资本运作☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2026-07-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-07-28│ 15.96│ 7.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2025-08-08│ 8.42│ 2.16亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│北京蓝海智信能源技│ 6000.00│ ---│ 51.00│ ---│ 908.56│ 人民币│
│术有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东未来机器人有限│ 1500.00│ ---│ 0.96│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│高端海洋工程装备制│ 1.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-06-30│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│并购蓝海智信51%股 │ 6000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│权 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-24 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海神开石油科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海神开石油化工装备股份有限公司 │
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│卖方 │上海神开石油科技有限公司 │
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│交易概述 │上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届董 │
│ │事会第十一次会议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，│
│ │同意公司使用募集资金人民币6,000万元向全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简 │
│ │称“神开科技”）增资用以实施募投项目。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-09-02 │交易金额(元)│3720.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京蓝海智信能源技术有限公司31.6│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │上海神开石油化工装备股份有限公司 │
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│卖方 │刘冠德 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"神开股份"）2025年度以│
│ │简易程序向特定对象发行股票预案，公司计划使用部分募集资金收购刘冠德（31.62%，3,72│
│ │0万元）、马光春（15.30%，1,800万元）、高祝军（4.08%，480万元）（以下合称"交易对 │
│ │手方"）持有的北京蓝海智信能源技术有限公司（以下简称"蓝海智信"或"标的公司"）51%股│
│ │权，由公司全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称"神开科技"）与三位交易对手│
│ │方签署《股权收购协议》。经交易双方协商确定，蓝海智信100%股权的作价金额为11765万 │
│ │元，神开科技以6000.00万元为交易对价收购蓝海智信51%股权。本次交易完成后，公司间接│
│ │持有蓝海智信51%的股权，蓝海智信将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，本次交易涉及的蓝海智信工商变更登记备案手续已全部完成，并取得了北京市朝│
│ │阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-09-02 │交易金额(元)│1800.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京蓝海智信能源技术有限公司15.3│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │上海神开石油化工装备股份有限公司 │
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│卖方 │马光春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"神开股份"）2025年度以│
│ │简易程序向特定对象发行股票预案，公司计划使用部分募集资金收购刘冠德（31.62%，3,72│
│ │0万元）、马光春（15.30%，1,800万元）、高祝军（4.08%，480万元）（以下合称"交易对 │
│ │手方"）持有的北京蓝海智信能源技术有限公司（以下简称"蓝海智信"或"标的公司"）51%股│
│ │权，由公司全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称"神开科技"）与三位交易对手│
│ │方签署《股权收购协议》。经交易双方协商确定，蓝海智信100%股权的作价金额为11765万 │
│ │元，神开科技以6000.00万元为交易对价收购蓝海智信51%股权。本次交易完成后，公司间接│
│ │持有蓝海智信51%的股权，蓝海智信将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，本次交易涉及的蓝海智信工商变更登记备案手续已全部完成，并取得了北京市朝│
│ │阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2025-09-02 │交易金额(元)│480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │北京蓝海智信能源技术有限公司4.08│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │上海神开石油化工装备股份有限公司 │
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│卖方 │高祝军 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"神开股份"）2025年度以│
│ │简易程序向特定对象发行股票预案，公司计划使用部分募集资金收购刘冠德（31.62%，3,72│
│ │0万元）、马光春（15.30%，1,800万元）、高祝军（4.08%，480万元）（以下合称"交易对 │
│ │手方"）持有的北京蓝海智信能源技术有限公司（以下简称"蓝海智信"或"标的公司"）51%股│
│ │权，由公司全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称"神开科技"）与三位交易对手│
│ │方签署《股权收购协议》。经交易双方协商确定，蓝海智信100%股权的作价金额为11765万 │
│ │元，神开科技以6000.00万元为交易对价收购蓝海智信51%股权。本次交易完成后，公司间接│
│ │持有蓝海智信51%的股权，蓝海智信将成为公司控股子公司，并纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 近日，本次交易涉及的蓝海智信工商变更登记备案手续已全部完成，并取得了北京市朝│
│ │阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海业祥投资管理有限公司 4200.00万 11.54 --- 2016-02-05
四川映业文化发展有限公司 2385.00万 6.55 --- 2019-05-29
建湖县国有资产投资管理有 2370.00万 6.51 49.81 2025-12-05
限公司
朱艳凤 143.91万 0.40 100.00 2019-08-02
李艳秋 69.45万 0.19 100.00 2019-08-02
赵静 12.40万 0.03 100.00 2019-08-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 9180.76万 25.22
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-12-05 │质押股数(万股) │2370.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │49.81 │质押占总股本(%) │6.51 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │建湖县国有资产投资管理有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │苏州银行股份有限公司建湖支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-12-03 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年12月03日建湖县国有资产投资管理有限公司质押了2370.0万股给苏州银行股份有│
│ │限公司建湖支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海神开石│杭州丰禾测│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │否 │
│油化工装备│控技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海神开石│上海神开石│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 3600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油仪器有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-23│其他事项
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特别提示：
1.本次增持情况：上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事叶明先
生控制的企业上海畅怡投资管理有限公司（以下简称“畅怡投资”）于2026年7月21日通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份（以下简称“本次增持”），合计增
持528,400股，占公司总股本的0.14%。
2.后续增持计划：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，畅怡投资计划未来
6个月内（自2026年7月21日首次增持日起算），通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式
增持公司无限售流通A股股份，计划增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元
（含2026年7月21日已增持金额）。2026年7月22日，公司收到畅怡投资出具的《关于增持上海
神开石油化工装备股份有限公司股份及后续增持计划的告知函》，畅怡投资是公司董事叶明先
生控制的企业，其于2026年7月21日通过集中竞价交易方式增持了公司股票528,400股，并计划
于未来6个月继续增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1.增持主体：上海畅怡投资管理有限公司
2.资金来源：自有资金
3.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式
5.本次增持前，畅怡投资未持有公司股份，董事叶明先生未持有公司股份。
6.畅怡投资在本次公告之前十二个月内未披露过增持计划。
二、后续增持计划的主要内容
1.本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和公司股票长期价值的认可。
同时，为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益。
2.本次拟增持股份的种类和方式：通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司
无限售流通A股股份。
3.本次拟增持股份的金额：增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元（含
2026年7月21日已增持金额），增持资金来源于增持主体的自有资金。
4.本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，畅怡投资将根据公司股票价格
波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。
5.本次增持股份计划的实施期限：自2026年7月21日首次增持日起6个月内，法律法规及深
圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外。增持计划实施期间，如遇公司股票
停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
6.增持主体承诺及其一致行动人承诺：畅怡投资及公司董事叶明先生将严格按照中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定实施增持，在上述增
持计划实施期限内完成本次增持计划。承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，不进行
内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易等行为。
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2026-07-14│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2026年1月1日—2026年6月30日
2.业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-05-29│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开的第五
届董事会第十二次会议及2026年4月2日召开的2026年第一次临时股东会分别审议通过了《关于
注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体内容可详见公司于2026年3
月17日、2026年4月3日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）以及《20
26年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-015）。
公司已于近日完成了上述减少注册资本事宜的工商变更登记及章程备案手续，并取得了上
海市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91310000133385776B
名称：上海神开石油化工装备股份有限公司
住所：闵行区浦星公路1769号
法定代表人：李芳英
注册资本：人民币38861.7914万元整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）经营范围：一般项目：石油钻采专
用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪
器销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居
住房地产租赁。
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2026-05-22│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2026年5月21日
（1）现场会议时间：2026年5月21日下午2点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2026年5月21日9:15－15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-04-25│对外担保
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规
及《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议，董事
会授权公司管理层在担保额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，由公司财务部负责
组织实施。现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司子公司日常经营和业务开展需要，公司及子公司拟在2026年度为合并报表范围
内子公司提供总额不超过40000万元的担保，用于合并报表范围内子公司日常经营活动中申请
综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、资产池、分期付款业务、票据贴现等。
本次担保额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内担保额
度可循环使用。该担保额度包括本次董事会审议之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保
，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。具体担保金额
、担保方式、担保期限以实际签署的担保合同为准。
本次担保不构成关联担保。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-25│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届
董事会第十三次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪
酬方案的议案》，鉴于该议案涉及全体董事薪酬，全体董事需对该议案回避表决，该议案将直
接提交公司2025年度股东会审议。
根据《公司章程》及薪酬管理相关制度的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董
事会审核了2025年度董事、高级管理人员薪酬情况，并参照行业、地区薪酬水平，结合2026年
公司经营预算目标，拟定了2026年度公司董事、高级管理人员的薪酬方案。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1．投资种类：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流
动性好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品（R1）、稳健型产品（R2）。
2．投资金额：在授权期限内使用不超过人民币20000万元（含本数）的自有资金进行委托
理财，任一时点最高额度不得超过上述投资金额，且单笔委托金额不超过5000万元，在上述额
度内资金可以滚动使用。
3．特别风险提示：投资产品属于低风险理财产品，但不排除该项投资会受到宏观市场波
动的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日、2026年4月
23日分别召开了第五届董事会审计委员会2026年第二次会议及第五届董事会第十三次会议，审
议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司（包括全资子公司、控股子公司，
下同）使用闲置自有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，投资额度
合计不超过人民币20000万元，且任一时点最高交易金额不得超过上述投资额度，上述额度自
本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及授权期限内，资金可以滚动使用。现
将相关事项公告如下：
一、本次使用自有资金投资理财产品情况概述
1．投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，
在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买理财产品。
2．投资额度：公司使用闲置自有资金进行委托理财，投资额度合计不超过人民币20000万
元，且任一时点最高交易金额不得超过上述投资额度，同时，单笔委托金额不超过5000万元，
在上述额度内资金可以滚动使用。
3．投资方式：公司将按照相关规定严格控制风险，仅限通过商业银行、证券公司、信托
公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，风险等级为谨慎型产品
（R1）、稳健型产品（R2）。为控制风险，公司闲置资金将不用于投资涉及股票及其衍生产品
、证券投资基金、证券投资为目的的相关理财产品。同时，确保与提供理财产品的金融机构不
存在关联关系。董事会授权公司管理层在上述投资额度和期限内行使该项投资决策权并签署相
关的协议及文件，并由公司财务部门负责具体业务的组织实施。
4．投资期限及授权期限：投资的理财产品期限不得超过12个月，授权期限自本次董事会
审议通过之日起12个月内有效。
5．资金来源：本次公司进行委托理财所使用的资金为公司闲置自有资金，不涉及使用募
集资金或银行信贷资金。
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2026-04-25│其他事项
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特别提示：
本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。上海神开石油化工装备股份
有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第五届董事会第十三次会议，会议审议
通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）为公司2026年度财务报告及内部控制的审计机
构，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将有关事项公告如下。
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：17家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项
目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
公司2026年度审计费用总额为人民币90万元（其中财务报告审计费用为70万元，内部控制
审计费用为20万元）。本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处
理的复杂程度等因素，以及审计机构各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确
定。
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2026-04-25│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，对公司及控股子公司可能发生资产
减值损失的相关资产拟计提减值准备，具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
为谨慎反映公司2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根
据测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告时间
公司及控股子公司对2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测
试后，计提2025年度各项资产减值准备金额共计1506.92万元，本次计提资产减值准备计入的
报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日
（三）本次计提资产减值准备的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，本次计提资产减值准备事项需及时披露，
无需提交公司董事会、股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月22日、2026年4月23日分别召开了第五届董事会独立董事专门会议2026年
第一次会议及第五届董事会第十三次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，表决结果均
为全票通过，董事会认为：公司2025年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求，充分考
虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上均符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不
存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。
本次利润分配预案尚需提交公司2025年度股东会审议。
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2026-04-15│股权回购
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1.上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的股份数量为
1420000股，占回购注销前公司总股本（390037914股）的0.36%，本次回购注销完成后，公司
总股本由390037914股减少至388617914股。
2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已
于2026年4月13日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规规定。
（一）回购股份情况
公司于2022年5月12日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了《关于回购公司股份
的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购股份用于实施股
权激励或员工持股计划。回购的资金总额不超过人民币8500万元，回购价格不超过8.50元/股
。具体内容详见公司于2022年5月13日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告
》（公告编号：2022-022）。
2023年4月27日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前终止回购股
份的议案》，公司决定提前终止回购公司股份事项暨回购股份方案实施完毕。
截至2023年4月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份1420000股，占公司当时总股本的0.39%，最高成交价为4.99元/股，最低成交价为4.86元/
股，成交总金额为7035423.45元（含交易费用）。具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮
资讯网上披露的《关于提前终止回购股份暨回购实施结果的公告》（公告编号：2023-020）。
（二）回购股份的使用情况
由于公司未使用上述已回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，上述已回购股份1420
000股存放于公司回购专用证券账户中。
二、回购股份注销情况
根据公司股份回购方案，回购的股份用于股权激励或员工持股计划，若回购后公司未能实
施股权激励或员工持股计划，或未能在法定期限内使用完毕回购股份，则尚未使用的回购股份
将予以注销。
2026年3月16日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销回购股份并减少
注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意注销回购专用证券账户中的股份1420000股，占注
销前公司总股本的0.36%。该议案已于2026年4月2日经公司2026年第一次临时股东会审议批准
。具体内容详见公司于2026年3月17日、2026年4月3日分别在巨潮资讯网上披露的《关于注销
回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-013）、《2026年第一
次临时股东会决议的公告》（公告编号：2026-015）。
本次注销回购股份事宜已于2026年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
办理完成。本次注销回购股份的数量、完成日期、注销期限均符合相关法律法规的要求。
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2026-04-11│其他事项
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特别提示：
1.持有本公司股份22561561股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本1的5.8056%）的股
东王祥伟先生计划在本次公告之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价、大宗交易方式减持
公司股份不超过7700000股（含本数）（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本1.9814%
），且任意连续九十个自然日内，减持股份的额度将严格遵守相关法律法规的规定。
2.持有本公司股份80000股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.0206%）的独立董
事张冠军先生计划在本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价方式减
持公司股份不超过20000股（含本数），（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本0.005
1%）。
3.持有本公司股份1500000股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的0.3860%）的副总
裁寇玉亭先生计划在本次减持计划公告披露之日起十五个交易日后三个月内以集中竞价、大宗
交易方式减持公司股份不超过300000股（含本数），（即不超过剔除公司回购专用账户股份后
总股本0.0772%）。
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2026-04-03│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日、2026年4月
2日分别召开了第五届董事会第十二次会议以及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
注销回购股份并减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将公司回购专用证券账户中的
1420000股股份予以注销，本次注销完成后，公司总股本由390037914股减少至388617914股，
公司注册资本由390037914元减少至388617914元，具体内容详见公司于2026年3月17日披露在
指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本、修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2026-013）。
公司本次注销回购股份将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律
、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿
债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，同时，本次注销回购股份将按
法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共
和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件或传真的方式进行债权申报，具体方式如下：
1.申报时间：自本公告披露之日起45日内，工作日上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。
2.债权申报登记地点及申报材料送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号证券法务部。
3.联系方式：
联系人：李楠联系电话：021-64293895
传真号码：021-54336696邮箱：skdb@shenkai.com
邮政编码：201114
4.申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权；
（2）债权人为法人的，需携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件；
（3）债权人为自然人的，需携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
5.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以电子邮件或传真方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明
“申报债权”字样。
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2026-04-03│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月2日
（1）现场会议时间：2026年4月2日下午3:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月
2日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年4月2日9:15－15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2026-03-17│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审
议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年4月2日15:00召开
公司2026年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律法
规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。4.会议召开方式：本次股东会采取现场
表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表
决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
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2026-02-11│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月22日召开第五届
董事会第十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》，具体内容可详见公司于2026年1月24日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编
号2026-008）。公司已于近日完成了上述事宜的工商变更登记及章程备案手续，并取得了上海
市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：统一社会信用代码：91310000133385
776B
名称：上海神开石油化工装备股份有限公司
住所：闵行区浦星公路1769号
法定代表人姓名：李芳英
注册资本：人民币39003.7914万元整
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）经营范围：一般项目：石油钻采专
用设备制造；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪
器销售；实验分析仪器制造；仪器仪表销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除
外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居
住房地产租赁。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日—2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所
进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2026-01-24│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海
神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行人
民币普通股（A股）26128266股，每股发行价8.42元，本次发行募集资金总额为219999999.72
元，扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为215971697.83元。中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（中汇
会验【2025】11772号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、募集
资金专户监管银行签订募集资金监管协议。
二、本次调整部分募投项目金额的具体情况
鉴于公司实际募集资金净额21597.17万元（扣除发行费用后）低于《募集说明书》中披露
的拟投入募集资金金额22000万元，为保障募投项目的顺利实施，结合实际募集资金情况，在
不改变募集资金用途的前提下，公司拟调整补充流动资金项目拟投入募集资金的金额，具体情
况如下：
三、对公司的影响
公司本次对募投项目拟使用募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划拟使用募
集资金投入项目金额，并为保证募投项目的顺利实施和募集资金的高效使用所做出的决策。本
次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。本次调整符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
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2025-12-31│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
1、提前离任的基本情况上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近
日收到副总经理王敏女士提交的辞职报告，王敏女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总
经理职务及控股子公司的全部管理职务。辞去以上职务后，王敏女士将不再担任公司及控股子
公司的任何职务。
王敏女士副总经理职务原定任期至第五届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章
程》的相关规定，王敏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2、离任对上市公司的影响
王敏女士已按照公司相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司正常的生产经营和管理
。截至本公告披露日，王敏女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王敏女士于2001年加入公司，历任公司技术支持部经理、市场部经理、国贸公司总经理、
科技公司总经理、公司监事、公司副总经理等职务，她不仅是公司发展的亲历者，更是重要的
建设者和推动者。在担任公司高管期间，王敏女士恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高
质量发展发挥了重要作用。公司及董事会对王敏女士加盟公司25年以来的辛勤付出和突出奉献
表示最衷心的感谢，并诚挚祝愿王敏女士退休生活美满幸福！
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2025-12-25│其他事项
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一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2646号）的同意，上海神开石油化工装备股份有限公
司（以下简称“公司”）向特定对象发行26128266股人民币普通股股票将于2025年12月26日在
深圳证券交易所主板上市。公司总股本由363909648股增加至390037914股。
截至本公告披露日，公司回购专用账户中的股份数量为1420000股，剔除公司回购专用账
户中的股份数量后，公司的总股本为362489648股，本次发行完成后的总股本为388617914股。
1、公司持股5%以上股东建湖县国有资产投资管理有限公司不是本次发行股票的认购对象
，持股数量虽未发生变化，但由于本次发行股票事项，其持股比例由13.07%被动稀释至12.20%
（剔除公司回购专用账户股份数量后，其持股比例由13.13%被动稀释至12.24%），触及1%整数
倍。
2、公司持股5%以上股东李芳英及其一致行动人赵树荣、赵心怡，自前次权益变动1后，李
芳英于2024年2月5日至2024年2月7日期间通过二级市场竞价交易方式增持公司股份200万股，
李芳英的持股比例由前次披露的7.21%增加至7.76%，李芳英及其一致行动人赵树荣、赵心怡合
计持股比例由11.92%增加至12.47%；剔除公司回购专用账户股份数量后，李芳英的持股比例为
7.79%，李芳英及其一致行动人赵树荣、赵心怡的合计持股比例为12.52%。
在本次发行中，李芳英及其一致行动人不是本次发行股票的认购对象，持股数量虽未发生
变化，但由于本次发行股票事项，其持股比例由12.47%被动稀释至11.64%（剔除公司回购专用
账户股份数量后，其持股比例由12.52%被动稀释至11.68%），触及1%整数倍。
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2025-12-05│股权质押
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股
东建湖县国有资产投资管理有限公司（以下简称“建湖国投”）通知，获悉建湖国投将持有本
公司部分股份办理质押业务。
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2025-11-13│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）出具的《关于受理上海神开石油化工装备股份有限公司向特定对象发行
股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕229号），深交所对公司报送的以简易程序向特定
对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复后方可实施。
最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-10-25│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的
财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日的资产进行了减值测试，
并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过资产减值测试，2025年1-9月公司计提各项资产减值准备的总金额为4225288.26元。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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