资本运作☆ ◇002351 漫步者 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-25│ 33.50│ 11.65亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-20│ 4.89│ 3603.93万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 77296.62│ ---│ ---│ 63516.29│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│信托产品 │ 10935.38│ ---│ ---│ 7725.58│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2018-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产860万套多媒体 │ 3.11亿│ ---│ 2.83亿│ 91.06│ 1236.25万│ 2011-06-30│
│音箱建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增加对子公司投资 │ ---│ ---│ 3000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款（如有│ ---│ ---│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产270万套高性能 │ 4360.00万│ ---│ 3607.31万│ 82.74│ 2211.54万│ 2011-06-30│
│耳机系列产品建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│音频技术中心建设项│ 3410.00万│ ---│ 2608.77万│ 76.50│ ---│ 2011-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金（如有│ ---│ 1.37亿│ 8.47亿│ 100.00│ ---│ ---│
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全球营销网络建设项│ 3490.50万│ ---│ 1151.77万│ 33.00│ ---│ 2014-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │VENTCHOICE PTY LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内本公司曾间接持股的原控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凡特创选有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内本公司曾间接持股的原控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Ventmere Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股孙公司的少数股东的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lifa Air Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京爱迪发科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总裁持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │VENTCHOICE PTY LTD │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内本公司曾间接持股的原控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │凡特创选有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │过去十二个月内本公司曾间接持股的原控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Ventmere Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股孙公司的少数股东的实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │Lifa Air Limited │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的股东之一 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京爱迪发科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司董事长兼总裁持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开202
6年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月6日召开公司2026年第一次临时股东会现场
会议。本次股东会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月06日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月06
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月06日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选
择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年12月30日
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师。
④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办
公大厦5层会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、重要提示
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次审议的提案1、提案2.01、提案2.02为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表
决权的2/3以上通过方可实施。
二、会议召开的情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月23日（星期二）下午14:30起
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9
月23日09:15~09:25，09:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的开始时间（2025年9月23日9:15）至投票结束时间（2025年9月23日15:00）期间的任意时间
。
2.现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有
限公司办公大厦5层会议室
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2025
年8月15日以直接送达、电子邮件等形式发出会议通知，于2025年8月27日以现场及视频会议相
结合的方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代
表列席。会议由监事会主席范钢娟女士召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序
均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经各位监事审议，通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2025
年半年度报告全文及其摘要》的议案。经审核，监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步
者科技股份有限公司2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《公司章程》及公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司提名、薪
酬与考核委员会经过审议，关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案适用期限：2025年1月1日—2025年12月31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取
董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。拟续聘容诚会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计
审计费用（含内控审计）为人民币155万元。本事项需提交2024年年度股东大会审议通过后方
可实施，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验
和能力。容诚在担任公司2024年审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等
有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允
合理地发表了独立审计意见。积极、及时地与公司管理层及审计委员会等相关部门沟通，确保
了2024年审计工作的顺利完成。
根据相关法律法规及《公司章程》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任容诚为我司2
025年度财务报告的审计机构，聘期一年，预计审计费用（含内控审计）为人民币155万元。
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。
（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
（5）业务资质：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊
普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是
国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
（6）首席合伙人：刘维
（7）截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人
，其中781人签署过证券服务业务审计报告。
（8）容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收
入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。
（9）容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840
.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用
设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业
、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软
件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北
京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失
，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上
诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
──────┬──────────────────────────────────
2025-03-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第六届董事
会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，分别以9票同意、0票反对、0票弃权及3票同意
、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。本方案需提交2024年
年度股东大会审议通过后方可实施。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1、委托理财种类：委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保
险公司等金融机构进行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公
司资产管理计划、证券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
2、委托理财金额：公司及其子公司拟循环使用不超过十七亿元的自有闲置资金进行委托
理财，在前述额度内，资金可滚动使用。
3、特别风险提示：公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员
的操作风险等。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议及第六
届监事会第十三次会议于2025年2月26日召开，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托
理财的议案》，拟向股东大会提请授权使用不超过十七亿元自有闲置资金进行委托理财。上述
额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2025年第一次临时股东大会通过之日起12个月内有效
。详细情况公告如下：
一、委托理财概述
1、委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其子
公司拟利用自有闲置资金进行委托理财。
2、委托理财额度
公司及其子公司拟循环使用不超过十七亿元的自有闲置资金进行委托理财。在前述额度内
，资金可滚动使用，期限内任一时点的理财金额（含以委托理财投资收益进行再投资的金额）
不超过委托理财额度。
3、委托理财方式
委托商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进
行投资理财的行为，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证
券公司、基金公司及保险公司发行的各类产品等。
4、委托理财期限
自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
目前公司及其子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有大
量的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。
二、审议程序
公司于2025年2月26日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。经2025年第一次独立董事专门会议
审议并全票通过，尚需提交至2025年第一次临时股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-01-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”或“漫步者”）为贯彻落实中央政治
局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上
市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的
|