资本运作☆ ◇002356 赫美集团 更新日期：2025-07-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-27│ 36.50│ 6.87亿│
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│增发 │ 2014-09-05│ 21.71│ 5.10亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山西鹏飞氢美能源绿│ 15300.00│ ---│ 51.00│ ---│ -489.77│ 人民币│
│色发展有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2015-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│增资南京浩宁达电能│ 2.00亿│ ---│ 2345.00万│ ---│ ---│ ---│
│仪表制造有限公司实│ │ │ │ │ │ │
│施电子式电能表及用│ │ │ │ │ │ │
│电自动化管理系统终│ │ │ │ │ │ │
│端项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立北京浩宁达科技│ 2000.00万│ 0.00│ 2000.00万│ 100.00│ -126.70万│ 2011-10-25│
│有限公司实施电力设│ │ │ │ │ │ │
│备智能管理系统项目│ │ │ │ │ │ │
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│设立惠州子公司实施│ 2.69亿│ 1530.77万│ 1.67亿│ 62.29│ -824.49万│ 2016-01-01│
│惠州浩宁达生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立南京浩宁达电气│ 1599.80万│ 400.00万│ 1999.80万│ 100.00│ 40.73万│ 2012-12-31│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│电能计量仪表及用电│ 5600.00万│ ---│ 214.32万│ ---│ ---│ ---│
│自动化管理系统终端│ │ │ │ │ │ │
│技改建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术研发中心建│ 3000.00万│ 0.00│ 1602.34万│ 53.41│ ---│ 2011-06-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│收购深圳市先施科技│ 4293.67万│ 0.00│ 4293.67万│ 100.00│ -235.53万│ 2011-05-16│
│股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│增资每克拉美（北京│ 1.10亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ 1.05亿│ ---│
│）钻石商场有限公司│ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 1900.00万│ ---│ 661.08万│ 34.79│ ---│ 2011-06-30│
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│设立惠州子公司实施│ 0.00│ 1530.77万│ 1.67亿│ 62.29│ -824.49万│ 2016-01-01│
│惠州浩宁达生产基地│ │ │ │ │ │ │
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│设立深圳博磊达新能│ 5610.00万│ 5610.00万│ 5610.00万│ 100.00│ -28.39万│ ---│
│源科技有限公司归还│ │ │ │ │ │ │
│银行贷款（如有）补│ │ │ │ │ │ │
│充流动资金（如有）│ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款（如有│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金（如有│ 1.00亿│ 1.79亿│ 2.79亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2024-11-14 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.87亿 │转让价格(元)│2.85 │
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│转让股数(股)│6560.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │王雨霏 │
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│受让方 │北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资基金 │
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│公告日期 │2025-03-12 │转让比例(%) │5.00 │
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│交易金额(元)│1.87亿 │转让价格(元)│2.85 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│转让股数(股)│6560.00万 │转让进度 │已完成 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│转让方 │王雨霏 │
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│受让方 │北京天蝎座资产管理有限公司-天蝎座36号私募证券投资基金 │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-13 │交易金额(元)│1.12亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │惠州浩宁达科技有限公司100%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │祥光能源（广东）有限公司 │
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│卖方 │深圳赫美集团股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与祥光能源（广东）有限公司（以│
│ │下简称“祥光能源”）签署《股权转让协议》（以下简称“本协议”），将公司持有的全资│
│ │子公司惠州浩宁达科技有限公司（以下简称“惠州浩宁达”）100%股权以人民币11200万元 │
│ │的交易价格转让给祥光能源，本次交易完成后，公司将不再持有惠州浩宁达的股权，公司的│
│ │合并报表范围将发生变化。 │
│ │ 据上所述，基于《补充协议》所涉及的执行回转程序复杂且耗时较长，同时由于客观情│
│ │况发生变化，交易各方经友好协商，决定终止本次交易。 │
│ │ 2025年3月12日，公司召开了第六届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于 │
│ │终止出售全资子公司股权的议案》，决定终止本次股权转让交易。根据《深圳证券交易所股│
│ │票上市规则》及《公司章程》等规定，本次签署《终止协议》不构成关联交易，亦不构成《│
│ │上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内│
│ │，无需提交股东大会审议。 │
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│公告日期 │2024-11-30 │交易金额(元)│5321.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北姚综合能源岛 │标的类型 │固定资产、土地使用权、无形资产 │
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│买方 │鹏飞聚能（孝义）北姚新燃料有限公司 │
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│卖方 │山西巨能新燃料有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司鹏飞聚能（孝义）北│
│ │姚新燃料有限公司（以下简称“北姚聚能”）拟与山西巨能新燃料有限公司（以下简称“山│
│ │西巨能”）签署附条件生效的《资产收购协议》，北姚聚能拟以5321万元的不含税交易价格│
│ │收购山西巨能持有的北姚综合能源岛（亦称“综合能源站”，简称“北姚站”），本次交易│
│ │整体交易对价为含税价格，最终税额以转让方山西巨能开具的增值税税票上注明的税额为准│
│ │。 │
│ │ 本次交易类型属于购买资产，拟收购山西巨能持有的北姚综合能源岛资产项目所涉固定│
│ │资产及无形资产，固定资产主要为房屋建（构）筑物、机器设备、电子设备，无形资产主要│
│ │为土地使用权。北姚综合能源岛位于山西省吕梁市孝义市梧桐镇北姚村汾介路与吴汾路交叉│
│ │口东北角，为新建综合能源站，项目占地面积12166.00平方米，项目涉及土地已办理不动产│
│ │权证书。站内主体工程包括站房、加氢罩棚、加油加气罩棚及配套消防水池消防泵房。 │
│ │ 近日，北姚聚能已办理完成北姚综合能源站经营资质的手续，取得了吕梁市行政审批服│
│ │务管理局、山西省市场监督管理局发放的燃气经营许可证、气瓶充装许可证等经营资质。 │
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│公告日期 │2024-11-14 │交易金额(元)│1.87亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳赫美集团股份有限公司6560万股│标的类型 │股权 │
│ │无限售流通股（占公司总股本的5%）│ │ │
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│买方 │北京元程序资产管理有限公司（代北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资 │
│ │基金） │
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│卖方 │王雨霏 │
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│交易概述 │深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股5%以上股东王雨霏女│
│ │士通知，获悉其向北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资基金（以下简称 │
│ │“元程序基金”）协议转让股份事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完│
│ │成过户登记手续。现将具体情况公告如下：一、本次协议转让的基本情况 │
│ │ 2024年9月26日，王雨霏与元程序基金签署了《股份转让协议》，王雨霏将其持有的656│
│ │00000股公司无限售条件流通股（占公司总股本的5.00%）转让给元程序基金，每股转让价格│
│ │为2.85元，转让价款共计人民币186960000元。具体内容详见公司于2024年9月28日披露的《│
│ │关于5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-063）、《│
│ │简式权益变动报告书（王雨霏）》、《简式权益变动报告书（元程序赋元私募证券投资基金│
│ │）》。 │
│ │ 二、股份完成过户登记情况 │
│ │ 上述股份协议转让事项已于2024年11月12日完成股份过户登记手续，相关股东于2024年│
│ │11月13日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。│
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│公告日期 │2024-09-27 │交易金额(元)│1355.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │加气站资产 │标的类型 │土地使用权、无形资产、固定资产、│
│ │ │ │流动资产 │
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│买方 │鹏飞聚能（安泽）新燃料有限公司 │
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│卖方 │安泽县源通洁净能源股份有限公司 │
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│交易概述 │赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）三级控股子公司鹏飞聚能（安泽）新燃料有限│
│ │公司（以下简称“安泽聚能”）拟与安泽县源通洁净能源股份有限公司（以下简称“安泽源│
│ │通”）签署附条件生效的《资产收购协议》，安泽聚能拟以1,355万元的含税交易对价收购 │
│ │安泽源通持有的安泽加气站资产。 │
│ │ 交易标的基本情况 │
│ │ 安泽加气站 │
│ │ 本次拟收购安泽源通持有的安泽加气站，位于山西省临汾市安泽县府城镇第五村大黄沟│
│ │309国道南侧处，项目总占地为4,491平方米，已办理不动产权证书。站内主体工程包括站房│
│ │、罩棚，配套消防水池，设置2台60立方米立式LNG低温储罐，1组LNG双泵撬，4台LNG单计量│
│ │加气机及配套的工艺管线、电气、自控工程，为标准二级LNG加气站，日供气规模为40,000 │
│ │立方米。 │
│ │ （一）协议各方 │
│ │ 1、甲方（收购方）：鹏飞聚能（安泽）新燃料有限公司 │
│ │ 2、乙方（转让方）：安泽县源通洁净能源股份有限公司 │
│ │ 3、丙方（乙方实际控制人）：王锡铭 │
│ │ （二）协议的主要内容 │
│ │ 1、本次收购及标的资产 │
│ │ （1）本次收购 │
│ │ 本次收购是指甲方收购乙方持有的标的资产。 │
│ │ （2）标的资产 │
│ │ 本次收购的标的资产指乙方持有的加气站资产（以下简称“标的资产”，位于安泽县府│
│ │城镇第五村大黄沟309国道南侧）。 │
│ │ 加气站资产包括但不限于土地使用权及租赁权、固定资产、流动资产、特许经营权及相│
│ │关经营资质、其他资产。 │
│ │ 本次交易以《资产评估报告》确定的标的资产截至评估基准日评估值为定价参考依据，│
│ │由交易双方公平协商确定，本次交易安泽加气站所涉标的资产的含税成交价格为人民币1,35│
│ │5万元。 │
│ │ 截至本公告日，安泽聚能持有的安泽加气站已经具备经营条件且完成了资产交割，安泽│
│ │加气站资产将纳入公司合并报表范围。 │
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│公告日期 │2024-08-21 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳赫美集团股份有限公司6,560万 │标的类型 │股权 │
│ │股无限售流通股 │ │ │
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│买方 │天蝎座36号私募证券投资基金（北京天蝎座资产管理有限公司代） │
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│卖方 │王雨霏 │
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│交易概述 │深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）持股5%以上股东王雨霏女│
│ │士于近日与天蝎座36号私募证券投资基金（北京天蝎座资产管理有限公司代，以下简称“天│
│ │蝎座基金”）签署了《股份转让协议》，王雨霏女士拟将其持有的公司6,560万股无限售流 │
│ │通股（占公司总股本的5%）通过协议转让的方式转让给天蝎座基金（以下简称“本次权益变│
│ │动”）； │
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│公告日期 │2024-07-17 │交易金额(元)│765.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁武县中广源通洁净能源有限公司10│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │山西鹏飞聚能新燃料有限公司 │
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│卖方 │山西源通洁净能源有限公司 │
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│交易概述 │根据深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）战略发展规划以及公│
│ │司二级控股子公司山西鹏飞聚能新燃料有限公司（以下简称“聚能新燃料”）业务拓展需要│
│ │，聚能新燃料拟与山西源通洁净能源有限公司（以下简称“山西源通”）、王锡铭签署《股│
│ │权收购协议》，聚能新燃料以765万元的交易对价收购山西源通持有的宁武县中广源通洁净 │
│ │能源有限公司（以下简称“宁武源通”）100%的股权。 │
│ │ 近日，宁武源通办理完成股权的工商变更登记手续，并取得了由宁武县行政审批服务管│
│ │理局换发的营业执照。本次变更后，聚能新燃料持有宁武源通100%股权，公司间接持有宁武│
│ │源通51%股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │郑梓豪控制的企业 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │山西鹏飞集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司董事同时担任其执行董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │海南沧海奥兰国际贸易有限公司 │
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│关联关系 │公司副总经理同时担任其董事长兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品或服务、提供劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │北京至简能源有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务、接受劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12 │
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│关联方 │山西鹏飞集团有限公司及其控股企业 │
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│关联关系 │公司董事同时担任其执行董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务、接受劳务│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-12
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