资本运作☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-18│ 10.80│ 2.68亿│
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│增发 │ 2013-12-02│ 7.71│ 5.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-14│ 8.38│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-07│ 6.20│ 6.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙伟徽高科技新材│ 32900.00│ ---│ 94.00│ ---│ 2554.61│ 人民币│
│料股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效精密硬质合金工│ 5.61亿│ 5556.60万│ 5.12亿│ 91.24│-1493.76万│ 2024-12-31│
│模具与高强韧性特粗│ │ │ │ │ │ │
│晶硬质合金掘进刀具│ │ │ │ │ │ │
│麓谷基地产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 6572.90万│ 101.20│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-05 │交易金额(元)│2.85亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │长沙鑫航机轮刹车有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南博云新材料股份有限公司 │
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│卖方 │长沙鑫航机轮刹车有限公司 │
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│交易概述 │一、增资情况概述 │
│ │ 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”“博云新材”）于2025年12月4日召 │
│ │开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于以债转股│
│ │方式向控股子公司增资的议案》。为落实公司战略规划，优化控股子公司长沙鑫航机轮刹车│
│ │有限公司（以下简称“长沙鑫航”）资本结构，提升其持续经营能力，公司拟以债权转股权│
│ │方式对长沙鑫航增资人民币28458.66万元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司、湖南博云汽车制动材料有限公司、湖南省中南建│
│ │设装饰有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购或销售商品、提供或接受劳务、│
│ │ │ │关联租赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南炜铂科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南建院建设工程检测有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省国锦湘安实业有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省中南建设装饰有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南炜铂科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省机械设备进出口有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南博云新│湖南博云东│ 4000.00万│人民币 │2020-08-21│2024-06-20│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│方粉末冶金│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-11│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日披露了《关于持股5
%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038）。公司持股5%以上股东湖南湘投
高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计划自公告披露之日起十五个交易日后的三
个月内（2025年10月20日至2026年1月19日）以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过57300
00股，即不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到持股5%以上股东高创投出具的《关于减持股份比例变动触及1%整数倍的告
知函》，获悉其在2025年12月4日至2025年12月9日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份41
02800股，本次变动触及1%的整数倍。
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2025-12-05│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会已于2025年10月10日任
期届满。鉴于公司此次换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，
公司本次换届选举将适当延期，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延
。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第七届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高
级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期
换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
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2025-12-05│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2025年12月4日召
开第七届董事会第二十二次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于提请召开2025
年第三次临时股东会的议案》，现就召开2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”
）有关事宜通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会的届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（四）会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2025年12月22日下午14:30
网络投票时间为：2025年12月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月22日上午9:
15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2025年12月22日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（六）会议的股权登记日
2025年12月17日（星期三）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2025年12月17日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
2.公司董事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点
湖南省长沙市雷锋大道346号湖南博云新材料股份有限公司第四会议室
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2025-09-18│其他事项
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特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份38457202股（占本
公司总股本比例6.71%）的股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计
划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月20日至2026年1月19日）以集
中竞价交易方式减持本公司股份不超过5730000股，即不超过公司总股本的1%。
公司于近日收到公司持股5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知函》。高创投拟减
持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司
2、持股情况：高创投持有公司股份38457202股，占公司总股本的6.71%，其中无限售条件
流通股股份数量为38457202股，占公司总股本的6.71%。
二、本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及2012年非公开发行认购股份。
2、减持数量：不超过5730000股，即不超过公司总股本的1%。通过证券交易所集中竞价交
易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即573000
0股。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年10月20日至2026
年1月19日），根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
4、减持方式：通过集中竞价方式。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持原因：满足企业自身资金需求。
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2025-08-26│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件形式发出。公
司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025年半年度报告及其摘要>的议
案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司2025年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的存放、管理与实际使用程序符合公司《募集资金管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：控股子公司博云东方本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规
定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体股东的利
益的情形。同意控股子公司博云东方使用不超过3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：本次修订《公司章程》涉及到利润分配政策的调整，符合中国证监会和深圳
证券交易所有关利润分配的相关规定，履行了相应决策程序，不存在损害公司及投资者利益的
情形。
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2025-05-13│其他事项
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特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份44184602股（占本
公司总股本比例7.71%）的股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计
划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年6月5日至2025年9月4日）以集中竞
价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过17200000股，即不超过公司总股本的3%
。
公司于近日收到公司持股5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知函》。高创投拟减
持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司
2、持股情况：高创投持有公司股份44184602股，占公司总股本的7.71%，其中无限售条件
流通股股份数量为44184602股，占公司总股本的7.71%。
二、本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及2012年非公开发行认购股份。
2、减持数量：不超过17200000股，即不超过公司总股本的3%。通过证券交易所集中竞价
交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即5730
000股；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内进行减持股份总数不超过公司股份
总数的2%，即11470000股。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年6月5日至2025年9
月4日），根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
4、减持方式：通过集中竞价和大宗交易两种方式。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持原因：满足企业自身资金需求。
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