资本运作☆ ◇002343 慈文传媒 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2010-01-13│ 31.00│ 7.24亿│
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│增发 │ 2015-07-24│ 8.56│ 9.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-11-16│ 37.66│ 9.11亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│嘉兴至桐股权投资合│ ---│ ---│ 33.22│ ---│ -9.96│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电视剧及网络剧制作│ 9.12亿│ 0.00│ 8.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│综艺节目制作 │ 2212.36万│ 2212.36万│ 2212.36万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │0.21 │
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│交易金额(元)│679.80万 │转让价格(元)│6.80 │
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│转让股数(股)│100.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │马中骏 │
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│受让方 │吴丹 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │0.21 │
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│交易金额(元)│682.80万 │转让价格(元)│6.83 │
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│转让股数(股)│100.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │马中骏 │
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│受让方 │陈荣辉 │
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│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │0.84 │
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│交易金额(元)│2743.20万 │转让价格(元)│6.86 │
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│转让股数(股)│400.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │马中骏 │
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│受让方 │曹贤斌、罗雨田、佟亮 │
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│公告日期 │2025-05-06 │转让比例(%) │0.32 │
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│交易金额(元)│1054.64万 │转让价格(元)│6.92 │
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│转让股数(股)│152.42万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │马中骏 │
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│受让方 │曹贤斌 │
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│公告日期 │2025-06-17 │转让比例(%) │0.21 │
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│交易金额(元)│676.80万 │转让价格(元)│6.77 │
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│转让股数(股)│100.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │马中骏 │
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│受让方 │李文韬 │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司系同属一公司控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海慈文影视传播有限公司（│
│ │甲方/著作权人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版者，以下简称“百花│
│ │洲文艺出版社”）就作品《赌命人》（以下简称为“授权作品”）的出版签订《图书出版合│
│ │同》（以下简称“本合同”），甲方授权乙方在合同有效期内，在全世界以图书形式出版授│
│ │权作品（语言文字：中文），及享有本合同项下约定的相关授权；乙方采用版税（版税率为│
│ │8%）形式向甲方支付授权费。本合同项下甲方与乙方交易金额（包括授权费、奖项、政府扶│
│ │持等）预计不超过人民币50万元。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上│
│ │市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年12月24日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十二次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全│
│ │先生、雷曼女士回避表决，全部4名非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：百花洲文艺出版社有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：中文传媒系百花洲文艺出版社控股股东，江西出版传媒集团又系中文传│
│ │媒控股股东，即百花洲文艺出版社系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，百花洲文艺│
│ │出版社与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有│
│ │关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-12-25 │
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│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司系同属一公司控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ （一）原合同及补充协议签订暨关联交易的基本情况 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司慈文（厦门）影视文化传播有│
│ │限责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与关联方百花洲文艺出版社有限责 │
│ │任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”）及非关联方北京俊峰书缘文化传 │
│ │媒有限公司（丙方/发行方，以下简称“俊峰传媒”）于2025年1月3日，就作品《暗夜深海 │
│ │》（后改为《沉默的荣耀》）的出版发行签订了《图书出版发行合同》（以下简称“原合同│
│ │”）。具体情况详见公司于2025年1月4日披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易│
│ │的公告》（公告编号：2025-006）。 │
│ │ 甲、乙、丙三方于2025年10月21日签订了补充协议，具体情况详见公司于2025年10月22│
│ │日披露的《关于签订<图书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的公告》（公告编号│
│ │：2025-070）。截至本公告披露日，甲乙双方之间上述关联交易已经履行完毕。 │
│ │ （二）本次交易的基本情况 │
│ │ 现根据实际情况，经甲、乙、丙三方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方│
│ │在原合同及补充协议的基础上，就原合同的变更及补充签订补充协议二。甲方将《沉默的荣│
│ │耀》（以下简称为“授权作品”）中文繁体版纸质书的出版、发行权授予乙方，乙方有权自│
│ │行将甲方提供的授权作品简体版本转换为中文繁体版并以中文繁体字出版、发行，不得以中│
│ │文简体字出版和发行；乙方同意甲方按照版权输出码洋的6%收取版税（分成费用）；若乙方│
│ │因版权输出所得实际版税超过6%，则乙方有权获得版税超出6%部分的50%作为代理费，剩余 │
│ │版税仍归甲方所有。本补充协议项下甲方与乙方交易金额（包括分成费用、奖项、政府扶持│
│ │等）预计不超过人民币50万元。 │
│ │ （三）本次交易构成关联交易 │
│ │ 百花洲文艺出版社与公司系同属江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）控制的下属子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上│
│ │市规则》）的有关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ （四）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年12月24日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第五次独立董事专门会议审│
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十二次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全│
│ │先生、雷曼女士回避表决，全部4名非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、交易对方基本情况 │
│ │ （一）百花洲文艺出版社：关联方/出版方 │
│ │ 名称：百花洲文艺出版社有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：中文传媒系百花洲文艺出版社控股股东，江西出版传媒集团又系中文传│
│ │媒控股股东，即百花洲文艺出版社系江西出版传媒集团间接控制的法人。因此，百花洲文艺│
│ │出版社与慈文传媒系同属江西出版传媒集团控制的下属子公司，根据《股票上市规则》的有│
│ │关规定，百花洲文艺出版社是公司的关联法人。 │
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│公告日期 │2025-10-22 │
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│关联方 │百花洲文艺出版社有限责任公司 │
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│关联关系 │属同一公司控制的下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、合同签订暨关联交易概述 │
│ │ 慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月3日召开第九届董事会第二十│
│ │六次会议，审议通过了《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》，同意全资子公│
│ │司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司（甲方/著作权人，以下简称“厦门慈文”）与 │
│ │关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，以下简称“百花洲文艺出版社”） │
│ │及非关联方北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方）就作品《暗夜深海》的出版发 │
│ │行，签订《图书出版发行合同》（以下简称“原合同”），甲方授权乙方在中国大陆地区（│
│ │不含港澳台）范围内以图书形式出版上述作品（中文版本），乙方提供本合同约定的书号、│
│ │成书过审及出版流程服务，甲方向乙方支付制作费人民币4.65万元（含税，下同）。具体内│
│ │容详见公司于2025年1月4日披露的《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的公告》（公│
│ │告编号：2025-006）。 │
│ │ 二、补充协议签订暨关联交易金额变更情况 │
│ │ 公司于2025年10月21日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于签订<图 │
│ │书出版发行合同补充协议>暨关联交易金额变更的议案》。根据实际情况，经甲、乙、丙三 │
│ │方平等自愿协商，董事会同意厦门慈文与乙、丙两方就原合同的变更及补充签订补充协议。│
│ │其中，将甲方向乙方支付的第二笔款项由原合同约定的人民币2.65万元调整为1.95万元；即│
│ │甲方向乙方支付的款项总计由原合同约定的人民币4.65万元调整为3.95万元，本次关联交易│
│ │金额相应变更。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《公司章程》│
│ │等的相关规定，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先生、雷曼女士对│
│ │本议案回避表决，全部4名非关联董事均同意本议案。 │
│ │ 本次关联交易金额变更后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未│
│ │达到公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交│
│ │易管理制度》等的相关规定，本次关联交易金额变更适用连续十二个月累计计算原则，在公│
│ │司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-09-16 │
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│关联方 │江西省出版传媒集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的单一股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）本次交易的基本情况 │
│ │ 微短剧《况青天传奇》是慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“慈文传媒”）│
│ │及全资子公司江西慈文影视文化传媒有限公司（以下简称“江西慈文”）为加强廉洁文化和│
│ │家教家风建设拍摄制作出品的剧集，江西省出版传媒集团有限公司（以下简称“江西出版传│
│ │媒集团”）系该剧署名的出品单位之一。该剧取得了良好传播效果。为鼓励公司创制更多更│
│ │好的社会效益佳作，江西出版传媒集团同意对该剧拨付创制补助200万元，由江西出版传媒 │
│ │集团拨付至公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司（以下简称“华章投资”）后│
│ │，再由华章投资拨付至公司。 │
│ │ （二）本次交易构成关联交易 │
│ │ 江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制公司的法人，根│
│ │据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的有关规定，江西出版│
│ │传媒集团是公司的关联法人，本次公司获得微短剧项目创制补助事项构成关联交易。 │
│ │ （三）本次交易的审议程序 │
│ │ 2025年9月15日，本次关联交易经公司第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议审 │
│ │议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议；本次关联交易经公司第九届│
│ │董事会第三十次会议审议通过，关联董事花玉萍女士、舒琳云女士、赵建新先生、熊志全先│
│ │生、雷曼女士回避表决，全部4位非关联董事均同意。 │
│ │ 本次关联交易发生后，公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额未达到│
│ │公司最近一期经审计净资产的5%。根据《股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管│
│ │理制度》等的相关规定，本次交易适用连续十二个月累计计算原则，在公司董事会审批权限│
│ │内，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，│
│ │亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 名称：江西省出版传媒集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：江西出版传媒集团系公司控股股东华章投资的单一股东，即系间接控制│
│ │公司的法人，根据《股票上市规则》的有关规定，江西出版传媒集团是公司的关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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马中骏 4349.38万 9.16 99.09 2020-05-07
王玫 235.22万 0.50 100.00 2019-07-13
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合计 4584.60万 9.66
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│慈文传媒股│无锡慈文传│ 5000.00万│人民币 │2024-12-19│2027-01-20│连带责任│否 │是 │
│份有限公司│媒有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
公司已就本次业绩预告有关重大事项与年度审计会计师事务所进行了初步沟通，公司与会
计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告的相关财务数据未经过
注册会计师预审计。
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2026-01-20│其他事项
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慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第九届董事会第二十七
次会议，于2025年4月30日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“
本所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司分别于2025年4月10日及2025年5月6日
在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-024
）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-033）。
近日，公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更2025年度项目签字合伙人的告知函》
，现将相关情况公告如下：
一、变更签字会计师的基本情况
大信会计师事务所作为公司2025年度财务报表和内部控制的审计机构，原指派舒佳敏女士
为项目签字合伙人、杨睿泽先生为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于内部工作调整，
现指派注册会计师冯丽娟女士接替舒佳敏女士为项目签字合伙人，注册会计师杨睿泽先生为签
字注册会计师未变化。本次变更后，公司2025年度财务报表和内部控制审计项目的签字合伙人
为冯丽娟女士，签字注册会计师为杨睿泽先生。新任项目签字合伙人冯丽娟女士的基本情况如
下：
1．基本信息
签字合伙人冯丽娟，拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997年成为
注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，2013年开始在本所执业。2021-2025年签署
上市公司江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司、江西恒大高新技
术股份有限公司2020-2024年度审计报告，2024年签署上市公司江西洪城环境股份有限公司202
3年度审计报告，2022-2024年签署上市公司江西赣能股份有限公司2021-2023年度审计报告，2
022-2023年签署上市公司慈文传媒股份有限公司2021-2022年度审计报告，2023年签署上市公
司中文天地出版传媒集团股份有限公司2022年度审计报告。未在其他单位兼职。
2．独立性和诚信情况
签字合伙人冯丽娟女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定；近三年
不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
二、其他相关说明
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，本次变更事项不会对公司2025年度审计工作产
生不利影响。
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2026-01-10│其他事项
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1．本次股东会无新增、否决或修改议案的情况；
2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月9日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票
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