资本运作☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-18│ 10.80│ 2.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2013-12-02│ 7.71│ 5.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-14│ 8.38│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-07│ 6.20│ 6.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙伟徽高科技新材│ 32900.00│ ---│ 94.00│ ---│ 2554.61│ 人民币│
│料股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效精密硬质合金工│ 5.61亿│ 5798.06万│ 5.14亿│ 91.67│ 1828.57万│ 2024-12-31│
│模具与高强韧性特粗│ │ │ │ │ │ │
│晶硬质合金掘进刀具│ │ │ │ │ │ │
│麓谷基地产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 6572.90万│ 101.20│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│2.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙鑫航机轮刹车有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南博云新材料股份有限公司 │
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│卖方 │长沙鑫航机轮刹车有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”“博云新材”）于2025年12月4日召 │
│ │开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于以债转股│
│ │方式向控股子公司增资的议案》。为落实公司战略规划，优化控股子公司长沙鑫航机轮刹车│
│ │有限公司（以下简称“长沙鑫航”）资本结构，提升其持续经营能力，公司拟以债权转股权│
│ │方式对长沙鑫航增资人民币28458.66万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南炜铂新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南省建筑设计院集团股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南省国锦湘安实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南炜铂新材料科技有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南省建筑设计院集团股份有限公司 │
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│关联关系 │同一间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南省国锦湘安实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一间接控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东控制的企业及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-10 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│湖南博云新│湖南博云东│ 4000.00万│人民币 │2020-08-21│2024-06-20│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│方粉末冶金│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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本人韦凯被提名为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）第八届董事会
独立董事候选人。截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上述
承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2026年7月14日召
开第七届董事会第三十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2026年
第二次临时股东会的议案》，现就召开2026年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2026年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
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2026-06-27│其他事项
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一、重要内容提示：
1.本次股东会无否决或修改提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年6月26日下午14:30。网络投票时间为：2026年6月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月26日上午09:
15至09:25，09:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2026年6月26日09:15至15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《
公司章程》的规定，合法有效。
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2026-06-06│其他事项
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现就召开2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）有关事宜通知如下：
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
。
现场会议召开时间为：2026年6月26日下午14:30网络投票时间为：2026年6月26日
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日2026年6月23日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
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2026-06-06│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月5日召开第七届董事会第
二十九次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》。本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，
本议案将提交2025年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方
案如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事以固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为每人每年8万元人民币（含税），
实际任期内按月发放。
2.非独立董事
在公司任职的非独立董事由公司根据其岗位职责、工作内容，根据公司相关薪酬政策考核
确定；不在公司担任具体经营管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
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2026-05-19│其他事项
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一、董事会秘书辞职情况
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事
会秘书曾光辉先生的书面辞职报告，因工作安排原因，曾光辉先生辞去公司董事会秘书职务，
辞职后继续担任公司副总裁。
截至本公告披露日，曾光辉先生未直接或间接持有本公司股份，其不存在应当履行而未履
行的承诺事项。曾光辉先生辞去董事会秘书职务不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，曾光辉先生的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。
公司董事会对曾光辉先生担任董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
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2026-04-28│其他事项
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一、放弃权利事项概述
霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称“霍尼韦尔博云”）成立于2012年，
由湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）与霍尼韦尔（中国）有限公司（简称“
霍尼韦尔中国”）共同出资设立，为公司重要参股子公司，公司持股比例为49%。近期，公司
收到相关通知，霍尼韦尔博云的另一股东霍尼韦尔中国拟将其持有霍尼韦尔博云的51%股权转
让给霍尼韦尔航空器材（上海）有限公司（以下简称“霍尼航空上海公司”），根据股权转让
双方签订的《股权转让协议》，本次标的股权基于评估作价923.83万元人民币。
上述股权转让系霍尼韦尔中国及其股东霍尼韦尔国际公司正在进行的资产重组及分拆上市
等计划的一部分，公司拟放弃本次优先购买权。上述股权转让完成后，公司仍持有霍尼韦尔博
云49%股权，持股比例保持不变。同时，提请公司董事会授权公司总裁签署与本次放弃优先购
买权有关的文件。
本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
公司于2026年4月27日在公司会议室以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议审议通
过了《湖南博云新材料股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》，本次放弃优
先购买权事项在董事会审批范围内，无需提交股东会审议。
二、股权转让双方基本情况
（一）转让方
公司名称：霍尼韦尔（中国）有限公司
统一社会信用代码：91310000607354753W
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区环科路555弄1号楼10层
法定代表人：余峰
注册资本：4060万美元
成立时间：1996年06月24日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动(（一）在中国允许外商投资的领域依法
进行投资（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致同意），向其所投资企业提供相关
服务（具体内容详见章程）（三）向其投资者、关联公司及其在中国所投资企业提供咨询服务
（四）在境内收购不涉及出口配额或许可证管理的商品出口（五）设立科研开发设施从事新产
品、高新技术的研究开发、转让其研究开发成果，并提供有关技术服务（六）为所投资企业的
产品的国内经销商、代理商以及与公司或其母公司集团签有技术转让协议的国内公司、企业提
供相关的技术培训（七）为所投资企业的产品进行系统集成后在国内外销售。如为所投资企业
的产品不能完全满足系统集成的需要，可在国内外采购集成配套产品（八）在所投资企业投产
前或其所投资企业新产品投产前，为进行产品市场开发，进口相关产品在国内试销（九）为其
所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务（十）为其母公司生产的产品提供售后服务
（十一）通过佣金代理（拍卖除外）、批发方式在国内销售其进口及在国内采购的商品，以及
其它相关配套业务（十二）承接境外公司的服务外包业务（十三）委托国内其他企业生产、加
工其产品或其母公司产品并在国内外销售）；非居住房地产租赁；物业管理；互联网销售（除
销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：霍尼韦尔国际公司持有其100%股权。
（二）股权受让方
公司名称：霍尼韦尔航空器材（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310115MAEGD02C94
企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室
法定代表人：JunXu
注册资本：126441.2348万人民币
成立时间：2025年04月24日
经营范围：一般项目：机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件
开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项
目：民用航空材料销售；航空运输设备销售。
股权结构：目前霍尼韦尔（中国）有限公司持有其100%股权。由于霍尼韦尔国际公司正在
进行分拆，未来霍尼韦尔航空器材（上海）有限公司将成为霍尼韦尔航空航天公司的旗下子公
司。
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2026-04-11│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日—2026年3月31日
2、业绩预告情况：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过注册会计师审计。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第七届董事会
第二十五次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于〈2025年度利润分配预案〉
的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现合并报表归属于上市公司
股东的净利润6185.36万元，加上2024年度结存未分配利润-22481.80万元，截至2025年12月31
日，可供投资者分配的利润为-16296.44万元。
公司拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-10│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开了第七届董事会
第二十五次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备
的议案》。现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，将本次计提资
产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允、准确地反映公司2025年度财务状况和各项资产的价值，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性的原则，公司对应收款项、存货、无形资产等相
关资产进行了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值
准备。
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、存货及无形资产，计提减值准备合计
人民币4903.84万元，本期跌价转销1212.6万元，合计对公司损益的影响为减少利润总额3691.
24万元。
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2026-04-10│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第七届董事会第
二十五次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》，同
意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度财务审
计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该
所已为公司提供2025年年报审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性
要求的情形。立信为公司2025年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵照独立、
客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。2025年立信为公司提供审计
服务的财务审计费用为65万元，内部控制审计费用为10万元，合计75万元。
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司2026年度审计机构，2026年立信为
公司提供审计服务的财务审计费用为65万元，内部控制审计费用为10万元，合计75万元。该议
案尚需提交公司股东会审议。
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元。
（二）基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人/拟签字会计师1、李新民，2003年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司
审计，2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计
报告7家，近三年复核上市公司审计报告0家；拟签字会计师2、周阳，2020年成为注册会计师
，2020年开始从事上市公司审计，2022年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告0家
，近三年复核上市公司审计报告0家。
质量控制复核人的信息：根据立信质量控制政策和程序，郑斌及其团队拟担任项目质量控
制复核人。郑斌2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2004年开始
在立信执业。从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力
。
（三）上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
（四）投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
（五）诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措
施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
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2026-02-12│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日召开2026年第一次
临时股东会，审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举肖汉宁先生
为公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
截至公司2026年第一次临时股东会通知发出之日，肖汉宁先生尚未取得独立董事培训证明。根
据深圳证券交易所的相关规定，肖汉宁先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事培训证明。近日，公司董事会收到肖汉宁先生的通知，肖汉宁先生
已按规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证
券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2026-01-29│其他事项
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一、重要内容提示：
（一）本次股东会无否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2026年1月28日下午14:30
网络投票时间为：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:1
5至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年1月28日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会
议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，本次业绩预告未经过注册会计师审计，公
司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩
预告方面不存在重大分歧。
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2026-01-23│其他事项
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特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份32727202股（占本
公司总股本比例5.71%）的股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计
划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年2月24日至2026年5月23日）以集中
竞价交易方式减持本公司股份不超过5730000股，即不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到公司持股5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知函》。高创投拟减
持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司
2、持股情况：高创投持有公司股份32727202股，占公司总股本的5.71%，其中无限售条件
流通股股份数量为32727202股，占公司总股本的5.71%。高创投不属于公司控股股东、实际控
制人及其一致行动人。
二、本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及2012年非公开发行认购股份。
2、减持数量：不超过5730000股，即不超过公司总股本的1%。通过证券交易所集中竞价交
易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即573000
0股。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2026年2月24日至2026年
5月23日），根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。5、减持价格：根据减持时的二级市
场价格确定。
6、减持原因：满足企业自身资金需求。
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2026-01-13│其他事项
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本人肖汉宁被提名为湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“上市公司”）第七届董事
会独立董事候选人。截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近
一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将公告本人的上
述承诺。
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2026-01-13│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第七届董事会
第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届董事会独立董事候
选人的议案》。现将有关情况公告如下：
公司独立董事肖加余先生因身体原因辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时辞去董事
会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后肖加余先生不再担任公司任何职务。公
司董事会对肖加余先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，为保持公司健全的法
人治理结构，经公司第七届董事会推荐，董事会提名委员会审核，公司拟补选肖汉宁先生为公
司第七届董事会独立董事候选人（肖汉宁先生简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。肖汉宁先生当选后将担任公司第七届董事会提名委员会主任
委员、战略委员会委员职务，任期至本届董事会届满之日止。
肖汉宁先生尚未取得独立董事培训证明，其已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。肖汉宁先生的任职资格和独立性尚需经深圳
证券交易所审核无异议后，方可提交公司2026年第一次临时股东会审议。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
附件：肖汉宁先生简历
肖汉宁先生：男，中国国籍，1961年出生，中共党员，湖南大学无机非金属材料博士学位
。现任湖南大学二级教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。兼任中国硅酸盐学会
理事，湖南省硅酸盐学会理事长，中国机械工程学会材料分会副理事长，中国电工技术学会电
工陶瓷专业委员会副主任等。研究成果先后获得国家技术发明二等奖1项，省部科技进步一等
奖1项、二等奖3项。在国内外学术期刊发表论文350多篇，出版《材料工程基础》规划教材1部
、《高性能结构陶瓷及其应用》专著1部，获授权发明专利30多件。肖汉宁先生：
（一）本公告披露之日未持有公司股票；
（二）与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的
股东不存在关联关系；
（三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的
情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）
最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
（四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
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2026-01-13│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2026年1月12日召
开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2026
年第一次临时股东会的议案》，现就召开2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
）有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2026年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2026年1月28日下午14:30
网络投票时间为：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:1
5至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2026年1月28日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（六）会议的股权登记日
2026年1月23日（星期五）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2026
年1月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2.公司董事及高级管理人员
3.公司聘请的律师
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员
（八）会议地点
湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
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2025-12-23│其他事项
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一、重要内容提示：
（一）本次股东会无否决或修改提案的情况。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30
网络投票时间为：2025年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:
15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年12月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（二）会议召开地点：湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会
议室。
（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。（四）会议召集人：公司董事
会。
（五）会议主持人：董事长戴志利先生。
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。
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2025-12-23│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038）。
公司持股5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计划自公
告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月20日至2026年1月19日）以集中竞价交
易方式减持本公司股份不超过5730000股，即不超过公司总股本的1%。
2025年12月11日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告》（公
告编号：2025-048）。
近日，公司收到持股5%以上股东高创投出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。
截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，高创投共计减持股份5730000股，减持比例为1
%。
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2025-12-11│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038）。公司持股5%以上股东湖南湘投
高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内（2025年10月20日至2026年1月19日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过57300
00股，即不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东高创投出具的《关于减持股份比例变动触及1%整数倍的告
知函》，获悉其在2025年12月4日至2025年12月9日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份41
02800股，本次变动触及1%的整数倍。
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2025-12-05│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于2025年10月10日任
期届满。鉴于公司此次换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，
公司本次换届选举将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延
。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高
级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期
换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-12-05│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2025年12月4日召
开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2025
年第三次临时股东会的议案》，现就召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”
）有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30
网络投票时间为：2025年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:
15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年12月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（六）会议的股权登记日
2025年12月17日（星期三）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年12月17日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
2.公司董事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点
湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
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2025-09-18│其他事项
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特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份38457202股（占本
公司总股本比例6.71%）的股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计
划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月20日至2026年1月19日）以集
中竞价交易方式减持本公司股份不超过5730000股，即不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到公司持股5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知函》。高创投拟减
持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司
2、持股情况：高创投持有公司股份38457202股，占公司总股本的6.71%，其中无限售条件
流通股股份数量为38457202股，占公司总股本的6.71%。
二、本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及2012年非公开发行认购股份。
2、减持数量：不超过5730000股，即不超过公司总股本的1%。通过证券交易所集中竞价交
易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即573000
0股。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月20日至2026
年1月19日），根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
4、减持方式：通过集中竞价方式。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持原因：满足企业自身资金需求。
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2025-08-26│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件形式发出。公
司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025年半年度报告及其摘要>的议
案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司2025年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的存放、管理与实际使用程序符合公司《募集资金管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：控股子公司博云东方本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规
定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体股东的利
益的情形。同意控股子公司博云东方使用不超过3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：本次修订《公司章程》涉及到利润分配政策的调整，符合中国证监会和深圳
证券交易所有关利润分配的相关规定，履行了相应决策程序，不存在损害公司及投资者利益的
情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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