资本运作☆ ◇002304 洋河股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-10-27│ 60.00│ 26.00亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海云锋新呈投资中│ 99097.40│ ---│ ---│ 71254.42│ ---│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Vina San Pedro │ 42535.01│ ---│ ---│ 15221.14│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联储证券有限责任公│ 33000.00│ ---│ ---│ 33000.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中银国际证券有限责│ 30000.00│ ---│ ---│ 84394.74│ ---│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京星纳海股权投资│ 25478.56│ ---│ ---│ 29923.77│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门源峰股权投资基│ 21855.00│ ---│ ---│ 25832.78│ ---│ 人民币│
│金合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│磐茂（上海）投资中│ 20211.40│ ---│ ---│ 31977.18│ 1363.86│ 人民币│
│心（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│南京星纳赫创业投资│ 13838.00│ ---│ ---│ 13838.00│ ---│ 人民币│
│合伙企业（有限合伙│ │ │ │ │ │ │
│） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│湖南华业天成创业投│ 5250.31│ ---│ ---│ 13459.83│ ---│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏泗阳农村合作银│ 798.72│ ---│ ---│ 17024.61│ ---│ 人民币│
│行 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2014-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒酿造技改项目│ 2.70亿│ 0.00│ 2.68亿│ 99.52│ 9812.67万│ 2012-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│购买经营用地 │ 1.75亿│ 0.00│ 1.75亿│ 100.00│ ---│ 2010-06-08│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒酿造技改二期│ 11.60亿│ 5662.49万│ 11.83亿│ 102.00│ 3.16亿│ 2012-12-31│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│竞购双沟酒业部分股│ 5.36亿│ 0.00│ 5.36亿│ 100.00│ 4.87亿│ 2010-04-08│
│权 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒陈化老熟和包│ 3.85亿│ 0.00│ 3.95亿│ 102.55│ 1.26亿│ 2012-12-31│
│装技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│白酒酿造副产物循环│ 9724.50万│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│再利用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│名优酒酿造技改二期│ 10.62亿│ 5662.49万│ 11.83亿│ 102.00│ 3.16亿│ 2012-12-31│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 7440.37万│ 0.00│ 7508.54万│ 100.92│ ---│ 2012-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-31 │
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│关联方 │宿迁战新私募基金管理有限公司、宿迁产业发展集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东母公司及其控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、与专业机构共同投资暨关联交易概述 │
│ │ 1、本次投资概述 │
│ │ 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宿迁产业发展集团有限公司（以│
│ │下简称“宿迁产发集团”）、宿迁市交通产业集团有限公司、宿迁文化旅游发展集团有限公│
│ │司、宿迁水务集团有限公司、宿迁战新私募基金管理有限公司和其他合伙人，共同投资设立│
│ │江苏宿迁智能制造产业专项母基金（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称“宿迁智能制│
│ │造母基金”）（以下简称“本次投资”）。宿迁智能制造母基金目标认缴出资总额为人民币│
│ │20.00亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币3亿元，占基金认缴出资总额的15%。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 宿迁产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”）的母公│
│ │司；宿迁战新私募基金管理有限公司为宿迁产发集团持股75%的企业。根据《深圳证券交易 │
│ │所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关│
│ │规定，本次交易构成关联共同投资。 │
│ │ 3、审批程序 │
│ │ 公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与专业机构│
│ │共同投资暨关联交易的议案》，本次投资无需提交公司股东会审议。本次事项经公司第八届│
│ │董事会独立董事专门会议审议通过。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、合作方基本情况 │
│ │ （一）宿迁战新私募基金管理有限公司 │
│ │ 关联关系说明：宿迁战新私募基金管理有限公司为公司控股股东母公司控制的法人，为│
│ │公司关联法人。 │
│ │ （二）宿迁产业发展集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：宿迁产发集团为公司控股股东洋河集团的母公司，为公司关联法人。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事任其总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海海烟物流发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事任其副总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红（2025年修订）》及《公司章程》等规定，在关注公司
持续发展的同时强化股东回报，特制定公司《现金分红回报规划（2025年度-2027年度）》（
以下简称“规划”），具体内容如下：
一、规划制定的依据
本规划应符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司所处行业特征、战
略发展规划、重大资金支出、现金流等因素，兼顾公司实际经营情况和可持续发展，实施科学
合理的股东回报，并保证利润分配政策的持续性和稳定性。
二、规划的主要内容
在满足《公司章程》利润分配政策的前提下，2025年度-2027年度，公司每年度现金分红
总额不低于当年实现归属于上市公司股东净利润的100%。现金分红具体方案由公司董事会拟定
，经公司股东会审议通过后实施。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所预审计，公司就业绩预告有关事项与会计师事
务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-24│其他事项
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根据江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议决议，
公司决定于2026年2月13日（星期五）15:00召开2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1)现场会议时间：2026年2月13日15:00。
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月13日9:
15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年2月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月10日。
7、出席对象：
(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。（授权委托书样本详见附件）(2)公司董事、部分高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区晓店街道金桂路108号，宿迁双星国际酒店。
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2025-10-31│对外投资
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一、与专业机构共同投资暨关联交易概述
1、本次投资概述
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）拟与宿迁产业发展集团有限公司（以下
简称“宿迁产发集团”）、宿迁市交通产业集团有限公司、宿迁文化旅游发展集团有限公司、
宿迁水务集团有限公司、宿迁战新私募基金管理有限公司和其他合伙人，共同投资设立江苏宿
迁智能制造产业专项母基金（暂定名，以企业注册登记为准，以下简称“宿迁智能制造母基金
”）（以下简称“本次投资”）。宿迁智能制造母基金目标认缴出资总额为人民币20.00亿元
，公司作为有限合伙人认缴出资人民币3亿元，占基金认缴出资总额的15%。
2、关联关系说明
宿迁产发集团为公司控股股东江苏洋河集团有限公司（以下简称“洋河集团”）的母公司
；宿迁战新私募基金管理有限公司为宿迁产发集团持股75%的企业。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》等相关规定，
本次交易构成关联共同投资。
公司于2025年10月29日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与专业机构共
同投资暨关联交易的议案》，本次投资无需提交公司股东会审议。本次事项经公司第八届董事
会独立董事专门会议审议通过。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
交易的定价政策及定价依据
本次交易各方本着公允合理、平等互利的原则，协商确定并缴纳出资，相同出资额所占比
例相等，不存在侵占上市公司利益的情形。
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2025-08-09│其他事项
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江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第八届董事会第十
二次会议，审议通过了《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》，同意将公司
第一期核心骨干持股计划（以下简称“本持股计划”）存续期展期12个月，即存续期展期至20
26年9月10日。具体情况如下：
一、本持股计划的基本情况
公司于2021年7月15日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，于2021
年8月2日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第
一期核心骨干持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈江苏洋河酒厂股份有限公司第一
期核心骨干持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年7月16日、2
021年8月3日披露的相关公告。
根据公司《第一期核心骨干持股计划》和《第一期核心骨干持股计划管理办法》的相关规
定，本持股计划存续期为36个月，自持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一
笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。公司于2021年9月11日披露了《关于第一期核
心骨干持股计划非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-036），公司于2021年9月10日收
到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
公司于2024年8月9日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第一期核心骨
干持股计划存续期展期的议案》，同意将本持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2025
年9月10日。具体详见公司于2024年8月10日披露的《关于第一期核心骨干持股计划存续期展期
的公告》（公告编号：2024-031）。截至本公告日，本持股计划持有公司股票数量6379081股
，占公司总股本的0.42%。
二、本持股计划存续期展期情况及后续安排
根据公司《第一期核心骨干持股计划》和《第一期核心骨干持股计划管理办法》的相关规
定，本持股计划的存续期届满前1个月，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至持股计划份
额持有人，经本持股计划管理委员会委员超过半数以上同意并提交公司董事会审议通过，本持
股计划的存续期可以延长。
鉴于本持股计划存续期即将届满，公司于2025年8月4日召开本持股计划管理委员会第十次
会议，审议通过了《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》；公司于2025年8
月8日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期核心骨干持股计划存续
期展期的议案》，同意将本持股计划存续期展期12个月，即存续期展期至2026年9月10日。除
此之外，本持股计划的其他事项均未发生变化。本次展期后的存续期届满前，若本持股计划所
持有的公司股票全部处置，本持股计划可提前终止；存续期届满前，若本持股计划所持有的公
司股票仍未全部处置，可根据相关规定履行审议程序。
三、其他说明
公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。
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2025-07-22│其他事项
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一、选举董事情况
2025年7月4日，经江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次
会议审议通过，公司董事会提名顾宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。2025年7月2
1日，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，选举顾宇先生为公司第八届董事会非独立
董事，任期与第八届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、选举董事长情况
2025年7月21日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，选举顾宇先生为公司第八
届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
三、选举董事会专门委员会成员情况
2025年7月21日，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，选举顾宇先生为公司第八
届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。
本次选举完成后，公司第八届董事会战略委员会、提名委员会组成情况如下：
（一）战略委员会：顾宇、钟雨、陈军、路国平，顾宇任主任委员；
（二）提名委员会：聂尧、顾宇、毛凌霄，聂尧任主任委员。
附：个人简历
顾宇先生，中国国籍，无境外永久居住权，1978年5月出生，党校研究生，中共党员。历
任泗阳县委办公室主任，泗阳县张家圩镇党委书记，宿迁市接待办副主任，沭阳县政府副县长
、县委常委，宿迁市洋河新区党工委副书记、管委会主任，宿迁市应急管理局党委书记、局长
，洋河新区党工委书记，宿城区委副书记、区长。现任公司党委书记、董事长。
顾宇先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五
以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六
个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。顾宇先生未被中国证监会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-07-02│其他事项
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一、关于公司董事长离任的情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张联东先
生的书面辞职申请。张联东先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事
会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。张联东先生原定任期至公司第八届董事会届满
时止，辞职后不在公司及控股子公司担任其他职务。
根据相关法律法规及公司制度的规定，张联东先生的离任不会导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。张联东
先生持有的公司第一期核心骨干持股计划份额，将按照公司第一期核心骨干持股计划相关规定
进行处理。张联东先生不存在未履行完毕的公开承诺。
张联东先生在公司任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，在生产经营、市场营销、品牌品质等
方面勇于创新，董事会对他为公司经营发展作出的贡献表示衷心感谢！公司将尽快按照法定程
序完成董事补选、新任董事长选举等相关工作。
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2025-06-11│其他事项
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一、董事离任情况
近日，江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨卫国先生的书面辞
职申请，因工作调动原因，杨卫国先生申请辞去公司第八届董事会董事及战略委员会委员职务
。杨卫国先生原定任期至公司第八届董事会届满时止。杨卫国先生辞职后不在公司及控股子公
司担任任何职务。
根据相关法律法规及公司制度的规定，杨卫国先生的离任不会导致公司董事会成员人数低
于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，其辞职申请自送达公司董事会时生效。
截至本公告日，杨卫国先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。
杨卫国先生在任职期间，勤勉尽责，踏实工作，公司董事会对他富有成效的工作，表示衷
心的感谢！
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2025-04-29│其他事项
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1、公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
，为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。
2、公司拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）有关规定。
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年11月28日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
首席合伙人：张增刚
截止2024年末，中喜会计师事务所拥有合伙人102名、注册会计师442名、从业人员总数14
56名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师330名。
2024年度服务客户8800余家，实现收入总额41845.83万元（审定数），其中：审计业务收
入36575.89万元；证券业务收入12260.14万元。
2024年度服务上市公司客户40家，挂牌公司客户167家，主要行
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