资本运作☆ ◇002347 泰尔股份 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-18│ 22.50│ 5.60亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2013-01-09│ 100.00│ 3.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-24│ 3.97│ 2.24亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│泰簇（山东）冶金科│ 500.00│ ---│ 97.89│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│泰尔智慧(上海)激光│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -2696.95│ 人民币│
│科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能运维总包服务平│ 1.95亿│ ---│ 6617.46万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│激光及智能研究院项│ 8500.00万│ ---│ 2332.52万│ 100.00│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ ---│ 6947.01万│ 100.68│ ---│ ---│
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│上述项目结项或终止│ ---│ 3344.20万│ 6840.88万│ 105.21│ ---│ ---│
│后永久性补充流动资│ │ │ │ │ │ │
│金 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │马鞍山市泰尔之家餐饮管理有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │安徽泰尔控股集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │马鞍山动力传动机械有限责任公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人实际控制企业的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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邰紫薇 1024.00万 2.29 69.98 2020-09-15
─────────────────────────────────────────────────
合计 1024.00万 2.29
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-17│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年8月2日披露《关于公
司控股股东、实际控制人之一致行动人拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2025-25
），公司控股股东、实际控制人之一致行动人黄春燕女士（控股股东、实际控制人邰正彪先生
之配偶）计划于2025年8月25日至2025年11月24日通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持
公司股份不超过15000000股，即不超过公司总股本的2.97%。其中，集中竞价交易方式减持的
股份不超过5000000股，即不超过公司总股本的0.99%；大宗交易方式减持的股份不超过100000
00股，即不超过公司总股本的1.98%。
公司于近日收到黄春燕女士出具的《关于减持公司股份触及1%整数倍的告知函》，黄春燕
女士于2025年9月2日至2025年9月16日通过二级市场竞价方式减持2339900股，通过大宗交易方
式减持300000股，合计占公司总股本的0.52%。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动
人合计持有公司股份数量由173943802股减少至171303902股，占公司总股本的比例由34.46%减
少至33.94%，权益变动触及1%的整数倍。
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2025-09-13│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，需进行换届选
举。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由职工代表担任的董事人数不得低于公司董
事总数的1/3，职工代表董事由职工代表大会选举产生。
2025年9月8日，公司召开了职工代表大会，对公司第七届董事会职工代表董事进行了民主
选举，会议选举杨晓明先生、葛燕飞先生、冯春兰女士为公司第七届董事会职工代表董事（简
历详见附件）。公司工会委员会于2025年9月9日至2025年9月11日对选举结果进行公示，公示
期满无异议。上述职工代表董事与公司股东大会选举产生的董事会成员邰紫鹏先生、黄东保先
生、盛扛扛先生、周萍华女士（独立董事）、张庆茂先生（独立董事）、齐萌先生（独立董事
）共同组成公司第七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致（2025年9月12日—2028年9
月11日）。
本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事
总数的二分之一。
附件：
杨晓明先生：1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学EMBA，
注册会计师。历任泰尔重工股份有限公司财务总监、董事会秘书，现任泰尔重工股份有限公司
董事、财务总监、董事会秘书。杨晓明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，杨晓明先生未持有公司股份。
杨晓明先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚
，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任
公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券期货
市场诚信档案，杨晓明先生无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被执行
人名单。葛燕飞先生：1980年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。历任泰尔
重工股份有限公司设计部部长、标准化部部长、技术中心副主任、传动事业部经理、质量安环
中心总监。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。葛燕飞先生与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，葛燕
飞先生持有公司股份13.50万股。葛燕飞先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之
一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》
等有关规定。经申请查询证券期货市场诚信档案，葛燕飞先生无违法违规信息及不良诚信信息
记录，未纳入人民法院失信被执行人名单。
冯春兰女士：1982年3月出生，中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。历任泰尔重工股
份有限公司精益管理部部长、战略运营部部长、生产总监、营销服务中心总经理、监事会主席
。现任泰尔重工股份有限公司董事、副总经理。冯春兰女士与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，冯春兰女士未
持有公司股份。
冯春兰女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政
处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合
担任公司董事、高级管理人员的情形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经申请查询证券
期货市场诚信档案，冯春兰女士无违法违规信息及不良诚信信息记录，未纳入人民法院失信被
执行人名单。
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2025-09-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开日期和时间2025年9月12日现场会议召开时间：2025年9月12日14:00。网络
投票时间：2025年9月12日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2025年9月12日9:15至15:00的任意时间。
（2）现场会议地点：安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。
（3）股权登记日：2025年9月8日。
（4）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集人：公司董事会。
（6）现场会议主持人：公司董事长邰紫鹏先生。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
（1）出席本次股东会的股东及股东代表共计348人，共计代表股份158482706股，占公司
有表决权股份总数的31.4012%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表共10人，代表股份
155751502股，占公司有表决权股份总数的30.8601%；通过网络投票出席的股东338人，代表股
份2731204股，占公司有表决权股份总数的0.5412%。
（2）公司董事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
（3）江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于新增及修订公司部分制度的议案》；
表决结果：同意157939206股，占出席会议有表决权股份总数的99.6571%；反对488200股
，占出席会议有表决权股份总数的0.3080%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权1200股）
，占出席会议有表决权股份总数的0.0349%。
中小股东总表决情况：同意2478504股，占出席会议中小股东所持股份的82.0152%；反对4
88200股，占出席会议中小股东所持股份的16.1548%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权
1200股），占出席会议中小股东所持股份的1.8299%。
2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举邰紫鹏先生、黄东保先生、盛扛扛先生为公司第七届董事会非
独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
2.01选举邰紫鹏为非独立董事
表决结果：同意155897602股，占出席会议有表决权股份总数的98.3688%，邰紫鹏当选；
中小股东总表决情况：同意436900股，占出席会议中小股东所持股份的14.4573%。
2.02选举黄东保为非独立董事
表决结果：同意155847793股，占出席会议有表决权股份总数的98.3374%，黄东保当选；
中小股东总表决情况：同意387091股，占出席会议中小股东所持股份的12.8091%。
2.03选举盛扛扛为非独立董事
表决结果：同意155824872股，占出席会议有表决权股份总数的98.3230%，盛扛扛当选；
中小股东总表决情况：同意364170股，占出席会议中小股东所持股份的12.0506%。
3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举周萍华女士、张庆茂先生、齐萌先生为公司第七届董事会独立
董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳
证券交易所备案审核无异议。
3.01选举周萍华为独立董事
表决结果：同意155828671股，占出席会议有表决权股份总数的98.3253%，周萍华当选；
中小股东总表决情况：同意367969股，占出席会议中小股东所持股份的12.1763%。
3.02选举张庆茂为独立董事
表决结果：同意155851090股，占出席会议有表决权股份总数的98.3395%，张庆茂当选；
中小股东总表决情况：同意390388股，占出席会议中小股东所持股份的12.9182%。
3.03选举齐萌为独立董事
表决结果：同意155859873股，占出席会议有表决权股份总数的98.3450%，齐萌当选；中
小股东总表决情况：同意399171股，占出席会议中小股东所持股份的13.2088%。
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2025-08-23│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2025年9
月12日召开公司2025年第一次临时股东会，具体通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年9月12日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年9月12日9:15至15:00的任意时间。
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2025-08-23│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《企业会计准则》等相关
规定的要求，公司及下属子公司对2025年1-6月对应收款项、存货、长期股权投资、其他非流
动金融资产、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能
性，各类存货的可变现净值，长期股权投资的公允价值减值迹象，其他非流动金融资产回收的
可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产
中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资
产计提减值准备。
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2025-07-03│收购兼并
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一、本次少数股东权益收购事项概述
（一）本次交易基本情况
为了进一步提升泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）经营决策效率，增强对控股
子公司安徽燊泰智能设备有限公司（以下简称“燊泰智能”或“标的公司”）的管控力度，提
升公司盈利能力和核心竞争力，根据实际经营情况及发展战略需要，公司以现金方式收购控股
子公司燊泰智能部分少数股东靳鸿君、李为民、谢进、吕斌、王会锋合计持有的燊泰智能19.3
9%股权，合计股权转让款为人民币969.50万元。
标的公司少数股东靳鸿君、李为民、谢进、吕斌、王会锋相继于2020年、2021年从标的公
司离职。根据《燊泰智能公司章程》规定，自然人股东与标的公司解除劳动关系时，需转让其
持有的标的公司股权，转让价格在上年度经审计的每股净资产以内协商确定。现经各方协商一
致，以2020年12月31日为基准日，标的公司少数股东靳鸿君、李为民、谢进、吕斌、王会锋将
合计持有的标的公司19.39%股权按每份股权5元的价格转让给公司，合计股权转让款为人民币9
69.50万元。
本次交易完成后，公司持有燊泰智能股权比例由64.00%提高至83.39%，燊泰智能仍为控股
子公司。
（二）交易性质概述
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
（三）本次收购控股子公司少数股东权益事项履行的审议程序
本次股权收购事项已经2025年7月1日召开的公司第六届董事会第十六次会议审议通过，与
会董事以9票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次议案。根据《股票上市规则》及《
公司章程》等相关规定，本次股权收购事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。
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2025-06-05│其他事项
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泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日披露了《关于公司控股股东
、实际控制人被留置并立案的公告》（公告编号：2025-05），公司控股股东、实际控制人邰
正彪先生被实施留置、立案调查。
2025年6月4日，公司收到公司控股股东、实际控制人邰正彪先生家属转来的监利市监察委
员会签发的《变更留置通知书》，监利市监察委员会已解除对邰正彪先生的留置措施，变更为
责令候查措施。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
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2025-04-25│其他事项
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一、审议程序
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第六届董事会第十四
次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《2024年度利润分预案》，本议案尚需提交公
司2024年度股东大会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
（一）2024年度公司可供分配利润情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现合并报表归属于母公司
所有者的净利润为14590450.22元，2024年度母公司实现净利润为48028824.09元。根据《公司
章程》规定，按母公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金4802882.41元后，本年
度母公司可供股东分配的净利润为43225941.68元，加上母公司以前年度未分配利润结余37013
78.78元，截至2024年12月31日母公司可供分配利润为46927320.46元。
（二）2024年度公司利润分配预案
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等规定，公司高度重视投资者利益，并结合公司实际经营状况和充分考虑未来业
务发展前景的情况下，公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下：以504702276股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利10094045.52元（含税
）。本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。
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