资本运作☆ ◇002268 电科网安 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2008-07-30│ 12.12│ 1.86亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2014-09-19│ 18.05│ 7.76亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ 2017-02-28│ 29.45│ 26.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 11.42│ 8915.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2020-12-28│ 11.42│ 173.58万│
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【2.股权投资】
截止日期:2020-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 280.00│ ---│ ---│ 252.84│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│新型商用密码系列产│ 6.56亿│ 0.00│ 5.72亿│ 87.24│ 9718.91万│ ---│
│品产业化及国际化项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全智能移动终端及│ 5.94亿│ 0.00│ 4.71亿│ 79.34│ 1150.10万│ ---│
│应用服务产业化项目│ │ │ │ │ │ │
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│国产自主高安全专用│ 3.22亿│ 0.00│ 3.02亿│ 93.68│ 794.75万│ ---│
│终端项目 │ │ │ │ │ │ │
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│面向工业控制系统和│ 5.13亿│ 0.00│ 2.02亿│ 39.44│ 1690.98万│ ---│
│物联网的系列安全芯│ │ │ │ │ │ │
│片项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业安全解决方案创│ 5.78亿│ 0.00│ 4.53亿│ 78.36│ ---│ ---│
│新中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 1、为满足业务发展的需要，中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或 │
│ │“本公司”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议│
│ │，由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。 │
│ │ 2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电 │
│ │科”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定│
│ │，本次交易构成公司的关联交易。 │
│ │ 3、本次关联交易已经2025年4月25日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第│
│ │五次会议审议通过。根据《上市规则》等相关法律法规的规定，第八届董事会第六次会议审│
│ │议《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》时，关联董事陈鑫先生│
│ │、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决，非关联董事（含全体独立董事）全部同意│
│ │。公司独立董事专门委员会2025年第一次会议已审议通过本议案。此项交易尚需获得股东大│
│ │会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。 │
│ │ 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不 │
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）关联方介绍 │
│ │ 中国电子科技财务有限公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员│
│ │会，以下简称“金融监管总局”）批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构│
│ │，依法接受金融监管总局的监督管理。 │
│ │ 企业名称：中国电子科技财务有限公司 │
│ │ 注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层 │
│ │ 法定代表人：杨志军 │
│ │ 注册资本：580,000万元人民币 │
│ │ 统一社会信用代码：91110000717834993R │
│ │ 金融许可证机构编码：L0167H211000001 │
│ │ 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员│
│ │单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用│
│ │鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷│
│ │和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。 │
│ │ （三）与本公司的关联关系 │
│ │ 本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据《上市规则》相关规定，本次交易│
│ │构成公司的关联交易。 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │授信额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │贷款余额 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技财务有限公司 │
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│关联关系 │与本公司同受公司的实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │每日最高存款结余 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
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│关联关系 │控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人及其下属研究院所、全资和控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
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│关联关系 │控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的下属单位 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团有限公司及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人及其下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
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│关联方 │中国电子科技网络信息安全有限公司及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股股东及其他下属研究院所、全资和控股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-31 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国电子科技集团公司第三十研究所 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的下属单位 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-13│其他事项
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1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了2024年度带强调事项段的无保留
意见审计报告。
2、公司拟变更会计师事务所，原审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多
年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，同时考虑公司业务发展情况
和整体审计的需要，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）担任公司2025年度财务和内部控制审计机构。
3、公司审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项均无异议。
4、公司拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师399人。
天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9
.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业
、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、
交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业
上市公司审计客户11家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。
近三年（2022年度、2023年度、2024年及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存
在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监
管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次
、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张琼，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公
司审计，2007年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审
计报告3家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师2：陈朋，2011年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018
年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，
近三年复核上市公司审计报告1家。
签字注册会计师3：吴显学，2016年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，201
3年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，
2004年开始在天职国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告
不少于20家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费
用共计65万元（其中：年报审计费用50万元；内控审计费用15万元）。
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2025-12-13│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月29日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月29
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月29日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月22日
7、出席对象：
本次股东会的股权登记日为2025年12月22日，于2025年12月22日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
8、会议地点：成都高新区云华路333号公司208会议室
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2025-10-28│其他事项
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一、董事调整情况
中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）董事会近日收到
公司董事周俊先生的辞职报告，周俊先生因工作原因申请辞去公司董事的职务，辞去董事职务
后将继续在公司担任副总经理职务，并在控股子公司担任相关职务。根据《公司法》《公司章
程》等有关规定，周俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。
周俊先生原定任期至第八届董事会届满之日止。截至本公告披露日，周俊先生持有公司股
票80000股，将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范
运作》（以下简称《规范运作指引》）等相关法律、法规及相关承诺。
周俊先生的辞职不会影响公司经营工作的正常进行。公司董事会对周俊先生在董事任职期
间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、职工代表董事选举情况
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性
文件以及《公司章程》等有关规定，公司近日按照《职工董事选举办法》履行相关程序后，任
命陈澜女士为电科网安职工董事，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。陈澜女士的简历
附后。
陈澜女士当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：相关人员简历
陈澜女士:中国国籍，无境外居留权，1968年8月生，大学本科学历，中共党员。1998年加
入本公司，历任本公司公关企划部市场策划专员、市场管理部经理、总经办及人力资源部副经
理、市场部经理、市场总监、总经办及人力资源部经理、副总裁，党总支副书记。
2013年4月至今任本公司总经理助理，先后协助分管人力资源、总经办、党群纪检、审计
法务、技术服务等相关部门业务。
陈澜女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情
形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人
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