资本运作☆ ◇002275 桂林三金 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2009-06-29│ 19.80│ 8.59亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│百奥赛图-B │ 7119.68│ ---│ ---│ 6377.27│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特色中药三金片技术│ 7980.19万│ ---│ 7854.32万│ 98.42│ 2.73亿│ 2015-01-31│
│改造工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│增资三金集团湖南三│ 1.00亿│ ---│ 9487.16万│ 94.87│ ---│ ---│
│金制药有限责任公司│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 1.25亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西瓜霜润喉片等特色│ 6500.07万│ ---│ 6502.72万│ 100.04│ 1.74亿│ 2015-01-31│
│中药含片技术改造工│ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│桂林西瓜霜等特色中│ 6580.82万│ ---│ 6496.20万│ 98.71│ 1.28亿│ 2015-01-31│
│药散剂技术改造工程│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│脑脉泰等中药胶囊剂│ 7800.16万│ ---│ 7714.68万│ 98.90│ 1526.90万│ 2015-01-31│
│特色产品产业化 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│西瓜霜中药提取综合│ 5650.30万│ ---│ 9066.53万│ 160.46│ ---│ 2018-12-31│
│车间二期技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│现代中药原料GAP基 │ 4200.31万│ ---│ 957.72万│ 100.00│ ---│ ---│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│中药新药舒咽清喷雾│ 5300.01万│ ---│ 4659.43万│ 87.91│ 1280.68万│ 2015-01-31│
│剂产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│特色中药眩晕宁产业│ 6800.37万│ ---│ 6689.84万│ 98.37│ 3843.01万│ 2015-01-31│
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│三金现代化仓储及物│ 7500.20万│ ---│ 7299.58万│ 97.33│ ---│ 2015-01-31│
│流基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│国家级三金技术中心│ 5100.10万│ 832.02万│ 3149.26万│ 61.75│ ---│ 2024-01-01│
│扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1939.59万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1461.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1425.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1200.00万│人民币 │2027-08-26│2030-08-26│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 1129.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大健康│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金日化 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │2023-10-18│--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 990.00万│人民币 │2023-10-18│--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 829.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 800.00万│人民币 │--- │2025-04-11│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 800.00万│人民币 │2028-03-31│2031-03-31│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 756.84万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 736.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金日化 │ 645.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 630.00万│人民币 │2026-08-29│2029-08-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 620.00万│人民币 │2023-10-18│--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 600.00万│人民币 │2023-10-18│--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 550.00万│人民币 │2026-11-22│2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 530.00万│人民币 │2026-07-28│2029-07-28│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 500.00万│人民币 │2026-06-29│2029-06-29│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 500.00万│人民币 │2023-10-18│--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金大药房│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 500.00万│人民币 │2026-09-25│2029-09-25│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 500.00万│人民币 │--- │2025-04-11│质押 │是 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 495.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 450.00万│人民币 │2026-10-27│2029-10-27│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 440.00万│人民币 │2026-11-22│2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 418.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│宝船生物 │ 400.00万│人民币 │2026-11-22│2029-11-22│连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 374.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│三金日化 │ 355.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 339.00万│人民币 │--- │--- │质押 │否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 307.54万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│桂林三金药│白帆生物 │ 284.58万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│业股份有限│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
1.董事会审议情况桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召
开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年前三季度利润分配方案》（同意票9票，
反对票0票，弃权票0票）。
2.监事会审议情况
公司于2025年10月28日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《2025年前三季度利
润分配方案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。经审核，监事会认为：该利润分配方
案符合公司经营现状及未来发展规划，符合公司利润分配政策和股东回报规划，在兼顾公司可
持续发展的同时重视股东的合理投资回报，董事会决策程序合法合规，不存在损害公司和全体
股东利益的情形。
3.公司于2025年5月16日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方
案及2025年中期现金分红规划的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的
条件下制定2025年具体的中期现金分红方案，本次利润分配方案在授权范围内，无需提交公司
股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-26│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1.桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟新增为全资孙公司宝
船生物医药科技（上海）有限公司（以下简称“宝船生物”）和白帆生物科技（上海）有限公
司（以下简称“白帆生物”）（资产负债率均超过70%）提供总金额不超过人民币2.7亿元（其
中宝船生物0.7亿元，白帆生物2亿元）的担保额度，该担保额度占公司2024年度经审计净资产
的8.97%；
2.截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额26170万元，占公司最近一期经审
计净资产的8.69%。公司及控股子公司、控股孙公司未对合并报表外单位提供担保，也无逾期
债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。敬请投资者
充分关注担保风险。
一、担保情况概述
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议审议通过了公司《关于2025年度为
孙公司提供担保额度预计的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），为满足孙公司宝
船生物和白帆生物经营和发展需求，同意公司及控股子公司为上述孙公司（资产负债率均超过
70%）新增提供总金额不超过人民币2.7亿元的担保，担保额度有效期自2024年度股东大会审议
通过之日起至2025年度股东大会召开之日，上述担保额度可循环使用。
担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。每笔担保的期限和金额依据与有
关银行及金融机构最终协商后签署的法律文件确定。上述担保额度可在宝船生物和白帆生物之
间分别按照实际情况调剂使用。在上述担保额度内发生的具体担保事项，由公司法定代表人或
授权代表根据孙公司的具体资金需求进行审核并签署相关担保协议或文件。
上述担保事项尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。
被担保人基本情况
1.宝船生物医药科技（上海）有限公司
成立日期：2005年9月30日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金科路2537号301室法定代表人：邹洵
注册资本：人民币11601.0597万元整
经营范围：一般项目：从事生物科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询
、技术服务，药品研发，货物进出口，技术进出口，专用化学产品（不含危险化学品）、仪器
仪表、生物基材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东情况：上海三金持有宝船生物100%股权，公司持有上海三金100%股权。2024年度主要
财务指标：资产总额102222354.04元，负债总额599858177.88元（其中银行贷款总额63609377
74元，流动负债总额560490403.36元），净资产-497635823.84元，营业收入16720183.02元，
利润总额-102794835.15元，净利润-103086436.08元。（数据已经审计）2025年一季度主要财
务指标：资产总额86330735.54元，负债总额605506801.28元（其中银行贷款总额62613385.91
元，流动负债总额568617681.67元），净资产-519176065.74元，营业收入584571.46元，利润
总额-21540241.90元，净利润-21540241.90元。（数据未经审计）宝船生物不是失信被执行人
。
2.白帆生物科技（上海）有限公司
成立日期：2016年10月25日
注册地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路860号7幢法定代表人：邹洵
注册资本：人民币21000万元整
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广
；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；生物基
材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品
生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）股东情况：上海三金持有白帆生物100%股权，公司持有上海三金
100%股权。2024年度主要财务指标：资产总额327960331.44元，负债总额579115755.35元（其
中银行贷款总额161186123.06元，流动负债436268111.72元），净资产-251155423.91元，营
业收入32345006.13元，利润总额-125710438.16元，净利润-126043619.22元。（数据已经审
计）2025年一季度主要财务指标：资产总额320248641.55元，负债总额586821212.71元（其中
银行贷款总额168886123.06元，流动负债438354210.92元），净资产-266572571.16元，营业
收入302792.46元，利润总额-15417147.25元，净利润-15417147.25元。（数据未经审计）白
帆生物不是失信被执行人。
四、董事会意见
生物制药产业是公司一体两翼战略的重要组成部分，也是公司重点发展方向。公司持有上
海三金100%股权，上海三金持有宝船生物和白帆生物100%股权，公司对宝船生物和白帆生物具
有绝对控制权。为支持各孙公司的业务发展的需求，降低融资成本，公司为宝船生物和白帆生
物提供担保，担保主要为满足日常经营流动资金需求及替换原高利率固定资产投资项目贷款，
不会损害公司及股东的利益。
上述担保不收取任何费用也不需要进行反担保。
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2025-04-26│其他事项
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经桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事专门会议审核通过，
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于确认董事、高
级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，并于同日召开第八届监事会第九次会
议，审议通过了公司《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、
关联监事回避表决。上述两项议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如
下：根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收
入水平，并结合本公司实际经营情况和绩效评价要求，公司董事、监事、高级管理人员2025年
度薪酬方案如下：
1.适用对象：公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
2.适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
3.薪酬及津贴标准：
（1）董事、监事津贴：公司独立董事津贴为8万元/年（税前）、董事津贴为7万元/年（
税前）、监事津贴为5万元/年（税前），按月度平均发放。
（2）除公司高级管理人员以外的在公司担任其他职务的非独立董事、监事薪酬：采用岗
位年薪制（不含董事、监事津贴），年薪=基本工资+绩效工资+年功工资+各项津贴+奖金，根
据其在公司担任的具体岗位，结合公司当年经营业绩、个人绩效考核情况等确定年薪总额。
（3）高级管理人员薪酬：年薪总额=基本年薪+绩效年薪，根据其在公司担任的具体职务
，结合公司当年经营业绩、个人年度绩效考核及上一年年薪情况等综合确定年薪总额。
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2025-04-26│其他事项
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本次续聘会计师事
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