资本运作☆ ◇002297 博云新材 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2009-09-18│ 10.80│ 2.68亿│
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│增发 │ 2013-12-02│ 7.71│ 5.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-04-14│ 8.38│ 5.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-07-07│ 6.20│ 6.26亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2016-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│长沙伟徽高科技新材│ 32900.00│ ---│ 94.00│ ---│ 2554.61│ 人民币│
│料股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高效精密硬质合金工│ 5.61亿│ 5556.60万│ 5.12亿│ 91.24│-1493.76万│ 2024-12-31│
│模具与高强韧性特粗│ │ │ │ │ │ │
│晶硬质合金掘进刀具│ │ │ │ │ │ │
│麓谷基地产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 7000.00万│ 0.00│ 6572.90万│ 101.20│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司、湖南博云汽车制动材料有限公司、湖南省中南建│
│ │设装饰有限公司等 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购或销售商品、提供或接受劳务、│
│ │ │ │关联租赁等 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南炜铂科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南建院建设工程检测有限责任公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南博云汽车制动材料有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省国锦湘安实业有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省中南建设装饰有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品/接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南炜铂科技有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南沃尔博精密工具有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │湖南省机械设备进出口有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-09 │
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│关联方 │霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 │
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│关联关系 │公司关联自然人担任董事的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│湖南博云新│湖南博云东│ 4000.00万│人民币 │2020-08-21│2024-06-20│连带责任│是 │是 │
│材料股份有│方粉末冶金│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-26│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2025年
8月25日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于2025年8月15日以邮件形式发出。公
司应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席王鶄武先生主持，会议符合《公司法
》和《公司章程》的规定。
经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025年半年度报告及其摘要>的议
案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议湖南博云新材料股份有限公司2025年半年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2025年半年度募集资金存放、管
理与实际使用情况专项报告>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为公司募集资金的存放、管理与实际使用程序符合公司《募集资金管理
办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关
规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。
三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：控股子公司博云东方本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
提高资金使用效率，降低公司财务费用，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规
定，不影响募集资金的正常使用，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害全体股东的利
益的情形。同意控股子公司博云东方使用不超过3000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
四、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
监事会认为：本次修订《公司章程》涉及到利润分配政策的调整，符合中国证监会和深圳
证券交易所有关利润分配的相关规定，履行了相应决策程序，不存在损害公司及投资者利益的
情形。
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2025-05-13│其他事项
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特别提示：持湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份44184602股（占本
公司总股本比例7.71%）的股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简称“高创投”）计
划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年6月5日至2025年9月4日）以集中竞
价交易方式和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过17200000股，即不超过公司总股本的3%
。
公司于近日收到公司持股5%以上股东高创投的《关于拟减持股份的告知函》。高创投拟减
持所持有公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖南湘投高科技创业投资有限公司
2、持股情况：高创投持有公司股份44184602股，占公司总股本的7.71%，其中无限售条件
流通股股份数量为44184602股，占公司总股本的7.71%。
二、本次拟减持股份的具体安排
1、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及2012年非公开发行认购股份。
2、减持数量：不超过17200000股，即不超过公司总股本的3%。通过证券交易所集中竞价
交易方式进行减持的，任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即5730
000股；通过大宗交易方式减持的，任意连续90个自然日内进行减持股份总数不超过公司股份
总数的2%，即11470000股。
3、减持期间：自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年6月5日至2025年9
月4日），根据相关法律法规规定禁止减持的期间除外。
4、减持方式：通过集中竞价和大宗交易两种方式。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
6、减持原因：满足企业自身资金需求。
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2025-04-09│企业借贷
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一、财务资助事项概述
为保障子公司业务发展，公司经过综合考虑，在不影响公司自身正常经营的情况下，湖南
博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以有息借款的方式向子公司提供不超过2350
0万元的财务资助，其中，向全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”
）提供不超过16500万元（为以往年度已提供给长沙鑫航的借款展期，含借款本金及相关利息
）的财务资助；向控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）提供
不超过7000万元（含借款本金及相关利息）的短期财务资助。协议将在借款期限内根据各子公
司实际资金需求进行签署，借款期限为自股东大会审议之日起不超过12个月，借款利率按照不
高于中国人民银行公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。上述额度在授权期限内，资金
可滚动使用，公司根据资金情况、实际经营需要分批向长沙鑫航和博云东方给付。
公司于2025年4月7日召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通
过了《湖南博云新材料股份有限公司关于向子公司提供财务资助的议案》。公司本次对子公司
提供财务资助事项，主要是为支持子公司生产经营，降低公司整体财务费用，不会影响公司正
常业务及资金使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-04-09│其他事项
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一、情况概述
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第七届董事会第
十七次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三
分之一的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2024年度，公司实现的归属于上市公司
股东的净利润-6722.98万元，加上公司前期亏损额较大，截至2024年12月31日，公司合并财务
报表未分配利润为-22481.80万元，公司未弥补亏损金额22481.80万元，公司实收股本5731048
19元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一，主要原因：①2019年对前期收购的长沙
伟徽高科技新材料有限公司形成的商誉进行了1.09亿元的大额减值；②航空板块投入大、周期
长，公司持股49%的参股企业霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司自成立以来多年大额亏
损以及子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司多年亏损导致累计亏损额较大；③2024年公司硬质合
金板块积极拓展市场，营业收入同比保持了一定的增长，但受硬质合金行业市场竞争加剧、原
辅料价格高位波动以及博云东方麓谷新基地投产后折旧摊销费用等固定开支增加等综合因素影
响，2024年硬质合金板块特别是博云东方的整体毛利率下降较大，产生了较大亏损。
二、应对措施
（一）加大研发创新力度，丰富产品结构。
公司将加快研发技术向产品成果转化速度，实施核心技术攻关行动，确保各项重点型号项
目取得阶段性研究成果，同时不断丰富和完善现有工艺技术，进一步提升产品质量。
（二）加大市场开拓，提升创收能力
围绕公司主营业务和发展战略，加大产品开发和市场开拓力度，积极整合各种优势资源，
拓展企业发展新渠道，激活业务能力，努力扩大业务盈利空间。
（三）完善公司治理机制，降低生产成本
持续加强内部控制，优化公司内部组织结构，提高企业营运效率，控制各项成本费用，降
低企业运营成本。
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2025-04-09│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第七届董事会
第十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司博云东方青山基地
搬迁产生资产损失进行核销的议案》，该议案已经第七届董事会审计委员会第十次会议审议通
过。
一、博云东方青山基地搬迁产生的资产损失情况
控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）原租用博云新材创
新工业园青山基地5#厂房等资产用于生产经营，在租用厂房期间博云东方对部分基础设施和配
套设施进行了改造形成了固定资产，2024年博云东方从博云新材青山基地陆续搬迁至麓谷基地
新厂区。搬迁完成后对于固定资产未拆除或无法拆除且预计后续难以有效利用部分，将会形成
相应的损失，此外，博云东方搬迁后公司青山基地5#厂房闲置，博云新材于2024年8月22日召
开第七届董事会第十三次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博云新材创新工
业园5#厂房改建固定资产投资项目的议案》，同意公司启动湖南博云新材料创新工业园5#厂房
改建一期项目建设。
二、本次资产损失的核销情况
根据《企业会计准则》和公司相关规定，公司拟对博云东方青山基地搬迁产生的资产损失
497.685万元进行核销。
三、本次核销对公司的影响
本次对博云东方青山基地搬迁产生的资产损失497.685万元进行核销，减少公司2024年度
利润总额497.685万元。
上述事项及金额需按照国资监管相关规定报有关机构或部门审核，资产损失及核销的最终
金额以经有关机构或部门批准的为准。
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2025-04-09│其他事项
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湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开了第七届董事会
第十七次会议，审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于拆除5#厂房轻钢结构产生资产
损失进行核销的议案》，该议案已经第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。鉴于控股
子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）生产线已搬迁至麓谷基地，
博云东方原租赁生产场地5#厂房闲置，公司于2024年8月22日召开第七届董事会第十三次会议
审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于博云新材创新工业园5#厂房改建固定资产投资
项目的议案》，同意公司启动湖南博云新材料创新工业园5#厂房改建一期项目建设。公司5#厂
房改建一期项目部在实施过程中，对原5#厂房轻钢结构部分进行拆除涉及资产损失的核销，具
体情况如下：
一、5#厂房轻钢结构拆除的资产损失情况
公司5#厂房改建项目依照公司固定资产改建计划组织拆除了5#厂房原有轻钢结构厂房及室
内外水泥混凝土地面、博云东方自建辅助设施等。5号厂房轻钢结构厂房等资产的拆除形成了
资产损失。
二、本次资产损失的核销情况
根据《企业会计准则》和公司相关规定，公司拟对5#厂房轻钢结构拆除的资产损失270.65
万元进行核销。
三、本次资产损失对公司的影响
本次对5#厂房轻钢结构拆除的资产损失270.65万元进行核销，减少公司2024年度利润总额
270.65万元。
上述事项及金额需按照国资监管相关规定报有关机构或部门审核，资产损失及核销的最终
金额以经有关机构或部门批准的为准。
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2025-04-09│其他事项
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