资本运作☆ ◇002272 川润股份 更新日期：2026-08-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-09-08│ 10.44│ 2.22亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2010-01-27│ 21.00│ 2.52亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2012-03-23│ 6.30│ 4.80亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2018-03-26│ 2.48│ 2648.25万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-04-22│ 2.33│ 1546.13万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2021-11-17│ 3.33│ 599.40万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2023-08-24│ 5.10│ 2.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│自贡普润商贸有限公│ 37188.00│ ---│ 100.00│ ---│ -258.50│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏欧盛液压科技有│ 2887.50│ ---│ 75.00│ ---│ -494.69│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│川润液压技术（江苏│ 800.00│ ---│ 100.00│ ---│ 47.71│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│川润液压液冷产品产│ 2.10亿│ 6170.73万│ 7172.01万│ 40.75│ 1.32亿│ 2026-06-30│
│业化及智能制造升级│ │ │ │ │ │ │
│技术改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 8000.00万│ 1084.89万│ 7538.48万│ 100.43│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │交易金额(元)│1100.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │四川川润智能流体技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │四川川润股份有限公司 │
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│卖方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
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│交易概述 │四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司四川川润智能流体技术有限公司│
│ │（以下简称“川润智能”）增资1100万元，川润智能其他股东放弃本次增资优先认购权。增│
│ │资完成后，川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2000万元，川润智能仍为公司控股 │
│ │子公司，纳入合并范围。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │成都镀邦威科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人之一亲属为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │自贡瑞泰锅炉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人之一间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │自贡市科润锅炉配件厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一亲属控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川润滑卫士数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人的一致行动人之一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │四川润滑卫士数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人的一致行动人之一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │成都镀邦威科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人之一亲属为其控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │自贡瑞泰锅炉有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人之一间接控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川龙极目科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人的一致行动人之一亲属实际控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │自贡市科润锅炉配件厂 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一亲属控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川润滑卫士数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人的一致行动人之一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川润滑卫士数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、实际控制人的一致行动人之一控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受同一实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-04 │
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│关联方 │四川川润智能流体技术有限公司、成都润尚企业管理中心（有限合伙）、钟海晖 │
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│关联关系 │公司第七届董事会董事兼总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述： │
│ │ （一）关联交易概述： │
│ │ 川润智能系公司与四川润晨科技有限公司（以下简称“润晨科技”）、成都润尚企业管│
│ │理中心（有限合伙）（以下简称“成都润尚”）以及钟海晖先生共同出资设立的公司。 │
│ │ 公司于2019年4月10日与成都润尚签订表决权委托协议，约定成都润尚将其持有川润智 │
│ │能22.22%表决权全权委托公司；根据川润智能公司章程约定，公司共持有川润智能66.67%的│
│ │表决权，故将其纳入合并范围。 │
│ │ 随着智能运维业务市场需求的增加，为满足川润智能业务发展需求，提高企业经营管理│
│ │效率，公司向川润智能实施增资扩股，川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次│
│ │增资完成后，川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元，公司持股比例将由44│
│ │.44%增加至75%。川润智能仍为公司控股子公司，纳入合并范围。 │
│ │ （二）关联关系： │
│ │ 股东润晨科技法定代表人、执行董事兼总经理为公司实际控制人的一致行动人罗全先生│
│ │近亲属，公司实际控制人及其一致行动人持股润晨科技；股东成都润尚为员工持股平台，执│
│ │行事务合伙人为公司实际控制人的一致行动人罗永清先生，公司部分董事、高级管理人员持│
│ │股成都润尚；股东钟海晖先生为公司实际控制人的一致行动人、公司董事及总经理。根据《│
│ │深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司本次增资事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 关联方一： │
│ │ 公司名称：四川润晨科技有限公司 │
│ │ 与公司关联关系：四川润晨法定代表人、执行董事兼总经理为公司实际控制人的一致行│
│ │动人罗全先生近亲属，且公司实际控制人罗丽华女士及其一致行动人罗永忠先生、罗全先生│
│ │、罗永清先生分别持股25.00%。 │
│ │ 关联方二： │
│ │ 公司名称：成都润尚企业管理中心（有限合伙） │
│ │ 与公司关联关系：成都润尚为员工持股平台，执行事务合伙人为公司实际控制人的一致│
│ │行动人罗永清先生且持股比例为9.05%，公司实际控制人的一致行动人、公司董事长罗永忠 │
│ │先生持股比例8.21%，公司高级管理人员高欢先生持股比例为5.00%。 │
│ │ 关联方三： │
│ │ 钟海晖先生，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2013年12月至今，历任四川│
│ │润石投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京金都华杰科技有限公司董事、四川川润液压│
│ │润滑设备有限公司执行董事兼总经理、川润股份第四届董事会董事兼副总经理、第五届董事│
│ │会董事兼副总经理、第六届董事会董事兼总经理。现任公司第七届董事会董事兼总经理、四│
│ │川川润智能流体技术有限公司董事长、川润液压技术（江苏）有限公司执行董事、无锡川润│
│ │液压科技有限公司执行董事、江苏川润欧盛液压有限公司执行董事。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│四川川润股│川润液压 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 4700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 4700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 4450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 4300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 4150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3999.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3820.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3299.60万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3130.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 2980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 2820.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 2500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 2380.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 2350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 1920.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 1813.48万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 1800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 1700.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润能源及│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│其子公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 990.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 850.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 660.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润能源及│ 499.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│其子公司 │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ 337.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润物联 │ 185.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ 25.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润能源及│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│其子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润能源及│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│其子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润能源及│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│其子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润能源及│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│其子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润能源及│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│其子公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润物联 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润物联 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润液压 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润动力 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│四川川润股│川润股份、│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│份有限公司│川润动力、│ │ │ │ │ │ │ │
│ │川润液压 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年7月16日（星期四）14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月16日上午9:15-9:2
59:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月16日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长罗永忠先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《公司章程》等的规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共355人，代表有表决权股
份总数117534279股，占公司有表决权股份总数的24.2400%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第八次
会议，会议审议通过《关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，
即基于公司2026年向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行股票相
关工作，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知。
根据上述相关工作的进展，公司定于2026年7月16日（星期四）14:30召开公司2026年第二
次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
4、会议召开时间
现场会议时间：2026年7月16日（星期四）14:30
网络投票时间：2026年7月16日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月16日上午9:15-9:
259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月16
日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式（1）公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
6、股权登记日：2026年7月10日（星期五）
7、会议出席对象
（1）截至2026年7月10日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现
场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件2）代为出席会
议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年5月22日（星期五）14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月22日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月22日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第八次
会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。公
司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助
或补偿事宜承诺如下：
本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存
在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第八次
会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。具
体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。根据相关法律法
规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东
会审议。
基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次向特定对象发行股票相
关工作，公司决定暂不召开股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召
开股东会的通知。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为进一步增强回报股东意识，健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，
积极回报股东，引导股东树立长期价值投资和理性投资理念，四川川润股份有限公司（以下简
称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，并综合公司未来经营发展规划、盈利能力、现金流量状况
等因素，制定了《四川川润股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》（以下
简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定规划的基本原则
1.本规划的制定严格遵守国家相关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定。
2.重视对股东的合理投资回报，在实行持续、稳定的利润分配政策的同时兼顾公司的长远
利益和可持续发展、全体股东的整体利益。
3.充分考虑和听取公司股东特别是中小股东、独立董事的意见。
二、制定规划的主要考虑因素
1.公司制定股东回报规划应充分尊重股东意愿，既重视对股东的合理投资回报，也要保证
公司现金流量、资产的流动性以及盈利的稳定性。
2.公司制定股东回报规划应综合考虑公司所在行业的发展现状，公司发展战略和经营计划
、资金需求、未来盈利规模、现金流量状况、银行信贷及融资环境等因素，利润分配应满足公
司长期发展的资金需求。
3.综合考虑宏观经济、市场环境以及社会资金成本、外部融资环境等因素。
三、未来三年（2026-2028年）股东回报规划
1.公司利润分配原则
公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合
法律、法规的相关规定；公司利润分配还应兼顾公司合理资金需求的原则，不得超过累计可供
分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（1）按法定顺序分配的原则；
（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
（3）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
2.利润分配的形式
公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利润。在具备现金分
红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；公司在满足上述现金股利分配之余，可以由
董事会提出并实施股票股利分配预案。
3.现金分红的条件、期间间隔和比例
3.1公司在同时满足如下具体条件时，可实施现金分红：
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等
事项发生（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买
设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。
3.2现金分红的比例：
在满足现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素。公司现金股利政策目标为固定股利
支付率，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的百分之十（含百分之十
），且任何三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可
分配利润的百分之三十。
3.3现金分红的时间
在符合上述利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司可以每年年度股
东会召开后进行一次现金分红。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司
进行中期现金分红。
4.其他方式进行利润分配：
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股
本规模及股权结构合理的前提下，可以采取股票股利的方式进行利润分配。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、其他规范性文
件及《四川川润股份有限公司章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全
内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。
鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门
和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
1、公司及全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简称“川润动力”）、全资子公
司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、全资子公司四川川润数字能源
科技有限公司及其子公司（以下简称“川润能源”）、全资孙公司江苏川润欧盛液压有限公司
（以下简称“欧盛液压”）拟向银行申请人民币综合授信总额372000万元。子公司（含孙公司
，下同）申请授信由公司提供连带责任保证。本担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
本次担保额度经股东会审议通过后，公司本次预计的担保额度总金额已超过最近一期经审计净
资产100%。请投资者充分关注担保风险。
2、前述预计担保额度目前尚未发生，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披
露义务。
一、会议审议情况
公司于2026年4月14日召开了第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请银行
综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保协议的议案》《关于为子公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》，公司及全资子公司川润动力、全资子公司川润液压、全资子公司
川润能源、全资孙公司欧盛液压拟向银行申请人民币综合授信总额372000万元。子公司申请授
信由公司提供连带责任保证，本担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、会议审议情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第七届董事会第七
次会议，会议审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，公司及子公司（含控股子公司，下
同）拟与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币8亿元的票据池业务。该事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。
二、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的承兑汇票进行统一管理、统筹使用的
需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统
计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
本次拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行，董事会提
请股东会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因
素选择。
3、业务期限
自股东会审议通过之日起一年内有效。
4、实施额度
公司及子公司共享不超过8亿元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押
、抵押的票据累计即期余额不超过人民币8亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔
发生额，提请公司董事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要，按照公司利益最大化
原则确定。
在风险可控的前提下，公司及子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押
、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额，提请公司董
事会授权公司董事长根据公司和子公司的经营需要，按照公司利益最大化原则确定。
三、开展票据池业务的目的
随着业务规模的扩大，公司及子公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增
加，将收取大量的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证。同时，与供应商合作也
经常采用开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证的方式结算，开展票据池业务
具备必要性。
1、收到票据后，可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银
行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司及子公司对各类有价票证管理的成本。
2、可以利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的商业承
兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于
减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
3、开展票据池业务，可以将公司及子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公
司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
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2026-04-15│对外担保
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1、四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含孙公司，下同）拟向银行
申请人民币综合授信372000万元，子公司申请授信由公司提供连带责任保证，本担保事项尚需
提交公司2025年度股东会审议。本次担保额度经股东会审议通过后，本次预计的担保额度总金
额已超过最近一期经审计净资产100%，敬请投资者关注担保风险。
2、本担保为全资子公司四川川润物联科技有限公司（以下简称“川润物联”）为购买房
产的商家办理按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保，系对公司合并财务报表范围外其他有关
主体的担保行为，担保总额合计不超过人民币2亿元。本担保事项尚需提交公司2025年度股东
会审议。
公司于2026年4月14日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司
为商家办理银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，同意川润物联为购买房产的商家办理按揭
贷款提供阶段性连带责任保证担保。此事项需提交公司2025年度股东会审议，现将相关情况公
告如下：
一、担保情况概述
川润物联主营产业互联网项目和数字供应链服务，已建成“川润数字化供应链服务中心”
项目。为加快推进川润物联开发项目销售进度，根据项目需要，按照银行政策和行业的商业惯
例，川润物联拟向购买该公司房产的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，授权期
限为自股东会审议通过之日起一年，授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元，在上述额
度内可滚动使用。其中中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行担保额度1亿元。提请股东会
授权公司董事长根据银行资信、公司与银行的合作关系等因素综合选择合作银行使用剩余担保
额度。
二、被担保人情况
本次被担保人系购买川润物联公司开发的房产的合格按揭贷款客户。
三、担保的主要内容
1、担保方式：阶段性连带责任保证担保。
2、担保期限：自贷款银行与购房人签订借款合同之日起至购房人所购房屋正式办妥抵押
登记，并将房地产权证和/或房地产他项权证交由贷款银行执管之日止。
3、担保金额：授权期限内担保总额合计不超过人民币2亿元，在上述额度内可滚动使用，
具体数额以实际与金融机构签订的担保合同为准。
4、其他具体内容以与银行签订的担保合同为准。
提请股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内办理具体担保事宜。
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2026-04-15│委托理财
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1、现金管理金额：不超过人民币2亿元（含2亿元）；
2、现金管理投资类型：安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构
发行的金融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）；
3、现金管理期限：自股东会审议通过之日起12个月内。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第七届董事会第七
次会议，会议审议通过了《关于开展使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超
过人民币2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理。该事项尚需提交公司2025年度股东会审
议。现就相关事宜公告如下：
一、现金管理概述
（一）现金管理的基本情况：
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在做好日常资金调配、保
证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司
结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含2亿元）进行现金管理增加公
司收益。
2、投资产品：安全性高、风险低、期限在12个月以内的银行、券商等金融机构发行的金
融产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证以及稳健型理财产品）
3、现金管理期限：自股东会审议通过之日起12个月内。
4、投资额度：不超过人民币2亿元（含2亿元），在有效期内，该额度内资金可以循环滚
动使用。
5、资金来源：公司阶段性闲置的自有资金。
6、实施方式：在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（二）公司内部需履行的审批程序：
本次事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过。本次使用闲置自有资金进行现金管
理不涉及关联交易，该事项尚需提交公司股东会审议。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和
充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金的使用
效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益。
本次现金管理不会影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东，特别是中小股东的利
益。
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2026-04-15│重要合同
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一、会议审议情况
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第七届董事会第七
次会议，会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度及授权公司董事长签署有关借款、担保
协议的议案》，本事项尚需提交2025年度股东会审议。现就相关事宜公告如下：
二、概述
为了满足公司及下属公司2026年度日常经营所需资金和业务发展需要，补充经营所需资金
，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及全资子公司四川川润动力设备有限公司（以下简
称“川润动力”）、全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司（以下简称“川润液压”）、
全资子公司四川川润数字能源科技有限公司及其子公司（以下简称“川润能源”）、全资孙公
司江苏川润欧盛液压有限公司（以下简称“欧盛液压”）拟向银行等金融机构申请人民币综合
授信总额372000万元。主要用于：短期流动资金借款、中长期项目借款、银行保函、国内信用
证、银行承兑汇票、国际、国内贸易融资及涉外信用证、涉外保函、票据池业务等。
具体授信额度以银行最终审批的额度为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。
授权有效期：自相关银行确认授信（含已有授信和新增授信）之日起一年。
为便于办理向银行借款的相关手续，董事会提请股东会授权公司董事长签署相应银行借款
（授信）合同，以及在上述权限范围内用公司（含子公司）等额资产为借款提供担保的担保协
议（不含对外担保）。
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2026-04-15│其他事项
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1、投资种类：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇
远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述
产品的组合。外汇衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
2、投资金额：5000万美元或其他等值外币，额度使用期限自公司2025年度股东会审议通
过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过
5000万美元或其他等值外币。
3、特别风险提示：在衍生品交易业务开展过程中存在市场风险、流动风险、履约风险及
其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
4、该事项尚需提交公司股东会审议；本事项不构成关联交易，无需履行关联交易决策程
序。
（一）投资目的
因公司及子公司（含控股子公司，下同）国际业务持续发展，外汇收支需求逐渐增长，在
人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效管理进出口业务外币所面临的汇
率和利率风险，使公司保持较为稳定的财务费用，并专注于生产经营，结合资金管理要求和日
常经营需要，公司及子公司拟在不影响其主营业务发展的前提下开展外汇衍生品交易业务。
（二）投资方式
1、交易业务品种：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币
外汇远期交易、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或
上述产品的组合。外汇衍生品的基础标的包括汇率、利率、货币等。
2、交易对手：银行、期货公司等金融机构（非关联方机构）。
3、流动性安排：外汇衍生品交易以正常的本外币收支业务为背景，以具体经营业务为依
托，投资金额和投资期限与实际业务需求相匹配，以合理安排使用资金。
4、交易额度及投资期限：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务额度为5000万美元或
其他等值外币，额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循
环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过5000万美元或其他等值外币。
5、资金来源：开展外汇衍生品交易业务过程中，公司及子公司将根据与金融机构签订的
协议占用部分授信或缴纳一定比例的保证金，需缴纳的保证金将使用公司及子公司的自有资金
，不涉及募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
本次事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，董事会提请股东会授权经营管理层
在上述额度范围内审批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。该事项
尚需提交公司股东会审议；本事项不构成关联交易，无需履行关联交易决策程序。
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2026-04-15│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第七次
会议，会议审议通过了《关于购买董高责任险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司
运营风险，同时保障董事和高级管理人员（以下简称“董高”）权益，促进相关人员充分行使
权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的环境，促进公司高质量发展，根据《中华人民
共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司拟为公
司及全体董事和高级管理人员购买责任保险。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，本事项将直
接提交公司股东会审议。保险方案具体如下：
一、责任保险具体方案
1、投保人：四川川润股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事和高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费：不超过人民币50万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，同时提请股东会授权公司董事会及其授权公司经营管理层办理董高责任
险购买的相关事宜（包括但不限于：确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；
选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等
），以及董高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2026-04-15│其他事项
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1.公司2025年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2.本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3.公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。
4.续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、证监会印发
的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等的规定。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第七次
会议，会议审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘北京兴华会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公司2026年年度财务报表审计机构、
内部控制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现就相关事宜公告
如下：
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）企业类型：特殊普通合伙企业
（3）成立日期：2013年11月22日
（4）执行事务合伙人：张恩军
（5）注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间
（6）业务资质：北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资
格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。
（7）历史沿革：北京兴华成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060
号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，经财政部门批准
，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云
南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、
江苏、雄安、海南等重要城市设立了近30家分所。
（8）是否曾从事过证券服务业务：是
（9）是否加入相关国际会计网络：否
（10）人员信息：截止2025年末，北京兴华合伙人111人，注册会计师481人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师176人。
（11）业务信息：北京兴华2024年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中审计业
务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70万元。2024年上市公司审计客户数19家，主要
涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业等（按照
证监会行业分类）。其中与公司同行业上市公司11家。
2024年上市公司审计客户主要行业：
2、投资者保护能力
北京兴华已足额购买职业保险，已购买的职业保险累计赔偿限额不低于1亿元，职业风险
基金计提以及职业保险符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。因涉及欣泰
电气民事诉讼，二审判决北京兴华赔偿808万元，北京兴华已全额赔付。
3、诚信记录
北京兴华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施
9次、自律监管措施0次和纪律处分3次。24名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年
）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施9次、自律监管措施0次和纪律处
分3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟签字项目合伙人：谭哲，2016年注册并开始执业，2011年开始从事挂牌公司审计及上市
公司年度审计工作，近三年负责上市公司年报审计约5家。拟签字会计师：郭成，2020年成为
注册会计师，2021年开始在本所执业，2019年开始从事上市公司及挂牌公司审计工作，近三年
负责上市公司年报审计1家。
项目质量控制复核人：刘志坚先生，1999年注册并开始执业，2001年开始从事挂牌公司审
计及上市公司年度审计工作，近三年负责审计及复核上市公司年报审计约11家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
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2026-04-15│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加真实、准确地反映公司的资产与财
务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2026年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的
减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果
，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试
，并对公司截至2026年3月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加真实、准确地反映公司的资产与财
务状况，基于谨慎性原则，对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的
减值准备。具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及转销资产情况概述
1、本次计提资产减值准备及转销资产的原因
根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相
关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果
，基于谨慎性原则，公司根据相关的政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试
，并对公司截至2025年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-15│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开的第七届董事会第七
次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。
现将相关情况说明如下：
一、2025年度利润分配预案的具体内容
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并会计报表中实现归属
于上市公司股东的净利润为-24914233.76元；其中母公司会计报表中实现的净利润为-1211533
7.12元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，亏损不提取法定盈余公积，加上年初未分
配利润157537253.86元，减去派发现金红利0.00元，母公司年末可供股东分配的利润为145421
916.74元。截至2025年度末公司合并报表可供股东分配的利润为59379905.06元，根据合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025年度可供股东分配的利润为59379905.06元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相
关规定，同时综合考虑行业整体环境和发展趋势、公司未来发展战略以及目前经营实际，为满
足日常经营和未来资金需求，增强抵御潜在风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更
好地维护全体股东的长远利益，公司计划2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。公司留存未分配利润将转入下一年度。
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2026-04-15│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届董事会第七次
会议，会议审议通过《关于召开2025年度股东会的议案》，公司拟定于2026年5月22日（星期
五）下午14:30召开公司2025年度股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定
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2026-03-31│其他事项
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1、本次股东会不存在否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月30日上午9:15-9:2
5,9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月30日9:15-15:00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
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2026-03-14│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第七届董事会第六次
会议，会议审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟定于2026年3
月30日（星期一）下午14:30召开公司2026年第一次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集召开符合《公司法》《上市公司股东会
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开时间
现场会议时间：2026年3月30日（星期一）14:30
网络投票时间：2026年3月30日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年3月30日上午9:15-9:
259:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月30
日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式（1）公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效
投票结果为准。
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2026-02-04│增资
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特别内容提示：四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）向控股子公司四川川润智能
流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）增资1100万元，川润智能其他股东放弃本次增资
优先认购权。增资完成后，川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2000万元，川润智能
仍为公司控股子公司，纳入合并范围。四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年
2月3日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案
》，现将有关事项说明如下：
（一）关联交易概述：
川润智能系公司与四川润晨科技有限公司（以下简称“润晨科技”）、成都润尚企业管理
中心（有限合伙）（以下简称“成都润尚”）以及钟海晖先生共同出资设立的公司。股东结构
如下：
备注：尾数差异系小数四舍五入所致
公司于2019年4月10日与成都润尚签订表决权委托协议，约定成都润尚将其持有川润智能2
2.22%表决权全权委托公司；根据川润智能公司章程约定，公司共持有川润智能66.67%的表决
权，故将其纳入合并范围。
随着智能运维业务市场需求的增加，为满足川润智能业务发展需求，提高企业经营管理效
率，公司向川润智能实施增资扩股，川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资
完成后，川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2000万元，公司持股比例将由44.44%增
加至75%。川润智能仍为公司控股子公司，纳入合并范围。
（二）关联关系：
股东润晨科技法定代表人、执行董事兼总经理为公司实际控制人的一致行动人罗全先生近
亲属，公司实际控制人及其一致行动人持股润晨科技；股东成都润尚为员工持股平台，执行事
务合伙人为公司实际控制人的一致行动人罗永清先生，公司部分董事、高级管理人员持股成都
润尚；股东钟海晖先生为公司实际控制人的一致行动人、公司董事及总经理。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司本次增资事项构成关联交易。
（三）审议情况
公司于2026年2月3日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资
暨关联交易的议案》，并授权公司管理层负责后续增资事项相关手续的办理及文件签署事宜，
包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。关联董事罗丽华、罗永忠、钟海晖回避表决本
议案，公司独立董事专门会议审议通过并出具了同意的审查意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及《公司章程》等相关制度的规定，本次关
联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东会审议。
二、关联方基本情况
关联方一：
公司名称：四川润晨科技有限公司
法定代表人：罗嫒君
注册资本：200万元人民币
主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件
开发；国内贸易代理；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目
）；市场营销策划；商务代理代办服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；
文艺创作；工程管理服务；物业管理；电子产品销售；日用品批发；日用品销售；机械设备销
售；五金产品零售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；家具销售；建筑装饰材料
销售；汽车销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；家用电器销售
；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革销售；钟表销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售
（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；针纺织品销售。（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住所：中国（四川）自由贸易
试验区成都高新区天府一街695号6栋1单元19楼
失信情况：不属于失信被执行人
与公司关联关系：四川润晨法定代表人、执行董事兼总经理为公司实际控制人的一致行动
人罗全先生近亲属，且公司实际控制人罗丽华女士及其一致行动人罗永忠先生、罗全先生、罗
永清先生分别持股25.00%。
主要财务数据：截至2025年9月30日，四川润晨总资产200.77万元，净资产-98.64万元，2
025年1-9月实现营业收入0万元，净利润-10.99万元。关联方二：
公司名称：成都润尚企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人：罗永清
注册资本：200万元人民币
主营业务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动
）
住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府一街695号6栋1单元19层1901号
失信情况：不属于失信被执行人
与公司关联关系：成都润尚为员工持股平台，执行事务合伙人为公司实际控制人的一致行
动人罗永清先生且持股比例为9.05%，公司实际控制人的一致行动人、公司董事长罗永忠先生
持股比例8.21%，公司高级管理人员高欢先生持股比例为5.00%。
主要财务数据：截至2025年9月30日，成都润尚总资产208.7万元，净资产208.5万元。
关联方三：
钟海晖先生，男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2013年12月至今，历任四川润
石投资管理有限公司执行董事兼总经理、北京金都华杰科技有限公司董事、四川川润液压润滑
设备有限公司执行董事兼总经理、川润股份第四届董事会董事兼副总经理、第五届董事会董事
兼副总经理、第六届董事会董事兼总经理。现任公司第七届董事会董事兼总经理、四川川润智
能流体技术有限公司董事长、川润液压技术（江苏）有限公司执行董事、无锡川润液压科技有
限公司执行董事、江苏川润欧盛液压有限公司执行董事。
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2026-01-24│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公
司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
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2026-01-17│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第六届董事会第二十
四次会议、第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于拟续聘2025年度会计师事务所
的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）为公
司2025年年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，该事项已经公司2024年年度
股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月26日、2025年5月23日在《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-014号）、《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-028号）
。
近日，公司收到北京兴华出具的《关于更换四川川润股份有限公司项目质量控制复核人的
变更函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更项目质量控制复核人的情况
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因内部工作调整，公司2025年度审计项目质量控
制复核人由陈荭女士变更为刘志坚先生。
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2025-12-31│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第七届董事会第四次
会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际经营情况，将非公开发
行股票募集资金投资项目中的“川润液压液冷产品产业化及智能制造升级技术改造项目”预定
可使用状态时间延期至2026年6月30日。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
主板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。
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2025-11-21│其他事项
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四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中信建投证券股份有限
公司（以下简称“中信建投证券”）出具的《关于变更四川川润股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的函》，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股
票项目的保荐代表人之一邱宇先生因工作变动需要，不再担任公司持续督导的保荐代表人。为
保证持续督导工作的有序进行，中信建投证券现委派保荐代表人唐云先生（简历见附件）接替
邱宇先生担任公司保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导保
荐代表人为唐云先生和盖甦女士，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规
定的持续督导义务结束为止。本次保荐代表人变更不会影响中信建投证券对公司的持续督导工
作，亦不会对公司的生产经营活动造成风险和影响。
公司董事会对邱宇先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心的感谢！
附件：唐云先生简历
唐云先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总
监，曾主持或参与的项目有：宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行并上市、成都燃气集团股份
有限公司首次公开发行、成都天箭科技股份有限公司首次公开发行、成都智明达电子股份有限
公司首次公开发行、四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行、四川侨源气体股份有限公司首
次公开发行、四川黄金股份有限公司首次公开发行、王府井集团股份有限公司非公开发行、广
西丰林木业集团股份有限公司非公开发行、盛和资源控股股份有限公司重大资产重组、内蒙古
电投能源股份有限公司重大资产重组等项目。
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