资本运作☆ ◇002269 美邦服饰 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2008-08-14│ 19.76│ 13.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2014-02-07│ 11.63│ 6978.00万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华瑞银行 │ 45000.00│ 45000.00│ 15.00│ 45889.75│ 953.78│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2011-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 16.00亿│ 3479.69万│ 11.99亿│ ---│-2841.00万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息系统改进项目 │ 2.00亿│ 886.80万│ 1.51亿│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海康威企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │美特斯邦威集团有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │周献妹 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海康威企业发展有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东为持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │美特斯邦威集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │周献妹 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │上海华服投资有限公司 │
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│关联关系 │本公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易情况 │
│ │ 为提高融资效率，更好地促进公司发展，公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公│
│ │司提供总额度不超过60,000万元人民币的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR │
│ │），财务资助期限是自该事项经公司年度股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际│
│ │经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不│
│ │提供相应抵押或担保。 │
│ │ 上海华服投资有限公司持有本公司33.43%的股权，为本公司的控股股东，属于公司关联│
│ │方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易。本次关联│
│ │交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 2、本次交易的审批情况 │
│ │ 2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于接受 │
│ │关联方财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议。在董事会审议过程中，关│
│ │联董事回避了该事项的表决。公司独立董事专门会议就进行了审议并表决通过。 │
│ │ 2025年4月28日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于接受关 │
│ │联方财务资助的议案》。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海华服投资有限公司 │
│ │ 1、概况 │
│ │ 关联方名称：上海华服投资有限公司 │
│ │ 成立时间：2007年9月6日 │
│ │ 法定代表人：周成建 │
│ │ 注册资本：33,528.5714万人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115666049783P │
│ │ 营业期限：2007-09-06至无固定期限 │
│ │ 经营范围：实业投资,投资管理,企业管理咨询,投资信息咨询,企业策划,景观设计。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 上海华服投资有限公司直接持有本公司33.43%的股权，为本公司的控股股东。根据《深│
│ │圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联│
│ │交易。 │
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│公告日期 │2024-06-27 │
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│关联方 │上海华服投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、债务豁免概述 │
│ │ 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年6月26 │
│ │日收到公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）《债务豁免函》。华│
│ │服投资为支持公司发展，鼓励公司加快发展全新商业模式5.0新零售业务，实现全新业务健 │
│ │康有序发展，华服投资决定豁免公司截止2024年6月25日财务资助借款利息18,433,637.21元│
│ │。 │
│ │ 本次债务豁免不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）上海华服投资有限公司 │
│ │ 1、概况 │
│ │ 关联方名称：上海华服投资有限公司 │
│ │ 成立时间：2007年9月6日 │
│ │ 法定代表人：周成建 │
│ │ 注册资本：33,528.5714万人民币 │
│ │ 公司类型：有限责任公司 │
│ │ 公司住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层 │
│ │ 统一社会信用代码：91310115666049783P │
│ │ 营业期限：2007-09-06至无固定期限 │
│ │ 经营范围：实业投资,投资管理,企业管理咨询,投资信息咨询,企业策划,景观设计。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 截至本公告披露日，上海华服投资有限公司持有本公司8.39亿股，占本公司总股本的33│
│ │.43%，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资│
│ │为本公司的关联方，本次事项构成关联交易。 │
│ │ 根据中国执行信息公开网，上海华服投资有限公司系被执行人，但非失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美特斯│上海潮范电│ 1.76亿│人民币 │2025-05-22│2028-05-21│连带责任│否 │否 │
│邦威服饰股│子商务有限│ │ │ │ │保证、抵│ │ │
│份有限公司│公司 │ │ │ │ │押 │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-06-17│其他事项
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上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2025年7月3日在上海市浦
东新区环桥路208号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东会，具体情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：公司2025年第一次临时股东会
2、召集人：公司董事会
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期和时间：2025年7月3日（星期四）下午2:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2025年7月3日上午9：15-9:259:30-11:
30，下午13:00-15:00；股东会
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年7月3日上午9:15至下午15
:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行
使表决权。
6、股权登记日：2025年6月30日
7、会议出席对象：
（1）截止2025年6月30日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
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2025-04-29│企业借贷
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重要交易提示：
交易主要内容：为支持上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司
”）的发展，公司控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）向本公司提供总
额度不超过60000万元人民币的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财务资助
期限是自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况在财务资助
的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
上述事项构成关联交易，本次交易需提交公司股东大会审议通过后方可实施，届时关联股
东须回避表决，敬请广大投资者注意风险。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
一、交易概述
1、本次交易情况
为提高融资效率，更好地促进公司发展，公司控股股东上海华服投资有限公司拟向本公司
提供总额度不超过60000万元人民币的财务资助，借款利率执行贷款市场报价利率（LPR），财
务资助期限是自该事项经公司年度股东大会审议批准之日起一年。公司可以根据实际经营情况
在财务资助的期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵
押或担保。上海华服投资有限公司持有本公司33.43%的股权，为本公司的控股股东，属于公司
关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次事项构成关联交易。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次交易的审批情况
2025年4月28日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于接受关
联方财务资助的议案》，并将该议案提交至公司股东大会审议。在董事会审议过程中，关联董
事回避了该事项的表决。公司独立董事专门会议就进行了审议并表决通过。
2025年4月28日，公司召开了第六届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于接受关联
方财务资助的议案》。
（一）上海华服投资有限公司
1、概况
关联方名称：上海华服投资有限公司
成立时间：2007年9月6日
法定代表人：周成建
注册资本：33528.5714万人民币
公司类型：有限责任公司
公司住所：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路1号3号楼2层统一社会信用代码：9131011
5666049783P
营业期限：2007-09-06至无固定期限
经营范围：实业投资,投资管理,企业管理咨询,投资信息咨询,企业策划,景观设计。
2、关联关系
上海华服投资有限公司直接持有本公司33.43%的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，华服投资为本公司的关联方，本次事项构成关联交易
。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的目的
本次财务资助资金主要用于补充公司的流动资金，满足公司业务发展需要，提高公司融资
效率。
2、交易标的及数量
华服投资向本公司提供总额度不超过60000万元人民币的财务资助。
3、关联财务资助资金来源
华服投资通过自有或自筹资金向公司提供财务资助。
4、交易的定价政策及定价依据
本次财务资助系双方自愿协商的结果，交易公允，定价合理。借款利率执行贷款市场报价
利率（LPR），本次财务资助无其他任何额外费用，公司可以根据实际经营情况在财务资助的
期限及额度内连续循环使用，本公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保。
5、财务资助期限
本次财务资助期限为自本事项经公司股东大会审议批准之日起一年内。
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2025-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有
限公司（以下简称“公司”）现将公司2025年第一季度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2025年3月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《
深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至20
25年3月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2025年第一季度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货
、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款等，进行全面清查和资产减
值测试后，拟计提2025年第一季度末各项资产减值准备249万元。
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2025-04-29│其他事项
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一、情况概述
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。截
至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-32.06亿元，公司未弥补亏损金额超过实收股
本总额三分之一。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1.过去几年，受外部宏观环境影响，公司持续进行渠道调整，主动关闭亏损门店，导致部
分关店成本支出仍较高，一定程度上影响到当年营业收入及净利润，但对未来经营业绩已逐步
产生积极影响。
2.公司2024年度提出潮流户外与5.0新零售策略，部分加盟商没有看到5.0新零售优势和潮
流户外趋势机会，陆续选择放弃与公司合作，致使公司加盟商提货额同比下滑。此外，公司在
2024年积极消化传统休闲品类产品，致使公司下半年毛利率下降，库存商品减值提升。
3.2024年以来，公司全面推进5.0新零售发展，引来越来越多的市场好评，引起各业态零
售经营者纷纷洽谈5.0新零售潮流户外生活馆合作，因此公司积极做出进一步加大5.0新零售的
发展投入，5.0生活馆开发进度加快，全国分公司针对5.0新零售人才进一步扩充，新模式的基
础设施持续夯实，品牌营销推广也加大了投入。公司在2024年大力消化传统休闲品类产品，并
积极为5.0新零售潮流户外产品发展投入基础设施建设，因此虽然从2024全年来看，公司业绩
受到较大影响，但也是为未来发展做了坚实铺垫。
三、应对措施
公司于2024年提出并推进潮流户外与5.0新零售策略，对公司当年度经营表现带来较大影
响。一方面，公司原有加盟合作伙伴没有看到5.0新零售优势和潮流户外趋势机会，部分选择
放弃与公司合作，对公司加盟合伙业务带来一定影响；另一方面，公司2024年度积极消化传统
休闲品类产品，对毛利率带来一定影响；此外，公司还加大了相关品牌营销等业务投入，相关
成本有所增加。综上，受公司2024年度策略调整影响，对当年度公司业绩有所影响，随着新策
略模式逐渐落地，相应的策略调整影响将逐渐降低。
5.0新零售模式及潮流户外策略给公司未来发展带来了积极影响。长远来看，潮流户外赛
道的市场规模与增速更具成长空间，公司转向潮流户外更有利于公司挖掘新的业绩增长点。与
此同时，公司提出5.0新零售模式，为消费者提供全域一致的购物体验。随着5.0新零售布局不
断完善，各业态零售经营者纷纷洽谈5.0新零售潮流户外生活馆合作，公司线下新模式店铺将
逐步增多，对公司营收带来积极影响。
2025年，公司将继续坚定推进与完善“潮流户外”品牌策略与“5.0新零售”策略，加强
新技术赋能，实现组织变革，为消费者提供更有质价比的产品与服务和更优的消费体验。公司
将完善“5.0新零售”布局，推进线下新零售模式门店扩张的同时，继续加强新零售营运能力
赋能，致力于实现门店数量与单店绩效同时提升。公司还将完善“潮流户外”品类结构，不断
提升品牌声量与产品竞争力，为消费者提供更具竞争力的产品与服务。此外，公司将加强数字
化应用能力，致力于新技术运用与组织变革相结合，实现组织进一步的降本增效。
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2025-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，上海美特斯邦威服饰股份有
限公司（以下简称“公司”）现将公司2024年度计提资产减值准备的情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司基于谨慎性
原则，对公司及下属子公司的各类资产进行全面检查和减值测试，依据《企业会计准则》、《
深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策等相关制度的规定，拟对公司截至20
24年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2024年度末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、应收
账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、投资性房地产等，进行全面清查
和资产减值测试后，拟计提2024年度末各项资产减值准备7,668万元。
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2025-01-03│其他事项
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一、回购股份的基本情况
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