资本运作☆ ◇002278 神开股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-07-28│ 15.96│ 7.00亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│理财产品 │ 11911.30│ ---│ ---│ 11231.25│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2017-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│石油化工装备高科技│ 6.10亿│ 52.65万│ 4.09亿│ 100.00│ ---│ 2017-06-30│
│产品生产基地发展项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资并购江西飞龙钻│ 4900.00万│ ---│ 4725.00万│ 100.00│ -391.89万│ 2011-01-31│
│头制造有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资并购杭州丰禾石│ 1.16亿│ 5639.24万│ 1.16亿│ 100.00│ 1131.41万│ 2017-06-30│
│油科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立上海神开石│ 5000.00万│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ -12.61万│ 2017-04-13│
│油测控技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资ShenkaiPetrole│ 2500.00万│ ---│ 2475.69万│ 100.00│ -1.29万│ 2013-12-31│
│um，LLC. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资上海神开石油科│ ---│ ---│ 2887.61万│ 100.00│ 126.50万│ 2016-12-31│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家重大科学仪器设│ ---│ ---│ 3770.00万│ 100.00│ ---│ 2016-09-01│
│备开发项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资全资子公司并投│ 1000.00万│ ---│ 1000.00万│ 100.00│ -32.60万│ 2015-12-31│
│资设立迪拜公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3438.27万│ 3438.27万│ 3438.27万│ 100.00│ ---│ 2017-08-10│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资全资子公司并投│ 300.00万│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资设立俄罗斯公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资并购杭州丰禾石│ ---│ 5639.24万│ 1.16亿│ 100.00│ 1131.41万│ 2017-06-30│
│油科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│投资设立上海神开石│ ---│ 5000.00万│ 5000.00万│ 100.00│ -12.62万│ 2017-04-13│
│油测控技术有限公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ ---│ 3438.27万│ 3438.27万│ 100.00│ ---│ 2017-08-10│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│3720.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京蓝海智信能源技术有限公司31.6│标的类型 │股权 │
│ │2%股权 │ │ │
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│买方 │上海神开石油化工装备股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │刘冠德 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）2025年│
│ │度以简易程序向特定对象发行股票预案，公司计划使用部分募集资金收购刘冠德（31.62%，│
│ │3,720万元）、马光春（15.30%，1,800万元）、高祝军（4.08%，480万元）（以下合称“交│
│ │易对手方”）持有的北京蓝海智信能源技术有限公司（以下简称“蓝海智信”或“标的公司│
│ │”）51%股权，由公司全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）与 │
│ │三位交易对手方签署《股权收购协议》。经交易双方协商确定，蓝海智信100%股权的作价金│
│ │额为11765万元，神开科技以6000.00万元为交易对价收购蓝海智信51%股权。本次交易完成 │
│ │后，公司间接持有蓝海智信51%的股权，蓝海智信将成为公司控股子公司，并纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│1800.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京蓝海智信能源技术有限公司15.3│标的类型 │股权 │
│ │0%股权 │ │ │
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│买方 │上海神开石油化工装备股份有限公司 │
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│卖方 │马光春 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）2025年│
│ │度以简易程序向特定对象发行股票预案，公司计划使用部分募集资金收购刘冠德（31.62%，│
│ │3,720万元）、马光春（15.30%，1,800万元）、高祝军（4.08%，480万元）（以下合称“交│
│ │易对手方”）持有的北京蓝海智信能源技术有限公司（以下简称“蓝海智信”或“标的公司│
│ │”）51%股权，由公司全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）与 │
│ │三位交易对手方签署《股权收购协议》。经交易双方协商确定，蓝海智信100%股权的作价金│
│ │额为11765万元，神开科技以6000.00万元为交易对价收购蓝海智信51%股权。本次交易完成 │
│ │后，公司间接持有蓝海智信51%的股权，蓝海智信将成为公司控股子公司，并纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-06-21 │交易金额(元)│480.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │北京蓝海智信能源技术有限公司4.08│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │上海神开石油化工装备股份有限公司 │
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│卖方 │高祝军 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“神开股份”）2025年│
│ │度以简易程序向特定对象发行股票预案，公司计划使用部分募集资金收购刘冠德（31.62%，│
│ │3,720万元）、马光春（15.30%，1,800万元）、高祝军（4.08%，480万元）（以下合称“交│
│ │易对手方”）持有的北京蓝海智信能源技术有限公司（以下简称“蓝海智信”或“标的公司│
│ │”）51%股权，由公司全资子公司上海神开石油科技有限公司（以下简称“神开科技”）与 │
│ │三位交易对手方签署《股权收购协议》。经交易双方协商确定，蓝海智信100%股权的作价金│
│ │额为11765万元，神开科技以6000.00万元为交易对价收购蓝海智信51%股权。本次交易完成 │
│ │后，公司间接持有蓝海智信51%的股权，蓝海智信将成为公司控股子公司，并纳入公司合并 │
│ │报表范围。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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上海业祥投资管理有限公司 4200.00万 11.54 --- 2016-02-05
四川映业文化发展有限公司 2385.00万 6.55 --- 2019-05-29
朱艳凤 143.91万 0.40 100.00 2019-08-02
李艳秋 69.45万 0.19 100.00 2019-08-02
赵静 12.40万 0.03 100.00 2019-08-02
─────────────────────────────────────────────────
合计 6810.76万 18.71
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾测│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │抵押 │否 │是 │
│油化工装备│控技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 4000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾石│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油仪器有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开能│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│源科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│杭州丰禾石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海神开石│上海神开石│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│油化工装备│油设备有限│ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-21│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月19日召开第五届
董事会第六次会议，审议通过了关于以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。根据相关法
律法规要求，现就本次以简易程序向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向
参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：公司不存在向参与认购的投资者作出保
底保收益或变相保底保收益承诺或其他协议安排的情形，也不存在直接或通过利益相关方向参
与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
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2025-06-21│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上海神开石油化工装
备股份有限公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督
和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进
公司持续规范发展。
根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管
措施或者处罚情况进行了自查，公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
截至本公告披露之日，公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况如
下：
（一）2020年12月1日中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）
出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2
020]183号）
（二）2022年6月30日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取
出具警示函措施的决定》（沪证监决[2022]65号）
（三）2023年7月4日深圳证券交易所上市公司管理一部出具《关于对上海神开石油化工装
备股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023〕第75号）
（四）2023年10月13日上海证监局出具《关于对上海神开石油化工装备股份有限公司采取
出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕238号）、《关于对张恩宇采取出具警示函措施
的决定》（沪证监决〔2023〕239号）、《关于对王振飞采取出具警示函措施的决定》（沪证
监决〔2023〕240号）、《关于对汤为民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241
号）
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2025-05-23│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会无变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2025年5月22日
（1）现场会议时间：2025年5月22日下午13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月
22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2025年5月22日9:15－15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅
3、召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
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2025-04-26│对外担保
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及
《公司章程》的规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。现将有
关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司实际经营需要，公司及公司子公司计划为公司子公司未来十二个月向银行申请综
合授信额度提供不超过人民币40000万元的担保额度。该担保额度包括本次董事会审议之前正
在执行的担保以及之后预计新增的担保，担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担
保将不再占用担保额度。
本公司与控股子公司少数股东之间不存在关联关系。
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2025-04-26│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）为公司2025年度
财务报告及内部控制的审计机构，本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关事项公
告如下。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人
上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人
上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业（3）制造业-专用设备制
造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15494万元
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15家2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施10次。
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2025-04-26│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，本事项尚需提交公司2024年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、概述
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管
理办法》”）等相关规定，公司董事会拟提请股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%（以下简称“本次发行”）的股票，授权期限为
自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。
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2025-04-26│其他事项
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的
财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日的资产进行了减值测试，
并对存在减值迹象的资产计提了减值准备。
一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过资产减值测试，2024年度公司计提各项资产减值准备的总金额为10,101,784.19元。
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2025-04-26│委托理财
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上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届
董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置自
有资金适时投资安全性高、流动性好、风险可控的短期理财产品，任一时点最高额度不超过20
,000万元，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，此次委托理财事项属于公司董事会决策权限，
无需提交股东会审议。
一、本次使用自有资金投资理财产品的基本情况
1、投资目的：为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金资产收益，
在不影响公司正常经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金购买理财产品。
2、理财产品品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高
、流动性好、风险可控的短期
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