资本运作☆ ◇002361 神剑股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-02-09│ 17.00│ 3.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-11-19│ 8.63│ 5.05亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-10│ 8.63│ 4.25亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-28│ 4.61│ 6.39亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2017-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│西安中星伟业通信科│ 12780.00│ ---│ 60.00│ ---│ 288.45│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│复合材料零部件生产│ 3.10亿│ 733.88万│ 2.29亿│ 73.98│ ---│ 2023-12-20│
│基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│钣金零部件生产线技│ 1.50亿│ ---│ 118.97万│ 0.79│ ---│ ---│
│改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│偿还银行贷款 │ 1.79亿│ ---│ 1.79亿│ 99.73│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │转让比例(%) │8.33 │
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│交易金额(元)│4.12亿 │转让价格(元)│5.20 │
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│转让股数(股)│7920.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │刘志坚、刘琪、刘绍宏 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│受让方 │芜湖远大创业投资有限公司 │
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【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-18 │交易金额(元)│4.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │安徽神剑新材料股份有限公司7920.0│标的类型 │股权 │
│ │0万股 │ │ │
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│买方 │芜湖远大创业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │刘绍宏、刘志坚、刘琪 │
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│交易概述 │2024年12月31日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制│
│ │人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司（以│
│ │下简称“芜湖远大创投”）签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其│
│ │一致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万 │
│ │股、刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚 │
│ │先生与芜湖远大创投签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》，将其个人持有的剩余股│
│ │份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年 │
│ │有效期，到期自动终止）。 │
│ │ 本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东变更为芜湖远大创投，公司实际控制人变│
│ │更为芜湖市国资委。 │
│ │ 一、本次协议转让基本情况 │
│ │ 2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股│
│ │东刘绍宏先生与芜湖远大创投签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及│
│ │其一致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00 │
│ │万股、刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志 │
│ │坚先生将其个人持有的剩余股份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全 │
│ │部表决权委托对方行使（三年有效期，到期自动终止），并签署《表决权委托协议》和《一│
│ │致行动协议》。标的股份转让价款共计人民币411,840,000元（大写：肆亿壹仟壹佰捌拾肆 │
│ │万元）。 │
│ │ 2025年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过 │
│ │户登记确认书》，本次协议转让股份已完成过户登记手续，转让股份性质为无限售流通股，│
│ │过户日期为2025年7月16日。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │黄山源点新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购包装物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
徐昭 2274.97万 2.64 --- 2016-12-19
徐卫国 1980.00万 2.30 --- 2018-10-22
李保才 630.00万 0.73 --- 2017-04-12
─────────────────────────────────────────────────
合计 4884.97万 5.67
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-02-08 │质押股数(万股) │1290.00 │
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│质押占所持股(%) │8.04 │质押占总股本(%) │1.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘志坚 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │国泰君安证券股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-07-21 │解押股数(万股) │1290.00 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日收到公司控股股东│
│ │刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司的部分股份已完成补充质押手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2025年07月21日刘志坚解除质押6354.00万股 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽神剑新│珠海神剑 │ 2.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4455.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│西安嘉业 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│马鞍山神剑│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽神剑新│黄山神剑 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│材料股份有│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2025年8
月15日以电子邮件或微信等方式通知全体监事，于2025年8月27日在公司三楼会议室，以现场
及通讯会议的方式召开。会议由监事会主席施旭先生主持，应参会监事3名，实际参会监事3名
。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对审议事项进行表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监
事表决，通过如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年半年度报
告及摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2025年半年度报告及摘要》程序符合法
律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结
果，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实
际情况，客观、公允的反映了公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司以及全体股东、特
别是中小股东的利益，审议程序合法、合规。
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2025-08-28│其他事项
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开的第六届董事
会第十次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
（一）计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司
规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司截至2025年6月30日的财务
状况、资产价值以及经营成果，对合并报表范围内各类资产进行了全面检查和减值测试，对可
能发生减值的各项资产计提相应的减值准备。
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2025-07-23│股权质押
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日收到公司持股5%以
上股东刘志坚先生的函告，获悉刘志坚先生所持公司股份已完成解除质押手续。
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2025-07-18│股权转让
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2024年12月31日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控
制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司（以
下简称“芜湖远大创投”）签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其一
致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万股、
刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚先生与
芜湖远大创投签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》，将其个人持有的剩余股份120415
980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委托对方行使（三年有效期，到
期自动终止）。
本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东变更为芜湖远大创投，公司实际控制人变更
为芜湖市国资委。
一、本次协议转让基本情况
2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东
刘绍宏先生与芜湖远大创投签署了《股份转让协议》，芜湖远大创投受让公司控股股东及其一
致行动人、股东刘绍宏先生合计7920.00万股（其中刘志坚4000.00万股、刘琪3200.00万股、
刘绍宏720.00万股），占公司总股本比例为8.33%。公司控股股东、实际控制人刘志坚先生将
其个人持有的剩余股份120415980股公司（约占上市公司总股本的12.66%）股份全部表决权委
托对方行使（三年有效期，到期自动终止），并签署《表决权委托协议》和《一致行动协议》
。
具体内容详见公司于2025年1月2日披露的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协
议><表决权委托协议><一致行动协议>暨公司控制权发生变更的提示性公告》；2025年1月4日
披露的《安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》、《国元证券股份有限公司关于
安徽神剑新材料股份有限公司详式权益变动报告书》、《安徽神剑新材料股份有限公司简式权
益变动报告书》；2025年2月26日披露的《安徽神剑新材料股份有限公司关于收到经营者集中
反垄断审查不实施进一步审查决定书的公告》；2025年6月20日披露的《安徽神剑新材料股份
有限公司关于公司控制权拟发生变更的进展公告》；2025年7月4日披露的《<股份转让协议>之
补充协议》。
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2025-07-04│重要合同
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近日，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制
人刘志坚先生及其一致行动人刘琪女士、股东刘绍宏先生与芜湖远大创业投资有限公司（以下
简称“芜湖远大创投”）签署的《股份转让协议之补充协议》（以下简称“协议”），协议主
要内容如下：
甲方（转让方）：
甲方1：刘志坚，身份证号码：3402221956********
甲方2：刘琪，身份证号码：3201061987********
甲方3：刘绍宏，身份证号码：3402221967********
乙方（受让方）：
芜湖远大创业投资有限公司
法定代表人：伍运飞
甲乙双方于2024年12月31日签署《股份转让协议》（以下称“原协议”），对甲方向乙方
转让所持安徽神剑新材料股份有限公司（股票代码：SZ002361，以下简称“目标公司”、“上
市公司”或“公司”）股份（以下称“本次交易”）相关事宜予以约定，现双方经友好协商，
对原协议进行补充约定。
一、双方一致同意，原协议第六条第一款“甲方承诺及保证”中，增加条款如下：
1、截至本协议签署之日，甲方1所持目标公司63540000股股份存在质押安排。甲方1承诺
本次交易所涉标的股份不在上述质押股份额度范围内，拟转让的标的股份不存在股份质押安排
，上述股份质押安排对本次交易不存在任何不利影响。同时，甲方1承诺在本次交易交割前解
除上述质押安排或取得质权人就本次交易相关事项（包括但不限于同意甲方1在本次交易交割
后将质押股份对应的表决权委托给乙方行使）出具的同意意见。
2、目标公司及其子公司不存在未进行公开披露的对外担保情况，不存在显失公平的关联
交易，不存在通过关联交易进行利益输送的情况。
3、目标公司及其子公司的业务获取、产线及工程建设已完整履行全部必要的法律程序，
不存在或可能存在合规性风险；截至本协议签署日及交割日，目标公司及其子公司的境外客户
未被列入相关制裁名单，开展境外业务不存在政治风险及法律风险。
4、目标公司及其子公司的外协生产不涉及核心技术或核心生产环节，相关主体间不存在
利益输送安排或其他利益安排。
5、目标公司及其子公司已取得生产经营所需的知识产权，核心知识产权均由目标公司及
其子公司独立所有；目标公司及其子公司不存在因合作研发、委托研发产生或可能产生知识产
权纠纷、违约纠纷或合法合规风险的情况。
6、目标公司及其子公司取得高新技术企业资质不存在重大违法违规行为，不存在影响相
关资质续期的风险和事由；目标公司及其子公司最近三年享有的税收优惠及政府补贴合法合规
、真实有效且将在有效期内继续有效，财务报表及相关税务报告真实、准确、完整。
7、目标公司独立董事满足相关法律法规规定的任职资格及条件，不存在影响目标公司法
人治理结构稳定性的风险和事由。
8、甲方不存在为目标公司及其子公司提供担保的情况，不存在违反法律法规规定进行对
外担保的情况，不存在可能影响资信能力的重大债权债务。
9、甲方承诺，目标公司及其子公司对其生产经营相关的资产享有完整、充分的所有权或
使用权，该等资产上不存在任何权利负担；就目标公司及其子公司所租赁房屋产权人与出租方
不一致的情况，目标公司及其子公司将在本次交易交割前取得产权人就转租事项出具的同意意
见。
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2025-06-13│其他事项
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为了兼顾公司长远发展和股东投资收益的实现，安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）向公司分配利润，
具体情况如下：经黄山神剑2024年股东决议，以现金方式向公司分配利润4000.00万元，剩余
未分配利润将结转至下一年度。
截至本公告披露日，公司已收到上述分红款4000.00万元。公司本次所得分红款增加公司2
024年度母公司报表净利润，不影响公司2024年度合并报表的净利润。敬请广大投资者注意投
资风险。
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2025-04-25│资产出售
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安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第六届董事
会第九次会议审议通过了《关于授权全资子公司处置
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