资本运作☆ ◇002349 精华制药 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-20│ 19.80│ 3.72亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-12-24│ 11.59│ 6.84亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-18│ 26.28│ 4.61亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-11-19│ 29.41│ 6528.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-05-08│ 3.66│ 5670.80万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│保和堂（亳州）制药│ 200.00│ ---│ 49.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│非公开发行补充流动│ 6.84亿│ 2.78亿│ 7.05亿│ 103.08│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│发行股份购买资产暨│ 6557.98万│ 0.00│ 6557.98万│ 100.00│ ---│ ---│
│重大重组配套募集资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │南通产业控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │江苏金丝利药业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │南通产业控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │南通产业控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │江苏金丝利药业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-15 │
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│关联方 │南通产业控股集团有限公司及其控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购原材料、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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南通产业控股集团有限公司 792.95万 0.95 --- 2019-03-15
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合计 792.95万 0.95
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2021-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│精华制药集│保和堂（亳│ 1.20亿│人民币 │2017-09-12│--- │连带责任│否 │未知 │
│团股份有限│州）制药有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-10-31│其他事项
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一、基本情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第六届董事会第
八次会议和第六届监事会第七次会议，于2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会审议通
过了《关于修改公司章程的议案》，公司不再设监事会，并相应修订《公司章程》中有关注册
资本、监事会等内容。具体内容详见公司于2025年8月30日发布在指定披露媒体上的《关于修
改公司章程的的公告》。
二、工商变更情况
近日，公司完成了注册资本变更、取消监事会的变更登记和《公司章程》备案手续，并取
得了南通市数据局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：1、统一社会信用代码：9132060
0138297660P
2、名称：精华制药集团股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号
5、法定代表人：尹红宇
6、注册资本：82967.4908万元整
7、成立日期：1994年1月3日
8、经营范围：生产、加工、销售：片剂、丸剂、散剂、冲剂、颗粒剂、胶囊剂、注射剂
、糖浆剂、煎膏剂、酒剂、滋补保健品、药茶、饮料、口服液、合剂;包装材料及相关技术的
进出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅料、药材、农副产品（除专营）、机械设备
、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开发咨询服务；承办中外合资经营、合作生产及
开展“三来一补”业务；汽车货物自运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；保健食品生产；酒制品生产；酒类经营（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项
目：第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
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2025-10-15│其他事项
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特别提示：
本次会议的通知已于2025年9月19日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次
股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会采取现场投票
与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年10月14日下午14:30在公司会议室召开，会议
由公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。
公司董事、董事候选人、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律
意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人652人，代表股份293181225股，占公司有表决权股份总
数的35.3369%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人5名，代表股份28254
6560股，占有表决权股份总数的34.0551%；参加本次股东会网络投票的股东647人，代表股份1
0634665股，占公司有表决权股份总数的1.2818%。
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2025-10-14│其他事项
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根据《公司法》《公司章程》等有关规定，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，由职工代表大会或职工大会民主选举产生。
公司于2025年10月13日召开了第五届第一次职工代表大会，大会选举秦建先生为公司第六
届董事会职工董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任
期届满止。
秦建先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公
司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职条件。本次选举完成后，董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符
合相关法律法规的要求。
简历：
秦建先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，中共党员，研究生学历。曾任南
通中诚制药厂工艺员，南通中诚制药有限公司车间主任助理，精华制药集团股份有限公司三车
间主任、生产经理、生产总监，曾任精华制药集团股份有限公司制剂生产公司总经理、监事会
主席，现任公司运营合规部总经理。
秦建先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、高级管理人员及其他持有公司百
分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单的情形；亦不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任上市公司董事的情形
，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。
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2025-09-19│其他事项
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一、产品基本情况
注册证编号：苏械注准20252141775
注册人名称：精华制药集团股份有限公司
注册人住所：南通市港闸经济开发区兴泰路9号
生产地址：邹城市西外环路1888号大学科技园17号车间一层、二层(委托生产)
代理人名称：不适用
代理人住所：不适用
产品名称：医用海藻酸钠创面敷料
型号、规格：JH(B)-1、JH(B)-2、JH(B)-3、JH(B)-4、JH(B)-5、JH(B)-6、JH(B)-7
结构及组成：医用海藻酸钠创面敷料由海藻酸钠、甘油、1,3-丁二醇、卡波姆、三乙醇胺
、己二醇、羟苯甲酯和纯化水组成，产品所含组分不具有药理学作用，不可被人体吸收，该产
品以无菌状态提供，经辐照灭菌，一次性使用。适用范围：适用于浅表性创面及周围皮肤的护
理。
附件：产品技术要求
二、其他相关信息
医用海藻酸钠创面敷料开发初衷为辅助公司核心产品季德胜蛇药片外用，以期为片剂外用
提供更便利的使用方式与更好的体验。该产品由海藻酸钠、甘油、1，3-丁二醇、卡波姆等成
分组成，所含组分无药理学作用、不可被人体吸收，以无菌状态提供，经辐照灭菌且为一次性
使用。能为创面营造适宜的湿润环境，同时具备良好的生物相容性、抗菌性等特点，适用于浅
表性创面及周围皮肤的护理。在辅助季德胜蛇药片外用时，主要通过为片剂外用提供便利的使
用载体与适宜环境，便于临床及患者更便捷地使用季德胜蛇药片开展外用护理。
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2025-09-19│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二
次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次股东会的召开符合有关
法律法规和公司章程的规定。4、会议召开时间：
现场会议：2025年10月14日（星期二）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号
国城生活广场A幢23层召开。
网络投票时间：2025年10月14日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日上午9:15-9:25，9:3
0-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月14
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络
投票方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但
同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年10月9日
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2025-09-18│其他事项
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本次会议的通知已于2025年8月30日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、
《中国证券报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次
股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会采取现场投票
与网络投票相结合方式进行，现场会议于2025年9月17日下午14:30在公司会议室召开，会议由
公司董事会召集，由董事长尹红宇先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日上午9
:15至下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请北京市盈科（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律
意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东及股东代理
人479人，代表股份287,623,321股，占公司有表决权股份总数的34.6670％。其中：参加本次
股东会现场会议的股东及股东委托代理人4名，代表股份280,261,660股，占有表决权股份总数
的33.7797％；参加本次股东会网络投票的股东475人，代表股份7,361,661股，占公司有表决
权股份总数的0.8873％。
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2025-09-17│其他事项
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近日，由公司孙公司山东鲁化森萱新材料有限公司（以下简称“鲁化森萱”）牵头制定的
《13-二氧戊环》行业标准（标准号：HG/T6387-2025）通过国家标委会评审，并经中华人民共
和国工业和信息化部发布公告，该标准于2026年3月1日起正式实施。
公司将以此行业标准发布、实施为新的起点，不断提高产品质量和管控措施，进一步树立
公司品牌形象，助推企业高质量发展。
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2025-08-30│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议的合法合规性：公司第六届董事会第八次会议审议
通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，决定召开公司2025年第一次临时股
东会。本次股东会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议：2025年9月17日（星期三）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国
城生活广场A幢23层召开。
网络投票时间：2025年9月17日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30
-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票+网络投票方式。公司将通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票
或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一
次投票表决结果为准。
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2025-08-30│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。精华制药集团股份有限公司（以
下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机
构，本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。具体情况如下：（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：何卫明，2008年起从事上市公司审计业务，1998年取得中
国注册会计师资格，2012年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署上
市公司10家，具备相应的专业胜任能力。签字注册会计师：杨丽，2014年起从事上市公司审计
业务，2019年取得中国注册会计师资格，2022年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计
服务；近三年签署4家上市公司，具备相应的专业胜任能力。
质量控制复核人：曹佳，2009年起从事上市公司审计业务，2017年取得中国注册会计师资
格，2012年至今在立信执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核上市公司6
家，具备相应的专业胜任能力。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。3、审计费用
立信事务所2025年度财务报表审计收费为58万元人民币，内部控制审计20万元。（上述价
格不含公司控股子公司江苏森萱医药股份有限公司审计费用）
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2025-08-30│其他事项
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精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知于2025年
8月11日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2025年8月28日（星期四）以通讯和现场
相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会
主席秦建先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》。
经过对公司2025年半年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2025
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第一次临
时股东会审议。
根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程
指引（2025年修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟取消
监事会及监事，原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，同时对《公司章程
》中的监事会相关条款以及其他条款进行修订调整。
本议案经股东会审议通过生效后，公司将不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《
监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
表决结
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