资本运作☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2025-08-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-02-09│ 17.00│ 3.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 8.63│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-10│ 8.63│ 4.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-28│ 4.61│ 6.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│西安中星伟业通信科│ 12780.00│ ---│ 60.00│ ---│ 288.45│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│复合材料零部件生产│ 3.10亿│ 733.88万│ 2.29亿│ 73.98│ ---│ 2023-12-20│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钣金零部件生产线技│ 1.50亿│ ---│ 118.97万│ 0.79│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.79亿│ ---│ 1.79亿│ 99.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │转让比例(%) │8.33 │
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│交易金额(元)│4.12亿 │转让价格(元)│5.20 │
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│转让股数(股)│7920.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │刘志坚、刘琪、刘绍宏 │
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│受让方 │芜湖远大创业投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│4.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽神剑新材料股份有限公司7920.0│标的类型 │股权 │
│ │0万股 │ │ │
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│买方 │芜湖远大创业投资有限公司 │
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│卖方 │刘绍宏、刘志坚、刘琪 │
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│交易概述 │2024年12月31日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制│
│ │人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司（以│
│ │下简称“芜湖远大创投”）签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其│
│ │一致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万 │
│ │股、刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚 │
│ │先生与芜湖远大创投签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》，将其个人持有的剩余股│
│ │份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年 │
│ │有效期，到期自动终止）。 │
│ │ 本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东变更为芜湖远大创投，公司实际控制人变│
│ │更为芜湖市国资委。 │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股│
│ │东刘绍宏先生与芜湖远大创投签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及│
│ │其一致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00 │
│ │万股、刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志 │
│ │坚先生将其个人持有的剩余股份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全 │
│ │部表决权委托对方行使（三年有效期，到期自动终止），并签署《表决权委托协议》和《一│
│ │致行动协议》。标的股份转让价款共计人民币411,840,000元（大写：肆亿壹仟壹佰捌拾肆 │
│ │万元）。 │
│ │ 2025年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 │
│ │户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股，│
│ │过户日期为2025年7月16日。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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徐昭 2274.97万 2.64 --- 2016-12-19
徐卫国 1980.00万 2.30 --- 2018-10-22
李保才 630.00万 0.73 --- 2017-04-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4884.97万 5.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1290.00 │
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│质押占所持股(%) │8.04 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │1290.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日收到公司控股股东│
│ │刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已完成补充质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日刘志坚解除质押6354.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-18 │质押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │21.88 │质押占总股本(%) │0.74 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘琪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │东北证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2018-09-11 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-06-17 │解押股数(万股) │700.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月16日收到公司控股股│
│ │东一致行动人刘琪女士的函告，获悉刘琪女士所持公司的部分股份已经完成解除质押手│
│ │续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年06月17日刘琪解除质押700.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-10-18 │质押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘琪 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │海通证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2022-08-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2023-10-16 │解押股数(万股) │1785.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年10月16日刘琪解除质押1785.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-24 │质押股数(万股) │798.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │4.97 │质押占总股本(%) │0.84 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │华安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2021-12-01 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2024-05-10 │解押股数(万股) │798.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年08月22日刘志坚解除质押1520.00万股 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2024年05月10日刘志坚解除质押798.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-17 │质押股数(万股) │5064.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │31.57 │质押占总股本(%) │5.32 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-14 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │5064.00 │
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│质押说明 │2023年08月14日刘志坚质押了5064.00万股给国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日刘志坚解除质押6354.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽神剑新│珠海神剑 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽神剑新│黄山神剑 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│嘉业航空 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-23│股权质押
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日收到公司持股5%以
上股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司股份已完成解除质押手续。
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2025-07-18│股权转让
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2024年12月31日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司（以
下简称“芜湖远大创投”）签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其一
致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万股、
刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚先生与
芜湖远大创投签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》，将其个人持有的剩余股份120415
980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年有效期，到
期自动终止）。
本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东变更为芜湖远大创投，公司实际控制人变更
为芜湖市国资委。
一、本次协议转让基本情况
2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东
刘绍宏先生与芜湖远大创投签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其一
致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万股、
刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚先生将
其个人持有的剩余股份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委
托对方行使（三年有效期，到期自动终止），并签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》
。
具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协
议><表决权委托协议><一致行动协议>暨公司控制权发生变更的提示性公告》；2025年1月4日
披露的《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》、《国元证券股份有限公司关于
安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》、《安徽神剑新材料股份有限公司简式权
益变动报告书》；2025年2月26日披露的《安徽神剑新材料股份有限公司关于收到经营者集中
反垄断审查不实施进一步审查决定书的公告》；2025年6月20日披露的《安徽神剑新材料股份
有限公司关于公司控制权拟发生变更的进展公告》；2025年7月4日披露的《<股份转让协议>之
补充协议》。
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2025-07-04│重要合同
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近日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制
人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司（以下
简称“芜湖远大创投”）签署的《股份转让协议之补充协议》（以下简称“协议”），协议主
要内容如下：
甲方（转让方）：
甲方1：刘志坚，身份证号码：3402221956********
甲
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