资本运作☆ ◇002292 奥飞娱乐 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-08-31│ 22.92│ 8.68亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-05-12│ 26.55│ 2.49亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-06-20│ 16.09│ 2472.71万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-19│ 34.80│ 2.14亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-02-03│ 25.97│ 3.28亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2016-03-04│ 28.87│ 8.89亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-12-19│ 13.94│ 6.79亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2021-09-23│ 4.48│ 5.37亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LOGAN 1号资讯估价 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 人民币│
│投资组合 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玩具产品扩产建设项│ 1.50亿│ 0.00│ 227.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│玩具产品扩产建设项│ 227.41万│ 0.00│ 227.41万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全渠道数字化运营平│ 671.82万│ 0.00│ 671.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│全渠道数字化运营平│ 6690.34万│ 0.00│ 671.82万│ 100.00│ ---│ ---│
│台建设 │ │ │ │ │ │ │
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│婴童用品扩产建设项│ 1.70亿│ 0.00│ 7212.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│婴童用品扩产建设项│ 7212.38万│ 0.00│ 7212.38万│ 100.00│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│奥飞欢乐世界乐园网│ 5899.99万│ 0.00│ 5899.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│奥飞欢乐世界乐园网│ 1.50亿│ 0.00│ 5899.99万│ 100.00│ ---│ ---│
│点建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动漫IP内容制作项目│ 0.00│ 244.73万│ 8466.66万│ 100.00│ 1121.40万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│动漫IP内容制作项目│ 8466.66万│ 244.73万│ 8466.66万│ 100.00│ 1121.40万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.12亿│ 633.34万│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 0.00│ 633.34万│ 3.12亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥迪动│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│漫玩具有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥迪动│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│漫玩具有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 659.92万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 641.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ 560.46万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│东莞金旺儿│ 284.31万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│童用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│经销商 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥飞实│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│东莞金旺儿│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│童用品有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│奥飞娱乐股│广州奥飞动│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│漫文化传播│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│奥飞娱乐股│广东奥迪动│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│漫玩具有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-04│其他事项
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1、基本情况：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成
不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司）拟与具有相应外汇套期保值业务经营资格的
金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用
的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元、韩元等。公司进行的外汇套期保值
业务包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。公司拟开
展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2000万元人民币（或等值
外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿
元人民币（或等值外币）。
2、审议程序：公司于2025年12月3日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于开
展2026年度远期外汇套期保值业务的议案》。根据相关规定本事项经董事会审议通过后生效，
无需提交股东会审议。
3、风险提示：在投资过程中存在汇率波动、客户及供应商违约等风险，公司将积极落实
风险防范措施，敬请广大投资者注意投资风险。
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司海外业务主要采用美元、欧元、韩元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅
波动对公司生产经营造成不利影响，公司（包括合并报表范围内的子公司，下同）拟与具有相
应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务。
公司从事外汇套期保值业务主要目的是充分利用外汇工具的套期保值功能，降低汇率波动
对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍将保持一个稳定的利
润水平。
（二）开展外汇套期保值业务的交易金额
公司拟开展远期外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提
供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2000
万元人民币（或等值外币），期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不超过4亿元人民币（或等值外币）。
董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协
议及文件。
（三）开展外汇套期保值业务的交易方式
公司外汇套期保值业务的币种包括但不限于美元、欧元、韩元等，交易品种包括但不限于
外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等。
（四）开展外汇套期保值业务的交易期限
授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，公司可以与相关金融机构开展外汇套期保
值业务交易，单笔交易的存续期不得超过12个月。如单笔交易的存续期超过授权期限的，则授
权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）开展外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务的资金来源于自有货币资金，不涉及募集资金。
二、公司开展套期保值业务的审议程序
公司于2025年12月3日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于开展2026年度远期
外汇套期保值业务的议案》。董事会同意公司因业务需求持续开展外汇套期保值业务，期限内
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2000万元人民币（或等值外币），期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过4亿元人民币（或等值
外币），并授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协
议及文件。
本事项经董事会审议通过后生效，无需提交股东会审议，也不需要经过相关政府部门审批
。
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2025-12-04│对外担保
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一、申请授信及担保事项概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日召开的第七届董事会第三
次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙
公司提供担保的议案》，同意公司向金融机构申请总计不超过人民币（或等值外币）13亿元的
授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，该次授信自董事会审批通过后一年
内有效）；公司及全资子公司、孙公司将根据实际需要、合理分配使用上述授信额度。同时，
公司为全资子公司广东奥飞实业有限公司、广东奥迪动漫玩具有限公司、广州奥飞文化传播有
限公司及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司向金融机构申请人民币（或等值外币）合计44
500万元授信额度提供连带责任担保，担保期限不超过3年；前述被担保对象资产负债率均未超
过70%，担保额度在董事会审议范围内，本次担保事项无需提交股东会审议。
公司提请董事会授权由公司管理层代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、
担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
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2025-12-02│股权回购
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一、本次回购股份的基本情况
1、公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审
议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交
易方式回购公司发行的A股社会公众股，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。
本次回购总金额为不低于人民币8000万元（含），不超过人民币13000万元（含），回购价格
不超过14元/股（含），具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份
数量为准，实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
具体内容详见公司于2025年2月18日、2月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购股份方案的
公告》（公告编号：2025-004）以及《回购股份报告书》（公告编号：2025-007）等相关公告
。
2、公司于2025年2月21日披露《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公
告编号：2025-005），中国民生银行股份有限公司汕头分行承诺向公司提供最高不超过人民币
1.1亿元且贷款比例不超过回购金额的90%的贷款资金，专项用于回购本公司股票，贷款期限不
超过3年。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。公司已与中国民生银行股份有限公
司汕头分行按相关条件签署了《股票回购贷款借款合同》。
二、本次回购股份实施情况
截至2025年11月28日，公司上述回购股份方案已经实施完毕。根据《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，现将本次回
购的有关事项公告如下：
1、公司于2025年8月27日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2025-
048）。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》等相关规定，回购期间，公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展
情况。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于回购股份进展的相关公告。
3、截至2025年11月28日，公司本次回购股份方案已实施完毕。公司实际回购股份时间区
间为2025年8月27日至2025年11月28日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购公司股份8170000股，占公司目前总股本的0.5525%，最高成交价为9.99元/股，最低
成交价为8.96元/股，成交总金额为80863819.00元（不含交易费用）。本次回购股份的资金来
源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格均未超过回购股份方案约定的回购价格
上限，实际回购金额已超过回购股份方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限
，实施情况符合相关法律法规及公司回购股份方案的要求。
4、2025年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过
户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的部分公司股票已于2025年9月26日通过非交
易过户方式过户至“奥飞娱乐股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，过户股份
数量为7420000股，占公司当前总股本的0.5018%，过户价格为4.84元/股。具体内容详见公司
刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）上的《关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-058
）。
5、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为750000股，占公司目
前总股本的0.0507%。
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2025-10-28│其他事项
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“
本公司”或“公司”）依据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，将公司2025年前三
季度计提资产减值、信用减值准备的具体情况公告如下：
（一）计提资产减值和信用减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加
真实、准确的反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原
则，公司根据相关规定，对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对截至2025年9月30日合
并报表范围内的可能发生资产减值损失有关资产计提相应的减值准备。
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2025-09-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月4日召开第六届董事会第二十次
会议和第六届监事会第十七次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划并授
权董事会办理相关事宜。具体内容详见公司于2025年9月5日、2025年9月17日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关规定，现将公司202
5年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的公司股份。
公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议
通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。回购总金额为不低
于人民币8000万元（含），不超过人民币13000万元（含），回购价格不超过14元/股（含），
具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股份数量为准，实施期限自董
事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
截至2025年9月26日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8
163100股，占公司当前总股本的0.5520%，最高成交价为9.99元/股，最低成交价为9.72元/股
，成交总金额为80801995.00元（不含交易费用）。
本员工持股计划通过非交易过户方式受让的公司股份数量为7420000股，占公司当前总股
本的0.5018%，过户股份均来源于上述回购股份，实际用途与回购方案的拟定用途不存在差异
。
（一）本员工持股计划账户开立情况
公司已在中国证券登记结算有限责任公司开立本员工持股计划专用证券账户，证券账户名
称为“奥飞娱乐股份有限公司－2025年员工持股计划”，证券账户号码为“0899498950”。
（二）本员工持股计划认购情况
根据《奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划》的规定，本员工持股计划以“份”作
为认购单位，每份份额为1.00元，持股计划的份额上限为3591.28万份。根据参与对象实际认
购和最终缴款的查验结果，公司本员工持股计划实际缴纳认购资金共计3591.28万元，实际认
购份额共计3591.28万份，未超过股东会审议通过的拟认购份额上限。华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[202
5]24014400238号）。
本员工持股计划的员工出资资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他
方式。公司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保。
（三）本员工持股计划非交易过户情况
2025年9月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的部分公司股票已于2025年9月26日通过非交易
过户方式过户至“奥飞娱乐股份有限公司—2025年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数
量为7420000股，占公司当前总股本的0.5018%，过户价格为4.84元/股。本员工持股计划的存
续期为60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持
股计划所获标的股票分两期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工
持股计划名下之日起满12个月和24个月，每期解锁的标的股票比例分别为50%和50%。各年度具
体解锁比例和数量根据公司业绩指标和持有人考核结果计算确定。
本员工持股计划持有人之间不存在关联关系。
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2025-09-17│其他事项
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一、员工持股计划的资金来源
本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。公
司不以任何方式向持有人提供垫资、借贷等财务资助或为其贷款提供担保。
二、员工持股计划涉及的标的股票规模
本员工持股计划涉及的标的股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。本持股计划
将以非交易过户等法律法规允许的方式取得并持有公司股份，合计不超过742万股，占公司股
本总额147869.97万股的比例不超过0.50%。最终受让股份数量以实际缴款情况确定。
本员工持股计划实施后，全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司当前
股本总额的10%，任一持有人持有的全部有效的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超
过公司当前股本总额的1%（不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级
市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份）。
三、员工持股计划涉及的标的股票来源
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。本员工持股计划将开
设本持股计划专用证券账户，并通过非交易过户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券
账户所持有的公司股份。
公司于2025年2月17日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议审议
通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易
方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。回购总金额为不低
于人民币8000万元（含），不超过人民币13000万元（含），回购价格不超过14元/股（含）。
截至目前，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份8163100股。
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2025-09-17│其他事项
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为进一步完善奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年9月16
日召开2025年第二次职工代表大会，经全体与会职工代表审议和表决，一致同意选举苏江锋先
生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。苏江锋先生将与公司股东大会选举产
生的第七届董事会非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期自本次职工代表大会审议
通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
苏江锋先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举不会
导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-09-05│其他事项
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奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）于2025年8月22日召开了第
六届董事会第十九次会议，会议决定于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于2025年8月26日披露在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2025-047）。
一、增加临时提案的情况
2025年9月4日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于<奥飞娱乐股份有限公
司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工
持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有
关事宜的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）。同日，公司董事会收到控股股东蔡东青先生提交的《关于提请增加奥飞娱乐股
份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，蔡东青先生提请公
司董事会将前述议案作为临时提案补充提交至公司2025年第一次临时股东大会审议。经审查，
蔡东青先生目前持有公司股份504940180股，占公司总股本的34.15%，具有提出临时提案的资
格。上述临时提案在股东大会召开10日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案
的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。作为本次股东大会的召集人，公司董事会同意
将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东大
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