资本运作☆ ◇002283 天润工业 更新日期：2026-09-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-08-12│ 14.00│ 8.06亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2011-07-21│ 13.60│ 10.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│动力新科 │ 6000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 2495.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│汉马科技 │ 87.22│ ---│ ---│ 51.17│ -30.37│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2016-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│康明斯轻型发动机曲│ 1.20亿│ 0.00│ 1.19亿│ 100.00│ 1675.63万│ 2014-12-31│
│轴生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│潍柴重型发动机曲轴│ 2.41亿│ 0.00│ 2.23亿│ 100.00│ 4184.31万│ 2014-12-31│
│生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│锡柴/上菲红/康明斯│ 2.52亿│ 0.00│ 2.54亿│ 100.00│ 4119.07万│ 2014-12-31│
│重型发动机曲轴生产│ │ │ │ │ │ │
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│印度利兰中型发动机│ 1.52亿│ 0.00│ 1.39亿│ 100.00│ 1778.41万│ 2014-12-31│
│曲轴生产线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│轿车发动机曲轴生产│ 1.44亿│ 0.00│ 1.30亿│ 100.00│ 1408.95万│ 2014-12-31│
│线项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│船用曲轴锻造生产线│ 1.25亿│ 0.00│ 1.29亿│ 100.00│ 532.94万│ 2015-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│节余募集资金永久补│ ---│ 7227.70万│ 7227.70万│ ---│ ---│ ---│
│充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海运百供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天润众成增材制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长生担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海天润大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天润众成增材制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长生担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海天润金钰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海天润新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海天润金钰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天润联合集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海运百供应链有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天润众成增材制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长生担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海天润大酒店有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │山东天润众成增材制造有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司副董事长生担任其董事长 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海天润金钰新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海天润新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │威海天润新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-03-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天润联合集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联人房屋 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
天润联合集团有限公司 7250.00万 6.36 41.43 2025-11-01
─────────────────────────────────────────────────
合计 7250.00万 6.36
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天润工业技│江苏东西发│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│动机配件有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天润工业技│江苏东西发│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│动机配件有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天润工业技│江苏东西发│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│动机配件有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天润工业技│江苏东西发│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│动机配件有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天润工业技│江苏东西发│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│动机配件有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│天润工业技│江苏东西发│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│动机配件有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为有效防范外币汇率波动带来的风险，降低财务费用，提高应对外汇波动风险的能力
，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”
）及下属子公司拟适当与有关政府部门批准、具有相关业务经营资格的银行等金融机构开展金
融衍生品交易业务。公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公
司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、韩元等，具体方式或产
品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等
或上述产品的组合业务，总额度不超过3000万美元或其他等值外币。
2、本次开展金融衍生品交易业务已经董事会审计委员会2026年第三次会议、第七届董事
会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交
易》的规定，本议案无需提交股东会审议。
3、金融衍生品交易业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、流动性风险等，
敬请投资者注意投资风险。
一、开展金融衍生品交易业务的基本情况
受国际政治和经济形势的不确定性因素影响，外汇汇率波动日趋频繁。为有效规避外汇市
场风险、防范汇率大幅波动对公司业绩造成不利影响，结合公司日常经营需要，适度开展以套
期保值为目的的金融衍生品交易业务，能有效提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避
外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。公司及下属子公司所开展的金融衍生品交易
业务将以实际经营业务为依托，不以盈利为目的，符合公司稳健经营原则，不影响公司主营业
务发展，能够合理安排公司资金使用。
2、主要涉及的币种及交易品种
公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易业务所涉及币种为公司及下属子公司在境外业
务中使用的结算货币，主要外币币种为美元、日元、欧元、韩元等，具体方式或产品主要包括
远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品
的组合业务。
3、交易额度及交易期限
公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过3000万美元或其他等值外币的金融衍
生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度
在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过3000万美元或其他等值外币。
公司及下属控股子公司需根据银行的要求缴纳一定金额的保证金用于质押。该保证金将使
用公司及子公司的自有资金，不涉及投入其他资金。保证金的金额根据与银行签订的具体协议
确定。预计动用的交易保证金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等）不超过500万美元。
公司董事会授权董事长或其授权代理人负责金融衍生品交易业务的具体运作、管理及签署
相关协议及文件，公司财务部门负责具体实施相关事宜。授权期限自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止
时止。
4、交易对手方
本次开展的金融衍生品交易业务的拟对手方为经有关政府部门批准、具有金融衍生品交易
业务经营资质的银行等金融机构，交易对方与公司不存在关联关系。
5、资金来源
本次拟开展金融衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
1、公司于2026年8月17日召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于开
展金融衍生品交易业务的议案》。
2、公司于2026年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生
品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司使用自有资金开展总额度不超过3000万美元或其
他等值外币的金融衍生品交易业务，额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日起12个
月内有效，上述额度在交易期限内可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过3000万美元或其他等值外币。根据《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的规定，上述交易事项属于公司董事会审批权
限，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．投资种类：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。
2．投资金额：公司拟使用额度不超过人民币100000万元的闲置自有资金购买低风险银行
理财产品。在此额度内，资金可以滚动使用。3．特别风险提示：理财项目投资不排除因市场
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。敬请广大
投资者注意投资风险。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会第
七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超
过人民币100000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使
用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超
过人民币100000万元，期限为自董事会审议通过之日起一年以内，授权公司董事长在上述额度
内行使投资决策权，并签署相关法律文件。现将有关情况公告如下：一、投资情况概述
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营，且在确保资金安全、
操作合法合规的前提下，利用闲置自有资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。
2、投资金额
公司拟使用额度不超过人民币100000万元的闲置自有资金购买低风险银行理财产品。在上
述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行银行委托理财的总金额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不超过人民币100000万元。
3、投资方式
公司拟购买的理财产品品种为低风险银行理财产品，产品品种安全性高，流动性好。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲
置自有资金，资金来源合法合规。
6、实施方式
公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件，具体投资活动由财务管理部
负责组织实施。
7、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行，与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金
购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—
主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次投资理财属于董事会决策权限，无需
提交公司股东会审议。本次投资理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
四、对公司的影响
公司本次拟使用自有资金购买低风险银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，可提高资金使
用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决议，公司
定于2026年9月16日召开2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年9月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月16日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年9月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年9月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼
会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开第七届董事会第
七次会议，审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》。鉴于公司2025年度股东会
同意授权董事会在授权范围内制定并实施2026年中期分红方案，且本次利润分配方案在股东会
对董事会的授权范围内，本次利润分配方案无需提交股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、分配基准：2026年半年度
2、根据公司2026年半年度财务报告（未经审计），公司2026年半年度合并报表归属于上
市公司股东的净利润为270374367.03元，提取法定公积金18996922.09元，不存在需要弥补亏
损、提取任意公积金的情况；截至2026年6月30日，公司合并报表中可供股东分配的利润为325
6646770.31元，母公司可供股东分配的利润为1959327725.27元。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关规定，按照母公司与合并报表中可供分配利润孰低的原则，截至2026年6月3
0日，公司可供股东分配的利润为1959327725.27元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、高级管理人员辞职情况
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师丛建臣
先生提交的书面辞职报告，丛建臣先生因个人原因，申请辞去公司总工程师职务，其原定任期
至第七届董事会任期届满之日止，辞职后继续在公司担任技术总顾问职务。根据《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》等相关规定，丛建臣先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
丛建臣先生已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常经营与管理运作产生重
大影响。
截至本公告披露日，丛建臣先生持有800000股公司股份，辞去上述职务后将继续严格遵守
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文
件的有关规定。丛建臣先生不存在应履行而未履行的承诺事项。丛建臣先生在任职期间勤勉尽
责，公司董事会对丛建臣先生在担任公司总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2026年7月14日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任孙军先生为
公司总工程师的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委
员会审核通过，公司董事会同意聘任孙军先生为公司总工程师，任期自公司董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满之日止。孙军先生简历详见附件。
附件：
孙军先生简历孙军，男，1974年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权。中共党员，博
士学历，研究员级高工。历任公司生产车间主任、国际贸易部经理、研发部部长、总经理助理
、副总工程师、总工程师、首席科学家；现任本公司总工程师，潍坊天润曲轴有限公司董事。
孙军先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-28│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、委托贷款对象：威海市文登区城市资产经营有限公司（以下简称“文登城资”）
2、委托贷款金额：逐笔提供累计金额不超过1.00亿元人民币（含），逐笔办理合同签订
手续及款项发放
3、担保方：威海鸿泰投资控股集团有限公司（以下简称“鸿泰投资”）
4、履行的审议程序：经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月27日
召开的第七届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司本次委托贷款可能存在文登城资届时不能按期、足额偿付借款本金及
利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
公司于2026年5月27日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款
的议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向文登城资逐笔提供累计金额不超过1.
00亿元人民币（含）的委托贷款，逐笔办理合同签订手续及款项发放。鸿泰投资为本次委托贷
款提供连带责任保证担保。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同
意该项议案。
第一笔提供委托贷款金额为5100万元人民币，到期日为2026年12月25日，用途为采购施工
原材料，贷款年利率为5.20%，按月付息，到期还本。公司于2026年5月27日在威海文登与文登
城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签署《委托贷款借款合同》，与文登城资、鸿泰投
资签署《保证合同》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用闲置自有资金对外提供委托贷款，是在
保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益
，不会影响公司正常业务开展及资金使用。
公司本次对外提供委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供
财务资助的情形。根据深圳证券交易所及《公司章程》等的相关规定，本次委托贷款事项在公
司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-09│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
1、委托贷款对象：威海市文登区城市资产经营有限公司（以下简称“文登城资”）
2、委托贷款金额：3.00亿元人民币
3、委托贷款期限：到期日为2026年12月25日
4、贷款利率：年利率5.20%
5、担保方：威海鸿泰投资控股集团有限公司（以下简称“鸿泰投资”）6、履行的审议程
序：经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年5月8日召开的第七届董事会第
四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
7、风险提示：公司本次委托贷款可能存在文登城资届时不能按期、足额偿付借款本金及
利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、委托贷款事项概述
公司于2026年5月8日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的
议案》，同意公司使用暂时闲置的自有资金委托银行向文登城资提供3.00亿元人民币的委托贷
款，到期日为2026年12月25日，用途为采购施工原材料，贷款年利率为5.20%，按月付息，到
期还本。鸿泰投资为本次委托贷款提供连带责任保证担保。本议案已经公司独立董事专门会议
审议通过，全体独立董事一致同意该项议案。
公司于2026年5月8日在威海文登与文登城资、日照银行股份有限公司威海文登支行签署《
委托贷款借款合同》，与文登城资、鸿泰投资签署《保证合同》。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，本次使用闲置自有资金对外提供委托贷款，是在
保证流动性和资金安全的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益
，不会影响公司正常业务开展及资金使用。
公司本次对外提供委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供
财务资助的情形。根据深圳证券交易所及《公司章程》等的相关规定，本次委托贷款事项在公
司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、委托贷款对象基本情况
1、借款人名称：威海市文登区城市资产经营有限公司
2、成立日期：2003年6月30日
3、注册地址：山东省威海市文登区天福办世纪大道146号
4、注册资本：壹拾亿元整
5、法定代表人：连黎泉
6、股权结构：威海鸿泰投资控股集团有限公司持股比例100%
7、实际控制人：威海市人民政府国有资产监督管理委员会
8、经营范围：一般项目：企业管理；土地整治服务；森林经营和管护；城市公园管理；
商业综合体管理服务；停车场服务；园区管理服务；水土流失防治服务；林业有害生物防治服
务；农业园艺服务；名胜风景区管理；游览景区管理；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿
化管理；自然生态系统保护管理；水资源管理；防洪除涝设施管理；森林公园管理；树木种植
经营；花卉种植；园艺产品种植；人工造林；森林改培；园林绿化工程施工；林业专业及辅助
性活动；农业专业及辅助性活动；休闲观光活动；土地使用权租赁；园艺产品销售；非居住房
地产租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第七届董事会第
三次会议，审议通过了《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》，现将相关情况公告如
下：
一、公司2023年员工持股计划基本情况
公司于2023年4月25日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，于2023
年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉
及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》等相关议案，同意
公司实施2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）。具体内容详见公司于2023
年4月26日、2023年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2023年6月12日，公司2023年员工持股计划第一次持有人会议审议通过了《关于设立公司2
023年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委
员的议案》、《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事
宜的议案》。具体内容详见公司于2023年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
公司于2023年6月29日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的21404388股标的股票（占公司目前总股本的1.
88%）已于2023年6月28日通过非交易过户形式过户至“天润工业技术股份有限公司－2023年员
工持股计划”专用证券账户。具体内容详见公司于2023年6月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的相关公告。
本次员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自本次员工持股
计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起12
个月后分两期解锁，本次员工持股计划第一个锁定期、第二个锁定期已分别于2024年6月28日
、2025年6月28日届满。具体内容详见公司分别于2024年7月2日、2025年7月1日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次员工持股计划存续期将于2026年6月28日届满。
截至2026年4月27日，公司2023年员工持股计划通过集中竞价交易和大宗交易方式累计减持公
司股份9394388股，尚持有公司股份12010000股，占公司目前总股本的1.05%。本次员工持股计
划持有的公司股份均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。
二、本次延长员工持股计划存续期的情况
根据《公司2023年员工持股计划（草案）》相关规定，本次员工持股计划的存续期届满前
2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）有表决权份额同意并提交公司董事会审
议通过后，本次员工持股计划的存续期可以延长。
基于本次员工持股计划的实际运营情况及对公司未来发展的信心，近日，2023年员工持股
计划第二次持有人会议审议通过了《关于延长2023年员工持股计划存续期的议案》，同意将本
次员工持股计划存续期延长12个月，即存续期延长至2027年6月28日。
2026年4月27日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于延长2023年员工持股计
划存续期的议案》，同意将本次员工持股计划存续期延长12个月，即延长至2027年6月28日。
三、其他说明
公司本次仅对员工持股计划的存续期进行展期，除此之外，其他内容均不变更。本次展期
后的员工持股计划在存续期内，公司将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结
合市场情况择机通过集中竞价、大宗交易等法律法规许可的方式出售所持有的股份。
若本次员工持股计划所持有的标的股票全部出售、且按规定清算、分配完毕的，经出席持
有人会议的持有人所持2/3以上（含）有表决权份额同意并提交公司董事会审议通过，本次员
工持股计划可提前终止。公司将根据本次员工持股计划实施的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2026年4月22日（星期三）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议决议，公司
定于2026年4月22日召开2025年度股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计
机构。
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该
议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确
地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行全面分析和评估，公
司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
公司2025年度计提资产减值准备金额为41,269,437.40元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进
一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董
事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红的前提条件
公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件:
（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
2、中期分红的时间
2026年下半年。
3、中期分红的金额上限
公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
4、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及
金额上限的情况下根据届时情况制定并实施2026年度中期分红方案，授权期限自2025年度股东
会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开第七届董事会第
二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-31│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月28日召开了第七届董事会
第二次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如
下：为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请提取总额不超过250000万元的综合授信
敞口业务，包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限
公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登支行、
威海银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司文登支行、中信
银行股份有限公司威海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有
限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮政储蓄银行文登分行、上海浦东发
展银行股份有限公司威海分行、山东文登农村商业银行股份有限公司、汇丰银行青岛分行、青
岛银行文登支行、平安银行威海分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行文登
支行、恒丰银行文登支行、星展银行青岛分行、华夏银行济南分行、广发银行烟台分行、渤海
银行烟台分行、日照银行文登支行、烟台银行威海分行、齐鲁银行文登支行等其他银行。
以上综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑
汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以
银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证
等各项法律文件。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-10│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月10日召开第六届董事会第
十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回
购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于
后续实施股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币2500万元（含），且
不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过人民币9.82元/股（含），本次回购期限为自
公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年3月1
1日、2025年3月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款
承诺函的公告》（公告编号：2025-002）、《回购报告书》（公告编号：2025-004）。
根据公司《关于回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》、《回购报告
书》：若公司在回购股份期内发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价
除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
根据上述回购股份价格调整原则，2024年年度权益分派实施后，公司本次回购股份价格上限由
不超过人民币9.82元/股（含）调整为不超过人民币9.62元/股（含）；2025年半年度权益分派
实施后，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币9.62元/股（含）调整为不超过人民币9.5
7元/股（含）。具体内容详见公司分别于2025年5月13日、2025年9月9日在《证券时报》、《
中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-024）
、《关于2025年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-045
）。
截至2026年3月9日，公司本次回购股份的实施期限届满，回购方案已实施完毕。根据《上
市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相
关规定，现将公司本次回购股份实施结果公告如下：
一、回购股份的实施情况
1、2025年4月8日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股
份，具体内容详见公司于2025年4月9日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告
》（公告编号：2025-016）。
2、回购实施期间，公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的
回购进展情况。具体内容详见公司分别于2025年4月2日、2025年5月7日、2025年6月4日、2025
年7月1日、2025年8月1日、2025年9月3日、2025年10月10日、2025年11月4日、2025年12月2日
、2026年1月6日、2026年2月3日、2026年3月3日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的
进展公告》（公告编号：2025-014、2025-022、2025-025、2025-028、2025-036、2025-043、
2025-048、2025-058、2025-069、2026-001、2026-002、2026-004）。
3、截至2026年3月9日，公司本次回购股份期限届满。公司通过回购专用证券账户以集中
竞价交易方式累计回购公司股份6195700股，占公司当前总股本的0.5437%，最高成交价为5.93
元/股，最低成交价为5.26元/股，成交总金额为34742568.00元（不含交易费用）。本次股份
回购符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案，本次回购实施完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议时间：2025年12月11日（星期四）14:00。网络投票时间：通过深圳证券交易
所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间
。
2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长邢运波先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：
1、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举邢运波、孙海涛、徐承飞、夏丽君、林永涛为第七届董事会非独立
董事，任期自股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：
1.01选举邢运波为公司第七届董事会非独立董事表决结果：同意420,154,741股，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2511%。
其中，中小投资者的表决结果：同意74,569,889股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的95.9220%。
1.02选举孙海涛为公司第七届董事会非独立董事表决结果：同意420,143,566股，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2485%。
其中，中小投资者的表决结果：同意74,558,714股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的95.9076%。
1.03选举徐承飞为公司第七届董事会非独立董事表决结果：同意420,153,721股，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2509%。
其中，中小投资者的表决结果：同意74,568,869股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的95.9207%。
1.04选举夏丽君为公司第七届董事会非独立董事表决结果：同意420,142,507股，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2482%。
其中，中小投资者的表决结果：同意74,557,655股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的95.9062%。
1.05选举林永涛为公司第七届董事会非独立董事表决结果：同意420,142,502股，占出席
会议有效表决权股份总数的99.2482%。
其中，中小投资者的表决结果：同意74,557,650股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的95.9062%。
2、审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。
以累积投票的方式选举孟红、姚春德、姜爱丽为第七届董事会独立董事，任期自股东会审
议通过之日起三年。孟红、姚春德、姜爱丽的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备
案审核无异议。具体表决结果如下：
2.01选举孟红为公司第七届董事会独立董事
表决结果：同意420,208,095股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2637%。
其中，中小投资者的表决结果：同意74,623,243股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的95.9906%。
2.02选举姚春德为公司第七届董事会独立董事表决结果：同意420,914,737股，占出席会
议有效表决权股份总数的99.4306%。
其中，中小投资者的表决结果：同意75,329,885股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的96.8996%。
2.03选举姜爱丽为公司第七届董事会独立董事表决结果：同意420,914,698股，占出席会
议有效表决权股份总数的99.4306%。
其中，中小投资者的表决结果：同意75,329,846股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的96.8995%。
3、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意422,537,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8139%；反
对764,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1806%；弃权23,600股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。
其中，中小投资者的表决结果：同意76,952,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的98.9864%；反对764,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.9833%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0304%。
4、审议通过了《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意422,523,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%；反
对776,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1835%；弃权24,600股（其中，因未
投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。
其中，中小投资者的表决结果：同意76,938,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的98.9691%；反对776,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0
.9992%；弃权24,600股（其中，因未投票默认弃权7,200股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0316%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》相关规定，于2025年12月9日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决
，同意选举马明亮先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。
马明亮先生将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
七届董事会，任期与公司第七届董事会任期一致。
马明亮先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定的关于董事任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定
。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议决议，
公司定于2025年12月11日召开2025年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月4日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省威海市文登区天润路2-13号天润工业技术股份有限公司办公楼三楼
会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-01│股权质押
──────┴──────────────────────────────────
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日接到控股股东天润联
合集团有限公司（以下简称“天润联合”）通知，获悉天润联合将其持有的本公司部分股份解
除质押。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、被动形成对外担保概述
天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天润工业”）于2025年7月22日召开
第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于收购山东阿尔
泰汽车配件有限公司100%股权的议案》、《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》。公司
本次收购山东阿尔泰汽车配件有限公司（以下简称“山东阿尔泰”）100%股权之前，山东阿尔
泰存在对江苏东西发动机配件有限公司（以下简称“江苏东西”）的银行借款提供担保的情况
，公司本次完成收购后，山东阿尔泰将成为公司的全资子公司，将被动形成公司全资子公司对
外提供担保的情形：山东阿尔泰对江苏东西银行借款提供担保合计10000万元。
为了规避交易风险，公司已与江苏东西、（株）阿尔泰金属、（株）东西机工、韩惠真在
《关于山东阿尔泰汽车配件有限公司股权转让协议》中明确约定了山东阿尔泰债权债务、对外
担保的处理方式，但在山东阿尔泰纳入公司合并报表范围后、前述借款担保解除完毕前，本次
交易将导致公司被动形成对外担保。
具体内容详见公司于2025年7月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于因收购股权被动形成对
外担保的公告》（公告编号：2025-035）。
二、被动形成对外担保解除完成情况
截至本公告披露日，江苏东西已全部归还由山东阿尔泰为其提供担保的相关银行借款本金
和利息，山东阿尔泰为江苏东西银行借款提供的合计10000万元担保已全部解除，即公司因收
购山东阿尔泰被动形成的对外担保全部解除。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|