资本运作☆ ◇002350 北京科锐 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2010-01-20│ 24.00│ 6.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2016-12-23│ 11.84│ 1.11亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-13│ 4.40│ 507.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2018-05-18│ 4.31│ 4.71亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Greenet Plant S.R.│ 0.39│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│L │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2019-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能配电设备制造项│ 2.40亿│ 1.49万│ 1.10亿│ 100.04│ ---│ 2020-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 4.10亿│ 0.00│ 3.61亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-08 │交易金额(元)│--- │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市赛博引擎科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │北京科锐集团股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市赛博引擎科技有限公司 │
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│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月6日召开第八届董事会第二十五│
│ │次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。为满足深圳市赛博引擎科技有限公司│
│ │（以下简称"赛博引擎"）经营发展的需要，公司及赛博引擎其他股东将按现有持股比例向赛│
│ │博引擎增资，本次增加注册资本19,000万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由1,000万元 │
│ │变更为20,000万元，其中公司将以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增注册资本9,690万元,张│
│ │奇、深圳市利诚金融投资企业（有限合伙）同比例增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │深圳市赛博引擎科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │张奇 │
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│卖方 │深圳市赛博引擎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月6日召开第八届董事会第二十五│
│ │次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。为满足深圳市赛博引擎科技有限公司│
│ │（以下简称"赛博引擎"）经营发展的需要，公司及赛博引擎其他股东将按现有持股比例向赛│
│ │博引擎增资，本次增加注册资本19,000万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由1,000万元 │
│ │变更为20,000万元，其中公司将以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增注册资本9,690万元,张│
│ │奇、深圳市利诚金融投资企业（有限合伙）同比例增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-09-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市赛博引擎科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市利诚金融投资企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市赛博引擎科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月6日召开第八届董事会第二十五│
│ │次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。为满足深圳市赛博引擎科技有限公司│
│ │（以下简称"赛博引擎"）经营发展的需要，公司及赛博引擎其他股东将按现有持股比例向赛│
│ │博引擎增资，本次增加注册资本19,000万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由1,000万元 │
│ │变更为20,000万元，其中公司将以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增注册资本9,690万元,张│
│ │奇、深圳市利诚金融投资企业（有限合伙）同比例增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │交易金额(元)│1.49亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽致上和科技有限公司40.00%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京科锐集团股份有限公司 │
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│卖方 │合肥青云志产业投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北京科锐”）于2026年8月7日召开第八│
│ │届董事会第二十三次会议，审议通过《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的议案》 │
│ │，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、为了实现产业横向延伸，拓展和布局电化学储能、智能数据中心的热管理产品集成 │
│ │和服务，公司拟以自有或自筹资金19023.00万元受让合肥青云志产业投资有限公司和周灵刚│
│ │持有的安徽致上和科技有限公司（以下简称“标的公司”或“安徽致上和”）51%股权。本 │
│ │次股权交易完成后，安徽致上和将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方（受让方）：北京科锐集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方1：合肥青云志产业投资有限公司（以下简称“青云志投资”） │
│ │ 乙方2：周灵刚 │
│ │ 丙方（标的公司）：安徽致上和科技有限公司 │
│ │ 第一条交易方案 │
│ │ 本次交易为北京科锐以支付现金的方式向青云志投资、周灵刚购买其合计持有的致上和│
│ │科技51.00%股权及其项下所有权益。其中购买青云志投资持有的标的公司40.00%股权（标的│
│ │股权1），购买周灵刚持有的标的公司11.00%股权（标的股权2）。 │
│ │ 第二条交易价款及定价依据 │
│ │ 根据公证天业出具的《审计报告》，标的公司在基准日（2026年2月28日）经审计净资 │
│ │产值为74581714.32元；根据金证资产评估出具的《资产评估报告》，标的公司在基准日（2│
│ │026年2月28日）的股东全部权益价值为37300.00万元。基于上述审计及评估结果，经上市公│
│ │司及交易对方友好协商，标的公司51.00%股权（标的股权）的交易价款为19023.00万元；其│
│ │中，标的股权1对应的交易价款为14920.00万元，标的股权2对应的交易价款为4103.00万元 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-08-11 │交易金额(元)│4103.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽致上和科技有限公司11.00%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │北京科锐集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │周灵刚 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北京科锐”）于2026年8月7日召开第八│
│ │届董事会第二十三次会议，审议通过《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的议案》 │
│ │，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 1、为了实现产业横向延伸，拓展和布局电化学储能、智能数据中心的热管理产品集成 │
│ │和服务，公司拟以自有或自筹资金19023.00万元受让合肥青云志产业投资有限公司和周灵刚│
│ │持有的安徽致上和科技有限公司（以下简称“标的公司”或“安徽致上和”）51%股权。本 │
│ │次股权交易完成后，安徽致上和将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 甲方（受让方）：北京科锐集团股份有限公司 │
│ │ 乙方（转让方）： │
│ │ 乙方1：合肥青云志产业投资有限公司（以下简称“青云志投资”） │
│ │ 乙方2：周灵刚 │
│ │ 丙方（标的公司）：安徽致上和科技有限公司 │
│ │ 第一条交易方案 │
│ │ 本次交易为北京科锐以支付现金的方式向青云志投资、周灵刚购买其合计持有的致上和│
│ │科技51.00%股权及其项下所有权益。其中购买青云志投资持有的标的公司40.00%股权（标的│
│ │股权1），购买周灵刚持有的标的公司11.00%股权（标的股权2）。 │
│ │ 第二条交易价款及定价依据 │
│ │ 根据公证天业出具的《审计报告》，标的公司在基准日（2026年2月28日）经审计净资 │
│ │产值为74581714.32元；根据金证资产评估出具的《资产评估报告》，标的公司在基准日（2│
│ │026年2月28日）的股东全部权益价值为37300.00万元。基于上述审计及评估结果，经上市公│
│ │司及交易对方友好协商，标的公司51.00%股权（标的股权）的交易价款为19023.00万元；其│
│ │中，标的股权1对应的交易价款为14920.00万元，标的股权2对应的交易价款为4103.00万元 │
│ │。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │陕西科锐综合能源服务有限公司34% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │陕西胜杰电气设备有限公司 │
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│卖方 │北京科锐集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过《│
│ │关于转让二级参股公司陕西科锐综合能源服务有限公司股权的议案》，现将具体情况公告如│
│ │下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 公司现通过全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）持有二级│
│ │参股公司陕西科锐综合能源服务有限公司（以下简称“陕西科锐”）34%股权，陕西胜杰电 │
│ │气设备有限公司（以下简称“陕西胜杰”）持有陕西科锐66%股权。目前陕西科锐净资产为 │
│ │负，为进一步优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，聚焦主业发展，提高经营效率│
│ │和盈利能力，公司同意科锐能源以1.00元向陕西胜杰转让其持有的陕西科锐34%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-03-13 │交易金额(元)│495.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │Greenet Plant S.R.L.100%股权 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │Creative Energy Investments（Europe）Limited │
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│卖方 │SAMFIROIU OVIDIU STEFAN、ANGHELVALERIU ALEXANDRU、GREERE ION-ADRIAN │
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│交易概述 │北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第十 │
│ │九次会议，审议通过《关于二级控股子公司收购GreenetPlant │
│ │ S.R.L.100%股权的议案》，为拓展海外新能源及储能领域业务，优化公司战略布局，同│
│ │意公司二级控股子公司CreativeEnergyInvestments（Europe）Limited（以下简称“CEIL”│
│ │,注册地:爱尔兰）出资约495万欧元，收购SAMFIROIUOVIDIUSTEFAN、ANGHELVALERIUALEXAND│
│ │RU、GREEREION-ADRIAN合计持有的GreenetPlantS.R.L.（以下简称“GP”或“标的公司）10│
│ │0%股权。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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北京科锐北方科技发展有限 5400.00万 9.96 36.72 2026-06-30
公司
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合计 5400.00万 9.96
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-06-30 │质押股数(万股) │5400.00 │
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│质押占所持股(%) │36.72 │质押占总股本(%) │9.96 │
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│股东名称 │北京科锐北方科技发展有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │上海浦东发展银行股份有限公司榆林分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-06-26 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年06月26日北京科锐北方科技发展有限公司质押了5400.0万股给上海浦东发展银行│
│ │股份有限公司榆林分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2026-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│固安科锐新│ 3615.79万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 2350.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ 2350.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│固安科锐新│ 1920.56万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│固安科锐新│ 849.26万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│能源科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ 434.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 434.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ 300.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 300.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ 199.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│湖南昌达输│ 39.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│变电建设有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ 13.32万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州空港科│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│团股份有限│锐电力设备│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│联合体投标│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│过程中不确│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │定的第三方│ │ │ │ │ │ │ │
│ │合作方 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│郑州科锐同│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│源电力设计│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│北京科锐集│四川科锐锐│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│团股份有限│意电力工程│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司子公司│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
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2026-09-10│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、中标情况概述
近日，北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市赛博引擎科技
有限公司（以下简称“赛博引擎”）中标广东奇创网络科技有限公司某数据中心的电力模块总
集招标项目，本次中标金额合计约为1.7亿元。
二、对公司业绩的影响
本次赛博引擎中标金额合计约为1.7亿元，约占公司2025年经审计营业收入的7.90%，上述
项目合同的履行将对本公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经
营的独立性。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│增资
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月6日召开第八届董事会第二
十五次会议，审议通过《关于对控股子公司增资的议案》。为满足深圳市赛博引擎科技有限公
司（以下简称“赛博引擎”）经营发展的需要，公司及赛博引擎其他股东将按现有持股比例向
赛博引擎增资，本次增加注册资本19000万元，增资完成后赛博引擎注册资本将由1000万元变
更为20000万元，其中公司将以自有或自筹资金认缴赛博引擎新增注册资本9690万元。本次增
资完成后，公司仍持有赛博引擎51%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
一、投资标的基本情况
（一）标的公司基本信息
公司名称：深圳市赛博引擎科技有限公司
法定代表人：付小东
统一社会信用代码：91440300MAK8CFT60Y
成立日期：2026年3月4日
注册资本：1000万元人民币
营业期限：2026年3月4日至无固定期限
公司类型：有限责任公司
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道香安社区侨香路3076号一冶广场1栋A1501
经营范围：一般经营项目：云计算设备销售；云计算设备制造；云计算装备技术服务；基
于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；电线、电缆经营；配
电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；新能源原动设备销售；电力电子元器件销售；
国内贸易代理；人工智能基础资源与技术平台；计算机及通讯设备租赁；人工智能应用软件开
发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能
基础软件开发；机械设备销售；信息系统运行维护服务；节能管理服务；计算机系统服务；信
息系统集成服务；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；信息技术咨询服
务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；数据处理服务。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-08│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
一、中标情况概述
近日，北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市赛博引擎科技
有限公司（以下简称“赛博引擎”）中标广东奇创网络科技有限公司关于泰国数据中心-柴发
方舱模块总集框架招标项目，本次暂定框架中标价格为2.85亿元。
二、对公司业绩的影响
赛博引擎本次暂定框架中标金额2.85亿元，约占公司2025年经审计营业收入的13.25%，上
述项目合同的履行将对本公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司
经营的独立性。
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2026-09-08│对外担保
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月6日召开第八届董事会第二
十五次会议，审议通过了《关于为控股子公司新增担保额度的议案》，同意公司为控股子公司
深圳市赛博引擎科技有限公司（以下简称“赛博引擎”）的银行综合授信、项目履约担保、联
合体投标或开展其他日常经营融资业务提供担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司及子公司业务发展需要，经控股子公司赛博引擎申请，公司计划为赛博引擎的银
行综合授信、项目履约担保、联合体投标或开展其他日常经营融资业务提供担保，担保方式包
括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。本次担保
额度总额不超过15,000万元，担保额度有效期为自董事会审议通过之日起1年。
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2026-09-03│重要合同
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一、中标情况概述
近日，北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市赛博引擎科技
有限公司（以下简称“赛博引擎”）中标广东奇创网络科技有限公司关于泰国数据中心的冷源
模块总集招标项目，本次中标金额合计约为9153.44万元。
二、对公司业绩的影响
本次赛博引擎中标金额合计约为9153.44万元，约占公司2025年经审计营业收入的4.25%，
上述项目合同的履行将对本公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公
司经营的独立性。
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2026-08-28│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会于2026年8月2
7日（星期四）14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本
次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年8月27日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为2026年8月27日9:15至15:00的任意时间。参加本次会议的股东、
股东代表及委托代理人共191人，代表股份202941308股，占公司有表决权股份总数的38.2071%
。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共3人，代表股份200596121股，占公
司有表决权股份总数的37.7656%。
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2026-08-27│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国
务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023
〕4号）的规定。公司于2026年8月25日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求
，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026
年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，具体情况如下：
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截至2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2025年度业务收入为40.56亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为27.64亿元，证券业务收入为10.01亿元。2025年度，信永
中和上市公司年报审计项目390家，收费总额4.78亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，批发和零售业，金融业，文化和体育娱乐业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业，建筑
业，租赁和商务服务等。公司同行业上市公司审计客户家数为253家。信永中和已按照有关法
律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险
基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网等三起因证券虚假陈述责任纠纷案之外（合
计金额500余万元），信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情
况。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-19│重要合同
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近日，中国南方电网有限责任公司在其供应链统一服务平台（http://www.bidding.csg.c
n）发布了“南方电网公司2026年配网设备第一批框架招标项目中标公告”，北京科锐集团股
份有限公司（以下简称“公司”）为该项目中标人，现将公司中标情况公告如下：
一、中标情况概述
根据上述项目公示，本次公司中标金额合计约为30441.89万元。
根据公司中标比例及报价测算，上述项目中标金额合计约为30441.89万元，约占公司2025
年经审计营业收入的14.15%，上述项目合同的履行将对本公司2026年度及以后年度的经营业绩
产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
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2026-08-14│股权回购
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第
十四次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金及金融机构借款以
集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币1000
0万元（含）；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方
案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于
后期实施股权激励计划或员工持股计划。中国建设银行股份有限公司为公司提供了不超过9000
万元人民币的专项贷款支持。公司于2026年7月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议
通过《关于调整回购股份价格的议案》，同意公司将回购价格由不超过人民币9.90元/股调整
为不超过人民币22.28元/股，调整后的回购股份价格自2026年7月14日起生效。具体内容详见
公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：20
25-069）、《回购报告书》（公告编号：2025-081）、《关于调整回购股份价格的公告》（公
告编号：2026-045）。
截至2026年8月12日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》
”）等法律、法规、规范性文件的有关规定，回购期限届满或者回购股份已实施完毕的，上市
公司应当停止回购行为，在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将本次回购结果相
关事项公告如下：
一、回购股份的实施进展
1、2025年12月31日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，
回购公司股份775700股，约占公司目前总股本的0.14%，最高成交价为8.18元/股，最低成交价
为8.09元/股，成交总金额为6322141.00元（不含交易费用），符合既定方案。具体内容详见
公司于2026年1月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份暨回购进
展的公告》（公告编号：2026-001）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《回购指引》的相关规定，本次回购期间，公司在首
次回购事实发生的次一交易日、回购股份占公司总股本的比例每增加1%的事实发生之日起三个
交易日内披露了回购进展情况公告，在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展
情况公告，已按照相关规定履行了信息披露义务。
3、截至2026年8月12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数
量7575997股，占公司总股本的1.40%，最高成交价为15.34元/股，最低成交价为8.09元/股，
成交总额99192187.95元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，实施情况符
合既定方案和相关法律法规的要求。
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2026-08-11│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十三次
会议决定于2026年8月27日（星期四）14:00召开2026年第二次临时股东会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年08月27日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月27
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年08月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年8月21日
7、出席对象：
（1）截至2026年8月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室
9、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
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2026-08-11│收购兼并
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风险特别提示：本次交易可能存在重大不确定性及审批风险、业绩承诺不达标风险、资产
估值高及商誉减值风险、盈利能力波动风险、客户集中度较高的风险、市场竞争加剧风险、技
术迭代与产品升级风险、收购整合的风险、公司治理及内部控制风险，详见本公告“七、本次
交易目的、对公司的影响及风险提示”中风险提示相关内容。
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北京科锐”）于2026年8月7日召开第
八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于受让安徽致上和科技有限公司51%股权的议案》
，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
1、为了实现产业横向延伸，拓展和布局电化学储能、智能数据中心的热管理产品集成和
服务，公司拟以自有或自筹资金19023.00万元受让合肥青云志产业投资有限公司和周灵刚持有
的安徽致上和科技有限公司（以下简称“标的公司”或“安徽致上和”）51%股权。本次股权
交易完成后，安徽致上和将成为公司控股子公司并纳入公司合并报表范围。
2、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，因标的公司在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净
利润的50%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交
易事项在董事会审议通过后，还需提交股东会审议。标的公司有优先受让权的其他股东放弃优
先受让权。
（一）交易对手方一
1、基本信息
名称：合肥青云志产业投资有限公司
法定代表人：周灵刚
统一社会信用代码：91340123MAD943JG0X
成立日期：2023年12月22日
注册资本：1125万元人民币
营业期限：2023年12月22日至长期
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：安徽省合肥市肥西县经济开发区大陶岗路与皋城路交口28号经营范围：一般项目：
以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；商务代理代办服务；工程管理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
合肥青云志产业投资有限公司实际控制人为周灵刚，合肥青云志产业投资有限公司及其实
际控制人与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询
，合肥青云志产业投资有限公司不属于失信被执行人。
（二）交易对手方二
姓名：周灵刚，身份证号：330106**********16，住所：杭州市上城区周灵刚与公司不存
在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关
系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，周灵刚不属于失信
被执行人。
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2026-07-23│重要合同
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一、中标情况概述
近日，北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）中标广东奇创网络科技有限公司
关于泰国数据中心的招标项目，本次公司中标金额合计约为10,883万元。
二、对公司业绩的影响
上述项目中标金额合计约为10,883万元，约占公司2025年经审计营业收入的5.06%，上述
项目合同的履行将对本公司2026年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经
营的独立性。
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2026-07-15│价格调整
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一、回购股份的基本情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第
十四次会议与第八届监事会第八次会议，审议通过《关于回购公司股份的方案》，同意公司使
用自有资金及金融机构借款以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币5000万
元（含），不超过人民币10000万元（含）；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限
自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的
股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
二、回购股份的进展情况
截至董事会决议日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份778200
股，约占公司目前总股本的0.14%，最高成交价为8.19元/股，最低成交价为8.09元/股，成交
总金额为6342596.00元（不含交易费用）。
三、本次调整回购股份价格的具体情况
鉴于近期公司股票价格持续高于回购股份方案中原定的回购价格，为充分彰显对公司长期
投资价值的高度认可及对未来发展的坚定信心，同时确保本次回购股份方案的顺利实施，公司
同意将回购价格由不超过人民币9.90元/股调整为不超过人民币22.28元/股。
本次调整后的回购价格不超过公司第八届董事会第二十二次会议审议通过本次调整事项前
30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格自2026年7月14日起生效。
本次回购的具体股份数量、回购资金总额及占公司总股本的比例，以回购期限届满或回购
完毕时的实际实施情况为准。除上述回购价格调整外，本次回购股份方案的其他内容均保持不
变。
四、本次调整回购股份价格的决策程序
公司于2026年7月13日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整回购股份
价格的议案》，本次调整回购股份价格事项无需提交公司股东会审议。
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2026-07-15│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第八届董事会第
二十二次会议，审议通过《关于2026半年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资
产减值准备的具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况，根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公司对
可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
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2026-07-15│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间
2026年1月1日—2026年6月30日
2、预计的经营业绩
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告有关事项未与会计师事务所进行预沟通，本次业绩预告未经会计师事务所预
审计。
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2026-06-30│股权质押
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东北京科锐北方科技发
展有限公司（以下简称“科锐北方”）告知函，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体
事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、控股股东股份质押情况说明
（1）科锐北方本次办理的股份质押，与上市公司生产经营需求无关，不存在非经营性资
金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押事项不会对上市公司生产经营、
公司治理产生影响，其所持有上市公司股份不涉及业绩补偿义务。
（2）科锐北方未来半年内到期的质押股份累计数量为0股，占其所持股份比例为0%，占公
司总股本比例为0%，对应融资余额0万元；科锐北方未来一年内到期的质押股份累计数量为0股
，占其所持股份比例为0%，占公司总股本比例为0%，对应融资余额为0万元。
（3）目前科锐北方股票质押不存在平仓风险，质押风险仍在可控范围之内。如科锐北方
出现平仓风险，其会按规定及时通知公司并履行信息披露义务。未来其股份变动如达到《证券
法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关情形，将严格遵照权益披露的相关规定，
及时履行信息披露义务。
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2026-06-12│股权转让
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过
《关于转让二级参股公司陕西科锐综合能源服务有限公司股权的议案》，现将具体情况公告如
下：
一、交易概述
公司现通过全资子公司北京科锐能源管理有限公司（以下简称“科锐能源”）持有二级参
股公司陕西科锐综合能源服务有限公司（以下简称“陕西科锐”）34%股权，陕西胜杰电气设
备有限公司（以下简称“陕西胜杰”）持有陕西科锐66%股权。目前陕西科锐净资产为负，为
进一步优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，聚焦主业发展，提高经营效率和盈利能
力，公司同意科锐能源以1.00元向陕西胜杰转让其持有的陕西科锐34%股权。
本次股权转让完成后，科锐能源将不再持有陕西科锐股权，本次股权转让不会导致公司合
并报表范围发生变化。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
二、交易对方的基本情况
1、基本信息
公司名称：陕西胜杰电气设备有限公司
法定代表人：耿芳
统一社会信用代码：91610132321963940F
成立日期：2015年1月14日
注册资本：500万元人民币
营业期限：2015年1月14日至无固定期限
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：西安经济技术开发区凤城一路8号御道华城第2幢11407号经营范围：一般项目
：电子产品销售；仪器仪表销售；金属材料销售；办公设备销售；软件开发；计算机软硬件及
辅助设备零售；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电力设施器材销售；配电开关
控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务
（不含许可类租赁服务）；电气设备修理；信息系统运行维护服务；智能输配电及控制设备销
售；新能源汽车整车销售；新能源汽车生产测试设备销售；集中式快速充电站；电动汽车充电
基础设施运营；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）2、股
权结构：
股东耿芳持有陕西胜杰100%股权。
陕西胜杰与公司不存在关联关系，与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经
查询，陕西胜杰不属于失信被执行人。
3、交易对方主要财务数据（未经审计）
三、交易标的基本情况
1、基本信息
公司名称：陕西科锐综合能源服务有限公司
法定代表人：耿芳
统一社会信用代码：91610131MA6W1NY28E
成立日期：2018年8月16日
注册资本：1000万元人民币
营业期限：2018年8月16日至无固定期限
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：西安市高新区唐延路27号地电大厦1310室经营范围：一般项目：合同能源管理
；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行
业高效节能技术研发；电动汽车充电基础设施运营；园区管理服务；对外承包工程；智能控制
系统集成；电气设备销售；终端测试设备销售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电力
设施器材销售；新能源原动设备销售；高性能密封材料销售；配电开关控制设备销售；充电桩
销售；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电力设施承装、承修、承试；建筑劳务分包；
各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
科锐能管持有陕西科锐34%股权，对应出资额人民币340万元，其中已实缴出资34万元，未
实缴出资306万元。
本次交易不涉及优先受让权，标的股权产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利
限制，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨
碍权属转移的其他情况。经查询，截至目前陕西科锐不属于失信被执行人。
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2026-06-12│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过
《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司持有参股公司贵安新区配售电有限公司（以下简称“贵安配售电”）4.5%股权。近日
，公司收到相关通知，获悉贵安配售电股东泰豪科技股份有限公司拟向贵安配售电另一股东转
让其持有的贵安配售电7%股权，拟转让价格为6560.60万元。根据贵安配售电《公司章程》规
定，公司对本次股权转让事项具有优先购买权，结合公司整体经营战略布局与长远发展利益综
合考虑，经审慎研究，同意公司放弃本次股权转让所对应的优先购买权。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
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2026-06-12│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过
《关于注销二级控股子公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
公司控股子公司北京稳力科技有限公司持有佛山创驱电动科技有限公司（以下简称“佛山
创驱”）80%股权，持有北京佐安东科技有限公司（以下简称“佐安东”）97%股权，为进一步
优化公司资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究，同意将佛山创驱、佐安东注销。本次注
销二级控股子公司有利于公司聚焦主营业务发展，符合公司整体战略布局。
本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。本次事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。
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2026-06-11│重要合同
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一、中标情况概述
近期，北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）中标及预中标国家电网有限公司
2026年各区域第一次联合采购公开招标采购相关项目，本次公司中标及预中标金额合计约为71
774.46万元，
二、对公司业绩的影响
根据公司预估中标金额及报价测算，上述项目中标及预估中标金额合计约为71774.46万元
，约占公司2025年经审计营业收入的33.36%，上述项目合同的履行将对本公司2026年度及以后
年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
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2026-06-03│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规的规定，北
京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购的股份自过户至公司回购专用证券账户之
日起即失去其权利，不享受利润分配权利。公司现通过回购专用证券账户持有公司股份437219
2股，公司2025年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的
股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.32元（含税），不送红股，不以
公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。在本分配预案实施前，若
公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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2026-05-28│其他事项
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特别提示：
1、北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）与T公司签署的《合作协议》属于意
向性约定，包括在市场开发、产品技术、储能项目投资等方面开展深度合作，协议中涉及的设
备采购与储能项目推进相关，存在不确定性，最终以公司签订的有约束力的协议内容为准。协
议中涉及需公司履行内部决策程序的事项，公司将按法律法规的要求履行内部决策程序后再实
施。
2、《合作协议》和《系统买卖协议》的实施需以公司投资建设的储能项目顺利实施为前
提，如受到法规政策变动、市场环境变化等不可预计或不可抗力因素的影响，将可能导致《合
作协议》或《系统买卖协议》无法按约定履行或终止等风险。
一、概述
公司致力于开拓国内外储能市场，积极与全球知名储能系统提供商在储能领域开展深度合
作，共同联合开发海内外优质储能项目以及在配变电以及储能产品的研发、制造等领域展开深
度协同，公司与全球知名储能系统提供商T公司于2026年5月26日签署了《合作协议》与《系统
买卖协议》，充分发挥双方在各自领域的优势，实现资源整合与互补。
本《合作协议》的签署无需提交公司董事会或者股东会审议。公司将根据后续合作项目的
进展情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务。本合作协议的签署不构成关联交
易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易对手方介绍
T公司为全球知名储能系统提供商，不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系。T公司
依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和履约能力。因交易对手方信息为高度敏感的商业
秘密，如公司披露其信息，可能破坏公司与供应商的合作稳定性，泄露公司核心商业布局与采
购成本信息，引发不当市场竞争，严重损害公司及全体投资者的合法权益。出于商业信息保密
及战略发展的考虑，公司根据相关规定对本次交易对手方的相关信息履行豁免披露程序，不予
披露交易对手方的具体情况。
三、合作协议主要内容
甲方：北京科锐集团股份有限公司
乙方：T公司
1、在2026自然年度内，甲方承诺采购乙方提供的储能系统，采购的装机容量不低于200MW
h。在2027自然年度及2028自然年度内，甲方承诺分别向乙方采购总装机容量不低于200MWh的
储能系统。采购设备与服务以签订的有约束力的协议内容为准，具体采购单价将在双方后续签
署的《设备采购订单》中另行约定。2、甲方作为储能项目的投资方与配变电设备的生产方，
负责储能项目的整体投资、审批备案、场地规划、配变电设备供应及建设协调等工作。乙方作
为储能系统供应方，按照双方另行签订的《系统买卖协议》《长期服务协议》约定为储能项目
提供储能系统设备及相关技术服务。双方合作完成各自设备在合作项目中的安装应用。
3、双方未来将联合进行海内外优质储能项目的开发，在发挥乙方储能设备技术优势的基
础上，除投资合作外，在同等条件下，乙方可优先推荐或使用甲方提供专业的EPC总包建设服
务和项目运营服务。
4、如乙方对储能系统迭代更新，甲方应基于更新后的储能系统特性，在乙方技术支持与
配合下，研发适配该储能系统的配变电产品，并优先将该等配变电产品部署于双方合作项目中
。乙方在第三方储能项目中，同等条件下，可优先推荐部署甲方所生产的配变电设备。
5、本协议属于意向性约定，双方知悉并承认相关约定付诸实施的过程中均存在变动可能
性。双方理解和承认，本协议所提及的合作内容需要进一步商讨和细化，本协议仅作为双方截
至本协议签订之日就合作内容及双方权利义务达成的共识，并作为开展双方合作的依据和进一
步商讨以签订具有法律约束力的正式协议及相关文件的基础。无论本协议条款如何规定，双方
或双方关联实体如未能签订具有约束力的正式协议来完成合作事宜，任何一方对另一方不承担
任何责任，不得主张赔偿、补偿、成本损失或其他费用。
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2026-05-27│其他事项
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1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年5月26日（星
期二）14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本次会议
以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2026年5月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的时间为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共220人，代表股份217,404,999股，占公司
有表决权股份总数的40.4129%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份216,132,934股，占
公司有表决权股份总数的40.1765%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共216人，代表股份1,272,065股，占公司有表决权股份总数的0.2365
%。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共217人，代表股份1,272,165股，占公司
有表决权股份总数的0.2365%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、高级管理人员及见证
律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
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2026-05-20│委托理财
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北京科锐集团股份有限公司（简称“公司”）于2026年3月11日召开第八届董事会第十九
次会议，于2026年3月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行投资理财的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币30000万元的闲置自有资
金进行委托理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化，投资期限自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效。《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》详见公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司购买的华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司结构性存款保本型产品
已到期赎回。
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2026-04-29│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十次会
议决定于2026年5月26日（星期二）14:00召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月26日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月26日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月20日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月20日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司股东或其委托代理人；上述股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室
9、股东会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；（2）网络投票：公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股
东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投
票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次
有效投票结果为准。
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2026-04-29│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第
二十次会议，审议通过了《关于2025年度和2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，具体
情况如下：
一、2025年度董事及高级管理人员薪酬方案说明：
1、公司董事、高级管理人员兼任其他职务的，以其实际所在的主要工作岗位确定薪酬。
2、公司董事、高级管理人员实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效薪酬两部分组成。年薪
水平与其承担的责任、风险和经营业绩挂钩；绩效薪酬根据年薪标准、公司绩效完成情况、岗
位绩效考核等综合考核结果和等级确定。
3、独立董事津贴为7.2万元/年（税前），不足一年的按实际任期计算并予以发放。
4、报告期内董事、高级管理人员新任、离职或离任的，薪酬按实际任期计算并予以发放
，披露的薪酬金额为该名董高在报告期内担任董高期间获取的薪酬总额。
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2026-04-29│其他事项
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北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第
二十次会议，审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减
值准备的具体情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备的原因
为客观反映公司财务状况，公司根据《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，公
司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备情况概述
依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，截至2025年12月31日
，公司累计计提各项资产减值准备为337480478.97元，其中2025年度计提36992671.89元，减
少9908167.18元（收回或转回1609305.82元，转销或核销8298861.36元），其他变动-49447.8
0元（主要系处置子公司引起的坏账准备减少所致）。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第八届董事会第
二十次会议，审议通过《2025年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-04-01│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情况；
2、本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
4、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计
数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年3月3
1日（星期二）14:00在北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼北京科锐319会议室召开。本
次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2026年3月31日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的时间为2026年3月31日9:15至15:00的任意时间。
参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共507人，代表股份218449471股，占公司有
表决权股份总数的40.6071%。其中：
（一）现场会议情况
参加本次现场股东会的股东、股东代表及委托代理人共4人，代表股份216132934股，占公
司有表决权股份总数的40.1765%。
（二）网络投票情况
参加网络投票的股东共503人，代表股份2316537股，占公司有表决权股份总数的0.4306%
。
（三）中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共504人，代表股份2316637股，占公司有
表决权股份总数的0.4306%。
本次股东会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持。公司董事、高级管理人员及见证
律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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