笔交互智能│ │ │ │ │ │ │
│数字产品解决方案 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.22亿│ ---│ 1.22亿│ ---│ ---│ ---│
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│结余资金补充流动资│ ---│ 812.88万│ 812.88万│ ---│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-28 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京中科阅深科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │汉王科技股份有限公司 │
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│卖方 │北京中科阅深科技有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 为满足业务发展需要，更好支持控股孙公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中│
│ │科阅深”)在手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术及汉王扫描王App方面的研发，经 │
│ │各方友好协商，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）拟使用自有资│
│ │金1000万元对中科阅深进行增资，本次增资完成后，公司直接持有中科阅深9.09%股权，与 │
│ │全资子公司合并持有其58.27%股权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │北京中科阅深科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 为满足业务发展需要，更好支持控股孙公司北京中科阅深科技有限公司（以下简称“中│
│ │科阅深”)在手写体识别、复杂图像/文档分析与识别技术及汉王扫描王App方面的研发，经 │
│ │各方友好协商，汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）拟使用自有资│
│ │金1000万元对中科阅深进行增资，本次增资完成后，公司直接持有中科阅深9.09%股权，与 │
│ │全资子公司合并持有其58.27%股权。 │
│ │ 因中科阅深股东之一北京中自投资管理有限公司的控股股东中国科学院自动化研究所系│
│ │公司持股5%以上的关联法人，公司董事刘成林先生系中国科学院自动化研究所副所长，根据│
│ │《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易行为构成关联交易。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重大│
│ │关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层│
│ │行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。 │
│ │ 2024年8月26日，公司第七届董事会第二次会议以10票同意、0票反对、0票弃权审议通 │
│ │过《关于向控股孙公司增资暨关联交易的议案》，关联董事刘成林先生已回避表决。该事项│
│ │已经2024年8月15日召开的第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。 │
│ │ 二、本次投资标的的基本情况 │
│ │ （1）基本信息 │
│ │ 企业名称：北京中科阅深科技有限公司 │
│ │ 成立日期：2018年9月29日 │
│ │ 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼11层1104-2 │
│ │ 注册资本：2222万元人民币 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：刘迎建 │
│ │ 经营范围：技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；数据处理（数据处│
│ │理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计算机系统服务│
│ │；应用软件服务；基础软件服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依│
│ │法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内│
│ │容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） │
│ │ 主营业务：以手写文档识别、文档图像处理和版面分析、图表分析、场景文本检测与识│
│ │别等与文字识别相关的技术研发和相关技术授权服务。 │
│ │ 与公司关系：控股孙公司。 │
│ │ 三、投资协议的主要内容 │
│ │ 汉王科技以货币资金1000万元认购中科阅深222.2万元新增注册资本，投资完成后，中 │
│ │科阅深注册资本由2222万元增加至2444.2万元，公司直接持有中科阅深9.09%股权。 │
│ │ 中科阅深原股东放弃优先认购权。 │
│ │ 汉王科技根据中科阅深经营实际需要，分批对中科阅深支付增资款，分批支付增资款时│
│ │间最长不得超过三年。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│汉王科技股│仿翼（北京│ 1000.00万│人民币 │2024-12-27│2025-12-26│连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│）科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王国│ 1000.00万│人民币 │2024-11-04│2025-11-03│连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王国│ 663.68万│人民币 │2024-12-16│2025-11-03│连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王国│ 328.55万│人民币 │2024-12-09│2025-11-03│连带责任│未知 │未知 │
│份有限公司│粹科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │责任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│汉王科技股│北京汉王影│ 2.58万│人民币 │2024-04-30│2025-04-29│连带责任│否 │否 │
│份有限公司│研科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况：
预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经会计师事务所审计。公司就业绩预告有关事项与会计师
事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司部分业务因市场需求不足，收入有所下滑，但公司其他业务线受益于新产
品上市、品牌影响力提升，销售表现强劲，带动公司整体营业收入同比增长，同时公司进一步
精细化管理、并加强费控管理，效果在报告期内有所体现。
1、报告期内，公司营收增长主要来源于：受数字绘画平板等新品推出等因素影响，预计
数字绘画业务销售收入同比增长20%-25%，其中，海外数字绘画业务继续保持增长，近年因持
续加大国内线上运营及国内行业拓展，国内数字绘画业务亦有较大增长；公司AI读写智能本及
阅读器业务继续保持较高增长，预计销售收入同比增长45%-55%，且毛利增长高于费用增长，
现金流有所改善；AI柯氏音电子血压计进一步获得市场的认可，预计销售收入同比大幅增长。
2、报告期内，为提高市场占有率，公司保持了一定强度的市场销售推广力度，带动培育
产品的销量快速增长。在今年京东618电商节（2025年5月13日-6月18日）期间，汉王品牌电纸
书在京东电纸书热销品牌榜总销量排名第一，汉王10.3英寸电纸书在京东10.3英寸电纸书品类
总销量排名第一，汉王6英寸电纸书在京东6英寸电纸书品类总销量排名第一（数据来源：京东
商智）。另外，为提升用户对精准测量血压的认知，以及推广AI革新带来的全新测量方式，公
司在AI柯氏音血压计方面的销售推广上投入力度亦较大。
3、在当前人工智能技术处于高速发展的阶段，为保持技术及产品的创新与快速迭代，公
司继续保持高强度的研发投入，研发费用同比增加。除应用型研发投入外，公司将研发费用投
入到前沿技术中（主要包括大模型技术、仿生机器人技术、嗅觉识别技术等），这些前沿技术
大多尚在孵化中，短期内很难直接带来规模效益和利润，但从长远看，将为公司带来更多的竞
争优势和发展潜力，有助于公司未来拓展新兴领域，占据先发技术优势。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025年半年度
报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2025-07-08│其他事项
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一、2022年员工持股计划（专项）批准和实施情况
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月17日、2022年1月6日召开
的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议和2022年第一次临时
股东大会审议通过了《公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意
公司实施2022年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。
2022年2月7日至2022年7月4日，公司2022年员工持股计划证券账户通过二级市场集中竞价
交易累计购入本公司股票40.08万股。具体详见2022年7月5日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
、《证券时报》《中国证券报》披露的《关于2022年员工持股计划（专项）进展暨完成股票购
买的公告》。
二、本员工持股计划锁定期及前期解锁情况
本员工持股计划分四批（期）解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔买入股票登记至
当期员工持股计划名下时起满12个月、24个月、36个月、48个月，且解锁时点不早于对应考核
年度的业绩指标完成并由公司指定的审计机构出具审计报告之日，每批（期）解锁比例为本员
工持股计划项下所持有的公司股票总数的25%。
本员工持股计划的第一个、第二个锁定期的股份已分别于2023年7月4日、2024年7月4日届
满，分别解锁股份数量为10.02万股，相应股份已由员工持股计划管理委员会择机出售完毕。
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2025-04-30│增发发行
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第六次
会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据
《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深
圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授
权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产2
0%的股票，授权期限为公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止，上
述事项尚需提交公司2024年度股东会审议。本次授权事宜包括以下内容：
一、授权的具体内容
1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
2、发行股票的种类、数量和面值
本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行股
票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资
金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式发行，发行对象为符合监管部门规定
的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证
券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，
视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申
购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股
票所有发行对象均以现金方式认购。
4、定价基准日、定价方式或者价格区间
本次发行定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总
额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期
间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整
。若国家法律、法规对本次发行定价有新的规定，公司将按新的规定进行调整。本次以简易程
序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2024年度股东会授权和相关规定，根据竞
价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
5、限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
6、募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
7、本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。
8、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所主板上市。
9、决议有效期
自公司2024年度股东会通过之日起至2025年度股东会召开之日止有效。
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2025-04-30│对外投资
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一、对外投资概述
公司控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）因业务发展需要，
拟指定其全资子公司HANVONUGEEUSAINCORPORATED或其指定第三方使用自有资金2万美元在美国
设立全资子公司。
本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议；本次对外投资不涉及关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理
层行使该项投资决策权，并授权公司管理层办理后续相关事宜。
该事项已经公司2025年4月28日召开的第七届董事会第六次会议审议通过。
二、投资主体的基本情况
企业名称：深圳汉王友基科技有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91440300MA5ETW6373
注册资本：2129.84万人民币
成立日期：2017-11-06
法定代表人：张学军
经营范围：电脑绘图产品研发与销售（不含出版物）；基础教育手写数字产品研发与销售
（不含出版物）；国内贸易；货物及技术进出口；电子产品销售，互联网技术服务，信息技术
服务。电脑绘图产品生产、基础教育手写数字产品生产。
汉王友基与公司关系：为公司控股子公司
HANVONUGEEUSAINCORPORATED为汉王友基的全资子公司，注册在美国。
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2025-03-29│对外担保
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第七届董事会第五次
会议，审议通过《关于对子公司提供担保额度预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、关于对外担保情况概述
为支持公司各控股子公司的业务发展，满足其日常生产经营的资金需要，在现存担保余额
基础上，公司拟为合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请综合授信事项新增不超过3
亿元的保证担保（含公司为子公司或子公司之间提供的担保）。其中，对资产负债率70%以下
的子公司新增担保额度合计不超过2亿元，对资产负债率70%以上的子公司新增担保额度合计不
超过1亿元，具体担保额为实际发生额为准。
公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，签署相关合同
文件及其他法律文件。
本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，本次向子公司提供担保额度
预计事项尚需提交公司股东大会审议，后续担保事项实际发生时，公司将及时履行信息披露义
务。
本次担保不构成关联担保。
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2025-03-29│其他事项
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汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开的第七届董事会第五
次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构，聘用期一年。本议案尚
需提交2024年度股东大会审议。现将相关事宜说明如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其
中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年
报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业
，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行
业上市公司审计客户家数为238家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业
行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次
。
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2025-03-29│其他事项
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交易目的：为规避和防范汇率及利率波动对汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）
利润造成的不利影响，公司拟根据业务及资金实际情况择机开展外汇衍生品交易业务，充分利
用外汇衍生品交易工具，控制汇兑损益风险，降低汇率及利率风险可能对公司经营业绩带来的
影响。交易工具：包括但不限于远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期
等，及以上产品特征的组合产品。交易场所：资信良好，且经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
交易金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额为不超过30
00万美元或其他等值币种，且预计动用的最高交易保证金和权利金额度不超过3000万美元或其
他等值币种。授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内
资金在授权期限内可以循环滚动使用。
审议程序：本事项已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原
则，不以投机为目的，以正常生产经营业务为基础，但外汇衍生品交易也可能存在信用风险、
汇率波动风险、流动性风险、操作性风险以及法律风险等。
一、交易情况概述
1.交易目的：公司最近一期经审计的海外业务收入占营业收入比超50%，现存外币资产占
公司净资产比例超20%，为规避和防范外汇市场波动风险，合理控制汇兑损益风险，公司将择
机适度开展外汇衍生品交易业务，充分利用外汇衍生品交易的套期保值功能，以降低汇率及利
率波动可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展衍生品交易不存在投机性操作，不影响公司
主营业务的发展。
外汇衍生品交易工具的选择将根据公司业务及资金规划等经营需要，选择相适应的外汇交
易品种与交易工具，预计将有效控制汇率、利率波动风险敞口。
2.交易金额及期限：公司及控股子公司预计外汇衍生品交易业务最高持仓合约金额不超过
3000万元美元（或等值其他币种），且预计动用的最高交易保证金和权利金额上限（包括为交
易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等），不
超过3000万美元或其他等值币种。上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。期限自股
东会审议通过之日起12个月内有效。授权期限内任一时点的持仓合约金额不应超过本次授权额
度。。
3、交易工具：拟开展的外汇衍生品交易业务涉及品种包括但不限于远期结售汇、外汇买
卖、外汇期权、货币掉期、外汇利率掉期等，及以上产品特征的组合产品。
4、交易对方：资信良好，
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