资本运作☆ ◇002270 华明装备 更新日期：2026-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-08-26│ 8.70│ 2.97亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-03│ 9.26│ 26.00亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2015-12-25│ 9.66│ 3.32亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2022-03-04│ 3.65│ 4.93亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│河南劲风光电新能源│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ 23.27│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│归还银行贷款 │ 3.00亿│ 2.94亿│ 2.94亿│ 97.99│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 2.00亿│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南劲风光电新能源有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │上海华明电力设备工程有限公司 │
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│卖方 │高飞、安冉 │
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│交易概述 │甲方（转让方）： │
│ │ 甲方一：高飞 │
│ │ 甲方二：安冉 │
│ │ 乙方（受让方）：上海华明电力设备工程有限公司 │
│ │ 丙方（目标公司）：河南劲风光电新能源有限公司 │
│ │ 丁方（项目公司/内乡天海）：内乡天海新能源有限公司 │
│ │ （一）本次债权重组的约定： │
│ │ 1.1截至2025年9月30日，内乡天海应支付华明工程工程款为17959.48万元。 │
│ │ 1.2转让方同意以人民币1元转让河南劲风100%股权，甲方同意受让上述股权以取得河南│
│ │劲风及其下属公司的所有权。 │
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【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-10-27 │
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│关联方 │上海华明工业电器科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 基于华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“华明装备”）经营的需要，华│
│ │明装备及子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）和孙公司上海华│
│ │明高压电气开关制造有限公司（以下简称“华明高压”）分别拟与上海华明工业电器科技有│
│ │限公司（以下简称“工业电器”）签订房屋租赁合同。工业电器将位于上海市普陀区同普路│
│ │977号位置的部分房产分别出租给华明装备、华明制造和华明高压。华明装备租赁面积为3,3│
│ │07.2平方米及车位45个；华明制造租赁面积为3,980.52平方米；华明高压租赁面积为5,467.│
│ │98平方米，租金比照评估价格，租期为3年，租赁期内全部租赁金额共计为人民币4,639.70 │
│ │万元。 │
│ │ 工业电器为公司控股股东上海华明电力设备集团有限公司（以下简称“华明集团”）的│
│ │全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，工业电器为华│
│ │明装备的关联方。本次交易构成关联交易。 │
│ │ 2025年10月24日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于拟与上海华明工业电│
│ │器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，关联董事肖毅先生回避表决，与会│
│ │非关联董事以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。本次关联交易已经公司独 │
│ │立董事2025年第二次专门会议审议通过，公司全体独立董事对本次关联交易事项发表了明确│
│ │同意的审核意见。 │
│ │ 根据《公司章程》规定，本次关联交易为公司董事会审议权限，无需提交公司股东会审│
│ │议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经│
│ │过有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）企业名称：上海华明工业电器科技有限公司 │
│ │ 工业电器为公司控股股东华明集团的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则│
│ │》及相关法律法规的规定，工业电器为华明装备的关联方。本次交易构成关联交易。关联董│
│ │事肖毅先生应回避表决。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│华明电力装│上海华明电│ 1.43亿│人民币 │2025-07-30│2028-07-30│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 1.35亿│人民币 │2024-11-26│2027-11-25│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1.12亿│人民币 │2025-10-22│2026-04-22│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1.05亿│人民币 │2022-07-22│2025-07-21│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1.00亿│人民币 │2025-12-30│2027-01-06│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 9000.00万│人民币 │2025-12-25│2027-01-04│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 8954.42万│人民币 │2025-03-25│2025-12-26│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 8500.00万│人民币 │2024-06-07│2027-06-07│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 8000.00万│人民币 │2025-10-21│2026-04-21│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 5400.00万│人民币 │2024-09-12│2025-01-27│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 4000.00万│人民币 │2024-11-13│2025-05-13│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 4000.00万│人民币 │2025-04-28│2025-10-28│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 3000.00万│人民币 │2025-09-26│2026-09-25│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│华明电力装│上海华明电│ 1367.02万│人民币 │2025-01-16│2025-04-16│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 1193.18万│人民币 │2024-07-02│2025-03-24│连带责任│是 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│华明电力装│上海华明电│ 949.48万│人民币 │2025-09-26│2026-03-26│连带责任│否 │否 │
│备股份有限│力设备制造│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间
现场会议：2026年5月18日下午14:30网络投票时间：2026年5月18日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月18日上午9:15
-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年5月18日09:15-15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
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2026-05-19│其他事项
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开第七届董事会第
九次会议审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意对公司2025
年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的预留份额进行分配。
根据公司2025年第一次临时股东大会的授权及《华明电力装备股份有限公司2025年员工持
股计划》《华明电力装备股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次预留
份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、本员工持股计划的实施进展
2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议，审
议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员
工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划
相关事宜的议案》等议案，并于2025年5月16日召开2025年第一次临时股东大会审议通过前述
议案。
2025年7月22日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年员工
持股计划购买价格的议案》，同意将本员工持股计划的购买价格由7.27元/股调整为7.05元/股
。
2025年8月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1357.46万股公司股票已于2025年8月8日非
交易过户至“华明电力装备股份有限公司－2025年员工持股计划专用账户”证券账户。
2025年8月15日，公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设
立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员
会委员的议案》《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的
议案》。并于同日召开2025年员工持股计划管理委员会第一次会议，审议通过《关于2025年员
工持股计划持有人份额调整的议案》等议案，同意将首次授予中被放弃认购的53.58万份份额
（对应华明装备A股普通股股票7.60万股）放入预留份额中，对应价格为7.05元/股；本次调整
后，预留份额为1004.9070万份份额（对应华明装备A股普通股股票142.54万股），占本员工持
股计划份额总数的9.50%。
二、本员工持股计划预留份额的分配情况
为满足公司可持续发展的需要及不断吸引和留住优秀人才，公司2025年员工持股计划管理
委员会、薪酬与考核委员会、董事会审议通过了本员工持股计划预留份额分配的议案，同意以
7.05元/股的购买价格向9名参与对象授予本员工持股计划预留份额1735773.45份，具体情况如
下：
参与对象不涉及公司董事及高级管理人员，其资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法
律法规允许的其他方式，最终参与人数及最终份额分配情况根据员工实际缴款情况确定。本次
预留份额授予完成后，公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总
额的10%，单个员工所持员工持股计划份额所对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。
（二）考核要求
1、公司层面业绩考核
本员工持股计划预留部分将以2025年至2026年、2025年至2027年累计业绩作为考核基础，
具体公司层面业绩考核指标如下：
按照以上业绩考核目标，各解锁期公司层面解锁比例与相应解锁期公司业绩考核指标的实
际完成情况相挂钩，则公司层面解锁比例（X）确定方法如下：
注：1、上述“净利润”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依
据，并剔除公司全部在有效期内的股权激励计划和员工持股计划（若有）在对应考核时间区间
所涉及的股份支付费用数值对净利润的影响作为计算依据；
2、上述“A2024”以公司2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为
计算依据；“n”代表考核年度所对应的年份数量，即第一个解锁期n=2，第二个解锁期n=3。
若公司层面业绩考核未达标或未完全达标，则当年度对应的相关权益不得解锁，该部分权
益可递延至下一个解锁期，在下一个解锁期的公司业绩考核实现时按照下一个考核期的解锁比
例一并解锁。如若递延至最后一个解锁期时业绩仍未达成的，则相应的权益份额均不得解锁，
不得解锁的部分由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应的原始出资金额。
2、个人层面绩效考核
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行的绩效考核相关制度组织实施，公司将依照激
励对象的个人绩效考核结果确定其各年度个人层面解锁比例。激励对象个人绩效考核结果划分
为两个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面解锁比例确定激励对象实际解锁的股
份数量：
据此，持有人当年实际可解锁的权益份额=持有人当期员工持股计划标的股票权益数量×
公司层面解锁比例（X）×个人层面解锁比例（S）。
若持有人因个人层面绩效考核不能解锁的份额由管理委员会收回，收回价格为该份额所对
应的原始出资金额。
四、其他说明
公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披
露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月11日
7、出席对象：
（1）于2026年05月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号）
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2026-04-27│其他事项
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定，结合公
司实际情况，并参照公司所处行业、地区薪酬水平，拟制定公司董事及高级管理人员薪酬方案
，并于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于董事薪酬方案的议案》
《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，至新的董事薪酬方案通过后自动失效；高级
管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，至新的高级管理人员薪酬方案通过后自动失
效。
三、董事薪酬方案
1、非独立董事薪酬
在公司担任日常管理职务的董事参照公司高级管理人员薪酬方案领取薪酬，不再另行发放
董事津贴。
未在公司担任除董事以外职务的非独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，固定津
贴为人民币30万元/年（税前），按月度发放。
2、独立董事津贴
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，独立董事津贴为人民币15万元/年（税前
），按月度发放。
自公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市之日起，独立董事津贴另行调整，
常住香港的独立董事津贴为港币35万元/年（税前）。
四、高级管理人员薪酬方案
1、公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基
本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的50%。
2、基本薪酬由公司结合行业及地区薪酬水平、所任职位的价值、责任权重、所需专业能
力、履职情况等确定，基本薪酬按月发放。
3、绩效薪酬以公司设定的年度经营目标为基础，与公司经营业绩和个人年度绩效考核等
指标相挂钩，其中，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依
据经审计的财务数据开展。
4、中长期激励收入是与中长期考核评价结果相关的收入，包括但不限于股权激励、员工
持股计划或其他激励方式，经公司有权机构审批通过后实施。
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2026-03-21│其他事项
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1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间
现场会议：2026年03月20日下午14:30网络投票时间：2026年03月20日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年03月20日上午9:1
5-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月20日09:15-15:00
期间的任意时间。
（3）会议召开地点：上海市普陀区金沙江路1699号上海圣诺亚皇冠假日酒店3楼诺亚3会
议室
（4）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。
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2026-03-07│其他事项
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华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月6日向香港联合交易所有
限公司（以下简称“香港联交所”）递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下
简称“本次发行上市”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料
。本次发行上市的相关申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港
证监会”）及香港联交所的要求编制和刊发，为草拟版本，其所载资料可能会适时作出更新及
修订，投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。
本次发行上市如果最终实施，发行对象将仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相
关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者，公司将不会在境内证券交易所的网站和
符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料，但为使境内投资者及时了解该等申请资料披
露的本次发行上市以及公司的其他相关信息，现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接
：
中文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108266/documents/sehk26030600645_c.pdf
英文：
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108266/documents/sehk26030600646.pdf
需要特别予以说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出
。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体
收购、购买或认购公司本次发行的H股股票的要约或要约邀请。
公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关监
管机构、证券交易所的批准、核准或备案，并需综合考虑市场情况以及其他因素方可实施，该
事项仍存在不确定性。
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